佐藤食品工業【2814】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102017/7/282018/7/102019/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長兼社長

技術本部長

佐藤 仁一

大正14年
5月7日生

昭和29年10月

有限会社佐藤食品工業所設立、同社代表取締役社長就任

昭和37年5月

佐藤食品工業株式会社(当社)に組織変更、同社代表取締役社長就任

平成12月6月

当社代表取締役会長就任

平成15年3月

当社代表取締役会長兼社長就任

平成19年3月

当社代表取締役会長兼社長辞任(9日)

平成19年3月

当社取締役辞任(31日)

平成21年11月

当社仮取締役就任

平成22年6月

当社仮取締役退任

平成23年3月

当社取締役就任

平成23年4月

当社取締役会長就任

平成24年6月

当社代表取締役会長兼社長就任

平成30年6月

当社代表取締役会長兼社長技術本部長就任(現任)

(注)3

2,038

代表取締役
専務

営業本部長

清水 邦雄

昭和23年
9月28日生

昭和46年4月

株式会社三興製作所(現 新興プランテック株式会社)入社

平成6年7月

同社経営企画本部企画部長

平成12年10月

新興プランテック株式会社企画部長

平成17年6月

同社取締役就任

平成21年6月

同社代表取締役副社長就任

平成26年6月

同社相談役就任

平成27年6月

当社取締役就任

平成29年6月

当社代表取締役専務就任

平成30年6月

当社代表取締役専務営業本部長就任(現任)

(注)3

10

取締役

生産管理

本部長

技術本部

副本部長

営業本部

副本部長

鈴木 宗行

昭和39年
1月18日生

昭和61年4月

当社入社

平成10年4月

当社製造部第三課長

平成12年4月

当社生産技術部品質保証課長

平成14年10月

当社技術部研究開発課第二課長

平成16年3月

当社技術部次長

平成17年4月

当社技術部長

平成18年6月

当社取締役兼執行役員技術部長就任

平成20年1月

当社取締役兼執行役員品質保証部長兼生産部長就任

平成21年6月

当社代表取締役社長就任

平成22年2月

当社代表取締役社長兼工務本部長就任

平成22年7月

当社代表取締役社長兼技術開発本部長就任

平成24年4月

当社代表取締役社長兼営業部長就任

平成24年6月

当社取締役兼執行役員営業部長就任

平成26年6月

当社取締役営業部長就任

平成28年6月

当社取締役就任

平成30年6月

当社取締役生産管理本部長兼技術本部副本部長兼営業本部副本部長就任(現任)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

品質保証

本部長

製造本部長

川出 明史

昭和35年
4月25日生

平成8年3月

当社入社

平成17年4月

当社品質保証部長

平成18年6月

当社執行役員品質保証部長

平成21年6月

当社執行役員技術部長兼品質保証部長兼内部監査室長

平成22年7月

当社執行役員内部監査室長

平成22年10月

当社取締役兼執行役員品質保証部長就任

平成23年4月

当社取締役兼執行役員生産本部長兼本社工場長就任

平成24年4月

当社取締役兼執行役員生産本部長就任

平成25年11月

当社取締役兼執行役員業務部長就任

平成26年6月

当社取締役業務部長就任

平成27年4月

当社取締役品質保証部長就任

平成29年6月

当社取締役就任

平成30年6月

当社取締役品質保証本部長兼製造本部長就任(現任)

(注)3

2

取締役

管理本部長

上田 正博

昭和45年
6月15日生

平成18年10月

当社入社

平成19年3月

当社管理部電算課長

平成19年9月

当社管理部長兼経理課長兼電算課長

平成21年6月

当社執行役員管理部長兼経理課長

平成24年4月

当社執行役員管理部長兼営業部次長

平成27年6月

当社取締役管理部長就任

平成29年6月

当社取締役就任

平成30年6月

当社取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

1

取締役

長谷川 憲治

昭和18年
1月3日生

昭和47年8月

税理士事務所開設

平成5年1月

当社顧問税理士

平成12年6月

当社監査役就任

平成21年6月

当社常勤監査役就任

平成22年10月

北斗中央税理士法人相談役(現任)

