ハニーズホールディングス【2792】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/222018/11/302019/3/182019/8/222020/8/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 当社では、会社の財務及び事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
 当社では、会社の財務及び事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
 当社では、会社の財務及び事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
 当社では、会社の財務及び事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
 当社では、会社の財務及び事業方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

江  尻  義  久

1946年9月2日生

1969年4月

エジリ帽子店 入社

1978年6月
 
 

有限会社エジリ(現株式会社ハニーズホールディングス) 専務取締役

1985年3月
 

株式会社ハニークラブ 代表取締役社長

1986年10月

当社 代表取締役社長(現任)

2006年4月

好麗姿(上海)服飾商貿有限公司 董事長

2018年11月

好麗姿(上海)服飾商貿有限公司 代表清算人(現任)

(注)2

830

取締役
専務執行役員営業本部長

江  尻  英  介

1976年1月24日生

2001年6月

当社 入社

2006年4月
 

好麗姿(上海)服飾商貿有限公司 董事

2006年8月

当社 執行役員店舗開発部長

2007年8月
 

当社 取締役執行役員企画開発本部長

2009年8月

当社 取締役執行役員営業本部長

2009年8月
 

当社 取締役常務執行役員営業本部長

2010年6月
 

当社 取締役常務執行役員商品本部長

2012年3月
 

Honeys Garment Industry Limited 取締役(現任)

2015年7月

株式会社ハニークラブ 取締役

2016年7月

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 代表取締役社長(現任)

2019年8月

当社 取締役常務執行役員営業本部長

2019年8月

当社 取締役専務執行役員営業本部長(現任)

(注)2

826

取締役
常務執行役員商品本部長 兼
商品デザイン部長

大 内 典 子

1963年11月2日生

1983年8月

株式会社ボン 入社

1985年6月

株式会社ハニークラブ 入社

2000年7月

当社 入社

2006年8月

当社 執行役員商品デザイン部長

2012年8月
 

当社 執行役員商品デザイン部長
兼 シネマクラブ事業部長

2015年8月
 

当社 執行役員商品デザイン部長
兼 アセアン・CB事業部長

2016年6月
 

当社 執行役員商品デザイン部長
兼 シネマクラブ事業部長

2016年8月
 

Honeys Garment Industry Limited 取締役(現任)

2016年8月
 

当社 取締役執行役員商品デザイン部長 兼 シネマクラブ事業部長

2016年9月
 

当社 取締役執行役員商品本部副本部長 兼 商品企画部長

2018年8月

当社 取締役執行役員商品本部副本部長 兼 商品デザイン部長

2019年8月

当社 取締役執行役員商品本部長 兼 商品デザイン部長

2019年8月

当社 取締役常務執行役員商品本部長 兼 商品デザイン部長(現任)

(注)2

17

取締役
常務執行役員管理本部長 兼
人事部長

佐 藤 成 展

1975年7月10日生

1999年4月

株式会社伊勢丹 入社

2005年10月

当社 入社

2007年8月

当社 人事部長

2011年8月

当社 執行役員人事部長

2013年2月
 

株式会社ハニーズハートフルサポート 代表取締役社長(現任)

2016年7月
 
 

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 取締役(現任)

2016年8月

当社 取締役執行役員人事部長

2016年9月

当社 取締役執行役員管理本部副本部長 兼 人事部長

2019年8月

当社 取締役執行役員管理本部長 兼 人事部長

2019年8月

当社 取締役常務執行役員管理本部長 兼 人事部長(現任)

(注)2

1

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

西 名  孝

1951年12月30日生

1976年4月

株式会社常陽銀行 入行

2005年7月

当社 入社

2005年7月

株式会社ハニークラブ 取締役

2005年8月

当社 常務取締役管理本部長

2006年4月

好麗姿(上海)服飾商貿有限公司 董事

2007年8月

当社 取締役常務執行役員管理本部長

2015年7月

株式会社ハニーズハートフルサポート 取締役

2016年7月

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 監査役

2017年2月
 

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 取締役

2019年7月

株式会社ハニーズハートフルサポート 監査役(現任)

