ピエトロ【2818】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/282019/6/262020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人11人10人
社外役員数5人5人5人4人
役員数(定款)10人10人12人12人
役員任期2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現在の株主構成から判断すると買収の可能性は少ないと思われますが、今後、株主構成の変化も有り得ますので、種々のケースを考慮して、対応していきます。
現在の株主構成から判断すると買収の可能性は少ないと思われますが、今後、株主構成の変化も有り得ますので、種々のケースを考慮して、対応していきます。
現在の株主構成から判断すると買収の可能性は少ないと思われますが、今後、株主構成の変化も有り得ますので、種々のケースを考慮して、対応していきます。
現在の株主構成から判断すると買収の可能性は少ないと思われますが、今後、株主構成の変化も有り得ますので、種々のケースを考慮して、対応していきます。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名  女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

 

西川  啓子

昭和23年10月22日生

昭和55年12月

「洋麺屋ピエトロ」創業

(注)3

1,810

昭和60年7月

当社専務取締役

平成11年4月

当社専務取締役企画開発部長

平成16年4月

当社取締役名誉相談役

平成17年6月

株式会社ムラタ(現・株式会社M・LYNX)代表取締役社長

平成20年3月

当社取締役執行役員

レストラン事業部長

平成21年3月

当社取締役

平成27年4月

当社専務取締役 お客様本部長

平成29年4月

当社代表取締役副社長

平成29年4月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役

社長

 

高橋  泰行

昭和39年12月4日生

昭和62年4月

全日本空輸株式会社入社

(注)3

80

平成11年10月

当社入社 社長室長

平成16年4月

当社執行役員 社長室長

平成18年6月

当社取締役執行役員

ビジネス推進室長兼社長室長

平成20年3月

当社常務取締役執行役員

営業企画部長

平成27年4月

当社常務取締役 市場開発部長

平成29年4月

当社専務取締役

平成29年4月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社ピエトロソリューションズ代表取締役社長(現任)

株式会社ピエトロフレッシュサプライ代表取締役社長(現任)

ANGELO PIETRO,INC.

代表取締役社長(現任)

代表取締役

専務取締役

食品事業

本部長

宮川  慎一

昭和31年3月13日生

昭和54年4月

日清製油株式会社入社

(現・日清オイリオグループ株式会社)

(注)3

100

平成20年6月

当社 取締役

平成23年6月

当社 取締役退任

平成23年6月

日清物流株式会社

代表取締役社長

平成27年1月

当社入社

執行役員経営推進本部部長

平成27年6月

常務取締役 食品事業本部長

平成29年4月

代表取締役専務取締役

食品事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

レストラン事業部長

相薗  好伸

昭和44年9月9日生

平成6年7月

当社入社

(注)3

10

平成21年3月

当社レストラン事業部長

平成23年3月

当社執行役員レストラン西日本営業部長

平成24年1月

当社執行役員レストラン事業部長

平成29年6月

当社取締役 レストラン事業部長(現任)

取締役

製造本部長

中村  利徳

昭和36年1月19日生

平成7年5月

当社入社

(注)3

10

平成23年3月

当社執行役員製造部 部長代理

平成25年2月

当社執行役員製造部長

平成29年4月

当社執行役員製造本部長

平成29年6月

当社取締役 製造本部長(現任)

取締役

 

上野  光典

昭和22年10月30日生

昭和55年4月

弁護士登録

(注)3

昭和57年4月

上野光典法律事務所所長(現任)

平成14年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

臼杵  昭子

昭和16年11月16日生

昭和39年4月

株式会社テレビ西日本入社

(注)3

10

平成14年6月

当社取締役(現任)

平成23年8月

公益財団法人那珂川町教育文化振興財団「ミリカローデン那珂川」館長(現任)

取締役

 

藤野  軍次

昭和18年2月11日生

昭和41年6月

株式会社サニー入社

(注)3

平成15年5月

有限会社ニュークロップ

(現・株式会社ニュークロップ)代表取締役(現任)

