東京エレクトロン デバイス【2760】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/42019/6/212020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

久 我 宣 之

昭和30年8月25日生

昭和54年 4月

東京エレクトロン㈱入社

平成16年10月

東京エレクトロンBP㈱代表取締役社長

平成18年10月

当社執行役員専務

平成19年 6月

当社取締役

平成23年 6月

当社代表取締役副社長

平成28年 6月

当社取締役会長 (現任)

(注)3

17,200

代表取締役
社長

徳 重 敦 之

昭和38年11月7日生

昭和61年 4月

東京エレクトロン㈱入社

平成17年 4月

当社執行役員

平成19年 6月

当社取締役

平成23年 6月

TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG
LTD.(現TOKYO ELECTRON DEVICE ASIA
PACIFIC LTD.)董事長

平成25年 9月

inrevium AMERICA, INC. CEO

平成27年 1月

当社代表取締役社長 (現任)

(注)3

9,100

代表取締役

グローバル営業統括本部長

長 谷 川 雅巳

昭和40年9月30日生

昭和61年 4月

東京エレクトロン㈱入社

平成20年 5月

当社東日本第一営業本部副本部長

平成25年 6月

パネトロン㈱代表取締役社長

平成26年 6月

当社執行役員

平成27年 6月

当社取締役

平成28年 6月

当社代表取締役 (現任)
当社執行役員常務

平成30年 6月

当社執行役員専務 (現任)

(注)3

5,500

取締役

CN カンパニー プレジデント

上 小 川 昭浩

昭和38年11月8日生

昭和61年 4月

東京エレクトロン㈱入社

平成23年 6月

当社執行役員

平成25年 6月

当社取締役 (現任)

平成28年 6月

当社執行役員常務 (現任)

(注)3

2,500

取締役

管理本部長
グローバルオペレーション支援本部長

佐 伯 幸 雄

昭和33年10月25日生

昭和56年 4月

東京エレクトロン㈱入社

平成24年 2月

東京エレクトロンBP㈱代表取締役社長

平成24年 2月

東京エレクトロンエージェンシー㈱
代表取締役社長

平成27年 6月

当社取締役 (現任)
当社執行役員

平成28年 6月

当社執行役員常務

平成30年 6月

当社執行役員専務 (現任)

(注)3

3,000

取締役

インレビアム
カンパニー
プレジデント

篠 田 一 樹

昭和40年10月17日生

昭和63年 4月

東京エレクトロン㈱入社

平成19年 1月

当社インレビアム開発センター長

平成23年 8月

当社商品開発部長

平成27年 6月

当社執行役員

平成28年 5月

当社設計開発センター長

平成29年 6月

inrevium AMERICA, INC. CEO(現任)
当社取締役 (現任)

平成30年 6月

当社執行役員常務 (現任)
〔主要な兼職〕
inrevium AMERICA, INC. CEO

(注)3

3,100

取締役

常 石 哲 男

昭和27年11月24日生

昭和51年 4月

東京エレクトロン㈱入社

平成 4年 6月

同社取締役

平成 8年 6月

同社専務取締役

平成15年 6月

同社取締役副会長

平成25年 6月

当社取締役 (現任)

平成27年 6月

東京エレクトロン㈱取締役会長

平成29年 6月

東京エレクトロン㈱代表取締役会長
(現任)
〔主要な兼職〕
東京エレクトロン㈱代表取締役会長

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石 川 國 雄

昭和23年9月2日生

昭和46年 4月

日本電信電話公社
 (現 日本電信電話㈱) 入社

平成11年 6月

エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱
 (現 ㈱NTTドコモ) 取締役

平成14年 6月

同社常務取締役

平成16年 6月

同社代表取締役副社長

平成19年 6月

㈱協和エクシオ代表取締役副社長

平成20年 6月

同社代表取締役社長

平成25年 6月

当社取締役 (現任)

平成25年 6月

㈱協和エクシオ代表取締役会長

平成29年 6月

㈱協和エクシオ相談役(現任)

(注)3

取締役

不 破 久 温

昭和24年7月6日生

昭和48年 4月

東京芝浦電気㈱ (現 ㈱東芝) 入社

平成15年 6月

同社執行役常務

平成19年 6月

東芝キヤリア㈱代表取締役社長

平成22年 6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス ㈱ (現 ㈱JVCケンウッド) 取締役兼
執行役員