2019年8月

当社 取締役常務執行役員

2019年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

國  井  達  夫

1958年8月28日生

1987年4月

沖電気工業株式会社 入社

1999年11月

司法試験合格

2001年10月
 

弁護士登録(福島県弁護士会)
國井法律事務所開設 所長(現任)

2005年8月

当社 取締役

2015年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

鈴 木 芳 郎

1958年1月28日生

1985年10月

新光監査法人 入所

1991年8月
 

鈴木公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任)

2012年8月
 

有限会社東北企業会計センター 代表取締役(現任)

2015年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

金 子 基 宏

1958年9月5日生

1981年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行

2002年4月
 

株式会社みずほ銀行 駒込霜降支店長

2006年3月

同行 秘書室長

2009年4月

同行 執行役員秘書室長

2009年4月

同行 執行役員本店長

2011年4月

同行 常務執行役員本店長

2011年6月

同行 常務執行役員

2012年6月

みずほ情報総研株式会社 代表取締役副社長

2014年6月

ヒビノ株式会社 社外監査役(現任)

2019年5月

中央不動産株式会社 顧問(現任)

2019年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,676

 

(注) 1  取締役(監査等委員) 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役  江尻英介は、代表取締役社長  江尻義久の長男であります。

5 取締役 佐藤成展は、代表取締役社長 江尻義久の一親等内の親族、取締役 江尻英介の二親等内の親族であります。

6 取締役  國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。

7 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の4名で構成されております。

8 所有株式数は、2019年5月31日現在の株式数を記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

<社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>

 当社の社外取締役の員数は3名であり、いずれも監査等委員であります。

 

 社外取締役 國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、國井法律事務所の所長を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。

 

 社外取締役 鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、鈴木公認会計士・税理士事務所の所長並びに有限会社東北企業会計センターの代表取締役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
 

 社外取締役 金子基宏氏は、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役を歴任するなど経営層としての豊富な経験と知見を当社の監査等に反映していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行において、2012年3月まで常務執行役員に就任しておりましたが、当連結会計年度末において株式会社みずほ銀行からの借入残高はないうえ、同行と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 また、現時点における同氏の兼職先と当社との間においても、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

 なお、当社は社外取締役である、國井達夫氏及び鈴木芳郎氏並びに金子基宏氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。

 

 上記のとおり、社外取締役3名はいずれも当社との間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。

 

<社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容>

  当社における社外取締役の独立性については、社内規程および株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づいて判定することとしております。当社で定める判断基準は以下に記載のとおりであります。

 

(独立性の判断基準)

  1.株主との関係においては、以下のいずれにも該当しないこと。

   ① 当社の主要株主(議決権所有割合が10%以上。)

   ② 当社の主要株主である法人の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人

③ 当社が主要株主である法人(子会社および関連会社。以下、子会社等という。)の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役員または使用人

2.取引先との関係においては、以下の取引先の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人のいずれにも該当しないこと。

① 当社または子会社等を主要な取引先とする者のうち、当社の直近の年間連結売上高の2%以上に相当する取引高がある取引先

   ② 最近3年間において、当社もしくは子会社等を主要な取引先とする取引先

   ③ 当社の主要な取引先(最近3年間に当社の主要な取引先であった取引先を含む。)

3.経済的利害関係においては、以下の企業の現在の取締役、執行役、監査役もしくは使用人のいずれにも該当しないこと。

   ① 当社もしくは子会社等から取締役あるいは監査役を受け入れている会社

   ② 前記①の企業の親会社もしくは子会社

  4.専門的サービス提供者については、以下のいずれにも該当しないこと。

   ① 当社もしくは子会社等の会計監査人である公認会計士

   ② 当社もしくは子会社等の会計監査人である監査法人に所属している者

   ③ 過去3年間において前記①もしくは②に該当する者

④ 前記①から③以外の公認会計士、税理士、または弁護士その他のコンサルタントで、当社もしくは子会社等から役員報酬以外に過去3年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者

  5.近親者については、上記1~4に該当する者の2親等以内の親族でないこと。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士や公認会計士の有資格者である社外取締役については、それぞれの専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、企業統制上の不備につながり得る事象についての監査等を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を開いており、内部監査室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部監査担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

