アヲハタ【2830】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/12018/12/272019/2/282020/2/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人9人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、現時点において、いわゆる「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。  しかし、当社としては、当社株式の取引や「株主の異動状況」を常に注視するとともに、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合に、それが当社の企業価値、株主共同の利益に資するものでないと判断したときは、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じる所存です。  なお、当社は、今後も効率的な経営によって企業価値の最大化を図り、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備するとともに、企業の永続 的な発展のために不可欠なコンプライアンス体制の整備や、環境保全活動、地域・社会貢献活動などに取り組み、顧客、株主、取引先、社員、地 域・社会の方々から信頼と満足を得られる魅力ある企業づくりを進めてまいります。
 当社は、現時点において、いわゆる「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。  しかし、当社としては、当社株式の取引や「株主の異動状況」を常に注視するとともに、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合に、それが当社の企業価値、株主共同の利益に資するものでないと判断したときは、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じる所存です。  なお、当社は、今後も効率的な経営によって企業価値の最大化を図り、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備するとともに、企業の永続 的な発展のために不可欠なコンプライアンス体制の整備や、環境保全活動、地域・社会貢献活動などに取り組み、顧客、株主、取引先、社員、地 域・社会の方々から信頼と満足を得られる魅力ある企業づくりを進めてまいります。
 当社は、現時点において、いわゆる「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。  しかし、当社としては、当社株式の取引や「株主の異動状況」を常に注視するとともに、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合に、それが当社の企業価値、株主共同の利益に資するものでないと判断したときは、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じる所存です。  なお、当社は、今後も効率的な経営によって企業価値の最大化を図り、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備するとともに、企業の永続 的な発展のために不可欠なコンプライアンス体制の整備や、環境保全活動、地域・社会貢献活動などに取り組み、顧客、株主、取引先、社員、地 域・社会の方々から信頼と満足を得られる魅力ある企業づくりを進めてまいります。
 当社は、現時点において、いわゆる「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。  しかし、当社としては、当社株式の取引や「株主の異動状況」を常に注視するとともに、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合に、それが当社の企業価値、株主共同の利益に資するものでないと判断したときは、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じる所存です。  なお、当社は、今後も効率的な経営によって企業価値の最大化を図り、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備するとともに、企業の永続 的な発展のために不可欠なコンプライアンス体制の整備や、環境保全活動、地域・社会貢献活動などに取り組み、顧客、株主、取引先、社員、地 域・社会の方々から信頼と満足を得られる魅力ある企業づくりを進めてまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

野澤 栄一

昭和29年9月19日生

昭和53年4月 当社入社

平成6年11月 当社経営企画室長

平成12年11月 当社経営推進室長

平成15年12月 芸南食品株式会社専務取締役

平成17年10月 当社グループ経営推進部長

平成18年1月 当社取締役グループ経営推進部長

平成21年1月 当社常務取締役経営推進本部長兼商品開発担当

平成23年1月 当社専務取締役経営推進本部長

同  年10月 当社専務取締役
果実原料本部・品質保証本部管掌

平成24年1月 当社代表取締役社長(現任)

同  年2月 株式会社中島董商店取締役(現任)

(注)3

11

代表取締役

専務

 

山本 範雄

昭和32年9月23日生

昭和56年4月 キユーピー株式会社入社

平成21年8月 同社執行役員家庭用本部長

平成25年7月 当社執行役員営業本部副本部長

同  年10月 当社執行役員営業本部長

平成26年1月 当社取締役営業本部長

同  年5月 当社取締役営業統括兼

家庭用営業本部長

平成27年1月 当社常務取締役営業統括兼

家庭用営業本部長

同  年3月 レインボー食品株式会社代表取締役社長(現任)

同  年7月 当社常務取締役営業統括兼

開発本部長

平成28年1月 当社常務取締役営業統括

平成29年2月 当社専務取締役営業統括

平成30年2月 当社代表取締役専務(現任)

(注)3

2

常務取締役

経営本部長

矢萩 直秀

昭和33年6月17日生

昭和58年4月 当社入社

平成9年10月 当社山形工場長

平成14年11月 当社ジャム工場長

平成19年10月 当社生産統括部長

平成20年1月 当社取締役生産統括部長

平成21年10月 当社取締役生産本部長

平成23年10月 当社取締役経営推進本部長

平成27年1月 当社常務取締役経営本部長

(現任)

