コメ兵【2780】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282018/12/142019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人8人
社外役員数4人4人4人4人3人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
(1) 会社の支配に関する基本方針 当社は、創業以来培ってきた中古品ビジネスのノウハウを活かし、高度な専門知識を持った多数のバイヤーによる「買取力」、価値ある中古品を 中心に新品をミックスした「商品力」、接客付加サービス及びディスプレイ等の工夫による「販売力」の向上に努め、「品物を売りたい」という買取面 のニーズと「この商品が欲しい」という販売面のウォンツを結ぶ“リレーユース”の中継点として、常にお客様の豊かな暮らしづくりを応援することに より、安定的に成長してまいりました。 当社は、今後においても、価値ある中古品の安定供給と適正な価格設定、店舗ロイヤリティの向上等によりコメ兵ブランドの浸透を図り、より多く のお客様に満足と感動を提供することによって、安定的な成長と企業価値の向上を目指す所存であります。このためには、中古品ビジネスに対 する高い専門知識を持ち、当社の独自性を十分理解した者が、中長期的な視点によって経営を行っていくことが必要と考えております。 (2) 不適切な支配を防止するための取り組み 現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、 当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結 成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を 速やかに決定し実行する所存であります。
(1) 会社の支配に関する基本方針 当社は、創業以来培ってきた中古品ビジネスのノウハウを活かし、高度な専門知識を持った多数のバイヤーによる「買取力」、価値ある中古品を 中心に新品をミックスした「商品力」、接客付加サービス及びディスプレイ等の工夫による「販売力」の向上に努め、「品物を売りたい」という買取面 のニーズと「この商品が欲しい」という販売面のウォンツを結ぶ“リレーユース”の中継点として、常にお客様の豊かな暮らしづくりを応援することに より、安定的に成長してまいりました。 当社は、今後においても、価値ある中古品の安定供給と適正な価格設定、店舗ロイヤリティの向上等によりコメ兵ブランドの浸透を図り、より多く のお客様に満足と感動を提供することによって、安定的な成長と企業価値の向上を目指す所存であります。このためには、中古品ビジネスに対 する高い専門知識を持ち、当社の独自性を十分理解した者が、中長期的な視点によって経営を行っていくことが必要と考えております。 (2) 不適切な支配を防止するための取り組み 現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、 当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結 成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を 速やかに決定し実行する所存であります。
(1) 会社の支配に関する基本方針 当社は、創業以来培ってきた中古品ビジネスのノウハウを活かし、高度な専門知識を持った多数のバイヤーによる「買取力」、価値ある中古品を 中心に新品をミックスした「商品力」、接客付加サービス及びディスプレイ等の工夫による「販売力」の向上に努め、「品物を売りたい」という買取面 のニーズと「この商品が欲しい」という販売面のウォンツを結ぶ“リレーユース”の中継点として、常にお客様の豊かな暮らしづくりを応援することに より、安定的に成長してまいりました。 当社は、今後においても、価値ある中古品の安定供給と適正な価格設定、店舗ロイヤリティの向上等によりコメ兵ブランドの浸透を図り、より多く のお客様に満足と感動を提供することによって、安定的な成長と企業価値の向上を目指す所存であります。このためには、中古品ビジネスに対 する高い専門知識を持ち、当社の独自性を十分理解した者が、中長期的な視点によって経営を行っていくことが必要と考えております。 (2) 不適切な支配を防止するための取り組み 現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、 当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結 成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を 速やかに決定し実行する所存であります。
(1) 会社の支配に関する基本方針 当社は、創業以来培ってきた中古品ビジネスのノウハウを活かし、高度な専門知識を持った多数のバイヤーによる「買取力」、価値ある中古品を 中心に新品をミックスした「商品力」、接客付加サービス及びディスプレイ等の工夫による「販売力」の向上に努め、「品物を売りたい」という買取面 のニーズと「この商品が欲しい」という販売面のウォンツを結ぶ“リレーユース”の中継点として、常にお客様の豊かな暮らしづくりを応援することに より、安定的に成長してまいりました。 当社は、今後においても、価値ある中古品の安定供給と適正な価格設定、店舗ロイヤリティの向上等によりコメ兵ブランドの浸透を図り、より多く のお客様に満足と感動を提供することによって、安定的な成長と企業価値の向上を目指す所存であります。このためには、中古品ビジネスに対 する高い専門知識を持ち、当社の独自性を十分理解した者が、中長期的な視点によって経営を行っていくことが必要と考えております。 (2) 不適切な支配を防止するための取り組み 現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、 当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結 成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を 速やかに決定し実行する所存であります。
(1) 会社の支配に関する基本方針 当社は、創業以来培ってきた中古品ビジネスのノウハウを活かし、高度な専門知識を持った多数のバイヤーによる「買取力」、価値ある中古品を 中心に新品をミックスした「商品力」、接客付加サービス及びディスプレイ等の工夫による「販売力」の向上に努め、「品物を売りたい」という買取面 のニーズと「この商品が欲しい」という販売面のウォンツを結ぶ“リレーユース”の中継点として、常にお客様の豊かな暮らしづくりを応援することに より、安定的に成長してまいりました。 当社は、今後においても、価値ある中古品の安定供給と適正な価格設定、店舗ロイヤリティの向上等によりコメ兵ブランドの浸透を図り、より多く のお客様に満足と感動を提供することによって、安定的な成長と企業価値の向上を目指す所存であります。このためには、中古品ビジネスに対 する高い専門知識を持ち、当社の独自性を十分理解した者が、中長期的な視点によって経営を行っていくことが必要と考えております。 (2) 不適切な支配を防止するための取り組み 現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、 当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む「対策本部」を結 成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を、前記の基本方針及び株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を 速やかに決定し実行する所存であります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

