やまみ【2820】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272018/12/142019/9/252020/9/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社の現状において、買収防衛策については、必要ないと考えております。
当社の現状において、買収防衛策については、必要ないと考えております。
当社の現状において、買収防衛策については、必要ないと考えております。
当社の現状において、買収防衛策については、必要ないと考えております。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山名 清

1955年6月22日

1979年4月

㈲三協青果 入社 取締役

1993年1月

当社入社 代表取締役専務

2000年2月

当社 代表取締役社長(現任)

2012年8月

 

 

㈱やまみホールディングス(現㈱YMコーポレーション)取締役(現任)

(注)3

392,500

取締役副社長
兼経営企画室長

山名 徹

1984年9月13日

2007年4月

㈱ドン・キホーテ 入社

2007年7月

同社 退社

2007年7月

当社 入社

2012年6月

当社 関西工場長

2012年8月

 

 

㈱やまみホールディングス(現㈱YMコーポレーション)代表取締役

2013年8月

当社 常務取締役関西工場長

2014年7月

当社 常務取締役経営企画室長

2015年7月

当社 常務取締役事業戦略室長

2016年7月

当社 常務取締役製造本部長

2017年6月

当社 常務取締役経営企画室長

2018年5月

㈱YMコーポレーション取締役(現任)

2019年7月

当社 取締役副社長兼経営企画室長(現任)

(注)3

1,200,000

常務取締役
営業本部長

池田 隆幸

1966年10月22日

1990年4月

エスビー食品㈱ 入社

1999年9月

同社 退社

2000年1月

メロディアン㈱ 入社

2005年4月

同社 退社

2005年7月

当社 入社

2008年4月

当社 取締役営業本部長

2014年7月

 

当社 常務取締役営業本部長兼本社営業部長

2016年7月

当社 常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

20,000

常務取締役
生産技術本部長

城本 浩司

1967年6月10日

1986年4月

㈱千徳 入社

2000年9月

同社 退社

2001年2月

当社 入社

2003年7月

当社 取締役製造本部長

2014年7月

 

当社 常務取締役製造本部長兼本社第一工場長

2016年2月

 

当社 常務取締役製造本部長兼本社第二工場長

2016年7月

 

当社 常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長

2018年3月

当社 常務取締役生産技術本部長(現任)

(注)3

20,000

取締役
管理本部長

林 辰男

1952年2月8日

1974年4月

シャープ㈱ 入社

2012年12月

同社 退社

2014年1月

当社 入社

2014年2月

当社 管理本部長兼管理部長

2014年7月

 

当社 取締役管理本部長兼管理部長

2016年7月

当社 取締役管理本部長(現任)

(注)3

2,000

取締役
製造本部長

土橋 一仁

1972年12月5日

1995年4月

㈱スグル食品 入社

1995年9月

同社 退社

1997年12月

㈱ワイエフシー 入社

1999年6月

同社 退社

1999年7月

㈲エーエイチエム 入社

1999年12月

同社 退社

2000年1月

㈲ミライ 入社

2004年4月

同社 退社

2005年4月

当社 入社

2011年1月

当社 第一工場長

2013年8月

当社 取締役第一工場長

2014年7月

当社 取締役関西工場長

2016年7月

 

当社 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長

2017年6月

当社 取締役製造本部長(現任)

(注)3

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

恩地 良憲

1962年3月26日

1984年4月

向島船渠㈱ 入社

1984年8月

同社 退社

1984年12月

㈱共立機械製作所 入社

1987年5月

同社 退社

1987年5月

理研設計㈱ 入社

1990年3月

同社 退社

1990年4月

広島ダイヤシステム㈱ 入社

1991年12月

同社 退社

1991年12月

㈲晶 設立 取締役(現任)

1995年12月

 

恩地社会保険労務士事務所 設立 代表(現任)

2014年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

七川 雅仁

1969年5月14日

1993年10月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年6月

同社 退社

1998年10月

 

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2005年7月

同社 退社

2005年9月

 

七川公認会計士税理士事務所設立代表(現任)

2009年6月

 

(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)

2011年5月

 

ACアーネスト監査法人 代表社員(現任)

