味の素【2802】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302017/6/302018/6/292018/12/202019/6/282019/7/8
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

取締役会長

 

伊藤 雅俊

1947年9月12日生

 

1971年4月

当社入社

1995年7月

当社食品事業本部食品部長

1999年6月

当社取締役

2003年4月

味の素冷凍食品株式会社取締役社長

2003年6月

当社取締役退任

2005年4月

当社常務執行役員

2005年4月

当社食品カンパニーバイスプレジデ

ント

2005年6月

当社取締役専務執行役員

2005年6月

当社代表取締役(現任)

2006年8月

当社食品カンパニープレジデント

2009年6月

当社取締役社長最高経営責任者

2015年6月

当社取締役会長(現任)

2016年6月

日本航空株式会社社外取締役

(現任)

2016年6月

ヤマハ株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

1,138

代表取締役

取締役社長

最高経営責任者


 

西井 孝明

1959年12月27日生

 

1982年4月

当社入社

2004年7月

味の素冷凍食品株式会社取締役

2007年6月

同社常務執行役員

2009年7月

当社人事部長

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2013年8月

ブラジル味の素社代表取締役社長

2015年6月

当社取締役社長最高経営責任者

(現任)

2015年6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

300

代表取締役

専務執行役員

食品事業本部長

高藤 悦弘

1957年2月6日生

 

1979年4月

当社入社

2002年8月

インドネシア味の素社取締役社長

2007年7月

当社アミノ酸カンパニー加工用うま

味調味料部長

2009年6月

当社執行役員

2009年6月

ブラジル味の素社代表取締役社長

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2013年6月

タイ味の素社取締役社長

2015年1月

味の素アセアン地域統括社取締役社長

2015年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2016年6月

当社食品事業本部長(現任)

2016年9月

東海澱粉株式会社社外取締役

(現任)

2017年6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

399

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

専務執行役員

アミノサイエンス事業本部長

福士 博司

1958年4月25日生

 

1984年4月

当社入社

2009年7月

当社アミノ酸カンパニーアミノ酸部長

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2013年6月

当社バイオ・ファイン事業本部長

(現 アミノサイエンス事業本部長)(現任)

2015年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2017年6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

251

取締役

専務執行役員

グローバルコーポレート本部長

コーポレートサービス本部長

栃尾 雅也

1959年8月8日生

 

1983年4月

当社入社

2007年7月

当社食品カンパニー海外食品部長

2011年6月

当社執行役員

2011年6月

当社経営企画部長

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2016年6月

株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任)

2017年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2018年4月

当社グローバルコーポレート本部長(現任)、当社コーポレートサービス本部長(現任)

 

 

(注)3

208

取締役

常務執行役員

 

木村 毅

1956年6月2日生

 

1984年7月

米国国立衛生研究所入所

1989年4月

当社入社

2005年7月

当社品質保証部長

2009年6月

当社執行役員

2010年10月

当社研究開発企画部長

2013年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

280

社外取締役

 

橘・

フクシマ・

咲江

1949年9月10日生

 

1995年5月

コーン・フェリー・インターナシ

ョナル社米国本社取締役

2000年9月

日本コーン・フェリー・インター

ナショナル株式会社取締役社長

2009年5月

同社取締役会長

2010年7月

 

G&Sグローバル・アドバイザー

ズ株式会社代表取締役社長(現任)

2011年6月

当社社外取締役(現任)

2012年5月

J.フロント リテイリング株式会社

社外取締役(現任)

2016年6月

ウシオ電機株式会社社外取締役

(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

社外取締役

 

齋藤 泰雄

1948年1月5日生

 

1997年8月

在アトランタ日本国総領事

2000年4月

ユネスコ日本政府代表

2001年8月

外務省欧州局長

2003年5月

駐サウジアラビア特命全権大使

2006年4月

駐ロシア特命全権大使

2009年5月

駐フランス特命全権大使

2012年6月

当社社外取締役(現任)

2013年6月

公益財団法人日本オリンピック委

員会常務理事

2017年7月

同委員会副会長(現任)

2017年9月

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事(現任)

 

