和弘食品【2813】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

和 山 明 弘

昭和32年6月28日生

昭和56年9月

当社入社

注1

209

昭和60年4月

当社取締役就任

昭和63年11月

当社常務取締役就任

平成3年3月

当社代表取締役副社長就任

平成8年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成26年4月

当社生産本部管掌

専務取締役

執行役員

営業本部長兼営業部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長

中 島 康 二

昭和27年1月22日生

昭和49年4月

日清製油㈱(現日清オイリオグループ㈱)入社

同上

20

平成16年7月

同社理事 ヘルシーフーズ事業部長

平成19年6月

日清サイエンス㈱代表取締役

平成21年4月

日清オイリオグループ㈱理事ヘルシーフーズ事業部長補佐

平成21年11月

出向 当社顧問

平成22年3月

出向 当社取締役就任 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

平成23年3月

出向 当社専務取締役就任(現任) 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

平成27年4月

当社営業本部長兼営業部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長兼海外事業担当

平成29年3月

当社執行役員営業本部長兼営業部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長(現任)

常務取締役

執行役員

管理本部長兼経理部長

市 川 敏 裕

昭和32年1月26日生

昭和61年7月

当社入社

同上

21

平成15年3月

当社取締役就任

平成23年3月

当社常務取締役就任 営業本部長兼営業企画部長兼CVS部長兼生産本部管掌

平成23年5月

当社取締役副社長就任

平成26年4月

当社常務取締役就任(現任) 管理本部長兼経理部長

平成28年10月

当社管理本部長兼経理部長兼生産担当

平成29年3月

当社執行役員管理本部長兼経理部長(現任)

常務取締役

 

後 藤 政 弘

昭和31年6月30日生

昭和55年4月

当社入社

同上

19

平成15年3月

当社取締役就任

平成23年3月

当社常務取締役就任(現任) 商品部長兼品質保証室長兼CVS部担当

平成26年6月

WAKOU USA INC.President(現任)

平成27年4月

当社品質保証室担当兼CVS担当

取締役

執行役員

IT活用推進プロジェクト担当兼IT活用推進室長

城 畑 孝 康

昭和34年1月14日生

昭和61年1月

当社入社

同上

12

平成21年3月

当社生産本部長兼北海道工場長

平成23年3月

当社取締役就任(現任)

平成27年4月

当社ものづくり改革推進室長

平成28年10月

当社執行役員IT活用推進プロジェクト担当兼IT活用推進室長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

取締役

 

久 松 幸 雄

(注3)

昭和24年10月22日生

昭和43年4月

㈱北海道銀行入社

同上

平成6年7月

同行美しが丘支店長

平成16年11月

㈱アスビック集中監視室長兼本店営業部管理室長

平成21年11月

㈱北海道銀行監査部検査役

平成25年6月

当社監査役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

監査役

(常勤)

 

鈴 木 雅 志

昭和29年12月9日生

平成3年10月

当社入社

注2

4

平成7年4月

当社経理部経理課長

平成27年1月

当社内部監査室

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

森 本   清

(注4)

昭和18年3月17日生

昭和36年4月

札幌国税局入局

同上

平成10年7月

函館税務署長

平成12年7月

札幌国税局課税第二部長

平成13年7月

札幌国税局退任

平成13年8月

森本清税理士事務所開設(現任)

平成16年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

森 川 潤 一

(注4)

昭和22年12月8日生

昭和49年1月

監査法人栄光会計事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

同上

平成3年8月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任

平成22年6月

新日本有限責任監査法人退任

平成22年7月

森川公認会計士事務所設立(現任)

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

285

(注)1.取締役の任期は、平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

2.監査役の任期は、平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

3.取締役久松 幸雄氏は、社外取締役であります。

4.監査役森本 清、森川 潤一2氏は、社外監査役であります。

5.当社では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は上記3名のほか、フードサービス部長兼東京支店長 大村 誠、生産本部長 花山 和彦、品質保証室長兼経営企画室長補佐 横山 雅一、商品部長 山中 徹の4名であります。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

