フィールズ【2767】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/12/252019/6/202020/6/19
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

   男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長 兼 社長

山 本 英 俊

1955年10月29日生

1988年6月

当社設立代表取締役社長

2000年4月

有限会社東京糸井重里事務所

(現 株式会社ほぼ日)取締役(社外)(現任)

2007年6月

当社代表取締役会長

2012年3月

株式会社BOOOM取締役会長(現任)

2014年6月

株式会社デジタル・フロンティア取締役会長(現任)

2018年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2019年6月

トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

8,875,000

専務取締役
事業統括
本部長

吉 田  永

1962年5月5日生

1987年4月

日拓エンタープライズ株式会社入社

2000年11月

同社常務執行役員

2005年5月

ジー・アンド・イー株式会社常務取締役

2007年6月

同社代表取締役社長

2010年3月

株式会社総合メディア設立代表取締役社長

2016年4月

当社入社執行役員PS事業統括本部長

2016年6月

当社専務取締役PS事業統括本部長

 

株式会社総合メディア取締役(現任)

2017年6月

ジー・アンド・イー株式会社取締役(現任)

2018年2月

ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社(現 ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社)取締役(現任)

2019年4月

当社専務取締役事業統括本部長(現任)

2019年6月

株式会社フューチャースコープ取締役(現任)

 
 (注)3

取締役
 グループ経営戦略
本部長
兼 戦略企画部長

栗 原 正 和

1960年1月12日生

1983年4月

株式会社システムコミュニケーションズ入社

1987年10月

株式会社電通入社

2007年5月

当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長

2008年6月

当社取締役商品本部長

2010年4月

当社常務取締役開発本部長

2011年4月

当社常務取締役コンテンツ本部長

2014年4月

当社常務取締役

2017年11月

株式会社ナンバーナイン取締役(現任)

2018年5月

当社取締役グループ経営戦略室

2018年6月

株式会社デジタル・フロンティア取締役(現任)

2019年4月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
グループ経営戦略本部
副本部長 
兼 事業管理部長

小  澤  謙  一

1966年11月20日生

1990年4月

株式会社埼玉銀行入行

2005年5月

みずほ証券株式会社入社

2006年9月

楽天株式会社入社

2008年10月

同社経理部長

2010年1月

当社入社計画管理本部副本部長

2010年4月

当社執行役員計画管理本部副本部長

 

株式会社デジタル・フロンティア監査役(現任)

 

株式会社円谷プロダクション監査役(現任)

2014年4月

当社執行役員

2014年6月

当社常務取締役

 

株式会社エスピーオー取締役(現任)

2017年6月

フィールズジュニア株式会社代表取締役社長(現任)

2018年5月

当社取締役グループ経営戦略室

2018年6月

トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社取締役(現任)

2019年4月

当社取締役グループ経営戦略本部副本部長兼事業管理部長(現任)

(注)3

取締役
管理本部長
 兼 管理部長

山 中 裕 之

1967年12月23日生

1989年5月

当社入社

2000年4月

当社取締役管理本部長

2006年6月

当社取締役計画管理本部長

2018年5月

当社取締役管理部長

 

株式会社BOOOM監査役(現任)

 

株式会社クロスアルファ監査役(現任)

 

株式会社スパイキー監査役(現任)

 

株式会社七匠監査役(現任)

2018年6月

ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社(現 ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社)監査役(現任)

 

フィールズジュニア株式会社監査役(現任)

2018年9月

ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社代表取締役(現任)

2019年4月

当社取締役管理本部長兼管理部長(現任)

2019年6月

株式会社フューチャースコープ監査役(現任)

(注)3

30,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

吉  田  賢  吉

1962年2月2日生

1984年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガゲームス)入社

2004年6月

サミー株式会社代表取締役社長(COO)

2007年9月

アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長

2012年3月

株式会社BOOOM代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(社外)

糸 井 重 里

1948年11月10日生

1979年12月

有限会社東京糸井重里事務所

(現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)