経営企画本部長

石原 卓児

昭和47年9月21日生

 

平成10年4月

当社入社

平成21年6月

取締役就任 営業企画部長兼WEB事業室長

平成23年4月

常務取締役就任 店舗営業本部長

平成24年6月

代表取締役副社長就任 営業本部長

平成25年6月

代表取締役社長就任 営業本部長

平成28年6月

代表取締役社長 経営企画本部長(現任)

平成29年6月

株式会社クラフト取締役(非常勤)就任(現任)

平成29年7月

北京華夏高名薈商貿有限公司董事就任(現任)

 

(注)3

894,400

常務取締役

海外事業担当

沢田 登志雄

昭和32年11月20日生

 

昭和55年4月

合資会社米兵(現株式会社コメ兵)入社

平成11年6月

取締役就任 営業本部副本部長兼第2営業部長

平成14年4月

常務取締役就任 営業本部長兼第2営業部長

平成24年6月

株式会社KOMEHYOオークション代表取締役社長就任(現任)

平成25年6月

KOMEHYO HONG KONG LIMITED 代表取締役社長就任

平成30年1月

常務取締役 営業本部長海外事業担当

平成30年4月

常務取締役 海外事業担当(現任)

 

(注)3

64,600

常務取締役

管理本部長

瀬古 正

昭和31年9月26日生

 

昭和50年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成14年3月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)今池支店支店長

平成16年4月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社名古屋支店支店長

平成19年6月

当社常勤監査役就任

平成20年6月

取締役就任 内部統制室長

平成24年1月

取締役 管理本部長

株式会社クラフト代表取締役社長就任

平成24年6月

常務取締役就任 営業企画部・WEB事業部担当

平成25年5月

株式会社オートパーツKOMEHYO(現 株式会社オートパーツジャパン)代表取締役社長就任

平成27年4月

常務取締役 管理本部長(現任)

平成29年6月

株式会社クラフト取締役(非常勤)就任

 

(注)3

11,900

取締役

経営企画部担当

鳥田 一利

昭和36年12月10日生

 

平成6年3月

当社入社

平成15年6月

取締役就任 経営企画室長

平成25年10月

取締役 管理本部副本部長兼

 

管理本部経理部長

平成27年4月

取締役 管理本部副本部長兼

 

IR戦略室長

平成29年4月

取締役 経営企画本部経営企画部担当(現任)

 

(注)3

47,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業本部長兼商品営業統括部長

三輪 雅貴

昭和45年12月31日生

 

平成10年11月

当社入社

平成24年6月

執行役員店舗営業本部長兼名古屋本店長

平成28年6月

取締役就任 営業本部副本部長兼商品統括部長(現商品営業統括部長)