平成16年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

石神   高

昭和31年10月7日生

昭和54年4月

丸紅株式会社入社

(注)3

平成20年4月

丸紅米国会社COO、

丸紅カナダ会社社長

平成22年4月

丸紅フィリピン会社社長

丸紅アセアン会社副社長

平成26年4月

日清オイリオグループ株式会社

専務執行役員

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成26年6月

日清オイリオグループ株式会社

代表取締役専務執行役員(現任)

取締役

 

髙田  聖大

昭和29年1月5日生

昭和53年4月

株式会社西日本相互銀行入行

(現・株式会社西日本シティ銀行)

(注)3

平成19年6月

同行取締役

平成24年6月

同行取締役専務執行役員

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

株式会社西日本シティ銀行

代表取締役副頭取(現任)

平成28年10月

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

井上  正人

昭和21年11月18日生

昭和40年3月

株式会社福岡銀行入行

(注)4

平成13年9月

福銀事務サービス株式会社
取締役

平成19年5月

当社顧問

平成19年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

石田  正史

昭和31年9月3日生

平成5年7月

石田土地家屋調査士事務所

所長(現任)

(注)5

平成10年5月

福岡県土地家屋調査士会西福岡支部評議委員

平成19年2月

石田測量事務所所長(現任)

平成19年5月

福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会監事

平成19年9月

ワイズ・ワン株式会社代表取締役(現任)

平成23年9月

福岡県土地家屋調査士会

政治連盟幹事長(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

金成  茂雄

昭和23年8月17日生

平成元年11月

当社入社

(注)4

75

平成15年4月

当社ドレッシング事業部

東京支社長

平成19年5月

当社執行役員食品事業部

副本部長

平成20年7月

当社執行役員営業本部

副本部長

平成22年4月

当社営業本部調査役

平成27年4月

当社食品事業本部調査役

平成27年6月

当社監査役(現任)

2,095

(注)1  取締役上野光典、臼杵昭子、藤野軍次、石神高及び髙田聖大の各氏は、社外取締役であります。

2  監査役井上正人及び石田正史の各氏は、社外監査役であります。

3  平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4  平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5  平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

岩本  滋昌

昭和28年2月11日生

昭和58年4月  岩本工業株式会社入社

平成9年3月  同社代表取締役社長(現任)

平成19年6月  当社監査役(社外監査役)

平成27年6月  当社監査役退任

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名  女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

西川  啓子

1948年10月22日

 

1980年12月

「洋麺屋ピエトロ」創業

1985年7月

当社専務取締役

1999年4月

当社専務取締役企画開発部長

2004年4月

当社取締役名誉相談役

2005年6月

株式会社ムラタ(現・株式会社M・LYNX)代表取締役社長

2008年3月

当社取締役執行役員

レストラン事業部長

2009年3月

当社取締役

2015年4月

当社専務取締役 お客様本部長

2017年4月

当社代表取締役副社長

2017年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

1,810

代表取締役

社長

高橋  泰行

1964年12月4日

 

1987年4月

全日本空輸株式会社入社

1999年10月

当社入社 社長室長

2004年4月

当社執行役員 社長室長

2006年6月

当社取締役執行役員

ビジネス推進室長兼社長室長

2008年3月

当社常務取締役執行役員

営業企画部長

2015年4月

当社常務取締役 市場開発部長

2017年4月

当社専務取締役

2017年4月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社ピエトロフレッシュサプライ代表取締役社長(現任)

ANGELO PIETRO,INC.