(注)3

社外取締役

 

名和 高司

1957年6月8日生

 

 

1980年4月

三菱商事株式会社入社

1991年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニ

ー社入社

2010年5月

株式会社ジェネシスパートナーズ

代表取締役(現任)

2010年6月

一橋大学大学院国際企業戦略研究

科(現 同大学院経営管理研究科)教授(現任)

2011年6月

NECキャピタルソリューション

株式会社社外取締役(現任)

2012年11月

株式会社ファーストリテイリング

社外取締役(現任)

2014年6月

株式会社デンソー社外取締役

(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

富樫洋一郎

1954年2月20日生

 

1978年4月

当社入社

2003年7月

当社海外食品・アミノ酸カンパニー飼料部長

2007年6月

当社執行役員

2008年7月

当社アミノ酸カンパニーバイスプレジデント

2011年6月

当社取締役常務執行役員

2011年6月

タイ味の素社取締役社長

2013年6月

味の素アニマル・ニュートリション・グループ株式会社取締役社長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

295

常勤監査役

 

田中 靜夫

1957年6月4日生

 

1980年4月

当社入社

2002年7月

当社財務部財務グループ長

2008年7月

当社監査部長

2012年6月

当社常勤監査役 (現任)

 

(注)4

150

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

社外監査役

 

土岐 敦司

1955年5月19日生

 

1983年4月

弁護士登録

1989年4月

奥平・土岐法律事務所(現 成和明哲法律事務所)パートナー

1997年4月

明哲綜合法律事務所(現 成和明哲法律事務所)代表

2001年12月

株式会社丸山製作所社外監査役

2008年4月

成和明哲法律事務所パートナー

(現任)

2015年12月

株式会社丸山製作所社外取締役・監査等委員(現任)

2016年6月

ジオスター株式会社社外取締役

(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

15

社外監査役

 

村上 洋

1952年3月6日生

 

1975年4月

東レ株式会社入社

2003年11月

同社水処理事業本部水処理事業企画推進部長

2004年6月

同社法務部門長

2008年6月

トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社社長

2010年6月

東レ株式会社国際部門長

2011年6月

同社取締役

2013年6月

同社常務取締役

2015年6月

同社専任理事

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2016年10月

上智大学グローバル教育センター客員教授(現任)

 

(注)4

社外監査役

 

天野 秀樹

1953年11月26日生

 

1980年9月

公認会計士登録

1992年9月

井上斎藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

2011年9月

有限責任あずさ監査法人副理事長(監査統括)、KPMG Global Audit Steering Groupメンバー

2015年7月

有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー

2016年7月

トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任)

2017年3月

花王株式会社社外監査役(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

3,038

 (注)1.橘・フクシマ・咲江、齋藤泰雄、名和高司の3氏は、社外取締役です。

 (注)2.天野秀樹、土岐敦司、村上洋の3氏は、社外監査役です。

 (注)3.取締役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会終結時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

 (注)4.天野秀樹氏を除く監査役の任期は、2016年6月29日開催の定時株主総会終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

 (注)5.監査役天野秀樹氏の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役会長

伊藤 雅俊

1947年9月12日

 

1971年 4月

当社入社

1995年 7月

当社食品事業本部食品部長

1999年 6月

当社取締役

2003年 4月

味の素冷凍食品株式会社取締役社長

2003年 6月

当社取締役退任

2005年 4月

当社常務執行役員

2005年 4月

当社食品カンパニーバイスプレジデ

ント

2005年 6月

当社取締役専務執行役員

2005年 6月

当社代表取締役

2006年 8月

当社食品カンパニープレジデント

2009年 6月

当社取締役社長最高経営責任者

2015年 6月

当社取締役会長(現任)

2016年 6月

日本航空株式会社社外取締役

(現任)

2016年 6月

ヤマハ株式会社社外取締役(現任)

2019年 6月

日本電気株式会社社外取締役

(現任)

 

(注)3

1,184

代表取締役

取締役社長

最高経営責任者

西井 孝明

1959年12月27日

 

