大黒天物産【2791】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/232018/12/212019/8/22
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人7人
社外役員数1人1人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

大賀 昭司

昭和31年9月30日生

 

昭和49年4月

藤徳物産株式会社入社

昭和55年4月

株式会社木乃新入社

昭和61年6月

有限会社倉敷きのしん設立

 

同社代表取締役社長

平成5年6月

当社設立

当社代表取締役社長(現任)

平成24年6月

平成28年12月

株式会社西源代表取締役(現任)

瀬戸内メイプルファーム株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

5,948

専務取締役

営業企画部長兼ベーカリー部長兼商品部門担当

菊池 和裕

昭和26年2月9日生

 

昭和44年3月

株式会社三和入社

平成3年7月

同社取締役店舗運営部長

平成15年9月

株式会社オザム入社

 

同社常務取締役営業本部長

平成17年11月

当社入社

平成17年12月

当社営業本部長

平成18年8月

当社取締役営業本部長

平成21年6月

当社取締役商品部長兼営業企画部長

平成25年8月

 

平成28年8月

当社専務取締役商品部長兼営業企画部長兼イミテート部長

当社専務取締役営業企画部長兼ベーカリー部長兼商品部門担当(現任)

 

(注)3

6

専務取締役

経営企画室長兼企業戦略室長兼管理部門担当

川田 知博

昭和34年1月14日生

 

昭和58年12月

株式会社マルナカ入社

平成9年7月

株式会社ハイラックジャパン入社

平成10年10月

同社グループマネージャー

平成12年4月

当社入社

平成13年6月

当社総務課長

平成13年9月

当社経営企画室課長

平成14年10月

当社取締役経営企画室長

平成25年1月

当社取締役経営企画室長兼管理部門担当

平成25年8月

 

平成28年8月

当社常務取締役経営企画室長兼管理部門担当

当社専務取締役経営企画室長兼企業戦略室長兼管理部門担当(現任)

 

(注)3

21

常務取締役

社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長

大賀 昌彦

昭和57年4月18日生

 

平成19年4月

株式会社いいなダイニング入社

平成22年4月

当社入社

平成26年1月

当社社長室長兼惣菜部課長

平成27年5月

 

平成28年8月

 

平成28年11月

当社社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長

当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長

当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長(現任)

 

(注)3

720

取締役

店舗運営部長兼商品管理部長

大村 昌史

昭和41年8月7日生

 

平成23年4月

当社入社

平成23年6月

当社総務部長

平成26年8月

平成28年8月

当社総務部長兼商品管理部長

当社取締役店舗運営部長兼商品管理部長(現任)

 

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

野田 尚紀

昭和51年6月3日生

 

平成15年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成28年10月

野田公認会計士事務所開業

同所所長(現任)

 

税理士法人松岡・野田コンサルティング設立

 

平成29年8月

同社代表社員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

武藤 章人

昭和30年11月3日生

 

昭和55年4月

株式会社中国銀行入行

平成5年1月

平成6年6月

平成12年10月

 

平成13年4月

平成19年10月

同行資金証券部部長代理

同行証券営業部室長代理

メリルリンチ日本証券株式会社入社

株式会社マリンポリス入社

当社入社

平成21年8月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

寺尾 耕治

昭和33年4月28日生

 

昭和56年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和61年1月

寺尾公認会計士事務所開業

 

同所所長(現任)

平成14年8月

平成27年6月

当社監査役(現任)

SOMPOケアメッセージ株式会社監査役就任

 

(注)5

監査役

 

今岡 正一

昭和39年10月21日生

 

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年12月

今岡公認会計士事務所開業

 

同所所長(現任)

平成19年8月

平成27年6月

当社監査役(現任)

株式会社山陰合同銀行監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

6,696

(注)1.取締役野田尚紀は、社外取締役であります。

2.監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役武藤章人の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族(子)であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

桑原 一成

昭和28年5月17日生

平成4年9月   株式会社セシール入社

平成18年1月   同社人事部長

平成18年12月   当社入社

         当社総務部次長

平成22年1月   当社総務部部長代理

平成26年4月   当社退職

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

大賀 昭司

昭和31年9月30日生

 

昭和49年4月

藤徳物産株式会社入社

昭和55年4月

株式会社木乃新入社

昭和61年6月

有限会社倉敷きのしん設立

 

同社代表取締役社長

平成5年6月

当社設立

当社代表取締役社長(現任)

平成24年6月

平成28年12月

株式会社西源代表取締役(現任)

瀬戸内メイプルファーム株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年11月

マツサカ株式会社代表取締役(現任)

 

