エフティグループ【2763】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/252018/7/62019/5/72019/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人10人10人11人
社外役員数-2人2人2人
役員数(定款)10人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役会長

畔 柳  誠

昭和38年
5月19日

昭和62年3月

当社入社

(注)2

3,661,000

平成6年9月

同 取締役

平成12年10月

同 取締役営業本部長

平成14年3月

同 代表取締役社長

平成17年4月

同 代表取締役社長執行役員CEO

平成25年6月

同 代表取締役会長(現任)

平成25年6月

株式会社光通信特別顧問(現任)

平成28年12月

株式会社ジャパンTSS代表取締役

 

(現在に至る)

代表取締役社長

執行役員社長法人事業統括
本部長

石 田  誠

昭和42年
11月1日

平成5年11月

当社入社

(注)2

240,800

平成17年6月

同 取締役執行役員COO

平成23年6月

同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長

平成25年6月

同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長

平成27年6月

同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長

平成27年6月

株式会社光通信特別顧問(現任)

平成29年4月

当社 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長(現任)

 

(現在に至る)

取締役

専務執行役員
海外事業
本部長

清 水 直 也

昭和46年
1月5日

平成4年2月

当社入社

(注)2

295,600

平成19年4月

同 執行役員ISP事業部長兼コールセンター事業部長

平成20年6月

同 取締役執行役員インターネットサービス事業部長兼コールセンター事業部長

平成24年6月

同 取締役専務執行役員ネットワーク営業本部長兼グループ戦略室長

平成26年4月

同 取締役専務執行役員海外事業戦略室長

平成26年5月

FTGroup(Thailand)Co.,Ltd.managing director/CEO

平成27年1月

FTGroup(Asia)Co.,Ltd. managing director/CEO

平成27年4月

当社 取締役専務執行役員海外事業戦略本部長

平成27年9月

FTGroup(Philippines),Inc. President

平成28年4月

当社 取締役専務執行役員海外事業本部長(現任)

 

(現在に至る)

取締役

専務執行役員
法人事業副統括本部長兼パートナー
事業本部長

原  宏 樹

昭和39年
5月4日

平成27年4月

当社入社

(注)2

13,700

平成27年6月

同 取締役専務執行役員パートナー営業本部長

平成28年4月

同 取締役専務執行役員パートナー事業本部長

平成28年6月

株式会社アントレプレナー代表取締役

平成29年4月

当社 取締役専務執行役員法人事業副統括本部長兼パートナー事業本部長(現任)

 

(現在に至る)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

常務執行役員
コーポレート統括本部長

山 本 博 之

昭和41年
1月28日

昭和63年8月

当社入社

(注)2

177,700

平成17年4月

同 財務管理部長

平成22年6月

同 執行役員管理部長

平成25年6月

当社 取締役執行役員コーポレート統括部長

平成25年6月

株式会社光通信顧問(現任)

平成27年6月

当社 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長(現任)

平成28年12月

株式会社ViewPoint代表取締役(現任)

 

(現在に至る)

取締役

上級執行役員
ネットワーク事業本部長

島 田 理 廣

昭和57年
6月9日

平成19年2月

当社入社

(注)2

118,000

平成22年6月

同 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長

平成24年6月

同 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長

平成24年6月

株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役(現任)

平成26年4月

当社 上級執行役員ネットワーク営業本部長

平成27年6月

同 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長

平成27年6月

株式会社光通信顧問(現任)

平成28年4月

株式会社アイエフネット代表取締役(現任)

平成28年4月

当社 取締役上級執行役員ネットワーク事業本部長(現任)

 

(現在に至る)

取締役

小 村 賢 一

昭和53年
12月1日

平成21年6月

株式会社光通信入社

(注)2

平成27年6月

株式会社IHJ取締役(現任)

平成27年6月

株式会社HOC監査役(現任)

平成27年6月

株式会社サンライズネットワークス取締役(現任)

平成27年11月

株式会社イーサポート取締役(現任)

平成29年5月

株式会社光通信 社長室事業提携推進部副統轄(現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)
(現在に至る)

常勤監査役

小 檜 山 義 男

昭和35年
1月15日

平成6年2月

当社入社

(注)3

45,400

平成13年4月

同 経理部長

平成16年6月

同 監査役(現任)

平成19年2月

株式会社NEXT監査役(現任)

平成19年2月

株式会社ジャパンTSS監査役(現任)

平成21年6月

株式会社アイエフネット監査役(現任)

平成24年6月

株式会社サンデックス監査役(現任)

