アルフレッサ ホールディングス【2784】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/11/52019/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人11人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

鹿目  広行

昭和26年
1月1日

昭和47年4月

福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社

平成10年6月

同社取締役

平成12年6月

同社常務取締役

平成14年6月

同社取締役常務執行役員

平成15年6月

同社取締役専務執行役員

平成18年6月

同社取締役副社長

平成20年6月

同社代表取締役副社長

平成21年4月

同社代表取締役社長

平成21年6月

当社取締役副社長 社長補佐
グループ販促担当

平成23年7月

当社取締役副社長 社長補佐
医薬品事業推進担当

平成24年6月

当社代表取締役副社長 社長補佐
医薬品卸事業担当

平成28年4月

アルフレッサ㈱ 代表取締役会長(現)

 

当社代表取締役副会長

平成29年12月

当社代表取締役会長(現)

(注)4

112

代表取締役
社長

 

久保  泰三

昭和30年
8月11日

昭和54年3月

福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社

平成12年6月

同社取締役営業企画部長

平成14年6月

同社取締役常務執行役員

平成18年4月

当社常務執行役員
グループ企画・内部統制担当

平成18年6月

当社取締役常務執行役員
グループ企画・内部統制担当

平成20年4月

当社取締役専務執行役員
グループ企画・内部統制担当

平成21年4月

四国アルフレッサ㈱ 代表取締役社長

平成24年6月

当社取締役

平成25年4月

当社取締役専務執行役員
グループ事業担当兼
グループシステム担当

平成27年6月

当社取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当兼
グループシステム担当兼
病院調剤担当

平成28年4月

当社代表取締役社長(現)

(注)4

76

取締役
副社長

社長補佐
内部統制・
財務・広報IR・総務
担当

三宅 俊一

昭和29年
2月1日

昭和51年4月

日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社

平成15年4月

㈱アズウェル
(現アルフレッサ ファーマ㈱) 執行役員

平成16年10月

アルフレッサ㈱ 執行役員

平成18年4月

当社執行役員 財務企画部長兼広報IR室長

平成20年4月

当社常務執行役員
財務・広報IR担当兼財務企画部長

平成22年6月

当社取締役常務執行役員
財務・広報IR担当兼財務企画部長兼
広報IR室長

平成24年7月

当社取締役常務執行役員
財務・広報IR担当兼総務部長

平成25年4月

当社取締役専務執行役員
財務・広報IR担当兼総務部長

平成28年6月

当社取締役副社長
内部統制・財務・総務担当

平成29年4月

当社取締役副社長 社長補佐
内部統制・財務・総務担当

平成30年4月

当社取締役副社長 社長補佐
内部統制・財務・広報IR・総務担当(現)

(注)4

16

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
副社長

社長補佐
卸事業担当

増永 孝一

昭和30年
5月16日

昭和53年3月

福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社

平成14年6月

同社執行役員

平成15年9月

当社執行役員 経営戦略部長

平成18年4月

当社執行役員 グループ企画部長

平成18年7月

アルフレッサ㈱ 執行役員

平成20年10月

同社常務執行役員

平成22年6月

同社取締役常務執行役員

平成25年4月

同社取締役専務執行役員

平成28年4月

同社代表取締役社長(現)

平成28年6月

当社取締役

平成29年4月

当社取締役副社長 社長補佐
卸事業担当(現)

(注)4

37

取締役
専務執行役員

グループ
事業担当

泉 康樹

昭和31年
1月28日

昭和53年4月

日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社

平成18年10月

当社グループ企画部長

平成22年4月

当社執行役員
グループ企画部長兼総務部長

平成24年6月

当社執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長

平成24年10月

当社常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長

平成25年4月

当社常務執行役員
事業開発担当兼事業開発部長

平成26年6月

当社取締役常務執行役員
事業開発担当兼海外事業担当兼
事業開発部長

平成28年4月

当社取締役常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当

平成28年6月

当社取締役専務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当

平成28年10月

当社取締役専務執行役員
グループ事業担当(現)

(注)4

11

取締役
常務執行役員

事業開発
担当

荒川 隆治

昭和38年
3月5日

昭和62年4月

山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社

平成11年4月

シーエス薬品㈱入社

平成12年6月

同社取締役

平成17年6月

同社常務取締役

平成19年6月

同社専務取締役

 

