トシン・グループ【2761】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/42019/8/29
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
 当社は、常に業績の拡大と企業価値の増大を意識した経営を行なっており、買収等に係る対策は特に講じておりません。
 当社は、常に業績の拡大と企業価値の増大を意識した経営を行なっており、買収等に係る対策は特に講じておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長

 

加藤 光男

昭和33年3月4日生

昭和55年4月  東芝電材株式会社 入社

昭和57年1月  トシン電機工業株式会社 入社
(現 トシン・グループ株式会社)

昭和57年8月  新宿トシン電機株式会社 所長

昭和58年5月  当社 取締役

昭和58年8月  株式会社ケイアイテイ 取締役
(現任)

昭和60年1月  株式会社トシン電機沼津店 取締役

昭和62年11月  当社 社長室付副部長

昭和63年11月  当社 社長室付部長

平成3年2月  当社 常務取締役

平成9年7月  当社 代表取締役副社長

平成12年1月  当社 代表取締役社長(現任)

(注3)

(注4)

(注9)

3,472

代表取締役副社長

仕入本部長

加藤 光昭

昭和35年12月31日生

昭和58年4月  トシン電機工業株式会社 入社
(現 トシン・グループ株式会社)

昭和60年1月  株式会社トシン電機 沼津店 取締役

昭和60年7月  当社 取締役

平成5年4月  株式会社ケイアイテイ 代表取締役

平成9年6月  当社 常務取締役

平成11年8月  当社 専務取締役

平成12年11月  丸菱電機株式会社 取締役(現任)

平成14年7月  株式会社ケイアイテイ 取締役
(現任)

平成14年8月  当社 代表取締役専務

平成21年7月  当社 代表取締役副社長(現任)

(注3)

(注4)

2,244

取締役常務

人事・総務

本部長

深瀬 晃宏

昭和35年2月28日生

昭和57年4月  株式会社富士銀行 入社
(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)

平成15年7月  トシン電機株式会社 入社

       (現 トシン・グループ株式会社) 管理本部管理課課長

平成18年5月  管理本部財務管理部副部長

平成18年8月  当社 取締役

平成20年6月  当社 取締役常務(現任)

(注4)

3

取締役常務

広報・管理

本部長

三浦 正人

昭和42年12月9日生

平成4年7月  トシン電機株式会社 入社

       (現 トシン・グループ株式会社)

平成18年11月 情報システム室長

平成22年6月 情報システム室副部長

平成23年5月 システム管理部 部長

平成26年8月  当社 取締役

平成28年1月 当社 取締役常務(現任)

(注4)

1

取締役

経営企画・

経理本部長

丸山 勝美

昭和33年3月3日生

昭和55年4月  株式会社協和銀行 入社
(現 株式会社りそなホールディングス)

平成14年5月  トシン電機株式会社 入社
(現 トシン・グループ株式会社)
社長室長

平成15年3月  IR室長

平成20年8月  当社 取締役

平成28年1月 当社 取締役常務

平成29年6月 当社取締役(現任)

(注4)

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

三木 朋太郎

昭和28年5月20日生

昭和52年4月  松下電工株式会社 入社

       (現、パナソニック株式会社)

平成18年11月  トシン電機分割準備株式会社 入社 代表取締役社長

平成18年11月  トシン電機株式会社
代表取締役社長(現任)

平成19年8月  当社 取締役(現任)

(注5)

5

取締役

 

岩﨑 勇

昭和24年3月30日生

昭和53年10月  トシン電機株式会社 入社
(現 トシン・グループ株式会社)

昭和54年9月  大田営業所勤務

昭和56年1月  大田営業所所長

平成9年5月  市販第2営業部副部長

平成9年9月  市販第2営業部長

平成11年8月  当社取締役市販第2営業部長

平成14年8月  当社取締役市販営業部長

平成18年11月  当社取締役 辞任
トシン電機株式会社 取締役常務

平成20年6月  トシン電機株式会社 取締役専務

平成20年8月  当社 取締役(現任)

平成24年6月 トシン電機株式会社 取締役常務

平成26年6月 トシン電機株式会社 取締役専務

       (現任)

(注4)

