ひらまつ【2764】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/12018/12/272018/12/272019/7/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人8人
社外役員数3人3人3人5人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は買収防衛策を導入しておらず、現在導入する予定もありません。今後、買収防衛策を導入する場合は、取締役会・監査役は株主に対する受託者責任を全うする観点から、導入に対する必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行います。
当社は買収防衛策を導入しておらず、現在導入する予定もありません。今後、買収防衛策を導入する場合は、取締役会・監査役は株主に対する受託者責任を全うする観点から、導入に対する必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行います。
当社は買収防衛策を導入しておらず、現在導入する予定もありません。今後、買収防衛策を導入する場合は、取締役会・監査役は株主に対する受託者責任を全うする観点から、導入に対する必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行います。
当社は買収防衛策を導入しておらず、現在導入する予定もありません。今後、買収防衛策を導入する場合は、取締役会・監査役は株主に対する受託者責任を全うする観点から、導入に対する必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行います。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

陣内 孝也

1965年6月15日生

1987年10月

有限会社ひらまつ亭(現当社)入社

2003年4月

当社執行役員

2013年12月

当社取締役兼執行役員

2014年5月

当社取締役

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

2016年6月

HIRAMATSU EUROPE EXPORT SARL 社長(現任)

(注)3

108,000

代表取締役
副社長

服部 亮人

1965年4月25日生

1988年4月

三和システム開発株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)入社

1996年10月

当社入社

2003年4月

当社執行役員管理本部長

2007年12月

当社取締役兼執行役員

2010年4月

当社取締役

2016年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

300,000

取締役

中谷 一則

1970年3月25日生

1989年12月

東洋レストラン株式会社(レストラン・レザンジュ)入社

1994年7月

有限会社ひらまつ亭(現当社)入社

2007年10月

当社執行役員

2013年12月

当社取締役兼執行役員

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)3

49,000

取締役

熊谷 信太郎

1956年5月8日生

1987年4月

弁護士登録

1992年3月

風間・畑・熊谷法律事務所開設

1992年12月

当社顧問弁護士

1994年3月

熊谷信太郎法律事務所(現熊谷綜合法律事務所)開設

2010年12月

当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

永露 英郎

1970年5月8日生

1993年4月

マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社

1998年5月

アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現株式会社アドバンテッジパートナーズ) 入社

2002年9月

当社取締役(2008年12月退任)

2006年9月

アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現株式会社アドバンテッジパートナーズ) シニアパートナー(現任)

2012年1月

株式会社メガネスパー(現株式会社ビジョナリーホールディングス)取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

額賀 古太郎

1980年1月1日生

2007年7月

有限会社ギャラリーぬかが 入社

2009年3月

株式会社ぬかが 代表取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

180,000

取締役

楠本 正幸

1955年8月19日生

1979年4月

日本電信電話公社入社

1982年10月

パリ・ラ・ヴィレット建築大学院入学

1985年9月

同上修了、フランス政府公認建築家資格取得

2011年6月

NTT都市開発株式会社 取締役 商業事業推進部長

2014年7月

同社取締役 商業事業部長、グローバル事業部長

2015年6月

同社常務取締役 商業ビジネス担当、グローバルビジネス担当

2015年10月

同社常務取締役 商業事業本部長、商業事業本部 ホテル・リゾート事業部長、デザイン戦略室長、グローバルビジネス担当

2016年6月

同社常務取締役 商業事業本部長、

CDO(Chief Design Officer)

2017年6月

同社代表取締役副社長

CDO(Chief Design Officer)

2018年6月

同社代表取締役副社長 支店統括担当、

CDO(Chief Design Officer)(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

青柳 正規

1944年11月21日生

1972年4月

東京大学文学部助手

1979年10月

筑波大学芸術学系講師

1985年4月

東京大学文学部助教授

1991年4月

東京大学文学部教授

2005年4月

国立西洋美術館館長

2008年4月

独立行政法人国立美術館理事長を併任

2013年7月

文化庁長官

2016年3月

文化庁長官を辞任

2016年5月

東京藝術大学特任教授(現任)

2017年4月

山梨県立美術館長(現任)

