ヴィレッジヴァンガードコーポレーション【2769】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/102019/9/112019/9/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

菊地 敬一

昭和23年3月12日生

昭和48年8月

株式会社日本実業出版社入社

(注)3

普通株式1,783,000

昭和53年11月

株式会社大和田書店入社

昭和61年11月

当社創業

昭和63年10月

有限会社ヴィレッジバンガード(現当社)設立

代表取締役

平成10年5月

当社設立

代表取締役

平成22年8月

代表取締役会長(現任)

代表取締役

社長

白川 篤典

昭和42年7月29日生

平成2年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJ証券株式会社)入社

(注)3

普通株式4,800

平成9年5月

日本アジア投資株式会社入社

平成15年3月

当社入社

平成15年8月

取締役経営企画室長

平成18年8月

常務取締役

平成22年8月

平成24年6月

代表取締役社長(現任)

As-meエステール株式会社取締役(現任)

取締役

立岡 登與次

昭和24年12月27日生

昭和49年4月

株式会社日立製作所入社

(注)3

昭和63年7月

日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社

平成10年4月

同 代表取締役社長

平成20年8月

当社取締役(現任)

平成21年6月

日本アジア投資株式会社相談役

中央債権回収株式会社取締役(現任)

取締役

丸山 雅史

昭和44年5月14日生

平成5年4月

エステール株式会社(現As-meエステール株式会社)入社

(注)3

平成19年6月

同社専務取締役

平成21年6月

あずみ株式会社(現As-meエステール株式会社)代表取締役社長

平成21年10月

同社代表取締役社長(現任)

平成24年8月

当社取締役(現任)

取締役

齋藤 理英

昭和40年8月12日生

平成11年4月

弁護士登録、東京弁護士会所属

(注)3

平成15年4月

東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)

平成18年4月

東京弁護士会常議員、日本弁護士連合代議員

平成19年6月

あずみ株式会社(現As-meエステール株式会社)取締役(現任)

平成21年10月

齋藤綜合法律事務所代表(現任)

平成27年8月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

須原 伸太郎

昭和45年9月29日生

平成5年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

平成8年5月

須原公認会計士事務所開設

平成9年4月

株式会社マッキャンエリクソン入社

平成11年10月

株式会社エスネットワークス創業

代表取締役副社長

平成18年2月

税理士法人エスネットワークス

代表社員

平成20年4月

株式会社エスネットワークス

代表取締役社長(現任)

平成28年8月

平成29年8月

当社非常勤監査役

当社取締役(現任)

常勤監査役

吉岡 敏夫

昭和26年10月13日生

平成8年4月

アイサンテクノロジー株式会社入社

(注)4

普通株式900

平成11年4月

株式会社プライム(現株式会社ジパング)入社

平成19年10月

当社管理本部長

平成22年8月

当社取締役

平成23年9月

当社取締役 辞任

平成24年8月

当社取締役

平成26年8月

当社取締役 退任

平成26年8月

当社常勤監査役(現任)

監査役

前田 勝昭

昭和20年7月26日生

昭和45年9月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)5

普通株式1,000

昭和60年7月

前田勝昭公認会計士・税理士事務所開設(当該所長現任)

平成13年8月

当社非常勤監査役(現任)

監査役

中垣 堅吾

昭和46年10月11日生

平成6年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)4

平成10年4月

公認会計士登録

平成15年8月

中垣公認会計士事務所開設(当該所長現任)

平成15年8月

当社非常勤監査役(現任)

普通株式

1,789,700

 

(注)1.取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英及び取締役須原伸太郎は、社外取締役であります。

2.監査役前田勝昭及び監査役中垣堅吾は、社外監査役であります。

3.任期は平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

菊地 敬一

昭和23年3月12日生

昭和48年8月

株式会社日本実業出版社入社

(注)3

普通株式1,783,000

昭和53年11月

株式会社大和田書店入社

昭和61年11月

当社創業

昭和63年10月

有限会社ヴィレッジバンガード(現当社)設立

代表取締役

平成10年5月

当社設立

代表取締役

平成22年8月

代表取締役会長(現任)

代表取締役

社長

白川 篤典

昭和42年7月29日生

平成2年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJ証券株式会社)入社

(注)3

普通株式4,800

平成9年5月

日本アジア投資株式会社入社

平成15年3月

当社入社

平成15年8月

取締役経営企画室長

平成18年8月

常務取締役

平成22年8月

平成24年6月

代表取締役社長(現任)

As-meエステール株式会社取締役(現任)

