横浜冷凍【2874】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/122018/12/282019/1/102020/1/15
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人12人12人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

吉川 俊雄

昭和19年11月2日生

 

昭和43年4月

当社入社

平成4年9月

当社札幌営業所長

平成4年12月

当社取締役 札幌営業所長

平成8年12月

当社常務取締役 総務部長

平成15年12月

平成27年12月

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長(現在)

 

(注)3

83

代表取締役社長

 

岩渕 文雄

昭和29年12月10日生

 

昭和52年4月

平成9年7月

当社入社

当社札幌営業所長

平成15年12月

当社執行役員 東京営業所長

平成19年12月

当社取締役 販売事業副本部長 水産担当

平成21年12月

当社取締役常務執行役員 販売事業本部長 畜産、農産、子会社販売事業担当

平成23年12月

当社常務取締役 事業部門統括 中期経営計画担当

平成28年4月

当社常務取締役 (株)アライアンスシーフーズ代表取締役社長

平成28年10月

当社常務取締役 販売事業担当 (株)アライアンスシーフーズ代表取締役社長

平成29年12月

当社代表取締役社長 (株)アライアンスシーフーズ代表取締役社長(現在)

 

(注)3

40

常務取締役

管理本部長 兼 冷蔵事業本部長 兼 広域営業部長 兼 中期経営計画担当

井上 祐司

昭和29年4月8日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成7年5月

当社六甲物流センター所長

平成15年12月

当社執行役員 東京工場工場長

平成21年12月

当社取締役執行役員 阪神・中京・東海ブロック長、ISO担当

平成24年4月

当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 関東ブロック長 子会社冷蔵事業担当

平成27年12月

当社常務取締役 冷蔵事業担当 冷蔵事業本部長

平成29年4月

当社常務取締役 冷蔵事業担当 管理部門担当 管理本部長

平成29年12月

当社常務取締役 管理本部長 兼 冷蔵事業本部長 兼 広域営業部長 兼 中期経営計画担当(現在)

 

(注)3

17

取締役

販売事業本部長 兼 北海道グループ統括部長 兼 札幌営業所長

千田 重賢

昭和38年9月16日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成19年10月

当社札幌営業所長

平成21年12月

当社執行役員 北海道水産事業部長

平成23年12月

当社取締役 販売事業本部長

平成26年11月

当社取締役 北海道事業統括担当

平成27年7月

当社取締役 北海道グループ統括部長

平成29年12月

当社取締役 販売事業本部長 兼北海道グループ統括部長 兼 札幌営業所長(現在)

 

(注)3

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

THAI YOKOREI CO.,LTD.出向 同社代表取締役社長       BEST COLD CHAIN CO.,LTD.代表取締役社長

野﨑 博嗣

昭和31年4月10日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成18年9月

当社小牧工場工場長

平成20年10月

当社加須物流センター所長 兼 加須第二物流センター所長

平成23年4月

当社福岡物流センター所長 九州ブロック長補佐

平成23年12月

当社執行役員 北九州ブロック長 兼 福岡物流センター所長

平成25年10月

当社執行役員 THAI YOKOREI CO.,LTD.出向 同社取締役副社長

平成27年12月

当社取締役 THAI YOKOREI CO.,LTD.出向 同社代表取締役社長 BEST COLD CHAIN CO.,LTD. 代表取締役社長(現在)

 

(注)3

8

取締役

管理本部副本部長 兼 広報IR部長 関係会社管理担当

松原 弘幸

昭和30年10月4日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成15年12月

当社石狩物流センター所長

平成22年10月

当社総務部長

平成23年12月

当社執行役員 総務部長

平成25年12月

当社取締役 管理本部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当

平成28年2月

当社取締役 関東ブロック長 兼 幸手物流センター開設準備委員長

平成28年10月

当社取締役 圏央ブロック長 兼 幸手物流センター開設準備委員長

平成29年6月

当社取締役 圏央ブロック長 兼 加須第二物流センター所長

平成29年12月

当社取締役 管理本部副本部長 兼 広報IR部長 関係会社管理担当(現在)

 

(注)3

13

取締役

水産原料グループ統括部長

越智 孝次

昭和36年8月6日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成15年4月

当社気仙沼営業所長

平成21年12月

当社執行役員 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社常務取締役

平成23年12月

当社取締役 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役副社長

平成25年4月

当社取締役 東京営業部長

平成27年7月

当社取締役 販売事業本部長 兼 畜産グループ統括部長

平成28年10月

当社取締役 京浜ブロック長

平成29年4月

当社取締役 管理本部副本部長 兼 総務人事統括部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当

平成29年12月

当社取締役 水産原料グループ統括部長(現在)

 