2019年4月

学校法人多摩美術大学理事長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

-

常勤監査役

鈴木 保夫

1966年12月5日生

2002年7月

株式会社ヒルズクラブ入社

2006年5月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

2016年9月

当社監査役(現任)

(注)5

8,800

監査役

唐澤 洋

1947年8月12日生

1977年4月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年8月

公認会計士登録(現任)

1992年2月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2008年8月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)  常務理事審査部門長

2011年7月

公認会計士唐澤洋事務所  代表

2011年7月

日本公認会計士協会綱紀審査会委員(現任)

2011年10月

公認会計士税理士唐澤洋事務所  代表(現任)

2011年12月

当社監査役(現任)

(注)5

-

監査役

岩田 美知行

1950年8月30日生

1974年4月

有限会社高橋コンピュータ会計事務所入社

1978年8月

エムエスティーコンサルタンツ株式会社(現ケーピエムジー・エーエムエス株式会社)設立(移籍)

1980年9月

エムエスティーコンサルタンツ株式会社(現ケーピーエムジー・エーエムエス株式会社)取締役

1988年7月

KPMGピートマーウィック株式会社と事業統合

1991年10月

KPMGピートマーウィック株式会社パートナー

1993年5月

株式会社インターナショナルビジネスサービス 代表取締役専務

1997年2月

株式会社日本国際規格コンサルティング(現ケーピーエムジー・エムエムシー株式会社)代表取締役社長

2009年1月

レイセントコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

-

645,800

 

(注)1.取締役 熊谷信太郎氏、永露英郎氏、額賀古太郎氏、楠本正幸氏、及び青柳正規氏は、社外取締役であります。

2.監査役 唐澤洋氏及び岩田美知行氏は、社外監査役であります。

3.2017年度に係る定時株主総会終結の時から、2019年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年度に係る定時株主総会終結の時から、2019年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年度に係る定時株主総会終結の時から、2022年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であり、取締役熊谷信太郎氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識に基づき、法律の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

取締役永露英郎氏は、主に多種の企業経営の経験に基づく視点やコーポレート・ガバナンスの観点等から当社の経営全般に対し意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

取締役額賀古太郎氏は、ギャラリー経営者として海外の経験が長くフランス料理に精通しており、付加価値のあり方について造詣が深く、当社の理念に基づく新しい価値の創造という視点から経営全般に対し意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

取締役楠本正幸氏は、NTT都市開発株式会社において、代表取締役副社長として経営者の経験と実績を有しており、2015年の同社との資本業務提携以降、THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTSブランドの4つのホテルを共同で開発して参りました。今後のホテル事業拡張に向け、開発フェーズにおける建築設計、事業性評価等の強化や、コーポレート・ガバナンスの強化等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。

 取締役青柳正規氏は、東京大学や東京藝術大学で教鞭をとる一方、文化庁長官として文化の振興及び国際文化交流の振興を図るなど、豊富な経験と深い知見を有しております。さらに、新規ホテル出店先である国際観光都市・京都や国内各地の既存ホテル、レストランへの海外富裕層の集客アプローチの取組み強化など、食を中心とした文化の発信による企業価値向上に貢献するなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

当社の社外監査役は2名であり、監査役唐澤洋氏は、企業会計に関する会計士としての経験と専門知識に基づき、会計の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役の岩田美知行氏は、企業経営に関するコンサルティング業務を中心に、高い専門性と幅広い業務経験を有していることから、客観的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。

社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、必要に応じて経営陣とのミーティングを行っており、独立的、専門的な立場からの指導・提言をしております。また、定期的に店舗にも視察に訪れ、クオリティの確認や指導等も行っております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定め、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを個別に判断し選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
 社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、一般株主に配慮した意見を表明しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長  兼CEO

遠藤 久

1960年7月2日生

1984年4月

日本マクドナルド株式会社 入社

2007年9月

同社 営業本部本部長 執行役員

2008年9月

同社 店舗開発本部本部長 執行役員

2011年7月

同社 直営営業本部ゼネラルマネージャー

2012年3月

 

株式会社すかいらーくオペレーション本部 本部長執行役員

2014年2月

株式会社スイートスタイル 代表取締役社長

2018年4月

株式会社エムアイフードスタイル 代表取締役社長執行役員

2020年3月

同社 代表取締役社長執行役員 退任
株式会社ウィルウェイ 代表取締役社長(現任)
株式会社ユニコーン・パートナーズ 最高顧問(現任)