(注)3

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

品質保証本部長

竹内 正俊

昭和33年5月13日生

昭和56年4月 当社入社

平成18年10月 当社商品企画室長

平成20年10月 芸南食品株式会社取締役工場長

平成22年10月 同社専務取締役工場長

平成23年10月 当社執行役員果実原料本部長

平成26年1月 当社取締役果実原料本部長

平成28年7月 当社取締役果実原料本部長兼

品質保証本部長

同  年10月 当社取締役品質保証本部長

(現任)

(注)3

6

取締役

海外本部長

髙木 純理

昭和39年6月22日生

昭和63年3月 当社入社

平成20年10月 当社経営推進本部経営管理部経営企画室長

平成22年10月 当社経営推進本部海外戦略推進室長

平成23年10月 当社執行役員品質保証本部長

平成27年1月 当社取締役開発本部長兼

品質保証本部長

同  年7月 当社取締役海外本部長兼

品質保証本部長

平成28年7月 当社取締役海外本部長

(現任)

(注)3

2

取締役

生産本部長

沖野 光彦

昭和33年10月18日生

昭和57年4月 当社入社

平成14年11月 東北アヲハタ株式会社工場長

平成19年10月 当社ジャム工場長

平成22年10月 当社技術本部生産技術センター長

平成24年10月 当社執行役員生産戦略推進部長

平成27年7月 当社執行役員生産本部副本部長

平成28年1月 当社取締役生産本部長

(現任)

(注)3

3

取締役

経営管理本部長

田中 幸俊

昭和34年1月19日生

昭和56年4月 当社入社

平成15年11月 当社管理本部経理部長

平成22年10月 当社執行役員経営推進本部

副本部長

平成23年12月 東北アヲハタ株式会社専務

取締役工場長

平成24年10月 当社社長付内部監査担当

平成25年1月 当社常勤監査役

平成30年2月 当社取締役経営管理本部長

(現任)

(注)3

8

取締役

営業本部長

鈴木 勝義

昭和40年10月7日生

平成元年4月 キユーピー株式会社入社

平成26年12月 当社家庭用営業本部営業部長

平成27年7月 当社家庭用営業本部長兼

家庭用営業本部営業部長

平成28年1月 当社執行役員家庭用営業

本部長兼

家庭用営業本部営業部長

同  年10月 当社執行役員家庭用営業

本部長兼

家庭用営業本部営業部長兼

家庭用営業本部商品企画室長

平成29年10月 当社執行役員家庭用営業

本部長兼

家庭用営業本部営業部長兼

家庭用営業本部営業管理

部長兼営業総務部長

平成30年2月 当社取締役営業本部長

(現任)

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

角川 晴彦

昭和31年3月3日生

昭和54年4月 日本コカ・コーラ株式会社入社

平成2年4月 同社マーケティング本部

コーヒー/ティー統括部長

平成11年4月 同社マーケティング本部

バイスプレジデント

平成15年4月 同社社長室長

平成24年9月 株式会社ブランドヴィジョン

取締役シニアパートナー

平成26年4月 同社代表取締役社長

平成27年4月 株式会社ブランドバリューズ

代表取締役社長(現任)

平成28年1月 当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役

 

石野 洋子

(戸籍上の氏名:

 冲中 洋子

昭和39年12月28日生

平成11年4月 東京大学先端科学技術研究

センター協力研究員

同  年11月 University of Southern

California博士研究員

平成15年6月 理化学研究所連携研究員

平成16年5月 広島大学大学院理学研究科

特任助教授

平成19年4月 同科特任准教授

平成23年4月 山口大学大学院技術経営研究科准教授

平成26年12月 同科教授(現任)

平成29年2月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

清水 正史

昭和35年1月29日生

昭和57年4月 キユーピー株式会社入社

平成19年12月 株式会社ケイ・エスエス

代表取締役社長

平成22年7月 キユーピー株式会社東京支店家庭用営業部長

平成25年8月 同社営業管理部長

平成28年7月 同社営業推進部長

平成30年2月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

松居 智子

昭和42年5月29日生

平成6年4月 弁護士登録

長野国助法律事務所入所

平成14年1月 同事務所パートナー弁護士(現任)

平成27年1月 当社監査役(現任)

(注)5

0

監査役

 

神田 憲樹

昭和31年9月25日生

昭和54年4月 株式会社中島董商店入社

平成14年10月 同社管理本部経営企画室長

平成23年1月 同社グループ財務担当室長

平成24年1月 同社経理部長

同  年2月 同社取締役経理部長

平成28年1月 当社監査役(現任)

同  年10月 株式会社中島董商店取締役

管理部門担当兼総務部長

平成29年2月 同社取締役執行役員管理部門担当

平成30年2月 同社取締役執行役員内部監査室室長(現任)