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

120

代表取締役

専務取締役

宮川  慎一

1956年3月13日

 

1979年4月

日清製油株式会社入社

(現・日清オイリオグループ株式会社)

2008年6月

当社 取締役

2011年6月

当社 取締役退任

2011年6月

日清物流株式会社

代表取締役社長

2015年1月

当社入社

執行役員経営推進本部部長

2015年6月

当社常務取締役 食品事業本部長

2017年4月

当社代表取締役専務取締役

食品事業本部長

2019年4月

当社代表取締役専務取締役

(現任)

 

(注)3

100

取締役

レストラン担当

相薗  好伸

1969年9月9日

 

1994年7月

当社入社

2009年3月

当社レストラン事業部長

2011年3月

当社執行役員レストラン西日本営業部長

2012年1月

当社執行役員レストラン事業部長

2017年6月

当社取締役 レストラン事業部長

2019年4月

当社取締役 レストラン担当

(現任)

 

(注)3

11

取締役

製造本部長

中村  利徳

1961年1月19日

 

1995年5月

当社入社

2011年3月

当社執行役員製造部 部長代理

2013年2月

当社執行役員製造部長

2017年4月

当社執行役員製造本部長

2017年6月

当社取締役 製造本部長(現任)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

経理・IR部長

森山  勇二

1953年7月14日

 

2001年2月

株式会社サダマツ入社

管理本部 経理財務部長

2005年11月

同社 取締役

管理本部長兼財務部長

2008年1月

日創プロニティ株式会社入社

管理部 財務部長

2009年2月

当社入社 経理部長

2017年4月

当社執行役員 経理・IR部長

2019年6月

当社取締役 経理・IR部長

(現任)

 

(注)3

取締役

上野  光典

1947年10月30日

 

1980年4月

弁護士登録

1982年4月

上野光典法律事務所所長(現任)

2002年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

臼杵  昭子

1941年11月16日

 

1964年4月

株式会社テレビ西日本入社

2002年6月

当社取締役(現任)

2011年8月

公益財団法人那珂川町教育文化振興財団「ミリカローデン那珂川」館長(現任)

 

(注)3

10

取締役

藤野  軍次

1943年2月11日

 

1966年6月

株式会社サニー入社

2003年5月

有限会社ニュークロップ

(現・株式会社ニュークロップ)代表取締役(現任)

2004年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

髙田  聖大

1954年1月5日

 

1978年4月

株式会社西日本相互銀行入行

(現・株式会社西日本シティ銀行)

2007年6月

同行取締役

2012年6月

同行取締役専務執行役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

株式会社西日本シティ銀行

代表取締役副頭取(現任)

2016年10月

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現任)

 

(注)3

取締役

平澤  壽人

1959年4月8日

 

1983年4月

丸紅株式会社入社

2014年12月

丸紅青島会社 社長

2016年11月

日清オイリオグループ株式会社

執行役員加工用事業部長補佐

(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

柴田  良智

1956年11月3日

 

1982年10月

新和監査法人 入社

1986年7月

等松・青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)入社

1986年9月

公認会計士登録

1995年6月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)社員

2016年10月

柴田公認会計士事務所所長

(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

吉戒   孝

1953年12月14日

 

1977年4月

株式会社福岡銀行入行

2005年6月

同行 取締役総合企画部長

2006年12月

同行 取締役常務執行役員

2007年4月

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役

2010年4月

株式会社福岡銀行

取締役専務執行役員

2011年4月

同行 代表取締役副頭取

2012年4月

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役副社長

2015年5月

株式会社コーセーアールイー

取締役(監査等委員)(現任)

2015年5月

株式会社プレナス

取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

株式会社高田工業所

監査役(現任)

2019年4月

株式会社福岡銀行

取締役(現任)

2019年4月

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

金成  茂雄

1948年8月17日

 

1989年11月

当社入社

2003年4月

当社ドレッシング事業部

東京支社長

2007年5月

当社執行役員食品事業部

副本部長

2008年7月

当社執行役員営業本部

副本部長

2010年4月

当社営業本部調査役

2015年4月

当社食品事業本部調査役

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

75

2,136

(注)1  取締役上野光典、臼杵昭子、藤野軍次、髙田聖大及び平澤壽人の各氏は、社外取締役であります。

2  監査役柴田良智及び吉戒孝の各氏は、社外監査役であります。

3  2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4  2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