平成23年 5月

同社代表取締役社長 (CEO)

平成26年 6月

当社取締役 (現任)

平成28年 6月

NECネッツエスアイ㈱取締役 (現任)

(注)3

常勤監査役

河 合 信 郎

昭和38年3月22日生

昭和60年4月

東京エレクトロン㈱入社

平成15年7月

当社総務部長

平成19年7月

当社財務部長

平成24年1月

当社監査室長

平成28年6月

当社常勤監査役 (現任)
 

(注)6

8,500

常勤監査役

中 村   隆

昭和29年10月6日生

昭和54年 4月

東京エレクトロン㈱入社

平成15年 4月

東京エレクトロンロジスティクス㈱
代表取締役社長

平成21年 6月

東京エレクトロン㈱取締役

平成22年 6月

当社取締役

平成25年 6月

当社常勤監査役 (現任)

(注)4

監査役

福 森 久 美

昭和27年12月13日生

昭和57年 3月

公認会計士登録

昭和57年 4月

日本合同ファイナンス㈱
(現 ㈱ジャフコ) 入社

平成 9年 6月

同社取締役

平成13年 6月

同社常務取締役

平成16年 4月

㈱ヴィクトリア代表取締役社長

平成17年 5月

㈱ジャフコ常務執行役員

平成18年 6月

同社常勤監査役

平成23年 1月

公認会計士福森久美事務所開設 (現 任)

平成23年 6月

㈱フェローテック(現 ㈱フェロー テックホールディングス)監査役 (現任)

平成25年 6月

当社監査役 (現任)

平成27年 6月

日本ラッド㈱監査役 (現任)

(注)4

監査役

成 瀬 圭 珠 子

昭和37年11月4日生

昭和60年 4月

全日本空輸㈱入社

平成 3年 8月

矢矧コンサルタント㈱入社

平成12年 4月

弁護士登録

平成12年 4月

林田総合法律事務所所属 (現任)

平成27年 6月

当社監査役 (現任)

平成29年 6月

㈱ウィザス社外監査役(現任)

(注)5

48,900

 

 

(注) 1 取締役 石川國雄氏及び不破久温氏は、社外取締役であります。

2 監査役 福森久美氏及び成瀬圭珠子氏は、社外監査役であります。

3 平成30年6月20日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4 平成29年6月21日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5 平成27年6月17日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

6 平成28年6月16日開催の定時株主総会選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

7 当社では、執行役員制度を導入しており、現在12名が執行役員に就任しております。
取締役のうち徳重敦之氏、長谷川雅巳氏、上小川昭浩氏、佐伯幸雄氏及び篠田一樹氏が執行役員に就任しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

久 我 宣 之

1955年8月25日生

1979年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2004年10月

東京エレクトロンBP㈱代表取締役社長

2006年10月

当社執行役員専務

2007年 6月

当社取締役

2011年 6月

当社代表取締役副社長

2016年 6月

当社取締役会長(現任)

(注)3

17,900

代表取締役
社長

徳 重 敦 之

1963年11月7日生

1986年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2005年 4月

当社執行役員

2007年 6月

当社取締役

2011年 6月

TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG
LTD.(現 TOKYO ELECTRON DEVICE ASIA
PACIFIC LTD.)董事長

2013年 9月

inrevium AMERICA, INC.(現 TOKYO
ELECTRON DEVICE AMERICA, INC.)CEO

2015年 1月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

9,800

代表取締役
グローバルセールス統括本部長
 EC BU/BUGM

長 谷 川 雅巳

1965年9月30日生

1986年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2013年 6月

パネトロン㈱代表取締役社長

2014年 6月

当社執行役員

2015年 6月

当社取締役

2016年 6月

当社代表取締役(現任)
当社執行役員常務

2018年 6月

当社執行役員専務(現任)

(注)3

6,000

取締役
コーポレート管理統括本部長
経営企画センター長

佐 伯 幸 雄

1958年10月25日生

1981年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2012年 2月

東京エレクトロンBP㈱代表取締役社長

2012年 2月

東京エレクトロンエージェンシー㈱
代表取締役社長

2015年 6月

当社取締役(現任)
当社執行役員

2016年 6月

当社執行役員常務

2018年 6月

当社執行役員専務(現任)