18

取締役

 

峯村 勝己

昭和40年11月30日生

昭和61年4月  松下電工株式会社 入社

       (現、パナソニック株式会社)

平成21年9月  丸菱電機株式会社 入社

       取締役第2営業部副部長

平成22年6月  丸菱電機株式会社
代表取締役社長(現任)

平成22年8月  当社 取締役(現任)

(注4)

1

取締役

 

小木 邦男

昭和34年4月14日生

昭和57年4月  ヤマト電機株式会社 入社

平成13年6月  同 代表取締役

平成17年3月  ライト電機株式会社 入社
代表取締役社長(現任)

平成19年8月  当社 取締役(現任)

(注5)

1

取締役

 

金子 英男

昭和24年10月30日生

昭和48年9月  東京西ダイキン空調株式会社 入社

       (現、ダイキンHVACソリューション東京株式会社)

平成21年10月  同社 退社

平成28年8月  当社 取締役(現任)

(注1)

(注4)

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

田中 長八郎

昭和17年1月11日生

昭和38年9月  トシン電機工業株式会社 入社
(現 トシン・グループ株式会社)

昭和55年11月  藤沢営業所 所長

平成13年9月  横須賀営業所 所長

平成14年1月  当社 退職
横須賀営業所 所長(嘱託)

平成16年5月  兼務 管理本部付副部長(嘱託)

平成16年8月  当社 常勤監査役 (現任)

(注6)

2

監査役

 

阿久津 正志

昭和45年8月17日生

平成11年4月  司法研修所 入所

平成12年12月  弁護士登録

       野田総合法律事務所 入所

平成20年9月  阿久津総合法律事務所 開設

平成22年8月 当社 監査役(現任)

(注2)

(注7)

監査役

 

 光藤 周一

昭和38年5月23日生

平成3年7月 株式会社佐藤秀 入社

平成18年3月  同社 退社

平成18年4月  株式会社光藤工務店 入社

平成23年1月  同社 代表取締役社長(現任)

平成27年8月 当社 監査役(現任)

(注2)

(注8)

 

 

 

 

 

5,755

 (注1)取締役金子英男は社外取締役であります。

 (注2)監査役阿久津正志および光藤周一は、社外監査役であります。

 (注3)代表取締役副社長 加藤光昭は、代表取締役社長 加藤光男の実弟であります。

 (注4)平成28年8月5日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 (注5)平成29年8月4日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 (注6)平成28年8月5日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 (注7)平成26年8月8日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 (注8)平成27年8月7日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 (注9)代表取締役社長 加藤光男の所有株式数は、株式会社ケイアイテイが所有する株式数を含めた

     実質所有株式数で記載しております。

 

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役会長

 

加藤 光男

昭和33年3月4日生

昭和55年4月  東芝電材株式会社 入社

昭和57年1月  トシン電機工業株式会社 入社
(現 トシン・グループ株式会社)

昭和57年8月  新宿トシン電機株式会社 所長

昭和58年5月  当社 取締役

昭和58年8月  株式会社ケイアイテイ 取締役
(現任)

昭和60年1月  株式会社トシン電機沼津店 取締役

昭和62年11月  当社 社長室付副部長

昭和63年11月  当社 社長室付部長

平成3年2月  当社 常務取締役

平成9年7月  当社 代表取締役副社長

平成12年1月  当社 代表取締役社長

平成30年6月 当社 代表取締役会長(現任)

(注3)

(注4)

(注9)

3,473

代表取締役社長

仕入本部長

加藤 光昭

昭和35年12月31日生

昭和58年4月  トシン電機工業株式会社 入社
(現 トシン・グループ株式会社)

昭和60年1月  株式会社トシン電機 沼津店 取締役

昭和60年7月  当社 取締役

平成5年4月  株式会社ケイアイテイ 代表取締役

平成9年6月  当社 常務取締役

平成11年8月  当社 専務取締役

平成12年11月  丸菱電機株式会社 取締役(現任)

平成14年7月  株式会社ケイアイテイ 取締役
(現任)

平成14年8月  当社 代表取締役専務

平成21年7月  当社 代表取締役副社長

平成30年6月 当社 代表取締役社長(現任)