(注)6

1

 

 

 

 

 

43

 

 

(注)1.取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。

2.監査役松居智子および神田憲樹は、社外監査役であります。

3.平成30年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成27年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.平成27年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成27年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5【役員の状況】

男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

山本 範雄

1957年9月23日生

1981年4月 キユーピー株式会社入社

2009年8月 同社執行役員家庭用本部長

2013年7月 当社執行役員営業本部副本部長

同 年10月 当社執行役員営業本部長

2014年1月 当社取締役営業本部長

同 年5月 当社取締役営業統括兼家庭用営業本部長

2015年1月 当社常務取締役営業統括兼家庭用営業本部長

同 年3月 レインボー食品株式会社代表取締役社長

同 年7月 当社常務取締役営業統括兼開発本部長

2016年1月 当社常務取締役営業統括

2017年2月 当社専務取締役営業統括

2018年2月 当社代表取締役専務

2019年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

3

常務取締役

経営本部長

矢萩 直秀

1958年6月17日生

1983年4月 当社入社

1997年10月 当社山形工場長

2002年11月 当社ジャム工場長

2007年10月 当社生産統括部長

2008年1月 当社取締役生産統括部長

2009年10月 当社取締役生産本部長

2011年10月 当社取締役経営推進本部長

2015年1月 当社常務取締役経営本部長

(現任)

(注)3

7

取締役

品質保証本部長

竹内 正俊

1958年5月13日生

1981年4月 当社入社

2006年10月 当社商品企画室長

2008年10月 芸南食品株式会社取締役工場長

2010年10月 同社専務取締役工場長

2011年10月 当社執行役員果実原料本部長

2014年1月 当社取締役果実原料本部長

2016年7月 当社取締役果実原料本部長兼

品質保証本部長

同 年10月 当社取締役品質保証本部長

(現任)

(注)3

7

取締役

海外本部長

髙木 純理

1964年6月22日生

1988年3月 当社入社

2008年10月 当社経営推進本部経営管理部経営企画室長

2010年10月 当社経営推進本部海外戦略推進室長

2011年10月 当社執行役員品質保証本部長

2015年1月 当社取締役開発本部長兼

品質保証本部長

同 年7月 当社取締役海外本部長兼

品質保証本部長

2016年7月 当社取締役海外本部長(現任)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産本部長

沖野 光彦

1958年10月18日生

1982年4月 当社入社

2002年11月 東北アヲハタ株式会社工場長

2007年10月 当社ジャム工場長

2010年10月 当社技術本部生産技術センター長

2012年10月 当社執行役員生産戦略推進部長

2015年7月 当社執行役員生産本部副本部長

2016年1月 当社取締役生産本部長(現任)

(注)3

3

取締役

経営管理本部長

田中 幸俊

1959年1月19日生

1981年4月 当社入社

2003年11月 当社管理本部経理部長

2010年10月 当社執行役員経営推進本部

副本部長

2011年12月 東北アヲハタ株式会社専務

取締役工場長

2012年10月 当社社長付内部監査担当

2013年1月 当社常勤監査役

2018年2月 当社取締役経営管理本部長

(現任)

(注)3

8

取締役

営業本部長

鈴木 勝義

1965年10月7日生

1989年4月 キユーピー株式会社入社

2014年12月 当社家庭用営業本部営業部長

2015年7月 当社家庭用営業本部長兼

家庭用営業本部営業部長

2016年1月 当社執行役員家庭用営業

本部長兼

家庭用営業本部営業部長

同 年10月 当社執行役員家庭用営業

本部長兼

家庭用営業本部営業部長兼

家庭用営業本部商品企画室長

2017年10月 当社執行役員家庭用営業

本部長兼

家庭用営業本部営業部長兼

家庭用営業本部営業管理

部長兼営業総務部長

2018年2月 当社取締役営業本部長(現任)

2019年2月 レインボー食品株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

0

取締役

 

角川 晴彦

1956年3月3日生

1979年4月 日本コカ・コーラ株式会社入社

1990年4月 同社マーケティング本部

コーヒー/ティー統括部長

1999年4月 同社マーケティング本部

バイスプレジデント

2003年4月 同社社長室長

2012年9月 株式会社ブランドヴィジョン

取締役シニアパートナー

2014年4月 同社代表取締役社長

2015年4月 株式会社ブランドバリューズ

代表取締役社長(現任)

2016年1月 当社取締役(現任)

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

石野 洋子

(戸籍上の氏名:

