アリアケジャパン【2815】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/202019/6/262020/6/29
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

田川 智樹

昭和29年1月28日生

昭和51年3月

有明食品化工株式会社入社

(注)3

33

平成3年6月

当社取締役製造二部長就任

平成5年7月

当社取締役九州工場技術開発部長就任

平成11年6月

当社常務取締役九州工場長兼九州工場技術開発部長就任

平成13年6月

当社常務取締役第2工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任

平成14年5月

当社専務取締役第2工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任

平成15年3月

F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役就任

平成16年1月

Ariake Europe N.V.

(旧F.P.N.I.BELGIUM N.V.)取締役就任(現任)

平成16年2月

ARIAKE U.S.A.,Inc.代表取締役就任

平成17年6月

当社代表取締役副社長就任

平成19年1月

青島有明食品有限公司董事長就任

平成19年5月

台湾有明食品股份有限公司董事長就任(現任)

平成19年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成23年1月

F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役社長就任

平成25年11月

Henningsen Nederland B.V.取締役社長就任

平成28年6月

Henningsen Nederland B.V.取締役就任(現任)

代表取締役副社長

内部統制室長

岩城 勝利

昭和23年6月23日生

昭和52年3月

有明食品化工株式会社入社

(注)3

90

平成3年6月

当社専務取締役内部監査室長就任

平成11年7月

有明食品化工販売株式会社取締役社長就任

平成13年4月

当社入社(有明食品化工販売株式会社の合併・解散による)

平成13年6月

当社取締役経営管理室長兼大阪支店管掌就任

平成14年5月

当社専務取締役就任

平成15年6月

青島有明食品有限公司董事長就任

平成16年10月

当社専務取締役技術開発部部長就任

平成22年2月

青島有明食品有限公司董事長就任

平成26年6月

当社代表取締役副社長、内部統制室長兼海外関連企業管掌就任(現任)

平成28年3月

PT. Ariake Europe Indonesia取締役社長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

製造本部長

白川 直樹

昭和32年2月28日生

昭和56年4月

有明食品化工株式会社入社

(注)3

9

平成10年4月

当社九州工場品質管理部長就任

平成11年3月

当社九州工場製造部長就任

平成11年6月

当社取締役九州工場製造部長就任

平成13年6月

当社取締役第2工場製造部長就任

平成18年5月

平成27年6月

当社取締役技術開発部長就任

当社常務取締役技術開発部長就任

平成27年10月

当社常務取締役製造本部長就任(現任)

常務取締役

営業統括部長

内田 芳一

昭和35年4月19日生

昭和63年4月

平成13年4月

 

平成18年4月

平成19年6月

平成20年6月

平成23年2月

平成27年6月

有明食品化工販売株式会社入社

当社入社(有明食品化工販売株式会社の合併・解散による)

当社東京営業第1部長就任

当社取締役東京営業第1部長就任

当社取締役東京営業第2部長就任

当社取締役営業統括部長就任

当社常務取締役営業統括部長就任(現任)

(注)3

1

取締役

経理部長兼経営管理室長

松本 幸一

昭和33年3月30日生

昭和54年2月

平成13年4月

平成19年6月

 

平成25年6月

平成26年1月

 

平成26年6月

 

平成27年4月

 

平成28年3月

 

有明食品化工株式会社入社

当社経理部長就任

当社取締役経営管理室長兼経理部長就任

当社取締役経理部長就任

青島有明食品有限公司監事就任(現任)

当社取締役経理部長兼経営管理室長就任(現任)

台湾有明食品股份有限公司監査役就任(現任)

PT. Ariake Europe Indonesia監査役就任(現任)

(注)3

20

取締役

総務部長

岩城 幸司

昭和40年2月18日生

平成10年2月

平成13年4月

 

平成25年7月

平成27年6月

平成28年9月

平成30年4月

平成30年6月

有明食品化工販売株式会社入社

当社入社(有明食品化工販売株式会社の合併・解散による)

当社東京営業第二部 部長就任

当社執行役員東京営業第二部長就任

当社執行役員大阪支店長就任

当社執行役員総務部長就任

当社取締役総務部長就任(現任)

(注)3

0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

井阪 健一

昭和6年2月17日生

昭和28年4月

昭和58年11月

平成5年7月

平成11年6月

 

平成15年6月

平成18年6月

 

平成27年6月

野村證券株式会社入社

同社取締役副社長就任

東京証券取引所副理事長就任

平和不動産株式会社代表取締役社長就任

当社監査役就任

平和不動産株式会社代表取締役相談役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

大野 剛義

昭和10年7月6日生

昭和33年4月

 

