カルラ【2789】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242019/5/24
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人
社外役員数2人2人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

井 上 修 一

1941年9月21日生

1969年4月

そば処丸松経営

1972年10月

有限会社丸松代表取締役社長就任

1979年10月

株式会社丸松(現当社)代表取締役社長就任

2008年6月

株式会社ネットワークサービス代表取締役社長就任

2010年5月

株式会社ネットワークサービス代表取締役会長就任

2013年5月

当社代表取締役会長就任

2014年5月

当社取締役就任

2016年5月

当社代表取締役会長就任(現任)

2017年2月

株式会社亘理ファーム代表取締役社長就任

2018年3月

株式会社亘理ファーム代表取締役社長退任、株式会社ネットワークサービス代表取締役会長退任

(注)4

180,028

代表取締役社長

井 上 善 行

1958年8月15日生

1988年10月

当社入社

1989年4月

当社取締役就任

2002年9月

当社常務取締役社長室長

2006年5月

当社専務取締役就任能力開発担当

2008年3月

当社専務取締役SFR店舗運営担当

2009年5月

当社専務取締役専門店営業担当

2010年5月

当社専務取締役営業企画担当

2011年5月

当社専務取締役専門店営業部担当

2013年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

58,032

専務取締役

伊 藤 真 市

1959年4月2日生

2004年5月

当社入社

2004年8月

同総務部長

2007年1月

当社能力開発室長

2007年5月

当社執行役員総務部長

2009年5月

当社取締役就任管理本部担当

2013年5月

当社常務取締役管理本部担当

2015年5月

当社常務取締役営業本部担当

2017年3月

当社常務取締役管理本部担当就任

2017年6月

当社専務取締役就任(現任)

(注)4

20,000

取締役

斎 藤 京 子

1951年1月24日生

1976年1月

当社入社

2011年6月

当社執行役員お客様相談室

2016年5月

当社取締役お客様相談室担当就任(現任)

(注)4

88,184

取締役

菊 池 公 利

1956年1月5日生

1978年7月

当社入社

2007年2月

当社執行役員供給本部長

2008年7月

当社執行役員商品開発室長

2016年5月

当社取締役商品供給本部担当就任

2018年3月

当社取締役営業本部長就任

2019年3月

当社取締役商品本部長就任(現任)

(注)4

42,294

取締役

花 舘   達

1963年8月6日生

1990年10月

朝日新和会計社(現あずさ監査法人)入所

1994年3月

公認会計士登録

2008年1月

花舘公認会計士事務所設立 代表(現任)

2010年5月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

齋 藤 信 一

1941年10月10日生

1981年12月

税理士試験合格

1982年4月

齋藤信一税理士事務所 開設

1983年10月

(有)齋藤経営設立 代表取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)4

400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

白 石 廣 行

1941年7月13日生

1974年4月

宮城県職員 衛生研究所勤務

2003年4月

財団法人宮城県公衆衛生協会理事

2011年11月

当社品質管理室顧問

2013年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

 

永 山 勝 教

1947年5月15日生

1971年4月

株式会社七十七銀行入行

1997年6月

同取締役営業推進部長

2003年6月

同常務取締役

2003年11月

〃   国際部長

2004年6月

同常務取締役

2005年5月

当社監査役(現任)

2006年6月

株式会社七十七銀行専務取締役

2008年6月

同代表取締役専務

2010年6月

同代表取締役副頭取

2017年6月

同取締役監査等委員就任(現任)

(注)5

監査役

服 部 耕 三

1951年7月8日

1981年4月

仙台弁護士会入会

1983年6月

勅使河原協同法律事務所入所

2010年6月

仙台弁護士会副会長(現任)

2004年6月

株式会社バイタルネット監査役(現任)

2017年1月

当社監査役(現任)

(注)5

388,938

 

(注) 1.取締役花舘達及び齋藤信一は社外取締役であります。

2.監査役永山勝教及び服部耕三は社外監査役であります。

3. 代表取締役社長井上善行は、取締役井上修一の長女の配偶者であります。

4.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。

5.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。

  補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数  (株)

桜井 俊秀

1940年1月12日

1964年4月

 

トヨタ自動車販売株式会社入社

   1,000

1992年6月

トヨタオート仙台株式会社(現ネッツトヨタ仙台株式会社)常務取締役営業本部長就任

1995年6月

同専務取締役就任

2001年6月

同代表取締役専務就任

2002年6月

同顧問就任

2003年6月

同顧問退任

 

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

井 上 修 一

1941年9月21日生

1969年4月

そば処丸松経営

1972年10月

有限会社丸松代表取締役社長就任

1979年10月

株式会社丸松(現当社)代表取締役社長就任

2008年6月

株式会社ネットワークサービス代表取締役社長就任

2010年5月

株式会社ネットワークサービス代表取締役会長就任

2013年5月

当社代表取締役会長就任

2014年5月

当社取締役就任

2016年5月

当社代表取締役会長就任(現任)

