日本プリメックス【2795】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/7/12020/7/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数---
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長兼社長

中  川  善  司

昭和20年1月13日生

昭和42年4月

シチズン事務機株式会社入社(現シチズン・システムズ株式会社)

昭和61年4月

同社システム営業部長

平成3年4月

同社システム営業部長兼シービーエムアメリカ・コーポレーション社長就任

平成8年6月

当社取締役就任

平成9年10月

代表取締役会長就任(現任)

平成11年5月

代表取締役社長兼務(現任)

(注)2

2,001,140

取締役

執行役員

国内営業

本部長

兼特販部長

太  田  明  光

昭和30年9月14日生

昭和49年4月

商工組合中央金庫入社

昭和58年4月

当社入社

平成9年5月

営業部長

平成11年5月

取締役国内営業部長就任

平成13年4月

取締役国内営業本部長兼東京営業部長

平成17年9月

取締役国内営業本部長兼特販部長(現任)

(注)2

21,372

取締役

執行役員

国内営業

副本部長兼

所店営業部長

内  田      弘

昭和31年7月21日生

昭和50年4月

東京ダイハツ自動車株式会社入社

昭和57年5月

当社入社

平成9年5月

営業第2部長

平成10年4月

システム営業部長

平成13年3月

取締役システム営業部長就任

平成13年4月

取締役国内営業副本部長兼システム営業部長

平成17年9月

取締役国内営業副本部長兼東京営業部長

平成29年4月

取締役国内営業副本部長兼所店営業部長(現任)

(注)2

21,372

取締役

執行役員

国内営業

副本部長兼

東京営業部長

渡  辺  良  雄

昭和28年12月21日生

昭和51年4月

株式会社アズマ商会入社

昭和58年3月

当社入社

昭和63年11月

横浜営業所長

平成13年3月

取締役就任

平成13年4月

取締役国内営業副本部長兼横浜営業所長

平成16年1月

取締役国内営業副本部長兼所店営業部長

平成29年4月

取締役国内営業副本部長兼東京営業部長(現任)

(注)2

20,244

取締役

執行役員

管理本部長

真  岡  厚  史

昭和27年2月17日生

昭和50年4月

セイコーエプソン(株)入社

平成16年6月

エプソン販売(株)取締役就任

平成17年6月

同社  常務取締役就任
CS・QAセンター長 

平成22年11月

同社  常務取締役
経営推進本部長兼技術推進本部長

平成24年2月

セイコーエプソン(株)、エプソン販売(株)退社

平成24年3月

当社入社  管理本部長兼人事部長

平成24年6月

取締役就任  管理本部長(現任)

(注)2

3,000

 

取締役

 

加 藤 準 一 

昭和23年8月3日生

昭和45年4月

(株)諏訪精工舎入社(現セイ
コーエプソン(株))

平成17年12月

日本プリンタエンジニアリング
(株)入社

平成19年6月

同社取締役執行役員 管理製造部
就任

平成25年4月

同社取締役執行役員工場長就任
(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年4月

日本プリンタエンジニアリング
取締役社長(現任)

(注)2

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

白  石  吉  昭

昭和18年1月30日生

昭和40年4月

株式会社諏訪精工舎入社

平成8年1月

同社FA機器部部長

平成10年6月

エプソン販売株式会社常務取締役就任

平成11年6月

同社専務取締役就任

平成15年1月

同社退社

平成15年3月

当社監査役就任(現任)

(注)3

6,000

監査役

山  崎  真  人

昭和21年1月21日生

昭和45年4月

シチズン時計株式会社入社

平成12年6月

シービーエム株式会社入社
(現シチズン・システムズ株式会社)
取締役システム事業部長就任

平成17年6月

シチズン・システムズ株式会社
取締役本部長

平成19年6月

同社  顧問

平成21年1月

同社  顧問退任

平成22年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

 