(注)3

3,000

取締役
CN BU/BUGM

上 小 川 昭浩

1963年11月8日生

1986年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2011年 6月

当社執行役員

2013年 6月

当社取締役(現任)

2016年 6月

当社執行役員常務(現任)

(注)3

2,500

取締役
PB BU/BUGM

篠 田 一 樹

1965年10月17日生

1988年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2015年 6月

当社執行役員

2017年 6月

inrevium AMERICA, INC.(現 TOKYO
ELECTRON DEVICE AMERICA, INC.)CEO
当社取締役(現任)

2018年 6月

当社執行役員常務 (現任)

(注)3

3,100

取締役

常 石 哲 男

1952年11月24日生

1976年 4月

東京エレクトロン㈱入社

1992年 6月

同社取締役

1996年 6月

同社専務取締役

2003年 6月

同社取締役副会長

2013年 6月

当社取締役(現任)

2015年 6月

東京エレクトロン㈱取締役会長

2017年 6月

東京エレクトロン㈱代表取締役会長
(現任)

 

〔主要な兼職〕
東京エレクトロン㈱代表取締役会長

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石 川 國 雄

1948年9月2日生

1971年 4月

日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱)入社

1999年 6月

エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱
(現 ㈱NTTドコモ)取締役

2002年 6月

同社常務取締役

2004年 6月

同社代表取締役副社長

2007年 6月

㈱協和エクシオ代表取締役副社長

2008年 6月

同社代表取締役社長

2013年 6月

当社取締役(現任)

2013年 6月

㈱協和エクシオ代表取締役会長

2017年 6月

㈱協和エクシオ相談役(現任)

(注)3

取締役

川 名 浩 一

1958年4月23日生

1982年 4月

日揮㈱入社

1997年 7月

同社ビジネス開発本部アブダビ事務所長兼クウェート事務所長

2001年 7月

同社第1事業本部営業本部ロンドン事務所長

2007年 8月

同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長

2009年 7月

同社常務取締役営業統括本部長

2010年 7月

同社代表取締役副社長

2011年 7月

同社代表取締役社長Chief Operating Officer

2017年 6月

同社取締役副会長

2018年 6月

同社副会長(現任)

2019年 6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

河 合 信 郎

1963年3月22日生

1985年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2003年 7月

当社総務部長

2007年 7月

当社財務部長

2012年 1月

当社監査室長

2016年 6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

8,500

常勤監査役

松 井 勝 之

1955年6月22日生

1980年 4月

本田技研工業㈱入社

2002年 6月

同社事業管理本部税務ブロックリーダー

2005年 7月

Honda Canada Inc.ヴァイスプレジデント

2010年 6月

㈱ケーヒン常勤監査役

2017年11月

㈱SHIFT監査役(現任)

2019年 6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

福 森 久 美

1952年12月13日生

1982年 3月

公認会計士登録

1982年 4月

日本合同ファイナンス㈱
(現 ㈱ジャフコ)入社

1997年 6月

同社取締役

2001年 6月

同社常務取締役

2004年 4月

㈱ヴィクトリア代表取締役社長

2005年 5月

㈱ジャフコ常務執行役員

2006年 6月

同社常勤監査役

2011年 1月

公認会計士福森久美事務所開設(現任)

2011年 6月

㈱フェローテック(現 ㈱フェロー テックホールディングス)監査役(現任)

2013年 6月

当社監査役(現任)

2015年 6月

日本ラッド㈱監査役(現任)

(注)5

監査役

西 村 義 典

1955年6月28日生

1979年 4月

㈱資生堂入社

2005年 4月

同社財務部長

2009年 4月

資生堂ドイチュラントGmbH取締役社長

2011年 4月

株式会社資生堂執行役員最高財務責任者、財務、IR、情報企画、内部統制担当

2012年 6月

同社取締役

2014年 6月

同社常勤監査役

2018年 6月

ビープラッツ㈱常勤監査役(現任)

2019年 6月

当社監査役(現任)

(注)4

50,800

 

 

(注) 1 取締役 石川國雄氏及び川名浩一氏は、社外取締役であります。

2 監査役 松井勝之氏、福森久美氏及び西村義典氏は、社外監査役であります。

3 2019年6月19日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4 2019年6月19日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5 2017年6月21日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

 

