東葛ホールディングス【2754】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/92019/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数4人9人
社外役員数-2人
役員数(定款)10人15人
役員任期2年1年
社外役員の選任選任していない選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

齋藤 國春

昭和16年2月21日生

 

昭和44年1月

株式会社不二ホンダ(現株式会社東葛ホールディングス)設立

代表取締役就任

平成12年4月

株式会社ホンダベルノ東葛

取締役就任

平成15年5月

同社代表取締役会長就任

平成15年6月

当社代表取締役会長就任

平成19年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

代表取締役会長就任

平成19年4月

株式会社ティーエスシー設立

代表取締役会長就任

平成20年4月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)設立

代表取締役会長就任

平成30年6月

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)3

1,533,000

取締役社長

(代表取締役)

 

石塚 俊之

昭和34年2月19日生

 

昭和56年4月

株式会社不二ホンダ(現株式会社東葛ホールディングス)入社

平成10年4月

当社サービス部長兼本店工場長

平成13年5月

当社取締役就任 サービス部長

平成15年5月

株式会社ホンダベルノ東葛取締役就任

平成15年6月

当社代表取締役社長就任

(現任)

平成19年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

代表取締役社長就任

平成19年4月

株式会社ティーエスシー設立

取締役就任

平成20年4月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)設立

代表取締役社長就任(現任)

平成28年1月

株式会社ホンダカーズ東葛

代表取締役会長就任

[他の会社の代表状況]

株式会社東葛プランニング   代表取締役社長

(注)2

111,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

(代表取締役)

事業戦略本部長

新車事業部長

松下 吉孝

昭和28年8月7日生

 

昭和57年2月

株式会社ホンダベルノ東葛入社松戸店工場長

平成4年4月

同社松戸店店長

平成5年9月

株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)転籍 柏店店長

平成9年4月

当社取締役就任 営業部長兼本店店長

平成15年5月

株式会社ホンダベルノ東葛代表取締役社長就任

平成18年10月

当社取締役副社長

平成19年4月

当社取締役副社長

事業戦略本部長

平成19年4月

株式会社ティーエスシー設立

代表取締役社長就任

平成19年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

取締役就任

平成26年10月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)設立

代表取締役社長就任(現任)

平成28年1月

当社代表取締役副社長就任

事業戦略本部長兼新車事業部長

(現任)

平成28年1月

株式会社ホンダカーズ東葛

代表取締役社長就任(現任)

平成28年1月

株式会社ティーエスシー

代表取締役会長就任

[他の会社の代表状況]

株式会社ホンダカーズ東葛   代表取締役社長

株式会社東葛ボディーファクトリー

 代表取締役社長

(注)2

111,000

取締役

中古車事業部長

伊藤 淳一

昭和37年1月15日生

 

昭和63年3月

株式会社ホンダベルノ東葛入社

平成11年6月

同社取締役就任

営業部長兼本店店長

平成15年5月

同社常務取締役就任 営業部長

平成15年6月

当社取締役就任

平成19年4月

当社取締役 中古車事業部長

(現任)

平成19年4月

株式会社ティーエスシー設立

常務取締役就任

平成19年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

取締役就任

平成28年1月

株式会社ティーエスシー

代表取締役社長就任

平成29年6月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)

取締役就任(現任)

平成29年6月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)

取締役就任(現任)

平成30年4月

株式会社東葛ホンダカーズ東葛

代表取締役副社長就任(現任)

[他の会社の代表状況]

株式会社ホンダカーズ東葛 代表取締役副社長

(注)2

39,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

吉井  徹

昭和36年7月26日生

 

平成7年11月

株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)入社

平成14年4月

当社管理部長

平成15年6月

当社取締役就任

管理本部長兼管理部長

平成19年4月

当社常務取締役就任

管理本部長兼管理部長

平成19年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

取締役就任

平成23年6月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)

