三光マーケティングフーズ【2762】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282019/9/302020/10/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

 

長 澤 成 博

昭和42年11月30日生

平成9年10月

株式会社光通信入社

平成13年1月

ジェイフォン東日本株式会社
(現 ソフトバンク株式会社)入社

平成19年1月

当社入社

社長室長

平成19年9月

取締役社長室長

平成20年1月

取締役総合企画ユニット担当

平成23年3月

常務取締役営業本部長

平成23年5月

株式会社三光FCシステムズ
(現 当社)代表取締役

平成25年2月

常務取締役執行役員経営管理本部長

平成27年7月

常務取締役執行役員

平成28年9月

取締役

平成28年10月

株式会社レーサム入社

新規事業本部副本部長

平成29年2月

株式会社WeBase代表取締役

平成30年8月

取締役執行役員

平成30年9月

代表取締役社長執行役員(現任)

注3

2,400

取締役会長

 

平 林 隆 広

昭和49年11月25日生

平成10年6月

当社入社

平成10年6月

取締役

平成14年4月

常務取締役社長室長

平成14年6月

有限会社神田コンサルティング取締役(現任)

平成16年1月

代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長

平成20年6月

代表取締役専務取締役営業ユニット担当

平成20年7月

アジアンエイト株式会社    (現 当社)代表取締役

平成25年9月

代表取締役社長開発本部長

平成26年7月

代表取締役社長

平成30年9月

取締役会長(現任)

注3

2,766,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

第二ビジネスユニット統括

中 里 友 彦

昭和49年9月19日生

平成2年3月

株式会社バーミヤン(現
株式会社すかいらーく)入社

平成14年10月

当社入社

平成23年8月

第5営業部長

平成24年5月

東京チカラめし事業部長

平成25年4月

執行役員東京チカラめし事業部長

平成26年9月

取締役執行役員営業本部長

平成30年8月

取締役執行役員第二ビジネスユニット統括(現任)

注3

500

取締役

執行役員
社長室長

サポートセンター長

冨川 健太郎

昭和53年9月16日生

平成15年10月

高野崇司法書士事務所入所

平成20年2月

当社入社

平成26年7月

人事総務部長

平成27年3月

社長室長

平成28年10月

執行役員社長室長

平成29年2月

 

執行役員社長室長兼サポートセンター長

平成29年9月

取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長(現任)

注3

200

取締役

 

桝 田   直

昭和26年5月19日生

昭和49年4月

ジャスコ株式会社(現
イオン株式会社)入社

平成15年4月

スターバックスコーヒージャパン株式会社代表取締役最高執行責任者

平成17年6月

株式会社コクミン代表取締役社長

平成19年9月

当社社外取締役(現任)

平成22年5月

スギホールディングス株式会社代表取締役社長

平成29年6月

株式会社SWING GROW代表取締役(現任)

注3

0

取締役

 

和 田 弘 嗣

昭和29年7月15日生

昭和53年4月

藤沢薬品興業株式会社(現 
アステラス製薬株式会社)入社

昭和61年10月

マスターフーズ株式会社(現 マースジャパン株式会社)入社

平成5年10月

日本メドトロニック株式会社入社

平成10年4月

同社取締役人事・総務本部長

平成10年12月

株式会社BMGファンハウス入社

平成11年10月

同社取締役HR本部長

平成13年12月

日本ポール株式会社入社

平成15年1月

同社執行役員人事・法務・総務・広報担当

平成18年2月

株式会社ファーストリテイリング入社グループ執行役員人事担当

平成24年4月

和田事務所代表(現任)

平成25年9月

当社社外取締役(現任)

注3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

 

平 野 雅 昭

昭和33年4月10日生

昭和57年4月

野村證券株式会社入社

平成4年6月

野村ファイナンス株式会社出向

平成7年6月

野村證券株式会社関連事業部

平成9年12月

野村證券株式会社引受審査部

平成22年4月

同社引受審査部企画担当部長

平成30年9月

当社常勤監査役(現任)

注4

0

監査役

 