② 社外役員の状況

 (社外取締役について)

社外取締役である石川國雄氏は、長年にわたる企業経営の経験を、川名浩一氏は、企業経営の経験やグローバルな視点による様々な知見をそれぞれ活かし、客観的な視点から当社の経営全般に対する監督の遂行と的確な助言を行う役割を担っており、経営体制の更なる強化のための健全性・公正性を保つ機能を有しております。

 

 (社外監査役について)

社外監査役のうち松井勝之氏は、財務等に関する知見や海外駐在の経験を、福森久美氏は、企業経営の経験や公認会計士としての見識を、西村義典氏は、最高財務責任者(CFO)や海外法人におけるマネジメントの経験をそれぞれ活かし、監査体制の客観性を高める役割を担っており、重要会議における質問・発言等を通じ、多角的な視点からの経営監視機能を有しております。

 

 (社外役員と当社との関係について)

 

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係その他の利害関係

社外取締役(2名)

石川 國雄

該当事項はありません。

同左

同左

川名 浩一

該当事項はありません。

同左

同左

社外監査役(3名)

松井 勝之

該当事項はありません。

同左

同左

福森 久美

該当事項はありません。

同左

同左

西村 義典

該当事項はありません。

同左

同左

 

(注) 上記の「人的関係」、「資本的関係」及び「取引関係その他の利害関係」については、各社外役員の過去及び現在における他の会社等の役員もしくは使用人としての当社との関係内容を示しております。なお、各社外役員における当該他の会社等の状況については、前述の「役員の状況」の略歴欄に記載のとおりであります。

 

 

 (社外役員に係る当該他の会社等と当社との関係について)

当社の社外役員のうち、過去または現在において主要な取引先・主要な取引先の業務執行者に該当するものはおりません。また、以下に記載する当該他の会社等と当社との間には、過去及び現在において特別な利害関係はありません。

社外取締役の石川國雄氏は、過去に日本電信電話株式会社及び株式会社NTTドコモにおいて業務執行に携わっており、現在は株式会社協和エクシオの相談役であります。当社と各社との間における2019年3月期の取引額は非常に僅少であることなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役の川名浩一氏は、日揮株式会社の副会長であります。当社と同社との間では2019年3月期に取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外監査役の松井勝之氏は、過去に本田技研工業株式会社において業務執行に携わっていたほか、株式会社ケーヒンの常勤監査役を務めていたことがあり、現在は株式会社SHIFTの監査役であります。当社と各社との間における2019年3月期の取引額は非常に僅少であるか、あるいは取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外監査役の福森久美氏は、過去に株式会社ジャフコ及び株式会社ヴィクトリアにおいて業務執行に携わっており、現在は公認会計士福森久美事務所の代表のほか、株式会社フェローテックホールディングス及び日本ラッド株式会社の社外監査役であります。当社と各社との間における2019年3月期の取引額は非常に僅少であるか、あるいは取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外監査役の西村義典氏は、過去に株式会社資生堂において業務執行に携わっており、現在はビープラッツ株式会社の常勤監査役であります。当社と各社との間における2019年3月期の取引額は非常に僅少であるか、あるいは取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

 

 (社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)

当社では、社外取締役及び社外監査役の選任につき、会社法上の要件に加え原則として候補者とする際に当該社外役員が所属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、独立性を有した者を招聘することとしております。

 

 (その他)

有価証券報告書提出日(2019年6月19日)現在、一般株主の保護のために東京証券取引所が定める独立役員については、社外取締役から2名、社外監査役から3名の計5名を指定し、届け出ております。なお、当社における社外役員の独立性判断基準については、東京証券取引所に提出・開示している独立役員届出書に記載のとおりであります。

 

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役に対しては、取締役会における経営判断に対する監督・助言に資するため、予め取締役会事務局 (総務部) が議案・資料等を通知するなど、管理部門スタッフによるサポートを実施しております。また、社外取締役から業務執行取締役に対する監督・アドバイスは、基本的には取締役会にて行われております。

社外監査役は、監査役会・取締役会はもとより、会計監査人との間で開催される四半期毎の定例会議への出席、常勤監査役を通じての内部監査に係る報告により、各監査部門との連携を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