取締役就任

平成26年10月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)設立

取締役就任

平成29年6月

株式会社ホンダカーズ東葛

監査役就任(現任)

平成29年6月

株式会社ティーエスシー

監査役就任(現任)

平成29年6月

株式会社東葛プランニング

監査役就任(現任)

平成29年6月

株式会社東葛ボディーファクトリー

監査役就任(現任)

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

33,600

監査役

 

笹本 憲一

昭和26年5月25日生

 

昭和55年6月

監査法人中央会計事務所入所

平成4年9月

中央新光監査法人社員就任

平成10年9月

中央監査法人代表社員就任

平成19年7月

監査法人A&Aパートナーズ

代表社員就任

平成22年6月

当社社外監査役就任

平成26年9月

日本社宅サービス株式会社

社外監査役就任(現任)

平成28年10月

公認会計士笹本憲一事務所開業代表就任(現任)

平成30年5月

株式会社札幌かに本家

社外取締役就任(現任)

平成30年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

 

熊澤 亮輔

昭和48年3月18日生

 

平成10年10月

川合税務会計事務所入所

平成16年9月

熊澤会計事務所設立 所長就任(現任)

平成18年10月

株式会社関東財務システム設立代表取締役就任(現任)

平成22年6月

当社社外監査役就任(現任)

[他の会社の代表状況]

株式会社関東財務システム 代表取締役社長

(注)5

1,828,200

(注)1.監査役笹本 憲一及び熊澤 亮輔は、社外監査役であります。

2.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

齋藤 國春

1941年2月21日

 

1969年1月

株式会社不二ホンダ(現株式会社東葛ホールディングス)設立

代表取締役就任

2000年4月

株式会社ホンダベルノ東葛

取締役就任

2003年5月

同社代表取締役会長就任

2003年6月

当社代表取締役会長就任

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

代表取締役会長就任

2007年4月

株式会社ティーエスシー設立

代表取締役会長就任

2008年4月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)設立

代表取締役会長就任

2018年6月

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)3

1,459,000

取締役社長

(代表取締役)

石塚 俊之

1959年2月19日

 

1981年4月

株式会社不二ホンダ(現株式会社東葛ホールディングス)入社

1998年4月

当社サービス部長兼本店工場長

2001年5月

当社取締役就任 サービス部長

2003年5月

株式会社ホンダベルノ東葛取締役就任

2003年6月

当社代表取締役社長就任

(現任)

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

代表取締役社長就任

2007年4月

株式会社ティーエスシー設立

取締役就任

2008年4月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)設立

代表取締役社長就任(現任)

2016年1月

株式会社ホンダカーズ東葛

代表取締役会長就任

2018年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

取締役就任(現任)

[他の会社の代表状況]

株式会社東葛プランニング   代表取締役社長

 

(注)3

112,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

(代表取締役)

事業戦略本部長

新車事業部長

松下 吉孝

1953年8月7日

 

1982年2月

株式会社ホンダベルノ東葛入社松戸店工場長

1992年4月

同社松戸店店長

1993年9月

株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)転籍 柏店店長

1997年4月

当社取締役就任 営業部長兼本店店長

2003年5月

株式会社ホンダベルノ東葛代表取締役社長就任

2006年10月

当社取締役副社長

2007年4月

当社取締役副社長

事業戦略本部長

2007年4月

株式会社ティーエスシー設立

代表取締役社長就任

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

取締役就任

2014年10月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)設立

代表取締役社長就任(現任)

2016年1月

当社代表取締役副社長就任

事業戦略本部長兼新車事業部長

(現任)

2016年1月

株式会社ホンダカーズ東葛

代表取締役社長就任(現任)

2016年1月

株式会社ティーエスシー

代表取締役会長就任

[他の会社の代表状況]

株式会社ホンダカーズ東葛   代表取締役社長

株式会社東葛ボディーファクトリー

 代表取締役社長

 

(注)3

112,200

取締役

中古車事業部長

伊藤 淳一

1962年1月15日

 

