アップルインターナショナル【2788】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/3/262018/12/192019/3/272020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人6人
社外役員数3人3人3人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

 

久保 和喜

昭和34年6月14日生

 

昭和58年12月

住友電装株式会社入社

平成7年1月

カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長

平成8年1月

当社設立 代表取締役社長

平成13年1月

カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長

平成17年3月

同社代表取締役会長兼社長

平成17年10月

当社代表取締役会長

平成19年3月

当社代表取締役社長

平成19年4月

Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR(現任)

平成20年12月

 

 

平成25年1月

平成29年1月

アップルオートネットワーク株式会社取締役会長

当社取締役会長

当社代表取締役会長兼社長(現任)

アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

4,002,000

代表取締役

 

小林 正示

昭和36年1月17日生

 

昭和63年6月

トヨタカローラ三重株式会社入社

平成8年1月

当社入社

平成14年1月

当社取締役

平成21年4月

APハイブリッド株式会社代表取締役(現任)

平成24年3月

当社取締役

平成25年1月

当社取締役営業本部長

平成25年3月

平成31年3月

当社代表取締役営業本部長

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

30,000

取締役

 

長塚 秀明

昭和48年8月26日生

 

平成9年4月

ジャック・ホールディングス株式会社(現株式会社カーチスホールディングス)入社

平成16年6月

株式会社VTキャピタル(現VTホールディングス株式会社)入社

平成17年1月

アップルオートネットワーク株式会社入社

平成22年3月

平成25年3月

平成27年3月

 

平成29年3月

同社取締役

当社取締役(現任)

アップルオートネットワーク株式会社常務取締役

同社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

取締役

営業本部長

小林 恵一

昭和24年9月26日生

 

昭和47年4月

トヨタオート三重株式会社(現ネッツトヨタ三重株式会社)入社

平成24年6月

ネッツトヨタ三重株式会社退社

平成25年2月

平成31年1月

平成31年3月

当社入社

当社国内事業部長(現任)

当社取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

取締役

 

加藤 一夫

昭和29年7月9日生

 

昭和53年4月

株式会社内田洋行入社

昭和59年6月

オリエントリース株式会社(現オリックス株式会社)入社

平成元年6月

大和證券株式会社入社

平成16年8月

同社 投資銀行本部事業法人第6部長

平成18年10月

株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役(現任)

平成26年3月

当社社外取締役(現任)

平成26年12月

株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外取締役(現任)

平成29年3月

ソーラー・リノベーションHD株式会社代表取締役(現任)

平成30年5月

SRアグリ株式会社

代表取締役(現任)

 

 

(注)3

取締役

 

西田 宜正

昭和25年1月27日

 

昭和47年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成14年4月

同社常務執行役員

平成19年6月

株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員

平成23年6月

同社取締役会長兼会長執行役員

平成28年5月

株式会社タカキュー社外取締役(現任)

平成28年6月

株式会社オリエントコーポレーション特別顧問(現任)

平成29年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

池田 進吾

昭和31年6月10日生

 

昭和58年10月

東海電線株式会社(現住友電装株式会社)入社

平成18年3月

当社常勤監査役(現任)

平成25年3月

 

カーコンサルタントメイプル株式会社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

前田 赳人

昭和11年3月24日生

 

昭和42年4月

トヨタカローラ三重株式会社入社

平成2年6月

同社取締役

平成12年4月

平成22年6月

トヨタビスタ三重株式会社入社

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

3,600

監査役

 

大塚 静生

昭和23年12月2日生

 

昭和47年4月

株式会社第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行

平成13年4月

株式会社みずほ銀行 姫路支店長

平成13年9月

株式会社白石(現オリエンタル白石株式会社)理事

平成20年9月

中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長

平成26年3月

当社社外監査役(現任)

平成29年3月

アップルオートネットワーク株式会社社外監査役(現任)

 

(注)4

4,035,600

(注)1.取締役加藤一夫及び西田宜正は社外取締役であります。

2.監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。

3.平成31年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成31年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、三宅泰司を第1順位、松本豊一を第2順位といたします。

 補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

三宅 泰司

昭和17年11月1日生

 

昭和36年4月

三重トヨペット株式会社入社

昭和59年5月

サン・トヨタ三宅株式会社(現株式会社サン・オート三宅)設立 同社代表取締役

平成28年4月

同社取締役会長(現任)

 

1,000

松本 豊一

昭和40年9月22日生

 

平成4年4月

中部オートオークション株式会社(現株式会社シーエーエー)入社

平成22年4月

株式会社シーエーエー岐阜会場長

平成26年5月

株式会社アップルエンタープライズ入社

 

1,100

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

久保 和喜

1959年6月14日

 

1983年12月

住友電装株式会社入社

1995年1月

カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長

1996年1月

当社設立 代表取締役社長

2001年1月

カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長

2005年3月

同社代表取締役会長兼社長

2005年10月

当社代表取締役会長

2007年3月

当社代表取締役社長

2007年4月

Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR(現任)

