ナフコ【2790】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/11/132019/6/272019/11/132020/6/25
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数16人15人15人15人15人14人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
副会長

 

深 町   正

昭和12年2月8日生

昭和36年7月

株式会社フカヤ(株式会社西日本ナフコに商号変更)代表取締役社長

昭和45年8月

当社設立 取締役副社長

昭和47年9月

協同組合ナフコ商品センター 代表理事

昭和50年10月

株式会社橘ナフコ(株式会社宮崎ナフコに商号変更)取締役

昭和55年3月

当社代表取締役副社長

昭和57年9月

株式会社三矢興産取締役

昭和57年12月

株式会社直方ナフコ取締役

昭和62年12月

株式会社荒尾ナフコ取締役

平成3年10月

株式会社マツサキホームセンター
取締役(現任)

平成7年5月

株式会社四国ナフコ取締役

平成19年6月

当社代表取締役会長

平成21年4月

株式会社ナフコ商品センター(協同組合ナフコ商品センターより組織変更)代表取締役  (現任)

平成22年10月

当社代表取締役副会長(現任)

(注)4

754

代表取締役
社長

HI営業
本部長

石 田 卓 巳

昭和28年9月26日生

昭和51年4月

労働省入省

昭和60年12月

株式会社山一證券経済研究所入社

平成3年4月

株式会社深町家具店入社

平成9年3月

同社事業部長

平成10年9月

当社入社 事業部長

平成12年2月

取締役 事業部長

平成14年12月

専務取締役 事業部長

平成15年5月

専務取締役 事業推進部長

平成19年6月

取締役副社長 事業推進部長

平成22年10月

代表取締役社長 事業推進部長

平成29年8月

代表取締役社長 HI営業本部長(現任)

平成30年6月

株式会社マツサキホームセンター
代表取締役(現任)

(注)4

235

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
副社長

家具営業
本部長兼
家具商品部長

石 田 佳 子

昭和38年5月23日生

昭和62年4月

株式会社深町家具店入社

平成8年4月

同社家具商品部担当

平成11年5月

当社入社 家具商品部担当

平成12年2月

取締役

平成14年12月

常務取締役 家具商品部長

平成15年6月

常務取締役 販売促進部担当役員

平成19年6月

専務取締役 家具商品部長兼販売促進部担当役員

平成22年11月

取締役副社長 家具商品部長兼販売促進部担当役員

平成29年8月

取締役副社長 家具営業本部長兼家具商品部長(現任)

(注)4

893

取締役
副社長

HI営業
副本部長

髙 野 將 光

昭和38年11月10日生

昭和62年4月

株式会社大沢商会入社

平成5年9月

株式会社深町家具店入社

平成10年4月

同社事業部長

平成10年9月

当社入社 事業部長

平成12年2月

取締役 事業部長

平成14年12月

常務取締役 事業部長

平成15年5月

常務取締役 事業推進副部長

平成19年6月

専務取締役 事業推進副部長

平成22年11月

取締役副社長 事業推進副部長

平成29年8月

取締役副社長 HI営業副本部長(現任)

(注)4

893

常務取締役

HI営業
本部長補佐

深 町 圭 司

昭和45年6月9日生

平成3年10月

株式会社西日本ナフコ入社 取締役

平成12年2月

当社入社 取締役

平成15年1月

取締役 事業推進部担当

平成17年4月

取締役 西福岡店店長

平成19年2月

取締役 事業部長

平成23年4月

常務取締役 事業部長

平成29年9月

常務取締役 HI営業本部長補佐(現任)

(注)4

825

取締役

店舗開発部 担当

岸 本 潤 藏

昭和27年11月17日生

昭和51年4月

株式会社西日本ナフコ入社

昭和57年5月

当社入社 HI商品部バイヤー

平成16年8月

店舗開発部副部長

平成17年4月

店舗開発部長

平成17年6月

取締役 店舗開発部長

平成29年6月

取締役 店舗開発部担当役員 (現任)

(注)4

取締役

経営企画部長

増 本 恒 二

昭和36年10月6日生

昭和60年4月

株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

平成13年10月

当社出向

平成19年5月

当社入社 経営企画部次長

平成19年6月

取締役 経営企画部長(現任)

(注)
4

取締役

家具商品部
副部長

髙 瀬 俊 雄

昭和35年2月2日生

昭和57年4月

株式会社深町家具店入社

昭和61年5月

同社家具商品部バイヤー

平成13年4月

当社入社 家具商品部バイヤー

平成20年6月

家具商品部次長

平成23年6月

取締役 家具商品部副部長   (現任)