当社取締役

平成20年6月

シーエス薬品㈱ 取締役専務執行役員

平成21年4月

同社代表取締役社長

平成28年6月

当社取締役

平成28年10月

当社取締役常務執行役員
事業開発担当(現)

(注)4

62

取締役

 

勝木 尚

昭和31年
8月9日

昭和59年10月

ピジョン㈱入社

平成21年5月

丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社

平成21年6月

同社代表取締役社長

平成23年10月

アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長(現)

平成26年10月

㈱茂木薬品商会 代表取締役会長(現)

平成29年6月

当社取締役(現)

(注)4

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

島田 浩一

昭和33年
10月15日

昭和57年4月

日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社

平成20年4月

同社執行役員製品戦略部長

平成20年6月

同社取締役

平成24年4月

同社取締役常務執行役員

平成26年4月

同社取締役専務執行役員

平成28年4月

同社取締役副社長執行役員

平成28年5月

アルフレッサ ファインケミカル㈱

取締役

平成29年4月

アルフレッサ ファーマ㈱

代表取締役社長(現)

平成29年5月

アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)

平成30年6月

当社取締役(現)

(注)4

2

取締役

 

寺井 公子

昭和37年
7月31日

平成14年4月

法政大学 経営学部 助教授

※平成19年 同助教授から准教授
 へ名称変更

平成19年4月

カリフォルニア大学
アーバイン校訪問研究員

平成20年4月

法政大学 経営学部 教授

平成24年4月

慶應義塾大学 経済学部 教授(現)

平成24年4月

法政大学 経営学部 非常勤講師

平成25年4月

慶應義塾大学大学院
法務研究科 非常勤講師

平成27年6月

当社取締役(現)

(注)4

取締役

 

八剱 洋一郎

昭和30年
5月3日

昭和53年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成11年6月

AT&Tグローバルネットワーク
サービス日本法人社長

平成13年5月

同社会長 兼 AT&T
アジアンパシフィックプレジデント

平成16年4月

日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)
取締役副社長

平成17年1月

㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)
代表取締役社長

平成19年4月

SAPジャパン㈱ 代表取締役上席副社長

平成19年9月

同社代表取締役社長

平成22年2月

㈱ワークスアプリケーションズ 最高顧問

平成23年12月

イグレック㈱ 代表取締役社長

平成27年12月

㈱ワークスアプリケーションズ
取締役最高顧問

平成28年1月

イグレック㈱ 取締役理事(現)

平成29年6月

当社取締役(現)

平成29年10月

㈱ワークスアプリケーションズ
副社長執行役員(現)

(注)4

取締役

 

金野 志保

昭和38年
6月28日

平成3年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成17年6月

ヤフー㈱ 監査役

平成20年3月

アドバンスト・ソフトマテリアルズ㈱
監査役

平成21年4月

早稲田大学大学院 法務研究科 教授

平成26年4月

日本弁護士連合会
男女共同参画本部委員(現)

平成26年8月

特定非営利活動法人日本コーポレート・
ガバナンス・ネットワーク監事(現)

平成27年3月

金野志保はばたき法律事務所開設(現)

平成27年6月

ワタミ㈱ 社外取締役

平成28年6月

㈱カカクコム 社外取締役(現)

平成29年6月

当社取締役(現)

平成30年6月

マネックスグループ㈱ 社外取締役(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

桑山 賢治

昭和30年
3月27日

昭和53年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成12年11月

さくらキャピタルインディアリミテッド
社長

平成14年4月

㈱三井住友銀行ムンバイ支店長

平成19年10月

当社入社

平成21年4月

当社内部統制・法務部長

平成26年6月

当社常勤監査役(現)

(注)6

監査役

 

神垣  清水

昭和20年
7月1日

昭和48年4月

東京地方検察庁検事

平成12年10月

那覇地方検察庁検事正

平成15年9月

最高検察庁総務部長

平成16年12月

千葉地方検察庁検事正

平成17年8月

横浜地方検察庁検事正

平成19年7月

公正取引委員会委員

平成24年7月

日比谷総合法律事務所弁護士(現)

平成25年6月

当社監査役(現)

 

三菱食品㈱ 社外監査役(現)

平成27年5月

㈱ヨンドシーホールディングス
社外取締役(監査等委員)(現)

平成27年6月

㈱ユニバーサルエンターテインメント
社外取締役(現)

