ダイショー【2816】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/92018/12/272019/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人8人8人8人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
企業価値の最大化が第一義と考え、現在は企業防衛策の導入は行っておりません。
企業価値の最大化が第一義と考え、現在は企業防衛策の導入は行っておりません。
企業価値の最大化が第一義と考え、現在は企業防衛策の導入は行っておりません。
企業価値の最大化が第一義と考え、現在は企業防衛策の導入は行っておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

CEO

松 本 洋 助

昭和26年11月9日

昭和58年2月

当社入社

平成5年3月

取締役就任

平成7年3月

常務取締役就任

平成7年10月

取締役副社長就任

平成8年6月

代表取締役副社長就任

平成12年1月

代表取締役社長就任

平成28年4月

代表取締役会長CEO就任(現任)

(注)4

206

取締役副会長

 

中 嶋 良 二

昭和26年11月2日

昭和51年7月

当社入社

平成2年6月

取締役就任

平成3年7月

常務取締役就任

平成7年3月

専務取締役就任

平成12年6月

営業本部副本部長兼西日本統括部長・物流部担当

平成13年6月

営業本部長兼西日本統括部長・物流部担当

平成14年4月

営業本部長兼西日本統括部長

平成15年2月

経営統括

平成15年11月

経営統括・生産本部長

平成18年1月

経営統括・商品本部長

平成19年10月

経営統括・営業本部長

平成22年5月

取締役副社長就任

平成23年4月

経営統括

平成28年6月

取締役副会長就任(現任)

(注)4

28

取締役社長

COO

阿 部 孝 博

昭和32年8月16日

昭和56年10月

当社入社

平成8年6月

取締役就任

平成10年10月

福岡工場長

平成12年6月

福岡工場長・購買部担当

平成13年6月

管理本部長・購買部担当

平成13年6月

常務取締役就任

平成15年2月

管理本部長・購買部、情報システム部担当

平成16年6月

管理本部長・購買部、情報システム部、商品部担当

平成18年1月

管理本部長・購買部、情報システム部担当

平成18年4月

管理本部長・購買部担当

平成18年6月

管理本部長

平成19年10月

管理本部長・購買部担当

平成21年7月

管理本部長・購買部、監査室担当

平成22年5月

専務取締役就任

平成22年6月

管理本部長・経営企画室、購買部担当

平成23年4月

管理本部長・経営企画室担当

平成25年6月

取締役副社長就任

平成28年4月

取締役社長COO就任(現任)

(注)4

4

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役

営業本部長兼広域営業部長

中 西 昌 至

昭和45年3月27日

昭和63年4月

当社入社

平成19年10月

営業本部首都圏営業部長

平成21年4月

執行役員

平成22年4月

営業本部副本部長兼首都圏営業部長

平成22年6月

取締役就任

平成22年11月

営業本部副本部長

平成23年4月

営業本部長

平成25年10月

営業本部長兼東日本統括部長

平成26年4月

営業本部長兼広域営業部長(現任)

平成26年6月

常務取締役就任

平成30年6月

専務取締役就任(現任)

(注)4

2

取締役

生産本部長

坂 田 恵 補

昭和39年8月29日

昭和60年4月

当社入社

平成17年4月

管理本部総務部長

平成18年1月

執行役員

平成21年4月

管理本部総務人事部長

平成22年6月

取締役就任(現任)

平成22年6月

管理本部総務人事部長・情報システム部担当

平成25年4月

商品本部長

平成28年11月

九州工場・福岡工場・福岡第二工場工場長

平成29年4月

生産本部副本部長

平成30年4月

生産本部長(現任)

(注)4

2

取締役

管理本部長

堀 脇 裕 之

昭和39年5月24日

昭和62年4月

当社入社

平成20年8月

管理本部広報室長

平成23年4月

執行役員

平成25年4月

管理本部総務人事部長兼広報室長

平成26年6月

取締役就任(現任)

平成28年4月

管理本部長(現任)

(注)4

1

 

取締役

 

古 田 龍 輔

昭和27年2月7日

平成3年7月

熊本学園大学商学部教授

平成6年6月

当社監査役就任

平成7年6月

取締役就任(現任)

平成27年4月

学校法人筑紫女学園大学現代社会学部教授

平成30年4月

学校法人濱名学院関西国際大学人間科学部客員教授(現任)

(注)4

3

取締役

 

