新都ホールディングス【2776】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/72019/5/202020/4/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数3人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

鄧 明輝

昭和38年9月17日生

平成3年3月

東京外国語学院 卒業


平成30年4月から平成31年4月まで

平成4年4月

株式会社大都商会設立

代表取締役専務就任

平成12年12月

株式会社大都商会

代表取締役社長就任(現任)

平成17年6月

大都(香港)實業有限 公司設立
董事就任(現任)

平成28年1月

大都ホールディングス株式会社設立
代表取締役社長就任(現任)

平成29年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社大都商会代表取締役社長
大都ホールディングス株式会社代表取締役社長

大都(香港)實業有限公司董事

取締役

半田 紗弥

昭和41年10月30日生

昭和63年7月

上海理工大学 中退

平成30年4月から平成31年4月まで

平成6年5月

東方企画 入社

平成23年4月

楽購思商貿易有限公司 副社長

平成26年5月

上海藍翼国際貿易有限公司 社長

平成29年4月

当社取締役就任(現任)

取締役

下村 昇治

昭和33年3月2日生

平成55年3月

国立茨城大学 卒業

平成30年4月から平成31年4月まで

平成55年4月

上毛新聞社 入社

平成61年4月

伊藤公認会計士事務所 入所

平成6年4月

株式会社エスケイコンサルタント設立
代表取締役就任

平成8年12月

税理士試験合格

平成22年7月

税理士登録
下村昇治税理士事務所所長(現任)

平成29年4月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

瀬沼 敏彦 

昭和36年10月18日生

昭和62年3月

千葉大学経済学科 卒業

平成30年4月から平成34年4月まで

昭和62年4月

ダイエーファイナンス 入社

平成8年10月

日本サムソン  入社

平成12年6月

インテリジェンス 入社

平成14年1月

住友商社フィナンシャルマネジメント 入社

平成26年10月

アンテリア・ネットワークス入社

平成28年7月

佐藤総合企画 入社

平成28年11月

退社

平成30年4月

当社常勤監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

丹羽 一彦

昭和20年9月16日生

昭和43年9月

司法試験合格

平成28年4月から平成32年4月まで

1,500

昭和46年7月

弁護士登録

中央国際法律事務所所長(現任)

平成10年4月

当社監査役就任(現任)

監査役

浅井 繁一

昭和17年5月2日生

昭和42年3月

中央大学法学部 卒業

平成29年4月から平成33年4月まで

昭和57年7月

東京国税局調査第二部調査総括課 庶務係長

昭和60年7月

京橋税務署法人税・源泉所得税第9部門 統括官

平成2年7月

東京国税局調査第三部調査第38部門 統括主査

平成5年7月

板橋税務署 副所長

平成10年7月

東京国税不服審判所 国税審判官

平成11年7月

千葉南税務署長

平成12年8月

税理士登録

平成29年4月

当社監査役就任(現任)

1,500

 

(注)1.取締役 下村昇治は、社外取締役であります。

  2.監査役 丹羽一彦、浅井繁一は、社外監査役であります。

3.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役   1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(㈱)

辻本英一

昭和20年11月23日生

昭和44年4月 株式会社日本勧業銀行入社

昭和16年1月 日本土地建物販売株式会社

       代表取締役社長 就任

平成20年12月 株式会社レイクウッドコーポレーション代表取締役社長 就任

平成25年3月 株式会社インテリックス 相談役

 

(注)1.補欠監査役は、社外監査役の要件を満たしております。

  2.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

鄧 明輝

昭和38年9月17日生

平成3年3月

東京外国語学院 卒業

平成4年4月

株式会社大都商会 設立

代表取締役専務 就任

平成12年12月

株式会社大都商会

代表取締役社長就任(現任)

平成17年6月

大都(香港)實業有限公司 設立
董事 就任(現任)

平成28年1月

大都ホールディングス株式会社

設立
代表取締役社長 就任(現任)

平成29年4月

当社 代表取締役社長 就任(現任)


平成31年4月から令和2年4月まで

(重要な兼職の状況)
 株式会社大都商会 代表取締役社長
 大都ホールディングス株式会社 代表取締役社長

 大都(香港)實業有限公司 董事

取締役

副社長

王 依華

昭和38年3月18日生

平成6年2月

九州産業経済大学 卒業

平成16年3月

東武鉄道株式会社 入社

平成26年8月

同社 退職

平成26年12月

NPO社団法人チャイナドレス日本

総会 創会

平成31年2月

当社 副社長 就任

平成31年4月

当社 取締役副社長 就任(現任)

平成31年4月から令和2年4月まで

取締役

半田 紗弥

昭和41年10月30日生

昭和63年7月

上海理工大学 中退

平成6年5月

東方企画 入社

平成23年4月

楽購思商貿易有限公司 副社長

平成26年5月

上海藍翼国際貿易有限公司 社長

平成29年4月

当社 取締役 就任(現任)