江  尻  義  久

1946年9月2日生

1969年4月

エジリ帽子店 入社

1978年6月
 
 

有限会社エジリ(現株式会社ハニーズホールディングス) 専務取締役

1985年3月
 

株式会社ハニークラブ 代表取締役社長

1986年10月

当社 代表取締役社長(現任)

2006年4月

好麗姿(上海)服飾商貿有限公司 董事長

 

 

(注)2

830

取締役
専務執行役員
営業本部長

江  尻  英  介

1976年1月24日生

2001年6月

当社 入社

2006年4月
 

好麗姿(上海)服飾商貿有限公司 董事

2006年8月

当社 執行役員店舗開発部長

2007年8月
 

当社 取締役執行役員企画開発本部長

2009年8月

当社 取締役執行役員営業本部長

2009年8月
 

当社 取締役常務執行役員営業本部長

2010年6月
 

当社 取締役常務執行役員商品本部長

2012年3月
 

Honeys Garment Industry Limited 取締役(現任)

2015年7月

株式会社ハニークラブ 取締役

2016年7月

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 代表取締役社長(現任)

2019年8月

当社 取締役常務執行役員営業本部長

2019年8月

当社 取締役専務執行役員営業本部長(現任)

(注)2

826

取締役
常務執行役員
商品本部長

商品デザイン部長

大 内 典 子

1963年11月2日生

1983年8月

株式会社ボン 入社

1985年6月

株式会社ハニークラブ 入社

2000年7月

当社 入社

2006年8月

当社 執行役員商品デザイン部長

2012年8月
 

当社 執行役員商品デザイン部長
兼 シネマクラブ事業部長

2015年8月
 

当社 執行役員商品デザイン部長
兼 アセアン・CB事業部長

2016年6月
 

当社 執行役員商品デザイン部長
兼 シネマクラブ事業部長

2016年8月
 

Honeys Garment Industry Limited 取締役(現任)

2016年8月
 

当社 取締役執行役員商品デザイン部長 兼 シネマクラブ事業部長

2016年9月
 

当社 取締役執行役員商品本部副本部長 兼 商品企画部長

2018年8月

当社 取締役執行役員商品本部副本部長 兼 商品デザイン部長

2019年8月

当社 取締役執行役員商品本部長 兼 商品デザイン部長

2019年8月

当社 取締役常務執行役員商品本部長 兼 商品デザイン部長(現任)

(注)2

17

取締役
常務執行役員
管理本部長

人事部長

佐 藤 成 展

1975年7月10日生

1999年4月

株式会社伊勢丹 入社

2005年10月

当社 入社

2007年8月

当社 人事部長

2011年8月

当社 執行役員人事部長

2013年2月
 

株式会社ハニーズハートフルサポート 代表取締役社長(現任)

2016年7月
 
 

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 取締役(現任)

2016年8月

当社 取締役執行役員人事部長

2016年9月

当社 取締役執行役員管理本部副本部長 兼 人事部長

2019年8月

当社 取締役執行役員管理本部長 兼 人事部長

2019年8月

当社 取締役常務執行役員管理本部長 兼 人事部長(現任)

(注)2

1

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

西 名  孝

1951年12月30日生

1976年4月

株式会社常陽銀行 入行

2005年7月

当社 入社

2005年7月

株式会社ハニークラブ 取締役

2005年8月

当社 常務取締役管理本部長

2006年4月

好麗姿(上海)服飾商貿有限公司 董事

2007年8月

当社 取締役常務執行役員管理本部長

2015年7月

株式会社ハニーズハートフルサポート 取締役

2016年7月

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 監査役

2017年2月
 

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 取締役

2019年7月

株式会社ハニーズハートフルサポート 監査役(現任)

2019年8月

当社 取締役常務執行役員

2019年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

國  井  達  夫

1958年8月28日生

1987年4月

沖電気工業株式会社 入社

1999年11月

司法試験合格

2001年10月
 

弁護士登録(福島県弁護士会)
國井法律事務所開設 所長(現任)

2005年8月

当社 取締役

2015年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

鈴 木 芳 郎

1958年1月28日生

1985年10月

新光監査法人 入所

1991年8月
 

鈴木公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任)