三 村 藤 明

昭和29年5月30日生

昭和62年4月

東京弁護士会登録

平成12年6月

坂井・三村法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設

平成15年12月

富士製薬工業株式会社社外監査役(現任)

平成21年5月

富士エレクトロニクス株式会社社外監査役

平成27年4月

マクニカ・富士エレホールディングス株式会社社外監査役(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

平成30年9月

当社社外監査役(現任)

注4

0

監査役

 

岩 橋   修

昭和24年5月4日生

昭和49年4月

警察庁入庁

平成2年4月

千葉県警察本部警備部長

平成3年7月

千葉県警察本部警務部長

平成7年8月

熊本県警本部長

平成11年8月

内閣官房内閣安全保障・危機管理室危機管理総括審議官

平成13年9月

警視庁総務部長

平成15年1月

警視庁警務部長

平成16年6月

警察庁長官官房審議官

平成17年3月

近畿管区警察局長

平成18年10月

全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)
常勤顧問

平成19年9月

当社社外監査役(現任)

平成24年6月

株式会社タクマ監査役

平成25年12月

公益財団法人警察育英会専務理事(現任)

平成28年6月

株式会社タクマ取締役(監査等委員)(現任)

注5

500

 

 

 

 

 

2,769,600

 

 

(注) 1 取締役桝田直、和田弘嗣の2名は、社外取締役であります。

  2 監査役平野雅昭、三村藤明、岩橋修の3名は、社外監査役であります。
  3 平成30年9月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
  4 平成30年9月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
    5 平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長執行役員

長 澤 成 博

1967年11月30日生

1997年10月

株式会社光通信入社

2001年1月

ジェイフォン東日本株式会社
(現 ソフトバンク株式会社)入社

2007年1月

当社入社 社長室長

2007年9月

取締役社長室長

2008年1月

取締役総合企画ユニット担当

2011年3月

常務取締役営業本部長

2011年5月

株式会社三光FCシステムズ
(現 当社)代表取締役

2013年2月

常務取締役執行役員経営管理本部長

2015年7月

常務取締役執行役員

2016年9月

取締役

2016年10月

株式会社レーサム入社

新規事業本部副本部長

2017年2月

株式会社WeBase代表取締役

2018年8月

取締役執行役員

2018年9月

代表取締役社長執行役員(現任)

注3

12,400

取締役会長

平 林 隆 広

1974年11月25日生

1998年6月

当社入社

1998年6月

取締役

2002年4月

常務取締役社長室長

2002年6月

有限会社神田コンサルティング取締役(現任)

2004年1月

代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長

2008年6月

代表取締役専務取締役営業ユニット担当

2008年7月

アジアンエイト株式会社    (現 当社)代表取締役

2013年9月

代表取締役社長開発本部長

2014年7月

代表取締役社長執行役員

2018年9月

取締役会長(現任)

注3

2,766,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員
新業態開発ビジネスユニット長

中 里 友 彦

1974年9月19日生

1990年3月

株式会社バーミヤン(現
株式会社すかいらーく)入社

2002年10月

当社入社

2011年8月

第5営業部長

2012年5月

東京チカラめし事業部長

2013年4月

執行役員東京チカラめし事業部長

2014年9月

取締役執行役員営業本部長

2018年8月

取締役執行役員第二ビジネスユニット統括

2019年8月

取締役執行役員新業態開発ビジネスユニット長(現任)

注3

500

取締役
執行役員
社長室長

BENTOプロジェクト統括

冨川 健太郎

1978年9月16日生

2003年10月

高野崇司法書士事務所入所

2008年2月

当社入社

2014年7月

人事総務部長

2015年3月

社長室長

2016年10月

執行役員社長室長

2017年2月

 

執行役員社長室長兼サポートセンター長

2017年9月

取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長

2019年8月

取締役執行役員社長室長兼BENTO

プロジェクト統括(現任)

注3

200

取締役
執行役員
金の蔵ビジネスユニット長

光 達 昌 宏

1971年12月9日生

1995年4月

株式会社サイゼリヤ入社

2010年10月

SINGAPORE SAIZERIYA.LTD.社長
(出向)