平成4年6月

平成8年6月

 

 

平成11年9月

 

平成15年6月

平成27年6月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

同行代表取締役専務就任

株式会社さくら総合研究所(現株式会社日本総合研究所)代表取締役社長就任

株式会社治コンサルタント代表取締役社長就任(現任)

当社監査役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

竹下 直慶

昭和16年4月15日生

昭和39年4月

 

平成元年6月

平成5年4月

 

平成13年4月

 

平成18年6月

平成22年6月

平成26年6月

 

平成26年6月

平成27年6月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

同行取締役就任

住銀投資顧問株式会社代表取締役社長就任

株式会社レナウン代表取締役副社長就任

藤森工業株式会社監査役就任

当社監査役就任

藤森工業株式会社社外取締役就任(現任)

当社社外取締役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

0

 

 

 

 

 

156

 

(注)1.井阪健一、大野剛義および竹下直慶は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 大野剛義、委員 井阪健一、委員 竹下直慶

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

田川 智樹

1954年1月28日

 

1976年3月

有明食品化工株式会社入社

1991年6月

当社取締役製造二部長就任

1993年7月

当社取締役九州工場技術開発部長就任

1999年6月

当社常務取締役九州工場長兼九州工場技術開発部長就任

2001年6月

当社常務取締役第2工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任

2002年5月

当社専務取締役第2工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任

2003年3月

F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役就任

2004年1月

Ariake Europe N.V.

(旧F.P.N.I.BELGIUM N.V.)取締役就任(現任)

2004年2月

ARIAKE U.S.A.,Inc.代表取締役就任

2005年6月

当社代表取締役副社長就任

2007年1月

青島有明食品有限公司董事長就任

2007年5月

台湾有明食品股份有限公司董事長就任(現任)

2007年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2011年1月

F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役社長就任

2013年11月

Henningsen Nederland B.V.取締役社長就任

2016年6月

Henningsen Nederland B.V.取締役就任(現任)

 

(注)3

33

代表取締役副社長

内部統制室長

岩城 勝利

1948年6月23日

 

1977年3月

有明食品化工株式会社入社

1991年6月

当社専務取締役内部監査室長就任

1999年7月

有明食品化工販売株式会社取締役社長就任

2001年4月

当社入社(有明食品化工販売株式会社の合併・解散による)

2001年6月

当社取締役経営管理室長兼大阪支店管掌就任

2002年5月

当社専務取締役就任

2003年6月

青島有明食品有限公司董事長就任

2004年10月

当社専務取締役技術開発部部長就任

2010年2月

青島有明食品有限公司董事長就任

2014年6月

当社代表取締役副社長、内部統制室長兼海外関連企業管掌就任(現任)

2016年3月

PT. Ariake Europe Indonesia取締役社長就任(現任)

 

(注)3

90

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

製造本部長

白川 直樹

1957年2月28日

 

1981年4月

有明食品化工株式会社入社

1998年4月

当社九州工場品質管理部長就任

1999年3月

当社九州工場製造部長就任

1999年6月

当社取締役九州工場製造部長就任

2001年6月

当社取締役第2工場製造部長就任

2006年5月

2015年6月

当社取締役技術開発部長就任

当社常務取締役技術開発部長就任

2015年10月

当社常務取締役製造本部長就任(現任)

 

(注)3

9

常務取締役

営業統括部長

内田 芳一

1960年4月19日

 

1988年4月

2001年4月

 

2006年4月

2007年6月

2008年6月

2011年2月

2015年6月

有明食品化工販売株式会社入社

当社入社(有明食品化工販売株式会社の合併・解散による)

当社東京営業第1部長就任

当社取締役東京営業第1部長就任

当社取締役東京営業第2部長就任

当社取締役営業統括部長就任

当社常務取締役営業統括部長就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

経理部長兼経営管理室長

松本 幸一

1958年3月30日

 

1979年2月

2001年4月

2007年6月

 

2013年6月

2014年1月

 

2014年6月

 

2015年4月

 

2016年3月

 

有明食品化工株式会社入社

当社経理部長就任

当社取締役経営管理室長兼経理部長就任

当社取締役経理部長就任

青島有明食品有限公司監事就任(現任)

当社取締役経理部長兼経営管理室長就任(現任)

台湾有明食品股份有限公司監査役就任(現任)

PT. Ariake Europe Indonesia監査役就任(現任)

 

(注)3

20

取締役

総務部長

岩城 幸司

1965年2月18日

 

1998年2月

2001年4月

 