2001年6月

当社取締役(社外)(現任)

(注)3

80,000

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(社外)
(常勤)

池 澤 憲 一

1947年12月4日生

1973年4月

ソニー株式会社入社

1978年4月

Sony France S.A.経理財務部長

1988年6月

ソニー株式会社経理部主計課統括課長

1990年5月

Sony Corp. of America経理財務部長

1994年5月

Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長

1997年9月

ソニー株式会社国際会計部統括部長

1998年9月

同社経理部統括部長

2000年12月

株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長

2001年6月

エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー

2009年1月

株式会社沖データ入社アドバイザー

2012年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役
(社外)
(非常勤)

古 田 善 香

1942年12月10日生

1980年7月

国税庁直税部審理課審理第1係長

1990年7月

大蔵省主税局総務課主税調査官

1995年7月

国税不服審判所国税審判官

1999年7月

東京国税局課税第一部次長

2000年7月

京橋税務署長

2001年8月

古田善香税理士事務所所長(現任)

2003年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役
(社外)
(非常勤)

アールフット依子

1962年2月26日生

1984年4月

株式会社毎日コミュニケーションズ(現 株式会社マイナビ)入社

1986年9月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社

2001年10月

ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント

2005年11月

ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社(現 ワーナーブラザースジャパン合同会社)バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表

2015年12月

株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

8,986,000

 

(注) 1 糸井重里氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。

2 池澤憲一氏、古田善香氏及びアールフット依子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役池澤憲一氏及び古田善香氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役アールフット依子氏は辞任した中元紘一郎氏の補欠監査役であり、その任期は当社定款の定めにより、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 当社では、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は4名で、藤島輝男、畑中英昭、小澤洋介及び大塩忠正で構成されています。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役1名は当連結会計年度末で80,000株を保有しており、社外監査役1名は1,000株を保有しています。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。

 

   当該社外役員の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任理由

 <社外取締役>

 ・糸井重里氏

社外取締役である糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験を有しており、独自の発想から当社のクリエイティブ及び経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。当社の経営並びにビジネスに対して適切にコーチングあるいは監督いただくことを期し、選任しています。

株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。

また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

     

 <社外監査役>

 ・池澤憲一氏

常勤監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や見識等を活かしたグループ内部統制に関するベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期し、選任しています。
 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

 ・古田善香氏

非常勤監査役である古田善香氏は国税業務を担当してきた税務のベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期し、選任しています。
 古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

 ・アールフット依子氏

非常勤監査役であるアールフット依子氏は長年にわたりコンテンツビジネス業界に携わり、長年の経営実績と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を背景に、独立的な立場かつ多角的な視点から助言をいただくことを期し、選任しています。
 株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を当社基準としています。

 

 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。

 社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価及び監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中及び期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

   男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長 兼 社長

山 本 英 俊

1955年10月29日生

1988年6月

当社設立代表取締役社長

2000年4月

有限会社東京糸井重里事務所

(現 株式会社ほぼ日)取締役(社外)(現任)

2007年6月

当社代表取締役会長

2012年3月

株式会社BOOOM取締役会長(現任)

2014年6月

株式会社デジタル・フロンティア取締役会長(現任)

2018年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2019年6月

トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

8,875,000

専務取締役 

吉 田  永

1962年5月5日生

1987年4月

日拓エンタープライズ株式会社入社

2000年11月

同社常務執行役員

2005年5月

ジー・アンド・イー株式会社常務取締役

2007年6月

同社代表取締役社長

2010年3月

株式会社総合メディア設立代表取締役社長

2016年4月

当社入社執行役員PS事業統括本部長

2016年6月

当社専務取締役PS事業統括本部長

 

株式会社総合メディア取締役(現任)

2017年6月

ジー・アンド・イー株式会社取締役(現任)

2018年2月

ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社(現 ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社)取締役(現任)

2019年4月

当社専務取締役事業統括本部長

2019年6月

株式会社フューチャースコープ取締役(現任)

