ミューチュアル【2773】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/192019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

三浦 隆

昭和5年7月29日生

 

昭和30年4月

富士火災海上保険株式会社入社

昭和31年10月

当社入社

昭和34年4月

常務取締役

昭和48年5月

代表取締役社長

平成16年4月

代表取締役会長

平成23年6月

平成27年6月

会長

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

205

取締役社長

(代表取締役)

 

榎本 洋

昭和33年5月30日生

 

昭和56年4月

阪和興業株式会社入社

平成7年4月

当社入社

平成10年4月

経理部長

平成12年7月

執行役員経理部長
日伊包装株式会社取締役(現任)

平成17年4月

ファーマリード・エンジニアリング株式会社取締役

平成19年6月

取締役就任 総合経営企画室長

平成20年4月

取締役 総合経営企画室長兼海外部長

平成21年9月

Mutual(Thailand) Co.,Ltd.代表取締役

平成22年4月

取締役 海外部長

平成23年5月

株式会社ウイスト取締役(現任)

平成23年6月

平成26年3月

平成27年6月

代表取締役社長就任(現任)

三晴精機株式会社取締役(現任)

代表取締役社長兼営業本部長

 

(注)5

102

取締役

西日本営業担当兼大阪営業部長

川島 浩二

昭和28年2月27日生

 

昭和52年3月

当社入社

平成15年4月

産業機械営業部長

平成19年3月

執行役員産業機械営業部長

平成22年6月

取締役就任 産業機械営業部長

平成22年7月

取締役 東京支店長

平成23年5月

平成26年3月

 

平成27年6月

 

平成29年4月

株式会社ウイスト取締役(現任)

ファーマリード・エンジニアリング株式会社取締役

取締役 常務執行役員東日本営業担当兼東京支店長

取締役 常務執行役員西日本営業担当兼大阪営業部長(現任)

 

(注)5

76

取締役

総務部長

吉野 尊文

昭和32年11月6日生

 

昭和55年4月

株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成20年11月

当社入社 経理部長

平成22年7月

執行役員経理部長

平成23年6月

三晴精機株式会社監査役就任(現任)

平成27年6月

取締役就任 管理本部長兼総務部長

平成27年6月

株式会社ウイスト取締役(現任)

平成27年6月

平成29年4月

日伊包装株式会社社長

取締役総務部長(現任)

 

(注)5

6

取締役

 

日比野 俊彦

昭和17年12月19日生

 

昭和46年4月

住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社

昭和59年10月

住友製薬株式会社(現 大日本住友製薬株式会社)入社

平成14年6月

同社常務取締役

平成16年6月

日本ケミカルリサーチ株式会社 代表取締役副社長

平成17年6月

同社代表取締役社長

平成19年6月

大洋薬品工業株式会社(現 テバ製薬株式会社)専務取締役

平成21年11月

富士フィルムファーマ株式会社 取締役副社長

平成23年6月

同社退社

平成25年6月

取締役就任(現任)

 

(注)5

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

住中 秀和

昭和18年12月23日生

 

平成5年7月

当社入社

平成7年5月

当社取締役管理本部長兼総務部長

平成27年6月

当社CS室長

平成28年6月

監査役就任(現任)

 

(注)8

25

監査役

 

北川 和郎

昭和31年6月15日生

 

平成16年3月

裁判官依願退官

平成16年6月

大阪弁護士会 弁護士登録

平成18年6月

監査役就任(現任)

 

(注)6

0

監査役

 

中西 清

昭和21年7月19日生

 

昭和44年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和47年5月

公認会計士登録

昭和61年5月

平成13年5月

 

平成23年11月

平成23年12月

平成27年4月

平成27年6月

監査法人トーマツパートナー

監査法人トーマツ地区代表社員兼本部経営会議メンバー

有限責任監査法人トーマツ退所

中西公認会計士事務所開設

学校法人兵庫医科大学監事(現任)

監査役就任(現任)

 

(注)7

1

 

 

 

 

 

420

(注)1.所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。

2.取締役社長榎本洋は、取締役会長三浦隆の子女の配偶者であります。

3.取締役日比野俊彦は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

4.監査役北川和郎及び中西清は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

5.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

三浦 隆

1930年7月29日

 

1955年4月

富士火災海上保険株式会社入社

1956年10月

当社入社

1959年4月

常務取締役

1973年5月

代表取締役社長

2004年4月

代表取締役会長

2011年6月

2015年6月

会長

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

205

取締役社長

(代表取締役)

榎本 洋

1958年5月30日

 

1981年4月

阪和興業株式会社入社

1995年4月

当社入社

1998年4月

経理部長

2000年7月

執行役員経理部長
日伊包装株式会社取締役(現任)

2005年4月

ファーマリード・エンジニアリング株式会社取締役

2007年6月

取締役就任 総合経営企画室長

2008年4月

取締役 総合経営企画室長兼海外部長

2009年9月

Mutual(Thailand) Co.,Ltd.代表取締役

2010年4月

取締役 海外部長

2011年5月

株式会社ウイスト取締役(現任)

