はごろもフーズ【2831】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/252019/6/272019/11/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数14人14人16人15人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

 

男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.26%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

後藤 康雄

昭和24年2月14日生

昭和46年4月

味の素㈱入社

(注)1

1,140

昭和53年4月

当社入社

昭和55年2月

総務部長

昭和58年6月

取締役就任 総務部長

昭和60年6月

常務取締役就任 総務部長

昭和61年6月

代表取締役社長就任

平成17年4月

㈱マルアイ代表取締役会長就任

平成19年6月

代表取締役会長就任(現任)

平成20年2月

公益財団法人はごろも教育研究奨励会理事長就任(現任)

代表取締役

社長

事業本部長

池田 憲一

昭和52年1月17日生

平成11年4月

三菱商事㈱入社

(注)1

(注)5

11

平成19年4月

当社入社

平成22年1月

生産第二部次長

兼製品仕入グループマネージャー

平成24年1月

経営企画部次長

兼基幹システムプロジェクト担当

平成24年6月

取締役就任経営企画部長

平成25年4月

家庭用営業部長

平成25年7月

取締役副社長就任

社長補佐兼業務改革担当

平成26年4月

取締役副社長兼事業本部長兼業務改革担当

平成27年4月

代表取締役社長就任(現任)

事業本部長(現任)

常務取締役

品質保証・技術部兼物流部担当

大木 道隆

昭和30年1月29日生

昭和53年4月

当社入社

(注)1

2

平成15年6月

生産第二部長

平成18年6月

 

取締役就任

生産本部長補佐兼生産第二部長

平成19年6月

生産本部長兼生産第二部長

平成22年1月

生産本部長

平成22年6月

常務取締役就任(現任)

生産本部長兼生産第一部長

平成23年1月

販売本部長

平成23年6月

マルアイ商事㈱代表取締役社長就任

平成25年2月

生産本部長兼生産第一部長

平成26年4月

事業調整室担当

平成28年1月

事業本部長補佐

平成28年4月

平成29年4月

平成29年6月

 

平成30年1月

㈱マルアイ代表取締役社長就任

常務取締役事業本部長補佐(特命担当)

常務取締役事業本部長補佐

(特命担当兼生産担当)

常務取締役品質保証・技術部

兼物流部担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

サービス本部長

後藤 佐恵子

昭和49年11月19日生

平成9年4月

味の素㈱入社

(注)1

(注)5

16

平成14年6月

米国スタンフォード大学経営大学院修士課程修了

平成14年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

平成16年4月

当社入社

平成16年6月

取締役就任 生産本部長補佐

平成19年6月

サービス本部副本部長

平成20年4月

全員経営推進室長

平成22年1月

経営企画部担当

平成23年6月

経営企画部担当兼お客様相談部担当

平成24年6月

常務取締役就任 サービス本部長

(現任)

常務取締役

経営企画室担当

 川隅 義之

昭和32年8月28日生

昭和55年4月

当社入社

(注)1

11

平成2年1月

沖縄営業所長

平成18年6月

経営企画部部長

平成20年6月

総務部長

平成21年6月

取締役就任 総務部長

平成24年6月

サービス本部副本部長兼総務部長

平成26年4月

経営企画室担当

平成28年6月

 

平成29年9月

常務取締役就任(現任)

事業本部長補佐(支店担当)

常務取締役経営企画室担当(現任)

常務取締役

事業本部長補佐兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長

松井 敬

昭和38年8月27日生

昭和62年4月

㈱東食入社

(注)1

3

平成10年7月

当社入社

平成14年10月

バンコク駐在員事務所長

平成22年1月

生産第二部長

平成26年4月

デザート・総菜ユニット長

平成26年6月

取締役就任

デザート・総菜ユニット長

平成27年6月

事業本部長補佐

兼デザート・総菜ユニット長

平成28年6月

 

平成29年6月

常務取締役就任(現任) 事業本部長補佐

(ユニット担当)兼シーチキンユニット長

常務取締役 事業本部長補佐

兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長(現任)

取締役

ギフトユニット長

鳥羽山 宏史

昭和32年3月28日生

昭和55年4月

当社入社

(注)1

4

平成6年1月

甲信営業所長

平成10年1月

静岡営業所長

平成19年1月

東京支店長

平成21年6月

取締役就任(現任) 東京支店長

平成22年1月

家庭用営業部長

平成23年10月

販売本部副本部長兼家庭用営業部長

平成25年4月

経営企画部長

平成26年4月

第3事業部長

平成27年3月

ギフトユニット長(現任)

兼マルアイ商事㈱(現はごろも商事㈱)

代表取締役社長(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

焼津プラント工場長

岩間 英幸

昭和34年4月11日生

昭和57年4月

当社入社

(注)1

2

平成10年10月

バンコク駐在員事務所長

平成20年1月

お客様相談部品質管理室長

平成23年6月

お客様相談部長

平成24年6月

 

平成29年6月

取締役就任(現任)

お客様相談部長兼環境問題担当

焼津プラント工場長(現任)

