ワイズテーブルコーポレーション【2798】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/72018/12/282019/6/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当なし。
該当なし。
該当なし。
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

執行役員

 

全体統括

金 山 精三郎

昭和20年3月30日生

昭和62年8月

㈱ゼックス設立 代表取締役

(注)3

1,165,000

昭和62年8月

㈲アザブイースト設立 代表取締役

平成12年11月

当社代表取締役社長

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成22年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

取締役
副会長

執行役員

 

イタリアン調理部門・海外部門

重田 サルバトーレ

昭和47年7月14日生

平成3年4月

㈱ゼックス入社

(注)3

平成14年10月

当社入社

平成14年11月

イタリア調理師協会名誉会長就任

平成17年6月

㈱SALVATORE CUOMO JAPAN 代表取締役

平成24年5月

当社取締役副会長執行役員(現任)

専務取締役

執行役員

 

サルヴァトーレ事業

贄 田 賢 英

昭和43年11月8日生

昭和62年8月

㈱ゼックス入社

(注)3

200

平成12年11月

当社入社

平成20年5月

㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役

平成23年2月

同社専務取締役

平成24年5月

平成26年5月

当社常務取締役執行役員

当社専務取締役執行役員(現任)

常務取締役

執行役員

 

関西東海地区

芝 家 朋 之

昭和47年6月2日生

平成11年8月

平成17年5月

㈲BPコーポレーション入社

当社入社

(注)3

平成19年6月

当社XEX WEST ジェネラルマネジャー

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成21年5月

平成26年5月

当社取締役

当社常務取締役(現任)

常務取締役

執行役員

 

社長室長、管理部門

平 尾 健 治

昭和39年12月25日生

平成6年4月

長谷川実業㈱(現 ㈱グローバルダイニング)入社

(注)3

平成17年6月

当社入社

平成18年11月

当社人事総務グループマネジャー

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成21年5月

平成26年5月

当社取締役

当社常務取締役(現任)

取締役

執行役員

 

商品・店舗管理部門

根 守 通 雄

昭和45年5月2日生

平成5年4月

㈱聘珍樓入社

(注)3

平成12年3月

㈱焼肉屋さかい(現 ㈱さかい)入社

平成13年6月

当社入社

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成23年5月

平成25年5月

当社上席執行役員

当社取締役(現任)

取締役

執行役員

 

XEX関東地区、営業企画

 

稲 塚 晃 裕

昭和48年4月30日

平成6年4月

 

平成12年8月

平成18年12月

平成21年1月

平成23年4月

 

 

平成27年5月

平成28年5月

パークタワーホテル㈱(パークハイアット東京)入社

㈱スティルフーズ入社

㈱ANALOG取締役副社長

㈱ユニマットクリエイティブ入社

同社常務執行役員

㈱ユニマットダイニング取締役副社長

当社入社

上席執行役員 XEX関東地区営業企画統括(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

吉 田  茂

昭和46年11月23日生

平成11年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

500

平成15年7月

公認会計士登録

平成18年5月

当社入社財務・IRグループマネジャー

平成20年9月

当社執行役員

平成21年5月

平成26年6月

 

平成28年3月

当社取締役(現任)

公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任)

アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 社外取締役(現任)

取締役

 

林 哲 治 郎

昭和19年9月23日生

昭和43年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社

(注)3

1,000

平成7年7月

同社取締役

平成10年4月

同社常務取締役

平成15年4月

第一リース㈱代表取締役社長

平成18年4月

相互住宅㈱代表取締役社長

平成19年5月

平成20年6月

 

平成21年4月

当社取締役(現任)

キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役(現任)

イノベーション・エンジン㈱取締役(現任)

平成24年4月

 

 

 

平成26年6月

平成26年12月

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)監事(現任)

inQs㈱取締役(現任)

㈱ディア・ライフ取締役(現任)

取締役

 

大 川 惠之輔

昭和22年8月30日生

昭和45年4月

平成10年6月

平成15年6月

平成19年4月

平成20年4月

 