1988年3月

株式会社ホンダベルノ東葛入社

1999年6月

同社取締役就任

営業部長兼本店店長

2003年5月

同社常務取締役就任 営業部長

2003年6月

当社取締役就任

2007年4月

当社取締役 中古車事業部長

(現任)

2007年4月

株式会社ティーエスシー設立

常務取締役就任

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

取締役就任

2016年1月

株式会社ティーエスシー

代表取締役社長就任

2017年6月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)

取締役就任(現任)

2017年6月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)

取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社東葛ホンダカーズ東葛

代表取締役副社長就任(現任)

[他の会社の代表状況]

株式会社ホンダカーズ東葛 代表取締役副社長

 

(注)3

40,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

サービス部長

 

森田  誉

1965年3月23日

 

1985年4月

株式会社ホンダベルノ東葛入社

2006年10月

株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)合併による転籍

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

会社分割による転籍

2014年4月

当社転籍 サービス部長

2017年4月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)

取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)

取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任

サービス部長(現任)

 

(注)3

8,400

取締役

管理部長

高橋  輝

1968年1月18日

 

2003年3月

株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)入社

2017年4月

当社管理部長

2019年6月

当社取締役就任

管理部長(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

吉井  徹

1961年7月26日

 

1995年11月

株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)入社

2002年4月

当社管理部長

2003年6月

当社取締役就任

管理本部長兼管理部長

2007年4月

当社常務取締役就任

管理本部長兼管理部長

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

取締役就任

2011年6月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)

取締役就任

2014年10月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)設立

取締役就任

2017年6月

株式会社ホンダカーズ東葛

監査役就任(現任)

2017年6月

株式会社ティーエスシー

監査役就任

2017年6月

株式会社東葛プランニング

監査役就任(現任)

2017年6月

株式会社東葛ボディーファクトリー

監査役就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

34,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

笹本 憲一

1951年5月25日

 

1980年6月

監査法人中央会計事務所入所

1992年9月

中央新光監査法人社員就任

1998年9月

中央監査法人代表社員就任

2007年7月

監査法人A&Aパートナーズ

代表社員就任

2010年6月

当社社外監査役就任

2014年9月

日本社宅サービス株式会社

社外監査役就任(現任)

2016年10月

公認会計士笹本憲一事務所開業代表就任(現任)

2018年5月

株式会社札幌かに本家

社外取締役就任(現任)

2018年6月

当社社外監査役就任

2019年6月

日進工具株式会社

社外取締役(監査等委員)就任

(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

熊澤 亮輔

1973年3月18日

 

1998年10月

川合税務会計事務所入所

2004年9月

熊澤会計事務所設立 所長就任(現任)

2006年10月

株式会社関東財務システム設立代表取締役就任(現任)

2010年6月

当社社外監査役就任

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

[他の会社の代表状況]

株式会社関東財務システム 代表取締役社長

 

(注)4

1,766,400

(注)1.2019年6月26日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.笹本 憲一及び熊澤 亮輔は、社外取締役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役笹本憲一氏は公認会計士の資格を有しており、大手企業の会計監査及び株式公開等に関して高い実績をあげている等豊富な経験と知識を有していることから社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、当社は笹本憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。

社外取締役熊澤亮輔氏は税理士の資格を有しており、会計事務所の所長、各団体の監事、理事等としての豊かな経験と税務等の高い専門知識を有していることから社外取締役(監査等委員)として選任しております。

社外取締役笹本憲一氏及び社外取締役熊澤亮輔氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外役員を選任するにあたり独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、当社との間に特別な利害関係がなく、上場金融商品取引所である東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」で規定する事由に該当していないこと等を勘案し、独立性が高いと判断できる者を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機関と位置づけている取締役会に対し、各々が専門的な知識と経験等を有し、当社との特別な利害関係がなく独立性の高い立場にある社外取締役(監査等委員)を2名選任することにより、経営の監視機能を強化しております。