 

(現在に至る)

監査役

半 田  茂

 

昭和41年
4月7日

平成6年1月

相川税務会計事務所 入社

(注)4

平成15年4月

半田会計事務所 開設

平成17年4月

朝日税理士法人代表社員(現任)

平成21年6月

当社 監査役(現任)

 

(現在に至る)

監査役

隈 部 泰 正

 

昭和48年
6月2日

平成14年10月

弁護士会 登録(55期 東京)
はる総合法律事務所 入所

(注)3

平成22年1月

はる総合法律事務所 パートナー弁護士
(現任)

平成24年6月

当社 監査役(現任)

平成27年12月

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役(現任)

 

(現在に至る)

 

4,552,200

 

 

(注)1 監査役半田茂氏及び隈部泰正氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、当社は半田茂氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の時までであります。

3 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の時までであります。

4 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の時までであります。

5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経常効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は上記取締役兼務5名を含め、合計で18名であります。

6 当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

鈴 木 孝 之

昭和19年8月22日

昭和40年2月

警視庁入庁

(注)

平成15年4月

警視昇進

平成17年3月

警視庁退官

平成17年4月

株式会社帝国ホテル入社

平成20年4月

株式会社アーティストハウスホールディングス取締役

平成21年9月

銀座アスター食品株式会社顧問

平成21年12月

株式会社CSS取締役(現任)

 

    (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役会長

畔 柳  誠

1963年
5月19日

1987年3月

当社入社

1994年9月

同 取締役

2000年10月

同 取締役営業本部長

2002年3月

同 代表取締役社長

2005年4月

同 代表取締役社長執行役員CEO

2013年6月

同 代表取締役会長(現任)

2013年6月

株式会社光通信特別顧問(現任)

(現在に至る)

(注)2

3,662,300

代表取締役社長

執行役員社長法人事業統括本部長

石 田  誠

1967年
11月1日

1993年11月

当社入社

2005年6月

同 取締役執行役員COO

2011年6月

同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長

2012年6月

同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長

2013年6月

同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長

2015年6月

同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長

2015年6月

株式会社光通信特別顧問(現任)

2017年4月

当社 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長(現任)
(現在に至る) 

(注)2

243,300

取締役

専務執行役員
法人事業統括本部
環境事業
本部長

清 水 直 也

1971年
1月5日

1992年2月

当社入社

2007年4月

同 執行役員ISP事業部長兼コールセンター事業部長

2008年6月

同 取締役執行役員インターネットサービス事業部長兼コールセンター事業部長

2012年6月

同 取締役専務執行役員ネットワーク営業本部長兼グループ戦略室長

2014年4月

同 取締役専務執行役員海外事業戦略室長

2015年4月

同 取締役専務執行役員海外事業戦略本部長

2018年4月

同 取締役専務執行役員法人事業統括本部環境事業本部長(現任)
(現在に至る)

(注)2

296,800

取締役

専務執行役員
法人事業統括本部
ソリューション事業本部長

原  宏 樹

1964年
5月4日

2015年4月

当社入社

2015年6月

同 取締役専務執行役員パートナー営業本部長

2016年6月

株式会社アントレプレナー代表取締役

2017年4月

当社 取締役専務執行役員法人事業副統括本部長兼パートナー事業本部長

2018年4月

同 取締役専務執行役員法人事業統括本部ソリューション事業本部長(現任)
(現在に至る)

(注)2

15,600

取締役

常務執行役員
コーポレート統括本部長

山 本 博 之

1966年
1月28日

1988年8月

当社入社

2005年4月

同 財務管理部長

2010年6月

同 執行役員管理部長

2013年6月

同 取締役執行役員コーポレート統括部長

2013年6月

株式会社光通信顧問(現任)

2015年6月

当社 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長(現任)

2016年12月

株式会社ViewPoint代表取締役(現任)
(現在に至る) 

(注)2

179,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

上級執行役員
ネットワーク事業本部長

島 田 理 廣

1982年
6月9日

2007年2月

当社入社

2010年6月

同 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長

2012年6月

同 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長

2012年6月

株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役(現任)

2014年4月

当社 上級執行役員ネットワーク営業本部長

2015年6月

同 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長

2015年6月

株式会社光通信顧問(現任)

2016年4月

株式会社アイエフネット代表取締役(現任)

2016年4月

当社 取締役上級執行役員ネットワーク事業本部長(現任)

2017年11月

株式会社サンデックス代表取締役(現任)
(現在に至る)