平成23年4月

平成23年5月

平成25年1月

 

平成25年3月

平成26年5月

㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)入社

同社取締役

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員

興隆㈱監査役(現任)

当社監査役

㈱インフォマート一時監査役職務代行者

同社監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

 

後 藤 充 宏

昭和34年7月31日生

昭和61年10月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

900

平成6年8月

公認会計士登録

平成12年12月

後藤充宏公認会計士事務所設立

平成14年5月

平成18年10月

当社監査役

税理士登録

平成19年5月

平成23年4月

 

平成23年11月

当社常勤監査役(現任)

あおば公認会計士事務所シニアパートナー就任(現任)

マニー㈱取締役(現任)

 

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

平  眞 彌

昭和11年8月17日生

昭和34年4月

三井不動産㈱入社

(注)4

平成元年6月

同社取締役

平成3年6月

同社常務取締役

平成7年6月

平成12年12月

同社監査役

特定非営利活動法人 日本ヴェルディ協会 監事(現任)

平成19年5月

当社監査役(現任)

監査役

 

髙 江  満

昭和25年12月18日生

昭和63年4月

 

平成3年9月

 

平成26年5月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

1,167,600

(注)6

(注)1 取締役 林哲治郎氏及び大川惠之輔氏は社外取締役です。

2 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏は社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は12名です。

6 所有株式数は、平成29年5月26日時点の株式数を記載しております。

5【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

執行役員

 

全体統括

金 山 精三郎

昭和20年3月30日生

昭和62年8月

㈱ゼックス設立 代表取締役

(注)3

1,085,200

昭和62年8月

㈲アザブイースト設立 代表取締役

平成12年11月

当社代表取締役社長

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成22年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

取締役
副会長

執行役員

 

イタリアン調理部門・海外部門

重田 サルバトーレ

昭和47年7月14日生

平成3年4月

㈱ゼックス入社

(注)3

平成14年10月

当社入社

平成14年11月

イタリア調理師協会名誉会長就任

平成17年6月

㈱SALVATORE CUOMO JAPAN 代表取締役

平成24年5月

当社取締役副会長執行役員(現任)

専務取締役

執行役員

 

サルヴァトーレ事業

贄 田 賢 英

昭和43年11月8日生

昭和62年8月

㈱ゼックス入社

(注)3

200

平成12年11月

当社入社

平成20年5月

㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役

平成23年2月

同社専務取締役

平成24年5月

平成26年5月

当社常務取締役執行役員

当社専務取締役執行役員(現任)

常務取締役

執行役員

 

関西東海地区

芝 家 朋 之

昭和47年6月2日生

平成11年8月

平成17年5月

㈲BPコーポレーション入社

当社入社

(注)3

平成19年6月

当社XEX WEST ジェネラルマネジャー

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成21年5月

平成26年5月

当社取締役

当社常務取締役(現任)

常務取締役

執行役員

 

社長室長、管理部門

平 尾 健 治

昭和39年12月25日生

平成6年4月

長谷川実業㈱(現 ㈱グローバルダイニング)入社

(注)3

平成17年6月

当社入社

平成18年11月

当社人事総務グループマネジャー

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成21年5月

平成26年5月

当社取締役

当社常務取締役(現任)

取締役

執行役員

 

商品・店舗管理部門

根 守 通 雄

昭和45年5月2日生

平成5年4月

㈱聘珍樓入社

(注)3

平成12年3月

㈱焼肉屋さかい(現 ㈱さかい)入社

平成13年6月

当社入社

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成23年5月

平成25年5月

当社上席執行役員

当社取締役(現任)

取締役

執行役員

 

XEX関東地区、営業企画

 

稲 塚 晃 裕

昭和48年4月30日生

平成6年4月

 

平成12年8月

平成18年12月

平成21年1月

平成23年4月

 

 

平成27年5月

平成28年5月

 

