あみやき亭【2753】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

 

佐藤 啓介

昭和25年9月8日生

 

昭和46年6月

株式会社三河屋入社

昭和51年6月

同社営業部長

昭和55年5月

同社専務取締役

平成7年6月

平成21年11月

当社設立 代表取締役社長

株式会社スエヒロレストランシステム代表取締役会長(現任)

平成26年1月

株式会社アクトグループ代表取締役

会長(現任)

平成29年8月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)

205,000

取締役社長

 

舩山 三千男

昭和25年12月24日生

 

昭和49年4月

昭和63年11月

野村證券株式会社入社

千里支店長

平成8年7月

平成16年4月

平成21年4月

 

平成24年4月

 

平成26年1月

 

平成29年6月

本店営業部長

名古屋支店長

野村年金&サービス株式会社取締役兼

執行役社長

株式会社スエヒロレストランシステム

取締役副社長

株式会社アクトグループ取締役社長

(現任)

当社取締役

平成29年8月

当社取締役社長(現任)

 

(注)

500

常務取締役

管理本部長

千々和 康

昭和32年9月15日生

 

昭和56年4月

中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

平成15年12月

当社入社

平成16年1月

当社経営戦略室長

平成18年6月

当社取締役

平成19年6月

当社取締役管理本部長

平成21年11月

当社常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)

2,000

取締役

内部監査室室長

竹内 隆盛

昭和33年6月12日生

 

昭和53年4月

公認会計士堀口茂登事務所入所

平成11年6月

当社入社

平成14年2月

管理本部長

平成14年3月

当社取締役管理本部長

平成19年6月

当社取締役経理部長

平成20年12月

当社取締役内部監査室長(現任)

 

(注)

11,800

取締役

関東本部長

佐藤 裕士

昭和47年11月17日生

 

平成15年12月

平成19年10月

当社入社

当社関東本部長

平成24年7月

 

平成26年6月

株式会社スエヒロレストランシステム社長(現任)

当社取締役関東本部長(現任)

 

(注)

600

取締役

 

秋岡 賢治

昭和20年3月2日生

 

昭和42年4月

プリマハム株式会社入社

平成12年2月

プリマハム株式会社東京支社長

平成13年6月

プリマハム株式会社取締役

平成14年4月

プリマハム株式会社常務執行役員

営業本部長

平成22年4月

プライムデリカ株式会社非常勤監査役

平成22年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

-

取締役

 

中西 安廣

昭和23年7月5日生

 

 

昭和42年4月

協同飼料株式会社入社

昭和52年5月

米久株式会社入社

昭和63年5月

米久株式会社取締役

平成13年5月

米久株式会社常務取締役

平成22年5月

米久株式会社取締役専務執行役員

営業本部長

平成26年5月

平成27年6月平成28年5月

米久株式会社顧問(非常勤)

当社取締役(現任)

マックスバリュ東海株式会社

社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

マックスバリュ東海株式会社

社外取締役

 

(注)

4,800

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

 

安井 敏行

昭和29年9月25日生

 

昭和52年4月

中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

平成13年4月

中央三井信託銀行株式会社営業企画部ダイレクトマーケティングセンター

主席調査役

平成20年6月

三信振興株式会社名古屋支店支店長

平成26年10月

三井住友トラスト・キャリアパートナーズ株式会社

平成28年5月

当社顧問

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

-

監査役

 

大西 秀典

昭和22年2月8日生

 

昭和44年3月

株式会社西川屋チェーン(現ユニー

株式会社)入社

平成9年1月

ユニー株式会社中京本部中運営部長

平成11年5月

株式会社サン総合メンテナンス

 

代表取締役

平成19年3月

同社退職

平成19年6月

当社常勤監査役

平成21年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

-

監査役

 

尾田 政勝

昭和27年2月20日生

昭和45年4月愛知県警察官採用

平成19年4月愛知県警察本部生活安全部

      生活安全特別捜査隊副隊長

平成20年3月愛知県警察西警察署副署長

平成21年10月愛知県警察本部生活安全部

      生活経済課長

平成23年3月愛知県警察蟹江警察署長

平成24年4月株式会社トーエネック顧問

平成29年6月当社監査役(現任)