徳 重 敦 之

1963年11月7日生

1986年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2005年 4月

当社執行役員

2007年 6月

当社取締役

2011年 6月

TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG
LTD.(現 TOKYO ELECTRON DEVICE ASIA
PACIFIC LTD.)董事長

2013年 9月

inrevium AMERICA, INC.(現 TOKYO
ELECTRON DEVICE AMERICA, INC.)CEO

2015年 1月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

10,200

代表取締役
グローバルセールス統括本部長
 EC BU/BUGM

長 谷 川 雅巳

1965年9月30日生

1986年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2013年 6月

パネトロン㈱代表取締役社長

2014年 6月

当社執行役員

2015年 6月

当社取締役

2016年 6月

当社代表取締役(現任)
当社執行役員常務

2018年 6月

当社執行役員専務(現任)

(注)3

7,200

取締役
コーポレート管理統括本部長

佐 伯 幸 雄

1958年10月25日生

1981年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2012年 2月

東京エレクトロンBP㈱代表取締役社長

2012年 2月

東京エレクトロンエージェンシー㈱
代表取締役社長

2015年 6月

当社取締役(現任)
当社執行役員

2016年 6月

当社執行役員常務

2018年 6月

当社執行役員専務(現任)

(注)3

3,000

取締役
CN BU/BUGM

上 小 川 昭浩

1963年11月8日生

1986年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2011年 6月

当社執行役員

2013年 6月

当社取締役(現任)

2016年 6月

当社執行役員常務(現任)

(注)3

2,500

取締役
PB BU/BUGM

篠 田 一 樹

1965年10月17日生

1988年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2015年 6月

当社執行役員

2017年 6月

inrevium AMERICA, INC.(現 TOKYO
ELECTRON DEVICE AMERICA, INC.)CEO
当社取締役(現任)

2018年 6月

当社執行役員常務 (現任)

(注)3

5,000

取締役

常 石 哲 男

1952年11月24日生

1976年 4月

東京エレクトロン㈱入社

1992年 6月

同社取締役

1996年 6月

同社専務取締役

2003年 6月

同社取締役副会長

2013年 6月

当社取締役(現任)

2015年 6月

東京エレクトロン㈱取締役会長

2017年 6月

東京エレクトロン㈱代表取締役会長
(現任)

 

〔主要な兼職〕
東京エレクトロン㈱代表取締役会長

(注)3

取締役

石 川 國 雄

1948年9月2日生

1971年 4月

日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱)入社

1999年 6月

エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱
(現 ㈱NTTドコモ)取締役

2002年 6月

同社常務取締役

2004年 6月

同社代表取締役副社長

2007年 6月

㈱協和エクシオ代表取締役副社長

2008年 6月

同社代表取締役社長

2013年 6月

当社取締役(現任)

2013年 6月

㈱協和エクシオ代表取締役会長

2017年 6月

㈱協和エクシオ相談役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

川 名 浩 一

1958年4月23日生

1982年 4月

日揮㈱(現 日揮ホールディングス㈱)
入社

1997年 7月

同社ビジネス開発本部アブダビ事務所長兼クウェート事務所長

2001年 7月

同社第1事業本部営業本部ロンドン事務所長

2007年 8月

同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長

2009年 7月

同社常務取締役営業統括本部長

2010年 7月

同社代表取締役副社長

2011年 7月

同社代表取締役社長Chief Operating Officer

2017年 6月

同社取締役副会長

2018年 6月

同社副会長(現任)

2019年 6月

当社取締役(現任)

2019年 6月

㈱バンダイナムコホールディングス取締役(現任)

2019年 6月

コムシスホールディングス㈱取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

鬼 塚 ひろみ

1952年4月19日生

1976年 4月

東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社

2005年 4月

東芝メディカルシステムズ㈱(現 キヤノンメディカルシステムズ㈱)検体検査システム事業部長

2009年 6月

同社常務執行役員マーケティング統括責任者兼検体検査システム事業部長

2010年 4月

同社常務執行役員マーケティング統括責任者兼経営監査室長

2011年 6月

同社非常勤嘱託

2012年 6月

ヤフー㈱(現 Zホールディングス㈱)
常勤監査役

2015年 6月

同社取締役(監査等委員)(現任)

