カッシーナ・イクスシー【2777】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/11/222019/3/282020/3/5
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

髙 橋 洋 二

昭和18年3月6日生

昭和50年5月

㈱丸和トレイディングカンパニー(現㈱ユニマットライフ)設立 代表取締役(現任)

(注2)

207,120

平成9年6月

㈱カッシーナジャパン(現㈱カッシーナ・イクスシー)代表取締役会長

平成22年10月

当社代表取締役会長兼社長

平成23年3月

当社代表取締役会長(現任)

平成26年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役(現任)

平成28年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役(現任)

代表取締役

社長
執行役員

森  康 洋

昭和30年7月15日生

昭和53年4月

㈱レナウン入社

(注2)

13,700

平成12年7月

同社 執行役員

平成13年8月

㈱アクタス 代表取締役社長

平成20年11月

㈱グレープストーン 常務取締役

平成22年11月

当社入社 執行役員副社長

平成23年3月

当社代表取締役社長

平成24年1月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

平成26年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役(現任)

平成28年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役(現任)

取締役

管理本部長

小 林 要 介

昭和37年7月15日生

昭和60年4月

トヨタ自動車㈱入社

(注2)

11,600

平成4年9月

キャダムシステム㈱入社

平成13年9月

当社入社 経理総務部長

平成14年1月

当社執行役員経理総務部長

平成14年12月

当社執行役員管理本部長

平成16年3月

当社取締役執行役員管理本部長

平成22年3月

当社取締役管理本部長

平成24年1月

当社取締役執行役員管理本部長(現任)

平成26年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 取締役(現任)

平成28年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 取締役(現任)

取締役

営業本部長

新 美 弘 美

昭和40年5月31日生

平成元年4月

㈱大沢商会入社

(注2)

5,400

平成7年9月

当社入社

平成11年6月

当社名古屋営業所長

平成15年4月

当社大阪店 店長

平成20年1月

当社大阪エリアマネージャー

平成21年9月

当社執行役員リテール事業部長 

平成22年3月

当社取締役リテール事業部長

平成23年1月

当社取締役第二営業本部長

平成24年1月

当社取締役執行役員営業本部長

平成26年1月

当社取締役執行役員商品本部長

平成26年11月

当社取締役執行役員福岡事業部長

平成27年7月

当社取締役執行役員商品本部長

平成28年7月

当社取締役執行役員営業本部長(現任)

取締役

アドリアーノ・ヴィラ

昭和33年2月3日

平成11年1月

在日イタリア商工会議所会頭

(注2)

平成21年10月

パヴィア エ アンサルド外国法事務弁護士事務所入所 東京オフィス代表(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

稲 田 英 一 郎

昭和54年2月10日生

平成13年10月

三優監査法人入社

(注3)

平成17年5月

公認会計士登録

平成18年9月

㈱CONSOLIX入社

平成22年1月

稲田公認会計士事務所開業

平成22年3月

当社常勤監査役(現任)

平成26年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 監査役(現任)

平成28年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役(現任)

監査役

澤 栗   巌

昭和38年8月22日生

昭和63年2月

横須賀久保田会計事務所(現税理士法人横須賀・久保田)入所

(注4)

平成15年3月

当社監査役(現任)

平成26年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 監査役(現任)

平成28年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役(現任)

監査役

山 内 森 夫

昭和35年12月14日生

昭和59年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

(注5)

平成20年12月

同行 法人審査第一部 上席審査役

平成24年5月

㈱ユニマットホールディング(現㈱ユニマットライフ)出向(執行役員)

平成25年3月

㈱三井住友銀行 退行

平成25年4月

㈱ユニマットライフ取締役(現任)

平成25年9月

当社監査役(現任)

監査役

芦 田 幸 一

昭和49年8月11日生

平成9年4月

㈱ユニマットライフ入社

(注5)

平成16年11月

㈱ユニマットホールディング(現㈱ユニマットライフ)入社

平成21年8月

㈱ユニマットそよ風(現 ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ) 監査役

平成23年8月

㈱ユニマットそよ風 (現 ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ)補欠監査役

平成25年9月

当社監査役(現任)

平成26年6月

㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 社外監査役

平成28年5月

㈱ユニマットホールディング 取締役(現任)

平成28年6月

㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 取締役(監査等委員)(現任)

平成28年12月

㈱ユニマットプレシャス 代表取締役副社長

平成29年4月

㈱ユニマットプレシャス 代表取締役社長(現任)

平成29年6月

㈱南西楽園ツーリスト 代表取締役(現任)

 

237,820

 

 

 

(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。

2. 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査役稲田英一郎の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役澤栗巌の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

会長

髙 橋 洋 二

昭和18年3月6日生

昭和50年5月

㈱丸和トレイディングカンパニー(現㈱ユニマットライフ)設立 代表取締役(現任)

平成9年6月

㈱カッシーナジャパン(現㈱カッシーナ・イクスシー)代表取締役会長

平成22年10月

当社代表取締役会長兼社長

平成23年3月

当社代表取締役会長(現任)

平成26年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役(現任)

平成28年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役(現任)

(注2)

