パレモ・ホールディングス【2778】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/292019/3/262019/5/172020/5/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

吉 田  馨

1956年6月10日生

1979年3月

㈱鈴丹入社

1997年5月

同社中部営業部長

2000年3月

同社西日本営業部長

2005年5月

同社執行役員

2006年5月

同社取締役営業部長

2009年2月

同社取締役商品部長

2010年2月

同社代表取締役社長

2012年2月

当社専務取締役アパレル事業本部長

2015年2月

当社代表取締役社長(現任)

2017年3月

株式会社パレモ代表取締役社長(現任)

(注)3

20

専務取締役

管理担当兼子会社担当

永 井 隆 司

1955年7月9日生

1978年3月

ユニー㈱(現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱)入社

2001年1月

当社経理管理部長

2004年5月

当社取締役経理管理部長

2008年5月

当社常務取締役経理管理部・情報サービス部担当兼経理管理部長

2010年1月

当社常務取締役管理担当

2015年5月

当社常務取締役管理担当兼子会社担当

2018年5月

当社専務取締役管理担当兼子会社担当(現任)

(注)3

20

取締役

社 長 室 長

福 井 正 弘

1965年1月21日生

1988年3月

㈱鈴丹入社

2012年2月

当社社長室マネージャー

2013年2月

当社社長室統括マネージャー

2015年5月

当社社長室長

2017年5月

当社執行役員社長室長

2018年5月

当社取締役社長室長(現任)

(注)3

2

取締役

 

竹 中 幹 雄

1976年8月28日生

2001年11月

朝日アーサーアンダーセン㈱(現PwCコンサルティング(同))入社

2006年7月

アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリーサービス㈱入社

2010年3月

フェニックス・キャピタルグループ入社(現任)

2012年5月

ティアック㈱執行役員経営統括本部副本部長

2013年7月

花菱縫製㈱取締役

2015年4月

エンデバー・ユナイテッド㈱ディレクター

2017年5月

当社取締役(現任)

2018年3月

㈱ジャヴァホールディングス取締役(現任)

2018年4月

エンデバー・ユナイテッド㈱マネージングディレクター(現任)

(注)3

取締役

 

 

永 田 昭 夫

1948年9月15日生

1976年3月

公認会計士登録

1988年8月

中央新光監査法人代表社員就任

2007年8月

あずさ監査法人代表社員就任

2011年7月

公認会計士永田昭夫事務所開設(現任)

2012年6月

日本トランスシティ㈱社外監査役(現任)

2013年5月

㈱UCS社外監査役

2015年5月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

竹田印刷株式会社社外監査役(現任)

(注)3

2

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数
(千株)

取締役

 

赤 塚 憲 昭

1946年10月13日生

1970年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1997年5月

㈱鈴丹取締役経営企画室長

1999年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員

2000年6月

㈱トーメン代表取締役専務

2003年6月

㈱セントラルファイナンス代表取締役常務

2003年6月

㈱シーエフプランニング代表取締役社長

2005年6月

カネ美食品㈱監査役

2005年6月

㈱セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員

2009年4月

㈱セディナプランニング代表取締役社長

2009年4月

㈱セディナ取締役専務執行役員

2018年5月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

土田 新一郎

1958年12月12日生

1981年4月

日本チバガイギー㈱(現ノバルティスファーマー㈱)入社

1992年1月

㈱リオチェーン(現㈱イークロージング)入社

2007年3月

㈱鈴丹入社

2009年2月

同社店舗開発室長

2010年2月

同社執行役員店舗開発室長兼経営企画室長

2012年2月

当社店舗開発企画部西日本担当部長

2013年5月

当社執行役員店舗開発統括部長兼西日本店舗開発部長

2017年2月

当社執行役員

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)4

2

監査役

 

平 岡  繁

1970年11月1日生

1993年10月

中央監査法人入所

1997年4月

公認会計士登録

2001年7月

平岡公認会計士事務所所長(現任)

2003年11月

税理士登録

2006年10月

フェニックス・キャピタル㈱監査役(現任)

2014年5月

エンデバー・ユナイテッド㈱監査役(現任)