(注)5

0

監査役

 

加藤 善孝

昭和34年
8月17日

昭和58年10月

プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

平成2年10月

フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社

平成6年5月

山田会計事務所
(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

平成11年11月

優成監査法人代表社員

平成14年3月

同監査法人統括代表社員

平成22年1月

優成アドバイザリー㈱ 代表取締役

平成29年1月

優成監査法人会長代表社員

平成29年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

 

伊東  卓

昭和35年
4月20日

昭和63年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成14年10月

新四谷法律事務所開設(現)

平成17年4月

第二東京弁護士会副会長

平成20年4月

日本弁護士連合会事務次長

平成23年4月

第二東京弁護士会広報室室長

平成24年4月

日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託

平成28年4月

同連合会常務理事

平成29年4月

第二東京弁護士会会長

 

日本弁護士連合会副会長

 

関東弁護士連合会常務理事

平成30年6月

当社監査役(現)

(注)6

335

 

(注)1.取締役のうち、寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、社外監査役であります。

3.取締役寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保ならびに監査役神垣清水および加藤善孝は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

鹿目  広行

1951年1月1日

1972年4月

福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社

1998年6月

同社取締役

2000年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社取締役常務執行役員

2003年6月

同社取締役専務執行役員

2006年6月

同社取締役副社長

2008年6月

同社代表取締役副社長

2009年4月

同社代表取締役社長

2009年6月

当社取締役副社長 社長補佐
グループ販促担当

2011年7月

当社取締役副社長 社長補佐
医薬品事業推進担当

2012年6月

当社代表取締役副社長 社長補佐
医薬品卸事業担当

2016年4月

アルフレッサ㈱ 代表取締役会長(現)

 

当社代表取締役副会長

2017年12月

当社代表取締役会長(現)

(注)4

113

代表取締役
社長

久保  泰三

1955年8月11日

1979年3月

福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社

2000年6月

同社取締役営業企画部長

2002年6月

同社取締役常務執行役員

2006年4月

当社常務執行役員
グループ企画・内部統制担当

2006年6月

当社取締役常務執行役員
グループ企画・内部統制担当

2008年4月

当社取締役専務執行役員
グループ企画・内部統制担当

2009年4月

四国アルフレッサ㈱ 代表取締役社長

2012年6月

当社取締役

2013年4月

当社取締役専務執行役員
グループ事業担当兼
グループシステム担当

2015年6月

当社取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当兼
グループシステム担当兼
病院調剤担当

2016年4月

当社代表取締役社長(現)

(注)4

76

取締役
副社長
社長補佐
卸事業担当

増永 孝一

1955年5月16日

1978年3月

福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社

2002年6月

同社執行役員

2003年9月

当社執行役員 経営戦略部長

2006年4月

当社執行役員 グループ企画部長

2006年7月

アルフレッサ㈱ 執行役員

2008年10月

同社常務執行役員

2010年6月

同社取締役常務執行役員

2013年4月

同社取締役専務執行役員

2016年4月

同社代表取締役社長(現)

2016年6月

当社取締役

2017年4月

当社取締役副社長 社長補佐
卸事業担当(現)

(注)4

38

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
副社長
社長補佐
グループ事業担当

泉 康樹

1956年1月28日

1978年4月

日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社

2006年10月

当社グループ企画部長

2010年4月

当社執行役員
グループ企画部長兼総務部長

2012年6月

当社執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長

2012年10月

当社常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長

2013年4月

当社常務執行役員
事業開発担当兼事業開発部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員
事業開発担当兼海外事業担当兼
事業開発部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当

2016年6月

当社取締役専務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当

2016年10月

当社取締役専務執行役員
グループ事業担当

2019年4月

当社取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当(現)

(注)4

11

取締役
常務執行役員
コーポレート
コミュニケーション・
事業開発担当

荒川 隆治

1963年3月5日

1987年4月

山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社

1999年4月

シーエス薬品㈱入社

2000年6月

同社取締役

2005年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社専務取締役

 

当社取締役

2008年6月

シーエス薬品㈱ 取締役専務執行役員

2009年4月

同社代表取締役社長

2016年6月

当社取締役

2016年10月

当社取締役常務執行役員
事業開発担当

2019年4月

当社取締役常務執行役員
コーポレートコミュニケーション・
事業開発担当(現)