 冲中 洋子

1964年12月28日生

1999年4月 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員

同 年11月 University of Southern California博士研究員

2003年6月 理化学研究所連携研究員

2004年5月 広島大学大学院理学研究科

特任助教授

2007年4月 同科特任准教授

2011年4月 山口大学大学院技術経営研究科准教授

2014年12月 同科教授(現任)

2017年2月 当社取締役(現任)

(注)3

0

常勤監査役

 

清水 正史

1960年1月29日生

1982年4月 キユーピー株式会社入社

2007年12月 株式会社ケイ・エスエス

代表取締役社長

2010年7月 キユーピー株式会社東京支店家庭用営業部長

2013年8月 同社営業管理部長

2016年7月 同社営業推進部長

2018年2月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役

 

松居 智子

1967年5月29日生

1994年4月 弁護士登録

長野国助法律事務所入所

2002年1月 同事務所パートナー弁護士

(現任)

2015年1月 当社監査役(現任)

(注)4

0

監査役

 

神田 憲樹

1956年9月25日生

1979年4月 株式会社中島董商店入社

2002年10月 同社管理本部経営企画室長

2011年1月 同社グループ財務担当室長

2012年1月 同社経理部長

同 年2月 同社取締役経理部長

2016年1月 当社監査役(現任)

同 年10月 株式会社中島董商店取締役

管理部門担当兼総務部長

2017年2月 同社取締役執行役員管理部門担当

2018年2月 同社取締役執行役員内部監査室室長(現任)

(注)4

1

 

 

 

 

 

36

 

 

(注)1.取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。

2.監査役松居智子および神田憲樹は、社外監査役であります。

3.2019年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

山本 範雄

1957年9月23日

1981年4月 キユーピー株式会社入社

2009年8月 同社執行役員家庭用本部長

2013年7月 当社執行役員営業本部副本部長

同 年10月 当社執行役員営業本部長

2014年1月 当社取締役営業本部長

同 年5月 当社取締役営業統括兼家庭用営業本部長

2015年1月 当社常務取締役営業統括兼家庭用営業本部長

同 年3月 レインボー食品株式会社代表取締役社長

同 年7月 当社常務取締役営業統括兼開発本部長

2016年1月 当社常務取締役営業統括

2017年2月 当社専務取締役営業統括

2018年2月 当社代表取締役専務

2019年2月 当社代表取締役社長(現任)

同 年2月 株式会社中島董商店取締役

     (現任)

(注)3

4

常務取締役

海外本部長

矢萩 直秀

1958年6月17日

1983年4月 当社入社

1997年10月 当社山形工場長

2002年11月 当社ジャム工場長

2007年10月 当社生産統括部長

2008年1月 当社取締役生産統括部長

2009年10月 当社取締役生産本部長

2011年10月 当社取締役経営推進本部長

2015年1月 当社常務取締役経営本部長

2020年2月 当社常務取締役海外本部長

     (現任)

(注)3

7

常務取締役

生産本部長

沖野 光彦

1958年10月18日

1982年4月 当社入社

2002年11月 東北アヲハタ株式会社工場長

2007年10月 当社ジャム工場長

2010年10月 当社技術本部生産技術センター長

2012年10月 当社執行役員生産戦略推進部長

2015年7月 当社執行役員生産本部副本部長

2016年1月 当社取締役生産本部長

2020年2月 当社常務取締役生産本部長

     (現任)

(注)3

4

取締役

品質保証本部長 兼

研究センター担当

髙木 純理

1964年6月22日

1988年3月 当社入社

2008年10月 当社経営推進本部経営管理部経営企画室長

2010年10月 当社経営推進本部海外戦略推進室長

2011年10月 当社執行役員品質保証本部長

2015年1月 当社取締役開発本部長兼   品質保証本部長

同 年7月 当社取締役海外本部長兼   品質保証本部長

2016年7月 当社取締役海外本部長

2020年2月 当社取締役品質保証本部長兼   研究センター担当(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業本部長

鈴木 勝義

1965年10月7日

1989年4月 キユーピー株式会社入社

2014年12月 当社家庭用営業本部営業部長

2015年7月 当社家庭用営業本部長兼

      家庭用営業本部営業部長

2016年1月 当社執行役員家庭用営業

      本部長兼

      家庭用営業本部営業部長

同 年10月 当社執行役員家庭用営業

      本部長兼

      家庭用営業本部営業部長兼

      家庭用営業本部商品企画室長

2017年10月 当社執行役員家庭用営業

      本部長兼

      家庭用営業本部営業部長兼

      家庭用営業本部営業管理

      部長兼営業総務部長

2018年2月 当社取締役営業本部長(現任)