2013年7月

2015年6月

2016年9月

2018年4月

2018年6月

有明食品化工販売株式会社入社

当社入社(有明食品化工販売株式会社の合併・解散による)

当社東京営業第二部 部長就任

当社執行役員東京営業第二部長就任

当社執行役員大阪支店長就任

当社執行役員総務部長就任

当社取締役総務部長就任(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

井阪 健一

1931年2月17日

 

1953年4月

1983年11月

1993年7月

1999年6月

 

2003年6月

2006年6月

 

2015年6月

野村證券株式会社入社

同社取締役副社長就任

東京証券取引所副理事長就任

平和不動産株式会社代表取締役社長就任

当社監査役就任

平和不動産株式会社代表取締役相談役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

大野 剛義

1935年7月6日

 

1958年4月

 

1992年6月

1996年6月

 

 

1999年9月

 

2003年6月

2015年6月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

同行代表取締役専務就任

株式会社さくら総合研究所(現株式会社日本総合研究所)代表取締役社長就任

株式会社治コンサルタント代表取締役社長就任(現任)

当社監査役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

竹下 直慶

1941年4月15日

 

1964年4月

 

1989年6月

1993年4月

 

2001年4月

 

2006年6月

2010年6月

2014年6月

2014年6月

2015年6月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

同行取締役就任

住銀投資顧問株式会社代表取締役社長就任

株式会社レナウン代表取締役副社長就任

藤森工業株式会社監査役就任

当社監査役就任

藤森工業株式会社社外取締役就任

当社社外取締役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

0

156

 

(注)1.井阪健一、大野剛義および竹下直慶は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 大野剛義、委員 井阪健一、委員 竹下直慶

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外外取締役は3名であります。

社外取締役大野剛義氏は株式会社治コンサルタントの代表取締役を兼務しております。なお、当社と各社外取締役の兼職先との間に重要な取引関係はありません。

井阪健一氏は当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に、また、監査等委員会11回の全てに出席し主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。

また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

大野剛義氏は当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に、また、監査等委員会11回のうち10回に出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。

また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

竹下直慶氏は当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に、また、監査等委員会11回の全てに出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。

また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

当社は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつ当社の特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。

社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。

 

 ・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携

 社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

 

・内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

田川 智樹

1954年1月28日

 

1976年3月

有明食品化工株式会社入社

1991年6月

当社取締役製造二部長就任

1993年7月

当社取締役九州工場技術開発部長就任

1999年6月

当社常務取締役九州工場長兼九州工場技術開発部長就任

2001年6月

当社常務取締役第2工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任

2002年5月

当社専務取締役第2工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任

2003年3月

F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役就任

2004年1月

Ariake Europe N.V.

(旧F.P.N.I.BELGIUM N.V.)取締役就任(現任)

2004年2月

ARIAKE U.S.A.,Inc.代表取締役就任

2005年6月

当社代表取締役副社長就任

2007年1月

青島有明食品有限公司董事長就任

2007年5月

台湾有明食品股份有限公司董事長就任(現任)

2007年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2011年1月

F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役社長就任

2013年11月

Henningsen Nederland B.V.取締役社長就任

2016年6月

Henningsen Nederland B.V.取締役就任(現任)

2017年6月

F.P.Natural Ingredients S.A.S 取締役就任

2019年3月

PT. Ariake Europe Indonesia 取締役社長就任(現任)

 

(注)3

33

代表取締役副社長

内部統制室長

岩城 勝利

1948年6月23日

 

1977年3月

有明食品化工株式会社入社

1991年6月

当社専務取締役内部監査室長就任

1999年7月

有明食品化工販売株式会社取締役社長就任

2001年4月

当社入社(有明食品化工販売株式会社の合併・解散による)

2001年6月

当社取締役経営管理室長兼大阪支店管掌就任

2002年5月

当社専務取締役就任

2003年6月

青島有明食品有限公司董事長就任

2004年10月

当社専務取締役技術開発部部長就任

2010年2月

青島有明食品有限公司董事長就任

2014年6月

当社代表取締役副社長、内部統制室長兼海外関連企業管掌就任(現任)

2016年3月

PT. Ariake Europe Indonesia取締役社長就任

2019年4月

Henningsen Nederland B.V.取締役就任(現任)

 

(注)3

80

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

製造本部長

白川 直樹

1957年2月28日

 

1981年4月

有明食品化工株式会社入社

1998年4月

当社九州工場品質管理部長就任

1999年3月

当社九州工場製造部長就任

1999年6月

当社取締役九州工場製造部長就任

2001年6月

当社取締役第2工場製造部長就任

2006年5月

2015年6月

当社取締役技術開発部長就任

当社常務取締役技術開発部長就任

2015年10月

当社常務取締役製造本部長就任(現任)