(注)4

62

 取締役
 常務執行役員
 総務・財務担当
 兼 財務企画部長

岸田 誠一

1960年3月31日

1982年4月

日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社

2008年10月

アルフレッサ㈱経理部長

2013年4月

同社人事部長

2017年4月

同社執行役員 人事部長

2018年4月

当社執行役員 財務企画部長

2019年4月

当社常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長(現)

(注)4

6

取締役

勝木 尚

1956年8月9日

1984年10月

ピジョン㈱入社

2009年5月

丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社

2009年6月

同社代表取締役社長

2011年10月

アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長(現)

2014年10月

㈱茂木薬品商会 代表取締役会長(現)

2017年6月

当社取締役(現)

(注)4

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

島田 浩一

1958年10月15日

1982年4月

日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社

2008年4月

同社執行役員製品戦略部長

2010年6月

同社取締役

2012年4月

同社取締役常務執行役員

2014年4月

同社取締役専務執行役員

2016年4月

同社取締役副社長執行役員

2016年5月

アルフレッサ ファインケミカル㈱

取締役

2017年4月

アルフレッサ ファーマ㈱

代表取締役社長(現)

2017年5月

アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)4

2

取締役

寺井 公子

1962年7月31日

2002年4月

法政大学 経営学部 助教授

※2007年 同助教授から准教授
 へ名称変更

2007年4月

カリフォルニア大学
アーバイン校訪問研究員

2008年4月

法政大学 経営学部 教授

2012年4月

慶應義塾大学 経済学部 教授(現)

2012年4月

法政大学 経営学部 非常勤講師

2013年4月

慶應義塾大学大学院
法務研究科 非常勤講師

2015年6月

当社取締役(現)

(注)4

取締役

八剱 洋一郎

1955年5月3日

1978年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

1999年6月

AT&Tグローバルネットワーク
サービス日本法人社長

2001年5月

同社会長 兼 AT&T
アジアンパシフィックプレジデント

2004年4月

日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)
取締役副社長

2005年1月

㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)
代表取締役社長

2007年4月

SAPジャパン㈱ 代表取締役上席副社長

2007年9月

同社代表取締役社長

2010年2月

㈱ワークスアプリケーションズ 最高顧問

2011年12月

イグレック㈱ 代表取締役社長

2015年12月

㈱ワークスアプリケーションズ
取締役最高顧問

2016年1月

イグレック㈱ 取締役理事(現)

2017年6月

当社取締役(現)

2017年10月

㈱ワークスアプリケーションズ
副社長執行役員

2018年10月

同社取締役副社長(現)

(注)4

取締役

金野 志保

1963年6月28日

1991年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2005年6月

ヤフー㈱ 監査役

2008年3月

アドバンスト・ソフトマテリアルズ㈱
監査役

2009年4月

早稲田大学大学院 法務研究科 教授

2014年4月

日本弁護士連合会
男女共同参画本部委員(現)

2014年8月

特定非営利活動法人日本コーポレート・
ガバナンス・ネットワーク監事

2015年3月

金野志保はばたき法律事務所開設(現)

2015年6月

ワタミ㈱ 社外取締役

2016年6月

㈱カカクコム 社外取締役

2017年6月

当社取締役(現)

2018年6月

㈱新生銀行 社外監査役(現)

2018年6月

マネックスグループ㈱ 社外取締役(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

桑山 賢治

1955年3月27日

1978年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2000年11月

さくらキャピタルインディアリミテッド
社長

2002年4月

㈱三井住友銀行ムンバイ支店長

2007年10月

当社入社

2009年4月

当社内部統制・法務部長

2014年6月

当社常勤監査役(現)

(注)5

2

監査役

神垣  清水

1945年7月1日

1973年4月

東京地方検察庁検事

2000年10月

那覇地方検察庁検事正

2003年9月

最高検察庁総務部長

2004年12月

千葉地方検察庁検事正

2005年8月

横浜地方検察庁検事正

2007年7月

公正取引委員会委員

2012年7月

日比谷総合法律事務所弁護士(現)

2013年6月

当社監査役(現)

 

三菱食品㈱ 社外監査役(現)

2015年5月

㈱ヨンドシーホールディングス
社外取締役(監査等委員)(現)

2015年6月

㈱ユニバーサルエンターテインメント
社外取締役(現)