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

今 枝  剛

1973年8月13日生

1996年10月

中央監査法人入所

2000年4月

公認会計士登録

2007年8月

あずさ監査法人入所

2012年9月

公認会計士今枝会計事務所開設(現任)

2012年10月

税理士登録

2013年10月

税理士法人ブレインワン代表社員就任(現任)

2016年1月

ナトコ株式会社社外監査役(現任)

2016年5月

当社社外監査役(現任)

(注)6

1

監査役

 

川 口 直 也

1973年9月24日生

1996年11月

司法試験合格

1999年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)弁護士登録

1999年4月

堀井法律事務所入所

2001年4月

川口法律事務所開設(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

(注)7

47

 

 

(注) 1 取締役の永田昭夫および赤塚憲昭は、社外取締役であります。

2 監査役の今枝剛および川口直也は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役の土田新一郎の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の平岡繁の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の今枝剛の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の川口直也の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 所有株式数は、千株未満を切り捨てております。

9 当社では1999年8月より執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は、総務人事部長の久野智子の1名であります。

10 当社は、法令および定款に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を予選しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役の牛山真志は社外監査役の補欠者であります。

氏 名

生年月日

略 歴

所有株式数
(千株)

 

 

2006年7月

公認会計士登録

 

 

 

 

牛山公認会計士事務所開設(現任)

 

牛 山 真 志

1976年2月24日生

2011年1月

税理士登録

 

 

2015年8月

ミッドランド税理士法人入所(現任)

 

 

 

2016年4月

ミッドランド税理士法人社員就任(現任)

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

吉 田  馨

1956年6月10日生

1979年3月

㈱鈴丹入社

1997年5月

同社中部営業部長

2000年3月

同社西日本営業部長

2005年5月

同社執行役員

2006年5月

同社取締役営業部長

2009年2月

同社取締役商品部長

2010年2月

同社代表取締役社長

2012年2月

当社専務取締役アパレル事業本部長

2015年2月

当社代表取締役社長(現任)

2017年3月

株式会社パレモ代表取締役社長(現任)

(注)3

24

専務取締役
管理担当兼子会社担当

永 井 隆 司

1955年7月9日生

1978年3月

ユニー㈱入社

2001年1月

当社経理管理部長

2004年5月

当社取締役経理管理部長

2008年5月

当社常務取締役経理管理部・情報サービス部担当兼経理管理部長

2010年1月

当社常務取締役管理担当

2015年5月

当社常務取締役管理担当兼子会社担当

2018年5月

当社専務取締役管理担当兼子会社担当(現任)

(注)3

21

取締役
社長室長

福 井 正 弘

1965年1月21日生

1988年3月

㈱鈴丹入社

2012年2月

当社社長室マネージャー

2013年2月

当社社長室統括マネージャー

2015年5月

当社社長室長

2017年5月

当社執行役員社長室長

2018年5月

当社取締役社長室長(現任)

(注)3

6

取締役

竹 中 幹 雄

1976年8月28日生

2001年11月

朝日アーサーアンダーセン㈱(現PwCコンサルティング(同))入社

2006年7月

アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリーサービス㈱入社

2010年3月

フェニックス・キャピタルグループ入社

2012年5月

ティアック㈱執行役員経営統括本部副本部長

2013年7月

花菱縫製㈱取締役

2017年5月

当社取締役(現任)

2018年3月

㈱ジャヴァホールディングス取締役(現任)

2018年4月

 

エンデバー・ユナイテッド㈱マネージングディレクター(現任)

2019年6月

株式会社トータルメンテナンスジャパン取締役(現任)

(注)3

取締役

永 田 昭 夫

1948年9月15日生

1976年3月

公認会計士登録

1988年8月

中央新光監査法人代表社員就任

2007年8月

あずさ監査法人代表社員就任

2011年7月

公認会計士永田昭夫事務所開設(現任)

2012年6月

日本トランスシティ㈱社外監査役(現任)

2013年5月

㈱UCS社外監査役

2015年5月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

竹田印刷株式会社社外監査役(現任)

(注)3

4

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数
(千株)