2015年10月

アダツアーズジャパン代表取締役社長(出向)

2017年5月

株式会社サイゼリヤ店舗運営部
第3ゾーン ゾーンマネジャー

2018年9月

同社総務部広報担当部長

2019年7月

当社入社

2019年8月

執行役員金の蔵ビジネスユニット長

2019年9月

取締役執行役員金の蔵ビジネスユニット長(現任)

注3

0

取締役

河 野 恵 美 

1966年11月20日生

1989年4月

株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア)入社

1997年2月

株式会社プチバトージャパン入社

1997年9月

同社営業統括部長

1999年3月

株式会社ファーストリテイリング入社

2000年5月

同社マーケティング本部広報部長

2003年8月

ナスステンレス株式会社(現ナスラック株式会社)入社

2004年1月

同社執行役員マーケティング本部長

2004年10月

ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長

2007年3月

株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長

2008年9月

アイテ・カンパニー株式会社代表取締役(現任)

2010年11月

株式会社リンクフローリスト取締役

2011年2月

同社代表取締役社長

2017年10月

ワイマラマジャパン株式会社代表取締役社長

2019年9月

当社社外取締役(現任)

注3

0

取締役

村 上 宜 史 

1970年6月26日生

1993年4月

伊藤忠テクノサイエンス株式会社(現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)入社

2002年11月

フードゲート株式会社

代表取締役社長(現任)

2019年9月

当社社外取締役(現任)

注3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

平 野 雅 昭

1958年4月10日生

1982年4月

野村證券株式会社入社

1992年6月

野村ファイナンス株式会社出向

1995年6月

野村證券株式会社関連事業部

1997年12月

野村證券株式会社引受審査部

2010年4月

同社引受審査部企画担当部長

2018年9月

当社常勤監査役(現任)

注4

0

監査役

三 村 藤 明

1954年5月30日生

1987年4月

東京弁護士会登録

2000年6月

坂井・三村法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設

2003年12月

富士製薬工業株式会社社外監査役(現任)

2009年5月

富士エレクトロニクス株式会社社外監査役

2015年4月

マクニカ・富士エレホールディングス株式会社社外監査役(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

2018年9月

当社社外監査役(現任)

注4

0

監査役

山 下   貴

1967年7月28日生

1994年7月

下山紘邇税理士事務所入所

1995年11月

税理士登録

2004年5月

山下貴税理士事務所設立同所所長(現任)

2009年1月

萠インターナショナル株式会社監査役(現任)

2011年6月

サイバネットシステム株式会社社外
監査役(現任)

2011年8月

公益財団法人国際科学振興財団監事
(現任)

2014年4月

国立大学法人山形大学監事

2018年12月

株式会社セレ コーポレーション社外取締役(現任)

2019年9月

当社社外監査役(現任)

注5

0

 

 

 

 

2,779,100

 

 

(注) 1 取締役河野恵美氏と村上宜史の2名は、社外取締役であります。

  2 監査役平野雅昭、三村藤明、山下貴の3名は、社外監査役であります。

    3 2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

    4 2018年9月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

    5 2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また当社の社外監査役は3名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役河野恵美氏は、PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上及び売上拡大を推進した経験を活かし、当社のブランド再生に助言いただくことで、当社の経営体制をさらに強化できるよう選任しております。社外取締役村上宜史氏は、外食業界で経営者としての経験があり、当社の経営全体に助言いただくことで、当社の経営体制をさらに強化できると判断し選任しております。

社外取締役河野恵美氏及び村上宜史氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
 なお、その職責を果たすために、適時に情報を収集できるよう社内の担当部門に直接連絡を取れる体制を整えております。