監査役

田  中 貞  雄

昭和23年5月11日生

昭和47年4月

株式会社三和銀行入行 (現(株)三菱UFJ銀行)

平成11年4月

(株)三和総合研究所 出向     SANMIC事業部長

平成15年7月

エム・ユー・フロンティア債権 回収(株)入社 執行役員リテール業務部長

平成22年7月

同社 大阪ローン業務部参与

平成27年5月

同社退社

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

(注)5

 

 

 

2,073,128

 

(注)  1.  監査役  白石吉昭、山崎真人、田中貞雄は「社外監査役」であります。

2.  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終
 結の時までであります。

3.  監査役  白石吉昭の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.  監査役  山崎真人の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.  監査役  田中貞雄の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  6.  当社では経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務遂行の迅速化を図るとともに、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。これにより機動的かつ戦略的な経営体制をより強化し、企業価値の向上を図ってまいります。

     執行役員は合計6名で上記記載(4名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。  

 

職名

氏名

財務担当

中川  育生

経理担当

柳澤 雄二

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長兼社長

中  川  善  司

1945年1月13日生

1967年4月

シチズン事務機株式会社入社(現シチズン・システムズ株式会社)

1986年4月

同社システム営業部長

1991年4月

同社システム営業部長兼シービーエムアメリカ・コーポレーション社長就任

1996年6月

当社取締役就任

1997年10月

代表取締役会長就任(現任)

1999年5月

代表取締役社長兼務(現任)

(注)2

2,001,140

取締役
執行役員
国内営業
本部長
兼特販部長

太  田  明  光

1955年9月14日生

1974年4月

商工組合中央金庫入社

1983年4月

当社入社

1997年5月

営業部長

1999年5月

取締役国内営業部長就任

2001年4月

取締役国内営業本部長兼東京営業部長

2005年9月

取締役国内営業本部長兼特販部長(現任)

(注)2

21,372

取締役
執行役員
国内営業
副本部長兼
所店営業部長

内  田      弘

1956年7月21日生

1975年4月

東京ダイハツ自動車株式会社入社

1982年5月

当社入社

1997年5月

営業第2部長

1998年4月

システム営業部長

2001年3月

取締役システム営業部長就任

2001年4月

取締役国内営業副本部長兼システム営業部長

2005年9月

取締役国内営業副本部長兼東京営業部長

2017年4月

取締役国内営業副本部長兼所店営業部長(現任)

(注)2

21,372

取締役
執行役員
国内営業
副本部長兼
東京営業部長

渡  辺  良  雄

1953年12月21日生

1976年4月

株式会社アズマ商会入社

1983年3月

当社入社

1988年11月

横浜営業所長

2001年3月

取締役就任

2001年4月

取締役国内営業副本部長兼横浜営業所長

2004年1月

取締役国内営業副本部長兼所店営業部長

2017年4月

取締役国内営業副本部長兼東京営業部長(現任)

(注)2

20,244

取締役
執行役員
管理本部長

真  岡  厚  史

1952年2月17日生

1975年4月

セイコーエプソン(株)入社

2004年6月

エプソン販売(株)取締役就任

2005年6月

同社  常務取締役就任
CS・QAセンター長 

2010年11月

同社  常務取締役
経営推進本部長兼技術推進本部長

2012年2月

セイコーエプソン(株)、エプソン販売(株)退社

2012年3月

当社入社  管理本部長兼人事部長兼総務部長(現任)

2012年6月

取締役就任(現任)

(注)2

3,000

取締役

加 藤 準 一

1948年8月3日生

1970年4月

(株)諏訪精工舎入社(現セイ
コーエプソン(株))

2005年12月

日本プリンタエンジニアリング
(株)入社

2007年6月

同社取締役執行役員 管理製造部
就任

2013年4月

同社取締役執行役員工場長就任
(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

日本プリンタエンジニアリング
取締役社長(現任)