取締役

お客様相談部長兼環境問題担当

見崎 修

昭和34年11月29日生

昭和53年4月

平成7年3月

当社入社

札幌営業所長

(注)1

5

平成16年7月

福岡営業所長

平成19年1月

大阪支店長

平成22年1月

フードサポート部長

平成24年1月

東京支店長

平成24年6月

平成29年6月

取締役就任(現任) 東京支店長

お客様相談部長兼環境問題担当(現任)

取締役

東京支店長

山田 雅文

昭和36年9月24日生

昭和57年4月

当社入社

(注)1

5

平成10年7月

営業部営業第六グループマネージャー

平成21年6月

㈱マルアイ取締役販売企画部長

平成24年6月

当社名古屋支店長

平成26年4月

第1事業部長兼乾物ユニット長

平成26年6月

取締役就任(現任)第1事業部長

兼乾物ユニット長

平成27年1月

第1事業部長兼乾物ユニット長

兼パスタ・米飯ユニット長

平成27年3月

乾物ユニット長

兼パスタ・米飯ユニット長

平成28年6月

平成29年6月

パスタ・米飯ユニット長

東京支店長(現任)

取締役

乾物・パスタ・米飯ユニット長

日笠 博文

昭和42年8月6日生

平成2年4月

当社入社

(注)1

2

平成23年10月

営業開発室長

平成25年4月

家庭用営業部副部長兼第1グループマネージャー

平成26年4月

シーチキンユニット長

平成28年6月

平成29年6月

取締役就任(現任) 乾物ユニット長

乾物・パスタ・米飯ユニット長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

後藤 清雄

昭和27年11月29日生

昭和51年4月

㈱伊勢丹入社

(注)1

(注)5

72

昭和53年1月

㈱静岡伊勢丹転籍

昭和61年3月

当社入社

平成8年6月

取締役就任 営業部副部長

平成8年8月

サービス本部副本部長

兼経営企画部長兼HJP推進室副室長

平成10年4月

経営企画部長

平成12年8月

生産本部長補佐兼物流部長

平成14年1月

サービス本部長

平成14年6月

常務取締役就任 サービス本部長

平成17年1月

サービス本部長兼経理部長

平成18年6月

専務取締役就任 サービス本部長

平成24年6月

取締役(非常勤、現任)

セントラルサービス㈱代表取締役会長

就任(現任)

取締役

 

木村 恭平

昭和20年6月27日生

昭和45年4月

日本国有鉄道本社入社

(注)1

(注)6

昭和57年12月

外務省出向 在カナダ日本国大使館1等書記官

昭和62年4月

(国鉄民営化にともない)

東海旅客鉄道㈱に配属

平成元年6月

総合企画本部経営管理部長

平成8年6月

取締役就任 総合企画本部副本部長

平成12年6月

常務取締役就任 静岡支社長

平成14年6月

 

平成16年6月

名古屋ターミナルビル㈱代表取締役社長就任

東海キヨスク㈱常勤監査役就任

平成23年6月

当社監査役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

取締役

 

田口 博雄

昭和23年8月29日生

昭和46年7月

日本銀行入行

(注)1

(注)6

昭和55年9月

国際決済銀行に出向

平成2年5月

日本銀行調査統計局企画調査課長

平成6年4月

松山支店長

平成8年9月

検査役

平成9年5月

静岡支店長

平成13年4月

法政大学社会学部教授就任(現任)

平成14年4月

静岡県金融アドバイザー就任(現任)

平成23年6月

当社監査役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

松永 年史

昭和23年11月16日生

昭和46年4月

㈱静岡銀行入社

(注)2

15

平成2年4月

当社へ出向

平成6年6月

取締役就任 経営企画室長

平成7年1月

サービス部門統轄

兼経理部長兼経営企画部長

平成11年8月

㈱静岡銀行退社

平成12年1月

経営企画部長

平成14年6月

常務取締役就任 経営企画部長

平成18年6月

常勤監査役就任(現任)

常勤監査役

 

溝口 康博

昭和27年10月20日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

16

平成9年1月

大阪支店長

平成10年1月

東京支店長

平成11年6月

取締役就任 東京支店長

平成12年6月

営業部長

平成14年6月

販売本部長補佐兼営業部長

平成15年6月

販売本部長代行兼営業部長

平成16年6月

常務取締役就任 販売本部長代行

兼営業部長

平成17年4月

販売本部長兼営業部長

平成18年6月

専務取締役就任 販売本部長兼営業部長

平成19年1月

販売本部長

平成19年6月

代表取締役社長就任

平成27年4月

取締役相談役

平成27年6月

常勤監査役就任(現任)

監査役

 

 林 省吾

昭和22年3月30日生

昭和45年4月

自治省入省

(注)4

(注)6

2

平成8年9月

同 大臣官房審議官

平成13年1月

総務省大臣官房総括審議官

平成14年1月

同 自治財務局長

平成16年1月

同 消防庁長官

平成17年8月

同 事務次官

平成18年7月

退官

平成18年9月

(財)地域創造理事長

平成24年4月

 