(注)3

5,948

専務取締役

営業企画部長兼ベーカリー部長兼鮮魚部長兼商品部門担当

菊池 和裕

昭和26年2月9日生

 

昭和44年3月

株式会社三和入社

平成3年7月

同社取締役店舗運営部長

平成15年9月

株式会社オザム入社

 

同社常務取締役営業本部長

平成17年11月

当社入社

平成17年12月

当社営業本部長

平成18年8月

当社取締役営業本部長

平成21年6月

当社取締役商品部長兼営業企画部長

平成25年8月

 

平成28年8月

 

平成30年2月

当社専務取締役商品部長兼営業企画部長兼イミテート部長

当社専務取締役営業企画部長兼ベーカリー部長兼商品部門担当

当社専務取締役営業企画部長兼ベーカリー部長兼鮮魚部長兼商品部門担当(現任)

 

(注)3

8

専務取締役

経営企画室長兼企業戦略室長兼管理部門担当

川田 知博

昭和34年1月14日生

 

昭和58年12月

株式会社マルナカ入社

平成9年7月

株式会社ハイラックジャパン入社

平成10年10月

同社グループマネージャー

平成12年4月

当社入社

平成13年6月

当社総務課長

平成13年9月

当社経営企画室課長

平成14年10月

当社取締役経営企画室長

平成25年1月

当社取締役経営企画室長兼管理部門担当

平成25年8月

 

平成28年8月

当社常務取締役経営企画室長兼管理部門担当

当社専務取締役経営企画室長兼企業戦略室長兼管理部門担当(現任)

 

(注)3

20

常務取締役

社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長

大賀 昌彦

昭和57年4月18日生

 

平成19年4月

株式会社いいなダイニング入社

平成22年4月

当社入社

平成26年1月

当社社長室長兼惣菜部課長

平成27年5月

 

平成28年8月

 

平成28年11月

当社社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長

当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長

当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長(現任)

 

(注)3

720

取締役

店舗運営部長兼商品管理部長

大村 昌史

昭和41年8月7日生

 

平成23年4月

当社入社

平成23年6月

当社総務部長

平成26年8月

平成28年8月

当社総務部長兼商品管理部長

当社取締役店舗運営部長兼商品管理部長(現任)

 

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

野田 尚紀

昭和51年6月3日生

 

平成15年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成28年10月

野田公認会計士事務所開業

同所所長(現任)

 

税理士法人松岡・野田コンサルティング設立

 

平成29年8月

同社代表社員(現任)

当社取締役(現任)

平成29年12月

ACアーネスト監査法人入社(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

武藤 章人

昭和30年11月3日生

 

昭和55年4月

株式会社中国銀行入行

平成5年1月

平成6年6月

平成12年10月

 

平成13年4月

平成19年10月

同行資金証券部部長代理

同行証券営業部室長代理

メリルリンチ日本証券株式会社入社

株式会社マリンポリス入社

当社入社

平成21年8月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

寺尾 耕治

昭和33年4月28日生

 

昭和56年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和61年1月

寺尾公認会計士事務所開業

 

同所所長(現任)

平成14年8月

平成27年6月

当社監査役(現任)

SOMPOケアメッセージ株式会社監査役就任

 

(注)5

監査役

 

今岡 正一

昭和39年10月21日生

 

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年12月

今岡公認会計士事務所開業

 

同所所長(現任)

平成19年8月

平成27年6月

当社監査役(現任)

株式会社山陰合同銀行監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

6,697

(注)1.取締役野田尚紀は、社外取締役であります。

2.監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役武藤章人の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.常務取締役大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族(子)であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

桑原 一成

昭和28年5月17日生

平成4年9月   株式会社セシール入社

平成18年1月   同社人事部長

平成18年12月   当社入社

         当社総務部次長

平成22年1月   当社総務部部長代理

平成26年4月   当社退職

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

大賀 昭司

1956年9月30日

 

1974年4月

藤徳物産株式会社入社

1980年4月

株式会社木乃新入社

1986年6月

有限会社倉敷きのしん設立

 

同社代表取締役社長

1993年6月

当社設立

当社代表取締役社長(現任)

2012年6月

株式会社西源代表取締役(現任)

2016年12月

瀬戸内メイプルファーム株式会社代表取締役社長(現任)

2017年11月

マツサカ株式会社代表取締役会長(現任)

2018年6月

株式会社小田商店代表取締役会長(現任)

2018年12月

マミーズ株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

5,948

専務取締役

営業企画部長兼商品部門担当

菊池 和裕

1951年2月9日

 

1969年3月

株式会社三和入社

1991年7月

同社取締役店舗運営部長

2003年9月

株式会社オザム入社

 