2011年6月

2014年3月

2015年6月

代表取締役社長就任(現任)

三晴精機株式会社取締役(現任)

代表取締役社長兼営業本部長

 

(注)5

103

取締役

西日本営業担当兼大阪営業部長

川島 浩二

1953年2月27日

 

1977年3月

当社入社

2003年4月

産業機械営業部長

2007年3月

執行役員産業機械営業部長

2010年6月

取締役就任 産業機械営業部長

2010年7月

取締役 東京支店長

2011年5月

2014年3月

 

2015年6月

 

2017年4月

株式会社ウイスト取締役(現任)

ファーマリード・エンジニアリング株式会社取締役

取締役 常務執行役員東日本営業担当兼東京支店長

取締役 常務執行役員西日本営業担当兼大阪営業部長(現任)

 

(注)5

77

取締役

総務部長

吉野 尊文

1957年11月6日

 

1980年4月

株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2008年11月

当社入社 経理部長

2010年7月

執行役員経理部長

2011年6月

三晴精機株式会社監査役就任(現任)

2015年6月

取締役就任 管理本部長兼総務部長

2015年6月

株式会社ウイスト取締役(現任)

2015年6月

2017年4月

2019年4月

日伊包装株式会社社長

取締役総務部長

取締役常務執行役員総務部長(現任)

 

(注)5

6

取締役

日比野 俊彦

1942年12月19日

 

1971年4月

住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社

1984年10月

住友製薬株式会社(現 大日本住友製薬株式会社)入社

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

日本ケミカルリサーチ株式会社 代表取締役副社長

2005年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

大洋薬品工業株式会社(現 テバ製薬株式会社)専務取締役

2009年11月

富士フィルムファーマ株式会社 取締役副社長

2011年6月

同社退社

2013年6月

取締役就任(現任)

 

(注)5

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

住中 秀和

1943年12月23日

 

1993年7月

当社入社

1995年5月

当社取締役管理本部長兼総務部長

2015年6月

当社CS室長

2016年6月

監査役就任(現任)

 

(注)8

25

監査役

北川 和郎

1956年6月15日

 

2004年3月

裁判官依願退官

2004年6月

大阪弁護士会 弁護士登録

2006年6月

監査役就任(現任)

 

(注)6

0

監査役

中西 清

1946年7月19日

 

1969年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1972年5月

公認会計士登録

1986年5月

2001年5月

 

2011年11月

2011年12月

2015年4月

2015年6月

2016年6月

監査法人トーマツパートナー

監査法人トーマツ地区代表社員兼本部経営会議メンバー

有限責任監査法人トーマツ退所

中西公認会計士事務所開設

学校法人兵庫医科大学監事(現任)

監査役就任(現任)

日本観光ゴルフ株式会社監査役(現任)

 

(注)7

1

422

(注)1.所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。

2.取締役社長榎本洋は、取締役会長三浦隆の子女の配偶者であります。

3.取締役日比野俊彦は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

4.監査役北川和郎及び中西清は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名(日比野俊彦)、社外監査役は2名(北川和郎、中西清)であり、いずれも会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員であります。

当社は、社外取締役日比野俊彦氏が過去において業務執行者であった各社と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断される事から、取引関係についての概要の記載を省略しています。

社外監査役北川和郎氏は、弁護士として高度な専門知識を有し的確なアドバイスをタイムリーに提供いただいております。

社外監査役中西清氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、2011年11月に同法人を退職しており、現在においては、中西公認会計士事務所の代表を務めております。

上記を除き、当社と社外取締役及び社外監査役及び出身会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、特別な関係はありません。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、リーダー会議等の重要な会議に出席し、ユーザー各社や他業界での経営実績や専門的立場から公正な評価や判断を適切に示唆いただいており、取締役会もこれらの意見を尊重した経営判断を行っております。また、これらの会議において内部監査室の監査結果を共有するとともに、必要な改善措置を講ずる等連携をしております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

三浦 隆

1930年7月29日

 

1955年4月

富士火災海上保険株式会社入社

1956年10月

当社入社

1959年4月

常務取締役

1973年5月

代表取締役社長

2004年4月

代表取締役会長

2011年6月

2015年6月

会長

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

205

取締役社長

(代表取締役)

榎本 洋

1958年5月30日

 

1981年4月

阪和興業株式会社入社

1995年4月

当社入社

1998年4月

経理部長

2000年7月

執行役員経理部長
日伊包装株式会社取締役(現任)

2005年4月

ファーマリード・エンジニアリング株式会社取締役

2007年6月

取締役就任 総合経営企画室長

2008年4月

取締役 総合経営企画室長兼海外部長

2009年9月

Mutual(Thailand) Co.,Ltd.代表取締役

2010年4月

取締役 海外部長

2011年5月

株式会社ウイスト取締役(現任)

2011年6月

2014年3月

2015年6月

代表取締役社長就任(現任)

三晴精機株式会社取締役(現任)

代表取締役社長兼営業本部長

 

(注)5

103

取締役

西日本営業担当兼大阪営業部長

川島 浩二

1953年2月27日

 