 

(注)3

9

常務取締役

営業統括部長

内田 芳一

1960年4月19日

 

1988年4月

2001年4月

 

2006年4月

2007年6月

2008年6月

2011年2月

2015年6月

有明食品化工販売株式会社入社

当社入社(有明食品化工販売株式会社の合併・解散による)

当社東京営業第1部長就任

当社取締役東京営業第1部長就任

当社取締役東京営業第2部長就任

当社取締役営業統括部長就任

当社常務取締役営業統括部長就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

経理部長

兼経営管理室長

松本 幸一

1958年3月30日

 

1979年2月

2001年4月

2007年6月

 

2013年6月

2014年1月

 

2014年6月

 

2015年4月

 

2016年3月

 

有明食品化工株式会社入社

当社経理部長就任

当社取締役経営管理室長兼経理部長就任

当社取締役経理部長就任

青島有明食品有限公司監事就任(現任)

当社取締役経理部長兼経営管理室長就任(現任)

台湾有明食品股份有限公司監査役就任(現任)

PT. Ariake Europe Indonesia監査役就任(現任)

 

(注)3

20

取締役

総務部長

岩城 幸司

1965年2月18日

 

1998年2月

2001年4月

 

2013年7月

2015年6月

2016年9月

2018年4月

2018年6月

有明食品化工販売株式会社入社

当社入社(有明食品化工販売株式会社の合併・解散による)

当社東京営業第二部 部長就任

当社執行役員東京営業第二部長就任

当社執行役員大阪支店長就任

当社執行役員総務部長就任

当社取締役総務部長就任(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

大野 剛義

1935年7月6日

 

1958年4月

 

1992年6月

1996年6月

 

 

1999年9月

 

2003年6月

2015年6月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

同行代表取締役専務就任

株式会社さくら総合研究所(現株式会社日本総合研究所)代表取締役社長就任

株式会社治コンサルタント代表取締役社長就任(現任)

当社監査役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

竹下 直慶

1941年4月15日

 

1964年4月

 

1989年6月

1993年4月

 

2001年4月

 

2006年6月

2010年6月

2014年6月

2014年6月

2015年6月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

同行取締役就任

住銀投資顧問株式会社代表取締役社長就任

株式会社レナウン代表取締役副社長就任

藤森工業株式会社監査役就任

当社監査役就任

藤森工業株式会社社外取締役就任

当社社外取締役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

錦   徹

1943年1月29日

 

1968年4月

1970年4月

1996年4月

2020年2月

2020年6月

弁護士会登録(東京弁護士会)

有泉法律事務所に所属

プライム法律事務所を設立

加藤・毛塚法律事務所に合流

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

 

 

(注)1.大野剛義、竹下直慶および錦徹は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 大野剛義、委員 竹下直慶、委員 錦徹

3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。

  前任者の任期は2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。

 

② 社外役員の状況

当社の社外外取締役は3名であります。

社外取締役大野剛義氏は株式会社治コンサルタントの代表取締役を兼務しております。なお、当社と各社外取締役の兼職先との間に重要な取引関係はありません。

大野剛義氏は当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会10回のうち9回に出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。

また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

竹下直慶氏は当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会10回の全てに出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。

また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

当社は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつ当社の特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。

社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。

 

・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携

 社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

 

・内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/202019/6/262020/6/29選任の理由
大野 剛義大野剛義氏は、金融・経済に携わった長い経験と広汎な知識を有しており、その高い見地を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。また、上記aからlまでのいずれにも該当せず、当社が独自に定める判断基準により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。
竹下 直慶竹下直慶氏は、金融・経済に携わった長い経験と広汎な知識を有しており、その高い見地を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。また、上記aからlまでのいずれにも該当せず、当社が独自に定める判断基準により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。
錦 徹---錦徹氏は、長年にわたり弁護士として活躍しており、豊富な経験・知見を活かし、取締役会における業務執行の監督のみならず、経営の透明性・公平性を高めるため幅広い見地から客観的な指摘、助言等、適切な役割を果たすことができると判断し、選任しております。また、上記aからlまでのいずれにも該当せず、当社が独自に定める判断基準により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。
井阪 健一-井阪氏は、証券・経済に携わった長い経験と広汎な知識を有しており、その高い見地を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。当社との間には、特別の利害関係はありません。また、独立性を有し、一般株主との利益相反の生じる恐れのないことから、独立役員として指定しております。