(注)6

1

監査役

加藤 善孝

1959年8月17日

1983年10月

プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1990年10月

フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社

1994年5月

山田会計事務所
(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

1999年11月

優成監査法人代表社員

2002年3月

同監査法人統括代表社員

2010年1月

優成アドバイザリー㈱ 代表取締役

2017年1月

優成監査法人会長代表社員

2017年6月

当社監査役(現)

2018年7月

㈱Crowe ProC.A 代表取締役社長(現)

2019年5月

ツインバード工業㈱ 社外取締役(現)

(注)6

監査役

伊東 卓

1960年4月20日

1988年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2002年10月

新四谷法律事務所開設(現)

2005年4月

第二東京弁護士会副会長

2008年4月

日本弁護士連合会事務次長

2011年4月

第二東京弁護士会広報室室長

2012年4月

日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託

2016年4月

同連合会常務理事

2017年4月

第二東京弁護士会会長

 

日本弁護士連合会副会長

 

関東弁護士連合会常務理事

2018年6月

当社監査役(現)

2019年6月

㈱日本住宅保証検査機構 社外取締役(現)

(注)5

328

 

(注)1.取締役のうち、寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、社外監査役であります。

3.取締役寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保ならびに監査役神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役および社外監査役(以下、「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、当社が定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役3名、社外監査役3名が務めております。

社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。

取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む)と当社の間に人的関係および資本的関係はありません。

取締役寺井公子は、現在、慶應義塾大学の教授を兼務しております。当社の連結子会社は、慶應義塾大学病院に医療用医薬品等を納入する卸の一社としての取引と同病院に対する院内物流管理サービス提供の取引がございますが、当社連結売上高に占める取引金額の割合は軽微です。なお、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該取引先が当社グループ会社の経営に関与している事実もありません。

取締役八剱洋一郎は、現在、イグレック株式会社取締役理事および株式会社ワークスアプリケーションズ取締役副社長を兼務しております。当社の連結子会社は、株式会社ワークスアプリケーションズと取引がございますが、当社連結売上高に占める取引金額の割合は軽微です。また、当社は、同氏が過去代表取締役社長を務めていたSAPジャパン株式会社と同氏が在職期間中に取引があり、現在も当社の連結子会社が、同社と取引を行っております。同氏は、2009年1月に取締役を退任しており、当社および当社の連結子会社との取引金額も当社連結売上高に占める割合は軽微であります。なお、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業が当社グループ会社の経営に関与している事実もありません。

取締役金野志保は、現在、マネックスグループ株式会社社外取締役および株式会社新生銀行社外監査役を兼務しておりますが、当社と当該企業との間に特別な利害関係はございません。なお、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業が当社グループ会社の経営に関与している事実もありません。

監査役神垣清水は、検事正、公正取引委員会の委員等を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はございません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。

監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はございません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。

監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はございません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。

 

 

<社外取締役等の独立性の基準>

当社は独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。

1.社外取締役等は、当社グループから経済的に独立していなければならない。

(1) 社外取締役等は、過去5年間に当社グループから一定額以上の報酬(当社からの取締役等報酬を除く)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。

一定額以上とは、過去5年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。

(2) 社外取締役等は、過去5年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。

① 当社グループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の2%以上を占める重要な取引先

② 当社の監査法人等、当社グループと実質的な利害関係を有する企業等

③ 当社の大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)である企業等

④ 当社グループが大株主(発行済株式総数の10%以上保有)となっている企業等

 

2.社外取締役等は、当社グループの取締役、監査役の近親者であってはならない。

近親者とは、配偶者、3親等までの血族および同居の親族をいう。

 

3.その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。

 

4.社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、当社グループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。

社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。

社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。

取締役寺井公子は、経済学者として高い見識と幅広い経験を有していることに加え、社会保障制度を含めた財政分野に精通する学識経験者であります。このため、主に公共経済学・財政学の専門家としての見地をもとに助言・提言を行っております。

取締役八剱洋一郎は、長年にわたり複数の企業に経営者として携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しております。また、ITに関わる高い専門知識を有しております。このため、主に自身の経営経験および豊富なIT知識をもとに助言・提言を行っております。

取締役金野志保は、弁護士としての高い専門性を有していることに加え、コーポレート・ガバナンス等に関する幅広い知見を有しております。このため、弁護士としての専門的見地や企業の社外役員の経験、コーポレート・ガバナンスに関する知見をもとに助言・提言を行っております。