(注)
4

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

HI事業
推進部長

馬 渕 祐 二

昭和35年3月23日生

昭和57年4月

株式会社深町家具店入社

平成3年9月

同社甘木店店長

平成12年6月

当社入社 事業部長

平成23年6月

取締役 事業部長

平成29年8月

取締役 HI事業推進部長
(現任)

(注)
4

2

取締役

HI商品部長

福 本   靖

昭和31年11月4日生

昭和54年4月

当社入社

平成5年1月

HI商品部バイヤー

平成23年7月

HI商品部長

平成26年6月

取締役 HI商品部長(現任)

(注)4

3

取締役

家具商品部
副部長

木 村 守 之

昭和32年3月18日生

昭和54年4月

当社入社

平成5年1月

HI商品部バイヤー

平成18年9月

HI商品部副次長

平成24年4月

家具商品部バイヤー

平成26年6月

取締役 家具商品部副部長   (現任)

(注)4

3

取締役

家具事業
推進部長

末 松 保 幸

昭和42年2月10日生

平成元年4月

当社入社

平成12年1月

川崎店店長

平成15年5月

事業部長

平成26年6月

取締役 事業部長

平成29年8月

取締役 家具事業推進部長
(現任)

(注)4

0

取締役

家具商品部 副部長

小 野 哲 彦

昭和33年8月30日生

昭和57年4月

当社入社

平成13年4月

家具商品部バイヤー

平成29年4月

家具商品部次長

平成29年6月

取締役 家具商品部副部長   (現任)

(注)4

1

取締役

HI商品部 副部長

山 田 泰 弘

昭和46年3月8日生

平成5年4月

株式会社深町家具店入社

平成12年6月

当社入社 鳥取店店長代理

平成14年5月

HI商品部バイヤー

平成23年7月

HI商品部次長

平成29年6月

取締役 HI商品部副部長   (現任)

(注)4

4

取締役

 

廣 瀬 隆 明

昭和26年6月15日生

昭和52年11月

監査法人中央会計事務所入所

昭和57年3月

公認会計士登録

昭和58年9月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

昭和62年2月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成12年5月

同法人代表社員就任

平成17年9月

広瀬公認会計士事務所開設   (現任)

平成17年10月

北九州ベンチャーキャピタル株式会社設立代表取締役就任(現任)

平成18年11月

日創プロニティ株式会社社外監査役就任(現任)

平成20年3月

株式会社TRUCK-ONE社外監査役就任

平成24年6月

当社社外監査役

平成25年9月

株式会社プラッツ社外監査役就任(現任)

平成26年6月

株式会社フォーシーズホールディングス社外監査役就任(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年3月

株式会社TRUCK-ONE社外取締役  (監査等委員)就任(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

一 ノ 瀬  勝 雄

昭和33年12月15日生

昭和56年4月

株式会社西日本ナフコ入社

平成12年6月

同社旗崎店店長

平成13年4月

当社入社 旗崎店店長

平成18年9月

当社内部監査室室長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

 

1

監査役

 

福 田 義 徳

昭和27年11月10日生

昭和57年2月

監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

昭和57年11月

公認会計士登録

平成6年3月

同法人代表社員就任

平成18年7月

福田義徳公認会計士事務所開設(現任)

平成24年6月

当社監査役(現任)

平成29年4月

公立大学法人北九州市立大学監事(現任)

(注)5

監査役

 

藤 井  晋

昭和52年8月16日生

平成13年4月

三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

平成14年3月

同社退社

平成18年11月

司法修習生

平成19年12月

弁護士登録(福岡県弁護士会)

平成22年10月

藤井綜合法律事務所開設(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)5

3,620

 

 

(注)

1.

取締役 廣瀬隆明は、社外取締役であります。

 

2.

監査役 福田義徳、藤井晋は、社外監査役であります。

 

3.

取締役副社長 石田佳子は、代表取締役社長 石田卓巳の配偶者であります。

 

 

常務取締役 深町圭司は、代表取締役副会長 深町正の長男であります。

 

4.

取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5.

監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6.