平成23年6月

当社常勤監査役退任

平成23年6月

当社取締役就任

平成24年6月

当社常務取締役就任

平成25年10月

当社代表取締役専務就任

平成29年6月

当社取締役相談役就任

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

5

取締役

秦 博文

昭和26年
12月16日生

昭和54年10月

監査法人八木・浅野事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成11年5月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員就任

平成19年7月

日本公認会計士協会理事

平成26年6月

新日本有限責任監査法人退所

平成26年7月

公認会計士秦博文事務所所長(現任)

平成27年6月

株式会社バロー(現 株式会社バローホールディングス)社外取締役就任(現任)

平成27年6月

当社監査役就任

平成29年6月

当社監査役退任

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

垣見 泰年

昭和31年
12月21日生

昭和54年4月

当社入社

平成10年4月

当社総務部総務課長

平成10年11月

当社管理部管理課長

平成11年5月

当社管理部経理課長

平成13年1月

当社業務部業務課長

平成14年4月

当社生産本部生産管理課長

平成15年9月

当社総務部総務課長

平成15年10月

当社管理部経理課長

平成16年10月

当社管理部次長兼管理部経理課長

平成22年2月

当社管理部経理課長

平成26年4月

当社管理部経理課参事補

平成26年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

1

監査役

串田 正克

昭和25年
12月7日生

昭和61年4月

串田法律事務所開業

平成13年6月

セブン工業株式会社監査役就任(現任)

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

稲石 純二

昭和26年

8月15日生

昭和49年4月

株式会社名古屋銀行入行

平成7年4月

同行 師勝支店長

平成10年4月

同行 川原通支店長

平成12年6月

同行 東新町支店長

平成14年6月

同行 豊田南支店長

平成16年4月

同行 浜松支店長

平成19年6月

株式会社名古屋住宅流通サービス取締役就任

平成24年6月

同社取締役退任

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

2,061

 

 

(注) 1.取締役秦博文は、社外取締役であります。

2.監査役串田正克及び稲石純二は、社外監査役であります。

3.代表取締役 佐藤仁一、代表取締役 清水邦雄、取締役 鈴木宗行、取締役 川出明史、取締役 上田正博、取締役 長谷川憲治、取締役 秦博文の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 垣見泰年の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 串田正克の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 稲石純二の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

清水 邦雄

1948年9月28日生

1971年4月

株式会社三興製作所(現 新興プランテック株式会社)入社

1994年7月

同社経営企画本部企画部長

2000年10月

新興プランテック株式会社企画部長

2005年6月

同社取締役就任

2009年6月

同社代表取締役副社長就任

2014年6月

同社相談役就任

2015年6月

当社取締役就任

2017年6月

当社代表取締役専務就任

2018年6月

当社代表取締役専務営業本部長就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

10

常務取締役
営業本部長
 兼
 管理本部長

上田 正博

1970年6月15日生

2006年10月

当社入社

2007年3月

当社管理部電算課長

2007年9月

当社管理部長兼経理課長兼電算課長

2009年6月

当社執行役員管理部長兼経理課長

2012年4月

当社執行役員管理部長兼営業部次長

2015年6月

当社取締役管理部長就任

2017年6月

当社取締役就任

2018年6月

当社取締役管理本部長就任

2019年6月

当社常務取締役営業本部長兼管理本部長就任(現任)

