セリア【2782】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222019/6/212020/6/24
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性  7名  女性  名(役員のうち女性の比率  %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

河合  映治

昭和42年9月7日生

平成2年4月

㈱大垣共立銀行入行

(注)3

504,000

平成12年10月

同行審査部調査役

平成15年5月

当社入社

平成15年6月

常務取締役就任

平成17年3月

平成26年6月

経営企画室長就任

代表取締役社長就任(現任)

平成27年8月

 

㈱ヒロコーポレーション 代表取締役社長就任

常務取締役

営業部長

岩間  靖

昭和43年5月2日生

平成元年4月

㈱テイ・アイ・エス入社

(注)3

240,000

平成5年4月

当社入社

平成13年4月

業務部長

平成13年6月

取締役業務部長就任

平成18年4月

 

平成24年6月

平成25年2月

取締役業務部長兼業務開発部長就任

常務取締役就任(現任)

営業部長就任(現任)

取締役

商品部長

田中  正弘

昭和32年3月13日生

昭和61年4月

 

平成13年5月

平成16年4月

平成21年10月

平成24年6月

平成27年4月

㈱三交クリエイティブ・ライ

フ入社

当社入社

商品副部長

商品部長

取締役商品部長就任(現任)

賽利亜(上海)国際貿易有限

公司 董事長就任(現任)

(注)3

58,000

取締役

経営企画室長

小林  正典

昭和50年8月13日生

平成12年8月

㈱明聖アカデミー入社

(注)3

2,000

平成17年12月

平成25年10月

平成26年6月

当社入社

経営企画室長

取締役経営企画室長就任  (現任)

取締役

(監査等委員)

 

中村  昇

昭和32年8月25日生

昭和60年1月

佐川急便㈱入社

(注)4

200,000

平成2年5月

平成15年4月

平成16年4月

平成24年5月

当社入社

営業部長

東海北陸営業所長

愛知営業所長兼中部営業所長

平成24年6月

平成28年6月

常勤監査役就任

取締役(監査等委員)就任

(現任)

取締役

(監査等委員)

 

鈴木  祐人

昭和42年9月10日生

平成8年4月

中島会計事務所(現税理士法人おおがき会計)入所

(注)4

平成17年10月

社員税理士(現任)

平成24年6月

平成28年6月

当社監査役就任

取締役(監査等委員)就任

(現任)

取締役

(監査等委員)

 

片岡  憲明

昭和52年3月21日生

平成15年10月

弁護士登録(愛知県弁護士会)寺澤綜合法律事務所入所

(注)4

平成19年10月

片岡法律事務所入所(現任)

平成24年6月

平成28年6月

当社監査役就任

取締役(監査等委員)就任

(現任)

1,004,000

(注)1鈴木  祐人及び片岡  憲明は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長  中村  昇、委員  鈴木  祐人、委員  片岡  憲明

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  7名  女性  名(役員のうち女性の比率  %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

河合  映治

1967年9月7日

 

1990年4月

㈱大垣共立銀行入行

2000年10月

同行審査部調査役

2003年5月

当社入社

2003年6月

常務取締役就任

2005年3月

経営企画室長就任

2014年6月

代表取締役社長就任(現任)

2015年8月

 

㈱ヒロコーポレーション 代表取締役社長就任

 

(注)2

504,000

常務取締役

営業部長

岩間  靖

1968年5月2日

 

1989年4月

㈱テイ・アイ・エス入社

1993年4月

当社入社

2001年4月

業務部長

2001年6月

取締役業務部長就任

2006年4月

取締役業務部長兼業務開発部長就任

2012年6月

常務取締役就任(現任)

2013年2月

営業部長就任(現任)

 

(注)2

240,000

取締役

商品部長

田中  正弘

1957年3月13日

 

1986年4月

 

㈱三交クリエイティブ・ライ

フ入社

2001年5月

当社入社

2004年4月

商品副部長

2009年10月

商品部長

2012年6月

取締役商品部長就任(現任)

2015年4月

賽利亜(上海)国際貿易有限

公司 董事長就任(現任)

 

(注)2

58,000

取締役

経営企画室長

小林  正典

1975年8月13日

 

2000年8月

㈱明聖アカデミー入社

2005年12月

当社入社

2013年10月

経営企画室長

2014年6月

取締役経営企画室長就任   (現任)

 

(注)2

4,000

取締役

(監査等委員)

中村  昇

1957年8月25日

 

1985年1月

佐川急便㈱入社

1990年5月

当社入社

2003年4月

営業部長

2004年4月

東海北陸営業所長

2012年5月

愛知営業所長兼中部営業所長

2012年6月

常勤監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)3

200,000

取締役

(監査等委員)

鈴木  祐人

1967年9月10日

 

1996年4月

中島会計事務所(現税理士法人おおがき会計)入所

2005年10月

社員税理士(現任)