監査役神垣清水は、検事正、公正取引委員会の委員等を歴任しており、法務全般および企業コンプライアンスに関する高い専門性と幅広い知見を有しております。このため、弁護士としての法令遵守に係る見地から助言・提言を行っております。

監査役加藤善孝は、公認会計士として、財務・会計面で高い専門性を有しております。このため、税務・会計等の専門的見地から助言・提言を行っております。また、会計監査人による監査報告会等に出席し、会計の専門家として客観的・中立的な立場からの情報および意見交換を行うことにより監査の質の向上を務めております。

監査役伊東卓は、弁護士としての高い専門性を有していることに加え、民法、刑法、労働法、知的財産法等の幅広い知見を有しております。このため、弁護士としての法令遵守に係る見地から助言・提言を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

久保 泰三

1955年8月11日

1979年3月

福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社

2000年6月

同社取締役営業企画部長

2002年6月

同社取締役常務執行役員

2006年4月

当社常務執行役員
グループ企画・内部統制担当

2006年6月

当社取締役常務執行役員
グループ企画・内部統制担当

2008年4月

当社取締役専務執行役員
グループ企画・内部統制担当

2009年4月

四国アルフレッサ㈱ 代表取締役社長

2012年6月

当社取締役

2013年4月

当社取締役専務執行役員
グループ事業担当兼
グループシステム担当

2015年6月

当社取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当兼
グループシステム担当兼
病院調剤担当

2016年4月

当社代表取締役社長

2020年6月

当社取締役会長(現)

(注)4

77

代表取締役
社長

荒川 隆治

1963年3月5日

1987年4月

山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社

1999年4月

㈱中薬(現アルフレッサ㈱)入社

2000年6月

同社取締役

2005年6月

シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
常務取締役

2007年6月

同社専務取締役

 

当社取締役

2008年6月

シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
取締役専務執行役員

2009年4月

同社代表取締役社長

2016年6月

当社取締役

2016年10月

当社取締役常務執行役員 事業開発担当

2019年4月

当社取締役常務執行役員
コーポレートコミュニケーション・
事業開発担当

2020年4月

当社取締役専務執行役員
コーポレートコミュニケーション・
事業開発・海外事業担当

2020年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)4

62

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
副社長
社長補佐
グループ経営担当

泉 康樹

1956年1月28日

1978年4月

日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社

2006年10月

当社グループ企画部長

2010年4月

当社執行役員
グループ企画部長兼総務部長

2012年6月

当社執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長

2012年10月

当社常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長

2013年4月

当社常務執行役員
事業開発担当兼事業開発部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員
事業開発担当兼海外事業担当兼
事業開発部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当

2016年6月

当社取締役専務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当

2016年10月

当社取締役専務執行役員
グループ事業担当

2019年4月

当社取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当

2020年4月

当社取締役副社長 社長補佐
グループ経営担当(現)

(注)4

11

取締役
専務執行役員
総務・財務・コーポレー
トコミュニケーション・
コンプライアンス担当

岸田 誠一

1960年3月31日

1982年4月

日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社

2008年10月

アルフレッサ㈱経理部長

2013年4月

同社人事部長

2017年4月

同社執行役員 人事部長

2018年4月

当社執行役員 財務企画部長

2019年4月

当社常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長

2020年4月

当社取締役専務執行役員
総務・財務・コンプライアンス・
内部統制担当

2020年6月

当社取締役専務執行役員
総務・財務・コーポレートコミュニケー
ション・コンプライアンス担当(現)

(注)4

7

取締役

勝木 尚

1956年8月9日

1984年10月

ピジョン㈱入社

2009年5月

丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社

2009年6月

同社代表取締役社長

2011年10月

アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長(現)

2014年10月

㈱茂木薬品商会 代表取締役会長(現)

2017年6月

当社取締役(現)

(注)4

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

島田 浩一

1958年10月15日

1982年4月

日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社

2008年4月

アルフレッサ ファーマ㈱
執行役員 製品戦略部長

2010年6月

同社取締役

2012年4月

同社取締役常務執行役員

2014年4月

同社取締役専務執行役員

2016年4月

同社取締役副社長執行役員

2016年5月

アルフレッサ ファインケミカル㈱

取締役

2017年4月

アルフレッサ ファーマ㈱

代表取締役社長(現)