2017年2月

株式会社亘理ファーム代表取締役社長就任

2018年3月

株式会社亘理ファーム代表取締役社長退任、株式会社ネットワークサービス代表取締役会長退任

(注)4

180,028

代表取締役社長

井 上 善 行

1958年8月15日生

1988年10月

当社入社

1989年4月

当社取締役就任

2002年9月

当社常務取締役社長室長

2006年5月

当社専務取締役就任能力開発担当

2008年3月

当社専務取締役SFR店舗運営担当

2009年5月

当社専務取締役専門店営業担当

2010年5月

当社専務取締役営業企画担当

2011年5月

当社専務取締役専門店営業部担当

2013年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

58,032

専務取締役

伊 藤 真 市

1959年4月2日生

2004年5月

当社入社

2004年8月

同総務部長

2007年1月

当社能力開発室長

2007年5月

当社執行役員総務部長

2009年5月

当社取締役就任管理本部担当

2013年5月

当社常務取締役管理本部担当

2015年5月

当社常務取締役営業本部担当

2017年3月

当社常務取締役管理本部担当就任

2017年6月

当社専務取締役就任(現任)

(注)4

20,000

取締役

斎 藤 京 子

1951年1月24日生

1976年1月

当社入社

2011年6月

当社執行役員お客様相談室

2016年5月

当社取締役お客様相談室担当就任(現任)

(注)4

88,184

取締役

菊 池 公 利

1956年1月5日生

1978年7月

当社入社

2007年2月

当社執行役員供給本部長

2008年7月

当社執行役員商品開発室長

2016年5月

当社取締役商品供給本部担当就任

2018年3月

当社取締役営業本部長就任

2019年3月

当社取締役商品本部長就任(現任)

(注)4

42,294

取締役

花 舘   達

1963年8月6日生

1990年10月

朝日新和会計社(現あずさ監査法人)入所

1994年3月

公認会計士登録

2008年1月

花舘公認会計士事務所設立 代表(現任)

2010年5月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

齋 藤 信 一

1941年10月10日生

1981年12月

税理士試験合格

1982年4月

齋藤信一税理士事務所 開設

1983年10月

(有)齋藤経営設立 代表取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)4

400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

白 石 廣 行

1941年7月13日生

1974年4月

宮城県職員 衛生研究所勤務

2003年4月

財団法人宮城県公衆衛生協会理事

2011年11月

当社品質管理室顧問

2013年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

 

永 山 勝 教

1947年5月15日生

1971年4月

株式会社七十七銀行入行

1997年6月

同取締役営業推進部長

2003年6月

同常務取締役

2003年11月

〃   国際部長

2004年6月

同常務取締役

2005年5月

当社監査役(現任)

2006年6月

株式会社七十七銀行専務取締役

2008年6月

同代表取締役専務

2010年6月

同代表取締役副頭取

2017年6月

同取締役監査等委員就任(現任)

(注)5

監査役

服 部 耕 三

1951年7月8日

1981年4月

仙台弁護士会入会

1983年6月

勅使河原協同法律事務所入所

2010年6月

仙台弁護士会副会長(現任)

2004年6月

株式会社バイタルネット監査役(現任)

2017年1月

当社監査役(現任)

(注)5

388,938

 

(注) 1.取締役花舘達及び齋藤信一は社外取締役であります。

2.監査役永山勝教及び服部耕三は社外監査役であります。

3. 代表取締役社長井上善行は、取締役井上修一の長女の配偶者であります。

4.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。

5.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。

  補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数  (株)

桜井 俊秀

1940年1月12日

1964年4月

 

トヨタ自動車販売株式会社入社

   1,000

1992年6月

トヨタオート仙台株式会社(現ネッツトヨタ仙台株式会社)常務取締役営業本部長就任

1995年6月

同専務取締役就任

2001年6月

同代表取締役専務就任

2002年6月

同顧問就任

2003年6月

同顧問退任

 

 

 

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

井 上 修 一

1941年9月21日生

1969年4月

そば処丸松経営

1972年10月

有限会社丸松代表取締役社長就任

1979年10月

株式会社丸松(現当社)代表取締役社長就任

2008年6月

株式会社ネットワークサービス代表取締役社長就任

2010年5月

株式会社ネットワークサービス代表取締役会長就任

2013年5月

当社代表取締役会長就任

2014年5月

当社取締役就任

2016年5月

当社代表取締役会長就任(現任)