(注3)

(注4)

2,245

取締役常務

経理・人事

総務本部長

深瀬 晃宏

昭和35年2月28日生

昭和57年4月  株式会社富士銀行 入社
(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)

平成15年7月  トシン電機株式会社 入社

       (現 トシン・グループ株式会社) 管理本部管理課課長

平成18年5月  管理本部財務管理部副部長

平成18年8月  当社 取締役

平成20年6月  当社 取締役常務(現任)

(注4)

3

取締役常務

広報・管理

本部長

三浦 正人

昭和42年12月9日生

平成4年7月  トシン電機株式会社 入社

       (現 トシン・グループ株式会社)

平成18年11月 情報システム室長

平成22年6月 情報システム室副部長

平成23年5月 システム管理部 部長

平成26年8月  当社 取締役

平成28年1月 当社 取締役常務(現任)

(注4)

2

取締役

労務・社内

体制企画

部長

多嶋 大輔

昭和49年8月30日生

平成8年4月  トシン電機株式会社 入社

       (現 トシン・グループ株式会社)

平成20年8月 給与厚生室室長

平成22年6月 給与厚生室副部長

平成29年11月 社長室付 部長

平成30年6月  会長室付 部長

平成30年8月 当社 取締役(現任)

(注4)

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

三木 朋太郎

昭和28年5月20日生

昭和52年4月  松下電工株式会社 入社

       (現、パナソニック株式会社)

平成18年11月  トシン電機分割準備株式会社 入社 代表取締役社長

平成18年11月  トシン電機株式会社
代表取締役社長(現任)

平成19年8月  当社 取締役(現任)

(注5)

6

取締役

 

岩﨑 勇

昭和24年3月30日生

昭和53年10月  トシン電機株式会社 入社
(現 トシン・グループ株式会社)

昭和54年9月  大田営業所勤務

昭和56年1月  大田営業所所長

平成9年5月  市販第2営業部副部長

平成9年9月  市販第2営業部長

平成11年8月  当社取締役市販第2営業部長

平成14年8月  当社取締役市販営業部長

平成18年11月  当社取締役 辞任
トシン電機株式会社 取締役常務

平成20年6月  トシン電機株式会社 取締役専務

平成20年8月  当社 取締役(現任)

平成24年6月 トシン電機株式会社 取締役常務

平成26年6月 トシン電機株式会社 取締役専務

       (現任)

(注4)

6

取締役

 

峯村 勝己

昭和40年11月30日生

昭和61年4月  松下電工株式会社 入社

       (現、パナソニック株式会社)

平成21年9月  丸菱電機株式会社 入社

       取締役第2営業部副部長

平成22年6月  丸菱電機株式会社
代表取締役社長(現任)

平成22年8月  当社 取締役(現任)

(注4)

1

取締役

 

小木 邦男

昭和34年4月14日生

昭和57年4月  ヤマト電機株式会社 入社

平成13年6月  同 代表取締役

平成17年3月  ライト電機株式会社 入社
代表取締役社長(現任)

平成19年8月  当社 取締役(現任)

(注5)

1

取締役

 

金子 英男

昭和24年10月30日生

昭和48年9月  東京西ダイキン空調株式会社 入社

       (現、ダイキンHVACソリューション東京株式会社)

平成21年10月  同社 退社

平成28年8月  当社 取締役(現任)

(注1)

(注4)

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

田中 長八郎

昭和17年1月11日生

昭和38年9月  トシン電機工業株式会社 入社
(現 トシン・グループ株式会社)

昭和55年11月  藤沢営業所 所長

平成13年9月  横須賀営業所 所長

平成14年1月  当社 退職
横須賀営業所 所長(嘱託)

平成16年5月  兼務 管理本部付副部長(嘱託)

平成16年8月  当社 常勤監査役 (現任)

(注6)

2

監査役

 

阿久津 正志

昭和45年8月17日生

平成11年4月  司法研修所 入所

平成12年12月  弁護士登録

       野田総合法律事務所 入所

平成20年9月  阿久津総合法律事務所 開設

平成22年8月 当社 監査役(現任)

(注2)