2014年9月

当社 監査役

2015年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

片岡 佳文

1957年6月18日

1981年4月

(株)広島銀行 入行

2013年6月

同行 退行

2013年7月

社会医療法人 社団 沼南会 入社

2017年6月

同社 退社

2017年8月

当社 入社

2017年9月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

濱田 隆祐

1973年1月30日

1998年10月

 

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2012年8月

同社 退社

2012年8月

 

濱田会計事務所 設立 代表(現任)

2013年8月

 

クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役(現任)

2013年12月

当社 監査役(現任)

2017年3月

日精テクノロジー㈱ 監査役(現任)

2018年6月

大宣システムサービス 監査役(現任)

(注)4

監査役

山脇 将司

1977年7月14日

2007年11月

最高裁判所司法研修所入所

2008年12月

弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設

2014年3月

 

山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)

2015年9月

当社 監査役(現任)

2016年4月

特定非営利活動法人中国四国成年後見センター 理事(現任)

(注)4

1,642,500

 

(注) 1.取締役恩地良憲及び七川雅仁は、社外取締役であります。

2.監査役濱田隆祐及び同山脇将司は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役濱田隆祐及び山脇将司の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役片岡佳文の任期は、2017年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役山名清は、取締役副社長山名徹の実父であります。

 

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役の当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役2名及び社外監査役2名は、それぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。

 

ハ.社外取締役または社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の恩地良憲氏は、社会保険労務士の資格を有し、労務に関して相当の知見を有することから当社の社外取締役に招聘したものであります。

社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。

社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。

社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。

当社は、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第1項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

ニ.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山名 清

1955年6月22日

1979年4月

㈲三協青果 入社 取締役

1993年1月

当社入社 代表取締役専務

2000年2月

当社 代表取締役社長(現任)

2012年8月

 

 

㈱やまみホールディングス(現㈱YMコーポレーション)取締役(現任)

(注)3

392,500

取締役副社長
兼経営企画室長

山名 徹

1984年9月13日

2007年4月

㈱ドン・キホーテ 入社

2007年7月

同社 退社

2007年7月

当社 入社

2012年6月

当社 関西工場長

2012年8月

 

 

㈱やまみホールディングス(現㈱YMコーポレーション)代表取締役

2013年8月

当社 常務取締役関西工場長

2014年7月

当社 常務取締役経営企画室長

2015年7月

当社 常務取締役事業戦略室長

2016年7月

当社 常務取締役製造本部長

2017年6月

当社 常務取締役経営企画室長

2018年5月

㈱YMコーポレーション取締役(現任)

2019年7月

当社 取締役副社長兼経営企画室長(現任)

(注)3

1,200,000

常務取締役
営業本部長

池田 隆幸

1966年10月22日

1990年4月

エスビー食品㈱ 入社

1999年9月

同社 退社

2000年1月

メロディアン㈱ 入社

2005年4月

同社 退社

2005年7月

当社 入社

2008年4月

当社 取締役営業本部長

2014年7月

 

当社 常務取締役営業本部長兼本社営業部長

2016年7月

当社 常務取締役営業本部長

2018年2月

当社 常務取締役営業本部長兼営業部長(現任)

(注)3

20,000

常務取締役
生産技術本部長

城本 浩司

1967年6月10日

1986年4月

㈱千徳 入社

2000年9月

同社 退社

2001年2月

当社 入社

2003年7月

当社 取締役製造本部長

2014年7月

 

当社 常務取締役製造本部長兼本社第一工場長

2016年2月

 

当社 常務取締役製造本部長兼本社第二工場長

2016年7月

 

当社 常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長

2018年3月

当社 常務取締役生産技術本部長(現任)

(注)3

20,000

取締役
管理本部長

林 辰男

1952年2月8日

1974年4月

シャープ㈱ 入社

2012年12月

同社 退社

2014年1月

当社 入社

2014年2月

当社 管理本部長兼管理部長

2014年7月

 

当社 取締役管理本部長兼管理部長

2016年7月

当社 取締役管理本部長(現任)

(注)3

2,000

取締役
製造本部長

土橋 一仁

1972年12月5日

1995年4月

㈱スグル食品 入社

1995年9月

同社 退社

1997年12月

㈱ワイエフシー 入社

1999年6月

同社 退社

1999年7月

㈲エーエイチエム 入社

1999年12月

同社 退社

2000年1月

㈲ミライ 入社

2004年4月

同社 退社

2005年4月

当社 入社

2011年1月

当社 第一工場長

2013年8月

当社 取締役第一工場長

2014年7月

当社 取締役関西工場長

2016年7月

 