(注)2

115,300

取締役

和 田 英 明

1973年
12月13日

1997年4月

株式会社光通信入社

2004年6月

同 取締役

2009年6月

同 常務執行役員

同 情報通信事業部長

2012年4月

株式会社ハローコミュニケーションズ代表取締役

2012年6月

株式会社光通信 常務取締役

2013年4月

テレコムサービス株式会社代表取締役

2015年6月

ウォーターダイレクト株式会社(現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス)取締役(現任)

2017年6月

株式会社光通信 取締役副社長(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)
(現在に至る)

(注)2

取締役
(常勤監査等委員)

小 檜 山 義 男

1960年
1月15日

1994年2月

当社入社

2001年4月

同 経理部長

2004年6月

同 監査役

2007年2月

株式会社NEXT監査役(現任)

2007年2月

株式会社ジャパンTSS監査役(現任)

2009年6月

株式会社アイエフネット監査役(現任)

2012年6月

株式会社サンデックス監査役(現任)

2018年6月

当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
(現在に至る)

(注)3

46,100

取締役
(監査等委員)

半 田  茂

1966年
4月7日

1994年1月

相川税務会計事務所 入社

2003年4月

半田会計事務所 開設

2005年4月

朝日税理士法人代表社員(現任)

2009年6月

当社 監査役

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(現在に至る)

(注)3

取締役
(監査等委員)

隈 部 泰 正

1973年
6月2日

2002年10月

弁護士会 登録(55期 東京)
はる総合法律事務所 入所

2010年1月

はる総合法律事務所 パートナー弁護士
(現任)

2012年6月

当社 監査役

2015年12月

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役(現任)

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)
(現在に至る) 

(注)3

 

4,558,400

 

(注)1 半田茂氏及び隈部泰正氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の時から2019年3月期に係る定時株主総会の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の時から2020年3月期に係る定時株主総会の時までであります。

4 監査等委員の体制は、次のとおりであります。

  委員長 小檜山義男氏 委員 半田茂氏 委員 隈部泰正氏

5 2018年6月21日開催の第33回定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経常効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は上記取締役兼務5名を含め、合計で17名であります。

 

(2) 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役会長

畔 柳  誠

1963年5月19日

1987年3月

当社入社

1994年9月

同 取締役

2000年10月

同 取締役営業本部長

2002年3月

同 代表取締役社長

2005年4月

同 代表取締役社長執行役員CEO

2013年6月

同 代表取締役会長(現任)

 

(現在に至る)

(注)2

3,662,300

代表取締役執行役員社長

石 田  誠

1967年11月1日

1993年11月

当社入社

2005年6月

同 取締役執行役員COO

2011年6月

同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長

2012年6月

同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長

2013年6月

同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長

2015年6月

同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長

2017年4月

当社 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長

2019年4月

同 代表取締役執行役員社長(現任)
(現在に至る)

(注)2

243,300

取締役執行役員副社長
営業統括本部長

島 田 理 廣

1982年6月9日

2007年2月

当社入社

2010年6月

同 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長

2012年6月

同 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長

2012年6月

株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役(現任)

2014年4月

当社 上級執行役員ネットワーク営業本部長

2015年6月

同 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長

2016年4月

株式会社アイエフネット代表取締役(現任)

2016年4月

当社 取締役上級執行役員ネットワーク事業本部長株式会社アイエフネット代表取締役(現任)

2019年4月

同 取締役執行役員副社長営業統括本部長(現任)

 

 現在に至る(現在に至る)

(注)2

115,300

取締役専務執行役員
法人事業統括本部
ソリューション事業本部長

原  宏 樹

1964年5月4日

2015年4月

当社入社

2015年6月

同 取締役専務執行役員パートナー営業本部長

2016年6月

株式会社アントレプレナー代表取締役

2017年4月

当社 取締役専務執行役員法人事業副統括本部長兼パートナー事業本部長

2018年4月

同 取締役専務執行役員法人事業統括本部ソリューション事業本部長(現任)
(現在に至る)

(注)2

15,600

取締役常務執行役員
 ジョイントセールス事業本部長

 

清 水 直 也

1971年1月5日

1992年2月

当社入社

2007年4月

同 執行役員ISP事業部長兼コールセンター事業部長

2008年6月

同 取締役執行役員インターネットサービス事業部長兼コールセンター事業部長

2012年6月

同 取締役専務執行役員ネットワーク営業本部長兼グループ戦略室長

2014年4月

同 取締役専務執行役員海外事業戦略室長

2015年4月

同 取締役専務執行役員海外事業戦略本部長

2018年4月

同 取締役専務執行役員法人事業統括本部環境事業本部長 

2019年4月

同 取締役常務執行役員ジョイントセールス事業本部長(現任)