2019年2月 レインボー食品株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

2

取締役

経営本部長

清水 正史

1960年1月29日

1982年4月 キユーピー株式会社入社

2007年12月 株式会社ケイ・エスエス   代表取締役社長

2010年7月 キユーピー株式会社東京支店家庭用営業部長

2013年8月 同社営業管理部長

2016年7月 同社営業推進部長

2018年2月 当社常勤監査役

2020年2月 当社取締役経営本部長(現任)

(注)3

2

取締役

角川 晴彦

1956年3月3日

1979年4月 日本コカ・コーラ株式会社入社

1990年4月 同社マーケティング本部   コーヒー/ティー統括部長

1994年4月 同社マーケティング本部   バイスプレジデント

2003年4月 同社社長室長

2012年9月 株式会社ブランドヴィジョン 取締役シニアパートナー

2014年4月 同社代表取締役社長

2015年4月 株式会社ブランドバリューズ 代表取締役社長(現任)

2016年1月 当社取締役(現任)

(注)3

1

取締役

石野 洋子

(戸籍上の氏名:
 冲中 洋子)

1964年12月28日

1999年4月 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員

同 年11月 University of Southern California博士研究員

2003年6月 理化学研究所連携研究員

2004年5月 広島大学大学院理学研究科  特任助教授

2007年4月 同科特任准教授

2011年4月 山口大学大学院技術経営研究科准教授

2014年12月 同科教授(現任)

2017年2月 当社取締役(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

梅脇 正弘

1960年10月30日

1983年4月 キユーピー株式会社入社

2010年2月 ケイ・システム株式会社取締役経理財務受託事業部長

2013年2月 キユーピー株式会社経営推進本部財務部長

2020年2月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

松居 智子

1967年5月29日

1994年4月 弁護士登録

      長野国助法律事務所入所

2002年1月 同事務所パートナー弁護士

      (現任)

2015年1月 当社監査役(現任)

(注)4

0

監査役

福井 久

1959年10月26日

1982年4月 株式会社中島董商店入社

2008年12月 同社経理部長

2012年1月 同社経営企画部担当部長

2015年1月 株式会社ミナト商会(現 株式会社nakato)取締役営業部長

2016年10月 株式会社中島董商店総務特命担当部長

2018年10月 同社経営企画部戦略営業推進室長(現任)

2020年2月 当社監査役(現任)

(注)5

25

 

 

(注)1.取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。

2.監査役松居智子および福井 久は、社外監査役であります。

3.2020年2月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2019年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役角川晴彦および石野洋子、社外監査役松居智子および福井 久の4氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。なお、社外役員の当社株式所有については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役の角川晴彦氏については、経営者としての豊富な経験とマーケティングに関する幅広い知識・見識を活かし、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。

社外取締役の石野洋子氏については、大学教授としての技術経営分野における幅広い知識・見識を活かし、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。

社外監査役の松居智子氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、弁護士としての長年にわたる経験をもとに、独立した立場から当社の経営を監督いただいております。また、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。

本年2月20日付で新たに社外監査役として選任した福井 久氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、経営全般に対する助言、意見をいただく予定であります。

会社法に定める社外取締役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、以下の各号の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。

(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(※1)

(2)当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者(※2)

(3)当社グループの主要な得意先またはその業務執行者である者(※3)

(4)当社グループの主要な借入先の業務執行者である者(※4)

(5)当社の会計監査人の代表社員または社員

(6)当社から役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者

(7)当社グループから1事業年度当たり1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者

(8)過去3事業年度において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者

(9)上記(1)から(8)のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または2親等以内の親族(※5)

(10)前各号の他、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由

※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。

※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、その取引先の年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社グループから受けた取引先をいう。

※3 当社グループの主要な得意先とは、当社の連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社グループに行っている得意先をいう。

※4 当社グループの主要な借入先とは、当社の事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう。

※5 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう。

会社法に定める社外監査役の独立性については、独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。

また、社外取締役および社外監査役は、常勤監査役および内部監査室と定期的にミーティングをおこない、内部監査の状況について情報共有をおこなっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/12018/12/272019/2/282020/2/28選任の理由
角川 晴彦 当社と利害関係がなく高い独立性を有しているため一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、かつ経営者としての豊富な経験とマーケティングに関する幅広い知識・見識をお持ちであることから、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただくために独立役員として選任しております。
石野 洋子 当社と利害関係がなく高い独立性を有しているため一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、かつ大学教授としての技術経営分野における幅広い知識・見識をお持ちであることから、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただくために独立役員として選任しております。