和 山 明 弘

昭和32年6月28日生

昭和56年9月

当社入社

注1

21,000

昭和60年4月

当社取締役就任

昭和63年11月

当社常務取締役就任

平成3年3月

当社代表取締役副社長就任

平成8年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成26年4月

当社生産本部管掌

専務取締役

営業本部長兼営業部長

中 島 康 二

昭和27年1月22日生

昭和49年4月

日清製油㈱(現日清オイリオグループ㈱)入社

同上

2,200

平成16年7月

同社理事 ヘルシーフーズ事業部長

平成19年6月

日清サイエンス㈱代表取締役

平成21年4月

日清オイリオグループ㈱理事ヘルシーフーズ事業部長補佐

平成21年11月

出向 当社顧問

平成22年3月

出向 当社取締役就任 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

平成23年3月

出向 当社専務取締役就任(現任) 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

平成27年4月

当社営業本部長兼営業部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長兼海外事業担当

平成30年6月

当社営業本部長兼営業部長(現任)

常務取締役

 

後 藤 政 弘

昭和31年6月30日生

昭和55年4月

当社入社

同上

2,000

平成15年3月

当社取締役就任

平成23年3月

当社常務取締役就任(現任) 商品部長兼品質保証室長兼CVS部担当

平成26年6月

WAKOU USA INC.President(現任)

平成27年4月

当社品質保証室担当兼CVS担当

取締役

 

久 松 幸 雄

(注3)

昭和24年10月22日生

昭和43年4月

㈱北海道銀行入社

同上

平成6年7月

同行美しが丘支店長

平成16年11月

㈱アスビック集中監視室長兼本店営業部管理室長

平成21年11月

㈱北海道銀行監査部検査役

平成25年6月

当社監査役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

監査役

(常勤)

 

鈴 木 雅 志

昭和29年12月9日生

平成3年10月

当社入社

注2

平成7年4月

当社経理部経理課長

平成27年1月

当社内部監査室

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

森 本   清

(注4)

昭和18年3月17日生

昭和36年4月

札幌国税局入局

同上

平成10年7月

函館税務署長

平成12年7月

札幌国税局課税第二部長

平成13年7月

札幌国税局退任

平成13年8月

森本清税理士事務所開設(現任)

平成16年3月

当社監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(株)

監査役

 

森 川 潤 一

(注4)

昭和22年12月8日生

昭和49年1月

監査法人栄光会計事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

同上

平成3年8月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任

平成22年6月

新日本有限責任監査法人退任

平成22年7月

森川公認会計士事務所設立(現任)

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

25,600

(注)1.取締役の任期は、平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

2.監査役の任期は、平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

3.取締役久松 幸雄氏は、社外取締役であります。

4.監査役森本 清、森川 潤一2氏は、社外監査役であります。

5.当社では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、フードサービス部長兼東京支店長 大村 誠、執行役員は上記1名のほか、生産本部長 花山 和彦、管理本部長兼総務部長兼経営企画室長 加世田 十七七、経理部長兼経営企画室次長 市川 敏裕、IT活用推進室長 城畑 孝康、商品部長兼品質保証室長 横山 雅一、技術開発部長 山中 徹、の6名であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

和 山 明 弘

1957年6月28日

 

1981年9月

当社入社

1985年4月

当社取締役就任

1988年11月

当社常務取締役就任

1991年3月

当社代表取締役副社長就任

1996年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

注1

21,200

専務取締役

営業本部長

中 島 康 二

1952年1月22日

 

1974年4月

日清製油㈱(現日清オイリオグループ㈱)入社

2004年7月

同社理事 ヘルシーフーズ事業部長

2007年6月

日清サイエンス㈱代表取締役

2009年4月

日清オイリオグループ㈱理事ヘルシーフーズ事業部長補佐

2009年11月

出向 当社顧問

2010年3月

出向 当社取締役就任 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

2011年3月

出向 当社専務取締役就任 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

2015年4月

当社営業本部長兼営業部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長兼海外事業担当

2018年6月

当社営業本部長兼営業部長

2019年6月

当社専務取締役営業本部長(現金)

 

同上

2,400

常務取締役

後 藤 政 弘

1956年6月30日

 

1980年4月

当社入社

2003年3月

当社取締役就任

2011年3月

当社常務取締役就任(現任) 商品部長兼品質保証室長兼CVS部担当

2014年6月

WAKOU USA INC.President(現任)

2015年4月

当社品質保証室担当兼CVS担当

2017年3月

当社常務取締役(現任)

 

同上

2,100

取締役

大 村   誠

1962年5月7日

 