平成29年7月

北京華夏高名薈商貿有限公司董事(現任)

平成29年12月

当社取締役営業本部副本部長兼商品営業統括部長

 

株式会社イヴコーポレーション代表取締役社長(現任)

 

株式会社アークマーケティングジャパン代表取締役社長(現任)

平成30年4月

当社取締役営業本部長兼商品営業統括部長(現任)

 

(注)3

3,600

取締役

 

大洲 紗織

(旧姓:鹿野)

昭和53年12月20日生

 

平成13年4月

株式会社日立製作所入社

平成23年4月

株式会社グローバルステージ設立、代表取締役(現任)

平成25年9月

一般社団法人日本ワーキングママ協会設立、代表理事(現任)

平成27年3月

グローバルママ研究所設立、所長(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

小崎 誠

昭和31年3月3日生

 

昭和53年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成13年7月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)名古屋地域営業部次長

平成18年4月

りそなビジネスサービス株式会社名古屋地区センター所長

平成20年6月

当社常勤監査役就任

平成20年10月

社会保険労務士登録

平成27年6月

取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

15,300

取締役

(監査等委員)

村松 豊久

昭和28年5月30日生

 

昭和58年4月

弁護士登録

昭和62年4月

村松豊久法律事務所開設

平成15年6月

当社監査役就任

平成27年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年1月

学校法人愛知学院理事就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

(監査等委員)

皆見 幸

昭和47年8月16日生

 

平成10年10月

中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所

平成14年3月

公認会計士資格登録

平成17年7月

財務省東海財務局検査総括課 出向

平成21年1月

かがやき監査法人入所

平成22年4月

税理士開業登録

 

皆見幸会計事務所開設、所長(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

1,038,700

 (注)1.大洲 紗織、小崎 誠、村松 豊及び皆見 幸は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 小崎 誠、委員 村松 豊久、委員 皆見 幸

 なお、小崎 誠は常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

経営企画本部長

石原 卓児

1972年9月21日

 

1998年4月

当社入社

2009年6月

取締役就任 営業企画部長兼WEB事業室長

2011年4月

常務取締役就任 店舗営業本部長

2012年6月

代表取締役副社長就任 営業本部長

2013年6月

代表取締役社長就任 営業本部長

2016年6月

代表取締役社長 経営企画本部長(現任)

2017年6月

株式会社クラフト取締役(非常勤)就任(現任)

2017年7月

北京華夏高名薈商貿有限公司董事(現任)

2018年12月

SAHA KOMEHYO COMPANY LIMITED取締役(現任)

2019年5月

株式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービス取締役(現任)

 

(注)2

321,200

常務取締役

海外事業担当

 沢田 登志雄

1957年11月20日

 

1980年4月

合資会社米兵(現株式会社コメ兵)入社

1999年6月

取締役就任 営業本部副本部長兼第2営業部長

2002年4月

常務取締役就任 営業本部長兼第2営業部長

2012年6月

株式会社KOMEHYOオークション代表取締役社長就任(現任)

2013年6月

KOMEHYO HONG KONG LIMITED 代表取締役社長就任

2018年4月

常務取締役 海外事業担当(現任)

2018年4月

一般社団法人日本流通自主管理協会代表理事(現任)

2019年5月

一般社団法人宣誓マーク協会代表理事(現任)

 

(注)2

64,800

常務取締役

管理本部長

  瀬古  正

1956年9月26日

 

1975年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2002年3月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)今池支店支店長

2007年6月

当社常勤監査役就任

2008年6月

取締役就任 内部統制室長

2012年1月

取締役 管理本部長

株式会社クラフト代表取締役社長就任

2012年6月

常務取締役就任 営業企画部・WEB事業部担当

2013年5月

株式会社オートパーツKOMEHYO(現 株式会社オートパーツジャパン)代表取締役社長就任

2015年4月

常務取締役 管理本部長(現任)

2018年11月

株式会社シエルマン代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

12,700

取締役

経営企画部担当

 鳥田 一利

1961年12月10日

 

1994年3月

当社入社

2003年6月

取締役就任 経営企画室長

2013年10月

取締役 管理本部副本部長兼

 