本 夛 伸 介

昭和32年8月14日

平成26年4月

弁理士登録

平成26年5月

本夛知財総合事務所開設

平成26年5月

同所所長(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

 

仁 科   悟

昭和17年2月1日

昭和37年12月

中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行

平成9年2月

当社入社

平成10年6月

取締役総務部長就任

平成14年6月

取締役退任

平成14年6月

管理本部総務部担当部長

平成19年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

藤 崎   武

昭和20年6月4日

昭和46年7月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和56年6月

同所退所、藤崎公認会計士事務所開設

昭和56年6月

同所所長(現任)

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

成 清 一 郎

昭和24年9月14日

昭和43年4月

福岡県警察入庁

平成20年3月

福岡県小郡警察署長

平成21年10月

株式会社ピエトロ入社 渉外部長

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

246

 

 

 

 

(注)

1 取締役本夛伸介は、社外取締役であります。

2 取締役古田龍輔は、代表取締役会長CEO松本洋助の二親等以内の親族であります。

3 監査役藤崎武及び成清一郎は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、部門の責任と権限をもって、迅速な業務遂行を行なうために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は、営業本部関西営業部長松永竜明、営業本部エリア統括部長兼海外営業部長松岡栄治、生産本部九州工場・福岡工場・福岡第二工場工場長三浦和信・管理本部経理部長矢野宏一の4名であります。

 

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであり、予選の効力は平成32年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

八 谷 戦 太

昭和25年7月27日

平成6年4月

弁護士登録 國武法律事務所
(現 國武綜合法律事務所)入所

平成14年9月

同所所長(現任)

平成18年2月

当社仮監査役就任

平成18年6月

仮監査役退任

 

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長
CEO

松 本 洋 助

1951年11月9日

1983年2月

当社入社

1993年3月

取締役就任

1995年3月

常務取締役就任

1995年10月

取締役副社長就任

1996年6月

代表取締役副社長就任

2000年1月

代表取締役社長就任

2016年4月

代表取締役会長CEO就任(現任)

(注)5

206

取締役社長
COO

阿 部 孝 博

1957年8月16日

1981年10月

当社入社

1996年6月

取締役就任

1998年10月

福岡工場長

2000年6月

福岡工場長・購買部担当

2001年6月

管理本部長・購買部担当

2001年6月

常務取締役就任

2003年2月

管理本部長・購買部、情報システム部担当

2004年6月

管理本部長・購買部、情報システム部、商品部担当

2006年1月

管理本部長・購買部、情報システム部担当

2006年4月

管理本部長・購買部担当

2006年6月

管理本部長

2007年10月

管理本部長・購買部担当

2009年7月

管理本部長・購買部、監査室担当

2010年5月

専務取締役就任

2010年6月

管理本部長・経営企画室、購買部担当

2011年4月

管理本部長・経営企画室担当

2013年6月

取締役副社長就任

2016年4月

取締役社長COO就任(現任)

(注)5

4

専務取締役
営業本部長兼広域営業部長

中 西 昌 至

1970年3月27日

1988年4月

当社入社

2007年10月

営業本部首都圏営業部長

2009年4月

執行役員

2010年4月

営業本部副本部長兼首都圏営業部長

2010年6月

取締役就任

2010年11月

営業本部副本部長

2011年4月

営業本部長

2013年10月

営業本部長兼東日本統括部長

2014年4月

営業本部長兼広域営業部長(現任)

2014年6月

常務取締役就任

2018年6月

専務取締役就任(現任)

(注)5

2

取締役
生産本部長

坂 田 恵 補

1964年8月29日

1985年4月

当社入社

2005年4月

管理本部総務部長

2006年1月

執行役員

2009年4月

管理本部総務人事部長

2010年6月

取締役就任(現任)

2010年6月

管理本部総務人事部長・情報システム部担当

2013年4月

商品本部長

2016年11月

九州工場・福岡工場・福岡第二工場工場長

2017年4月

生産本部副本部長

2018年4月

生産本部長(現任)

(注)5

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
管理本部長

堀 脇 裕 之

1964年5月24日

1987年4月

当社入社

2008年8月

管理本部広報室長

2011年4月

執行役員

2013年4月

管理本部総務人事部長兼広報室長

2014年6月

取締役就任(現任)

2016年4月

管理本部長(現任)

(注)5

1

取締役

松 本 俊 一

1987年5月3日

2014年3月

当社入社

2018年4月

営業本部営業管理部部長代理

2019年4月

生産本部部長(現任)