2020年4月

当社専務取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
グループ経営戦略本部長 

小  澤  謙  一

1966年11月20日生

1990年4月

株式会社埼玉銀行入行

2005年5月

みずほ証券株式会社入社

2006年9月

楽天株式会社入社

2008年10月

同社経理部長

2010年1月

当社入社計画管理本部副本部長

2010年4月

当社執行役員計画管理本部副本部長

 

株式会社デジタル・フロンティア監査役(現任)

 

株式会社円谷プロダクション監査役(現任)

2014年4月

当社執行役員

2014年6月

当社常務取締役

 

株式会社エスピーオー取締役(現任)

2018年5月

当社取締役グループ経営戦略室

2018年6月

トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社取締役(現任)

2019年4月

当社取締役グループ経営戦略本部副本部長兼事業管理部長

2020年4月

当社取締役グループ経営戦略本部長(現任)

(注)3

取締役
管理本部長

山 中 裕 之

1967年12月23日生

1989年5月

当社入社

2000年4月

当社取締役管理本部長

2006年6月

当社取締役計画管理本部長

2018年5月

当社取締役管理部長

 

株式会社BOOOM監査役(現任)

2018年6月

ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社(現 ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社)監査役(現任)

2018年9月

ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社(現 株式会社ルーセント)代表取締役(現任)

2019年4月

当社取締役管理本部長兼管理部長

2019年6月

株式会社フューチャースコープ監査役(現任)

2020年4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

30,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役 

吉  田  賢  吉

1962年2月2日生

1984年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガゲームス)入社

2004年6月

サミー株式会社代表取締役社長(COO)

2007年9月

アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長

2012年3月

株式会社BOOOM代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(社外)

糸 井 重 里

1948年11月10日生

1979年12月

有限会社東京糸井重里事務所

(現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)

2001年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

80,000

取締役
(社外) 

アールフット
依子

1962年2月26日生

1984年4月

株式会社毎日コミュニケーションズ(現 株式会社マイナビ)入社

1986年9月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社

1989年9月

ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)入社
マーケティングディレクター等を歴任

2001年10月

ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント

2005年11月

ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社(現 ワーナーブラザースジャパン合同会社)バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表

2015年12月

株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役(現任)

2018年6月

当社社外監査役

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(社外)
(常勤)

池 澤 憲 一

1947年12月4日生

1973年4月

ソニー株式会社入社

1978年4月

Sony France S.A.経理財務部長

1988年6月

ソニー株式会社経理部主計課統括課長

1990年5月

Sony Corp. of America経理財務部長

1994年5月

Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長

1997年9月

ソニー株式会社国際会計部統括部長

1998年9月

同社経理部統括部長

2000年12月

株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長

2001年6月

エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー

2009年1月

株式会社沖データ入社アドバイザー

2012年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役
(社外)
(非常勤)

古 田 善 香

1942年12月10日生

1980年7月

国税庁直税部審理課審理第1係長

1990年7月

大蔵省主税局総務課主税調査官

1995年7月

国税不服審判所国税審判官

1999年7月

東京国税局課税第一部次長

2000年7月

京橋税務署長

2001年8月

古田善香税理士事務所所長(現任)

2003年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役
 (非常勤)

栗 原 正 和

1960年1月12日生

1983年4月

株式会社システムコミュニケーションズ入社

1987年10月

株式会社電通入社

2007年5月

当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長

2008年6月

当社取締役商品本部長

2010年4月

当社常務取締役開発本部長

2011年4月

当社常務取締役コンテンツ本部長

2014年4月

当社常務取締役

2018年5月

当社取締役グループ経営戦略室

2019年4月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長

2020年4月

当社取締役

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

8,986,000

 

(注) 1 糸井重里氏及びアールフット依子氏は、会社法に定める社外取締役です。

2 池澤憲一氏及び古田善香氏は、会社法に定める社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 当社では、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は6名で、藤島輝男、畑中英昭、大塩忠正、松川哲也、佐々木昭祐及び加藤智で構成されています。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役1名は当連結会計年度末で80,000株を保有しており、社外監査役1名は1,000株を保有しています。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。