市町村職員中央研修所

(市町村アカデミー)学長就任(現任)

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

向井地 純一

昭和25年1月10日生

昭和48年4月

農林中央金庫入庫

(注)3

(注)6

平成5年6月

水戸支店長

平成7年6月

農業部副部長

平成9年6月

静岡支店長

平成11年4月

組合金融第一本部開発部長

平成12年7月

業務開発部長

平成14年3月

JAバンク企画実践部長

平成14年8月

全国農業協同組合中央会常務理事

平成18年8月

同専務理事

平成21年6月

農林中央金庫代表理事副理事長

平成23年6月

農林中金総合研究所顧問

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

伊藤 元重

昭和26年12月19日生

昭和54年2月

ロチェスター大学経済学博士号取得

(注)4

(注)6

昭和57年4月

東京大学経済学部助教授

平成5年12月

東京大学経済学部教授

平成8年4月

東京大学大学院経済学研究科教授

平成19年10月

東京大学大学院経済学研究科教授兼経済学部長

平成28年4月

学習院大学国際社会科学部教授(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

 

 計

 

 

 

1,309

 

 

 

 

  (注)1 平成30年6月28日開催の定時株主総会から1年間

2 平成30年6月28日開催の定時株主総会から4年間

     3 平成27年6月26日開催の定時株主総会から4年間

        4 平成28年6月29日開催の定時株主総会から4年間

        5 代表取締役社長池田憲一は代表取締役会長後藤康雄の女婿(娘の夫)であり、常務取締役後藤佐恵子は同会長

          の長女、取締役後藤清雄は同会長の弟です。

     6 取締役 木村恭平、田口博雄は社外取締役、林省吾、向井地純一、伊藤元重は社外監査役です。

      なお、当社は社外取締役2名および社外監査役3名を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定

          し、同取引所に届け出ています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性20名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.76%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

後藤 康雄

1949年2月14日

 

1971年4月

味の素㈱入社

1978年4月

当社入社

1980年2月

総務部長

1983年6月

取締役就任 総務部長

1985年6月

常務取締役就任 総務部長

1986年6月

代表取締役社長就任

2005年4月

㈱マルアイ代表取締役会長就任

2007年6月

代表取締役会長就任(現任)

2008年2月

(公財)はごろも教育研究奨励会理事長就任(現任)

 

(注)1

4,979

代表取締役

社長

兼事業本部長

池田 憲一

1977年1月17日

 

1999年4月

三菱商事㈱入社

2007年4月

当社入社

2010年1月

生産第二部次長

兼製品仕入グループマネージャー

2012年1月

経営企画部次長

兼基幹システムプロジェクト担当

2012年6月

取締役就任経営企画部長

2013年4月

家庭用営業部長

2013年7月

取締役副社長就任

社長補佐兼業務改革担当

2014年4月

取締役副社長兼事業本部長兼業務改革担当

2015年4月

代表取締役社長就任(現任)

事業本部長(現任)

 

(注)1

(注)5

80

常務取締役

品質保証・技術部兼物流部担当兼HICセンター長

大木 道隆

1955年1月29日

 

1978年4月

当社入社

2003年6月

生産第二部長

2006年6月

 

取締役就任

生産本部長補佐兼生産第二部長

2007年6月

生産本部長兼生産第二部長

2010年1月

生産本部長

2010年6月

常務取締役就任(現任)

生産本部長兼生産第一部長

2011年1月

販売本部長

2011年6月

マルアイ商事㈱代表取締役社長就任

2013年2月

生産本部長兼生産第一部長

2014年4月

事業調整室担当

2016年1月

事業本部長補佐

2016年4月

㈱マルアイ代表取締役社長就任

2017年4月

事業本部長補佐(特命担当)

2017年6月

事業本部長補佐(特命担当兼生産担当)

2018年1月

品質保証・技術部兼物流部担当

2018年11月

品質保証・技術部兼物流部担当

兼HICセンター長(現任)

 

(注)1

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常務取締役

経営企画本部長

後藤 佐恵子

1974年11月19日

 

1997年4月

味の素㈱入社

2002年6月

米国スタンフォード大学経営大学院修士課程修了

2002年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

2004年4月

当社入社

2004年6月

取締役就任 生産本部長補佐

2007年6月

サービス本部副本部長

2008年4月

全員経営推進室長

2010年1月

経営企画部担当

2011年6月

経営企画部担当兼お客様相談部担当

2012年6月

常務取締役就任(現任) サービス本部長

2019年6月

経営企画本部長(現任)

 

(注)1

(注)5

108

常務取締役

サービス本部長

川隅 義之

1957年8月28日

 

1980年4月

当社入社

1990年1月

沖縄営業所長

2006年6月

経営企画部部長

2008年6月

総務部長

2009年6月

取締役就任 総務部長

2012年6月

サービス本部副本部長兼総務部長

2014年4月

経営企画室担当

2016年6月

常務取締役就任(現任)

事業本部長補佐(支店担当)

2017年9月

経営企画室担当

2019年6月

サービス本部長(現任)

 