2019年6月

取締役就任(現任)

(注)5

96

取締役

古 田 龍 輔

1952年2月7日

1991年7月

熊本学園大学商学部教授

1994年6月

当社監査役就任

1995年6月

取締役就任(現任)

2015年4月

学校法人筑紫女学園大学現代社会学部教授

2018年4月

学校法人濱名学院関西国際大学人間科学部客員教授(現任)

(注)5

3

取締役

本 夛 伸 介

1957年8月14日

2014年4月

弁理士登録

2014年5月

本夛知財総合事務所開設

2014年5月

同所所長(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)5

常勤監査役

牛 塚 良 信

1959年1月23日

1981年4月

当社入社

2000年4月

営業本部西日本統括部九州ブロック部長

2002年4月

営業本部東日本統括部東海ブロック名古屋支店長

2003年2月

物流部部長

2008年3月

監査室部長代理

2019年6月

監査役就任(現任)

(注)6

0

監査役

成 清 一 郎

1949年9月14日

1968年4月

福岡県警察入庁

2008年3月

福岡県小郡警察署長

2009年10月

株式会社ピエトロ入社 渉外部長

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

馬 場 正 宏

1956年3月31日

1978年4月

株式会社親和銀行入行

1983年10月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2018年8月

同法人退所

2018年9月

馬場正宏公認会計士事務所開設

同所所長(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

315

 

 

 

 

(注)     1 取締役本夛伸介は、社外取締役であります。

2 取締役松本俊一は、代表取締役会長CEO松本洋助の長男であります。

3 取締役古田龍輔は、代表取締役会長CEO松本洋助の二親等以内の親族であります。

4 監査役成清一郎及び馬場正宏は、社外監査役であります。

5 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、部門の責任と権限をもって、迅速な業務遂行を行なうために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、営業本部関西営業部長松永竜明、営業本部九州統括部長兼海外営業部長松岡栄治、生産本部九州工場・福岡工場・福岡第二工場工場長三浦和信、管理本部経理部長矢野宏一、営業本部中四国統括部長杉本惠二朗の5名であります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであり、予選の効力は2020年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

八 谷 戦 太

1950年7月27日

1994年4月

弁護士登録 國武法律事務所
(現 國武綜合法律事務所)入所

2002年9月

同所所長(現任)

2006年2月

当社仮監査役就任

2006年6月

仮監査役退任

 

 

 

  ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役本夛伸介氏、社外監査役成清一郎氏及び社外監査役馬場正宏氏につきましては、人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

社外取締役本夛伸介氏は本夛知財総合事務所の所長、社外監査役成清一郎氏は福岡県警察本部の出身、社外監査役馬場正宏氏は馬場正宏公認会計士事務所の所長であります。当社は、これらの会社等との人的、資本的関係及び取引関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない等、独立性の確保に問題がないことを重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、主に学識経験者として専門的見地からの発言を行っております。 社外監査役は、取締役会及び監査役会において、審議に関しての質問及び財務・会計の専門家としての経験を生かした発言を行っております。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会その他の面談の場において監査の状況の報告を受け協議し、社外取締役、社外監査役の視点から情報を提供するなどにより常勤の監査役と相互に連携しております。

監査室、内部統制担当等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会を通して、社外取締役、社外監査役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。

会計監査の経過及び結果については、取締役会、監査役会を通して、社外取締役、社外監査役に対し定期的な報告が行われております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
CEO

松 本 洋 助

1951年11月9日

1983年2月

当社入社

1993年3月

取締役就任

1995年3月

常務取締役就任

1995年10月

取締役副社長就任

1996年6月

代表取締役副社長就任

2000年1月

代表取締役社長就任

2016年4月

代表取締役会長CEO就任(現任)

(注)5

206

取締役社長
COO

阿 部 孝 博

1957年8月16日

1981年10月

当社入社

1996年6月

取締役就任

1998年10月

福岡工場長

2001年6月

管理本部長

2001年6月

常務取締役就任

2010年5月

専務取締役就任

2013年6月

取締役副社長就任

2016年4月

取締役社長COO就任(現任)

(注)5

4

専務取締役
営業本部長

中 西 昌 至

1970年3月27日

1988年4月

当社入社

2007年10月

営業本部首都圏営業部長

2009年4月

執行役員

2010年4月

営業本部副本部長

2010年6月

取締役就任

2011年4月

営業本部長(現任)