(注)

-

監査役

 

黒田 敬

昭和23年11月29日

昭和48年4月中央信託銀行株式会社(現三井住友信託

      銀行株式会社)入社

平成5年4月中央信託銀行株式会社浜松支店次長

      兼営業課長

平成6年7月中央信託銀行株式会社池袋支店次長

平成10年10月中央信託銀行株式会社名古屋支店

      営業第五部長

平成14年6月中央三井ビジネス株式会社

平成20年12月中央三井ローンビジネス株式会社

平成24年7月三井住友トラスト・キャリアパートナーズ

      株式会社

平成30年6月当社監査役(現任)

(注)

-

 

 

 

 

 

224,700

 

 (注)1.取締役秋岡賢治氏・中西安廣氏は、社外取締役であります。

2.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝・黒田敬の各氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成28年6月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.平成29年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.平成30年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 

 

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

 

佐藤 啓介

昭和25年9月8日生

 

昭和46年6月

株式会社三河屋入社

昭和51年6月

同社営業部長

昭和55年5月

同社専務取締役

平成7年6月

平成21年11月

当社設立 代表取締役社長

株式会社スエヒロレストランシステム代表取締役会長(現任)

平成26年1月

株式会社アクトグループ代表取締役

会長(現任)

平成29年8月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)

205,000

取締役社長

 

舩山 三千男

昭和25年12月24日生

 

昭和49年4月

昭和63年11月

野村證券株式会社入社

千里支店長

平成8年7月

平成16年4月

平成21年4月

 

平成24年4月

 

平成26年1月

 

平成29年6月

本店営業部長

名古屋支店長

野村年金&サービス株式会社取締役兼

執行役社長

株式会社スエヒロレストランシステム

取締役副社長

株式会社アクトグループ取締役社長

(現任)

当社取締役

平成29年8月

当社取締役社長(現任)

 

(注)

500

常務取締役

管理本部長

千々和 康

昭和32年9月15日生

 

昭和56年4月

中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

平成15年12月

当社入社

平成16年1月

当社経営戦略室長

平成18年6月

当社取締役

平成19年6月

当社取締役管理本部長

平成21年11月

当社常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)

2,000

取締役

内部監査室室長

竹内 隆盛

昭和33年6月12日生

 

昭和53年4月

公認会計士堀口茂登事務所入所

平成11年6月

当社入社

平成14年2月

管理本部長

平成14年3月

当社取締役管理本部長

平成19年6月

当社取締役経理部長

平成20年12月

当社取締役内部監査室長(現任)

 

(注)

11,800

取締役

関東本部長

佐藤 裕士

昭和47年11月17日生

 

平成15年12月

平成19年10月

当社入社

当社関東本部長

平成24年7月

 

平成26年6月

株式会社スエヒロレストランシステム社長(現任)

当社取締役関東本部長(現任)

 

(注)

600

取締役

 

秋岡 賢治

昭和20年3月2日生

 

昭和42年4月

プリマハム株式会社入社

平成12年2月

プリマハム株式会社東京支社長

平成13年6月

プリマハム株式会社取締役

平成14年4月

プリマハム株式会社常務執行役員

営業本部長

平成22年4月

プライムデリカ株式会社非常勤監査役

平成22年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

-

取締役

 

中西 安廣

昭和23年7月5日生

 

 

昭和42年4月

協同飼料株式会社入社

昭和52年5月

米久株式会社入社

昭和63年5月

米久株式会社取締役

平成13年5月

米久株式会社常務取締役

平成22年5月

米久株式会社取締役専務執行役員

営業本部長

平成26年5月

平成27年6月平成28年5月

米久株式会社顧問(非常勤)

当社取締役(現任)

マックスバリュ東海株式会社

社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

マックスバリュ東海株式会社

社外取締役

 

(注)

4,800

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

 

安井 敏行

昭和29年9月25日生

 