1981年4月

当初入社

2007年4月

札幌支店長

2009年3月

東京支店長

2017年3月

執行役員 フードサービス部長兼東京支店長

2018年3月

上席執行役員 フードサービス部長兼東京支店長

2019年4月

営業副本部長兼フードサービス部長兼札幌支店長(現任)

2019年6月

当社取締役就任 営業副本部長兼フードサービス部長兼札幌支店長(現任)

 

同上

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(株)

取締役

加世田 十七七

1965年1月19日

 

1988年4月

㈱北海道拓殖銀行入行

2000年4月

㈱電通北海道入社

2017年7月

当社入社 総務部長兼経営企画室次長

2018年3月

執行役員 管理本部長兼総務部長兼経営企画室次長

2018年6月

管理本部長兼総務部長兼経営企画室長

2019年6月

当社取締役就任 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長(現任)

 

同上

取締役

久 松 幸 雄

(注3)

1949年10月22日

 

1968年4月

㈱北海道銀行入社

1994年7月

同行美しが丘支店長

2004年11月

㈱アスビック集中監視室長兼本店営業部管理室長

2009年11月

㈱北海道銀行監査部検査役

2013年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

同上

監査役

(常勤)

鈴 木 雅 志

1954年12月9日

 

1991年10月

当社入社

1995年4月

当社経理部経理課長

2015年1月

当社内部監査室

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

注2

400

監査役

森 本   清

(注4)

1943年3月17日

 

1961年4月

札幌国税局入局

1998年7月

函館税務署長

2000年7月

札幌国税局課税第二部長

2001年7月

札幌国税局退任

2001年8月

森本清税理士事務所開設(現任)

2004年3月

当社監査役就任(現任)

 

同上

監査役

森 川 潤 一

(注4)

1947年12月8日

 

1974年1月

監査法人栄光会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1991年8月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2010年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退任

2010年7月

森川公認会計士事務所設立(現任)

2011年6月

当社監査役就任(現任)

 

同上

27,000

(注)1.取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

2.監査役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

3.取締役久松 幸雄は、社外取締役であります。

4.監査役森本 清、森川 潤一2氏は、社外監査役であります。

5.当社では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、営業部長兼東京支店長 谷 剛、執行役員は、生産本部長 花山 和彦、品質保証室長 横山 雅一、技術開発部長兼生産本部長補佐 山中 徹、商品部長 島 圭吾の5名であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役久松幸雄氏は、主に金融機関管理職経験者として培われた企業経営に関する豊富な知識と当社の常勤監査役としての監査業務経験により、当社の経営を俯瞰的に見ることが出来ると判断しております。

 なお、当社と同氏の間には特別な関係はありません。

 社外監査役森本清氏は、主に税理士としての税務、会計の専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

 森本清氏は、森本税理士事務所の所長でありますが、当社と同事務所の間には特別な関係はありません。

 社外監査役森川潤一は、主に公認会計士としての会計、財務の専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

 社外監査役は、内部監査及び会計監査人による監査において適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

 森川潤一氏は森川公認会計士事務所の所長でありますが、当社と同事務所の間には特別な関係はありません。

 同氏は北海道中央バス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。

 また、同氏は過去に、当社の監査人である現EY新日本有限責任監査法人の代表社員でありましたが、当社と同監査法人との間には特別な関係はなく、独立性に問題無いものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、金融機関管理職経験者として培われた企業経営に関する豊富な知識と当社の常勤監査役としての監査業務経験から有益な意見、提言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

 社外監査役は、税理士及び会計士としての専門的見地から、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めております。

 また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取する他、会計監査人、内部監査部門、内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換を通じて情報の共有を図っております。また、監査役と内部監査部門とは常に情報交換を実施するとともに、監査役監査時には必要に応じ、内部監査部門のメンバーが監査役の補助者として同行するなど密接な連携を図っております。

 

社外役員の選任

'18 6/28'19 6/28選任の理由
久松幸雄当社では、人格・見識に優れるとともに、豊富な経験・実績を有し、当社経営に対して独立した立場から適確に助言と監督をなし得る人物を社外取締役の候補者としております。 久松氏は、人格・見識に優れていることはもとより、金融機関管理職経験者として培われた企業経営に関する豊富な知識と当社監査役としての監査業務を通して得られた経験から、経営に対して独立した立場から適確に助言と監督をなし得る人物として社外取締役に選任いたしました。