当社 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長

2017年6月

当社 取締役製造本部長(現任)

(注)3

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

恩地 良憲

1962年3月26日

1984年4月

向島船渠㈱ 入社

1984年8月

同社 退社

1984年12月

㈱共立機械製作所 入社

1987年5月

同社 退社

1987年5月

理研設計㈱ 入社

1990年3月

同社 退社

1990年4月

広島ダイヤシステム㈱ 入社

1991年12月

同社 退社

1991年12月

㈲晶 設立 取締役(現任)

1995年12月

 

恩地社会保険労務士事務所 設立 代表(現任)

2014年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

七川 雅仁

1969年5月14日

1993年10月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年6月

同社 退社

1998年10月

 

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2005年7月

同社 退社

2005年9月

 

七川公認会計士税理士事務所設立代表(現任)

2009年6月

 

(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)

2011年5月

 

ACアーネスト監査法人 代表社員(現任)

2014年9月

当社 監査役

2015年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

片岡 佳文

1957年6月18日

1981年4月

(株)広島銀行 入行

2013年6月

同行 退行

2013年7月

社会医療法人 社団 沼南会 入社

2017年6月

同社 退社

2017年8月

当社 入社

2017年9月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

濱田 隆祐

1973年1月30日

1998年10月

 

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2012年8月

同社 退社

2012年8月

 

濱田会計事務所 設立 代表(現任)

2013年8月

 

クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役(現任)

2013年12月

当社 監査役(現任)

2017年3月

日精テクノロジー㈱ 監査役(現任)

2018年6月

大宣システムサービス 監査役(現任)

(注)4

監査役

山脇 将司

1977年7月14日

2007年11月

最高裁判所司法研修所入所

2008年12月

弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設

2014年3月

 

山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)

2015年9月

当社 監査役(現任)

2016年4月

特定非営利活動法人中国四国成年後見センター 理事(現任)

(注)4

1,642,500

 

(注) 1.取締役恩地良憲及び七川雅仁は、社外取締役であります。

2.監査役濱田隆祐及び同山脇将司は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役濱田隆祐及び山脇将司の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役片岡佳文の任期は、2017年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役山名清は、取締役副社長山名徹の実父であります。

 

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役の当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役2名及び社外監査役2名は、それぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。

 

ハ.社外取締役または社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の恩地良憲氏は、社会保険労務士の資格を有し、労務に関して相当の知見を有することから当社の社外取締役に招聘したものであります。

社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。

社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。

社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。

当社は、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第1項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

ニ.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山名 清

1955年6月22日

1979年4月

㈲三協青果 入社 取締役

1993年1月

当社入社 代表取締役専務

2000年2月

当社 代表取締役社長(現任)

2012年8月

 

 

㈱やまみホールディングス(現㈱YMコーポレーション)取締役(現任)

(注)3

392,500

取締役副社長
兼経営企画室長

山名 徹

1984年9月13日

2007年4月

㈱ドン・キホーテ 入社

2007年7月

同社 退社

2007年7月

当社 入社

2012年6月

当社 関西工場長

2012年8月

 

 

㈱やまみホールディングス(現㈱YMコーポレーション)代表取締役

2013年8月

当社 常務取締役関西工場長

2014年7月

当社 常務取締役経営企画室長

2015年7月

当社 常務取締役事業戦略室長

2016年7月

当社 常務取締役製造本部長

2017年6月

当社 常務取締役経営企画室長

2018年5月

㈱YMコーポレーション取締役(現任)

2019年7月

当社 取締役副社長兼経営企画室長(現任)

(注)3

1,200,000

常務取締役
営業本部長

池田 隆幸

1966年10月22日

1990年4月

エスビー食品㈱ 入社

1999年9月

同社 退社

2000年1月

メロディアン㈱ 入社

2005年4月

同社 退社

2005年7月

当社 入社

2008年4月

当社 取締役営業本部長

2014年7月

 

当社 常務取締役営業本部長兼本社営業部長

2016年7月

当社 常務取締役営業本部長

2018年2月

 