1977年3月

当社入社

2003年4月

産業機械営業部長

2007年3月

執行役員産業機械営業部長

2010年6月

取締役就任 産業機械営業部長

2010年7月

取締役 東京支店長

2011年5月

2014年3月

 

2015年6月

 

2017年4月

株式会社ウイスト取締役(現任)

ファーマリード・エンジニアリング株式会社取締役

取締役 常務執行役員東日本営業担当兼東京支店長

取締役 常務執行役員西日本営業担当兼大阪営業部長(現任)

 

(注)5

77

取締役

総務部長

吉野 尊文

1957年11月6日

 

1980年4月

株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2008年11月

当社入社 経理部長

2010年7月

執行役員経理部長

2011年6月

三晴精機株式会社監査役就任(現任)

2015年6月

取締役就任 管理本部長兼総務部長

2015年6月

株式会社ウイスト取締役(現任)

2015年6月

2017年4月

2019年4月

日伊包装株式会社社長

取締役総務部長

取締役常務執行役員総務部長(現任)

 

(注)5

7

取締役

日比野 俊彦

1942年12月19日

 

1971年4月

住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社

1984年10月

住友製薬株式会社(現 大日本住友製薬株式会社)入社

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

日本ケミカルリサーチ株式会社 代表取締役副社長

2005年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

大洋薬品工業株式会社(現 テバ製薬株式会社)専務取締役

2009年11月

富士フィルムファーマ株式会社 取締役副社長

2013年6月

取締役就任(現任)

2015年6月

YLバイオロジクス株式会社 代表取締役社長(現任)

 

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

野尻 恭

1954年10月20日

 

1977年4月

住友ゴム工業株式会社入社

2008年3月

同社取締役執行役員

2011年3月

ダンロップスポーツ株式会社(現住友ゴム工業株式会社)代表取締役社長

2015年3月

住友ゴム工業株式会社 顧問

2016年6月

プリマハム株式会社 社外取締役

2018年3月

日精テクノロジー株式会社社外取締役(現任)

2018年6月

タイガースポリマー株式会社社外取締役(現任)

2020年6月

取締役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(常勤)

住中 秀和

1943年12月23日

 

1993年7月

当社入社

1995年5月

当社取締役管理本部長兼総務部長

2015年6月

当社CS室長

2016年6月

監査役就任(現任)

 

(注)8

25

監査役

北川 和郎

1956年6月15日

 

2004年3月

裁判官依願退官

2004年6月

大阪弁護士会 弁護士登録

2006年6月

監査役就任(現任)

 

(注)6

0

監査役

中西 清

1946年7月19日

 

1969年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1972年5月

公認会計士登録

1986年5月

2001年5月

 

2011年11月

2011年12月

2015年4月

2015年6月

2016年6月

監査法人トーマツパートナー

監査法人トーマツ地区代表社員兼本部経営会議メンバー

有限責任監査法人トーマツ退所

中西公認会計士事務所開設

学校法人兵庫医科大学監事(現任)

監査役就任(現任)

日本観光ゴルフ株式会社監査役(現任)

 

(注)7

2

425

(注)1.所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。

2.取締役社長榎本洋は、取締役会長三浦隆の子女の配偶者であります。

3.取締役日比野俊彦及び野尻恭は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

4.監査役北川和郎及び中西清は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

5.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山田 美樹

1954年1月26日生

1980年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年3月 公認会計士登録(現在)

1999年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2019年6月 有限責任監査法人トーマツ退所

2019年7月 公認会計士 山田美樹事務所開業登録

2020年6月 コニシ株式会社社外監査役(現任)

2020年6月 当社補欠監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名(日比野俊彦、野尻恭)、社外監査役は2名(北川和郎、中西清)であり、いずれも会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員であります。

当社は、社外取締役日比野俊彦氏が過去において業務執行者であった各社と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断される事から、取引関係についての概要の記載を省略しています。

社外取締役野尻恭氏は、企業のトップ経営の経験に加えて、複数企業の社外取締役を歴任する等、高度な専門知識・豊富な海外経験を有しており、経営全般にわたる助言、監督を期待しております。

社外監査役北川和郎氏は、弁護士として高度な専門知識を有し的確なアドバイスをタイムリーに提供いただいております。

社外監査役中西清氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、2011年11月に同法人を退職しており、現在においては、中西公認会計士事務所の代表を務めております。

補欠監査役山田美樹氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、2019年6月に同法人を退職しており、現在においては、山田公認会計士事務所の代表を務めております。

上記中西清氏、山田美樹氏を除き、当社と社外取締役及び社外監査役及び出身会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、特別な関係はありません。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、リーダー会議等の重要な会議に出席し、ユーザー各社や他業界での経営実績や専門的立場から公正な評価や判断を適切に示唆いただいており、取締役会もこれらの意見を尊重した経営判断を行っております。また、これらの会議において内部監査室の監査結果を共有するとともに、必要な改善措置を講ずる等連携をしております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/192019/6/27選任の理由
日比野 俊彦当社のユーザー各社や他業界での経営実績 から、公正な評価をいただくとともに、適切に判 断いただくことも期待して選任しております。