ワイズテーブルコーポレーション【2798】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/72018/12/282019/6/112020/8/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人8人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当なし。
該当なし。
該当なし。
該当なし。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

執行役員

 

全体統括

金 山 精三郎

昭和20年3月30日生

昭和62年8月

㈱ゼックス設立 代表取締役

(注)3

1,085,200

昭和62年8月

㈲アザブイースト設立 代表取締役

平成12年11月

当社代表取締役社長

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成22年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

専務取締役

執行役員

 

サルヴァトーレ事業

贄 田 賢 英

昭和43年11月8日生

昭和62年8月

㈱ゼックス入社

(注)3

200

平成12年11月

当社入社

平成20年5月

㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役

平成23年2月

同社専務取締役

平成24年5月

平成26年5月

当社常務取締役執行役員

当社専務取締役執行役員(現任)

専務取締役

執行役員

 

XEX関東地区、営業企画

 

稲 塚 晃 裕

昭和48年4月30日生

平成6年4月

 

平成12年8月

平成18年12月

平成21年1月

平成23年4月

 

 

平成27年5月

平成28年5月

 

平成29年5月

平成30年5月

パークタワーホテル㈱(パークハイアット東京)入社

㈱スティルフーズ入社

㈱ANALOG取締役副社長

㈱ユニマットクリエイティブ入社

同社常務執行役員

㈱ユニマットダイニング取締役副社長

当社入社

上席執行役員 XEX関東地区営業企画統括(現任)

当社取締役

当社専務取締役執行役員(現任)

(注)3

常務取締役

執行役員

 

商品・店舗管理部門

根 守 通 雄

昭和45年5月2日生

平成12年3月

 

平成13年6月

平成20年9月

平成23年5月

平成25年5月

令和元年5月

㈱焼肉屋さかい(現 ㈱さかい)

入社

当社入社

当社執行役員(現任)

当社上席執行役員

当社取締役

当社常務取締役執行役員(現任)

(注)3

取締役

執行役員

 

関西東海地区

芝 家 朋 之

昭和47年6月2日生

平成11年8月

平成17年5月

㈲BPコーポレーション入社

当社入社

(注)3

平成19年6月

当社XEX WEST ジェネラルマネジャー

平成20年9月

当社執行役員(現任)

平成21年5月

平成26年5月

令和元年5月

当社取締役

当社常務取締役

当社取締役執行役員(現任)

取締役

 

吉 田  茂

昭和46年11月23日生

平成11年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

500

平成15年7月

公認会計士登録

平成18年5月

当社入社財務・IRグループマネジャー

平成20年9月

当社執行役員

平成21年5月

平成26年6月

 

平成28年3月

 

平成30年4月

当社取締役(現任)

公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任)

アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 社外取締役(現任)

誠栄監査法人 代表社員就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

林 哲 治 郎

昭和19年9月23日生

昭和43年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社

(注)3

1,000

平成7年7月

同社取締役

平成10年4月

同社常務取締役

平成15年4月

第一リース㈱代表取締役社長

平成18年4月

相互住宅㈱代表取締役社長

平成19年5月

平成20年6月

 

平成21年4月

当社取締役(現任)

キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役(現任)

イノベーション・エンジン㈱取締役(現任)

平成24年4月

 

 

 

平成26年6月

平成26年12月

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)監事(現任)

inQs㈱取締役(現任)

㈱ディア・ライフ取締役(現任)

取締役

 

大 川 惠之輔

昭和22年8月30日生

昭和45年4月

平成10年6月

平成15年6月

平成19年4月

平成20年4月

 

平成23年4月

平成23年5月

平成25年1月

 

平成25年3月

平成26年5月

㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)入社

同社取締役

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員

興隆㈱監査役

当社監査役

㈱インフォマート一時監査役職務代行者

同社監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

 

後 藤 充 宏

昭和34年7月31日生

昭和61年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

900

平成6年8月

公認会計士登録

平成12年12月

後藤充宏公認会計士事務所設立

平成14年5月

平成18年10月

当社監査役

税理士登録

平成19年5月

平成23年4月

 

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

あおば公認会計士事務所シニアパートナー就任(現任)

燦キャピタルマネージメント㈱

社外監査役(現任)

監査役

 

平  眞 彌

昭和11年8月17日生

昭和34年4月

三井不動産㈱入社

(注)4

平成元年6月

同社取締役

平成3年6月

同社常務取締役

平成7年6月

平成12年12月

同社監査役

特定非営利活動法人 日本ヴェルディ協会 監事(現任)

平成19年5月

当社監査役(現任)

監査役

 

髙 江  満

昭和25年12月18日生

昭和63年4月

 

平成3年9月

 

平成26年5月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

1,087,800

(注)6

(注)1 取締役 林哲治郎氏及び大川惠之輔氏は社外取締役です。

2 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏は社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は14名です。