当社 常務取締役営業本部長兼営業部長(現任)

(注)3

20,000

取締役
管理本部長

岡村 真一

1986年8月10日

2009年4月

㈱大創産業 入社

2017年3月

同社 退社

2017年5月

日本商業開発㈱ 入社

2020年4月

同社 退社

2020年5月

当社 入社

2020年9月

当社 取締役管理本部長(現任)

(注)4

取締役
製造本部長

土橋 一仁

1972年12月5日

1995年4月

㈱スグル食品 入社

1995年9月

同社 退社

1997年12月

㈱ワイエフシー 入社

1999年6月

同社 退社

1999年7月

㈲エーエイチエム 入社

1999年12月

同社 退社

2000年1月

㈲ミライ 入社

2004年4月

同社 退社

2005年4月

当社 入社

2011年1月

当社 第一工場長

2013年8月

当社 取締役第一工場長

2014年7月

当社 取締役関西工場長

2016年7月

 

当社 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長

2017年6月

当社 取締役製造本部長(現任)

(注)3

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

後藤 和之

1956年2月12日

1988年8月

㈱住創 代表取締役(現任)

2017年6月

社会福祉法人泰清会 理事長(現任)

2018年12月

三原テレビ放送㈱ 代表取締役(現任)

2019年11月

三原商工会議所 副会頭(現任)

2020年3月

㈱道の駅みはら 代表取締役(現任)

2020年6月

㈱FMみはら 代表取締役(現任)

2020年9月

当社 取締役(現任)

(注)4

取締役

七川 雅仁

1969年5月14日

1993年10月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年6月

同社 退社

1998年10月

 

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2005年7月

同社 退社

2005年9月

 

七川公認会計士税理士事務所設立代表(現任)

2009年6月

 

(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)

2011年5月

 

ACアーネスト監査法人 代表社員(現任)

2014年9月

当社 監査役

2015年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

林 辰男

1952年2月8日

1974年4月

シャープ㈱ 入社

2012年12月

同社 退社

2014年1月

当社 入社

2014年2月

当社 管理本部長兼管理部長

2014年7月

 

当社 取締役管理本部長兼管理部長

2016年7月

当社 取締役管理本部長

2020年9月

当社 監査役(現任)

(注)6

2,000

監査役

濱田 隆祐

1973年1月30日

1998年10月

 

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2012年8月

同社 退社

2012年8月

 

濱田会計事務所 設立 代表(現任)

2013年8月

 

クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役(現任)

2013年12月

当社 監査役(現任)

2017年3月

日精テクノロジー㈱ 監査役(現任)

2020年4月

(合)御影みらいホールディングス 代表(現任)

2020年7月

インタープロテイン㈱ 監査役(現任)

(注)5

監査役

山脇 将司

1977年7月14日

2007年11月

最高裁判所司法研修所入所

2008年12月

弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設

2014年3月

 

山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)

2015年9月

当社 監査役(現任)

2016年4月

特定非営利活動法人中国四国成年後見センター 理事(現任)

(注)5

1,622,500

 

(注) 1.取締役後藤和之及び七川雅仁は、社外取締役であります。

2.監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役岡村真一及び後藤和之の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役濱田隆祐及び山脇将司の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役林辰男の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります

7.代表取締役山名清は、取締役副社長山名徹の実父であります。

 

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役の当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役2名及び社外監査役2名は、それぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。

 

ハ.社外取締役または社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。

社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。

社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。

社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。

当社は、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第1項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

ニ.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/9/272018/12/142019/9/252020/9/24選任の理由
後藤 和之---会社経営者として、経営に関する豊富な経験と専門的知見を有し、取締役会において意見の提示や経営の健全性を確保するために独立役員として選任しました。 独立性基準及び開示加重要件のいずれにも抵触しておらず、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しております。
七川 雅仁会計の専門家としての豊富な経験、知識を有し、取締役会において意見の提示や経営の健全性の確保するために選任しました。 独立性基準及び開示加重要件のいずれにも抵触しておらず、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しております。
恩地 良憲-社会保険労務士として、雇用関連に関する豊富な経験と専門的知見を有し、取締役会において意見の提示や経営の健全性の確保するために選任しました。 独立性基準及び開示加重要件のいずれにも抵触しておらず、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しております。