取締役

赤 塚 憲 昭

1946年10月13日生

1970年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1997年5月

㈱鈴丹取締役経営企画室長

1999年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員

2000年6月

㈱トーメン代表取締役専務

2003年6月

㈱セントラルファイナンス代表取締役常務

2003年6月

㈱シーエフプランニング代表取締役社長

2005年6月

カネ美食品㈱監査役

2005年6月

㈱セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員

2009年4月

㈱セディナプランニング代表取締役社長

2009年4月

㈱セディナ取締役専務執行役員

2018年5月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

土田 新一郎

1958年12月12日生

1981年4月

日本チバガイギー㈱(現ノバルティスファーマー㈱)入社

1992年1月

㈱リオチェーン(現㈱イークロージング)入社

2007年3月

㈱鈴丹入社

2009年2月

同社店舗開発室長

2010年2月

同社執行役員店舗開発室長兼経営企画室長

2012年2月

当社店舗開発企画部西日本担当部長

2013年5月

当社執行役員店舗開発統括部長兼西日本店舗開発部長

2017年2月

当社執行役員

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)4

3

監査役

平 岡  繁

1970年11月1日生

1993年10月

中央監査法人入所

1997年4月

公認会計士登録

2001年7月

平岡公認会計士事務所所長(現任)

2003年11月

税理士登録

2006年10月

フェニックス・キャピタル㈱監査役(現任)

2014年5月

エンデバー・ユナイテッド㈱監査役(現任)

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

今 枝  剛

1973年8月13日生

1996年10月

中央監査法人入所

2000年4月

公認会計士登録

2007年8月

あずさ監査法人入所

2012年9月

公認会計士今枝会計事務所開設(現任)

2012年10月

税理士登録

2013年10月

税理士法人ブレインワン代表社員就任(現任)

2016年1月

ナトコ株式会社社外監査役(現任)

2016年5月

当社社外監査役(現任)

(注)6

2

監査役

川 口 直 也

1973年9月24日生

1996年11月

司法試験合格

1999年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)弁護士登録

1999年4月

堀井法律事務所入所

2001年4月

川口法律事務所開設(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

(注)7

60

 

 

(注) 1 取締役の永田昭夫および赤塚憲昭は、社外取締役であります。

2 監査役の今枝剛および川口直也は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役の土田新一郎の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の平岡繁の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の今枝剛の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の川口直也の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 所有株式数は、千株未満を切り捨てております。

9 当社では1999年8月より執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は、総務人事部長の久野智子の1名であります。

10 当社は、法令および定款に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を予選しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。


なお、補欠監査役の大倉淳は社外監査役の補欠者であります。

氏 名

生年月日

略 歴

所有株式数
(千株)

 

 

2000年10月

中央青山監査法人入所

 

 

 

2004年4月

公認会計士登録

 

大 倉 淳

1974年8月6日生

2007年8月

あずさ監査法人入所

 

 

 

2016年7月

公認会計士大倉会計事務所開設(現任)

―株

 

 

2016年10月

税理士登録

 

 

 

2016年12月

名南&A株式会社社外監査役(現任)

 

 

 

2017年3月

株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役(現任)

 

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社の社外取締役永田昭夫氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その長年の経験と見識を当社の経営に反映していただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化が図れるものと判断したため選任しております。なお、社外取締役永田昭夫氏は、公認会計士永田昭夫事務所に所属しておりますが、同事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社の社外取締役赤塚憲昭氏は、長年にわたる企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対し、客観的立場から必要に応じて、ご指摘、ご意見をいただけると判断したため選任しております。

当社の社外監査役今枝剛氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、専門的な見地から助言、提言を行っております。なお、社外監査役今枝剛氏は、公認会計士今枝会計事務所及び税理士法人ブレインワンに所属しておりますが、両社と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役川口直也氏は、弁護士として企業法務に精通しており、その専門的知識を当社の監査に反映していただけるものと考えております。なお、社外監査役川口直也氏は、川口法律事務所に所属しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、当社は、社外取締役永田昭夫氏及び社外取締役赤塚憲昭氏及び社外監査役今枝剛氏及び社外監査役川口直也氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