(注7)

監査役

 

 光藤 周一

昭和38年5月23日生

平成3年7月 株式会社佐藤秀 入社

平成18年3月  同社 退社

平成18年4月  株式会社光藤工務店 入社

平成23年1月  同社 代表取締役社長(現任)

平成27年8月 当社 監査役(現任)

(注2)

(注8)

 

 

 

 

 

5,747

 (注1)取締役金子英男は社外取締役であります。

 (注2)監査役阿久津正志および光藤周一は、社外監査役であります。

 (注3)代表取締役社長 加藤光昭は、代表取締役会長 加藤光男の実弟であります。

 (注4)平成30年8月3日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 (注5)平成29年8月4日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 (注6)平成28年8月5日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 (注7)平成30年8月3日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 (注8)平成27年8月7日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 (注9)代表取締役会長 加藤光男の所有株式数は、株式会社ケイアイテイが所有する株式数を含めた

     実質所有株式数で記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

加藤 光男

1958年3月4日

1980年4月  東芝電材株式会社 入社

1982年1月  トシン電機工業株式会社 入社

      (現 トシン・グループ株式会社)

1982年8月  新宿トシン電機株式会社 所長

1983年5月  当社 取締役

1983年8月  株式会社ケイアイテイ 取締役(現任)

1985年1月  株式会社トシン電機沼津店 取締役

1987年11月  当社 社長室付副部長

1988年11月  当社 社長室付部長

1991年2月  当社 常務取締役

1997年7月  当社 代表取締役副社長

2000年1月  当社 代表取締役社長

2018年6月 当社 代表取締役会長(現任)

(注3)

(注4)

(注9)

3,473

代表取締役社長

仕入本部長

加藤 光昭

1960年12月31日

1983年4月  トシン電機工業株式会社 入社

      (現 トシン・グループ株式会社)

1985年1月  株式会社トシン電機 沼津店 取締役

1985年7月  当社 取締役

1993年4月  株式会社ケイアイテイ 代表取締役

1997年6月  当社 常務取締役

1999年8月  当社 専務取締役

2000年11月  丸菱電機株式会社 取締役(現任)

2002年7月  株式会社ケイアイテイ 取締役(現任)

2002年8月  当社 代表取締役専務

2009年7月  当社 代表取締役副社長

2018年6月 当社 代表取締役社長(現任)

(注3)

(注4)

2,245

取締役常務

経理・人事

総務本部長

深瀬 晃宏

1960年2月28日

1982年4月  株式会社富士銀行 入社

      (現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)

2003年7月  トシン電機株式会社 入社

      (現 トシン・グループ株式会社)

      管理本部管理課課長

2006年5月  管理本部財務管理部副部長

2006年8月  当社 取締役

2008年6月  当社 取締役常務(現任)

(注4)

3

取締役常務

広報・管理

本部長

三浦 正人

1967年12月9日

1992年7月  トシン電機株式会社 入社

      (現 トシン・グループ株式会社)

2006年11月 情報システム室長

2010年6月 情報システム室副部長

2011年5月 システム管理部 部長

2014年8月  当社 取締役

2016年1月 当社 取締役常務(現任)

(注4)

2

取締役

労務・社内

体制企画

部長

多嶋 大輔

1974年8月30日

1996年4月  トシン電機株式会社 入社

      (現 トシン・グループ株式会社)

2008年8月 給与厚生室室長

2010年6月 給与厚生室副部長

2017年11月 社長室付 部長

2018年6月  会長室付 部長

2018年8月 当社 取締役(現任)

(注4)

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

三木 朋太郎

1953年5月20日

1977年4月  松下電工株式会社 入社

      (現、パナソニック株式会社)

2006年11月  トシン電機分割準備株式会社 入社

      代表取締役社長

2006年11月  トシン電機株式会社

      代表取締役社長(現任)

2007年8月  当社 取締役(現任)

(注5)

6

取締役

岩﨑 勇

1949年3月30日

1978年10月  トシン電機株式会社 入社

      (現 トシン・グループ株式会社)