(注)3

1

取締役
技術本部長

鈴木 宗行

1964年1月18日生

1986年4月

当社入社

1998年4月

当社製造部第三課長

2000年4月

当社生産技術部品質保証課長

2002年10月

当社技術部研究開発課第二課長

2004年3月

当社技術部次長

2005年4月

当社技術部長

2006年6月

当社取締役兼執行役員技術部長就任

2008年1月

当社取締役兼執行役員品質保証部長兼生産部長就任

2009年6月

当社代表取締役社長就任

2010年2月

当社代表取締役社長兼工務本部長就任

2010年7月

当社代表取締役社長兼技術開発本部長就任

2012年4月

当社代表取締役社長兼営業部長就任

2012年6月

当社取締役兼執行役員営業部長就任

2014年6月

当社取締役営業部長就任

2016年6月

当社取締役就任

2018年6月

当社取締役生産管理本部長兼技術本部副本部長兼営業本部副本部長就任

2019年6月

当社取締役技術本部長就任(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
品質保証本部長

川出 明史

1960年4月25日生

1996年3月

当社入社

2005年4月

当社品質保証部長

2006年6月

当社執行役員品質保証部長

2009年6月

当社執行役員技術部長兼品質保証部長兼内部監査室長

2010年7月

当社執行役員内部監査室長

2010年10月

当社取締役兼執行役員品質保証部長就任

2011年4月

当社取締役兼執行役員生産本部長兼本社工場長就任

2012年4月

当社取締役兼執行役員生産本部長就任

2013年11月

当社取締役兼執行役員業務部長就任

2014年6月

当社取締役業務部長就任

2015年4月

当社取締役品質保証部長就任

2017年6月

当社取締役就任

2018年6月

当社取締役品質保証本部長兼製造本部長就任

2019年6月

当社取締役品質保証本部長就任(現任)

(注)3

2

取締役相談役

長谷川 憲治

1943年1月3日生

1972年8月

税理士事務所開設

1993年1月

当社顧問税理士

2000年6月

当社監査役就任

2009年6月

当社常勤監査役就任

2010年10月

北斗中央税理士法人相談役(現任)

2011年6月

当社常勤監査役退任

2011年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社常務取締役就任

2013年10月

当社代表取締役専務就任

2017年6月

当社取締役相談役就任

2018年6月

当社取締役就任

2019年6月

当社取締役相談役就任(現任)

(注)3

5

取締役

秦 博文

1951年12月16日生

1979年10月

監査法人八木・浅野事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年5月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2007年7月

日本公認会計士協会理事

2014年6月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退所

2014年7月

公認会計士秦博文事務所所長(現任)

2015年6月

株式会社バロー(現 株式会社バローホールディングス)社外取締役就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任

2017年6月

当社監査役退任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

垣見 泰年

1956年12月21日生

1979年4月

当社入社

1998年4月

当社総務部総務課長

1998年11月

当社管理部管理課長

1999年5月

当社管理部経理課長

2001年1月

当社業務部業務課長

2002年4月

当社生産本部生産管理課長

2003年9月

当社総務部総務課長

2003年10月

当社管理部経理課長

2004年10月

当社管理部次長兼管理部経理課長

2010年2月

当社管理部経理課長

2014年4月

当社管理部経理課参事補

2014年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

串田 正克

1950年12月7日生

1986年4月

串田法律事務所開設 

同事務所所長(現任)

2001年6月

セブン工業株式会社監査役就任(現任)

2011年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

稲石 純二

1951年8月15日生

1974年4月

株式会社名古屋銀行入行

1995年4月

同行 師勝支店長

1998年4月

同行 川原通支店長

2000年6月

同行 東新町支店長

2002年6月

同行 豊田南支店長

2004年4月

同行 浜松支店長

2007年6月

株式会社名古屋住宅流通サービス取締役就任

2012年6月

同社取締役退任

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

22

 

 

(注) 1.取締役秦博文は、社外取締役であります。

2.監査役串田正克及び稲石純二は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 垣見泰年の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 串田正克の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 稲石純二の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.執行役員は、執行役員製造本部長 武内元幸及び執行役員生産管理本部長 永田弘が選任されております。

 

②社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役と当社との関係

当社の社外取締役は1名であり、取締役秦博文氏は株式会社バローホールディングスの社外取締役を兼務しております。当社は秦博文氏及び株式会社バローホールディングスとの間には資本的関係、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。

当社の社外監査役は2名であり、監査役串田正克氏はセブン工業株式会社の社外監査役を兼務しております。当社は串田正克氏及びセブン工業株式会社との間には資本的関係、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。また、当社は監査役稲石純二氏との間には資本的関係、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。

 

b.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

・取締役秦博文氏はにつきましては、同氏のこれまでの公認会計士として培われた豊富な経験や専門知識を客観的な立場から当社の経営体制に活かしていただく観点で選任しております。