なお、当社においては社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はいずれも設けておりませんが、選任にあたっては一般株主と利益相反が生じる可能性のない役員を少なくとも1名は確保することとしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

吉 田  馨

1956年6月10日生

1979年3月

㈱鈴丹入社

1997年5月

同社中部営業部長

2000年3月

同社西日本営業部長

2005年5月

同社執行役員

2006年5月

同社取締役営業部長

2009年2月

同社取締役商品部長

2010年2月

同社代表取締役社長

2012年2月

当社専務取締役アパレル事業本部長

2015年2月

当社代表取締役社長(現任)

2017年3月

株式会社パレモ代表取締役社長(現任)

(注)3

24

専務取締役
管理担当兼子会社担当

永 井 隆 司

1955年7月9日生

1978年3月

ユニー㈱入社

2001年1月

当社経理管理部長

2004年5月

当社取締役経理管理部長

2008年5月

当社常務取締役経理管理部・情報サービス部担当兼経理管理部長

2010年1月

当社常務取締役管理担当

2015年5月

当社常務取締役管理担当兼子会社担当

2018年5月

当社専務取締役管理担当兼子会社担当(現任)

(注)3

21

取締役
社長室長

福 井 正 弘

1965年1月21日生

1988年3月

㈱鈴丹入社

2012年2月

当社社長室マネージャー

2013年2月

当社社長室統括マネージャー

2015年5月

当社社長室長

2017年5月

当社執行役員社長室長

2018年5月

当社取締役社長室長(現任)

(注)3

6

取締役

竹 中 幹 雄

1976年8月28日生

2001年11月

朝日アーサーアンダーセン㈱(現PwCコンサルティング(同))入社

2006年7月

アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリーサービス㈱入社

2010年3月

フェニックス・キャピタルグループ入社

2012年5月

ティアック㈱執行役員経営統括本部副本部長

2013年7月

花菱縫製㈱取締役

2017年5月

当社取締役(現任)

2018年3月

㈱ジャヴァホールディングス取締役(現任)

2018年4月

 

エンデバー・ユナイテッド㈱マネージングディレクター(現任)

2019年6月

株式会社トータルメンテナンスジャパン取締役(現任)

(注)3

取締役

永 田 昭 夫

1948年9月15日生

1976年3月

公認会計士登録

1988年8月

中央新光監査法人代表社員就任

2007年8月

あずさ監査法人代表社員就任

2011年7月

公認会計士永田昭夫事務所開設(現任)

2012年6月

日本トランスシティ㈱社外監査役(現任)

2013年5月

㈱UCS社外監査役

2015年5月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

竹田印刷株式会社社外監査役(現任)

(注)3

4

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数
(千株)

取締役

赤 塚 憲 昭

1946年10月13日生

1970年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1997年5月

㈱鈴丹取締役経営企画室長

1999年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員

2000年6月

㈱トーメン代表取締役専務

2003年6月

㈱セントラルファイナンス代表取締役常務

2003年6月

㈱シーエフプランニング代表取締役社長

2005年6月

カネ美食品㈱監査役

2005年6月

㈱セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員

2009年4月

㈱セディナプランニング代表取締役社長

2009年4月

㈱セディナ取締役専務執行役員

2018年5月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

土田 新一郎

1958年12月12日生

1981年4月

日本チバガイギー㈱(現ノバルティスファーマー㈱)入社

1992年1月

㈱リオチェーン(現㈱イークロージング)入社

2007年3月

㈱鈴丹入社

2009年2月

同社店舗開発室長

2010年2月

同社執行役員店舗開発室長兼経営企画室長

2012年2月

当社店舗開発企画部西日本担当部長

2013年5月

当社執行役員店舗開発統括部長兼西日本店舗開発部長

2017年2月

当社執行役員

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)4

3

監査役

平 岡  繁

1970年11月1日生

1993年10月

中央監査法人入所

1997年4月

公認会計士登録

2001年7月

平岡公認会計士事務所所長(現任)

2003年11月

税理士登録

2006年10月

フェニックス・キャピタル㈱監査役(現任)

2014年5月

エンデバー・ユナイテッド㈱監査役(現任)