平成29年5月

パークタワーホテル㈱(パークハイアット東京)入社

㈱スティルフーズ入社

㈱ANALOG取締役副社長

㈱ユニマットクリエイティブ入社

同社常務執行役員

㈱ユニマットダイニング取締役副社長

当社入社

上席執行役員 XEX関東地区営業企画統括(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

吉 田  茂

昭和46年11月23日生

平成11年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

500

平成15年7月

公認会計士登録

平成18年5月

当社入社財務・IRグループマネジャー

平成20年9月

当社執行役員

平成21年5月

平成26年6月

 

平成28年3月

 

平成30年4月

当社取締役(現任)

公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任)

アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 社外取締役(現任)

誠栄監査法人 代表社員就任(現任)

取締役

 

林 哲 治 郎

昭和19年9月23日生

昭和43年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社

(注)3

1,000

平成7年7月

同社取締役

平成10年4月

同社常務取締役

平成15年4月

第一リース㈱代表取締役社長

平成18年4月

相互住宅㈱代表取締役社長

平成19年5月

平成20年6月

 

平成21年4月

当社取締役(現任)

キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役(現任)

イノベーション・エンジン㈱取締役(現任)

平成24年4月

 

 

 

平成26年6月

平成26年12月

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)監事(現任)

inQs㈱取締役(現任)

㈱ディア・ライフ取締役(現任)

取締役

 

大 川 惠之輔

昭和22年8月30日生

昭和45年4月

平成10年6月

平成15年6月

平成19年4月

平成20年4月

 

平成23年4月

平成23年5月

平成25年1月

 

平成25年3月

平成26年5月

㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)入社

同社取締役

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員

興隆㈱監査役

当社監査役

㈱インフォマート一時監査役職務代行者

同社監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

 

後 藤 充 宏

昭和34年7月31日生

昭和61年10月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

900

平成6年8月

公認会計士登録

平成12年12月

後藤充宏公認会計士事務所設立

平成14年5月

平成18年10月

当社監査役

税理士登録

平成19年5月

平成23年4月

 

当社常勤監査役(現任)

あおば公認会計士事務所シニアパートナー就任(現任)

 

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

平  眞 彌

昭和11年8月17日生

昭和34年4月

三井不動産㈱入社

(注)4

平成元年6月

同社取締役

平成3年6月

同社常務取締役

平成7年6月

平成12年12月

同社監査役

特定非営利活動法人 日本ヴェルディ協会 監事(現任)

平成19年5月

当社監査役(現任)

監査役

 

髙 江  満

昭和25年12月18日生

昭和63年4月

 

平成3年9月

 

平成26年5月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

1,087,800

(注)6

(注)1 取締役 林哲治郎氏及び大川惠之輔氏は社外取締役です。

2 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏は社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は11名です。

6 所有株式数は、平成30年5月30日時点の株式数を記載しております。

5【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

執行役員

 

全体統括

金 山 精三郎

昭和20年3月30日生

昭和62年8月

㈱ゼックス設立 代表取締役

(注)3

1,085,200

昭和62年8月

㈲アザブイースト設立 代表取締役

平成12年11月

当社代表取締役社長

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成22年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

専務取締役

執行役員

 

サルヴァトーレ事業

贄 田 賢 英

昭和43年11月8日生

昭和62年8月

㈱ゼックス入社

(注)3

200

平成12年11月

当社入社

平成20年5月

㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役

平成23年2月

同社専務取締役

平成24年5月

平成26年5月

当社常務取締役執行役員

当社専務取締役執行役員(現任)

専務取締役

執行役員

 

XEX関東地区、営業企画

 

稲 塚 晃 裕

昭和48年4月30日生

平成6年4月

 

平成12年8月

平成18年12月

平成21年1月

平成23年4月

 

 

平成27年5月

平成28年5月

 

平成29年5月

平成30年5月

パークタワーホテル㈱(パークハイアット東京)入社

㈱スティルフーズ入社

㈱ANALOG取締役副社長

㈱ユニマットクリエイティブ入社

同社常務執行役員

㈱ユニマットダイニング取締役副社長

当社入社

上席執行役員 XEX関東地区営業企画統括(現任)

当社取締役

当社専務取締役執行役員(現任)