(注)1

59

常務取締役

事業本部副本部長兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長

松井 敬

1963年8月27日

 

1987年4月

㈱東食入社

1998年7月

当社入社

2002年10月

バンコク駐在員事務所長

2010年1月

生産第二部長

2014年4月

デザート・総菜ユニット長

2014年6月

取締役就任

デザート・総菜ユニット長

2015年6月

事業本部長補佐

兼デザート・総菜ユニット長

2016年6月

常務取締役就任(現任) 事業本部長補佐

(ユニット担当)兼シーチキンユニット長

2017年9月

事業本部長補佐

兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長

2019年6月

事業本部副本部長

兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長(現任)

 

(注)1

19

取締役

焼津プラント工場長

岩間 英幸

1959年4月11日

 

1982年4月

当社入社

1998年10月

バンコク駐在員事務所長

2008年1月

お客様相談部品質管理室長

2011年6月

お客様相談部長

2012年6月

取締役就任(現任)

お客様相談部長兼環境問題担当

2017年6月

焼津プラント工場長(現任)

 

(注)1

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

お客様相談部長兼環境問題担当

見崎 修

1959年11月29日

 

1978年4月

当社入社

1995年3月

札幌営業所長

2004年7月

福岡営業所長

2007年1月

大阪支店長

2010年1月

フードサポート部長

2012年1月

東京支店長

2012年6月

取締役就任(現任) 東京支店長

2017年6月

お客様相談部長兼環境問題担当(現任)

 

(注)1

30

取締役

事業本部副本部長兼乾物・パスタ・米飯ユニット長

山田 雅文

1961年9月24日

 

1982年4月

当社入社

1998年7月

営業部営業第6グループマネージャー

2009年6月

㈱マルアイ取締役販売企画部長

2012年6月

当社名古屋支店長

2014年4月

第1事業部長兼乾物ユニット長

2014年6月

取締役就任(現任)第1事業部長

兼乾物ユニット長

2015年1月

第1事業部長兼乾物ユニット長

兼パスタ・米飯ユニット長

2015年3月

乾物ユニット長

兼パスタ・米飯ユニット長

2016年6月

パスタ・米飯ユニット長

2017年6月

東京支店長

2019年6月

事業本部副本部長

兼乾物・パスタ・米飯ユニット長(現任)

 

(注)1

25

取締役

サービス本部副本部長兼人事厚生部長

日笠 博文

1967年8月6日

 

1990年4月

当社入社

2011年10月

営業開発室長

2013年4月

家庭用営業部副部長兼第1グループマネージャー

2014年4月

シーチキンユニット長

2016年6月

取締役就任(現任) 乾物ユニット長

2017年6月

乾物・パスタ・米飯ユニット長

2019年6月

サービス本部副本部長兼人事厚生部長(現任)

 

(注)1

12

取締役

ギフトユニット長

飯田 智聡

1961年11月11日

 

1984年4月

当社入社

1994年1月

沖縄営業所長

2001年2月

甲信営業所長

2004年1月

金沢営業所長

2007年1月

福岡営業所長

2009年1月

家庭用営業部副部長兼営業第1グループマネージャー

2011年1月

販売本部長付部長

2011年10月

家庭用営業部次長兼第2グループマネージャー

2012年6月

静岡営業所長

2014年4月

名古屋支店長

2019年6月

取締役就任 ギフトユニット長

兼はごろも商事㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

東京支店長

田村 智之

1968年8月31日

 

1991年4月

当社入社

2000年1月

沖縄営業所長

2008年1月

家庭用営業部営業第6グループマネージャー

2008年5月

家庭用営業部営業第6・第7グループマネージャー

2010年11月

家庭用営業部営業第6・第9グループマネージャー

2011年1月

家庭用営業部次長兼営業第1グループマネージャー

2013年4月

営業開発室長兼第1グループマネージャー

2016年6月

大阪支店長

2019年6月

取締役就任 東京支店長(現任)

 

(注)1

10

取締役

後藤 清雄

1952年11月29日

 

1976年4月

㈱伊勢丹入社

1978年1月

㈱静岡伊勢丹転籍

1986年3月

当社入社

1996年6月

取締役就任 営業部副部長

1996年8月

サービス本部副本部長

兼経営企画部長兼HJP推進室副室長

1998年4月

経営企画部長

2000年8月

生産本部長補佐兼物流部長

2002年1月

サービス本部長

2002年6月

常務取締役就任 サービス本部長

2005年1月

サービス本部長兼経理部長

2006年6月

専務取締役就任 サービス本部長

2012年6月

取締役(非常勤、現任)

セントラルサービス㈱代表取締役会長

就任(現任)

 

(注)1

(注)5

362

取締役

木村 恭平

1945年6月27日

 

1970年4月

日本国有鉄道本社入社

1982年12月

外務省出向 在カナダ日本国大使館1等書記官

1987年4月

(国鉄民営化にともない)