2012年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

片岡  憲明

1977年3月21日

 

2003年10月

弁護士登録(愛知県弁護士会)寺澤綜合法律事務所入所

2007年10月

片岡法律事務所入所(現任)

2012年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)3

1,006,000

(注)1鈴木  祐人及び片岡  憲明は、社外取締役であります。

2.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役の員数

当社は、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。

b.社外取締役と当社との利害関係

社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役の所属する会計事務所及び法律事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。

c.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

当社は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、過半数以上の社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、取締役会における議決権を付与することで、企業統治の充実を図っております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的、中立的立場から、それぞれの専門知識、見識等を活かした社外的観点からの監督及び監査、助言や提言等を行っていただけるよう、独立性を重視しております。なお、監査等委員である社外取締役片岡憲明氏及び鈴木祐人氏は、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

d.社外取締役の選任状況に関する考え方

当社は、当社業務の特性を理解し、かつ、客観的、中立的立場から業務執行の妥当性を監督いただける人材を、広く社外に求め、社外取締役として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有したうえで、専門的知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行っております。また、会計監査人とは年3回、会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  6名  女性  名(役員のうち女性の比率  %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

河合  映治

1967年9月7日

 

1990年4月

㈱大垣共立銀行入行

2000年10月

同行審査部調査役

2003年5月

当社入社

2003年6月

常務取締役就任

2005年3月

経営企画室長就任

2014年6月

代表取締役社長就任(現任)

2015年8月

 

㈱ヒロコーポレーション 代表取締役社長就任

 

(注)2

504,000

常務取締役

営業部長

岩間  靖

1968年5月2日

 

1989年4月

㈱テイ・アイ・エス入社

1993年4月

当社入社

2001年4月

業務部長

2001年6月

取締役業務部長就任

2006年4月

取締役業務部長兼業務開発部長就任

2012年6月

常務取締役就任(現任)

2013年2月

営業部長就任(現任)

 

(注)2

240,000

取締役

商品部長

田中  正弘

1957年3月13日

 

1986年4月

 

㈱三交クリエイティブ・ライ

フ入社

2001年5月

当社入社

2004年4月

商品副部長

2009年10月

商品部長

2012年6月

取締役商品部長就任(現任)

2015年4月

賽利亜(上海)国際貿易有限

公司 董事長就任(現任)

 

(注)2

58,000

取締役

(監査等委員)

中村  昇

1957年8月25日

 

1985年1月

佐川急便㈱入社

1990年5月

当社入社

2003年4月

営業部長

2004年4月

東海北陸営業所長

2012年5月

愛知営業所長兼中部営業所長

2012年6月

常勤監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)3

200,000

取締役

(監査等委員)

鈴木  祐人

1967年9月10日

 

1996年4月

中島会計事務所(現税理士法人おおがき会計)入所

2005年10月

社員税理士(現任)

2012年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

片岡  憲明

1977年3月21日

 

2003年10月

弁護士登録(愛知県弁護士会)寺澤綜合法律事務所入所

2007年10月

片岡法律事務所入所(現任)

2012年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)3

1,002,000

(注)1鈴木  祐人及び片岡  憲明は、社外取締役であります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役の員数

当社は、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。

b.社外取締役と当社との利害関係

社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役の所属する会計事務所及び法律事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。

c.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

当社は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、過半数以上の社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、取締役会における議決権を付与することで、企業統治の充実を図っております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的、中立的立場から、それぞれの専門知識、見識等を活かした社外的観点からの監督及び監査、助言や提言等を行っていただけるよう、独立性を重視しております。なお、監査等委員である社外取締役片岡憲明氏及び鈴木祐人氏は、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

d.社外取締役の選任状況に関する考え方

当社は、当社業務の特性を理解し、かつ、客観的、中立的立場から業務執行の妥当性を監督いただける人材を、広く社外に求め、社外取締役として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有したうえで、専門的知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行っております。また、会計監査人とは年3回、会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。

社外役員の選任

2018/6/222019/6/212020/6/24選任の理由
鈴木 祐人当社の監査等委員である社外取締役を務めており、税理士としての知識と経験をもとに当社経営に有益な助言をいただいておりました。今後、当社業務への深い理解のもと、客観的、中立的立場から業務執行の妥当性を監督いただけると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当取締役は、当社の取締役候補選出基準も満たしております。 本人が所属する会計事務所と当社との人事、資金、技術及び取引等はありません。 従いまして、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
片岡 憲明当社の監査等委員である社外取締役を務めており、弁護士としての知識と経験をもとに当社経営に有益な助言をいただいておりました。今後、当社業務への深い理解のもと、客観的、中立的立場から業務執行の妥当性を監督いただけると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当取締役は、当社の取締役候補選出基準も満たしております。 本人が所属する法律事務所と当社との人事、資金、技術及び取引等はありません。 従いまして、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。