1982年 4月

当社入社

2004年 7月

味の素冷凍食品株式会社取締役

2007年 6月

同社常務執行役員

2009年 7月

当社人事部長

2011年 6月

当社執行役員

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2013年 8月

ブラジル味の素社代表取締役社長

2015年 6月

当社取締役社長最高経営責任者

(現任)

2015年 6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

352

代表取締役

副社長執行役員

Chief Digital Officer

福士 博司

1958年4月25日

 

1984年 4月

当社入社

2009年 7月

当社アミノ酸カンパニーアミノ酸部長

2011年 6月

当社執行役員

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2013年 6月

当社バイオ・ファイン事業本部長

(現 アミノサイエンス事業本部長)

2015年 6月

当社取締役専務執行役員

2017年 6月

当社代表取締役(現任)

2019年 6月

当社取締役副社長執行役員(現任)

2019年 6月

当社Chief Digital Officer

(現任)

 

(注)3

271

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

専務執行役員

グローバルコーポレート本部長

コーポレートサービス本部長

栃尾 雅也

1959年8月8日

 

1983年 4月

当社入社

2007年 7月

当社食品カンパニー海外食品部長

2011年 6月

当社執行役員

2011年 6月

当社経営企画部長

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2016年 6月

株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任)

2017年 6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2018年 4月

当社グローバルコーポレート本部長(現任)、当社コーポレートサービス本部長(現任)

2019年 6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

230

取締役

常務執行役員

野坂 千秋

1960年11月6日

 

1983年 4月

当社入社

2009年 7月

当社食品カンパニー食品技術開発センター長

2011年 6月

当社執行役員

2015年 6月

当社常務執行役員(現任)

2015年 6月

当社食品事業本部食品研究所長

2015年 6月

上海味の素食品研究開発センター社董事長

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

212

取締役

高藤 悦弘

1957年2月6日

 

1979年 4月

当社入社

2002年 8月

インドネシア味の素社取締役社長

2007年 7月

当社アミノ酸カンパニー加工用うま

味調味料部長

2009年 6月

当社執行役員

2009年 6月

ブラジル味の素社代表取締役社長

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2013年 6月

タイ味の素社取締役社長

2015年 1月

味の素アセアン地域統括社取締役社長

2015年 6月

当社取締役専務執行役員

2016年 6月

当社食品事業本部長

2016年 9月

東海澱粉株式会社社外取締役

(現任)

2017年 6月

当社代表取締役

2019年 6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

425

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

社外取締役

齋藤 泰雄

1948年1月5日

 

1997年 8月

在アトランタ日本国総領事

2000年 4月

ユネスコ日本政府代表

2001年 8月

外務省欧州局長

2003年 5月

駐サウジアラビア特命全権大使

2006年 4月

駐ロシア特命全権大使

2009年 5月

駐フランス特命全権大使

2012年 6月

当社社外取締役(現任)

2013年 6月

公益財団法人日本オリンピック委

員会常務理事

2017年 7月

同委員会副会長(現任)

2017年 9月

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事(現任)

 

(注)3

社外取締役

名和 高司

1957年6月8日

 

1980年 4月

三菱商事株式会社入社

1991年 4月

マッキンゼー・アンド・カンパニ

ー社入社

2010年 5月

株式会社ジェネシスパートナーズ

代表取締役(現任)

2010年 6月

一橋大学大学院国際企業戦略研究

科(現 同大学院経営管理研究科)教授(現任)

2011年 6月

NECキャピタルソリューション

株式会社社外取締役(現任)

2012年11月

株式会社ファーストリテイリング

社外取締役(現任)

2014年 6月

株式会社デンソー社外取締役

(現任)

2015年 6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

社外取締役

岩田喜美枝

1947年4月6日

 

1971年 4月

労働省(現 厚生労働省)入省

2001年 1月

厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長

2004年 6月

株式会社資生堂取締役執行役員

2007年 4月

同社取締役執行役員常務

2008年 4月

同社取締役執行役員副社長

2008年 6月

同社代表取締役執行役員副社長

2012年 3月

キリンホールディングス株式会社

社外監査役

2012年 4月

株式会社資生堂取締役

2012年 7月

日本航空株式会社社外取締役

2015年10月

東京都監査委員(現任)