東海旅客鉄道㈱に配属

1989年6月

総合企画本部経営管理部長

1996年6月

取締役就任 総合企画本部副本部長

2000年6月

常務取締役就任 静岡支社長

2002年6月

名古屋ターミナルビル㈱代表取締役社長就任

2004年6月

東海キヨスク㈱常勤監査役就任

2011年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)6

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

田口 博雄

1948年8月29日

 

1971年7月

日本銀行入行

1980年9月

国際決済銀行に出向

1990年5月

日本銀行調査統計局企画調査課長

1994年4月

松山支店長

1996年9月

検査役

1997年5月

静岡支店長

2001年4月

法政大学社会学部教授就任

2002年4月

静岡県金融アドバイザー就任(現任)

2011年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)6

5

取締役

林 省吾

1947年3月30日

 

1970年4月

自治省入省

1996年9月

同 大臣官房審議官

2001年1月

総務省大臣官房総括審議官

2002年1月

同 自治財政局長

2004年1月

同 消防庁長官

2005年8月

同 事務次官

2006年7月

退官

2006年9月

(一財)地域創造理事長

2012年4月

(公財)市町村職員中央研修所学長就任

2012年6月

当社監査役就任

2017年9月

(一財)地域総合整備財団会長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)6

10

常勤監査役

松永 年史

1948年11月16日

 

1971年4月

㈱静岡銀行入社

1990年4月

当社へ出向

1994年6月

取締役就任 経営企画室長

1995年1月

サービス部門統轄

兼経理部長兼経営企画部長

1999年8月

㈱静岡銀行退社

2000年1月

経営企画部長

2002年6月

常務取締役就任 経営企画部長

2006年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)2

75

常勤監査役

溝口 康博

1952年10月20日

 

1977年4月

当社入社

1997年1月

大阪支店長

1998年1月

東京支店長

1999年6月

取締役就任 東京支店長

2000年1月

営業部長

2002年6月

販売本部長補佐兼営業部長

2003年6月

販売本部長代行兼営業部長

2004年6月

常務取締役就任 販売本部長代行

兼営業部長

2005年4月

販売本部長兼営業部長

2006年6月

専務取締役就任 販売本部長兼営業部長

2007年1月

販売本部長

2007年6月

代表取締役社長就任

2015年4月

取締役相談役

2015年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)3

86

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

向井地 純一

1950年1月10日

 

1973年4月

農林中央金庫入庫

1993年6月

水戸支店長

1995年6月

農業部副部長

1997年6月

静岡支店長

1999年4月

組合金融第一本部開発部長

2000年7月

業務開発部長

2002年3月

JAバンク企画実践部長

2002年8月

全国農業協同組合中央会常務理事

2006年8月

同専務理事

2009年6月

農林中央金庫代表理事副理事長

2011年6月

農林中金総合研究所顧問

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

(注)6

監査役

伊藤 元重

1951年12月19日

 

1979年2月

ロチェスター大学経済学博士号取得

1982年4月

東京大学経済学部助教授

1993年12月

東京大学経済学部教授

1996年4月

東京大学大学院経済学研究科教授

2007年10月

東京大学大学院経済学研究科教授兼経済学部長

2016年4月

学習院大学国際社会科学部教授(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

(注)6

監査役

武藤 清

1955年8月15日

 

1979年4月

日本銀行入行

1981年9月

大蔵省に出向

1987年9月

ロンドン駐在参事付フランクフルト駐在

2001年10月

下関支店長

2006年8月

静岡支店長

2009年7月

内閣府政策参与

2009年10月

㈱企業再生支援機構執行役員

2013年3月

㈱地域経済活性化支援機構執行役員

2013年6月

㈱北陸銀行執行役員

2016年6月

㈱北陸銀行常務執行役員

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

(注)6

5,891

 

 

 

 

  (注)1 2019年6月27日開催の定時株主総会から1年間

2 2018年6月28日開催の定時株主総会から4年間

     3 2019年6月27日開催の定時株主総会から4年間

        4 2016年6月29日開催の定時株主総会から4年間

        5 代表取締役社長池田憲一は代表取締役会長後藤康雄の女婿(娘の夫)であり、常務取締役後藤佐恵子は同会長

          の長女、取締役後藤清雄は同会長の弟です。

     6 取締役木村恭平、田口博雄、林省吾は社外取締役、監査役向井地純一、伊藤元重、武藤清は社外監査役です。なお、当社は社外取締役3名および社外監査役3名を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

各社外取締役および各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。社外監査役林省吾氏は一般財団法人地域総合整備財団会長です。一般財団法人地域総合整備財団と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役伊藤元重氏は、東日本旅客鉄道株式会社、住友化学株式会社および株式会社静岡銀行の社外取締役です。東日本旅客鉄道株式会社および住友化学株式会社と当社との間に特別の利害関係はありません。株式会社静岡銀行と当社との間には資金の借入等の関係があります。