取締役

立岡 登與次

昭和24年12月27日生

昭和49年4月

株式会社日立製作所入社

(注)3

昭和63年7月

日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社

平成10年4月

同 代表取締役社長

平成20年8月

当社取締役(現任)

平成21年6月

日本アジア投資株式会社相談役

中央債権回収株式会社取締役(現任)

取締役

丸山 雅史

昭和44年5月14日生

平成5年4月

エステール株式会社(現As-meエステール株式会社)入社

(注)3

平成19年6月

同社専務取締役

平成21年6月

あずみ株式会社(現As-meエステール株式会社)代表取締役社長

平成21年10月

同社代表取締役社長(現任)

平成24年8月

当社取締役(現任)

取締役

齋藤 理英

昭和40年8月12日生

平成11年4月

弁護士登録、東京弁護士会所属

(注)3

平成15年4月

東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)

平成18年4月

東京弁護士会常議員、日本弁護士連合代議員

平成19年6月

あずみ株式会社(現As-meエステール株式会社)取締役(現任)

平成21年10月

齋藤綜合法律事務所代表(現任)

平成27年8月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

須原 伸太郎

昭和45年9月29日生

平成5年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

平成8年5月

須原公認会計士事務所開設

平成9年4月

株式会社マッキャンエリクソン入社

平成11年10月

株式会社エスネットワークス創業

代表取締役副社長

平成18年2月

税理士法人エスネットワークス

代表社員

平成20年4月

株式会社エスネットワークス

代表取締役社長(現任)

平成28年8月

平成29年8月

当社非常勤監査役

当社取締役(現任)

常勤監査役

吉岡 敏夫

昭和26年10月13日生

平成8年4月

アイサンテクノロジー株式会社入社

(注)4

普通株式900

平成11年4月

株式会社プライム(現株式会社ジパング)入社

平成19年10月

当社管理本部長

平成22年8月

当社取締役

平成23年9月

当社取締役 辞任

平成24年8月

当社取締役

平成26年8月

当社取締役 退任

平成26年8月

当社常勤監査役(現任)

監査役

前田 勝昭

昭和20年7月26日生

昭和45年9月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)5

普通株式1,000

昭和60年7月

前田勝昭公認会計士・税理士事務所開設(当該所長現任)

平成13年8月

当社非常勤監査役(現任)

監査役

中垣 堅吾

昭和46年10月11日生

平成6年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)4

平成10年4月

公認会計士登録

平成15年8月

中垣公認会計士事務所開設(当該所長現任)

平成15年8月

当社非常勤監査役(現任)

普通株式

1,789,700

 

(注)1.取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英及び取締役須原伸太郎は、社外取締役であります。

2.監査役前田勝昭及び監査役中垣堅吾は、社外監査役であります。

3.任期は平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

菊地 敬一

1948年3月12日

 

1973年8月

株式会社日本実業出版社入社

1978年11月

株式会社大和田書店入社

1986年11月

当社創業

1988年10月

有限会社ヴィレッジバンガード(現当社)設立

代表取締役

1998年5月

当社設立

代表取締役

2010年8月

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

普通株式

1,786,000

代表取締役

社長

白川 篤典

1967年7月29日

 

1990年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJ証券株式会社)入社

1997年5月

日本アジア投資株式会社入社

2003年3月

当社入社

2003年8月

取締役経営企画室長

2006年8月

常務取締役

2010年8月

代表取締役社長(現任)

2012年6月

エステールホールディングス株式会社取締役(現任)

 

(注)3

普通株式

7,300

取締役

佐々木 敏夫

1955年11月4日

 

1978年3月

株式会社オリエンタル中村百貨店

(現 株式会社名古屋三越)入社

2011年4月

株式会社名古屋三越

代表取締役社長

2016年2月

当社入社

2018年10月

当社執行役員

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)4

普通株式

600

取締役

立岡 登與次

1949年12月27日

 

1974年4月

株式会社日立製作所入社

1988年7月

日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社

1998年4月

同 代表取締役社長

2008年8月

当社取締役(現任)

2009年6月

日本アジア投資株式会社相談役

中央債権回収株式会社取締役(現任)

 

(注)3

普通株式300

取締役

丸山 雅史

1969年5月14日

 

1993年4月

エステール株式会社(現エステールホールディングス株式会社)入社

2007年6月

同社専務取締役

2009年6月

あずみ株式会社(現エステールホールディングス株式会社)代表取締役社長

2009年10月

同社代表取締役社長(現任)