2012年8月
 

有限会社東北企業会計センター 代表取締役(現任)

2015年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

金 子 基 宏

1958年9月5日生

1981年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行

2002年4月
 

株式会社みずほ銀行 駒込霜降支店長

2006年3月

同行 秘書室長

2009年4月

同行 執行役員秘書室長

2009年4月

同行 執行役員本店長

2011年4月

同行 常務執行役員本店長

2011年6月

同行 常務執行役員

2012年6月

みずほ情報総研株式会社 代表取締役副社長

2014年6月

ヒビノ株式会社 社外監査役(現任)

2019年5月

中央不動産株式会社 顧問(現任)

2019年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,676

 

(注) 1  取締役(監査等委員) 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役  江尻英介は、代表取締役社長  江尻義久の長男であります。

5 取締役 佐藤成展は、代表取締役社長 江尻義久の一親等内の親族、取締役 江尻英介の二親等内の親族であります。

6 取締役  國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。

7 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の4名で構成されております。

8 所有株式数は、2020年5月31日現在の株式数を記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

<社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>

 当社の社外取締役の員数は3名であり、いずれも監査等委員であります。

 

 社外取締役 國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、國井法律事務所の所長を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。

 

 社外取締役 鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、鈴木公認会計士・税理士事務所の所長並びに有限会社東北企業会計センターの代表取締役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
 

 社外取締役 金子基宏氏は、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役を歴任するなど経営層としての豊富な経験と知見を当社の監査等に反映していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行において、2012年3月まで常務執行役員に就任しておりましたが、当連結会計年度末において株式会社みずほ銀行からの借入残高はないうえ、同行と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 また、現時点における同氏の兼職先と当社との間においても、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

 なお、当社は社外取締役である、國井達夫氏及び鈴木芳郎氏並びに金子基宏氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。

 

 上記のとおり、社外取締役3名はいずれも当社との間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。

 

<社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容>

  当社における社外取締役の独立性については、社内規程及び株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づいて判定することとしております。当社で定める判断基準は以下に記載のとおりであります。

 

(独立性の判断基準)

  1.株主との関係においては、以下のいずれにも該当しないこと。

   ① 当社の主要株主(議決権所有割合が10%以上。)

   ② 当社の主要株主である法人の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人

③ 当社が主要株主である法人(子会社および関連会社。以下、子会社等という。)の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役員又は使用人

2.取引先との関係においては、以下の取引先の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人のいずれにも該当しないこと。

① 当社又は子会社等を主要な取引先とする者のうち、当社の直近の年間連結売上高の2%以上に相当する取引高がある取引先

   ② 最近3年間において、当社もしくは子会社等を主要な取引先とする取引先

   ③ 当社の主要な取引先(最近3年間に当社の主要な取引先であった取引先を含む。)

3.経済的利害関係においては、以下の企業の現在の取締役、執行役、監査役もしくは使用人のいずれにも該当しないこと。

   ① 当社もしくは子会社等から取締役あるいは監査役を受け入れている会社

   ② 前記①の企業の親会社もしくは子会社

  4.専門的サービス提供者については、以下のいずれにも該当しないこと。

   ① 当社もしくは子会社等の会計監査人である公認会計士

   ② 当社もしくは子会社等の会計監査人である監査法人に所属している者

   ③ 過去3年間において前記①もしくは②に該当する者

④ 前記①から③以外の公認会計士、税理士、又は弁護士その他のコンサルタントで、当社もしくは子会社等から役員報酬以外に過去3年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者

  5.近親者については、上記1~4に該当する者の2親等以内の親族でないこと。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士や公認会計士の有資格者である社外取締役については、それぞれの専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、企業統制上の不備につながり得る事象についての監査等を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を開いており、内部監査室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部監査担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

江  尻  義  久

1946年9月2日生

1969年4月

エジリ帽子店 入社

1978年6月
 
 

有限会社エジリ(現株式会社ハニーズホールディングス) 専務取締役

1985年3月
 

株式会社ハニークラブ 代表取締役社長

1986年10月

当社 代表取締役社長(現任)

2006年4月

好麗姿(上海)服飾商貿有限公司 董事長

 

 