社外取締役の選任にあたっては、独立性とともに当社や業界について一定の知見を有することを重視し、原則として社外監査役経験者を選任しています。独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。社外監査役の選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした監査を行っていただけるよう、その独立性を重視しています。独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」に記載のとおりです。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うほか、重要な業務執行の意思決定をする役割を担います。社外監査役は、重要会議において必要に応じて質問し、報告を受け、意見を表明しています。原則として月1回開催する監査役会において、常勤監査役の報告を受け、的確な監査業務の遂行等につき協議します。また、内部監査を担当する全員経営推進室および会計監査人と連係を保ち監査効果の向上に努めています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性19名 女性2名 (役員のうち女性の比率9.52%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

後藤 康雄

1949年2月14日

 

1971年4月

味の素㈱入社

1978年4月

当社入社

1980年2月

総務部長

1983年6月

取締役就任 総務部長

1985年6月

常務取締役就任 総務部長

1986年6月

代表取締役社長就任

2005年4月

㈱マルアイ代表取締役会長就任

2007年6月

代表取締役会長就任(現任)

2008年2月

(公財)はごろも教育研究奨励会理事長就任(現任)

 

(注)1

4,279

代表取締役

社長

後藤 佐恵子

1974年11月19日

 

1997年4月

味の素㈱入社

2002年6月

米国スタンフォード大学経営大学院修士課程修了

2002年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

2004年4月

当社入社

2004年6月

取締役就任 生産本部長補佐

2007年6月

サービス本部副本部長

2008年4月

全員経営推進室長

2010年1月

経営企画部担当

2011年6月

経営企画部担当兼お客様相談部担当

2012年6月

常務取締役就任 サービス本部長

2019年6月

経営企画本部長

2019年10月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)1

(注)5

133

代表取締役

副社長 事業本部長

松井 敬

1963年8月27日

 

1987年4月

㈱東食入社

1998年7月

当社入社

2002年10月

バンコク駐在員事務所長

2010年1月

生産第二部長

2014年4月

デザート・総菜ユニット長

2014年6月

取締役就任 デザート・総菜ユニット長

2015年6月

事業本部長補佐兼デザート・総菜ユニット長

2016年6月

常務取締役就任 事業本部長補佐

(ユニット担当)兼シーチキンユニット長

2017年9月

事業本部長補佐兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長

2019年6月

事業本部副本部長兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長

2019年9月

事業本部副本部長兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長兼バイオユニット長

2019年10月

代表取締役副社長就任(現任)

事業本部長兼バイオユニット長

2020年1月

事業本部長(現任)

 

(注)1

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

専務取締役

品質保証・技術部兼物流部担当兼HICセンター長

大木 道隆

1955年1月29日

 

1978年4月

当社入社

2003年6月

生産第二部長

2006年6月

 

取締役就任

生産本部長補佐兼生産第二部長

2007年6月

生産本部長兼生産第二部長

2010年1月

生産本部長

2010年6月

常務取締役就任

生産本部長兼生産第一部長

2011年1月

販売本部長

2011年6月

マルアイ商事㈱代表取締役社長就任

2013年2月

生産本部長兼生産第一部長

2014年4月

事業調整室担当

2016年1月

事業本部長補佐

2016年4月

㈱マルアイ代表取締役社長就任

2017年4月

事業本部長補佐(特命担当)

2017年6月

事業本部長補佐(特命担当兼生産担当)

2018年1月

品質保証・技術部兼物流部担当

2018年11月

品質保証・技術部兼物流部担当

兼HICセンター長(現任)

2019年10月

専務取締役就任(現任)

 

 

(注)1

10

専務取締役

経営企画本部長

川隅 義之

1957年8月28日

 

1980年4月

当社入社

1990年1月

沖縄営業所長

2006年6月

経営企画部部長

2008年6月

総務部長

2009年6月

取締役就任 総務部長

2012年6月

サービス本部副本部長兼総務部長

2014年4月

経営企画室担当

2016年6月

常務取締役就任

事業本部長補佐(支店担当)

2017年9月

経営企画室担当

2019年6月

サービス本部長

2019年10月

専務取締役就任(現任)

経営企画本部長(現任)

 

(注)1

61

取締役

焼津プラント工場長

岩間 英幸

1959年4月11日

 

1982年4月

当社入社

1998年10月

バンコク駐在員事務所長

2008年1月

お客様相談部品質管理室長

2011年6月

お客様相談部長

2012年6月

取締役就任(現任)

お客様相談部長兼環境問題担当

2017年6月

焼津プラント工場長(現任)

 

(注)1

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

お客様相談部長兼環境問題担当

見崎 修

1959年11月29日

 

1978年4月

当社入社

1995年3月

札幌営業所長

2004年7月

福岡営業所長

2007年1月

大阪支店長

2010年1月

フードサポート部長

2012年1月

東京支店長

2012年6月

取締役就任(現任) 東京支店長

2017年6月

お客様相談部長兼環境問題担当(現任)

 

(注)1

35

取締役

事業本部副本部長兼乾物・パスタ・米飯ユニット長

山田 雅文

1961年9月24日

 