2012年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

普通株式

300

取締役

齋藤 理英

1965年8月12日

 

1999年4月

弁護士登録、東京弁護士会所属

2003年4月

東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)

2006年4月

東京弁護士会常議員、日本弁護士連合代議員

2007年6月

あずみ株式会社(現エステールホールディングス株式会社)取締役(現任)

2009年10月

齋藤綜合法律事務所代表(現任)

2015年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

普通株式

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

須原 伸太郎

1970年9月29日

 

1993年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年5月

須原公認会計士事務所開設

1997年4月

株式会社マッキャンエリクソン入社

1999年10月

株式会社エスネットワークス創業

代表取締役副社長

2006年2月

税理士法人エスネットワークス

代表社員

2008年4月

株式会社エスネットワークス

代表取締役社長(現任)

2016年8月

2017年8月

当社非常勤監査役

当社取締役(現任)

 

(注)3

普通株式

300

常勤監査役

大澤 弘久

1955年5月20日

 

1979年3月

株式会社オリエンタル中村百貨店

(現 株式会社名古屋三越)入社

2015年12月

衆議院議員岡本充功事務所入所

2019年1月

当社入社 総務部長

2019年8月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

監査役

前田 勝昭

1945年7月26日

 

1970年9月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年7月

前田勝昭公認会計士・税理士事務所開設(当該所長現任)

2001年8月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)5

普通株式

1,000

監査役

坂口 真一

1979年12月26日

 

2003年4月

本田技研工業株式会社入社

2012年1月

セイハネットワーク株式会社入社

常務取締役(現任)

2019年8月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)6

普通株式

1,796,100

 

(注)1.取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英及び取締役須原伸太郎は、社外取締役であります。

2.監査役前田勝昭及び監査役坂口真一は、社外監査役であります。

3.任期は2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は2016年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.任期は2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役立岡登與次氏は、長年にわたり日本アジア投資株式会社の代表取締役社長を務められた経験を活かし、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。また、2019年5月31日現在、当社の株式を300株所有している他、同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。

 社外取締役丸山雅史氏は、エステールホールディングス株式会社の経営に長年携わられ、その経験と見識を活かし、特に企業の進むべき方向性に関して、客観的な視点から助言いただくため、社外取締役として選任しております。また、2019年5月31日現在、当社の株式を300株所有している他、同氏は当社とは特別の利害関係はありません。

 社外取締役齋藤理英氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2019年5月31日現在、当社の株式を300株所有している他、同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。

 社外取締役須原伸太郎氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等を当社の監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2019年5月31日現在、当社の株式を300株所有している他、同氏は当社とは特別の利害関係はありません。

 社外監査役前田勝昭氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等を有しており、2019年5月31日現在、当社の株式を1,000株所有している他特別な利害関係はありません。

 社外監査役坂口真一氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社とは特別の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規程された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。

 社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

 社外取締役は、経済人としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行を監督する役割を担っております。

 社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しております。また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/9/102019/9/112019/9/11選任の理由
立岡 登與次経営の業務執行を監督する機能を強化する ため、長年に亘リ、経営者としての豊富な経験 と幅広い見識に基づく視点を期待し、選任して います。 本人及びその近親者が、現在及び過去におい て、当社及び関係会社の業務執行者、主要な 取引先とする者又はその業務執行者、主要株 主などのいずれにも該当せず、また、当社から 役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を 得ていないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
丸山 雅史経営の業務執行を監督する機能を強化する ため、長年に亘リ、経営者としての豊富な経験 と幅広い見識に基づく視点を期待し、選任して います。 本人及びその近親者が、現在及び過去におい て、当社及び関係会社の業務執行者、主要な 取引先とする者又はその業務執行者、主要株 主などのいずれにも該当せず、また、当社から 役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を 得ていないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立性・実効性を確保しております。
齋藤 理英弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識に基づく視点を期待し、選任しています。 本人及びその近親者が、現在及び過去におい て、当社及び関係会社の業務執行者、主要な 取引先とする者又はその業務執行者、主要株 主などのいずれにも該当せず、また、当社から 役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を 得ていないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
須原 伸太郎公認会計士としての専門的な知識、経営コンサルタントとしての幅広い見識及び会社経営者としての豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識に基づく視点を期待し、選任しています。 本人及びその近親者が、現在及び過去において、当社及び関係会社の業務執行者、主要な取引先とする者又はその業務執行者、主要株主などのいずれにも該当せず、また、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ていないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立性・実効性を確保しております。