(注)2

830

取締役
専務執行役員
営業本部長

江  尻  英  介

1976年1月24日生

2001年6月

当社 入社

2006年4月
 

好麗姿(上海)服飾商貿有限公司 董事

2006年8月

当社 執行役員店舗開発部長

2007年8月
 

当社 取締役執行役員企画開発本部長

2009年8月

当社 取締役執行役員営業本部長

2009年8月
 

当社 取締役常務執行役員営業本部長

2010年6月
 

当社 取締役常務執行役員商品本部長

2012年3月
 

Honeys Garment Industry Limited 取締役(現任)

2015年7月

株式会社ハニークラブ 取締役

2016年7月

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 代表取締役社長(現任)

2019年8月

当社 取締役常務執行役員営業本部長

2019年8月

当社 取締役専務執行役員営業本部長(現任)

(注)2

826

取締役
常務執行役員
商品本部長

商品デザイン部長

大 内 典 子

1963年11月2日生

1983年8月

株式会社ボン 入社

1985年6月

株式会社ハニークラブ 入社

2000年7月

当社 入社

2006年8月

当社 執行役員商品デザイン部長

2012年8月
 

当社 執行役員商品デザイン部長
兼 シネマクラブ事業部長

2015年8月
 

当社 執行役員商品デザイン部長
兼 アセアン・CB事業部長

2016年6月
 

当社 執行役員商品デザイン部長
兼 シネマクラブ事業部長

2016年8月
 

Honeys Garment Industry Limited 取締役(現任)

2016年8月
 

当社 取締役執行役員商品デザイン部長 兼 シネマクラブ事業部長

2016年9月
 

当社 取締役執行役員商品本部副本部長 兼 商品企画部長

2018年8月

当社 取締役執行役員商品本部副本部長 兼 商品デザイン部長

2019年8月

当社 取締役執行役員商品本部長 兼 商品デザイン部長

2019年8月

当社 取締役常務執行役員商品本部長 兼 商品デザイン部長(現任)

(注)2

17

取締役
常務執行役員
管理本部長

人事部長

佐 藤 成 展

1975年7月10日生

1999年4月

株式会社伊勢丹 入社

2005年10月

当社 入社

2007年8月

当社 人事部長

2011年8月

当社 執行役員人事部長

2013年2月
 

株式会社ハニーズハートフルサポート 代表取締役社長(現任)

2016年7月
 
 

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 取締役(現任)

2016年8月

当社 取締役執行役員人事部長

2016年9月

当社 取締役執行役員管理本部副本部長 兼 人事部長

2019年8月

当社 取締役執行役員管理本部長 兼 人事部長

2019年8月

当社 取締役常務執行役員管理本部長 兼 人事部長(現任)

(注)2

1

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

西 名  孝

1951年12月30日生

1976年4月

株式会社常陽銀行 入行

2005年7月

当社 入社

2005年7月

株式会社ハニークラブ 取締役

2005年8月

当社 常務取締役管理本部長

2006年4月

好麗姿(上海)服飾商貿有限公司 董事

2007年8月

当社 取締役常務執行役員管理本部長

2015年7月

株式会社ハニーズハートフルサポート 取締役

2016年7月

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 監査役

2017年2月
 

株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ) 取締役

2019年7月

株式会社ハニーズハートフルサポート 監査役(現任)

2019年8月

当社 取締役常務執行役員

2019年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

國  井  達  夫

1958年8月28日生

1987年4月

沖電気工業株式会社 入社

1999年11月

司法試験合格

2001年10月
 

弁護士登録(福島県弁護士会)
國井法律事務所開設 所長(現任)

2005年8月

当社 取締役

2015年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

鈴 木 芳 郎

1958年1月28日生

1985年10月

新光監査法人 入所

1991年8月
 

鈴木公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任)

2012年8月
 

有限会社東北企業会計センター 代表取締役(現任)

2015年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

金 子 基 宏

1958年9月5日生

1981年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行

2002年4月
 

株式会社みずほ銀行 駒込霜降支店長

2006年3月

同行 秘書室長

2009年4月

同行 執行役員秘書室長

2009年4月

同行 執行役員本店長

2011年4月

同行 常務執行役員本店長

2011年6月

同行 常務執行役員

2012年6月

みずほ情報総研株式会社 代表取締役副社長

2014年6月

ヒビノ株式会社 社外監査役(現任)