2017年5月

アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)4

2

取締役

福神 雄介

1976年6月27日

2000年4月

福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社

2011年4月

アルフレッサ㈱物流本部物流企画部長

2012年10月

同社営業本部営業企画部長

2014年4月

同社執行役員 営業本部営業企画部長

2019年4月

同社常務執行役員 ロジスティクス本部長

2019年6月

同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長

2020年4月

同社取締役専務執行役員
ロジスティクス本部長

2020年6月

同社代表取締役社長(現)

 

当社取締役(現)

(注)4

1,778

取締役

八剱 洋一郎

1955年5月3日

1978年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

1999年6月

AT&Tグローバルネットワーク
サービス日本法人社長

2001年5月

同社会長 兼 AT&T
アジアンパシフィックプレジデント

2004年4月

日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)
取締役副社長

2005年1月

㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)
代表取締役社長

2007年4月

SAPジャパン㈱ 代表取締役上席副社長

2007年9月

同社代表取締役社長

2010年2月

㈱ワークスアプリケーションズ 最高顧問

2011年12月

イグレック㈱ 代表取締役社長

2015年12月

㈱ワークスアプリケーションズ
取締役最高顧問

2016年1月

イグレック㈱ 取締役理事(現)

2017年6月

当社取締役(現)

2017年10月

㈱ワークスアプリケーションズ
副社長執行役員

2018年10月

同社取締役副社長(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

原 大

1951年8月24日

1975年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2002年1月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員

2005年5月

同行常務執行役員

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務執行役員

2008年6月

同行常務取締役

2009年5月

同行専務取締役

2010年5月

同行副頭取

2012年6月

双日㈱ 代表取締役副会長

2019年6月

同社取締役会長

2020年6月

同社特別顧問(現)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)4

取締役

木下 学

1954年5月17日

1978年4月

日本電気㈱入社

2008年4月

同社執行役員

2010年4月

同社執行役員常務

2010年6月

同社取締役執行役員常務

2011年6月

同社執行役員常務

2016年4月

同社執行役員副社長

2018年4月

同社シニアオフィサー(現)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)4

取締役

竹内 淑恵

1955年1月22日

1978年4月

ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社

2001年7月

㈱電通EYE入社

2002年4月

法政大学大学院社会科学研究科客員教授

2003年4月

同大学経営学部教授(現)

2012年4月

同大学大学院経営学研究科長

2014年4月

同大学経営学部長

2016年4月

同大学キャリアセンター長

2020年6月

当社取締役(現)

(注)4

常勤監査役

桑山 賢治

1955年3月27日

1978年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2000年11月

さくらキャピタルインディアリミテッド
社長

2002年4月

㈱三井住友銀行ムンバイ支店長

2007年10月

当社入社

2009年4月

当社内部統制・法務部長

2014年6月

当社常勤監査役(現)

(注)6

2

常勤監査役

尾崎 正和

1961年5月30日

1984年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2002年1月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
資金証券為替部次長

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
東アジア市場部次長

2014年4月

当社入社国際部長

2015年4月

当社事業開発部長

2020年6月

当社常勤監査役(現)

(注)5

監査役

神垣 清水

1945年7月1日

1973年4月

東京地方検察庁検事

2000年10月

那覇地方検察庁検事正

2003年9月

最高検察庁総務部長

2004年12月

千葉地方検察庁検事正

2005年8月

横浜地方検察庁検事正

2007年7月

公正取引委員会委員

2012年7月

日比谷総合法律事務所弁護士(現)

2013年6月

当社監査役(現)

 

三菱食品㈱ 社外監査役(現)

2015年5月

㈱ヨンドシーホールディングス
社外取締役(監査等委員)

2015年6月

㈱ユニバーサルエンターテインメント
社外取締役(現)

2019年6月

㈱廣済堂 社外取締役(現)

(注)7

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

加藤 善孝

1959年8月17日

1983年10月

プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1990年10月

フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社

1994年5月

山田会計事務所
(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

1999年11月

優成監査法人代表社員

2002年3月

同監査法人統括代表社員

2010年1月

優成アドバイザリー㈱ 代表取締役

2017年1月

優成監査法人会長代表社員

2017年6月

当社監査役(現)