207,120

代表

取締役

社長
執行役員

森  康 洋

昭和30年7月15日生

昭和53年4月

㈱レナウン入社

平成12年7月

同社 執行役員

平成13年8月

㈱アクタス 代表取締役社長

平成20年11月

㈱グレープストーン 常務取締役

平成22年11月

当社入社 執行役員副社長

平成23年3月

当社代表取締役社長

平成24年1月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

平成26年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役(現任)

平成28年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役(現任)

(注2)

14,900

取締役

管理本部長

小 林 要 介

昭和37年7月15日生

昭和60年4月

トヨタ自動車㈱入社

平成4年9月

キャダムシステム㈱入社

平成13年9月

当社入社 経理総務部長

平成14年1月

当社執行役員経理総務部長

平成14年12月

当社執行役員管理本部長

平成16年3月

当社取締役執行役員管理本部長

平成22年3月

当社取締役管理本部長

平成24年1月

当社取締役執行役員管理本部長(現任)

平成26年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 取締役(現任)

平成28年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 取締役(現任)

(注2)

11,700

取締役

新 美 弘 美

昭和40年5月31日生

平成元年4月

㈱大沢商会入社

平成7年9月

当社入社

平成11年6月

当社名古屋営業所長

平成15年4月

当社大阪店 店長

平成20年1月

当社大阪エリアマネージャー

平成21年9月

当社執行役員リテール事業部長 

平成22年3月

当社取締役リテール事業部長

平成23年1月

当社取締役第二営業本部長

平成24年1月

当社取締役執行役員営業本部長

平成26年1月

当社取締役執行役員商品本部長

平成26年11月

当社取締役執行役員福岡事業部長

平成27年7月

当社取締役執行役員商品本部長

平成28年7月

当社取締役執行役員営業本部長

平成30年8月

当社取締役(現任)

平成30年8月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 取締役(現任)

(注2)

5,700

取締役

営業本部長

辻 厚

昭和43年11月22日生

平成3年4月

当社入社

平成30年1月

当社執行役員営業副本部長

平成30年8月

当社執行役員営業本部長

平成31年3月

当社取締役執行役員営業本部長(現任)

(注2)

1,600

取締役

アドリアーノ・ヴィラ

昭和33年2月3日

平成11年1月

在日イタリア商工会議所会頭

平成21年10月

パヴィア エ アンサルド外国法事務弁護士事務所入所 東京オフィス代表(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

(注2)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

稲 田 英 一 郎

昭和54年2月10日生

平成13年10月

三優監査法人入社

平成17年5月

公認会計士登録

平成18年9月

㈱CONSOLIX入社

平成22年1月

稲田公認会計士事務所開業

平成22年3月

当社常勤監査役(現任)

平成26年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 監査役(現任)

平成28年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役(現任)

(注3)

監査役

澤 栗   巌

昭和38年8月22日生

昭和63年2月

横須賀久保田会計事務所(現税理士法人横須賀・久保田)入所

平成15年3月

当社監査役(現任)

平成26年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 監査役(現任)

平成28年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役(現任)

(注4)

監査役

山 内 森 夫

昭和35年12月14日生

昭和59年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成20年12月

同行 法人審査第一部 上席審査役

平成24年5月

㈱ユニマットホールディング(現㈱ユニマットライフ)出向(執行役員)

平成25年3月

㈱三井住友銀行 退行

平成25年4月

㈱ユニマットライフ 取締役(現任)

平成25年9月

当社監査役(現任)

平成26年1月

㈱ユニマットホールディング 取締役 (現任)

(注5)

監査役

芦 田 幸 一

昭和49年8月11日生

平成9年4月

㈱ユニマットライフ入社

平成16年11月

㈱ユニマットホールディング(現㈱ユニマットライフ) 入社

平成21年8月

㈱ユニマットそよ風(現㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ) 監査役

平成23年8月

㈱ユニマットそよ風(現㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ) 補欠監査役

平成25年9月

当社監査役(現任)

平成26年6月

㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 社外監査役

平成28年5月

㈱ユニマットホールディング 取締役

平成28年6月

㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 取締役(監査等委員) (現任)

平成29年6月

㈱南西楽園ツーリスト 代表取締役(現任)

平成30年5月

㈱ユニマットホールディング 代表取締役(現任)

(注5)

 

241,020

 

 

 

 

(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。

2. 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査役稲田英一郎の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役澤栗巌の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長

髙 橋 洋 二

1943年3月6日生

1975年5月

㈱丸和トレイディングカンパニー(現㈱ユニマットライフ)設立 代表取締役(現任)

1997年6月

㈱カッシーナジャパン(現㈱カッシーナ・イクスシー)代表取締役会長

2010年10月

当社代表取締役会長兼社長

2011年3月

当社代表取締役会長(現任)

2014年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役(現任)

2016年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役

(注2)

207,120

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長執行役員

森  康 洋

1955年7月15日生

1978年4月

㈱レナウン入社

2000年7月

同社 執行役員

2001年8月

㈱アクタス 代表取締役社長

2008年11月

㈱グレープストーン 常務取締役

2010年11月

当社入社 執行役員副社長

2011年3月

当社代表取締役社長

2012年1月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2014年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役(現任)