・監査役串田正克氏につきましては、同氏のこれまでの弁護士として培われた豊富な経験や専門知識を客観的な立場から当社の監査体制に活かしていただく観点で選任しております。

・監査役稲石純二氏につきましては、同氏のこれまでの経営に関する経験や専門知識を客観的な立場から当社の監査体制に活かしていただく観点で選任しております。

 

c.社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、それぞれの監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
  内部監査室とは、部門監査の実施報告を受け、内部統制状況の把握等緊密な関係を維持しております。また、会計監査人とは監査の方法などについて、専門的知見から意見・情報交換等を実施し、相互連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

 

清水 邦雄

1948年9月28日生

1971年4月

株式会社三興製作所(現 レイズネクスト株式会社)入社

1994年7月

同社経営企画本部企画部長

2000年10月

新興プランテック株式会社(現 レイズネクスト株式会社)企画部長

2005年6月

同社取締役就任

2009年6月

同社代表取締役副社長就任

2014年6月

同社相談役就任

2015年6月

当社取締役就任

2017年6月

当社代表取締役専務就任

2018年6月

当社代表取締役専務営業本部長就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任

2020年6月

当社代表取締役社長社長執行役員就任(現任)

(注)3

10

常務取締役
上席執行役員

上田 正博

1970年6月15日生

2006年10月

当社入社

2007年3月

当社管理部電算課長

2007年9月

当社管理部長兼経理課長兼電算課長

2009年6月

当社執行役員管理部長兼経理課長

2012年4月

当社執行役員管理部長兼営業部次長

2015年6月

当社取締役管理部長就任

2017年6月

当社取締役就任

2018年6月

当社取締役管理本部長就任

2019年6月

当社常務取締役営業本部長兼管理本部長就任

2020年6月

当社常務取締役上席執行役員就任(現任)

(注)3

1

取締役
上席執行役員

鈴木 宗行

1964年1月18日生

1986年4月

当社入社

1998年4月

当社製造部第三課長

2000年4月

当社生産技術部品質保証課長

2002年10月

当社技術部研究開発課第二課長

2004年3月

当社技術部次長

2005年4月

当社技術部長

2006年6月

当社取締役兼執行役員技術部長就任

2008年1月

当社取締役兼執行役員品質保証部長兼生産部長就任

2009年6月

当社代表取締役社長就任

2010年2月

当社代表取締役社長兼工務本部長就任

2010年7月

当社代表取締役社長兼技術開発本部長就任

2012年4月

当社代表取締役社長兼営業部長就任

2012年6月

当社取締役兼執行役員営業部長就任

2014年6月

当社取締役営業部長就任

2016年6月

当社取締役就任

2018年6月

当社取締役生産管理本部長兼技術本部副本部長兼営業本部副本部長就任

2019年6月

当社取締役技術本部長就任

2020年6月

当社取締役上席執行役員就任(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
上席執行役員

川出 明史

1960年4月25日生

1996年3月

当社入社

2005年4月

当社品質保証部長

2006年6月

当社執行役員品質保証部長

2009年6月

当社執行役員技術部長兼品質保証部長兼内部監査室長

2010年7月

当社執行役員内部監査室長

2010年10月

当社取締役兼執行役員品質保証部長就任

2011年4月

当社取締役兼執行役員生産本部長兼本社工場長就任

2012年4月

当社取締役兼執行役員生産本部長就任

2013年11月

当社取締役兼執行役員業務部長就任

2014年6月

当社取締役業務部長就任

2015年4月

当社取締役品質保証部長就任

2017年6月

当社取締役就任

2018年6月

当社取締役品質保証本部長兼製造本部長就任

2019年6月

当社取締役品質保証本部長就任

2020年4月

当社取締役ISO推進室長就任

2020年6月

当社取締役上席執行役員就任(現任)

(注)3

2

取締役相談役

長谷川 憲治

1943年1月3日生

1972年8月

税理士事務所開設

1993年1月

当社顧問税理士

2000年6月

当社監査役就任

2009年6月

当社常勤監査役就任

2010年10月

北斗中央税理士法人相談役(現任)