2018年7月

㈱Crowe ProC.A 代表取締役社長(現)

2019年5月

ツインバード工業㈱ 社外取締役(現)

2019年8月

真和監査法人 統括代表社員

(注)7

0

監査役

伊東 卓

1960年4月20日

1988年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2002年10月

新四谷法律事務所開設(現)

2005年4月

第二東京弁護士会副会長

2008年4月

日本弁護士連合会事務次長

2011年4月

第二東京弁護士会広報室室長

2012年4月

日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託

2016年4月

同連合会常務理事

2017年4月

第二東京弁護士会会長

 

日本弁護士連合会副会長

 

関東弁護士連合会常務理事

2018年6月

当社監査役(現)

2019年6月

㈱日本住宅保証検査機構 社外取締役(現)

(注)6

1,959

 

(注)1.取締役のうち、八剱洋一郎、原大、木下学および竹内淑恵は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、社外監査役であります。

3.取締役八剱洋一郎、原大、木下学および竹内淑恵ならびに監査役神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2020年6月25日開催の第17回定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。

氏名

役職名

異動後

異動前

鹿目 広行

代表取締役会長

久保 泰三

取締役会長

代表取締役社長

荒川 隆治

代表取締役社長

取締役 専務執行役員
コーポレートコミュニケーション
・事業開発・海外事業担当

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役および社外監査役(以下「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、当社が定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役4名、社外監査役3名が務めております。

社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。

取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む)と当社の間に人的関係および「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の所有株式以外の資本的関係はありません。

取締役八剱洋一郎は、現在、株式会社ワークスアプリケーション取締役副社長、イグレック株式会社取締役理事を兼務しておりますが、当社グループと両社との間に特別な利害関係はありません。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。

取締役原大は、現在、双日株式会社特別顧問を兼務しております。当社グループは、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1%未満で軽微であります。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業が当社グループの経営に関与している事実もありません。

取締役木下学は、現在、日本電気株式会社シニアオフィサーを兼務しております。当社グループは、同氏がシニアオフィサーを務める日本電気株式会社と取引がありますが、取引額の連結売上高に占める割合は互いに0.1%未満で軽微であります。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業が当社グループの経営に関与している事実もありません。

取締役竹内淑恵は、現在、法政大学の教授を兼務しておりますが、当社と同大学との間に特別な利害関係はありません。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。

監査役神垣清水は、検事正、公正取引委員会の委員等を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。

監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。

監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。

 

 

〈社外取締役等の独立性の基準〉

当社は独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。

(A) 社外取締役等は、当社グループから経済的に独立していなければならない。

(a) 社外取締役等は、過去5年間に当社グループから一定額以上の報酬(当社からの取締役等報酬を除く)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。

一定額以上とは、過去5年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。

(b) 社外取締役等は、過去5年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。

・当社グループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の2%以上を占める重要な取引先

・当社の監査法人等、当社グループと実質的な利害関係を有する企業等

・当社の大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)である企業等

・当社グループが大株主(発行済株式総数の10%以上保有)となっている企業等

(B) 社外取締役等は、当社グループの取締役、監査役の近親者であってはならない。

近親者とは、配偶者、3親等までの血族および同居の親族をいう。

(C) その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。

(D) 社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、当社グループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。

社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。

社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、自らまたは常勤監査役を通じて内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/11/52019/6/26選任の理由
寺井 公子寺井氏は経済学者として高い見識と幅広い経験を有していることに加え、社会保障制度を含めた財政分野に精通する学識経験者であり、専門的な知識と経験を基に、幅広い見地からのご意見を当社の経営に引き続き反映していただけるものと考えます。また左欄記載のとおり、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定いたしました。
八剱 洋一郎八剱氏は、長年にわたり複数の企業に経営者として携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しております。また、ITに関わる高い専門知識を有しております。このため経営者としての深い知見を基に、幅広い見地からのご意見を当社の経営に反映していただけるものと考えます。また左欄記載のとおり、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定いたしました。
金野 志保金野氏は、弁護士としての高い専門性を有していることに加え、コーポレートガバナンス等に関する幅広い知見を有しております。このため専門的な知識と経験を基に、幅広い見地からのご意見を当社の経営に反映していただけるものと考えます。また左欄記載のとおり、属性情報も該当がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いため、独立役員に指定いたしました。