経理部長

2015年4月

取締役 管理本部副本部長兼

 

IR戦略室長

2017年4月

取締役 経営企画本部経営企画部担当(現任)

 

(注)2

48,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業本部長

商品営業統括部長

三輪 雅貴

1970年12月31日

 

1998年11月

当社入社

2012年6月

執行役員店舗営業本部長兼名古屋本店長

2016年6月

取締役就任 営業本部副本部長兼商品統括部長

2017年7月

北京華夏高名薈商貿有限公司董事(現任)

2017年12月

当社取締役営業本部副本部長兼商品営業統括部長

 

株式会社イヴコーポレーション代表取締役社長(現任)

 

株式会社アークマーケティングジャパン代表取締役社長

2018年4月

取締役営業本部長商品営業統括部長(現任)

 

(注)2

4,600

取締役

大洲 紗織

1978年12月20日

 

2001年4月

株式会社日立製作所入社

2011年4月

株式会社グローバルステージ設立、代表取締役(現任)

2013年9月

一般社団法人日本ワーキングママ協会設立、代表理事(現任)

2015年3月

グローバルママ研究所設立、所長(現任)

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

2019年1月

Global stage USA Inc設立、CEO就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

  小崎  誠

1956年3月3日

 

1978年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2001年7月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)名古屋地域営業部次長

2006年4月

りそなビジネスサービス株式会社名古屋地区センター所長

2008年6月

当社常勤社外監査役就任

2008年10月

社会保険労務士登録

2015年6月

当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

16,100

取締役

(監査等委員)

村松 豊久

1953年5月30日

 

1983年4月

弁護士登録

1987年4月

村松豊久法律事務所開設

2003年6月

当社社外監査役就任

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年1月

学校法人愛知学院理事就任(現任)

 

(注)3

1,200

取締役

(監査等委員)

  皆見  幸

1972年8月16日

 

1998年10月

中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所

2002年3月

公認会計士資格登録

2005年7月

財務省東海財務局検査総括課 出向

2009年1月

かがやき監査法人入所

2010年4月

税理士開業登録

 

皆見幸会計事務所開設、所長(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年4月

愛知県公立大学法人監事就任(現任)

 

(注)4

469,500

 (注)1.大洲 紗織、小崎 誠、村松 豊及び皆見 幸は、社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

・当社の社外取締役は4名(うち3名は監査等委員)であり、当社との利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

・社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。

・社外取締役4名は、金融機関出身者、現役弁護士、現役企業経営者、現役公認会計士及び税理士であり、それぞれの専門的立場から経営全般の監視、監査を行っております。

当社において、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれの判断基準にも該当しない者をいいます。

 (1)現在または最近10年間において、当社および当社関連会社の業務執行者(注1)であった者

(2)当社を主要な取引先とする者(注2)または、当社の主要な取引先である者(注3)で、いずれも最近5年間においてその業務執行者であった者

(3)最近3年間において、当社から役員報酬以外に多額の金銭(注4)その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう)

(4)最近5年間において、当社の議決権の5%以上を保有する大株主、またはそれが法人等である場合の業務執行者である者

(5)最近5年間において、当社またはその関連会社の監査法人に所属していた者

(6)最近3年間において、当社から多額の寄付(注5)を受けている者、またはそれが法人等である場合は、当該法人等の業務執行者である者

(7)当社または関連会社から役員を受け入れている会社の業務執行者である者

(8)上記1~7に該当する者の配偶者または2親等以内の親族

(注1)業務執行者とは業務執行取締役、執行役員、部長以上の上級管理職にある使用人をいう

(注2)当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度及びそれに先行する3事業年度における売上高の2%以上の支払を当社から受けた者(主に仕入先)をいう

(注3)当社の主要な取引先である者とは、直近事業年度及びそれに先行する3事業年度における売上高の2%以上の支払を当社に行った者(主に売上先)をいう

(注4)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体については当団体売上高の2%以上の額をいう

(注5)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付をいう

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・常勤監査等委員である社外取締役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図っております。

・監査等委員でない社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定に対する監督・助言等を行っております。

・内部監査人は、その監査結果について定期的に常勤監査等委員である社外取締役に対して報告を行っております。また、その都度、常勤監査等委員である社外取締役と情報交換を行い相互連携を図っております。