同社常務取締役営業本部長

2005年11月

当社入社

2005年12月

当社営業本部長

2006年8月

当社取締役営業本部長

2009年6月

当社取締役商品部長兼営業企画部長

2013年8月

当社専務取締役商品部長兼営業企画部長兼イミテート部長

2016年8月

当社専務取締役営業企画部長兼ベーカリー部長兼商品部門担当

2018年2月

当社専務取締役営業企画部長兼ベーカリー部長兼鮮魚部長兼商品部門担当

2018年8月

当社専務取締役営業企画部長兼商品部門担当(現任)

2018年12月

マミーズ株式会社取締役社長(現任)

 

(注)3

6

専務取締役

企業戦略室長兼管理部門担当

川田 知博

1959年1月14日

 

1983年12月

株式会社マルナカ入社

2000年4月

当社入社

2001年6月

当社総務課長

2001年9月

当社経営企画室課長

2002年10月

当社取締役経営企画室長

2013年1月

当社取締役経営企画室長兼管理部門担当

2013年8月

当社常務取締役経営企画室長兼管理部門担当

2016年8月

当社専務取締役経営企画室長兼企業戦略室長兼管理部門担当

2019年4月

当社専務取締役企業戦略室長兼管理部門担当(現任)

 

(注)3

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長

大賀 昌彦

1982年4月18日

 

2007年4月

株式会社いいなダイニング入社

2010年4月

当社入社

2014年1月

当社社長室長兼惣菜部課長

2015年5月

当社社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長

2016年8月

当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長

2016年11月

当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長

2018年8月

当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長(現任)

 

(注)3

720

取締役

経営戦略室長兼営業戦略部長兼商品管理部長兼経営企画室長兼店舗開発部長

大村 昌史

1966年8月7日

 

2011年4月

当社入社

2011年6月

当社総務部長

2014年8月

当社総務部長兼商品管理部長

2016年8月

当社取締役店舗運営部長兼商品管理部長

2018年8月

当社取締役商品管理部長兼店舗開発部長

2019年4月

当社取締役経営戦略室長兼営業戦略部長兼商品管理部長兼経営企画室長兼店舗開発部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

野田 尚紀

1976年6月3日

 

2003年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2016年10月

野田公認会計士事務所開業

同所所長(現任)

 

税理士法人松岡・野田コンサルティング設立

同社代表社員(現任)

2017年8月

当社取締役(現任)

2017年12月

ACアーネスト監査法人入所(現任)

 

(注)3

取締役

福田 正彦

1955年5月10日

 

1978年3月

株式会社中國銀行(現株式会社中国銀行)入行

2009年6月

同行取締役

2013年6月

同行常務取締役

2019年8月

株式会社丸五取締役副社長(現任)

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

武藤 章人

1955年11月3日

 

1980年4月

株式会社中国銀行入行

1993年1月

同行資金証券部部長代理

1994年6月

同行証券営業部室長代理

2000年10月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

2001年4月

株式会社マリンポリス入社

2007年10月

当社入社

2009年8月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

寺尾 耕治

1958年4月28日

 

1981年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年1月

寺尾公認会計士事務所開業

同所所長(現任)

2002年8月

当社監査役(現任)

2015年6月

SOMPOケアメッセージ株式会社監査役就任

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

今岡 正一

1964年10月21日

 

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年12月

今岡公認会計士事務所開業

同所所長(現任)

2007年8月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社山陰合同銀行監査役就任

2019年6月

同行社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

6,695

(注)1.取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。

2.監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役武藤章人の任期は、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.常務取締役大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族(子)であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

桑原 一成

1953年5月17日生

1992年9月   株式会社セシール入社

2006年1月   同社人事部長

2006年12月   当社入社

        当社総務部次長

2010年1月   当社総務部部長代理

2014年4月   当社退職

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役または社外監査役を選任する為の独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とする為に、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。当該社外取締役及び社外監査役は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識を有しており、社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。

 社外取締役福田正彦氏は、長年に亘る金融機関の経営者としての豊富な経験と財務に関する知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと期待できると判断し選任したものであります。

 社外監査役寺尾耕治氏と今岡正一氏はいずれも公認会計士の資格を有し、当社の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断し選任したものであり、中立・公正な立場で取締役会に出席し、助言・指導を行っており経営の監視は十分機能していると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。

 社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査室及び会計監査人と相互に情報共有を図っております。

社外役員の選任

2018/8/232018/12/212019/8/22選任の理由
野田 尚紀公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、これらの専門的な知識・経験等からの視点に基づき、当社の職務を遂行できるものと判断し、選任いたしました。
福田 正彦--長年に亘る金融機関の経営者としての豊富な経験と財務に関する知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し、選任いたしました。