1979年9月  大田営業所勤務

1981年1月  大田営業所所長

1997年5月  市販第2営業部副部長

1997年9月  市販第2営業部長

1999年8月  当社取締役市販第2営業部長

2002年8月  当社取締役市販営業部長

2006年11月  当社取締役 辞任

      トシン電機株式会社 取締役常務

2008年6月  トシン電機株式会社 取締役専務

2008年8月  当社 取締役(現任)

2012年6月 トシン電機株式会社 取締役常務

2014年6月 トシン電機株式会社 取締役専務

      (現任)

(注4)

6

取締役

峯村 勝己

1965年11月30日

1986年4月  松下電工株式会社 入社

      (現、パナソニック株式会社)

2009年9月  丸菱電機株式会社 入社

      取締役第2営業部副部長

2010年6月  丸菱電機株式会社

      代表取締役社長(現任)

2010年8月  当社 取締役(現任)

(注4)

0

取締役

小木 邦男

1959年4月14日

1982年4月  ヤマト電機株式会社 入社

2001年6月  同 代表取締役

2005年3月  ライト電機株式会社 入社

      代表取締役社長(現任)

2007年8月  当社 取締役(現任)

2014年5月 あかり・ライフインテリア株式会社

      代表取締役社長(現任)

(注5)

1

取締役

金子 英男

1949年10月30日

1973年9月  東京西ダイキン空調株式会社 入社

      (現、ダイキンHVACソリューション東京株式会社)

2009年10月  同社 退社

2016年8月  当社 取締役(現任)

(注1)

(注4)

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

田中 長八郎

1942年1月11日

1963年9月  トシン電機工業株式会社 入社

      (現 トシン・グループ株式会社)

1980年11月  藤沢営業所 所長

2001年9月  横須賀営業所 所長

2002年1月  当社 退職

      横須賀営業所 所長(嘱託)

2004年5月  兼務 管理本部付副部長(嘱託)

2004年8月  当社 常勤監査役 (現任)

(注6)

2

監査役

阿久津 正志

1970年8月17日

1999年4月  司法研修所 入所

2000年12月  弁護士登録

      野田総合法律事務所 入所

2008年9月  阿久津総合法律事務所 開設

2010年8月 当社 監査役(現任)

(注2)

(注7)

監査役

 光藤 周一

1963年5月23日

1991年7月 株式会社佐藤秀 入社

2006年3月  同社 退社

2006年4月  株式会社光藤工務店 入社

2011年1月  同社 代表取締役社長(現任)

2015年8月 当社 監査役(現任)

(注2)

(注8)

 

 (注1)取締役金子英男は社外取締役であります。

 (注2)監査役阿久津正志および光藤周一は、社外監査役であります。

 (注3)代表取締役社長 加藤光昭は、代表取締役会長 加藤光男の実弟であります。

 (注4)2018年8月3日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 (注5)2019年8月2日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 (注6)2016年8月5日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 (注7)2018年8月3日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 (注8)2019年8月2日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 (注9)代表取締役会長 加藤光男の所有株式数は、株式会社ケイアイテイが所有する株式数を含めた

     実質所有株式数で記載しております。

 

②社外役員の状況

     当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の

    保有は、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

     社外取締役金子英男氏は、空調業界における豊富な経験を有しており、特別な利害関係はありません。なお、

    同氏は東証の上場規則に定める「独立役員」として届出を行っております。

     社外監査役光藤周一氏は、建築業界における経営者として豊富な経験を有しており、特別な利害関係はありま

    せん。なお、同氏は東証の上場規則に定める「独立役員」として届出を行っております。

     社外監査役阿久津正志氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しております。当連結会計年度におい

    て、当社は顧問弁護士報酬として600千円を支払っておりますが、その他特別な利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

     監査役監査と会計監査は、同一の監査対象に対して、それぞれ独立した立場で監査を行う責務を持っています

    が、相互の信頼関係を基礎としながら、双方向から積極的な連携を行っております。具体的には事前の協議、定

    期的な会合を通じ、監査計画に関する意見交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/9/42019/8/29選任の理由
金子 英男 会社経営への関与経験はありませんが、当社の属する業界において長年培われた豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を、取締役会における業務執行に対する監督機能の強化に活かしていただくため、選任しております。