 

   当該社外役員の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任理由

 <社外取締役>

 ・糸井重里氏

社外取締役である糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験を有しており、独自の発想から当社のクリエイティブ及び経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。当社の経営並びにビジネスに対して適切にコーチングあるいは監督いただくことを期し、選任しています。

株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。

また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

     ・アールフット依子氏

社外取締役であるアールフット依子氏は長年にわたりコンテンツビジネス業界に携わり、確乎たる経営実績と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。同氏の経験や知識、多角的な視点によるコーチングをより発揮していただけることを期待して、選任しています。
 株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

 <社外監査役>

 ・池澤憲一氏

常勤監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や見識等を活かしたグループ内部統制に関するベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期待して、選任しています。
 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

 ・古田善香氏

非常勤監査役である古田善香氏は国税業務を担当してきた税務のベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期待して、選任しています。
 古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を当社基準としています。

 

 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。

 社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価及び監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中及び期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

   男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長 兼 社長

山 本 英 俊

1955年10月29日生

1988年6月

当社設立代表取締役社長

2000年4月

有限会社東京糸井重里事務所

(現 株式会社ほぼ日)取締役(社外)(現任)

2007年6月

当社代表取締役会長

2012年3月

株式会社BOOOM取締役会長(現任)

2014年6月

株式会社デジタル・フロンティア取締役会長(現任)

2018年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2019年6月

トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

8,875,000

専務取締役 

吉 田  永

1962年5月5日生

1987年4月

日拓エンタープライズ株式会社入社

2000年11月

同社常務執行役員

2005年5月

ジー・アンド・イー株式会社常務取締役

2007年6月

同社代表取締役社長

2010年3月

株式会社総合メディア設立代表取締役社長

2016年4月

当社入社執行役員PS事業統括本部長

2016年6月

当社専務取締役PS事業統括本部長

 

株式会社総合メディア取締役(現任)

2017年6月

ジー・アンド・イー株式会社取締役(現任)

2018年2月

ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社(現 ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社)取締役(現任)

2019年4月

当社専務取締役事業統括本部長

2019年6月

株式会社フューチャースコープ取締役(現任)

2020年4月

当社専務取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
グループ経営戦略本部長 

小  澤  謙  一

1966年11月20日生

1990年4月

株式会社埼玉銀行入行

2005年5月

みずほ証券株式会社入社

2006年9月

楽天株式会社入社

2008年10月

同社経理部長

2010年1月

当社入社計画管理本部副本部長

2010年4月

当社執行役員計画管理本部副本部長

 

株式会社デジタル・フロンティア監査役(現任)

 

株式会社円谷プロダクション監査役(現任)

2014年4月

当社執行役員

2014年6月

当社常務取締役

 

株式会社エスピーオー取締役(現任)

2018年5月

当社取締役グループ経営戦略室

2018年6月

トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社取締役(現任)

2019年4月

当社取締役グループ経営戦略本部副本部長兼事業管理部長

2020年4月

当社取締役グループ経営戦略本部長(現任)

(注)3

取締役
管理本部長

山 中 裕 之

1967年12月23日生

1989年5月

当社入社

2000年4月

当社取締役管理本部長

2006年6月

当社取締役計画管理本部長

2018年5月

当社取締役管理部長

 

株式会社BOOOM監査役(現任)

2018年6月

ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社(現 ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社)監査役(現任)

2018年9月

ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社(現 株式会社ルーセント)代表取締役(現任)

2019年4月

当社取締役管理本部長兼管理部長

2019年6月

株式会社フューチャースコープ監査役(現任)

2020年4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

30,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役 

吉  田  賢  吉

1962年2月2日生

1984年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガゲームス)入社

2004年6月

サミー株式会社代表取締役社長(COO)