6 所有株式数は、令和元年5月29日時点の株式数を記載しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

執行役員

 

金 山 精三郎

1945年3月30日

 

1987年8月

㈱ゼックス設立 代表取締役

1987年8月

㈲アザブイースト設立 代表取締役

2000年11月

2007年12月

当社代表取締役社長

㈱Y's properties 代表取締役社長(現任)

2008年9月

当社執行役員(現任)

2010年5月

2015年2月

 

2017年9月

 

2020年7月

当社代表取締役会長兼社長

㈱シェフズ・ファームズ代表取締役社長(現任)

㈱パートナーワイズ代表取締役社長(現任)

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

1,085,200

代表取締役

社長

執行役員

全体統括

船 曵 睦 雄

1976年1月20日

 

1998年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

2000年5月

当社入社

2000年11月

当社取締役 経営企画室長

2005年5月

当社常務取締役

2009年5月

当社取締役副社長

2014年9月

2016年12月

2020年7月

㈱フレッシュネス常務取締役

㈱フレッシュネス代表取締役社長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

-

専務取締役

執行役員

サルヴァトーレ事業

贄 田 賢 英

1968年11月8日

 

1987年8月

㈱ゼックス入社

2000年11月

当社入社

2008年5月

㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役

2011年2月

同社専務取締役

2012年5月

当社常務取締役執行役員

2014年5月

当社専務取締役執行役員(現任)

 

(注)3

200

専務取締役

執行役員

XEX関東地区、営業企画

稲 塚 晃 裕

1973年4月30日

 

1994年4月

パークタワーホテル㈱(パークハイアット東京)入社

2000年8月

㈱スティルフーズ入社

2006年12月

㈱ANALOG取締役副社長

2009年1月

㈱ユニマットクリエイティブ入社

2011年4月

同社常務執行役員

㈱ユニマットダイニング取締役副社長

2015年5月

当社入社

2016年5月

上席執行役員 XEX関東地区営業企画統括(現任)

2017年5月

当社取締役

2018年5月

2018年10月

当社専務取締役執行役員(現任)

㈱ICONIC LOCATIONS JAPAN代表取締役(現任)

 

(注)3

-

常務取締役

執行役員

商品・店舗管理部門

根 守 通 雄

1970年5月2日

 

2000年3月

㈱焼肉屋さかい(現 ㈱さかい)

入社

2001年6月

当社入社

2008年9月

当社執行役員(現任)

2011年5月

当社上席執行役員

2013年5月

当社取締役

2019年5月

当社常務取締役執行役員(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

関西東海地区

芝 家 朋 之

1972年6月2日

 

1999年8月

㈲BPコーポレーション入社

2005年5月

当社入社

2007年6月

当社XEX WEST ジェネラルマネジャー

2008年9月

当社執行役員(現任)

2009年5月

当社取締役

2014年5月

当社常務取締役

2019年5月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

-

取締役

吉 田  茂

1971年11月23日

 

1999年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2003年7月

公認会計士登録

2006年5月

当社入社財務・IRグループマネジャー

2008年9月

当社執行役員

2009年5月

当社取締役(現任)

2014年6月

公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任)

2016年3月

アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 社外取締役(現任)

2018年4月

誠栄監査法人 代表社員就任(現任)

 

(注)3

500

取締役

林 哲 治 郎

1944年9月23日

 

1968年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社

1995年7月

同社取締役

1998年4月

同社常務取締役

2003年4月

第一リース㈱代表取締役社長

2006年4月

相互住宅㈱代表取締役社長

2007年5月

当社取締役(現任)

2008年6月

キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役(現任)

2009年4月

イノベーション・エンジン㈱取締役(現任)

2012年4月

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)監事(現任)

2014年6月

inQs㈱取締役(現任)

2014年12月

㈱ディア・ライフ取締役(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

庄 司  靖

1967年5月20日

 

1991年4月

㈱日本債権信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行

2002年5月

当社入社専務取締役管理本部長

2005年5月

当社取締役副社長

3006年11月

㈱Y's&partners設立 代表取締役就任

2009年12月

㈱パルマSVC(現㈱エーピーシーズ)設立 代表取締役就任

2019年4月

 

2020年7月

㈱マイナビブリッジ設立 代表取締役就任(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

後 藤 充 宏

1959年7月31日

 

1986年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1994年8月

公認会計士登録

2000年12月

後藤充宏公認会計士事務所設立

2002年5月

当社監査役

2006年10月

税理士登録

2007年5月

当社常勤監査役(現任)

2011年4月

あおば公認会計士事務所シニアパートナー就任(現任)

2018年6月

燦キャピタルマネージメント㈱

社外監査役(現任)

 

(注)4

900

監査役

平  眞 彌

1936年8月17日

 