1982年4月

当社入社

2009年6月

㈱マルアイ取締役販売企画部長

2012年6月

名古屋支店長

2014年4月

第1事業部長兼乾物ユニット長

2014年6月

取締役就任(現任)第1事業部長

兼乾物ユニット長

2015年1月

第1事業部長兼乾物ユニット長

兼パスタ・米飯ユニット長

2015年3月

乾物ユニット長

兼パスタ・米飯ユニット長

2016年6月

パスタ・米飯ユニット長

2017年6月

東京支店長

2019年6月

事業本部副本部長

兼乾物・パスタ・米飯ユニット長(現任)

 

(注)1

25

取締役

サービス本部長兼人事厚生部長

日笠 博文

1967年8月6日

 

1990年4月

当社入社

2011年10月

営業開発室長

2013年4月

家庭用営業部副部長兼第1グループマネージャー

2014年4月

シーチキンユニット長

2016年6月

取締役就任(現任) 乾物ユニット長

2017年6月

乾物・パスタ・米飯ユニット長

2019年6月

サービス本部副本部長兼人事厚生部長

2019年10月

サービス本部長兼人事厚生部長(現任)

 

(注)1

12

取締役

ギフトユニット長

飯田 智聡

1961年11月11日

 

1984年4月

当社入社

1994年1月

沖縄営業所長

2001年2月

甲信営業所長

2004年1月

金沢営業所長

2007年1月

福岡営業所長

2009年1月

家庭用営業部副部長兼営業第1グループマネージャー

2011年1月

販売本部長付部長

2011年10月

家庭用営業部次長兼第2グループマネージャー

2012年6月

静岡営業所長

2014年4月

名古屋支店長

2019年6月

取締役就任 ギフトユニット長

兼はごろも商事㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)1

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

東京支店長

田村 智之

1968年8月31日

 

1991年4月

当社入社

2000年1月

沖縄営業所長

2011年1月

家庭用営業部次長兼営業第1グループマネージャー

2013年4月

営業開発室長兼第1グループマネージャー

2016年6月

大阪支店長

2019年6月

取締役就任 東京支店長(現任)

 

(注)1

19

取締役

シーチキン・デザート・総菜ユニット

新清水プラント準備室長

望月 浩志

1963年4月19日

 

1988年4月

当社入社

2009年1月

フードサポート部東京営業所長

2011年1月

P.T.アネカ・ツナ・インドネシアへ出向 工場長

2016年2月

富士山パスタプラント副工場長

2016年4月

富士山パスタプラント工場長

2019年4月

シーチキン・デザート・総菜ユニット

新清水プラント準備室長(現任)

2020年6月

取締役就任(現任)

 

(注)1

15

取締役

後藤 清雄

1952年11月29日

 

1976年4月

㈱伊勢丹入社

1978年1月

㈱静岡伊勢丹転籍

1986年3月

当社入社

1996年6月

取締役就任 営業部副部長

1996年8月

サービス本部副本部長

兼経営企画部長兼HJP推進室副室長

1998年4月

経営企画部長

2000年8月

生産本部長補佐兼物流部長

2002年1月

サービス本部長

2002年6月

常務取締役就任 サービス本部長

2005年1月

サービス本部長兼経理部長

2006年6月

専務取締役就任 サービス本部長

2012年6月

取締役(非常勤、現任)

セントラルサービス㈱代表取締役会長

就任(現任)

 

(注)1

(注)5

362

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

田口 博雄

1948年8月29日

 

1971年7月

日本銀行入行

1980年9月

国際決済銀行に出向

1990年5月

日本銀行調査統計局企画調査課長

1994年4月

松山支店長

1996年9月

検査役

1997年5月

静岡支店長

2001年4月

法政大学社会学部教授就任

2002年4月

静岡県金融アドバイザー就任(現任)

2011年6月

監査役就任

2015年6月

取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)6

5

取締役

林 省吾

1947年3月30日

 

1970年4月

自治省入省

1996年9月

同 大臣官房審議官

2001年1月

総務省大臣官房総括審議官

2002年1月

同 自治財政局長

2004年1月

同 消防庁長官

2005年8月

同 事務次官

2006年7月

退官

2006年9月

(一財)地域創造理事長

2012年4月

(公財)市町村職員中央研修所学長就任

2012年6月

監査役就任

2017年9月

(一財)地域総合整備財団会長(現任)

2019年6月

取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)6

10

取締役

向井地 純一

1950年1月10日

 

1973年4月

農林中央金庫入庫

1993年6月

水戸支店長

1995年6月

農業部副部長

1997年6月

静岡支店長

1999年4月

組合金融第一本部開発部長

2000年7月

業務開発部長

2002年3月

JAバンク企画実践部長

2002年8月

全国農業協同組合中央会常務理事

2006年8月

同専務理事

2009年6月

農林中央金庫代表理事副理事長

2011年6月

農林中金総合研究所顧問

2015年6月

監査役就任

2020年6月

取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)6

常勤監査役

松永 年史

1948年11月16日

 

1971年4月

㈱静岡銀行入社

1990年4月

当社へ出向

1994年6月

取締役就任 経営企画室長

1995年1月

サービス部門統轄

兼経理部長兼経営企画部長

1999年8月

㈱静岡銀行退社

2000年1月

経営企画部長

2002年6月

常務取締役就任 経営企画部長

2006年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)2

75

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

溝口 康博

1952年10月20日

 