2016年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役(現任)

(注2)

16,300

取締役
執行役員管理部長

小 林 要 介

1962年7月15日生

1985年4月

トヨタ自動車㈱入社

1992年9月

キャダムシステム㈱入社

2001年9月

当社入社 経理総務部長

2002年1月

当社執行役員経理総務部長

2002年12月

当社執行役員管理部長

2004年3月

当社取締役執行役員管理部長

2010年3月

当社取締役管理部長

2012年1月

当社取締役執行役員管理部長(現任)

2014年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 取締役(現任)

2016年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 取締役(現任)

(注2)

11,800

取締役

新 美 弘 美

1965年5月31日生

1989年4月

㈱大沢商会入社

1995年9月

当社入社

1999年6月

当社名古屋営業所長

2003年4月

当社大阪店 店長

2008年1月

当社大阪エリアマネージャー

2009年9月

当社執行役員リテール事業部長 

2010年3月

当社取締役リテール事業部長

2011年1月

当社取締役第二営業本部長

2012年1月

当社取締役執行役員営業本部長

2014年1月

当社取締役執行役員商品本部長

2014年11月

当社取締役執行役員福岡事業部長

2015年7月

当社取締役執行役員商品本部長

2016年7月

当社取締役執行役員営業本部長

2018年8月

当社取締役(現任)

2018年8月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 取締役

2019年3月

同社 代表取締役(現任)

(注2)

6,200

取締役
執行役員営業本部長

辻 厚

1968年11月22日生

1991年4月

当社入社

2018年1月

当社執行役員営業副本部長

2018年8月

当社執行役員営業本部長

2019年3月

当社取締役執行役員営業本部長(現任)

(注2)

3,100

取締役

アドリアーノ・ヴィラ

1958年2月3日生

1999年1月

在日イタリア商工会議所会頭

2009年10月

パヴィア エ アンサルド外国法事務弁護士事務所入所 東京オフィス代表(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2020年1月

パヴィア エ アンサルド ミラノ ジャパンデスク代表(現任)

(注2)

監査役
(常勤)

稲 田 英 一 郎

1979年2月10日生

2001年10月

三優監査法人入社

2005年5月

公認会計士登録

2006年9月

㈱CONSOLIX入社

2010年1月

稲田公認会計士事務所開業

2010年3月

当社常勤監査役(現任)

2014年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 監査役(現任)

2016年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

澤 栗   巌

1963年8月22日生

1988年2月

横須賀久保田会計事務所(現税理士法人横須賀・久保田)入所

2003年3月

当社監査役(現任)

2014年9月

㈱コンランショップ・ジャパン 監査役(現任)

2016年10月

㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役(現任)

(注4)

監査役

山 内 森 夫

1960年12月14日生

1984年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2008年12月

同行 法人審査第一部 上席審査役

2012年5月

㈱ユニマットホールディング(現㈱ユニマットライフ)出向(執行役員)

2013年3月

㈱三井住友銀行 退行

2013年4月

㈱ユニマットライフ 取締役(現任)

2013年9月

当社監査役(現任)

2014年1月

㈱ユニマットホールディング 取締役 (現任)

2014年8月

㈱ユニマットマミー&キッズ 代表取締役(現任)

(注5)

監査役

芦 田 幸 一

1974年8月11日生

1997年4月

㈱ユニマットライフ入社

2004年11月

㈱ユニマットホールディング(現㈱ユニマットライフ) 入社

2009年8月

㈱ユニマットそよ風(現㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ) 監査役

2011年8月

㈱ユニマットそよ風(現㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ) 補欠監査役

2013年9月

当社監査役(現任)

2014年6月

㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 社外監査役

2016年5月

㈱ユニマットホールディング 取締役

2016年6月

㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 取締役(監査等委員) (現任)

2018年5月

㈱ユニマットホールディング 代表取締役(現任)

(注5)

 

244,520

 

 

(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。

2. 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査役稲田英一郎の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役澤栗巌の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社は社外取締役1名及び社外監査役2名(有価証券報告書提出日現在)を選任し、中立的な経営への監視機能を強化しております。なお、当社と上記社外取締役及び社外監査役との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役である澤栗巌氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

社外取締役は、取締役会において業務執行とは独立した立場から当社及び当社グループの業務執行に対して意見等を述べることにより、その監督機能の強化に努めております。また、取締役会における監査役監査及び会計監査、内部統制評価結果等に関する報告に対しても、適宜意見を述べることとしております。
 社外監査役は、取締役会に出席して必要な意見を述べるほか、当社及び子会社の重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の執行状況を監視し、その内容及び結果を監査役会に報告するほか、個別の課題等について情報及び意見の交換を行っております。また、内部統制評価チームから適宜報告を受け、情報及び意見の交換を行い連携を深めております。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/11/222019/3/282020/3/5選任の理由
アドリアーノ・ヴィラ弁護士として日本・イタリア間の企業結合や戦略的提携、流通やライセンス等の企業間取引に関する調停や助言等を行ってきた経験等を当社の経営全般に反映するため、社外取締役として選任しております。