なお、監査等委員会と内部監査室とは、事業年度内の内部監査計画の協議、内部監査結果及び指摘・提言事項等についての意見交換などを行い、常に連携を図っております。また、監査等委員会は会計監査人とも四半期毎に監査についての報告および説明を受けるとともに、意見交換などを行い連携を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

齋藤 國春

1941年2月21日

 

1969年1月

株式会社不二ホンダ(現株式会社東葛ホールディングス)設立

代表取締役就任

2000年4月

株式会社ホンダベルノ東葛

取締役就任

2003年5月

同社代表取締役会長就任

2003年6月

当社代表取締役会長就任

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

代表取締役会長就任

2007年4月

株式会社ティーエスシー設立

代表取締役会長就任

2008年4月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)設立

代表取締役会長就任

2018年6月

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)2

1,385,000

取締役社長

(代表取締役)

石塚 俊之

1959年2月19日

 

1981年4月

株式会社不二ホンダ(現株式会社東葛ホールディングス)入社

1998年4月

当社サービス部長兼本店工場長

2001年5月

当社取締役就任 サービス部長

2003年5月

株式会社ホンダベルノ東葛取締役就任

2003年6月

当社代表取締役社長就任

(現任)

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

代表取締役社長就任

2007年4月

株式会社ティーエスシー設立

取締役就任

2008年4月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)設立

代表取締役社長就任(現任)

2016年1月

株式会社ホンダカーズ東葛

代表取締役会長就任

2018年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

取締役就任(現任)

[他の会社の代表状況]

株式会社東葛プランニング   代表取締役社長

 

(注)2

112,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

(代表取締役)

事業戦略本部長

新車事業部長

松下 吉孝

1953年8月7日

 

1982年2月

株式会社ホンダベルノ東葛入社松戸店工場長

1992年4月

同社松戸店店長

1993年9月

株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)転籍 柏店店長

1997年4月

当社取締役就任 営業部長兼本店店長

2003年5月

株式会社ホンダベルノ東葛代表取締役社長就任

2006年10月

当社取締役副社長

2007年4月

当社取締役副社長

事業戦略本部長

2007年4月

株式会社ティーエスシー設立

代表取締役社長就任

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

取締役就任

2014年10月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)設立

代表取締役社長就任(現任)

2016年1月

当社代表取締役副社長就任

事業戦略本部長兼新車事業部長

(現任)

2016年1月

株式会社ホンダカーズ東葛

代表取締役社長就任(現任)

2016年1月

株式会社ティーエスシー

代表取締役会長就任

[他の会社の代表状況]

株式会社ホンダカーズ東葛   代表取締役社長

株式会社東葛ボディーファクトリー

 代表取締役社長

 

(注)2

112,200

取締役

中古車事業部長

伊藤 淳一

1962年1月15日

 

1988年3月

株式会社ホンダベルノ東葛入社

1999年6月

同社取締役就任

営業部長兼本店店長

2003年5月

同社常務取締役就任 営業部長

2003年6月

当社取締役就任

2007年4月

当社取締役 中古車事業部長

(現任)

2007年4月

株式会社ティーエスシー設立

常務取締役就任

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

取締役就任

2016年1月

株式会社ティーエスシー

代表取締役社長就任

2017年6月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)

取締役就任(現任)

2017年6月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)

取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社東葛ホンダカーズ東葛

代表取締役副社長就任(現任)

[他の会社の代表状況]

株式会社ホンダカーズ東葛 代表取締役副社長

 

(注)2

40,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

サービス部長

 

森田  誉

1965年3月23日

 

1985年4月

株式会社ホンダベルノ東葛入社

2006年10月

株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)合併による転籍

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

会社分割による転籍

2014年4月

当社転籍 サービス部長

2017年4月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)

取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)

取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任

サービス部長(現任)

 

(注)2

8,400

取締役

管理部長

高橋  輝

1968年1月18日

 