代表取締役会長 深町勝義は、平成30年6月1日に逝去し、同日をもって代表取締役会長を退任いたしました。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
副会長

深 町   正

1937年2月8日生

1961年7月

株式会社フカヤ(株式会社西日本ナフコに商号変更)代表取締役社長

1970年8月

当社設立 取締役副社長

1972年9月

協同組合ナフコ商品センター 代表理事

1975年10月

株式会社橘ナフコ(株式会社宮崎ナフコに商号変更)取締役

1980年3月

当社代表取締役副社長

1982年9月

株式会社三矢興産取締役

1982年12月

株式会社直方ナフコ取締役

1987年12月

株式会社荒尾ナフコ取締役

1991年10月

株式会社マツサキホームセンター
取締役(現任)

1995年5月

株式会社四国ナフコ取締役

2007年6月

当社代表取締役会長

2009年4月

株式会社ナフコ商品センター(協同組合ナフコ商品センターより組織変更)代表取締役  (現任)

2010年10月

当社代表取締役副会長(現任)

(注)4

754

代表取締役
社長
HI営業
本部長

石 田 卓 巳

1953年9月26日生

1976年4月

労働省入省

1985年12月

株式会社山一證券経済研究所入社

1991年4月

株式会社深町家具店入社

1997年3月

同社事業部長

1998年9月

当社入社 事業部長

2000年2月

取締役 事業部長

2002年12月

専務取締役 事業部長

2003年5月

専務取締役 事業推進部長

2007年6月

取締役副社長 事業推進部長

2010年10月

代表取締役社長 事業推進部長

2017年8月

代表取締役社長 HI営業本部長(現任)

2018年6月

株式会社マツサキホームセンター
代表取締役(現任)

(注)4

235

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
副社長
家具営業
本部長兼
家具商品部長

石 田 佳 子

1963年5月23日生

1987年4月

株式会社深町家具店入社

1996年4月

同社家具商品部担当

1999年5月

当社入社 家具商品部担当

2000年2月

取締役

2002年12月

常務取締役 家具商品部長

2003年6月

常務取締役 販売促進部担当役員

2007年6月

専務取締役 家具商品部長兼販売促進部担当役員

2010年11月

取締役副社長 家具商品部長兼販売促進部担当役員

2017年8月

取締役副社長 家具営業本部長兼家具商品部長(現任)

(注)4

893

取締役
副社長
HI営業
副本部長

髙 野 將 光

1963年11月10日生

1987年4月

株式会社大沢商会入社

1993年9月

株式会社深町家具店入社

1998年4月

同社事業部長

1998年9月

当社入社 事業部長

2000年2月

取締役 事業部長

2002年12月

常務取締役 事業部長

2003年5月

常務取締役 事業推進副部長

2007年6月

専務取締役 事業推進副部長

2010年11月

取締役副社長 事業推進副部長

2017年8月

取締役副社長 HI営業副本部長(現任)

(注)4

893

常務取締役
HI営業
本部長補佐

深 町 圭 司

1970年6月9日生

1991年10月

株式会社西日本ナフコ入社 取締役

2000年2月

当社入社 取締役

2003年1月

取締役 事業推進部担当

2005年4月

取締役 西福岡店店長

2007年2月

取締役 事業部長

2011年4月

常務取締役 事業部長

2017年9月

常務取締役 HI営業本部長補佐(現任)

(注)4

825

取締役
経営企画部長

増 本 恒 二

1961年10月6日生

1985年4月

株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

2001年10月

当社出向

2007年5月

当社入社 経営企画部次長

2007年6月

取締役 経営企画部長(現任)

(注)
4

取締役
家具商品部
副部長

髙 瀬 俊 雄

1960年2月2日生

1982年4月

株式会社深町家具店入社

1986年5月

同社家具商品部バイヤー

2001年4月

当社入社 家具商品部バイヤー

2008年6月

家具商品部次長

2011年6月

取締役 家具商品部副部長   (現任)

(注)
4

1

取締役
HI事業
推進部長

馬 渕 祐 二

1960年3月23日

1982年4月

株式会社深町家具店入社

1991年9月

同社甘木店店長

2000年6月

当社入社 事業部長

2011年6月

取締役 事業部長

2017年8月

取締役 HI事業推進部長
(現任)

(注)
4

2

取締役
HI商品部長

福 本   靖

1956年11月4日生

1979年4月

当社入社

1993年1月

HI商品部バイヤー

2011年7月

HI商品部長

2014年6月

取締役 HI商品部長(現任)