2016年 3月

キリンホールディングス株式会社

社外取締役

2018年 6月

住友商事株式会社社外取締役

(現任)

2019年 6月

株式会社りそなホールディングス

社外取締役(現任)

2019年 6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

常勤監査役

富樫洋一郎

1954年2月20日

 

1978年 4月

当社入社

2003年 7月

当社海外食品・アミノ酸カンパニー飼料部長

2007年 6月

当社執行役員

2008年 7月

当社アミノ酸カンパニーバイスプレジデント

2011年 6月

当社取締役常務執行役員

2011年 6月

タイ味の素社取締役社長

2013年 6月

味の素アニマル・ニュートリション・グループ株式会社取締役社長

2016年 6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

317

常勤監査役

田中 靜夫

1957年6月4日

 

1980年 4月

当社入社

2002年 7月

当社財務部財務グループ長

2008年 7月

当社監査部長

2012年 6月

当社常勤監査役 (現任)

 

(注)4

169

社外監査役

土岐 敦司

1955年5月19日

 

1983年 4月

弁護士登録

1989年 4月

奥平・土岐法律事務所パートナー

1997年 4月

明哲綜合法律事務所代表

2001年12月

株式会社丸山製作所社外監査役

2008年 4月

成和明哲法律事務所パートナー

2015年12月

株式会社丸山製作所社外取締役・監査等委員(現任)

2016年 6月

ジオスター株式会社社外取締役

(現任)

2016年 6月

当社社外監査役(現任)

2018年 9月

明哲綜合法律事務所パートナー(現任)

 

(注)4

33

社外監査役

村上 洋

1952年3月6日

 

1975年 4月

東レ株式会社入社

2003年11月

同社水処理事業本部水処理事業企画推進部長

2004年 6月

同社法務部門長

2008年 6月

トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社社長

2010年 6月

東レ株式会社国際部門長

2011年 6月

同社取締役

2013年 6月

同社常務取締役

2015年 6月

同社専任理事

2016年 6月

当社社外監査役(現任)

2016年10月

上智大学グローバル教育センター客員教授(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

社外監査役

天野 秀樹

1953年11月26日

 

1980年 9月

公認会計士登録

1992年 9月

井上斎藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

2011年 9月

有限責任あずさ監査法人副理事長(監査統括)、KPMG Global Audit Steering Groupメンバー

2015年 7月

有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー

2016年 7月

トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任)

2017年 3月

花王株式会社社外監査役(現任)

2018年 6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

11

3,206

 (注)1.齋藤泰雄、名和高司、岩田喜美枝の3氏は、社外取締役です。

 (注)2.土岐敦司、村上洋、天野秀樹の3氏は、社外監査役です。

 (注)3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

 (注)4.天野秀樹氏を除く監査役の任期は、2016年6月29日開催の定時株主総会終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

 (注)5.監査役天野秀樹氏の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

 

② 社外役員の状況

1.員数

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

2.社外役員が企業統治において果たす機能・役割及び会社との利害関係

 3名の社外取締役は、経営に精通し、独立・公正な立場から当社の業務執行を監督することにより、取締役会の監督機能を高め、かつ業務執行に係る意思決定をより適正なものとしています。3名の社外取締役はいずれも、役員等指名諮問委員会及び役員等報酬諮問委員会の委員として取締役の指名及び取締役・執行役員等の報酬の決定に係る透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として経営の健全性とコーポレート・ガバナンスの維持・向上を図る役割を担い、各委員会の委員長はいずれも社外取締役が務めています。

 法律もしくは会計に関する高度な専門性または企業経営に関する高い見識を有することを基軸に選任された3名の社外監査役は、独立の立場から取締役の職務の執行を監査することにより監査役監査の実効性を高めています。

 なお、当社は、社外取締役と社外監査役間での情報交換および専門分野の相互補完を通じて、業務執行の監督の質的向上を図ることを目的として社外役員連絡会を設置しています。また、ステークホルダーへの対応及び業務執行取締役に対する効果的な助言を行う目的で、独立社外取締役の互選により筆頭独立社外取締役を選定しています。