岩本  滋昌

1953年2月11日生

1983年4月  岩本工業株式会社入社

1997年3月  同社代表取締役社長(現任)

2007年6月  当社社外監査役

2015年6月  当社社外監査役退任

2019年4月  当社社外監査役

2019年6月  当社社外監査役退任

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。

社外取締役上野光典氏は、弁護士(上野光典法律事務所所長)を兼務しております。当社と当該法律事務所との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役臼杵昭子氏は、公益財団法人那珂川町教育文化振興財団が運営管理する複合施設「ミリカローデン那珂川」の館長を兼務しております。また当社株式を1千株保有(2019年6月26日現在)しておりますが、当社と当該財団の間には特別な利害関係はありません。

社外取締役藤野軍次氏は、株式会社ニュークロップの代表取締役を兼務しております。当社と同社の間には特別な利害関係はありません。

社外取締役髙田聖大氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員及び、同グループ会社である株式会社西日本シティ銀行の代表取締役副頭取を兼務しております。当社と同行との間には、金融機関としての取引があります。

社外取締役平澤壽人氏は、日清オイリオグループ株式会社の執行役員加工用事業部長補佐を兼務しております。なお、当社と日清オイリオグループ株式会社との間には資本業務提携の関係があり、それぞれが有する経営資源を有効活用し、両者のブランド価値の向上に努めております。

社外監査役柴田良智氏は、柴田公認会計士事務所の所長を兼務しております。当社と同社の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役吉戒孝氏は、当社の大株主かつ主要な借入先の株式会社福岡銀行の取締役であり、同行の親会社である株式会社ふくおかフィナンシャルグループの取締役でもあります。同氏は、2019年6月27日開催予定の株式会社ふくおかフィナンシャルグループ第12期定時株主総会の終結の時をもって、同社の取締役を退任する予定であり、また、2019年6月27日開催予定の株式会社福岡銀行第108期定時株主総会の終結の時をもって同行の取締役を退任し、同行の顧問に就任する予定であります。また同社及び同行と当社との関係について、当社は複数の金融機関と取引を行っており、当社に対する影響度は希薄であります。

当該社外役員においては、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社の内部統制部門への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については以下のとおりであります。

氏  名

独立

役員

適合項目に関する補足説明

当該社外取締役を選任している理由

(独立役員に指定した理由を含む)

上野  光典

弁護士(上野光典法律事務所所長)

独立役員に指定しております。

昨今のコンプライアンス重視の企業姿勢が強く問われる経営環境の中において、法曹として貴重なご意見をいただいており、さらに経営に関しても社外取締役としてチェック機能を十分に発揮できると判断したため。また同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しております。

臼杵  昭子

公益財団法人那珂川町教育文化振興財団「ミリカローデン那珂川」館長

独立役員に指定しております。

前職においてマスコミ業界における幅広い知識と経験があり、また消費者の視点でもご意見等をいただいており、さらに経営に関しても社外取締役としてのチェック機能を十分に発揮できると判断したため。また同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しております。

藤野  軍次

株式会社ニュークロップ

代表取締役

独立役員に指定しております。

流通業界で長年培われた経験から、特に営業部門へのアドバイスやマーケティング戦略の重要性、消費者の視点に立ったご意見等をいただき、さらに経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能を十分に発揮できると判断したため。また、過去に当社の主要取引先である株式会社サニーの専務取締役でありましたが、退任から相当期間が経過しており、現在は株式会社ニュークロップの代表取締役であります。当社と同氏並びに同社とは、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を保持しておりますので、独立役員に指定しております。

髙田  聖大

 

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 取締役執行役員

株式会社西日本シティ銀行

代表取締役副頭取

長年にわたり株式会社西日本シティ銀行に勤務され、2007年6月から同行の取締役に、また2016年10月からは株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員に就任され、その豊富な経験から当社の管理部門だけでなく、経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能も十分に発揮していただけるものと判断したため。