2020年 6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

河 合 信 郎

1963年3月22日生

1985年 4月

東京エレクトロン㈱入社

2003年 7月

当社総務部長

2007年 7月

当社財務部長

2012年 1月

当社監査室長

2016年 6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

8,500

常勤監査役

松 井 勝 之

1955年6月22日生

1980年 4月

本田技研工業㈱入社

2002年 6月

同社事業管理本部税務ブロックリーダー

2005年 7月

Honda Canada Inc.ヴァイスプレジデント

2010年 6月

㈱ケーヒン常勤監査役

2017年11月

㈱SHIFT監査役

2019年 6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

福 森 久 美

1952年12月13日生

1982年 3月

公認会計士登録

1982年 4月

日本合同ファイナンス㈱
(現 ㈱ジャフコ)入社

1997年 6月

同社取締役

2001年 6月

同社常務取締役

2004年 4月

㈱ヴィクトリア代表取締役社長

2005年 5月

㈱ジャフコ常務執行役員

2006年 6月

同社常勤監査役

2011年 1月

公認会計士福森久美事務所開設(現任)

2011年 6月

㈱フェローテック(現 ㈱フェロー テックホールディングス)監査役

2013年 6月

当社監査役(現任)

2015年 6月

日本ラッド㈱監査役(現任)

2019年 6月

㈱ケアサービス監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

西 村 義 典

1955年6月28日生

1979年 4月

㈱資生堂入社

2005年 4月

同社財務部長

2009年 4月

資生堂ドイチュラントGmbH取締役社長

2011年 4月

株式会社資生堂執行役員最高財務責任者、財務、IR、情報企画、内部統制担当

2012年 6月

同社取締役

2014年 6月

同社常勤監査役

2018年 6月

ビープラッツ㈱常勤監査役(現任)

2019年 6月

当社監査役(現任)

(注)4

36,400

 

(注) 1 取締役 石川國雄氏、川名浩一氏及び鬼塚ひろみ氏は、社外取締役であります。

2 監査役 松井勝之氏、福森久美氏及び西村義典氏は、社外監査役であります。

3 2020年6月17日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4 2019年6月19日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5 2017年6月21日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

 

② 社外役員の状況

 (社外取締役について)

社外取締役である石川國雄氏は、長年にわたる企業経営の経験を、川名浩一氏は、企業経営の経験やグローバルな視点による様々な知見を、鬼塚ひろみ氏はエレクトロニクス・IT業界における知見や他社における監査役・社外取締役(監査等委員)としての経験をそれぞれ活かし、客観的な視点から当社の経営全般に対する監督の遂行と的確な助言を行う役割を担っており、経営体制の更なる強化のための健全性・公正性を保つ機能を有しております。

 

 (社外監査役について)

社外監査役のうち松井勝之氏は、財務等に関する知見や海外駐在の経験を、福森久美氏は、企業経営の経験や公認会計士としての見識を、西村義典氏は、最高財務責任者(CFO)や海外法人におけるマネジメントの経験をそれぞれ活かし、監査体制の客観性を高める役割を担っており、重要会議における質問・発言等を通じ、多角的な視点からの経営監視機能を有しております。

 

 (社外役員と当社との関係について)

 

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係その他の利害関係

社外取締役(3名)

石川 國雄

該当事項はありません。

同左

同左

川名 浩一

該当事項はありません。

同左

同左

鬼塚 ひろみ

該当事項はありません。

同左

同左

社外監査役(3名)

松井 勝之

該当事項はありません。

同左

同左

福森 久美

該当事項はありません。

同左

同左

西村 義典

該当事項はありません。

同左

同左

 

(注) 上記の「人的関係」、「資本的関係」及び「取引関係その他の利害関係」については、各社外役員の過去及び現在における他の会社等の役員もしくは使用人としての当社との関係内容を示しております。なお、各社外役員における当該他の会社等の状況については、前述の「役員の状況」の略歴欄に記載のとおりであります。

 

 

 (社外役員に係る当該他の会社等と当社との関係について)

当社の社外役員のうち、過去または現在において主要な取引先・主要な取引先の業務執行者に該当するものはおりません。また、以下に記載する当該他の会社等と当社との間には、過去及び現在において特別な利害関係はありません。