昭和52年4月

中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

平成13年4月

中央三井信託銀行株式会社営業企画部ダイレクトマーケティングセンター

主席調査役

平成20年6月

三信振興株式会社名古屋支店支店長

平成26年10月

三井住友トラスト・キャリアパートナーズ株式会社

平成28年5月

当社顧問

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

-

監査役

 

大西 秀典

昭和22年2月8日生

 

昭和44年3月

株式会社西川屋チェーン(現ユニー

株式会社)入社

平成9年1月

ユニー株式会社中京本部中運営部長

平成11年5月

株式会社サン総合メンテナンス

 

代表取締役

平成19年3月

同社退職

平成19年6月

当社常勤監査役

平成21年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

-

監査役

 

尾田 政勝

昭和27年2月20日生

昭和45年4月愛知県警察官採用

平成19年4月愛知県警察本部生活安全部

      生活安全特別捜査隊副隊長

平成20年3月愛知県警察西警察署副署長

平成21年10月愛知県警察本部生活安全部

      生活経済課長

平成23年3月愛知県警察蟹江警察署長

平成24年4月株式会社トーエネック顧問

平成29年6月当社監査役(現任)

(注)

-

監査役

 

黒田 敬

昭和23年11月29日

昭和48年4月中央信託銀行株式会社(現三井住友信託

      銀行株式会社)入社

平成5年4月中央信託銀行株式会社浜松支店次長

      兼営業課長

平成6年7月中央信託銀行株式会社池袋支店次長

平成10年10月中央信託銀行株式会社名古屋支店

      営業第五部長

平成14年6月中央三井ビジネス株式会社

平成20年12月中央三井ローンビジネス株式会社

平成24年7月三井住友トラスト・キャリアパートナーズ

      株式会社

平成30年6月当社監査役(現任)

(注)

-

 

 

 

 

 

224,700

 

 (注)1.取締役秋岡賢治氏・中西安廣氏は、社外取締役であります。

2.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝・黒田敬の各氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成28年6月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.平成29年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.平成30年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

佐藤 啓介

1950年9月8日

 

1971年6月

株式会社三河屋入社

1976年6月

同社営業部長

1980年5月

同社専務取締役

1995年6月

2009年11月

当社設立 代表取締役社長

株式会社スエヒロレストランシステム代表取締役会長(現任)

2014年1月

株式会社アクトグループ代表取締役

会長(現任)

2017年8月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)

205,000

取締役社長

舩山 三千男

1950年12月24日

 

1974年4月

1988年11月

野村證券株式会社入社

千里支店長

1996年7月

2004年4月

2009年4月

 

2012年4月

 

2014年1月

 

2017年6月

本店営業部長

名古屋支店長

野村年金&サービス株式会社取締役兼

執行役社長

株式会社スエヒロレストランシステム

取締役副社長

株式会社アクトグループ取締役社長

(現任)

当社取締役

2017年8月

当社取締役社長(現任)

 

(注)

500

常務取締役

管理本部長

千々和 康

1957年9月15日

 

1981年4月

中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

2003年12月

当社入社

2004年1月

当社経営戦略室長

2006年6月

当社取締役

2007年6月

当社取締役管理本部長

2009年11月

当社常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)

2,100

取締役

内部監査室室長

竹内 隆盛

1958年6月12日

 

1978年4月

公認会計士堀口茂登事務所入所

1999年6月

当社入社

2002年2月

管理本部長

2002年3月

当社取締役管理本部長

2007年6月

当社取締役経理部長

2008年12月

当社取締役内部監査室長(現任)

 

(注)

11,800

取締役

関東本部長

佐藤 裕士

1972年11月17日

 

2003年12月

2007年10月

当社入社

当社関東本部長

2012年7月

 

2014年6月

株式会社スエヒロレストランシステム社長(現任)

当社取締役関東本部長(現任)

 

(注)

600

取締役

秋岡 賢治

1945年3月2日

 

1967年4月

プリマハム株式会社入社

2000年2月

プリマハム株式会社東京支社長

2001年6月

プリマハム株式会社取締役

2002年4月

プリマハム株式会社常務執行役員

営業本部長

2010年4月

プライムデリカ株式会社非常勤監査役

2010年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

中西 安廣

1948年7月5日

 