2020年6月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

-

取締役

中谷 一則

1970年3月25日生

1989年12月

東洋レストラン株式会社(レストラン・レザンジュ)入社

1994年7月

有限会社ひらまつ亭(現当社)入社

2007年10月

当社 執行役員

2013年12月

当社 取締役兼執行役員

2014年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

49,000

取締役CFO

北島 英樹

1967年4月9日生

1990年4月

株式会社三和銀行 入行

1992年4月

待山会計事務所 入所

1998年5月

タリーズコーヒージャパン株式会社 出向

1998年12月

タリーズコーヒージャパン株式会社 入社 管理本部長

1999年6月

同社 取締役管理本部長

2005年11月

同社 代表取締役社長

2006年10月

同社 取締役副社長

2007年7月

ピープル・バリュー株式会社 設立

2019年4月

イートアンド株式会社 執行役員

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

-

取締役

熊谷 信太郎

1956年5月8日生

1987年4月

弁護士登録

1992年3月

風間・畑・熊谷法律事務所開設

1992年12月

当社顧問弁護士

1994年3月

熊谷信太郎法律事務所(現熊谷綜合法律事務所)開設(現任)

2010年12月

当社 取締役(現任)

(注)3

-

取締役

楠本 正幸

1955年8月19日生

1979年4月

日本電信電話公社 入社

1982年10月

パリ・ラ・ヴィレット建築大学院入学

1985年9月

同上修了、フランス政府公認建築家資格取得

2011年6月

NTT都市開発株式会社 取締役 商業事業推進部長

2014年7月

同社取締役 商業事業部長、グローバル事業部長

2015年6月

同社常務取締役 商業ビジネス担当、グローバルビジネス担当

2015年10月

同社常務取締役 商業事業本部長、商業事業本部 ホテル・リゾート事業部長、デザイン戦略室長、グローバルビジネス担当

2016年6月

同社常務取締役 商業事業本部長、

CDO(Chief Design Officer)

2017年6月

同社代表取締役副社長

CDO(Chief Design Officer)

2018年6月

同社代表取締役副社長 支店統括担当、

CDO(Chief Design Officer)

2019年6月

当社 取締役(現任)

2020年6月

NTT都市開発株式会社 顧問(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

古川 徳厚

1981年5月1日生

2007年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

2010年7月

アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現株式会社アドバンテッジパートナーズ)入社

2014年12月

株式会社ピクセラ 社外取締役

2016年10月

株式会社エムピーキッチン 社外取締役(現任)

2016年10月

J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR

2018年1月

アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 出向

2018年1月

同社 取締役/プリンシパル(現任)

2019年6月

株式会社Eストアー 社外取締役(現任)

2019年10月

当社社外取締役(現任)

2020年3月

アークランドサービスホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

日本パワーファスニング株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

桑原 清幸

1972年1月18日生

1995年6月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1997年11月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2017年12月

桑原清幸会計事務所 代表(現任)

2018年4月

東北大学大学院経済学研究科 教授

2020年3月

同大学 任期満了により退任

2020年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

-

監査役

唐澤 洋

1947年8月12日生

1977年4月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年8月

公認会計士登録(現任)

1992年2月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2008年8月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 常務理事審査部門長

2011年7月

公認会計士唐澤洋事務所 代表

2011年7月

日本公認会計士協会綱紀審査会委員(現任)

2011年10月

公認会計士税理士唐澤洋事務所 代表(現任)

2011年12月

当社 監査役(現任)

(注)5

-

監査役

岩田 美知行

1950年8月30日生

1974年4月

有限会社高橋コンピュータ会計事務所 入社

1978年8月

エムエスティーコンサルタンツ株式会社(現ケーピエムジー・エーエムエス株式会社)設立(移籍)

1980年9月

エムエスティーコンサルタンツ株式会社(現ケーピーエムジー・エーエムエス株式会社)取締役

1988年7月

KPMGピートマーウィック株式会社と事業統合

1991年10月

KPMGピートマーウィック株式会社パートナー

1993年5月

株式会社インターナショナルビジネスサービス 代表取締役専務

1997年2月

株式会社日本国際規格コンサルティング(現ケーピーエムジー・エムエムシー株式会社)代表取締役社長

2009年1月

レイセントグループ株式会社設立 代表取締役(現任)