2007年9月

アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長

2012年3月

株式会社BOOOM代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(社外)

糸 井 重 里

1948年11月10日生

1979年12月

有限会社東京糸井重里事務所

(現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)

2001年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

80,000

取締役
(社外) 

アールフット
依子

1962年2月26日生

1984年4月

株式会社毎日コミュニケーションズ(現 株式会社マイナビ)入社

1986年9月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社

1989年9月

ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)入社
マーケティングディレクター等を歴任

2001年10月

ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント

2005年11月

ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社(現 ワーナーブラザースジャパン合同会社)バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表

2015年12月

株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役(現任)

2018年6月

当社社外監査役

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(社外)
(常勤)

池 澤 憲 一

1947年12月4日生

1973年4月

ソニー株式会社入社

1978年4月

Sony France S.A.経理財務部長

1988年6月

ソニー株式会社経理部主計課統括課長

1990年5月

Sony Corp. of America経理財務部長

1994年5月

Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長

1997年9月

ソニー株式会社国際会計部統括部長

1998年9月

同社経理部統括部長

2000年12月

株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長

2001年6月

エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー

2009年1月

株式会社沖データ入社アドバイザー

2012年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役
(社外)
(非常勤)

古 田 善 香

1942年12月10日生

1980年7月

国税庁直税部審理課審理第1係長

1990年7月

大蔵省主税局総務課主税調査官

1995年7月

国税不服審判所国税審判官

1999年7月

東京国税局課税第一部次長

2000年7月

京橋税務署長

2001年8月

古田善香税理士事務所所長(現任)

2003年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役
 (非常勤)

栗 原 正 和

1960年1月12日生

1983年4月

株式会社システムコミュニケーションズ入社

1987年10月

株式会社電通入社

2007年5月

当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長

2008年6月

当社取締役商品本部長

2010年4月

当社常務取締役開発本部長

2011年4月

当社常務取締役コンテンツ本部長

2014年4月

当社常務取締役

2018年5月

当社取締役グループ経営戦略室

2019年4月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長

2020年4月

当社取締役

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

8,986,000

 

(注) 1 糸井重里氏及びアールフット依子氏は、会社法に定める社外取締役です。

2 池澤憲一氏及び古田善香氏は、会社法に定める社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 当社では、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は6名で、藤島輝男、畑中英昭、大塩忠正、松川哲也、佐々木昭祐及び加藤智で構成されています。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役1名は当連結会計年度末で80,000株を保有しており、社外監査役1名は1,000株を保有しています。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。

 

   当該社外役員の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任理由

 <社外取締役>

 ・糸井重里氏

社外取締役である糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験を有しており、独自の発想から当社のクリエイティブ及び経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。当社の経営並びにビジネスに対して適切にコーチングあるいは監督いただくことを期し、選任しています。

株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。

また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

     ・アールフット依子氏

社外取締役であるアールフット依子氏は長年にわたりコンテンツビジネス業界に携わり、確乎たる経営実績と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。同氏の経験や知識、多角的な視点によるコーチングをより発揮していただけることを期待して、選任しています。
 株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

 <社外監査役>

 ・池澤憲一氏

常勤監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や見識等を活かしたグループ内部統制に関するベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期待して、選任しています。
 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

 ・古田善香氏

非常勤監査役である古田善香氏は国税業務を担当してきた税務のベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期待して、選任しています。
 古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。

 

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を当社基準としています。

 

 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。

 社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価及び監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中及び期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。

社外役員の選任

2018/6/212018/12/252019/6/202020/6/19選任の理由
糸井 重里社外取締役の糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しています。こうした経験・発想に基づき、当社のクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいています。同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切なコーチングあるいは監督いただける人材と判断し、選任しています。 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
アールフット依子---社外取締役のアールフット依子氏は、長年にわたりコンテンツビジネス業界に携わり、確乎たる経営実績と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験や知識、多角的な視点によるコーチングをより発揮していただけることを期待して、選任しています。 また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。