1977年4月

当社入社

1997年1月

大阪支店長

1998年1月

東京支店長

1999年6月

取締役就任 東京支店長

2000年1月

営業部長

2002年6月

販売本部長補佐兼営業部長

2003年6月

販売本部長代行兼営業部長

2004年6月

常務取締役就任 販売本部長代行

兼営業部長

2005年4月

販売本部長兼営業部長

2006年6月

専務取締役就任 販売本部長兼営業部長

2007年1月

販売本部長

2007年6月

代表取締役社長就任

2015年4月

取締役相談役

2015年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)3

86

監査役

伊藤 元重

1951年12月19日

 

1979年2月

ロチェスター大学経済学博士号取得

1982年4月

東京大学経済学部助教授

1993年12月

東京大学経済学部教授

1996年4月

東京大学大学院経済学研究科教授

2007年10月

東京大学大学院経済学研究科教授兼経済学部長

2015年6月

東日本旅客鉄道株式会社取締役(現任)

2016年4月

学習院大学国際社会科学部教授(現任)

2016年6月

監査役就任(現任)

 

東京大学名誉教授(現任)

2018年6月

株式会社静岡銀行取締役(現任)

住友化学株式会社取締役(現任)

 

(注)4

(注)6

監査役

武藤 清

1955年8月15日

 

1979年4月

日本銀行入行

1981年9月

大蔵省に出向

1987年9月

ロンドン駐在参事付フランクフルト駐在

2001年10月

下関支店長

2006年8月

静岡支店長

2009年7月

内閣府政策参与

2009年10月

㈱企業再生支援機構執行役員

2013年3月

㈱地域経済活性化支援機構執行役員

2013年6月

㈱北陸銀行執行役員

2016年6月

㈱北陸銀行常務執行役員

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

牛尾 奈緒美

1961年3月8日

 

1983年4月

株式会社フジテレビジョン入社

1998年4月

学校法人明治大学専任講師

2009年4月

学校法人明治大学情報コミュニケーション学部教授(現任)

2009年8月

内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員

2011年6月

株式会社セブン銀行監査役

2014年6月

JXホールディングス株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)監査役

2016年4月

学校法人明治大学副学長

2018年3月

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス取締役(現任)

2019年2月

文部科学省第10期中央教育審議会委員(現任)

2019年6月

株式会社静岡銀行監査役(現任)

2020年6月

監査役就任(現任)

 

(注)4

(注)6

5,160

 

 

 

 

  (注)1 2020年6月26日開催の定時株主総会から1年間

2 2018年6月28日開催の定時株主総会から4年間

     3 2019年6月27日開催の定時株主総会から4年間

        4 2020年6月26日開催の定時株主総会から4年間

        5 代表取締役社長後藤佐恵子は代表取締役会長後藤康雄の長女であり、取締役後藤清雄は同会長の弟です。

     6 取締役田口博雄、林省吾、向井地純一は社外取締役、監査役伊藤元重、武藤清、牛尾奈緒美は社外監査役

     です。なお、当社は社外取締役3名および社外監査役3名を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員とし

     て指定し、同取引所に届け出ています。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

各社外取締役および各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。社外取締役林省吾氏は一般財団法人地域総合整備財団会長です。一般財団法人地域総合整備財団と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役伊藤元重氏は、東日本旅客鉄道株式会社、住友化学株式会社および株式会社静岡銀行の社外取締役であり、社外監査役牛尾奈緒美氏は、株式会社ポーラ・オルビスホールディングスの社外取締役および株式会社静岡銀行の社外監査役です。東日本旅客鉄道株式会社、住友化学株式会社および株式会社ポーラ・オルビスホールディングスと当社との間に特別の利害関係はありません。株式会社静岡銀行と当社との間には資金の借入等の関係があります。

社外取締役の選任にあたっては、独立性とともに当社や業界について一定の知見を有することを重視し、原則として社外監査役経験者を選任しています。独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。社外監査役の選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした監査を行っていただけるよう、その独立性を重視しています。独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」に記載のとおりです。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うほか、重要な業務執行の意思決定をする役割を担います。社外監査役は、重要会議において必要に応じて質問し、報告を受け、意見を表明しています。原則として月1回開催する監査役会において、常勤監査役の報告を受け、的確な監査業務の遂行等につき協議します。また、内部監査を担当する全員経営推進室および会計監査人と連係を保ち監査効果の向上に努めています。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/252019/6/272019/11/14選任の理由
木村 恭平 複数の企業における経営者としての専門的な立場からの監督を期待しました。  当社との間には特別の利害関係はなく、一般 株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
田口 博雄 金融機関および研究・教育機関での経験と見識を有し、会社の社会的存在の面からの監督を期待しました。  当社との間には特別の利害関係はなく、一般 株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。
林 省吾-- 行政機関および文化振興機関での経験と見識を有し、会社の社会的存在としての役割に対する監督を期待しました。  当社との間には特別の利害関係はなく、一般 株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。