 

 社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別な利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されていると判断しています。

 

 なお、当社の社外取締役齋藤泰雄氏が副会長を務める公益財団法人日本オリンピック委員会と当社との間には、味の素ナショナルトレーニングセンターの使用に関する契約に基づく取引等がありますが、当期における当社からの支払額は、同財団法人の2019年3月期の経常収益の0.5%未満であり、また当事業年度における同財団法人からの支払額は、当社の当事業年度連結売上高の0.01%未満であるため、同氏は、当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしています。また、同氏が業務執行理事でない理事を務める公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と当社との間には、東京2020オフィシャルパートナーシッププログラム契約に基づく取引がありますが、当事業年度における当社からの支払額は、同財団法人の2019年3月期の経常収益の1%未満であるため、同氏は、当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしています。

 

 当社における社外役員の独立性に関する基準は、次のとおりです。

 

 当社の社外取締役または社外監査役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役または社外監査役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

(2)当社の主要な取引先またはその業務執行者

(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(4)最近1年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5)次の①から③までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族

① (1)から(4)までに掲げる者

② 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)

③ 最近1年間において、②または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

(注)1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいうこととしております。

2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社に行った者をいうこととしております。

3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高または総収入金額の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得ていることをいうこととしております。

 

 上記基準に照らし、当社は、社外取締役である齋藤泰雄、名和高司及び岩田喜美枝の3氏及び社外監査役である土岐敦司、村上洋及び天野秀樹の3氏を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ています。

 

3.社外役員の選任状況

 社外取締役には、外交官として培った豊富な国際経験と国際情勢等に関する深い知識を活かすため齋藤泰雄氏を、大学院教授としての深い知見および外資系コンサルティング会社等における豊富な実務経験から培った国際企業経営に関する高い見識を活かすため名和高司氏を、企業経営および企業の社会的責任に関する高い見識ならびに女性の活躍支援、ダイバーシティ推進等に関する豊富な知見を活かすため岩田喜美枝氏を、それぞれ選任しています。

 社外監査役には、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験、特に会社法に関する深い知見を活かすため土岐敦司氏を、国内外での企業経営に関する豊富な経験および法務部門長としての知見を活かすため村上洋氏を、公認会計士としての専門的な知識と国内・海外での豊富な経験を活かすため天野秀樹氏を、それぞれ選任しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っています。

 監査役は、必要に応じ社外取締役との情報交換・意見交換を実施しています。当事業年度は会計監査人の選任の方針につき意見交換を行いました。

 社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役会長

伊藤 雅俊

1947年9月12日

 

1971年 4月

当社入社

1995年 7月

当社食品事業本部食品部長

1999年 6月

当社取締役

2003年 4月

味の素冷凍食品株式会社取締役社長

2003年 6月

当社取締役退任

2005年 4月

当社常務執行役員

2005年 4月

当社食品カンパニーバイスプレジデ

ント

2005年 6月

当社取締役専務執行役員

2005年 6月

当社代表取締役

2006年 8月

当社食品カンパニープレジデント

2009年 6月

当社取締役社長最高経営責任者

2015年 6月

当社取締役会長(現任)

2016年 6月

日本航空株式会社社外取締役

(現任)

2016年 6月

ヤマハ株式会社社外取締役

2019年 6月

日本電気株式会社社外取締役

(現任)

 

(注)3

1,230

代表取締役

取締役社長

最高経営責任者

西井 孝明

1959年12月27日

 

1982年 4月

当社入社

2004年 7月

味の素冷凍食品株式会社取締役

2007年 6月

同社常務執行役員

2009年 7月

当社人事部長

2011年 6月

当社執行役員

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2013年 8月

ブラジル味の素社代表取締役社長

2015年 6月

当社取締役社長最高経営責任者

(現任)

2015年 6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

415

代表取締役

副社長執行役員

Chief Digital Officer

福士 博司

1958年4月25日

 