 

 

氏  名

独立

役員

適合項目に関する補足説明

当該社外取締役を選任している理由

(独立役員に指定した理由を含む)

平澤  壽人

 

日清オイリオグループ株式会社

執行役員加工用事業部長補佐

丸紅株式会社とその関連会社において、長年にわたり食料部門や海外での業務に携わり、日清オイリオグループ株式会社での豊富な知識と経験があり、当社の営業部門だけでなく、経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能も十分に発揮していただけるものと判断したため。また、当社は同社と資本業務提携をしており、それぞれが有する経営資源を有効活用し、両社のブランド価値の向上に努めております。

柴田  良智

公認会計士

(柴田公認会計士事務所所長)

独立役員に指定しております。

直接会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として財務及び会計における高度な専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。また、同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しております。

吉戒   孝

 

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役

株式会社福岡銀行 取締役

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ及び株式会社福岡銀行の取締役として銀行経営に携わり、豊富な知識と経験があり、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。

 

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための明確な基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。また、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制をとっております。さらに会計監査人からは会計監査の都度、定期的に監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受け、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名  女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

西川  啓子

1948年10月22日

 

1980年12月

「洋麺屋ピエトロ」創業

1985年7月

当社専務取締役

1999年4月

当社専務取締役企画開発部長

2004年4月

当社取締役名誉相談役

2005年6月

株式会社ムラタ(現・株式会社M・LYNX)代表取締役社長

2008年3月

当社取締役執行役員

レストラン事業部長

2009年3月

当社取締役

2015年4月

当社専務取締役 お客様本部長

2017年4月

当社代表取締役副社長

2017年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

1,935

代表取締役

社長

高橋  泰行

1964年12月4日

 

1987年4月

全日本空輸株式会社入社

1999年10月

当社入社 社長室長

2004年4月

当社執行役員 社長室長

2006年6月

当社取締役執行役員

ビジネス推進室長兼社長室長

2008年3月

当社常務取締役執行役員

営業企画部長

2015年4月

当社常務取締役 市場開発部長

2017年4月

当社専務取締役

2017年4月

当社代表取締役社長(現任)

ANGELO PIETRO,INC.

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

166

代表取締役

専務取締役

宮川  慎一

1956年3月13日

 

1979年4月

日清製油株式会社入社

(現・日清オイリオグループ株式会社)

2008年6月

当社 取締役

2011年6月

当社 取締役退任

2011年6月

日清物流株式会社

代表取締役社長

2015年1月

当社入社

執行役員経営推進本部部長

2015年6月

当社常務取締役 食品事業本部長

2017年4月

当社代表取締役専務取締役

食品事業本部長

2019年4月

当社代表取締役専務取締役

(現任)

 

(注)3

146

取締役

相薗  好伸

1969年9月9日

 

1994年7月

当社入社

2009年3月

当社レストラン事業部長

2011年3月

当社執行役員レストラン西日本営業部長

2012年1月

当社執行役員レストラン事業部長

2017年6月

当社取締役 レストラン事業部長

2019年4月

当社取締役 レストラン担当

2020年4月

当社取締役(現任)

 

(注)3

18

取締役

製造本部長

中村  利徳

1961年1月19日

 

1995年5月

当社入社

2011年3月

当社執行役員製造部 部長代理

2013年2月

当社執行役員製造部長

2017年4月

当社執行役員製造本部長

2017年6月

当社取締役 製造本部長(現任)

 

(注)3

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

経理・IR部長

森山  勇二

1953年7月14日

 

2001年2月

株式会社サダマツ入社

管理本部 経理財務部長

2005年11月

同社 取締役

管理本部長兼財務部長

2008年1月

日創プロニティ株式会社入社

管理部 財務部長

2009年2月

当社入社 経理部長

2017年4月

当社執行役員 経理・IR部長

2019年6月

当社取締役 経理・IR部長

(現任)

 

(注)3

6

取締役

髙田  聖大

1954年1月5日

 