2014年6月

常務取締役就任

2018年6月

専務取締役就任(現任)

(注)5

2

常務取締役
生産本部長

坂 田 恵 補

1964年8月29日

1985年4月

当社入社

2005年4月

管理本部総務部長

2006年1月

執行役員

2010年6月

取締役就任

2013年4月

商品本部長

2016年11月

九州工場・福岡工場・福岡第二工場工場長

2017年4月

生産本部副本部長

2018年4月

生産本部長(現任)

2020年6月

常務取締役就任(現任)

(注)5

2

常務取締役
管理本部長

松 本 俊 一

1987年5月3日

2014年3月

当社入社

2018年4月

営業本部営業管理部部長代理

2019年4月

生産本部部長

2019年6月

取締役就任

2019年10月

管理本部長(現任)

2020年6月

常務取締役就任(現任)

(注)5

96

取締役

古 田 龍 輔

1952年2月7日

1991年7月

熊本学園大学商学部教授

1994年6月

当社監査役就任

1995年6月

取締役就任(現任)

2015年4月

学校法人筑紫女学園大学現代社会学部教授

2018年4月

関西国際大学人間科学部客員教授

2019年4月

関西国際大学経営学部教授(現任)

(注)5

3

取締役

本 夛 伸 介

1957年8月14日

2014年4月

弁理士登録

2014年5月

本夛知財総合事務所開設

2014年5月

同所所長(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

牛 塚 良 信

1959年1月23日

1981年4月

当社入社

2000年4月

営業本部西日本統括部九州ブロック部長

2002年4月

営業本部東日本統括部東海ブロック名古屋支店長

2003年2月

物流部部長

2008年3月

監査室部長代理

2019年6月

監査役就任(現任)

(注)6

1

監査役

成 清 一 郎

1949年9月14日

1968年4月

福岡県警察入庁

2008年3月

福岡県小郡警察署長

2009年10月

株式会社ピエトロ入社 渉外部長

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

馬 場 正 宏

1956年3月31日

1978年4月

株式会社親和銀行入行

1983年10月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2018年8月

同法人退所

2018年9月

馬場正宏公認会計士事務所開設

同所所長(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

314

 

 

 

 

(注)     1 取締役本夛伸介は、社外取締役であります。

2 常務取締役松本俊一は、代表取締役会長CEO松本洋助の長男であります。

3 取締役古田龍輔は、代表取締役会長CEO松本洋助の二親等以内の親族であります。

4 監査役成清一郎及び馬場正宏は、社外監査役であります。

5 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、部門の責任と権限をもって、迅速な業務遂行を行なうために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、営業本部特販部長松永竜明、営業本部九州統括部長兼海外営業部長松岡栄治、生産本部九州工場・福岡工場・福岡第二工場工場長三浦和信、管理本部副本部長・経理部長矢野宏一の4名であります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであり、予選の効力は2022年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

八 谷 戦 太

1950年7月27日

1994年4月

弁護士登録 國武法律事務所
(現 國武綜合法律事務所)入所

2002年9月

同所所長(現任)

2006年2月

当社仮監査役就任

2006年6月

仮監査役退任

 

 

  ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役本夛伸介氏、社外監査役成清一郎氏及び社外監査役馬場正宏氏につきましては、人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

社外取締役本夛伸介氏は本夛知財総合事務所の所長、社外監査役成清一郎氏は福岡県警察本部の出身、社外監査役馬場正宏氏は馬場正宏公認会計士事務所の所長であります。当社は、これらの会社等との人的、資本的関係及び取引関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない等、独立性の確保に問題がないことを重視しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、主に学識経験者として専門的見地からの発言を行っております。 社外監査役は、取締役会及び監査役会において、審議に関しての質問及び財務・会計の専門家としての経験を生かした発言を行っております。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会その他の面談の場において監査の状況の報告を受け協議し、社外取締役、社外監査役の視点から情報を提供するなどにより常勤の監査役と相互に連携しております。

監査室、内部統制担当等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会を通して、社外取締役、社外監査役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。

会計監査の経過及び結果については、取締役会、監査役会を通して、社外取締役、社外監査役に対し定期的な報告が行われております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/92018/12/272019/7/10選任の理由
本夛 伸介弁理士としての専門的な知識・経験を活かし、当社の知的財産戦略や法令遵守をはじめとする経営全般において助言をいただけるものと判断し、選任しております。 同氏は現在及び過去において東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。