2019年6月

当社 監査役(現任)

2020年4月

一般財団法人産業NAVI 監事(現任)

(注)5

-

49,000

 

(注)1.取締役 熊谷信太郎氏、楠本正幸氏、及び古川徳厚氏は、社外取締役であります。

2.監査役 桑原清幸氏、唐澤洋氏、及び岩田美知行氏は、社外監査役であります。

3.2019年度に係る定時株主総会終結の時から、2021年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年度に係る定時株主総会終結の時から、2022年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年度に係る定時株主総会終結の時から、2022年度に係る定時株主総会終結の時までであります。.

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、取締役熊谷信太郎氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識に基づき、法律の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

取締役楠本正幸氏は、NTT都市開発株式会社の経営者として経験と実績を有しており、2015年の同社との資本業務提携以降、THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTSブランドの4つのホテルを共同で開発してまいりました。今後のホテル事業拡張に向け、開発フェーズにおける建築設計、事業性評価等の強化や、コーポレート・ガバナンスの強化等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。現在顧問となっているNTT都市開発株式会社とは、資本業務提携以降、複数のホテル共同開発の実績がありますが、UDホスピタリティマネジメント株式会社及び、NTTアーバンソリューションズ株式会社との間には特別の関係はありません。

取締役古川徳厚氏は、大手コンサルティング会社での経験や、小売業界を中心とする様々な投資先に対する全社戦略、生産性改善など豊富な経営助言実績に基づく適切なアドバイスに加え、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約に基づく計画の推進と、着実な実行による当社の業績向上を目指すに際し、現経営陣を補完し、経営体制の強化やコーポレート・ガバナンスの強化等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。当社は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社と事業業務提携の締結、及び、同社がサービスを提供するファンドに対し、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を割当てております。

当社の社外監査役は3名であり、監査役桑原清幸氏は、公認会計士・税理士としての会計、税務、監査に関する十分な経験と知見に基づき、客観的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。

監査役唐澤洋氏は、企業会計に関する会計士としての経験と専門知識に基づき、会計の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役岩田美知行氏は、企業経営に関するコンサルティング業務を中心に、高い専門性と幅広い業務経験に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、必要に応じて経営陣とのミーティングを行っており、独立的、専門的な立場からの指導・提言を行っております。また、定期的に店舗にも視察に訪れ、クオリティの確認や指導等も行っております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定め、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを個別に判断し選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
 社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、一般株主に配慮した意見を表明しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役社長

(代表取締役)

代表取締役社長

陣内 孝也

昭和40年
6月15日生

昭和62年10月

有限会社ひらまつ亭(現当社)入社

(注)3

108,000

平成15年4月

当社執行役員

平成25年12月

当社取締役兼執行役員

平成26年5月

当社取締役レストラン事業部ディレクタージェネラル

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役副社長

(代表取締役)

代表取締役副社長

服部 亮人

昭和40年
4月25日生

昭和63年4月

三和システム開発株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)入社

(注)3

300,000

平成8年10月

当社入社

平成15年4月

当社執行役員管理本部長

平成19年12月

当社取締役兼執行役員

平成22年4月

当社取締役管理本部ディレクター・ジェネラル

平成27年4月

当社取締役管理部ディレクター・ジェネラル

平成28年6月

当社代表取締役副社長(現任)

取締役

 

中谷 一則

昭和45年
3月25日生

平成元年12月

東洋レストラン株式会社(レストラン・レザンジュ)入社

(注)3

49,000

平成6年7月

有限会社ひらまつ亭(現当社)入社

平成19年10月

当社執行役員

平成25年12月

当社取締役兼執行役員

平成26年5月

当社取締役レストラン事業部ディレクタージェネラル

平成28年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

長谷川 幸太郎

昭和48年
7月2日生

平成元年4月

ケーヨーリゾート開発株式会社(現シェラトン・グランデ・東京ベイ・ホテル&タワーズ舞浜)入社

(注)3

28,500

平成14年7月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員

平成28年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

熊谷 信太郎

昭和31年
5月8日生

昭和62年4月

弁護士登録

(注)3

-

平成4年3月

風間・畑・熊谷法律事務所開設

平成4年12月

当社顧問弁護士

平成6年3月

熊谷信太郎法律事務所(現熊谷綜合法律事務所)開設

平成22年12月

当社取締役(現任)