平成31年4月から令和2年4月まで

取締役

下村 昇治 

昭和33年3月2日生

昭和55年3月

国立茨城大学 卒業

昭和55年4月

上毛新聞社 入社

昭和61年4月

伊藤公認会計士事務所 入社

平成6年4月

株式会社エスケイコンサルタント

設立 代表取締役 就任

平成8年12月

税理士試験合格

平成22年7月

税理士登録

下村昇治税理士事務所 所長 

(現任)

平成29年4月

当社 取締役 就任(現任)

平成31年4月から令和2年4月まで

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

豊崎 修

昭和37年7月31日生

平成元年3月

東京税理士会 所属

平成元年4月

本郷会計事務所 入所

平成11年7月

株式会社豊崎会計事務所

代表取締役(現任)

平成23年2月

株式会社T&Cホールディングス

監査役

平成27年2月

同社 取締役 就任

平成28年2月

同社 取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

GFA株式会社 監査役 就任

平成31年4月

当社 監査役 就任(現任)

平成31年4月から令和5年4月まで

監査役

辻本 英一

昭和20年11月23日生

昭和44年3月

早稲田大学第一政治経済学部

政治学科 卒業

昭和44年4月

株式会社日本勧業銀行 入社

平成10年6月

日本土地建物株式会社 顧問

平成16年1月

日本土地建物販売株式会社

代表取締役社長 就任

平成20年12月

株式会社レイクウッドコーポレーション 代表取締役社長 就任

平成25年3月

株式会社インテリックス 相談役

平成29年3月

同社 顧問

平成29年8月

同社 退任

平成31年3月

当社 監査役 就任(現任)

平成31年3月から令和2年4月まで

監査役

浅井 繁一

昭和17年5月2日生

昭和42年3月

中央大学法学部 卒業

昭和57年7月

東京国税局調査第二部調査総括課 庶務係長

昭和60年7月

京橋税務署法人税・源泉所得税第9部門 統括官

平成2年7月

東京国税局調査第三部調査第38部門 統括主査

平成5年7月

板橋税務署 副所長

平成10年7月

東京国税不服審判所 国税審判官

平成11年7月

千葉南税務署長

平成12年8月

税理士登録

平成29年4月

当社 監査役 就任(現任)

平成29年4月から令和3年4月まで

監査役

新関 和夫

昭和14年12月6日生

昭和37年4月

東燃化学株式会社 入社

平成3年3月

株式会社トーブレン

常務取締役 就任

平成7年3月

同社 代表取締役社長 就任

平成13年10月

株式会社エヌケイグローバル

代表取締役社長 就任

平成29年11月

新和合同会社 代表社員(現任)

平成31年1月

株式会社エヌケイグローバル

エグゼクティブアドバイザー

(現任)

平成31年4月

当社 監査役 就任(現任)

平成31年4月から令和5年4月まで

 

(注)1.取締役 王依華氏は、新任の取締役であります。

  2. 取締役 下村昇治氏は、社外取締役であります。

    3. 監査役 豊崎修氏、新関和夫氏は、新任の監査役であります。

    4. 監査役 豊崎修氏は、常勤監査役であります。

  5.監査役 辻本英一氏、浅井繁一氏、新関和夫氏は、社外監査役であります。

6. 監査役 辻本英一氏は、丹羽一彦氏の監査役の辞任に伴い、法令で定める監査役の員数を欠くこととなったため、平成31年3月29日付で補欠監査役から就任しました。尚、任期は丹羽一彦氏を承継しております。

 

(2) 【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

鄧 明輝

昭和38年9月17日生

平成3年3月

東京外国語学院 卒業

平成4年4月

株式会社大都商会 設立

代表取締役専務 就任

平成12年12月

株式会社大都商会

代表取締役社長就任(現任)

平成17年6月

大都(香港)實業有限公司 設立
董事 就任(現任)

平成28年1月

大都ホールディングス株式会社

設立
代表取締役社長 就任(現任)

平成29年4月

当社 代表取締役社長 就任(現任)

(重要な兼職の状況)
 株式会社大都商会 代表取締役社長
 大都ホールディングス株式会社 代表取締役社長

 大都(香港)實業有限公司 董事

(注)3

取締役
副社長

王 依華

昭和38年3月18日生

平成6年2月

九州産業経済大学 卒業

平成16年3月

東武鉄道株式会社 入社

平成26年8月

同社 退職

平成26年12月

NPO社団法人

チャイナドレス日本総会

平成31年4月

当社 取締役副社長 就任(現任)