(注)2

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

白  石  吉  昭

1943年1月30日生

1965年4月

株式会社諏訪精工舎入社

1996年1月

同社FA機器部部長

1998年6月

エプソン販売株式会社常務取締役就任

1999年6月

同社専務取締役就任

2003年1月

同社退社

2003年3月

当社監査役就任(現任)

(注)3

6,000

監査役

山  崎  真  人

1946年1月21日生

1970年4月

シチズン時計株式会社入社

2000年6月

シービーエム株式会社入社
(現シチズン・システムズ株式会社)
取締役システム事業部長就任

2005年6月

シチズン・システムズ株式会社
取締役本部長

2007年6月

同社  顧問

2009年1月

同社  顧問退任

2010年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

田  中 貞  雄

1948年5月11日生

1972年4月

株式会社三和銀行入行 (現(株)三菱UFJ銀行)

1999年4月

(株)三和総合研究所 出向     SANMIC事業部長

2003年7月

エム・ユー・フロンティア債権 回収(株)入社 執行役員リテール業務部長

2010年7月

同社 大阪ローン業務部参与

2015年5月

同社退社

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

(注)5

2,073,128

 

(注)  1.  監査役  白石吉昭、山崎真人、田中貞雄は「社外監査役」であります。

2.  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終
 結の時までであります。

3.  監査役  白石吉昭の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.  監査役  山崎真人の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.  監査役  田中貞雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  6.  当社では経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務遂行の迅速化を図るとともに、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。これにより機動的かつ戦略的な経営体制をより強化し、企業価値の向上を図ってまいります。

     執行役員は合計6名で上記記載(4名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。  

 

職名

氏名

財務担当

中川  育生

経理担当

柳澤 雄二

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役白石吉昭氏は、株式会社エプソン販売の出身者(2003年1月まで専務取締役在籍)又、社外監

査役山崎真人氏は、シチズン・システムズ株式会社の出身者(2008年12月まで取締役在籍)で同社との間には資本関係、及び商品等の仕入に関する取引がありますが取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外監査役田中貞雄氏は、エム・ユー・フロンティア株式会社の出身者(2015年5月31日退職)で同社との間には資本関係等一切の関係はありません。

当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について、具体的に定めることはしておりませんが、専門家としての知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督、監査の助言が期待できる候補者を選定しております。

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金5百万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

なお、当社は社外取締役を選任しておりません。当社は意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を実現しております。コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考え、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制となっております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長兼社長

中  川  善  司

1945年1月13日生

1967年4月

シチズン事務機株式会社入社(現シチズン・システムズ株式会社)

1986年4月

同社システム営業部長

1991年4月

同社システム営業部長兼シービーエムアメリカ・コーポレーション社長就任

1996年6月

当社取締役就任

1997年10月

代表取締役会長就任(現任)

1999年5月

代表取締役社長兼務(現任)

(注)2

2,001,140

取締役
執行役員
国内営業
本部長
兼特販部長

太  田  明  光

1955年9月14日生

1974年4月

商工組合中央金庫入社

1983年4月

当社入社

1997年5月

営業部長

1999年5月

取締役国内営業部長就任

2001年4月

取締役国内営業本部長兼東京営業部長

2005年9月

取締役国内営業本部長兼特販部長(現任)

(注)2

21,372

取締役
執行役員
国内営業
副本部長兼
所店営業部長

内  田      弘

1956年7月21日生

1975年4月

東京ダイハツ自動車株式会社入社

1982年5月

当社入社

1997年5月

営業第2部長

1998年4月

システム営業部長

2001年3月

取締役システム営業部長就任

2001年4月

取締役国内営業副本部長兼システム営業部長

2005年9月

取締役国内営業副本部長兼東京営業部長

2017年4月

取締役国内営業副本部長兼所店営業部長(現任)