2019年5月

中央不動産株式会社 顧問(現任)

2019年8月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,676

 

(注) 1  取締役(監査等委員) 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役  江尻英介は、代表取締役社長  江尻義久の長男であります。

5 取締役 佐藤成展は、代表取締役社長 江尻義久の一親等内の親族、取締役 江尻英介の二親等内の親族であります。

6 取締役  國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。

7 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の4名で構成されております。

8 所有株式数は、2020年5月31日現在の株式数を記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

<社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>

 当社の社外取締役の員数は3名であり、いずれも監査等委員であります。

 

 社外取締役 國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、國井法律事務所の所長を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。

 

 社外取締役 鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、鈴木公認会計士・税理士事務所の所長並びに有限会社東北企業会計センターの代表取締役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
 

 社外取締役 金子基宏氏は、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役を歴任するなど経営層としての豊富な経験と知見を当社の監査等に反映していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行において、2012年3月まで常務執行役員に就任しておりましたが、当連結会計年度末において株式会社みずほ銀行からの借入残高はないうえ、同行と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 また、現時点における同氏の兼職先と当社との間においても、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

 なお、当社は社外取締役である、國井達夫氏及び鈴木芳郎氏並びに金子基宏氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。

 

 上記のとおり、社外取締役3名はいずれも当社との間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。

 

<社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容>

  当社における社外取締役の独立性については、社内規程及び株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づいて判定することとしております。当社で定める判断基準は以下に記載のとおりであります。

 

(独立性の判断基準)

  1.株主との関係においては、以下のいずれにも該当しないこと。

   ① 当社の主要株主(議決権所有割合が10%以上。)

   ② 当社の主要株主である法人の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人

③ 当社が主要株主である法人(子会社および関連会社。以下、子会社等という。)の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役員又は使用人

2.取引先との関係においては、以下の取引先の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人のいずれにも該当しないこと。

① 当社又は子会社等を主要な取引先とする者のうち、当社の直近の年間連結売上高の2%以上に相当する取引高がある取引先

   ② 最近3年間において、当社もしくは子会社等を主要な取引先とする取引先

   ③ 当社の主要な取引先(最近3年間に当社の主要な取引先であった取引先を含む。)

3.経済的利害関係においては、以下の企業の現在の取締役、執行役、監査役もしくは使用人のいずれにも該当しないこと。

   ① 当社もしくは子会社等から取締役あるいは監査役を受け入れている会社

   ② 前記①の企業の親会社もしくは子会社

  4.専門的サービス提供者については、以下のいずれにも該当しないこと。

   ① 当社もしくは子会社等の会計監査人である公認会計士

   ② 当社もしくは子会社等の会計監査人である監査法人に所属している者

   ③ 過去3年間において前記①もしくは②に該当する者

④ 前記①から③以外の公認会計士、税理士、又は弁護士その他のコンサルタントで、当社もしくは子会社等から役員報酬以外に過去3年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者

  5.近親者については、上記1~4に該当する者の2親等以内の親族でないこと。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士や公認会計士の有資格者である社外取締役については、それぞれの専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、企業統制上の不備につながり得る事象についての監査等を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を開いており、内部監査室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部監査担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/8/222018/11/302019/3/182019/8/222020/8/26選任の理由
國井 達夫國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社経営の透明性、公平性、遵法性に関して、専門的視点から監督できる立場にあると判断したためであります。 また、東京証券取引所の定める独立役員の要件に適合しており、当社経営陣との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
鈴木 芳郎鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社経営の透明性、公平性、遵法性に関して、専門的視点から監督できる立場にあると判断したためであります。 また、東京証券取引所の定める独立役員の要件に適合しており、当社経営陣との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
金子 基宏---金子基宏氏は、株式会社みずほ銀行の業務執行者として勤務するなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、株式会社みずほ銀行との取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
福田 輝男--福田輝男氏は、当社の取引先である株式会社常陽銀行の業務執行者として勤務するなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外取締役として適任であると判断したためであります。なお、株式会社常陽銀行との取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。