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
家具事業
推進部長

末 松 保 幸

1967年2月10日生

1989年4月

当社入社

2000年1月

川崎店店長

2003年5月

事業部長

2014年6月

取締役 事業部長

2017年8月

取締役 家具事業推進部長
(現任)

(注)4

0

取締役
家具商品部
副部長

小 野 哲 彦

1958年8月30日生

1982年4月

当社入社

2001年4月

家具商品部バイヤー

2017年4月

家具商品部次長

2017年6月

取締役 家具商品部副部長   (現任)

(注)4

1

取締役
HI商品部
副部長

山 田 泰 弘

1971年3月8日生

1993年4月

株式会社深町家具店入社

2000年6月

当社入社 鳥取店店長代理

2002年5月

HI商品部バイヤー

2011年7月

HI商品部次長

2017年6月

取締役 HI商品部副部長   (現任)

(注)4

4

取締役
家具商品部
副部長

山 田 勲

1964年2月15日生

1987年4月

株式会社深町家具店入社

1991年9月

HI商品部バイヤー

2012年4月

家具商品部バイヤー

2019年6月

取締役 家具商品部副部長  (現任)

(注)4

2

取締役
人事部長

今 井 朋 晴

1969年7月17日生

1993年4月

株式会社深町家具店入社

1997年7月

筑後店主任

2005年7月

経営企画部次長

2017年6月

人事部長

2019年6月

取締役 人事部長(現任)

(注)4

0

取締役

廣 瀬 隆 明

1951年6月15日生

1977年11月

監査法人中央会計事務所入所

1982年3月

公認会計士登録

1983年9月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

1987年2月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年5月

同法人代表社員就任

2005年9月

広瀬公認会計士事務所開設   (現任)

2005年10月

北九州ベンチャーキャピタル株式会社設立代表取締役就任(現任)

2006年11月

日創プロニティ株式会社社外監査役就任(現任)

2008年3月

株式会社TRUCK-ONE社外監査役就任

2012年6月

当社社外監査役

2013年9月

株式会社プラッツ社外監査役就任

2014年6月

株式会社フォーシーズホールディングス社外監査役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年3月

株式会社TRUCK-ONE社外取締役  (監査等委員)就任(現任)

2018年9月

株式会社プラッツ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

一 ノ 瀬  勝 雄

1958年12月15日生

1981年4月

株式会社西日本ナフコ入社

2000年6月

同社旗崎店店長

2001年4月

当社入社 旗崎店店長

2006年9月

当社内部監査室室長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

 

1

監査役

福 田 義 徳

1952年11月10日生

1982年2月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1982年11月

公認会計士登録

1994年3月

同法人代表社員就任

2006年7月

福田義徳公認会計士事務所開設(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

2017年4月

公立大学法人北九州市立大学監事(現任)

(注)5

監査役

藤 井  晋

1977年8月16日生

2001年4月

三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

2002年3月

同社退社

2006年11月

司法修習生

2007年12月

弁護士登録(福岡県弁護士会)

2010年10月

藤井綜合法律事務所開設(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

3,620

 

(注)

1.

取締役 廣瀬隆明は、社外取締役であります。

 

 

2.

監査役 福田義徳、藤井晋は、社外監査役であります。

 

 

3.

取締役副社長 石田佳子は、代表取締役社長 石田卓巳の配偶者であります。

 

 

常務取締役 深町圭司は、代表取締役副会長 深町正の長男であります。

 

 

4.

取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5.

監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

② 社外役員の状況

   当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役である廣瀬隆明氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、広瀬公認会計士事務所の所長をしており、また北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役、日創プロニティ株式会社社外監査役、株式会社フォーシーズホールディングス社外監査役、株式会社TRUCK-ONE社外取締役(監査等委員)、株式会社プラッツ社外取締役(監査等委員)、を兼務しておりますが、同事務所並びに同社らと当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利害関係を有するものではありません。

 社外監査役である福田義徳氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、福田義徳公認会計士事務所の所長をしており、また公立大学法人北九州市立大学の監事を兼務しておりますが、同事務所並びに同法人と当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利害関係を有するものではありません。

 社外監査役である藤井晋氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かしてコンプライアンス経営の推進、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待し選任しております。同氏は藤井綜合法律事務所の所長をしておりますが、同事務所と当社との利害関係はありません。

 社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、取締役会等の当社の重要な会議に出席し、公正・中立的または客観的な立場から適宜適切な発言質疑、有用な助言を行うことにより、経営の監視及び監査に充分発揮されることを期待しております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に当社との関係、経歴等を勘案し、個別に判断しております。