2008年12月

アップルオートネットワーク株式会社取締役会長

当社取締役会長

2013年1月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2017年1月

アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

4,002,000

代表取締役

小林 正示

1961年1月17日

 

1988年6月

トヨタカローラ三重株式会社入社

1996年1月

当社入社

2002年1月

当社取締役

2009年4月

APハイブリッド株式会社代表取締役(現任)

2012年3月

当社取締役

2013年1月

当社取締役営業本部長

2013年3月

当社代表取締役営業本部長

2019年3月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

30,000

取締役

長塚 秀明

1973年8月26日

 

1997年4月

ジャック・ホールディングス株式会社(現株式会社カーチスホールディングス)入社

2004年6月

株式会社VTキャピタル(現VTホールディングス株式会社)入社

2005年1月

アップルオートネットワーク株式会社入社

2010年3月

同社取締役

2013年3月

当社取締役(現任)

2015年3月

アップルオートネットワーク株式会社常務取締役

2017年3月

2020年2月

同社代表取締役社長(現任)

当社経営企画部長(現任)

 

(注)3

取締役

営業本部長

小林 惠一

1949年9月26日

 

1972年4月

トヨタオート三重株式会社(現ネッツトヨタ三重株式会社)入社

2012年6月

ネッツトヨタ三重株式会社退社

2013年2月

当社入社

2019年1月

当社国内事業部長(現任)

2019年3月

当社取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

200

取締役

加藤 一夫

1954年7月9日

 

1978年4月

株式会社内田洋行入社

1984年6月

オリエントリース株式会社(現オリックス株式会社)入社

1989年6月

大和證券株式会社入社

2004年8月

同社 投資銀行本部事業法人第6部長

2006年10月

株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役(現任)

2014年3月

当社社外取締役(現任)

2014年12月

株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外取締役(現任)

2017年3月

ソーラー・リノベーションHD株式会社代表取締役(現任)

2018年5月

SRアグリ株式会社

代表取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西田 宜正

1950年1月27日

 

1972年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

同社常務執行役員

2007年6月

株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員

2011年6月

同社取締役会長兼会長執行役員

2016年5月

株式会社タカキュー社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社オリエントコーポレーション特別顧問(現任)

2017年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

池田 進吾

1956年6月10日

 

1983年10月

東海電線株式会社(現住友電装株式会社)入社

2006年3月

当社常勤監査役(現任)

2013年3月

 

カーコンサルタントメイプル株式会社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

前田 赳人

1936年3月24日

 

1967年4月

トヨタカローラ三重株式会社入社

1990年6月

同社取締役

2000年4月

トヨタビスタ三重株式会社入社

2010年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

3,600

監査役

大塚 静生

1948年12月2日

 

1972年4月

株式会社第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行

2001年4月

株式会社みずほ銀行 姫路支店長

2001年9月

株式会社白石(現オリエンタル白石株式会社)理事

2008年9月

中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長

2014年3月

当社社外監査役(現任)

2017年3月

アップルオートネットワーク株式会社社外監査役(現任)

 

(注)4

4,035,800

(注)1.取締役加藤一夫及び西田宜正は社外取締役であります。

2.監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、三宅泰司を第1順位、松本豊一を第2順位といたします。

 補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

三宅 泰司

1942年11月1日生

 

1961年4月

三重トヨペット株式会社入社

1984年5月

サン・トヨタ三宅株式会社(現株式会社サン・オート三宅)設立 同社代表取締役

2016年4月

同社取締役会長(現任)

 

1,000

松本 豊一

1965年9月22日生

 

1992年4月

中部オートオークション株式会社(現株式会社シーエーエー)入社

2010年4月

株式会社シーエーエー岐阜会場長

2014年5月

株式会社アップルエンタープライズ入社

 

1,100

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役および社外監査役の員数

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

b.社外取締役および社外監査役との関係

 社外取締役に関しましては、加藤一夫氏、西田宜正氏の2名が就任しております。加藤一夫氏、西田宜正氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 また社外監査役に関しましては、前田赳人氏、大塚静生氏の2名が就任しております。前田赳人氏と当社の間には同氏が当事業会計年度末で、当社株式を3,600株所有しており資本関係がありますが、人的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、大塚静生氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

c.社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

d.社外取締役および社外監査役の選定状況に関する考え方

 当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しておりますが。社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

久保 和喜

1959年6月14日

 

1983年12月

住友電装株式会社入社

1995年1月

カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長

1996年1月

当社設立 代表取締役社長

2001年1月

カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長

2005年3月

同社代表取締役会長兼社長

2005年10月

当社代表取締役会長

2007年3月

当社代表取締役社長

2007年4月

Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR(現任)

2008年12月

アップルオートネットワーク株式会社取締役会長

当社取締役会長

2013年1月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2017年1月

アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

4,002,000

代表取締役

小林 正示

1961年1月17日

 