(注)3

常務取締役

執行役員

 

商品・店舗管理部門

根 守 通 雄

昭和45年5月2日生

平成12年3月

 

平成13年6月

平成20年9月

平成23年5月

平成25年5月

令和元年5月

㈱焼肉屋さかい(現 ㈱さかい)

入社

当社入社

当社執行役員(現任)

当社上席執行役員

当社取締役

当社常務取締役執行役員(現任)

(注)3

取締役

執行役員

 

関西東海地区

芝 家 朋 之

昭和47年6月2日生

平成11年8月

平成17年5月

㈲BPコーポレーション入社

当社入社

(注)3

平成19年6月

当社XEX WEST ジェネラルマネジャー

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成21年5月

平成26年5月

令和元年5月

当社取締役

当社常務取締役

当社取締役執行役員(現任)

取締役

 

吉 田  茂

昭和46年11月23日生

平成11年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

500

平成15年7月

公認会計士登録

平成18年5月

当社入社財務・IRグループマネジャー

平成20年9月

当社執行役員

平成21年5月

平成26年6月

 

平成28年3月

 

平成30年4月

当社取締役(現任)

公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任)

アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 社外取締役(現任)

誠栄監査法人 代表社員就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

林 哲 治 郎

昭和19年9月23日生

昭和43年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社

(注)3

1,000

平成7年7月

同社取締役

平成10年4月

同社常務取締役

平成15年4月

第一リース㈱代表取締役社長

平成18年4月

相互住宅㈱代表取締役社長

平成19年5月

平成20年6月

 

平成21年4月

当社取締役(現任)

キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役(現任)

イノベーション・エンジン㈱取締役(現任)

平成24年4月

 

 

 

平成26年6月

平成26年12月

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)監事(現任)

inQs㈱取締役(現任)

㈱ディア・ライフ取締役(現任)

取締役

 

大 川 惠之輔

昭和22年8月30日生

昭和45年4月

平成10年6月

平成15年6月

平成19年4月

平成20年4月

 

平成23年4月

平成23年5月

平成25年1月

 

平成25年3月

平成26年5月

㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)入社

同社取締役

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員

興隆㈱監査役

当社監査役

㈱インフォマート一時監査役職務代行者

同社監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

 

後 藤 充 宏

昭和34年7月31日生

昭和61年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

900

平成6年8月

公認会計士登録

平成12年12月

後藤充宏公認会計士事務所設立

平成14年5月

平成18年10月

当社監査役

税理士登録

平成19年5月

平成23年4月

 

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

あおば公認会計士事務所シニアパートナー就任(現任)

燦キャピタルマネージメント㈱

社外監査役(現任)

監査役

 

平  眞 彌

昭和11年8月17日生

昭和34年4月

三井不動産㈱入社

(注)4

平成元年6月

同社取締役

平成3年6月

同社常務取締役

平成7年6月

平成12年12月

同社監査役

特定非営利活動法人 日本ヴェルディ協会 監事(現任)

平成19年5月

当社監査役(現任)

監査役

 

髙 江  満

昭和25年12月18日生

昭和63年4月

 

平成3年9月

 

平成26年5月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

1,087,800

(注)6

(注)1 取締役 林哲治郎氏及び大川惠之輔氏は社外取締役です。

2 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏は社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は14名です。

6 所有株式数は、令和元年5月29日時点の株式数を記載しております。

社外役員の選任

2018/6/72018/12/282019/6/11選任の理由
林 哲治郎豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当 社の経営全般に助言していただくことで、当社 の経営体制を強化できるものと判断し、社外取 締役として選任しております。また、東京証券 取引所が定める、一般株主と利益相反の生じ るおそれがあるとされる事項に該当しないこと から、独立役員として指定しております。
大川 惠之輔豊富なビジネス経験、幅広い見識と、当社の監 査役であった経験を活かし、当社の経営全般 に助言していただくことで、当社の経営体制を 強化できるものと判断し、社外取締役として選 任しております。また、東京証券取引所が定め る、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しないことから、独立役員として指定しております。