・当社は、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレートガバナンス体制の構築を目指してまいりました。監査等委員である社外取締役は3名であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

経営企画本部長

石原 卓児

1972年9月21日

 

1998年4月

当社入社

2009年6月

取締役 営業企画部長兼WEB事業室長

2011年4月

常務取締役 店舗営業本部長

2012年6月

代表取締役副社長 営業本部長

2013年6月

代表取締役社長 営業本部長

2016年6月

代表取締役社長 経営企画本部長(現任)

2017年6月

株式会社クラフト取締役(現任)

2017年7月

北京華夏高名薈商貿有限公司董事

2018年12月

SAHA KOMEHYO COMPANY LIMITED取締役(現任)

2019年5月

株式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービス取締役

2019年6月

株式会社KOMEHYO オークション取締役(現任)

 

(注)2

321,200

常務取締役

 沢田 登志雄

1957年11月20日

 

1980年4月

合資会社米兵(現株式会社コメ兵)入社

1999年6月

取締役 営業本部副本部長兼第2営業部長

2002年4月

常務取締役(現任)

営業本部長兼第2営業部長

2012年6月

株式会社KOMEHYOオークション代表取締役社長(現任)

2013年6月

KOMEHYO HONG KONG LIMITED 代表取締役社長

2018年4月

常務取締役 海外事業担当

2018年4月

一般社団法人日本流通自主管理協会代表理事(現任)

2019年5月

一般社団法人宣誓マーク協会代表理事(現任)

2019年11月

株式会社K-ブランドオフ取締役(現任)

 

(注)2

65,200

常務取締役

  瀬古  正

1956年9月26日

 

1975年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2002年3月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)今池支店支店長

2007年6月

当社常勤監査役

2008年6月

取締役 内部統制室長

2012年1月

取締役管理本部長

株式会社クラフト代表取締役社長

2012年6月

常務取締役(現任)

営業企画部・WEB事業部担当

2013年5月

株式会社オートパーツKOMEHYO(現 株式会社オートパーツジャパン)代表取締役社長

2015年4月

常務取締役管理本部長

2018年11月

株式会社シエルマン代表取締役社長(現任)

 

(注)2

13,800

取締役

営業本部長

商品営業統括部長

三輪 雅貴

1970年12月31日

 

1998年11月

当社入社

2012年6月

執行役員店舗営業本部長兼名古屋本店長

2016年6月

 

2017年7月

取締役 営業本部副本部長兼商品統括部長

北京華夏高名薈商貿有限公司董事

2017年12月

当社取締役営業本部副本部長兼商品営業統括部長

 

株式会社イヴコーポレーション代表取締役社長(現任)

 

株式会社アークマーケティングジャパン代表取締役社長

2018年4月

取締役営業本部長商品営業統括部長(現任)

 

(注)2

6,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

村瀬 桃子

1966年4月12日

 

1996年4月

弁護士登録 齋藤勉法律事務所(現本町シティ法律事務所)入所

2004年4月

村瀬・矢崎綜合法律事務所に移籍

2015年4月

愛知県弁護士会副会長

2019年9月

笹徳印刷株式会社監査役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

 鳥田 一利

1961年12月10日

 

1994年3月

当社入社

2003年6月

取締役 経営企画室長

2013年10月

取締役管理本部副本部長兼

 

経理部長

2015年4月

取締役管理本部副本部長兼

 

IR戦略室長

2017年4月

取締役経営企画本部経営企画部担当

2020年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

50,800

取締役

(監査等委員)

村松 豊久

1953年5月30日

 

1983年4月

弁護士登録

1987年4月

村松豊久法律事務所開設

2003年6月

当社社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月

学校法人愛知学院理事(現任)

 

(注)4

1,500

取締役

(監査等委員)

  皆見  幸

1972年8月16日

 

1998年10月

中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所

2002年3月

公認会計士資格登録

2005年7月

財務省東海財務局検査総括課 出向

2009年1月

かがやき監査法人入所

2010年4月

税理士開業登録

 

皆見幸会計事務所開設、所長(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年4月

愛知県公立大学法人監事(現任)

 