社外監査役平野雅昭氏は、金融機関における業務経験による財務会計及び内部統制に関する豊富な知識に基づき、社外監査役三村藤明氏は、長年にわたる弁護士としての経験による企業法務、財務及び会計に関する豊富な知識に基づき意見を述べていただいております。社外監査役山下貴氏は、長年にわたる税理士および監査役としての経験を有することから、財務会計及び内部統制に関する知見に基づき、適宜質問をし意見を述べていただけると期待し、選任しております。また、河野恵美氏、村上宜史氏、平野雅昭氏、三村藤明氏及び山下貴氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。

社外監査役平野雅昭氏、三村藤明氏及び山下貴氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、社外監査役が保有する当社株式の状況は上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 
 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。社外監査役による監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、下記「(3)[監査の状況]①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
 さらに当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限定は法令が定める額を上限としております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長執行役員
兼外食事業本部長

長 澤 成 博

1967年11月30日生

1997年10月

株式会社光通信入社

2001年1月

ジェイフォン東日本株式会社
(現 ソフトバンク株式会社)入社

2007年1月

当社入社 社長室長

2007年9月

取締役社長室長

2008年1月

取締役総合企画ユニット担当

2011年3月

常務取締役営業本部長

2011年5月

株式会社三光FCシステムズ
(現 当社)代表取締役

2013年2月

常務取締役執行役員経営管理本部長

2015年7月

常務取締役執行役員

2016年9月

取締役

2016年10月

株式会社レーサム入社

新規事業本部副本部長

2017年2月

株式会社WeBase代表取締役

2018年8月

取締役執行役員

2018年9月

代表取締役社長執行役員

2020年8月

代表取締役社長執行役員

外食事業本部長(現任)

注3

21,500

取締役会長

平 林 隆 広

1974年11月25日生

1998年6月

当社入社

1998年6月

取締役

2002年4月

常務取締役社長室長

2002年6月

有限会社神田コンサルティング取締役(現任)

2004年1月

代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長

2008年6月

代表取締役専務取締役営業ユニット担当

2008年7月

アジアンエイト株式会社    (現 当社)代表取締役

2013年9月

代表取締役社長開発本部長

2014年7月

代表取締役社長執行役員

2018年9月

取締役会長(現任)

注3

2,766,000

 

取締役
執行役員
経営戦略本部長

冨川 健太郎

1978年9月16日生

2003年10月

司法書士事務所入所

2008年2月

当社入社

2014年7月

人事総務部長

2015年3月

社長室長

2016年10月

執行役員社長室長

2017年2月

 

執行役員社長室長兼サポートセンター長

2017年9月

取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長

2020年8月

取締役執行役員経営戦略本部長

(現任)

注3

3,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

河 野 恵 美 

1966年11月20日生

1989年4月

株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア)入社

1997年2月

株式会社プチバトージャパン入社

1997年9月

同社営業統括部長

1999年3月

株式会社ファーストリテイリング入社

2000年5月

同社マーケティング本部広報部長

2003年8月

ナスステンレス株式会社(現ナスラック株式会社)入社

2004年1月

同社執行役員マーケティング本部長

2004年10月

ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長

2007年3月

株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長

2008年9月

アイテ・カンパニー株式会社代表取締役(現任)

2010年11月

株式会社リンクフローリスト取締役

2011年2月

同社代表取締役社長

2017年10月

ワイマラマジャパン株式会社代表取締役社長

2019年9月

当社社外取締役(現任)

注3

0

取締役

村 上 宜 史 

1970年6月26日生

1993年4月

伊藤忠テクノサイエンス株式会社(現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)入社

2002年11月

フードゲート株式会社

代表取締役社長(現任)

2019年9月

当社社外取締役(現任)

注3

0

常勤監査役

平 野 雅 昭

1958年4月10日生

1982年4月

野村證券株式会社入社

1992年6月

野村ファイナンス株式会社出向

1995年6月

野村證券株式会社関連事業部

1997年12月

野村證券株式会社引受審査部

2010年4月

同社引受審査部企画担当部長

2018年9月

当社常勤監査役(現任)

注4

0

監査役

三 村 藤 明

1954年5月30日生

1987年4月

東京弁護士会登録

2000年6月

坂井・三村法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設

2003年12月

富士製薬工業株式会社社外監査役(現任)