(現在に至る)

(注)2

296,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役常務執行役員
コーポレート統括本部長

山 本 博 之

1966年1月28日

1988年8月

当社入社

2005年4月

同 財務管理部長

2010年6月

同 執行役員管理部長

2013年6月

同 取締役執行役員コーポレート統括部長

2015年6月

当社 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長(現任)

 

(現在に至る)

(注)2

179,000

取締役

神 山 仁 志

1988年12月27日

2009年4月

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コン

 

サルティング入社

2010年12月

株式会社ジャパンブロードサポート 転籍

2012年2月

株式会社マーケティングエー 転籍

2014年4月

同マーケティング事業部直販営業本部部長

2014年8月

株式会社光通信入社

2016年4月

同 電力営業部部長

2016年6月

株式会社ハルエネ代表取締役(現任)

2017年4月

株式会社光通信電力事業部執行役員(現任)

2018年11月

株式会社ひまわりでんき取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(現在に至る)

(注)2

取締役

大 橋 弘 幸

1976年6月19日

2009年4月

株式会社光通信 入社

同 法人事業本部業種特化事業部 部長

2015年6月

メディアエイターコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任)

2015年11月

株式会社リージェント 取締役(現任)

2015年12月

アドベント株式会社 取締役(現任)

2016年8月

株式会社MEモバイル 取締役(現任)

2017年4月

株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 部長

2018年1月

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任)

2018年4月

株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員(現任)

2018年11月

株式会社ひまわりでんき 取締役(現任)
 

2019年6月

当社 取締役(現任)

(現在に至る)

(注)2

取締役
(常勤監査等委員)

小 檜 山 義 男

1960年1月15日

1994年2月

当社入社

2001年4月

同 経理部長

2004年6月

同 監査役

2007年2月

株式会社NEXT監査役(現任)

2007年2月

株式会社ジャパンTSS監査役(現任)

2009年6月

株式会社アイエフネット監査役(現任)

2012年6月

株式会社サンデックス監査役(現任)

2018年6月

当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
(現在に至る)

(注)3

46,100

取締役
(監査等委員)

半 田  茂

1966年4月7日

1994年1月

相川税務会計事務所 入社

2003年4月

半田会計事務所 開設

2005年4月

朝日税理士法人代表社員(現任)

2009年6月

当社 監査役

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(現在に至る)

(注)3

取締役
(監査等委員)

隈 部 泰 正

1973年6月2日

2002年10月

弁護士会 登録(55期 東京)
はる総合法律事務所 入所

2010年1月

はる総合法律事務所 パートナー弁護士
(現任)

2012年6月

当社 監査役

2015年12月

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役(現任)

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)
(現在に至る) 

(注)3

 

4,558,400

 

(注)1 半田茂氏及び隈部泰正氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の時から2020年3月期に係る定時株主総会の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の時から2020年3月期に係る定時株主総会の時までであります。

4 監査等委員の体制は、次のとおりであります。

  委員長 小檜山義男氏 委員 半田茂氏 委員 隈部泰正氏

5 2018年6月21日開催の第33回定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経常効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は上記取締役兼務5名を含め、合計で17名であります。

 

 社外取締役との関係

当社の社外取締役は2名であります。社外取締役2名と当社との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他特別な利害関係はありません。

社外取締役は、高い独立性と専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループのガバナンスの有効性を高める機能及び役割を担っております。

当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準または方針は特に定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役は、常勤監査等委員と適宜必要な意見交換を行うとともに、取締役会に出席し、取締役に対して適宜質問を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。

 

社外役員の選任

2017/7/252018/7/62019/5/72019/6/24選任の理由
半田 茂-半田茂氏は、税理士として培われた専門的な 知識と見識を有しており、当社の監査体制強化 に向け、社外取締役としてご尽力いただくことを目的に招聘いたしました。 なお、半田茂氏は、当社との間に特別な利害 関係はなく、一般株主との利益相反の生じるお それがないものと判断し、独立役員として指定 しております。
隈部 泰正-隈部泰正氏は、弁護士として培われた専門的 な知識と見識を有しており、当社の監査体制強 化に向け、社外取締役としてご尽力いただくこ とを目的に招聘いたしました。 なお、隈部泰正氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。