(注)2

21,372

取締役
執行役員
国内営業
副本部長兼
東京営業部長

渡  辺  良  雄

1953年12月21日生

1976年4月

株式会社アズマ商会入社

1983年3月

当社入社

1988年11月

横浜営業所長

2001年3月

取締役就任

2001年4月

取締役国内営業副本部長兼横浜営業所長

2004年1月

取締役国内営業副本部長兼所店営業部長

2017年4月

取締役国内営業副本部長兼東京営業部長(現任)

(注)2

20,244

取締役
執行役員
管理本部長

真  岡  厚  史

1952年2月17日生

1975年4月

セイコーエプソン(株)入社

2004年6月

エプソン販売(株)取締役就任

2005年6月

同社  常務取締役就任
CS・QAセンター長 

2010年11月

同社  常務取締役
経営推進本部長兼技術推進本部長

2012年2月

セイコーエプソン(株)、エプソン販売(株)退社

2012年3月

当社入社  管理本部長兼人事部長兼総務部長(現任)

2012年6月

取締役就任(現任)

(注)2

3,000

取締役

加 藤 準 一

1948年8月3日生

1970年4月

(株)諏訪精工舎入社(現セイ
コーエプソン(株))

2005年12月

日本プリンタエンジニアリング
(株)入社

2007年6月

同社取締役執行役員 管理製造部
就任

2013年4月

同社取締役執行役員工場長就任
(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

日本プリンタエンジニアリング
取締役社長(現任)

(注)2

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

白  石  吉  昭

1943年1月30日生

1965年4月

株式会社諏訪精工舎入社

1996年1月

同社FA機器部部長

1998年6月

エプソン販売株式会社常務取締役就任

1999年6月

同社専務取締役就任

2003年1月

同社退社

2003年3月

当社監査役就任(現任)

(注)3

6,000

監査役

山  崎  真  人

1946年1月21日生

1970年4月

シチズン時計株式会社入社

2000年6月

シービーエム株式会社入社
(現シチズン・システムズ株式会社)
取締役システム事業部長就任

2005年6月

シチズン・システムズ株式会社
取締役本部長

2007年6月

同社  顧問

2009年1月

同社  顧問退任

2010年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

田  中 貞  雄

1948年5月11日生

1972年4月

株式会社三和銀行入行 (現(株)三菱UFJ銀行)

1999年4月

(株)三和総合研究所 出向     SANMIC事業部長

2003年7月

エム・ユー・フロンティア債権 回収(株)入社 執行役員リテール業務部長

2010年7月

同社 大阪ローン業務部参与

2015年5月

同社退社

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

(注)5

2,073,128

 

(注)  1.  監査役  白石吉昭、山崎真人、田中貞雄は「社外監査役」であります。

2.  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終
 結の時までであります。

3.  監査役  白石吉昭の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.  監査役  山崎真人の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.  監査役  田中貞雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  6.  当社では経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務遂行の迅速化を図るとともに、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。これにより機動的かつ戦略的な経営体制をより強化し、企業価値の向上を図ってまいります。

     執行役員は合計6名で上記記載(4名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。  

 

職名

氏名

財務担当

中川  育生

経理担当

柳澤 雄二

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役白石吉昭氏は、株式会社エプソン販売の出身者(2003年1月まで専務取締役在籍)又、社外監

査役山崎真人氏は、シチズン・システムズ株式会社の出身者(2008年12月まで取締役在籍)で同社との間には資本関係、及び商品等の仕入に関する取引がありますが取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外監査役田中貞雄氏は、エム・ユー・フロンティア株式会社の出身者(2015年5月31日退職)で同社との間には資本関係等一切の関係はありません。

当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について、具体的に定めることはしておりませんが、専門家としての知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督、監査の助言が期待できる候補者を選定しております。

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金5百万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

なお、当社は社外取締役を選任しておりません。当社は意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を実現しております。コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考え、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制となっております。

社外役員の選任

2018/6/282019/7/12020/7/21選任の理由