(注)3

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

九州ブロック長 兼 福岡物流センター所長

花澤 幹夫

昭和35年4月21日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成19年10月

当社子安物流センター所長

平成25年12月

当社執行役員 中京・東海ブロック長 兼 小牧物流センター所長

平成27年12月

当社取締役 総務人事統括部長

平成28年2月

当社取締役 管理本部長 兼 総務人事統括部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当

平成29年4月

当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 京浜ブロック長

平成29年10月

当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 京浜ブロック長 兼 九州ブロック長

平成29年12月

当社取締役 九州ブロック長 兼 福岡物流センター所長(現在)

 

(注)3

17

取締役

販売事業本部副本部長 兼 畜産グループ統括部長

岩倉 正人

昭和34年7月21日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成7年1月

当社八戸営業所長

平成19年12月

当社執行役員 大阪営業所長 前浜事業推進担当

平成22年4月

当社執行役員 販売事業副本部長 水産担当、子会社販売事業担当

平成25年4月

当社執行役員 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社常務取締役

平成29年12月

当社取締役 販売事業本部副本部長 兼 畜産グループ統括部長(現在)

 

(注)3

9

取締役

阪神ブロック長 兼 中京・東海ブロック長 兼 夢洲物流センター所長

安田 正美

昭和31年2月22日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成11年5月

当社子安工場工場長

平成13年10月

当社大阪西淀工場工場長

平成26年11月

当社東京第二物流センター所長

平成27年12月

当社執行役員 北海道・東北ブロック長

平成28年11月

当社執行役員 北海道・東北ブロック長 兼 仙台物流センター所長

平成29年12月

当社取締役 阪神ブロック長 兼 中京・東海ブロック長 兼 夢洲物流センター所長(現在)

 

(注)3

8

取締役

   -

加瀬 兼司

昭和9年2月3日生

 

昭和46年3月

公認会計士登録

昭和57年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成11年7月

加瀬公認会計士事務所開設所長(現在)

平成15年12月

長谷川香料(株)社外監査役

平成16年6月

トーソー(株)社外監査役

平成21年6月

日本テレビ放送網(株)(現 日本テレビホールディングス(株))社外監査役

平成27年6月

トーソー(株)社外取締役

平成27年12月

当社取締役(現在)

 

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

   -

酒井 基次

昭和28年2月1日生

 

平成17年7月

全国農業協同組合連合会本所 コンプライアンス・業務監査部部長

平成18年1月

同会監事監査事務局局長

平成20年10月

(株)全農ビジネスサポート 常勤監査役

平成26年6月

同社常勤監査役 退任

平成27年12月

当社取締役(現在)

 

(注)3

0

常勤監査役

中西 啓文

昭和25年9月1日生

 

平成15年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険(株))企画第二部長

平成19年12月

当社取締役 冷蔵事業本部副本部長

平成20年5月

当社取締役 総務部長

平成21年12月

当社取締役常務執行役員 管理本部長

平成22年7月

当社取締役常務執行役員 (株)セイワフード(現 (株)クローバートレーディング)出向 同社代表取締役社長

平成27年12月

当社参事 (株)クローバートレーディング出向 同社代表取締役社長

平成28年12月

当社監査役(常勤)(現在)

 

(注)4

4

常勤監査役

阿部 博康

昭和34年5月23日生

 

平成23年11月

農林中央金庫 仙台支店休職出向 宮城県農業協同組合中央会 経営企画部震災復興対策担当部長

平成24年12月

当社監査役(常勤)(現在)

 

(注)4

3

監査役

棚橋 栄蔵

昭和29年4月26日生

 

昭和62年10月

司法試験合格

平成2年4月

弁護士登録

平成12年4月

棚橋・小澤法律事務所開設(現 棚橋総合法律事務所)(現在)

平成17年9月

丸紅建材リース(株) 監査役

平成21年12月

当社監査役(現在)

 

(注)4

2

監査役

西元 徹也

昭和11年6月1日生

 

平成5年7月

防衛庁統合幕僚会議議長

平成8年6月

(株)東芝顧問

平成22年1月

平成22年12月

防衛省防衛大臣補佐官

当社監査役(現在)

 

(注)4

 

 

 

 

                  計

 

237

  (注)1.取締役 加瀬兼司及び酒井基次は社外取締役であります。

    2.監査役 阿部博康、棚橋栄蔵及び西元徹也は社外監査役であります。

3.平成29年12月22日開催の定時株主総会による選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.平成28年12月22日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.当社では、経営の迅速かつ的確な意思決定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で

      次のとおりであります。

   上席執行役員 (株)クローバートレーディング出向 同社代表取締役社長     田中 明彦

   執行役員   (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役営業副本部長    古瀬 健児

   執行役員   (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役管理統括部長    吉田 豊

   執行役員   広域営業部 西日本グループ担当部長              車谷 哲男

   執行役員   広域営業部 東日本グループ担当部長              内山 卓爾

   執行役員   京浜ブロック長 兼 京浜島物流センター開設準備委員長     岡田 洋

   執行役員   総務人事統括部長                       吉川 尚孝

   執行役員   北海道・東北ブロック長                    織田 政和

   執行役員   圏央ブロック長 兼 伊勢原物流センター所長          中尾 成人

   執行役員   (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役海外投融資統括部長 根岸 尚登

   執行役員   水産グループ統括部長 兼 東京営業所長 兼 開発推進部長   宮内 英治

6.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除き、平成29年12月の役員持株会における買付分は含まない)と、新任取締役である岩倉正人氏及び安田正美氏の平成29年11月30日時点の横浜冷凍従業員持株会を通じての保有分が含まれております。なお、新任取締役2名の横浜冷凍従業員持株会を通じての保有分は、横浜冷凍従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。