1984年 4月

当社入社

2009年 7月

当社アミノ酸カンパニーアミノ酸部長

2011年 6月

当社執行役員

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2013年 6月

当社バイオ・ファイン事業本部長

2015年 6月

当社取締役専務執行役員

2017年 6月

当社代表取締役(現任)

2019年 6月

当社取締役副社長執行役員(現任)

2019年 6月

当社Chief Digital Officer

(現任)

 

(注)3

290

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

専務執行役員

グローバルコーポレート本部長

コーポレートサービス本部長

栃尾 雅也

1959年8月8日

 

1983年 4月

当社入社

2007年 7月

当社食品カンパニー海外食品部長

2011年 6月

当社執行役員

2011年 6月

当社経営企画部長

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2016年 6月

株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任)

2017年 6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2018年 4月

当社グローバルコーポレート本部長(現任)、当社コーポレートサービス本部長(現任)

2019年 6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

260

取締役

常務執行役員

野坂 千秋

1960年11月6日

 

1983年 4月

当社入社

2009年 7月

当社食品カンパニー食品技術開発センター長

2011年 6月

当社執行役員

2015年 6月

当社常務執行役員(現任)

2015年 6月

当社食品事業本部食品研究所長

2015年 6月

上海味の素食品研究開発センター社董事長

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

232

取締役

高藤 悦弘

1957年2月6日

 

1979年 4月

当社入社

2002年 8月

インドネシア味の素社取締役社長

2007年 7月

当社アミノ酸カンパニー加工用うま

味調味料部長

2009年 6月

当社執行役員

2009年 6月

ブラジル味の素社代表取締役社長

2013年 6月

当社取締役常務執行役員

2013年 6月

タイ味の素社取締役社長

2015年 1月

味の素アセアン地域統括社取締役社長

2015年 6月

当社取締役専務執行役員

2016年 6月

当社食品事業本部長

2016年 9月

東海澱粉株式会社社外取締役

2017年 6月

当社代表取締役

2019年 6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

452

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

社外取締役

齋藤 泰雄

1948年1月5日

 

1997年 8月

在アトランタ日本国総領事

2000年 4月

ユネスコ日本政府代表

2001年 8月

外務省欧州局長

2003年 5月

駐サウジアラビア特命全権大使

2006年 4月

駐ロシア特命全権大使

2009年 5月

駐フランス特命全権大使

2012年 6月

当社社外取締役(現任)

2013年 6月

公益財団法人日本オリンピック委

員会常務理事

2017年 7月

同委員会副会長

2017年 9月

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事

 

(注)3

社外取締役

名和 高司

1957年6月8日

 

1980年 4月

三菱商事株式会社入社

1991年 4月

マッキンゼー・アンド・カンパニ

ー社入社

2010年 5月

株式会社ジェネシスパートナーズ

代表取締役(現任)

2010年 6月

一橋大学大学院国際企業戦略研究

科(現 同大学院経営管理研究科)教授(現任)

2011年 6月

NECキャピタルソリューション

株式会社社外取締役(現任)

2012年11月

株式会社ファーストリテイリング

社外取締役(現任)

2014年 6月

株式会社デンソー社外取締役

2015年 6月

当社社外取締役(現任)

2020年 6月

SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

社外取締役

岩田喜美枝

1947年4月6日

 

1971年 4月

労働省(現 厚生労働省)入省

2001年 1月

厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長

2004年 6月

株式会社資生堂取締役執行役員

2007年 4月

同社取締役執行役員常務

2008年 4月

同社取締役執行役員副社長

2008年 6月

同社代表取締役執行役員副社長

2012年 3月

キリンホールディングス株式会社

社外監査役

2012年 4月

株式会社資生堂取締役

2012年 7月

日本航空株式会社社外取締役

2015年10月

東京都監査委員(現任)

2016年 3月

キリンホールディングス株式会社

社外取締役

2018年 6月

住友商事株式会社社外取締役

(現任)

2019年 6月

株式会社りそなホールディングス

社外取締役(現任)

2019年 6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

常勤監査役

富樫洋一郎

1954年2月20日

 