社外取締役の石川國雄氏は、過去に日本電信電話株式会社及び株式会社NTTドコモにおいて業務執行に携わっており、現在は株式会社協和エクシオの相談役であります。当社と各社との間における2020年3月期の取引額は非常に僅少であることなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役の川名浩一氏は、日揮ホールディングス株式会社の副会長のほか、株式会社バンダイナムコホールディングスの社外取締役及びコムシスホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社と各社との間では2020年3月期に取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役の鬼塚ひろみ氏は、過去に株式会社東芝及び東芝メディカルシステムズ株式会社(現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社)において業務執行に携わっており、現在はZホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社と各社との間における2020年3月期の取引額は僅少であるか、あるいは取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外監査役の松井勝之氏は、過去に本田技研工業株式会社において業務執行に携わっていたほか、株式会社ケーヒンの常勤監査役及び株式会社SHIFTの監査役を務めていたことがあります。当社と各社との間における2020年3月期の取引額は非常に僅少であるか、あるいは取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外監査役の福森久美氏は、過去に株式会社ジャフコ及び株式会社ヴィクトリアにおいて業務執行に携わっていたほか、株式会社フェローテックホールディングスの社外監査役を務めていたことがあり、現在は公認会計士福森久美事務所の代表、日本ラッド株式会社の社外監査役及び株式会社ケアサービスの社外監査役であります。当社と各社との間における2020年3月期の取引額は非常に僅少であるか、あるいは取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外監査役の西村義典氏は、過去に株式会社資生堂において業務執行に携わっており、現在はビープラッツ株式会社の常勤監査役であります。当社と各社との間における2020年3月期の取引額は非常に僅少であるか、あるいは取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

 

 (社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)

当社では、社外取締役及び社外監査役の選任につき、会社法上の要件に加え原則として候補者とする際に当該社外役員が所属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、独立性を有した者を招聘することとしております。

 

 (その他)

有価証券報告書提出日(2020年6月18日)現在、一般株主の保護のために東京証券取引所が定める独立役員については、社外取締役から3名、社外監査役から3名の計6名を指定し、届け出ております。なお、当社における社外役員の独立性判断基準については、東京証券取引所に提出・開示している独立役員届出書に記載のとおりであります。

 

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役に対しては、取締役会における経営判断に対する監督・助言に資するため、予め取締役会事務局 (総務部) が議案・資料等を通知するなど、管理部門スタッフによるサポートを実施しております。また、社外取締役から業務執行取締役に対する監督・アドバイスは、基本的には取締役会にて行われております。

社外監査役は、監査役会・取締役会はもとより、会計監査人との間で開催される四半期毎の定例会議への出席、常勤監査役を通じての内部監査に係る報告により、各監査部門との連携を図っております。

社外役員の選任

2018/6/222018/12/42019/6/212020/6/25選任の理由
石川 國雄 上場会社における経営者としての経験等を活かし、これまでも当社の社外取締役として取締役会や指名委員会への参加を通じ、経営に対する実効性の高い監督等が行われております。今後も客観的な監督が行われることを期待し、同氏を社外取締役として招聘しております。  同氏と当社との間には資本的関係・人的関係等の特別な利害関係はなく、また、当社の「独立役員選任基準」を満たすことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。
川名 浩一-- 上場会社における経営者としての経験とグローバルな視点による様々な知見を活かし、これまでも当社の社外取締役として取締役会や指名委員会への参加を通じ、経営に対する実効性の高い監督等が行われております。今後も客観的な監督が行われることを期待し、同氏を社外取締役として招聘しております。  同氏と当社との間には資本的関係・人的関係等の特別な利害関係はなく、また、当社の「独立役員選任基準」を満たすことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。
鬼塚 ひろみ--- エレクトロニクス・IT業界における知見を有し、また、上場会社での監査役・社外取締役(監査等委員)としての経験に基づき、客観的な立場から当社の経営に対する様々な意見・助言がなされることを期待し、同氏を社外取締役として招聘しております。  同氏と当社との間には資本的関係・人的関係等の特別な利害関係はなく、また、当社の「独立役員選任基準」を満たすことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。
不破 久温-- 上場会社における経営者としての経験等を活かし、これまでも当社の社外取締役として取締役会や報酬委員会への参加を通じ、経営に対する実効性の高い監督等が行われております。今後も客観的な監督が行われることを期待し、同氏を社外取締役として招聘しております。  同氏と当社との間には資本的関係・人的関係等の特別な利害関係はなく、また、当社の「独立役員選任基準」を満たすことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。