1959年4月

三井不動産㈱入社

1989年6月

同社取締役

1991年6月

同社常務取締役

1995年6月

同社監査役

2000年12月

特定非営利活動法人 日本ヴェルディ協会 監事(現任)

2007年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

髙 江  満

1950年12月18日

 

1988年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

1991年9月

髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任)

2014年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

大 川 惠之輔

1947年8月30日

 

1970年4月

㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)入社

1998年6月

同社取締役

2003年6月

同社取締役常務執行役員

2007年4月

同社取締役専務執行役員

2008年4月

㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員

2011年4月

興隆㈱監査役

2011年5月

当社監査役

2013年1月

㈱インフォマート一時監査役職務代行者

2013年3月

同社監査役(現任)

2014年5月

2020年7月

当社取締役

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

1,087,800

(注)7

(注)1 取締役 林哲治郎氏及び庄司靖氏は社外取締役です。

2 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏及び大川惠之輔氏は社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役大川惠之輔氏の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は14名です。

7 所有株式数は、2020年5月31日時点の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

本報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名です。

当社の社外取締役林哲治郎氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は当社株式1,000株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。第一生命保険株式会社は当社株式を保有しておりますが、その他重要な利害関係はありません。

当社の社外取締役庄司靖氏は、経営者としての経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において㈱パルマSVC(現 ㈱エーピーシーズ)の代表取締役であったことがあります。当社は、同社と取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。

当社の社外監査役後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は当社株式900株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。

当社の社外監査役平眞彌氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において三井不動産株式会社の監査役であったことがあります。当社は、同社及び同社の連結子会社である株式会社三井不動産ホテルマネジメントから店舗を賃借しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。

当社の社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。

当社の社外監査役大川惠之輔氏は、豊富なビジネス経験、幅広い見識と、当社の社外取締役であった経験を活かし、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において株式会社三越伊勢丹ホールディングスの専務執行役員であったことがあります。当社は、同社の連結子会社である株式会社三越伊勢丹、持分法適用関連会社である株式会社ジェイアール西日本伊勢丹、それぞれとの間で業務委託契約を締結しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。また、同氏は株式会社インフォマートの社外監査役です。当社は同社の提供するサービスを利用しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な(原則として月1回)情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な(原則として月1回)情報交換、意見交換を行うものとしております。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

執行役員

 

金 山 精三郎

1945年3月30日

 

1987年8月

㈱ゼックス設立 代表取締役

1987年8月

㈲アザブイースト設立 代表取締役

2000年11月

2007年12月

当社代表取締役社長

㈱Y's properties 代表取締役社長(現任)

2008年9月

当社執行役員(現任)

2010年5月

2015年2月

 

2017年9月

 

2020年7月

当社代表取締役会長兼社長

㈱シェフズ・ファームズ代表取締役社長(現任)

㈱パートナーワイズ代表取締役社長(現任)

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

1,085,200

代表取締役

社長

執行役員

全体統括

船 曵 睦 雄

1976年1月20日

 

1998年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

2000年5月

当社入社

2000年11月

当社取締役 経営企画室長

2005年5月

当社常務取締役

2009年5月

当社取締役副社長

2014年9月

2016年12月

2020年7月

㈱フレッシュネス常務取締役

㈱フレッシュネス代表取締役社長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

-

専務取締役

執行役員

サルヴァトーレ事業

贄 田 賢 英

1968年11月8日

 

1987年8月

㈱ゼックス入社

2000年11月

当社入社

2008年5月

㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役

2011年2月

同社専務取締役

2012年5月

当社常務取締役執行役員

2014年5月

当社専務取締役執行役員(現任)

 

(注)3

200

専務取締役

執行役員

XEX関東地区、営業企画

稲 塚 晃 裕

1973年4月30日

 

1994年4月

パークタワーホテル㈱(パークハイアット東京)入社

2000年8月

㈱スティルフーズ入社

2006年12月

㈱ANALOG取締役副社長

2009年1月

㈱ユニマットクリエイティブ入社

2011年4月

同社常務執行役員

㈱ユニマットダイニング取締役副社長

2015年5月

当社入社

2016年5月

上席執行役員 XEX関東地区営業企画統括(現任)

2017年5月

当社取締役

2018年5月

2018年10月

当社専務取締役執行役員(現任)

㈱ICONIC LOCATIONS JAPAN代表取締役(現任)

 

(注)3

-

常務取締役

執行役員

商品・店舗管理部門

根 守 通 雄

1970年5月2日

 

2000年3月

㈱焼肉屋さかい(現 ㈱さかい)

入社

2001年6月

当社入社

2008年9月

当社執行役員(現任)

2011年5月

当社上席執行役員

2013年5月

当社取締役

2019年5月

当社常務取締役執行役員(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

関西東海地区

芝 家 朋 之

1972年6月2日

 