1978年4月

株式会社西日本相互銀行入行

(現・株式会社西日本シティ銀行)

2007年6月

同行取締役

2012年6月

同行取締役専務執行役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

株式会社西日本シティ銀行

代表取締役副頭取(現任)

2016年10月

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現任)

 

(注)3

取締役

平澤  壽人

1959年4月8日

 

1983年4月

丸紅株式会社入社

2014年12月

丸紅青島会社 社長

2016年11月

日清オイリオグループ株式会社

執行役員加工用事業部長補佐

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年3月

日清オイリオグループ株式会社

加工用事業部長補佐(現任)

 

(注)3

取締役

鎌田  祐子

1965年5月12日

 

1991年5月

株式会社岩田屋

(現・株式会社岩田屋三越)入社

食品ディレクションディレクター

1998年5月

当社 商品及びレストランメニュー開発の社外アドバイザー

2003年5月

有限会社エーイーエスジャポン

(現 AES JAPON株式会社)

取締役副社長(現任)

2015年11月

株式会社NICOLAS CHATEAUX

代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

髙橋  康徳

1972年5月30日

 

1996年4月

株式会社テレビ西日本 入社

2004年5月

スピンアウト有限会社

(現・スピンアウト株式会社)

代表取締役社長(現任)

2005年2月

同社の事業として、インターネットテレビ局カウテレビジョンを開局

2007年9月

株式会社カウテレビジョン

代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

柴田  良智

1956年11月3日

 

1982年10月

新和監査法人 入社

1986年7月

等松・青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)入社

1986年9月

公認会計士登録

1995年6月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)社員

2016年10月

柴田公認会計士事務所所長

(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

吉戒   孝

1953年12月14日

 

1977年4月

株式会社福岡銀行入行

2005年6月

同行 取締役総合企画部長

2006年12月

同行 取締役常務執行役員

2007年4月

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役

2010年4月

株式会社福岡銀行

取締役専務執行役員

2011年4月

同行 代表取締役副頭取

2012年4月

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役副社長

2015年5月

株式会社コーセーアールイー

取締役(監査等委員)(現任)

2015年5月

株式会社プレナス

取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

株式会社高田工業所

監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

株式会社福岡銀行 顧問(現任)

 

(注)4

監査役

金成  茂雄

1948年8月17日

 

1989年11月

当社入社

2003年4月

当社ドレッシング事業部

東京支社長

2007年5月

当社執行役員食品事業部

副本部長

2008年7月

当社執行役員営業本部

副本部長

2010年4月

当社営業本部調査役

2015年4月

当社食品事業本部調査役

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

75

2,364

(注)1  取締役髙田聖大、平澤壽人、鎌田祐子及び髙橋康徳の各氏は、社外取締役です。

2  監査役柴田良智及び吉戒孝の各氏は、社外監査役です。

3  2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4  2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

岩本  滋昌

1953年2月11日生

1983年4月  岩本工業株式会社入社

1997年3月  同社代表取締役社長(現任)

2007年6月  当社社外監査役

2015年6月  当社社外監査役退任

2019年4月  当社社外監査役

2019年6月  当社社外監査役退任

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。

社外取締役髙田聖大氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員及び、同グループ会社である株式会社西日本シティ銀行の代表取締役副頭取を兼務しています。当社と同行との間には、金融機関としての取引があります。

社外取締役平澤壽人氏は、日清オイリオグループ株式会社の加工用事業部長補佐を兼務しています。なお、当社と日清オイリオグループ株式会社との間には資本業務提携の関係があり、それぞれが有する経営資源を有効活用し、両者のブランド価値の向上に努めています。