2017年2月

株式会社亘理ファーム代表取締役社長就任

2018年3月

株式会社亘理ファーム代表取締役社長退任、株式会社ネットワークサービス代表取締役会長退任

(注)4

180,028

代表取締役社長

井 上 善 行

1958年8月15日生

1988年10月

当社入社

1989年4月

当社取締役就任

2002年9月

当社常務取締役社長室長

2006年5月

当社専務取締役就任能力開発担当

2008年3月

当社専務取締役SFR店舗運営担当

2009年5月

当社専務取締役専門店営業担当

2010年5月

当社専務取締役営業企画担当

2011年5月

当社専務取締役専門店営業部担当

2013年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

58,032

専務取締役

伊 藤 真 市

1959年4月2日生

2004年5月

当社入社

2004年8月

同総務部長

2007年1月

当社能力開発室長

2007年5月

当社執行役員総務部長

2009年5月

当社取締役就任管理本部担当

2013年5月

当社常務取締役管理本部担当

2015年5月

当社常務取締役営業本部担当

2017年3月

当社常務取締役管理本部担当就任

2017年6月

当社専務取締役就任(現任)

(注)4

20,000

取締役

斎 藤 京 子

1951年1月24日生

1976年1月

当社入社

2011年6月

当社執行役員お客様相談室

2016年5月

当社取締役お客様相談室担当就任(現任)

(注)4

88,184

取締役

菊 池 公 利

1956年1月5日生

1978年7月

当社入社

2007年2月

当社執行役員供給本部長

2008年7月

当社執行役員商品開発室長

2016年5月

当社取締役商品供給本部担当就任

2018年3月

当社取締役営業本部長就任

2019年3月

当社取締役商品本部長就任(現任)

(注)4

42,294

取締役

佐 藤 秀 幸

1960年8月24日生

1991年2月

当社入社

2009年5月

株式会社ネットワークサービス代表取締役社長就任(現任)

2014年5月

当社取締役営業本部長

2016年5月

同取締役退任

2020年5月

同取締役営業本部長就任(現任)

2020年5月

株式会社ネットワークサービス代表取締役社長退任

(注)4

1,120

取締役

花 舘   達

1963年8月6日生

1990年10月

朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1994年3月

公認会計士登録

2008年1月

花舘公認会計士事務所設立 代表(現任)

2010年5月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

齋 藤 信 一

1941年10月10日生

1981年12月

税理士試験合格

1982年4月

齋藤信一税理士事務所 開設

1983年10月

(有)齋藤経営設立 代表取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)4

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

白 石 廣 行

1941年7月13日生

1974年4月

宮城県職員 衛生研究所勤務

2003年4月

財団法人宮城県公衆衛生協会理事

2011年11月

当社品質管理室顧問

2013年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

永 山 勝 教

1947年5月15日生

1971年4月

株式会社七十七銀行入行

1997年6月

同取締役営業推進部長

2003年6月

同常務取締役

2005年5月

当社監査役(現任)

2006年6月

株式会社七十七銀行専務取締役

2008年6月

同代表取締役専務

2010年6月

同代表取締役副頭取

2017年6月

同取締役監査等委員就任(現任)

(注)5

監査役

服 部 耕 三

1951年7月8日

1981年4月

仙台弁護士会入会

1983年6月

勅使河原協同法律事務所入所

2010年6月

仙台弁護士会副会長(現任)

2004年6月

株式会社バイタルネット監査役(現任)

2017年6月

株式会社サトー商会取締役監査等委員(現任)

2019年6月

服部コーヒーフーズ株式会社社外監査役(現任)

2017年1月

当社監査役(現任)

(注)5

390,058

 

(注) 1.取締役花舘達及び齋藤信一は社外取締役であります。

2.監査役永山勝教及び服部耕三は社外監査役であります。

3. 代表取締役社長井上善行は、取締役井上修一の長女の配偶者であります。

4.取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。

5.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。

  補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数  (株)

桜井 俊秀

1940年1月12日

1964年4月

 

トヨタ自動車販売株式会社入社

   1,000

1992年6月

トヨタオート仙台株式会社(現ネッツトヨタ仙台株式会社)常務取締役営業本部長就任

1995年6月

同専務取締役就任

2001年6月

同代表取締役専務就任

2002年6月

同顧問就任

2003年6月

同顧問退任

 

 

①社外取締役及び社外監査役

 当社は、社外取締役2名(うち1名は独立役員)及び社外監査役2名(うち1名は独立役員)を選任しておりま

 す。

当社の社外取締役である花舘達氏及び齋藤信一氏、並びに当社の社外監査役である永山勝教氏及び服部耕三氏との間には特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に花舘達氏及び服部耕三氏を選任しております。

社外取締役であります花舘達氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験等を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。また、齋藤信一氏につきましては、税理士として長く活躍されており、税務に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役に適任であると判断したため選任したものであります。

社外監査役につきましては、永山勝教氏は企業活動に関する豊富な見識を有しており、また、服部耕三氏は弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、外部からの中立的・客観的な経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特に定めておりませんが、選任にあたっては、当社と利害関係がなく、経営の健全性や透明性が保たれるように独立・客観的な立場から意見・助言でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として判断しております。

 

社外役員の選任

2018/5/242019/5/24選任の理由
花舘 達公認会計士であり、企業会計に関する専門的 な知識・経験等を有しており、社外取締役とし ての職務を適切に遂行することができると判断 したため選任したものであります。
齋藤 信一税理士として長く活躍されており、税務に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断し選任したものであります。