1978年 4月

当社入社

2003年 7月

当社海外食品・アミノ酸カンパニー飼料部長

2007年 6月

当社執行役員

2008年 7月

当社アミノ酸カンパニーバイスプレジデント

2011年 6月

当社取締役常務執行役員

2011年 6月

タイ味の素社取締役社長

2013年 6月

味の素アニマル・ニュートリション・グループ株式会社取締役社長

2016年 6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

339

常勤監査役

田中 靜夫

1957年6月4日

 

1980年 4月

当社入社

2002年 7月

当社財務部財務グループ長

2008年 7月

当社監査部長

2012年 6月

当社常勤監査役 (現任)

 

(注)4

188

社外監査役

土岐 敦司

1955年5月19日

 

1983年 4月

弁護士登録

1989年 4月

奥平・土岐法律事務所パートナー

1997年 4月

明哲綜合法律事務所代表

2001年12月

株式会社丸山製作所社外監査役

2008年 3月

成和明哲法律事務所パートナー

2015年12月

株式会社丸山製作所社外取締役・監査等委員(現任)

2016年 6月

ジオスター株式会社社外取締役

(現任)

2016年 6月

当社社外監査役(現任)

2018年 9月

明哲綜合法律事務所代表(現任)

 

(注)4

52

社外監査役

天野 秀樹

1953年11月26日

 

1980年 9月

公認会計士登録

1992年 9月

井上斎藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

2011年 9月

有限責任あずさ監査法人副理事長(監査統括)、KPMG Global Audit Steering Groupメンバー

2015年 7月

有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー

2016年 7月

トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任)

2017年 3月

花王株式会社社外監査役(現任)

2018年 6月

当社社外監査役(現任)

2019年 6月

セイコーホールディングス株式会社社外監査役(現任)

 

(注)5

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

社外監査役

引頭 麻実

1962年11月6日

 

1985年 4月

大和證券株式会社入社

1989年 8月

株式会社大和総研転籍

2004年 4月

大和証券SMBC株式会社(現 大和証券株式会社)転籍

2006年 4月

大和インベスター・リレーションズ株式会社社外取締役

2007年10月

株式会社大和総研転籍

2009年 4月

同社執行役員コンサルティング本部本部長

2010年 8月

同社執行役員第一コンサルティング本部本部長

2013年 4月

同社常務執行役員調査本部副本部長

2016年 4月

同社専務理事

2016年12月

証券取引等監視委員会委員

 

(注)4

3,490

 (注)1.齋藤泰雄、名和高司、岩田喜美枝の3氏は、社外取締役です。

 (注)2.土岐敦司、天野秀樹、引頭麻実の3氏は、社外監査役です。

 (注)3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

 (注)4.天野秀樹氏を除く監査役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

 (注)5.監査役天野秀樹氏の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

 

② 社外役員の状況

1.員数

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

2.社外役員が企業統治において果たす機能・役割及び会社との利害関係

 3名の社外取締役は、経営に精通し、独立・公正な立場から当社の業務執行を監督することにより、取締役会の監督機能を高め、かつ業務執行に係る意思決定をより適正なものとしています。3名の社外取締役はいずれも、役員等指名諮問委員会及び役員等報酬諮問委員会の委員として取締役候補者の指名及び取締役・執行役員等の報酬の決定に係る透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として経営の健全性とコーポレート・ガバナンスの維持・向上を図る役割を担い、各委員会の委員長はいずれも社外取締役が務めています。

 法律もしくは会計に関する高度な専門性又は企業経営に関する高い見識を有することを基軸に選任された3名の社外監査役は、独立の立場から取締役の職務の執行を監査することにより監査役監査の実効性を高めています。

 なお、当社は、社外取締役と社外監査役間での情報交換及び専門分野の相互補完を通じて、業務執行の監督の質的向上を図ることを目的として社外役員連絡会を設置しています。また、ステークホルダーへの対応及び業務執行取締役に対する効果的な助言を行う目的で、独立社外取締役の互選により筆頭独立社外取締役を選定しています。

 

 社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別な利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されていると判断しています。

 