2003年3月

株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)入社

2017年4月

当社管理部長

2019年6月

当社取締役就任

管理部長(現任)

 

(注)2

1,100

取締役

(監査等委員)

吉井  徹

1961年7月26日

 

1995年11月

株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)入社

2002年4月

当社管理部長

2003年6月

当社取締役就任

管理本部長兼管理部長

2007年4月

当社常務取締役就任

管理本部長兼管理部長

2007年4月

株式会社ホンダカーズ東葛

(現連結子会社)設立

取締役就任

2011年6月

株式会社東葛プランニング

(現連結子会社)

取締役就任

2014年10月

株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)設立

取締役就任

2017年6月

株式会社ホンダカーズ東葛

監査役就任(現任)

2017年6月

株式会社ティーエスシー

監査役就任

2017年6月

株式会社東葛プランニング

監査役就任(現任)

2017年6月

株式会社東葛ボディーファクトリー

監査役就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

34,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

笹本 憲一

1951年5月25日

 

1980年6月

監査法人中央会計事務所入所

1992年9月

中央新光監査法人社員就任

1998年9月

中央監査法人代表社員就任

2007年7月

監査法人A&Aパートナーズ

代表社員就任

2010年6月

当社社外監査役就任

2014年9月

日本社宅サービス株式会社

社外監査役就任(現任)

2016年10月

公認会計士笹本憲一事務所開業代表就任(現任)

2018年5月

株式会社札幌かに本家

社外取締役就任(現任)

2018年6月

当社社外監査役就任

2019年6月

日進工具株式会社

社外取締役(監査等委員)就任

(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

熊澤 亮輔

1973年3月18日

 

1998年10月

川合税務会計事務所入所

2004年9月

熊澤会計事務所設立 所長就任(現任)

2006年10月

株式会社関東財務システム設立代表取締役就任(現任)

2010年6月

当社社外監査役就任

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

[他の会社の代表状況]

株式会社関東財務システム 代表取締役社長

 

(注)3

1,693,500

(注)1.笹本 憲一及び熊澤 亮輔は、社外取締役であります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役笹本憲一氏は公認会計士の資格を有しており、大手企業の会計監査及び株式公開等に関して高い実績をあげている等豊富な経験と知識を有していることから社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、当社は笹本憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。

社外取締役熊澤亮輔氏は税理士の資格を有しており、会計事務所の所長、各団体の監事、理事等としての豊かな経験と税務等の高い専門知識を有していることから社外取締役(監査等委員)として選任しております。

社外取締役笹本憲一氏及び社外取締役熊澤亮輔氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外役員を選任するにあたり独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、当社との間に特別な利害関係がなく、上場金融商品取引所である東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」で規定する事由に該当していないこと等を勘案し、独立性が高いと判断できる者を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機関と位置づけている取締役会に対し、各々が専門的な知識と経験等を有し、当社との特別な利害関係がなく独立性の高い立場にある社外取締役(監査等委員)を2名選任することにより、経営の監視機能を強化しております。

なお、監査等委員会と内部監査室とは、事業年度内の内部監査計画の協議、内部監査結果及び指摘・提言事項等についての意見交換などを行い、常に連携を図っております。また、監査等委員会は会計監査人とも四半期毎に監査についての報告および説明を受けるとともに、意見交換などを行い連携を図っております。

社外役員の選任

2018/7/92019/7/8選任の理由
笹本 憲一-公認会計士の資格を有しており、大手企業の 会計監査及び株式公開等に関して高い実績を あげている等豊富な経験と知識を有しているこ とから社外監査役として選任しております。 また、当社との間において特別の利害関係は なく「上場管理等に関するガイドライン3 5. (3)の2」で規定する事由に該当しないため、独立性が高い立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断し、独立役員に指定しております。
熊澤 亮輔-会計事務所の所長、各団体の監事、理事等と しての豊かな経験と税務等の高い専門知識を 有していることから社外監査役として選任して おります。