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

今 枝  剛

1973年8月13日生

1996年10月

中央監査法人入所

2000年4月

公認会計士登録

2007年8月

あずさ監査法人入所

2012年9月

公認会計士今枝会計事務所開設(現任)

2012年10月

税理士登録

2013年10月

税理士法人ブレインワン代表社員就任(現任)

2016年1月

ナトコ株式会社社外監査役(現任)

2016年5月

当社社外監査役(現任)

(注)6

2

監査役

川 口 直 也

1973年9月24日生

1996年11月

司法試験合格

1999年4月

名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)弁護士登録

1999年4月

堀井法律事務所入所

2001年4月

川口法律事務所開設(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

(注)7

60

 

 

(注) 1 取締役の永田昭夫および赤塚憲昭は、社外取締役であります。

2 監査役の今枝剛および川口直也は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役の土田新一郎の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の平岡繁の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の今枝剛の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の川口直也の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 所有株式数は、千株未満を切り捨てております。

9 当社では1999年8月より執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は、総務人事部長の久野智子の1名であります。

10 当社は、法令および定款に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を予選しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。


なお、補欠監査役の大倉淳は社外監査役の補欠者であります。

氏 名

生年月日

略 歴

所有株式数
(千株)

 

 

2000年10月

中央青山監査法人入所

 

 

 

2004年4月

公認会計士登録

 

大 倉 淳

1974年8月6日生

2007年8月

あずさ監査法人入所

 

 

 

2016年7月

公認会計士大倉会計事務所開設(現任)

―株

 

 

2016年10月

税理士登録

 

 

 

2016年12月

名南&A株式会社社外監査役(現任)

 

 

 

2017年3月

株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役(現任)

 

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社の社外取締役永田昭夫氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その長年の経験と見識を当社の経営に反映していただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化が図れるものと判断したため選任しております。なお、社外取締役永田昭夫氏は、公認会計士永田昭夫事務所に所属しておりますが、同事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社の社外取締役赤塚憲昭氏は、長年にわたる企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対し、客観的立場から必要に応じて、ご指摘、ご意見をいただけると判断したため選任しております。

当社の社外監査役今枝剛氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、専門的な見地から助言、提言を行っております。なお、社外監査役今枝剛氏は、公認会計士今枝会計事務所及び税理士法人ブレインワンに所属しておりますが、両社と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役川口直也氏は、弁護士として企業法務に精通しており、その専門的知識を当社の監査に反映していただけるものと考えております。なお、社外監査役川口直也氏は、川口法律事務所に所属しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、当社は、社外取締役永田昭夫氏及び社外取締役赤塚憲昭氏及び社外監査役今枝剛氏及び社外監査役川口直也氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

なお、当社においては社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はいずれも設けておりませんが、選任にあたっては一般株主と利益相反が生じる可能性のない役員を少なくとも1名は確保することとしております。

 

社外役員の選任

2018/5/292019/3/262019/5/172020/5/14選任の理由
永田 昭夫公認会計士として企業会計に精通しており、その長年の経験と見識により、コーポレートガバナンス強化がはかれるほか、㈱鈴丹(平成24 年2 月21 日付けで当社に吸収合併)に対し、平成17年2 月期から平成23 年2 月期にかけて監査法人のサイナーとして関与した実績を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待できるため。また、㈱鈴丹へ関与していた期間を含め、これまで当社に対して直接的な関与は無く、東京証券取引所が定める独立性の要件も満たしており、一般株主との利益相反を生じることがないと判断したことから、独立役員として指定しております。
赤塚 憲昭長年にわたる企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対し、客観的立場から必要に応じて、ご指摘、ご意見を頂けると判断したため。また、同氏は平成9 年に株式会社東海銀行(現三菱UFJ 銀行)から㈱鈴丹(平成24 年2 月21 日付け当社に吸収合併)出向し、経営再建に携った実績がありますが、平成11 年6月以降は㈱鈴丹並びに当社への関与は無く、東京証券取引所が定める独立性の要件も満たしていることから、一般株主との利益相反を生じることがないと判断し、独立役員として指定しております。