社外取締役鎌田祐子氏は、1998年5月から2002年7月まで、当社商品及びレストランメニュー開発における社外アドバイザーとして、顧問契約を締結していました。現在、同契約終了から相当期間が経過しており、当社経営からの独立性が確保されているものと判断しています。また、AES JAPON株式会社の取締役副社長及び株式会社NICOLAS CHATEAUXの代表取締役社長を兼務していますが、当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役髙橋康徳氏は、株式会社カウテレビジョンの代表取締役社長を兼務しています。同社は、ピエトロ本社ビルのテナント企業として、不動産賃貸借契約を締結しており、さらに、当社ホームページにおける広報動画の制作を委託していますが、直近事業年度における当該取引金額は僅少(当社の連結売上高の2%未満、かつ同社の売上高の2%未満)であり、当社経営からの独立性が確保されているものと判断しています。

社外監査役柴田良智氏は、柴田公認会計士事務所の所長を兼務しています。当社と同社の間には特別な利害関係はありません。

社外監査役吉戒孝氏は、当社の大株主かつ主要な借入先の株式会社福岡銀行の顧問を兼務しています。同行と当社との関係について、当社は複数の金融機関と取引を行っており、当社に対する影響度は希薄です。

当該社外役員においては、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社の内部統制部門への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めています。

社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については以下のとおりです。

氏  名

独立

役員

適合項目に関する補足説明

当該社外取締役を選任している理由

(独立役員に指定した理由を含む)

髙田  聖大

 

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 取締役執行役員

株式会社西日本シティ銀行

代表取締役副頭取

長年にわたり株式会社西日本シティ銀行に勤務され、2016年6月から同行の代表取締役副頭取に、また、2016年10月からは株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員に就任され、その豊富な経験から当社の管理部門だけでなく、経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能を十分に発揮していただけるものと判断したため。

平澤  壽人

 

日清オイリオグループ株式会社

加工用事業部長補佐

丸紅株式会社とその関連会社において、長年にわたり食料部門や海外での業務に携わり、日清オイリオグループ株式会社での豊富な知識と経験があり、当社の営業部門だけでなく、経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能も十分に発揮していただけるものと判断したため。また、当社は同社と資本業務提携をしており、それぞれが有する経営資源を有効活用し、両社のブランド価値の向上に努めています。

鎌田  祐子

AES JAPON株式会社 取締役副社長

株式会社NICOLAS CHATEAUX

代表取締役社長

独立役員に指定しております。

ワインの輸入販売及び洋食レストランの経営者として、食に関するグルーバルな知見を有しており、また、過去に社外アドバイザーとして当社の商品及びレストランメニュー開発に携わり、当社事業に関する理解も深く、有意義な意見やアドバイスをいただけるものと判断したため。

また、過去のアドバイザーとしての顧問契約は、1998年5月から2002年7月まであり、同契約終了から相当期間が経過しており、当社経営からの独立性が確保されているものと判断し、独立役員に指定しています。

髙橋  康徳

株式会社カウテレビジョン

代表取締役社長

独立役員に指定しております。

株式会社テレビ西日本の報道部での経験をはじめ、これまで多くの企業経営者への取材を通じて、幅広い知見や多角的視点を有しており、また、ベンチャー企業経営者として、スピード感溢れる経営手腕に長けており、当社事業に関して有意義な意見やアドバイスをいただけるものと判断したため。また、株式会社カウテレビジョンとピエトロ本社ビルのテナント企業として、不動産賃貸借契約を締結しており、さらに、当社ホームページにおける広報動画の制作を委託しておりますが、直近事業年度における当該取引金額は僅少(当社の連結売上高の2%未満かつ同社の売上高の2%未満)であり、当社経営からの独立性が確保されているものと判断し、独立役員に指定しています。

 

 

氏  名

独立

役員

適合項目に関する補足説明

当該社外取締役を選任している理由

(独立役員に指定した理由を含む)

柴田  良智

公認会計士

(柴田公認会計士事務所所長)

独立役員に指定しております。

直接会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として財務及び会計における高度な専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。また、同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しています。

吉戒   孝

 

株式会社福岡銀行 顧問

過去に株式会社ふくおかフィナンシャルグループの代表取締役副社長及び株式会社福岡銀行の代表取締役副頭取として銀行経営に携わり、豊富な知識と経験があり、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。