1999年8月

㈲BPコーポレーション入社

2005年5月

当社入社

2007年6月

当社XEX WEST ジェネラルマネジャー

2008年9月

当社執行役員(現任)

2009年5月

当社取締役

2014年5月

当社常務取締役

2019年5月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

-

取締役

吉 田  茂

1971年11月23日

 

1999年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2003年7月

公認会計士登録

2006年5月

当社入社財務・IRグループマネジャー

2008年9月

当社執行役員

2009年5月

当社取締役(現任)

2014年6月

公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任)

2016年3月

アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 社外取締役(現任)

2018年4月

誠栄監査法人 代表社員就任(現任)

 

(注)3

500

取締役

林 哲 治 郎

1944年9月23日

 

1968年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社

1995年7月

同社取締役

1998年4月

同社常務取締役

2003年4月

第一リース㈱代表取締役社長

2006年4月

相互住宅㈱代表取締役社長

2007年5月

当社取締役(現任)

2008年6月

キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役(現任)

2009年4月

イノベーション・エンジン㈱取締役(現任)

2012年4月

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)監事(現任)

2014年6月

inQs㈱取締役(現任)

2014年12月

㈱ディア・ライフ取締役(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

庄 司  靖

1967年5月20日

 

1991年4月

㈱日本債権信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行

2002年5月

当社入社専務取締役管理本部長

2005年5月

当社取締役副社長

3006年11月

㈱Y's&partners設立 代表取締役就任

2009年12月

㈱パルマSVC(現㈱エーピーシーズ)設立 代表取締役就任

2019年4月

 

2020年7月

㈱マイナビブリッジ設立 代表取締役就任(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

後 藤 充 宏

1959年7月31日

 

1986年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1994年8月

公認会計士登録

2000年12月

後藤充宏公認会計士事務所設立

2002年5月

当社監査役

2006年10月

税理士登録

2007年5月

当社常勤監査役(現任)

2011年4月

あおば公認会計士事務所シニアパートナー就任(現任)

2018年6月

燦キャピタルマネージメント㈱

社外監査役(現任)

 

(注)4

900

監査役

平  眞 彌

1936年8月17日

 

1959年4月

三井不動産㈱入社

1989年6月

同社取締役

1991年6月

同社常務取締役

1995年6月

同社監査役

2000年12月

特定非営利活動法人 日本ヴェルディ協会 監事(現任)

2007年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

髙 江  満

1950年12月18日

 

1988年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

1991年9月

髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任)

2014年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

大 川 惠之輔

1947年8月30日

 

1970年4月

㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)入社

1998年6月

同社取締役

2003年6月

同社取締役常務執行役員

2007年4月

同社取締役専務執行役員

2008年4月

㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員

2011年4月

興隆㈱監査役

2011年5月

当社監査役

2013年1月

㈱インフォマート一時監査役職務代行者

2013年3月

同社監査役(現任)

2014年5月

2020年7月

当社取締役

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

1,087,800

(注)7

(注)1 取締役 林哲治郎氏及び庄司靖氏は社外取締役です。

2 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏は社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役大川惠之輔氏の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は14名です。

7 所有株式数は、2020年5月31日時点の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

本報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。

当社の社外取締役林哲治郎氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は当社株式1,000株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。第一生命保険株式会社は当社株式を保有しておりますが、その他重要な利害関係はありません。

当社の社外取締役庄司靖氏は、経営者としての経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において㈱パルマSVC(現 ㈱エーピーシーズ)の代表取締役であったことがあります。当社は、同社と取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。

当社の社外監査役後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は当社株式900株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。

当社の社外監査役平眞彌氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において三井不動産株式会社の監査役であったことがあります。当社は、同社及び同社の連結子会社である株式会社三井不動産ホテルマネジメントから店舗を賃借しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。

当社の社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な(原則として月1回)情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な(原則として月1回)情報交換、意見交換を行うものとしております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/72018/12/282019/6/112020/8/11選任の理由
林 哲治郎豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当 社の経営全般に助言していただくことで、当社 の経営体制を強化できるものと判断し、社外取 締役として選任しております。また、東京証券 取引所が定める、一般株主と利益相反の生じ るおそれがあるとされる事項に該当しないこと から、独立役員として指定しております。
庄司 靖---豊富なビジネス経験、幅広い見識と、当社の監 査役であった経験を活かし、当社の経営全般 に助言していただくことで、当社の経営体制を 強化できるものと判断し、社外取締役として選 任しております。また、東京証券取引所が定め る、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しないことから、独立役員として指定しております。
大川 惠之輔-豊富なビジネス経験、幅広い見識と、当社の監 査役であった経験を活かし、当社の経営全般 に助言していただくことで、当社の経営体制を 強化できるものと判断し、社外取締役として選 任しております。また、東京証券取引所が定め る、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しないことから、独立役員として指定しております。