取締役

 

永露 英郎

昭和45年
5月8日生

平成5年4月

マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社

(注)3

-

平成10年5月

株式会社アドバンテッジパートナーズ入社

平成14年9月

当社取締役(平成20年12月退任)

平成18年9月

株式会社アドバンテッジパートナーズ シニアパートナー(現任)

(当時はアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合)

平成27年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

額賀 古太郎

昭和55年
1月1日生

平成19年7月

有限会社ギャラリーぬかが 入社

(注)3

180,000

平成21年3月

株式会社ぬかが 代表取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

監査役

 

江頭 啓輔

昭和7年
3月18日生

昭和53年6月

野村證券株式会社 常務取締役

(注)4

-

昭和58年5月

株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)常務取締役

昭和61年9月

株式会社大沢商会(現株式会社大沢商会グループ) 代表取締役社長

平成9年4月

クライスラー  ジャパン  セールス株式会社(現クライスラー日本株式会社)取締役会長

平成11年7月

ダイムラー・クライスラー日本株式会社(現メルセデス・ベンツ日本株式会社)取締役

平成12年5月

日本自動車輸入組合 理事長

平成12年12月

当社監査役(現任)

平成17年6月

三菱ふそうトラック・バス株式会社 
代表取締役会長

平成21年3月

同社相談役

平成27年4月

同社特別顧問(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

 

唐澤 洋

昭和22年
8月12日生

昭和52年4月

監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

-

昭和56年8月

公認会計士登録(現任)

平成4年2月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成20年8月

新日本有限責任監査法人  常務理事審査部門長

平成23年7月

公認会計士唐澤洋事務所  代表

平成23年7月

日本公認会計士協会綱紀審査会委員(現任)

平成23年10月

公認会計士税理士唐澤洋事務所  代表(現任)

平成23年12月

当社監査役(現任)

665,500

 

(注)1.取締役 熊谷信太郎氏、永露英郎氏及び額賀古太郎氏は、社外取締役であります。

2.監査役 江頭啓輔氏及び唐澤洋氏は、社外監査役であります。

3.平成28年度に係る定時株主総会終結の時から、平成30年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成27年度に係る定時株主総会終結の時から、平成31年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年6月19日、当社常勤監査役鬼木昌留氏が逝去し、同日をもって監査役を退任いたしました。同監査役の退任により、監査役が2名となり法定定員数を欠くこととなりますが、速やかに監査役候補者の選定及び臨時株主総会の開催を行うことで監査役1名を選任し、法定員数を確保する予定です。

 

社外役員の選任

2018/10/12018/12/272018/12/272019/7/26選任の理由
熊谷信太郎社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しております。創業当時からの当社経営理念を深く理解し、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し たためであります。
永露英郎主に多種の企業経営の経験に基づく視点から当社の経営全般に対し意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断したためであります。
額賀古太郎主にギャラリー経営者として海外の経験が長く、フランス料理に精通しており、付加価値の在り方について造詣が深く、当社の理念に基づく新しい価値観の創造という視点から経営全般に対し意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断したためであります。
楠本正幸---NTT都市開発株式会社において、代表取締役副社長として経営者の経験と実績を有しており、2015年の同社との資本業務提携以降、THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTSブランドの4つのホテルを共同で開発して参りました。今後のホテル事業拡張に向け、開発フェーズにおける建築設計、事業性評価等の強化や、コーポレートガバナンスの強化など、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断したためであります。
青柳正規---東京大学や東京藝術大学で教鞭をとる一方、文化庁長官として文化の振興及び国際文化交流の振興を図るなど、豊富な経験と深い知見を有しております。さらに、新規ホテル出店先である国際観光都市・京都や国内各地の既存ホテル、レストランへの海外富裕層の集客アプローチの取組み強化など、食を中心とした文化の発信による企業価値向上に貢献するなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断したためであります。