1967年4月

協同飼料株式会社(現フィード・ワン株式会社)入社

1977年5月

米久株式会社入社

1988年5月

米久株式会社取締役

2001年5月

米久株式会社常務取締役

2010年5月

米久株式会社取締役専務執行役員

営業本部長

2014年5月

2015年6月

2016年5月

米久株式会社顧問(非常勤)

当社取締役(現任)

マックスバリュ東海株式会社

社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

マックスバリュ東海株式会社

社外取締役

 

(注)

4,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

安井 敏行

1954年9月25日

 

1977年4月

中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

2001年4月

中央三井信託銀行株式会社営業企画部ダイレクトマーケティングセンター

主席調査役

2008年6月

三信振興株式会社名古屋支店支店長

2014年10月

三井住友トラスト・キャリアパートナーズ株式会社

2016年5月

当社顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

監査役

大西 秀典

1947年2月8日

 

1969年3月

株式会社西川屋チェーン(現ユニー

株式会社)入社

1997年1月

ユニー株式会社中京本部中運営部長

1999年5月

株式会社サン総合メンテナンス

 

代表取締役

2007年3月

同社退職

2007年6月

当社常勤監査役

2009年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

500

監査役

尾田 政勝

1952年2月20日

1970年4月 愛知県警察官採用
2007年4月 愛知県警察本部生活安全部
      生活安全特別捜査隊副隊長
2008年3月 愛知県警察西警察署副署長
2009年10月 愛知県警察本部生活安全部
      生活経済課長
2011年3月 愛知県警察蟹江警察署長
2012年4月 株式会社トーエネック顧問
2017年6月 当社監査役(現任)

(注)

監査役

黒田 敬

1948年11月29日

1973年4月 中央信託銀行株式会社(現三井住友信託
      銀行株式会社)入社
1993年4月 中央信託銀行株式会社浜松支店次長
      兼営業課長
1994年7月 中央信託銀行株式会社池袋支店次長
1998年10月 中央信託銀行株式会社名古屋支店
      営業第五部長
2002年6月 中央三井ビジネス株式会社
2008年12月 中央三井ローンビジネス株式会社
2012年7月 三井住友トラスト・キャリアパートナー
      ズ株式会社
2018年6月 当社監査役(現任)

(注)

225,300

 

 (注)1.取締役秋岡賢治氏・中西安廣氏の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝・黒田敬の各氏は、社外監査役であります。

3.2018年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2016年6月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.2017年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.2018年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。

社外取締役秋岡賢治氏は、食品関連の職務経験及び経営に関する豊富な知見並びに経営監督における実績を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において当社仕入先であるプリマハム株式会社の取締役であったことがありますが、その取引は定型的なものであり、同氏の独立性に影響を及ばすものではないと判断しております。

社外取締役中西安廣氏は、食品関連の職務経験及び経営に関する豊富な知見並びに経営監督における実績を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式4,800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において当社仕入先である米久株式会社の取締役であったことがありますが、その取引は定型的なものであり、同氏の独立性に影響を及ばすものではないと判断しております

社外監査役安井敏行氏は、長年にわたる銀行の業務経験を通じて培った幅広い見識を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役大西秀典氏は、長年にわたる企業の役員の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役尾田政勝氏は、愛知県警察で長年にわたり、生活安全業務に携わり、幅広い知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役黒田敬氏は、長年にわたる銀行での業務経験、特にCFP資格を活用した財務管理業務に精通しており、幅広い知見を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、当社の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。

 

社外役員の選任

'18 7/5'18 7/5'18 12/8'19 6/29選任の理由
秋岡賢治社外取締役秋岡賢治氏は、食品関連の職務経験及び経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役として当社経営の監督及び適切な助言を十分期待できると判断したものです。同氏は、当社との直接の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。
中西安廣社外取締役中西安廣氏は、食品関連の職務経験及び経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役として当社経営の監督及び適切な助言を十分期待できると判断したものです。同氏は、当社との直接の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと考えております。