 

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための明確な基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っています。また、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制をとっています。さらに会計監査人からは会計監査の都度、定期的に監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受け、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めています。

社外役員の選任

2018/6/292018/12/282019/6/262020/6/30選任の理由
髙田 聖大--長年にわたり㈱西日本シティ銀行に勤務され、2016年6月から同行の代表取締役副頭取に、また、2016年10月からは㈱西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員に就任され、その豊富なご経験から経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能を十分に発揮していただいていますので、社外取締役として選任しています。
平澤 壽人--丸紅㈱とその関連会社において、長年にわたり食料部門や海外での業務に携わり、また、日清オイリオグループ㈱での豊富な知識とご経験もあり、当社の営業部門だけでなく、経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能を十分に発揮していただいていますので、社外取締役として選任しています。
鎌田 裕子---ワインの輸入販売および洋食レストランの経営者として、食に関するグローバルな知見を有しており、また、過去に社外アドバイザーとして当社の商品およびレストランメニュー開発に携わり、当社事業に関する理解も深く、有意義なご意見やアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。上記の社外アドバイザーであった期間は、1998年5月から2002年7月までであり、契約終了から相当期間が経過しており、当社経営からの独立性が確保されているものと判断しております。以上のことから、一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を有しているため、独立役員に指定しています。
髙橋 康徳---㈱テレビ西日本の報道部でのご経験をはじめ、これまで多くの企業経営者への取材を通じて、幅広い知見や多角的視点を有しており、また、ベンチャー企業経営者として、スピード感溢れる経営手腕に長けており、当社事業に関して有意義なご意見やアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。当社は、髙橋康徳氏が代表取締役社長を務める㈱カウテレビジョンとピエトロ本社ビルのテナント企業として、不動産賃貸借契約を締結しており、さらに、当社ホームページにおける広報動画の制作を委託しておりますが、当該取引金額は僅少(当社の連結売上高の2%未満、かつ同社の売上高の2%未満)であり、当社経営からの独立性が確保されているものと判断しております。以上のことから、髙橋康徳氏は一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を有しているため、独立役員に指定しています。
上野 光典-昨今のコンプライアンス重視の企業姿勢が強く問われる経営環境の中において、法曹として貴重なご意見をいただいており、さらに経営に関しても社外取締役としてチェック機能を十分に発揮していますので、社外取締役として選任しています。なお、同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しています。
臼杵 昭子-前職においてマスコミ業界における幅広い知識と経験があり、また消費者の視点でもご意見等をいただいており、さらに経営に関しても社外取締役としてのチェック機能を十分に発揮していますので、社外取締役として選任しています。なお、同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しています。
藤野 軍次-流通業界で長年培われたご経験から、特に営業部門へのアドバイスやマーケティング戦略重要性、消費者の視点に立ったご意見等もいただき、さらに経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能も十分に発揮していますので、社外取締役として選任しています。また、過去に当社の主要取引先である㈱サニーの専務取締役でありましたが、退任から相当期間が経過しており、現在は㈱ニュークロップの代表取締役であります。当社と同氏ならびに同社とは、特別な利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を保持していますので、独立役員に指定しています。
石神 高--丸紅㈱とその関連会社において、長年にわたり食料部門や海外での業務に携わり、豊富な知識とご経験があり、また2014年6月からは日清オイリオグループ㈱の代表取締役に就任され、当社の営業部門だけでなく、さらに経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能も十分に発揮していますので、社外取締役として選任しています。
高田 聖大--長年にわたり㈱西日本シティ銀行に勤務され、2007年6月から同行の取締役に、また2016年10月からは㈱西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員に就任され、その豊富なご経験から当社の管理部門だけでなく、経営全般にわたり有意義なご意見やアドバイスをいただき、社外取締役としてのチェック機能も十分に発揮していますで、社外取締役として選任しています。