2011年6月

当社常勤監査役退任

2011年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社常務取締役就任

2013年10月

当社代表取締役専務就任

2017年6月

当社取締役相談役就任

2018年6月

当社取締役就任

2019年6月

当社取締役相談役就任(現任)

(注)3

5

取締役

秦 博文

1951年12月16日生

1979年10月

監査法人八木・浅野事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年5月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2007年7月

日本公認会計士協会理事

2014年6月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退所

2014年7月

公認会計士秦博文事務所所長(現任)

2015年6月

株式会社バロー(現 株式会社バローホールディングス)社外取締役就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任

2017年6月

当社監査役退任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

垣見 泰年

1956年12月21日生

1979年4月

当社入社

1998年4月

当社総務部総務課長

1998年11月

当社管理部管理課長

1999年5月

当社管理部経理課長

2001年1月

当社業務部業務課長

2002年4月

当社生産本部生産管理課長

2003年9月

当社総務部総務課長

2003年10月

当社管理部経理課長

2004年10月

当社管理部次長兼管理部経理課長

2010年2月

当社管理部経理課長

2014年4月

当社管理部経理課参事補

2014年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

串田 正克

1950年12月7日生

1986年4月

串田法律事務所開設 

同事務所所長(現任)

2001年6月

セブン工業株式会社監査役就任(現任)

2011年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

稲石 純二

1951年8月15日生

1974年4月

株式会社名古屋銀行入行

1995年4月

同行 師勝支店長

1998年4月

同行 川原通支店長

2000年6月

同行 東新町支店長

2002年6月

同行 豊田南支店長

2004年4月

同行 浜松支店長

2007年6月

株式会社名古屋住宅流通サービス取締役就任

2012年6月

同社取締役退任

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

22

 

 

(注) 1.取締役秦博文は、社外取締役であります。

2.監査役串田正克及び稲石純二は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 垣見泰年の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 串田正克の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 稲石純二の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は迅速な意志決定を行うとともに、効率的な業務執行が可能となるよう執行役員制度を導入しております。2020年6月30日現在の執行役員は次のとおりであります。

執行役員役名

氏名

職名

社長執行役員

清水 邦雄

代表取締役社長

上席執行役員

上田 正博

常務取締役

上席執行役員

鈴木 宗行

取締役

上席執行役員

川出 明史

取締役

執行役員

武内 元幸

製造本部長

執行役員

永田 弘

業務購買部長

執行役員

大津 新司

生産管理部長兼生産管理課長

 

 

②社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役と当社との関係

当社の社外取締役は1名であり、取締役秦博文氏は株式会社バローホールディングスの社外取締役を兼務しております。当社は秦博文氏及び株式会社バローホールディングスとの間には資本的関係、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。

当社の社外監査役は2名であり、監査役串田正克氏はセブン工業株式会社の社外監査役を兼務しております。当社は串田正克氏及びセブン工業株式会社との間には資本的関係、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。また、当社は監査役稲石純二氏との間には資本的関係、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。

 

 

b.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

・取締役秦博文氏につきましては、同氏のこれまでの公認会計士として培われた豊富な経験や専門知識を客観的な立場から当社の経営体制に活かしていただく観点で選任しております。

・監査役串田正克氏につきましては、同氏のこれまでの弁護士として培われた豊富な経験や専門知識を客観的な立場から当社の監査体制に活かしていただく観点で選任しております。

・監査役稲石純二氏につきましては、同氏のこれまでの経営に関する経験や専門知識を客観的な立場から当社の監査体制に活かしていただく観点で選任しております。

 

c.社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、それぞれの監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
  内部監査室とは、部門監査の実施報告を受け、内部統制状況の把握等緊密な関係を維持しております。また、会計監査人とは監査の方法などについて、専門的知見から意見・情報交換等を実施し、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/102017/7/282018/7/102019/7/2選任の理由
秦 博文秦博文氏は、公認会計士として培われた豊富な経験や専門知識を活かし、客観的かつ公正な立場で取締役の業務執行を監査いただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は公認会計士秦博文事務所の代表でありますが、同事務所ならびに同氏と当社の間に取引関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。