1988年6月

トヨタカローラ三重株式会社入社

1996年1月

当社入社

2002年1月

当社取締役

2009年4月

APハイブリッド株式会社代表取締役(現任)

2012年3月

当社取締役

2013年1月

当社取締役営業本部長

2013年3月

当社代表取締役営業本部長

2019年3月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

30,000

取締役

長塚 秀明

1973年8月26日

 

1997年4月

ジャック・ホールディングス株式会社(現株式会社カーチスホールディングス)入社

2004年6月

株式会社VTキャピタル(現VTホールディングス株式会社)入社

2005年1月

アップルオートネットワーク株式会社入社

2010年3月

同社取締役

2013年3月

当社取締役(現任)

2015年3月

アップルオートネットワーク株式会社常務取締役

2017年3月

2020年2月

同社代表取締役社長(現任)

当社経営企画部長(現任)

 

(注)3

取締役

営業本部長

小林 惠一

1949年9月26日

 

1972年4月

トヨタオート三重株式会社(現ネッツトヨタ三重株式会社)入社

2012年6月

ネッツトヨタ三重株式会社退社

2013年2月

当社入社

2019年1月

当社国内事業部長(現任)

2019年3月

当社取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

200

取締役

加藤 一夫

1954年7月9日

 

1978年4月

株式会社内田洋行入社

1984年6月

オリエントリース株式会社(現オリックス株式会社)入社

1989年6月

大和證券株式会社入社

2004年8月

同社 投資銀行本部事業法人第6部長

2006年10月

株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役(現任)

2014年3月

当社社外取締役(現任)

2014年12月

株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外取締役(現任)

2017年3月

ソーラー・リノベーションHD株式会社代表取締役(現任)

2018年5月

SRアグリ株式会社

代表取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西田 宜正

1950年1月27日

 

1972年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

同社常務執行役員

2007年6月

株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員

2011年6月

同社取締役会長兼会長執行役員

2016年5月

株式会社タカキュー社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社オリエントコーポレーション特別顧問(現任)

2017年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

池田 進吾

1956年6月10日

 

1983年10月

東海電線株式会社(現住友電装株式会社)入社

2006年3月

当社常勤監査役(現任)

2013年3月

 

カーコンサルタントメイプル株式会社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

前田 赳人

1936年3月24日

 

1967年4月

トヨタカローラ三重株式会社入社

1990年6月

同社取締役

2000年4月

トヨタビスタ三重株式会社入社

2010年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

3,600

監査役

大塚 静生

1948年12月2日

 

1972年4月

株式会社第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行

2001年4月

株式会社みずほ銀行 姫路支店長

2001年9月

株式会社白石(現オリエンタル白石株式会社)理事

2008年9月

中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長

2014年3月

当社社外監査役(現任)

2017年3月

アップルオートネットワーク株式会社社外監査役(現任)

 

(注)4

4,035,800

(注)1.取締役加藤一夫及び西田宜正は社外取締役であります。

2.監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、三宅泰司を第1順位、松本豊一を第2順位といたします。

 補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

三宅 泰司

1942年11月1日生

 

1961年4月

三重トヨペット株式会社入社

1984年5月

サン・トヨタ三宅株式会社(現株式会社サン・オート三宅)設立 同社代表取締役

2016年4月

同社取締役会長(現任)

 

1,000

松本 豊一

1965年9月22日生

 

1992年4月

中部オートオークション株式会社(現株式会社シーエーエー)入社

2010年4月

株式会社シーエーエー岐阜会場長

2014年5月

株式会社アップルエンタープライズ入社

 

1,100

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役および社外監査役の員数

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

b.社外取締役および社外監査役との関係

 社外取締役に関しましては、加藤一夫氏、西田宜正氏の2名が就任しております。加藤一夫氏、西田宜正氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 また社外監査役に関しましては、前田赳人氏、大塚静生氏の2名が就任しております。前田赳人氏と当社の間には同氏が当事業会計年度末で、当社株式を3,600株所有しており資本関係がありますが、人的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、大塚静生氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

c.社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

d.社外取締役および社外監査役の選定状況に関する考え方

 当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しておりますが。社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/3/282018/3/262018/12/192019/3/272020/3/30選任の理由
加藤 一夫加藤 一夫氏は会社経営者としての幅広い知 識と当社事業に関しても十分な理解と見識を 有しており、社外取締役としての職務を適切に 遂行できると判断し、社外取締役として選任し ております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれが あるとして東京証券取引所が示した基準に該当していないことから、独立役員に指定しております。
西田 宜正西田 宜正氏は会社経営者としての幅広い知識と当社事業に関しても十分な理解と見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれが あるとして東京証券取引所が示した基準に該当していないことから、独立役員に指定しております。
春井 勝匡--春井 勝匡氏は会社経営者としての幅広い知 識と当社事業に関しても十分な理解と見識を 有しており、社外取締役としての職務を適切に 遂行できると判断し、社外取締役として選任し ております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれが あるとして東京証券取引所が示した基準に該当していないことから、独立役員に指定しております。