 当社は、社外取締役である廣瀬隆明氏、社外監査役である福田義徳及び藤井晋の両氏の3名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と業務等や監査の情報を共有しており、また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を重視しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
HI営業
本部長

石 田 卓 巳

1953年9月26日生

1976年4月

労働省入省

1985年12月

株式会社山一證券経済研究所入社

1991年4月

株式会社深町家具店入社

1997年3月

同社事業部長

1998年9月

当社入社 事業部長

2000年2月

取締役 事業部長

2002年12月

専務取締役 事業部長

2003年5月

専務取締役 事業推進部長

2007年6月

取締役副社長 事業推進部長

2010年10月

代表取締役社長 事業推進部長

2017年8月

代表取締役社長 HI営業本部長(現任)

2018年6月

株式会社マツサキホームセンター
代表取締役(現任)

(注)4

235

取締役
副社長
家具営業
本部長兼
家具商品部長

石 田 佳 子

1963年5月23日生

1987年4月

株式会社深町家具店入社

1996年4月

同社家具商品部担当

1999年5月

当社入社 家具商品部担当

2000年2月

取締役

2002年12月

常務取締役 家具商品部長

2003年6月

常務取締役 販売促進部担当役員

2007年6月

専務取締役 家具商品部長兼販売促進部担当役員

2010年11月

取締役副社長 家具商品部長兼販売促進部担当役員

2017年8月

取締役副社長 家具営業本部長兼家具商品部長(現任)

(注)4

893

取締役
副社長
HI営業
副本部長

髙 野 將 光

1963年11月10日生

1987年4月

株式会社大沢商会入社

1993年9月

株式会社深町家具店入社

1998年4月

同社事業部長

1998年9月

当社入社 事業部長

2000年2月

取締役 事業部長

2002年12月

常務取締役 事業部長

2003年5月

常務取締役 事業推進副部長

2007年6月

専務取締役 事業推進副部長

2010年11月

取締役副社長 事業推進副部長

2017年8月

取締役副社長 HI営業副本部長(現任)

(注)4

893

常務取締役
HI営業
本部長補佐

深 町 圭 司

1970年6月9日生

1991年10月

株式会社西日本ナフコ入社 取締役

2000年2月

当社入社 取締役

2003年1月

取締役 事業推進部担当

2005年4月

取締役 西福岡店店長

2007年2月

取締役 事業部長

2011年4月

常務取締役 事業部長

2017年9月

常務取締役 HI営業本部長補佐(現任)

(注)4

825

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
経営企画部長

増 本 恒 二

1961年10月6日生

1985年4月

株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

2001年10月

当社出向

2007年5月

当社入社 経営企画部次長

2007年6月

取締役 経営企画部長(現任)

(注)
4

取締役
家具商品部
副部長

髙 瀬 俊 雄

1960年2月2日生

1982年4月

株式会社深町家具店入社

1986年5月

同社家具商品部バイヤー

2001年4月

当社入社 家具商品部バイヤー

2008年6月

家具商品部次長

2011年6月

取締役 家具商品部副部長   (現任)

(注)
4

1

取締役
HI事業
推進部長兼
総務部担当

馬 渕 祐 二

1960年3月23日

1982年4月

株式会社深町家具店入社

1991年9月

同社甘木店店長

2000年6月

当社入社 事業部長

2011年6月

取締役 事業部長

2017年8月

取締役 HI事業推進部長

2020年6月

取締役 HI事業推進部長兼総務部担当(現任)

(注)
4

2

取締役
HI商品部長

福 本   靖

1956年11月4日生

1979年4月

当社入社

1993年1月

HI商品部バイヤー

2011年7月

HI商品部長

2014年6月

取締役 HI商品部長(現任)

(注)4

3

取締役
家具事業
推進部長

末 松 保 幸

1967年2月10日生

1989年4月

当社入社

2000年1月

川崎店店長

2003年5月

事業部長

2014年6月

取締役 事業部長

2017年8月

取締役 家具事業推進部長
(現任)

(注)4

0

取締役
家具商品部
副部長

小 野 哲 彦

1958年8月30日生

1982年4月

当社入社

2001年4月

家具商品部バイヤー

2017年4月

家具商品部次長

2017年6月

取締役 家具商品部副部長   (現任)