 なお、当社の社外取締役齋藤泰雄氏は公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」という)の副会長を務めておりましたが、2019年6月末をもって退任しております。また、同氏は2019年6月まで公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「TOCOG」という)の理事を務めておりました。JOCと当社との間には味の素ナショナルトレーニングセンターの使用に関する契約に基づく取引等があり、TOCOGと当社との間には東京2020オフィシャルパートナーシッププログラム契約に基づく取引がありますが、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、当事業年度における当社からJOCへの支払額は、JOCの2020年3月期の経常収益の0.5%未満であり、当事業年度におけるJOCから当社への支払額は、当社の当事業年度連結売上高の0.01%未満であること、また同氏はTOCOGの業務執行者ではなかったことから、当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしております。

 当社の社外取締役名和高司氏が代表を務める株式会社ジェネシスパートナーズと当社との間には、研修の業務委託契約に基づく取引がありますが、当事業年度における当社からの支払額は、320万円であるため、同氏は、当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしております。

 また、当社の社外監査役天野秀樹氏は有限責任あずさ監査法人に所属しておりましたが、2016年6月に同監査法人を退職しております。同監査法人と当社との間には、従前より業務委託等の取引がありますが、2020年3月期における当社から同監査法人への支払額は、同監査法人の直近事業年度(2019年6月期)における年間業務収入額の0.01%未満であり、同監査法人から当社への支払はありません。なお、2020年6月24日開催の当社定時株主総会において有限責任あずさ監査法人が会計監査人として選任されましたが、天野秀樹氏は同監査法人を会計監査人の候補者として決定した監査役会の決議には加わっておりません。

 当社における社外役員の独立性に関する基準は、次のとおりです。

 

 当社の社外取締役または社外監査役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役または社外監査役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

(2)当社の主要な取引先またはその業務執行者

(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(4)最近1年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5)次の①から③までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族

① (1)から(4)までに掲げる者

② 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)

③ 最近1年間において、②または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

(注)1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいうこととしております。

2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社に行った者をいうこととしております。

3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高または総収入金額の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得ていることをいうこととしております。

 

 上記基準に照らし、当社は、社外取締役である齋藤泰雄、名和高司及び岩田喜美枝の3氏並びに社外監査役である土岐敦司、天野秀樹及び引頭麻実の3氏を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ています。

 

3.社外役員の選任状況

 社外取締役には、外交官として培った豊富な国際経験と国際情勢等に関する深い知識を活かすため齋藤泰雄氏を、大学院教授としての深い知見及び外資系コンサルティング会社等における豊富な実務経験から培った国際企業経営に関する高い見識を活かすため名和高司氏を、企業経営及び企業の社会的責任に関する高い見識並びに女性の活躍支援、ダイバーシティ推進等に関する豊富な知見を活かすため岩田喜美枝氏を、それぞれ選任しています。

 社外監査役には、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験、特に企業法務に関する深い知見を活かすため土岐敦司氏を、公認会計士としての専門的な知識と国内・海外での豊富な経験を活かすため天野秀樹氏を、証券会社やシンクタンク等における実務経験から培った幅広い見識と豊富な経験を活かすため引頭麻実氏を、それぞれ選任しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っています。

 監査役は、必要に応じ社外取締役との情報交換・意見交換を実施しています。

 社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

2017/6/302017/6/302018/6/292018/12/202019/6/282019/7/8選任の理由
齋藤 泰雄外交官として培った豊かな国際経験と深い知識を当社の経営に生かしていただくため。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないため。
名和 高司大学院の経営管理研究科教授としての深い知見および外資系コンサルティング会社等における豊富な実務経験から培った国際企業経営に関する高い見識を有し、独立、公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただくため。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないため。
岩田 喜美枝----企業経営および企業の社会的責任に関する高い見識ならびに女性の活躍支援、ダイバーシティ推進等に関する豊富な知見を有し、独立、公正な立場から経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただくため。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないため。
橘・フクシマ・咲江 --グローバルな視野をもつ人材に関する高い見識および国際的な企業経営に関する深い知識、経験を有しており、また、著名上場企業の社外取締役としての経験から、当社の経営全般について客観的な視点から様々なご指導をいただくため。また、一般株主と利益相反を生ずる虞がないため。