2009年5月

富士エレクトロニクス株式会社社外監査役

2015年4月

マクニカ・富士エレホールディングス株式会社社外監査役(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

2018年9月

当社社外監査役(現任)

注4

0

監査役

山 下   貴

1967年7月28日生

1994年7月

下山紘邇税理士事務所入所

1995年11月

税理士登録

2004年5月

山下貴税理士事務所設立同所所長(現任)

2009年1月

萠インターナショナル株式会社監査役(現任)

2011年6月

サイバネットシステム株式会社社外
監査役

2011年8月

公益財団法人国際科学振興財団監事
(現任)

2014年4月

国立大学法人山形大学監事

2018年12月

株式会社セレ コーポレーション社外取締役(現任)

2019年9月

当社社外監査役(現任)

注5

0

 

 

 

 

2,790,700

 

(注) 1 取締役河野恵美氏と村上宜史の2名は、社外取締役であります。

  2 監査役平野雅昭、三村藤明、山下貴の3名は、社外監査役であります。

    3 2020年9月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

    4 2018年9月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

    5 2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また当社の社外監査役は3名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役河野恵美氏は、PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上及び売上拡大を推進した経験を活かし、当社のブランド再生に助言いただくことで、当社の経営体制をさらに強化できるよう選任しております。社外取締役村上宜史氏は、外食業界で経営者としての経験があり、当社の経営全体に助言いただくことで、当社の経営体制をさらに強化できると判断し選任しております。

社外取締役河野恵美氏及び村上宜史氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
 なお、その職責を果たすために、適時に情報を収集できるよう社内の担当部門に直接連絡を取れる体制を整えております。

社外監査役平野雅昭氏は、金融機関における業務経験による財務会計及び内部統制に関する豊富な知識に基づき、社外監査役三村藤明氏は、長年にわたる弁護士としての経験による企業法務、財務及び会計に関する豊富な知識に基づき意見を述べていただいております。社外監査役山下貴氏は、長年にわたる税理士及び監査役としての経験を有することから、財務会計及び内部統制に関する知見に基づき、適宜質問をし意見を述べていただけると期待し、選任しております。また、河野恵美氏、村上宜史氏、平野雅昭氏、三村藤明氏及び山下貴氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。

社外監査役平野雅昭氏、三村藤明氏及び山下貴氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、社外監査役が保有する当社株式の状況は上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

社外取締役による監督と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。社外監査役による監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、下記「(3)[監査の状況]①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。

 

社外役員の選任

2018/9/282019/9/302020/10/1選任の理由
河野 恵美-<独立役員としての指定理由> 当社と特別な利害関係を有せず、一般株主と 利益相反の生じる虞がないと判断したた め。 <社外取締役としての選任理由> PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上および売上拡大を推進した経験を活かし、当社のブランド再生に助言いただくことで、当社の経営体制をさらに強化できると判断したため選任しました。
村上 宜史-<独立役員としての指定理由> 当社と特別な利害関係を有せず、一般株主と 利益相反の生じる虞がないと判断したた め。 <社外取締役としての選任理由> 外食業界で経営者としての経験があり、当社の経営全体に助言いただくことで、当社の経営体制をさらに強化できると判断したためであります。
桝田 直--<独立役員としての指定理由> 当社と特別な利害関係を有せず、一般株主と 利益相反の生じる虞がないと判断したた め。 <社外取締役としての選任理由> 小売業で培ってきた知識・経験等を活かし て、当社の経営全般に独立性をもった立場 から助言いただくことで、当社の経営体制が 更に強化できると判断し選任しました。
和田 弘嗣--<独立役員としての指定理由> 当社と特別な利害関係を有せず、一般株主と 利益相反の生じる虞がないと判断したた め。 <社外取締役としての選任理由> 人事領域を中心に、経営陣の一員として培っ てきた知識、経験等を活かして、当社の経営 全般に独立性をもった立場から助言いただくことで、当社の経営体制を更に強化できると判断し選任しました。