(注)3

取締役

半田 紗弥

昭和41年10月30日生

昭和63年7月

上海理工大学 中退

平成6年5月

東方企画 入社

平成23年4月

楽購思商貿易有限公司 副社長

平成26年5月

上海藍翼国際貿易有限公司 社長

平成29年4月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

下村 昇治 

昭和33年3月2日生

昭和55年3月

国立茨城大学 卒業

昭和55年4月

上毛新聞社 入社

昭和61年4月

伊藤公認会計士事務所 入社

平成6年4月

株式会社エスケイコンサルタント

設立 代表取締役 就任

平成8年12月

税理士試験合格

平成22年7月

税理士登録

下村昇治税理士事務所 所長 

(現任)

平成29年4月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

豊崎 修

昭和37年7月31日生

平成元年3月

東京税理士会 所属

平成元年4月

本郷会計事務所 入所

平成11年7月

株式会社豊崎会計事務所

代表取締役(現任)

平成23年2月

株式会社T&Cホールディングス

監査役

平成27年2月

同社 取締役 就任

平成28年2月

株式会社T&Cメディカルサイエンス  取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

GFA株式会社 監査役 就任

平成31年4月

当社 監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

高際 定弘

昭和35年2月7日生

昭和58年3月

一橋大学法学部 卒業

昭和58年4月

株式会社日本債券信用銀行 入社

平成18年4月

ケネディス㈱ 入社

平成22年3月

ロンツグループ 入社

平成24年5月

国際連合(UN)Ecosoc/DEVNET TOKYO 上級顧問

平成26年6月

ダイハツ工業㈱ 入社

平成28年4月

ニューハウス工業㈱ 入社

平成29年1月

㈱エスティー・パートナーズ

        代表取締役

平成29年12月

㈱ランキャピタルマネジメント

  マネージングディレクター

平成30年6月

㈱BCグローバル代表取締役

令和2年4月

当社 監査役 就任

(注)5

監査役

根本 佳明

昭和29年4月15日生

昭和48年4月

千葉県立鶴舞高等学校 卒業

昭和48年4月

内外地図株式会社 入社

昭和49年4月

東レ株式会社千葉工場 入社

平成21年5月

千葉殖産株式会社 入社

平成29年2月

大都商会 入社

令和2年4月

当社 監査役 就任

(注)5

監査役

呂 絹

昭和43年8月14日生

平成9年3月

東京文化女子大学 卒業

平成12年5月

株式会社IMI設立 取締役就任

平成16年10月

株式会社アルパックスを設立

    代表取締役就任(現任)

平成18年6月

一般社団法人日中文化交流センターを設立 会長就任(現任)

平成27年9月

人民日報海外版海外網 

    日本地区代表(現任)

令和2年4月

当社 監査役 就任

(注)5

 

(注)1.取締役 下村昇治氏は、社外取締役であります。

  2. 監査役 高際定弘氏、根本佳明氏、呂絹氏は、新任の社外監査役であります。

 3. 取締役の任期は、令和2年4月28日開催の定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4. 監査役である豊崎修氏の任期は、平成31年4月26日開催の定時株主総会終結の時から令和5年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 5.監査役である高際定弘氏、根本佳明氏及び呂絹氏の任期は、令和2年4月28日開催の定時株主総会終結の時から令和6年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 a.社外取締役及び社外監査役の人数

   本書提出日現在において、当社は、当社と異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から公平な助言、監督及び監査いただき、当社の企業価値向上に貢献いただくために、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。

 

  b.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係及び取引関係

 社外取締役下村昇治氏は、税理士としての専門的な知識・経験等を有しており、当社とは利害関係のない見地から、適切な指導をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役高際定弘氏は、金融・不動産に精通しており豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、経営の監視や適切な助言をいただくことが期待できると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役根本佳明氏は、プラスチック再生原料等に関する高度な専門知識を有していることから、適切な助言をいただくことが期待できると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役呂絹氏は、日中両国のビジネスに豊富な経験及び高度な知識を有していることから、適切な助言をいただくことが期待できると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

c.社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する考え方

  当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考にしています。

 社外取締役の下村昇治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

  取締役は業務執行の迅速化を図るため、業務執行を担当する社内の常勤取締役が過半数を占めております。一方、監査役は、より適正な監査及び監視の構築を図るため、社外監査役が過半数を占めております。業務執行とガバナンスの双方の要求を満たす選任状況であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

   社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会における監査役の意見などを踏まえて意見を述べること等により、業務執行から独立した立場からの経営監督機能を果たしております。

    社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、客観的かつ独立的な立場から意見を述べるほか、会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査機能の強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/5/72019/5/202020/4/30選任の理由
下村 昇治税理士として専門的な知識・経験等を有していることから社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社とは利害関係のない見地から適切な指導を頂けると判断し、独立役員として指定しております。