(注)4

1

取締役
HI商品部
副部長

山 田 泰 弘

1971年3月8日生

1993年4月

株式会社深町家具店入社

2000年6月

当社入社 鳥取店店長代理

2002年5月

HI商品部バイヤー

2011年7月

HI商品部次長

2017年6月

取締役 HI商品部副部長   (現任)

(注)4

4

取締役
家具商品部
副部長

山 田 勲

1964年2月15日生

1987年4月

株式会社深町家具店入社

1991年9月

HI商品部バイヤー

2012年4月

家具商品部バイヤー

2019年6月

取締役 家具商品部副部長  (現任)

(注)4

2

取締役
人事部長

今 井 朋 晴

1969年7月17日生

1993年4月

株式会社深町家具店入社

1997年7月

筑後店主任

2005年7月

経営企画部次長

2017年6月

人事部長

2019年6月

取締役 人事部長(現任)

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

廣 瀬 隆 明

1951年6月15日生

1977年11月

監査法人中央会計事務所入所

1982年3月

公認会計士登録

1983年9月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

1987年2月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年5月

同法人代表社員就任

2005年9月

広瀬公認会計士事務所開設   (現任)

2005年10月

北九州ベンチャーキャピタル株式会社設立代表取締役就任(現任)

2006年11月

日創プロニティ株式会社社外監査役就任(現任)

2008年3月

株式会社TRUCK-ONE社外監査役就任

2012年6月

当社社外監査役

2013年9月

株式会社プラッツ社外監査役就任

2014年6月

株式会社フォーシーズホールディングス社外監査役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年3月

株式会社TRUCK-ONE社外取締役  (監査等委員)就任(現任)

2018年9月

株式会社プラッツ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

常勤監査役

小 林 浩 一

1962年5月25日生

1985年4月

株式会社深町家具店入社

1988年8月

当社入社 長門店営業主任 

1997年8月

当社指宿店店長

2003年5月

当社事業推進部事業部長

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

4

監査役

福 田 義 徳

1952年11月10日生

1982年2月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1982年11月

公認会計士登録

1994年3月

同法人代表社員就任

2006年7月

福田義徳公認会計士事務所開設(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

2017年4月

公立大学法人北九州市立大学監事(現任)

(注)5

監査役

藤 井  晋

1977年8月16日生

2001年4月

三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

2002年3月

同社退社

2006年11月

司法修習生

2007年12月

弁護士登録(福岡県弁護士会)

2010年10月

藤井綜合法律事務所開設(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

2,868

 

 注)

1.

取締役 廣瀬隆明は、社外取締役であります。

 

 

2.

監査役 福田義徳、藤井晋は、社外監査役であります。

 

 

3.

取締役副社長 石田佳子は、代表取締役社長 石田卓巳の配偶者であります。

 

 

4.

取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5.

監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

 

 

6.

代表取締役副会長 深町正は、2020年3月9日に逝去し、同日をもって代表取締役副会長を退任いたしました。

 

 

 

② 社外役員の状況

   当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役である廣瀬隆明氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、広瀬公認会計士事務所の所長をしており、また北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役、日創プロニティ株式会社社外監査役、株式会社フォーシーズホールディングス社外監査役、株式会社TRUCK-ONE社外取締役(監査等委員)、株式会社プラッツ社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、同事務所並びに同社らと当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利害関係を有するものではありません。

 社外監査役である福田義徳氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、福田義徳公認会計士事務所の所長をしており、また公立大学法人北九州市立大学の監事を兼務しておりますが、同事務所並びに同法人と当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利害関係を有するものではありません。

 社外監査役である藤井晋氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かしてコンプライアンス経営の推進、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待し選任しております。同氏は藤井綜合法律事務所の所長をしておりますが、同事務所と当社との利害関係はありません。

 社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、取締役会等の当社の重要な会議に出席し、公正・中立的または客観的な立場から適宜適切な発言質疑、有用な助言を行うことにより、経営の監視及び監査に充分発揮されることを期待しております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に当社との関係、経歴等を勘案し、個別に判断しております。

 当社は、社外取締役である廣瀬隆明氏、社外監査役である福田義徳及び藤井晋の両氏の3名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と業務等や監査の情報を共有しており、また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を重視しております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/11/132019/6/272019/11/132020/6/25選任の理由
廣瀬隆明廣瀬隆明氏は、公認会計士としてコーポレート・ガバナンスに関する知見を有するとともに長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより社外取締役に選任いたしました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。