(注)3

458,500

 (注)1.村瀬 桃子、村松 豊及び皆見 幸は、社外取締役であります。

2.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

・提出日現在における当社の社外取締役は3名(うち2名は監査等委員)であり、当社との利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

・社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。

・社外取締役3名は、現役弁護士、現役公認会計士及び税理士であり、それぞれの専門的立場から経営全般の監視、監査を行っております。

当社において、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれの判断基準にも該当しない者をいいます。

 (1)現在または最近10年間において、当社および当社関連会社の業務執行者(注1)であった者

(2)当社を主要な取引先とする者(注2)または、当社の主要な取引先である者(注3)で、いずれも最近5年間においてその業務執行者であった者

(3)最近3年間において、当社から役員報酬以外に多額の金銭(注4)その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう)

(4)最近5年間において、当社の議決権の5%以上を保有する大株主、またはそれが法人等である場合の業務執行者である者

(5)最近5年間において、当社またはその関連会社の監査法人に所属していた者

(6)最近3年間において、当社から多額の寄付(注5)を受けている者、またはそれが法人等である場合は、当該法人等の業務執行者である者

(7)当社または関連会社から役員を受け入れている会社の業務執行者である者

(8)上記1~7に該当する者の配偶者または2親等以内の親族

(注1)業務執行者とは業務執行取締役、執行役員、部長以上の上級管理職にある使用人をいう

(注2)当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度及びそれに先行する3事業年度における売上高の2%以上の支払を当社から受けた者(主に仕入先)をいう

(注3)当社の主要な取引先である者とは、直近事業年度及びそれに先行する3事業年度における売上高の2%以上の支払を当社に行った者(主に売上先)をいう

(注4)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体については当団体売上高の2%以上の額をいう

(注5)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付をいう

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外監査等委員を含む社外取締役は、定期的に、他の取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図ることとしております。

・社外監査等委員を含む社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査等委員を含む社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定に対する監督・助言等を行っております。

・内部監査人は、その監査結果について定期的に常勤の監査等委員である取締役に対して報告を行うとともに、社外監査等委員を含む社外取締役に対しては、必要に応じ取締役会や監査等委員会を通じて報告を行うこととしております。

・当社は、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレートガバナンス体制の構築を目指してまいりました。監査等委員である取締役は3名であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282018/12/142019/6/272020/6/26選任の理由
村松 豊久弁護士として培われた専門的な知識・経験に基づき、客観的立場から的確な指示・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため、社外取締役に選任しております。また、当社と村松氏との間には特別な利害関係はなく、独立的立場にあり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されるため、同氏を独立役員として指定しております。
皆見 幸公認会計士、税理士として企業会計及び税務に精通し、監査法人での経験から企業経営を監査、監督する十分な見識並びに経験を有していることから、社外取締役に選任しております。また、当社と皆見氏との間には特別な利害関係はなく、独立的立場にあり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されるため、同氏を独立役員として指定しております。
村瀬 桃子----弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、当社と村瀬氏との間には特別な利害関係はなく、独立的立場にあり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されるため、同氏を独立役員として指定しております。
小崎 誠-長年にわたる金融機関での経験や知見を有しており、客観的立場から経営全般の監視をお願いするため、社外取締役に選任しております。当社取引先金融機関の出身者ですが、既に同行を離れ10年以上が経過しており出身会社の意向に影響される立場にありません。 総資産に占める同行や金融機関からの借入金比率が高くないことから、事業活動や経営判断において金融機関からの制約を受けることはないものと認識しております。また、当社株式を10%以上保有する主要株主にも該当しておりません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
大洲 紗織--女性活躍に係る事業を手がける企業の経営者であるとともに、ITや広報・IRに関する経験や高い見識を有しているため、経営全般の監視をお願いするとともに、客観的な立場でのアドバイスを期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と大洲氏との間には特別な利害関係はなく、独立的立場にあり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されるため、同氏を独立役員として指定しております。
鹿野 紗織----女性活躍に係る事業を手がける企業の経営者であるとともに、ITや広報・IRに関する経験や高い見識を有しているため、経営全般の監視をお願いするとともに、客観的な立場でのアドバイスを期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と鹿野氏との間には特別な利害関係はなく、独立的立場にあり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されるため、同氏を独立役員として指定しております。