 

5【役員の状況】

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

吉川 俊雄

昭和19年11月2日生

 

昭和43年4月

当社入社

平成4年9月

当社札幌営業所長

平成4年12月

当社取締役 札幌営業所長

平成8年12月

当社常務取締役 総務部長

平成15年12月

平成27年12月

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長(現在)

 

(注)3

87

代表取締役社長

 

岩渕 文雄

昭和29年12月10日生

 

昭和52年4月

平成9年7月

当社入社

当社札幌営業所長

平成15年12月

当社執行役員 東京営業所長

平成19年12月

当社取締役 販売事業副本部長 水産担当

平成21年12月

当社取締役常務執行役員 販売事業本部長 畜産、農産、子会社販売事業担当

平成23年12月

当社常務取締役 事業部門統括 中期経営計画担当

平成28年4月

当社常務取締役 (株)アライアンスシーフーズ代表取締役社長

平成28年10月

当社常務取締役 販売事業担当 (株)アライアンスシーフーズ代表取締役社長

平成29年12月

当社代表取締役社長 (株)アライアンスシーフーズ代表取締役社長(現在)

 

(注)3

46

常務取締役

管理部門・冷蔵部門担当 兼 冷蔵事業本部長

井上 祐司

昭和29年4月8日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成7年5月

当社六甲物流センター所長

平成15年12月

当社執行役員 東京工場工場長

平成21年12月

当社取締役執行役員 阪神・中京・東海ブロック長、ISO担当

平成24年4月

当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 関東ブロック長 子会社冷蔵事業担当

平成27年12月

当社常務取締役 冷蔵事業担当 冷蔵事業本部長

平成29年4月

当社常務取締役 冷蔵事業担当 管理部門担当 管理本部長

平成29年12月

当社常務取締役 管理本部長 兼 冷蔵事業本部長 兼 広域営業部長 兼 中期経営計画担当

平成30年9月

当社常務取締役 管理部門・冷蔵部門担当 兼 冷蔵事業本部長(現在)

 

(注)3

19

取締役

販売事業本部長 兼 北海道グループ統括部長 兼 開発推進部長

千田 重賢

昭和38年9月16日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成19年10月

当社札幌営業所長

平成21年12月

当社執行役員 北海道水産事業部長

平成23年12月

当社取締役 販売事業本部長

平成26年11月

当社取締役 北海道事業統括担当

平成27年7月

当社取締役 北海道グループ統括部長

平成29年12月

当社取締役 販売事業本部長 兼北海道グループ統括部長 兼 札幌営業所長

平成30年4月

当社取締役 販売事業本部長 兼北海道グループ統括部長

平成30年9月

当社取締役 販売事業本部長 兼北海道グループ統括部長 兼 開発推進部長(現在)

 

(注)3

11

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

THAI YOKOREI CO.,LTD.出向 同社代表取締役社長       BEST COLD CHAIN CO.,LTD.代表取締役社長

野﨑 博嗣

昭和31年4月10日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成18年9月

当社小牧工場工場長

平成20年10月

当社加須物流センター所長 兼 加須第二物流センター所長

平成23年4月

当社福岡物流センター所長 九州ブロック長補佐

平成23年12月

当社執行役員 北九州ブロック長 兼 福岡物流センター所長

平成25年10月

当社執行役員 THAI YOKOREI CO.,LTD.出向 同社取締役副社長

平成27年12月

当社取締役 THAI YOKOREI CO.,LTD.出向 同社代表取締役社長 BEST COLD CHAIN CO.,LTD. 代表取締役社長(現在)

 

(注)3

9

取締役

管理本部長 関係会社管理担当

松原 弘幸

昭和30年10月4日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成15年12月

当社石狩物流センター所長

平成22年10月

当社総務部長

平成23年12月

当社執行役員 総務部長

平成25年12月

当社取締役 管理本部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当

平成28年2月

当社取締役 関東ブロック長 兼 幸手物流センター開設準備委員長

平成28年10月

当社取締役 圏央ブロック長 兼 幸手物流センター開設準備委員長

平成29年6月

当社取締役 圏央ブロック長 兼 加須第二物流センター所長

平成29年12月

当社取締役 管理本部副本部長 兼 広報IR部長 関係会社管理担当

平成30年9月

当社取締役 管理本部長 関係会社管理担当(現在)

 

(注)3

14

取締役

広域営業部長

越智 孝次

昭和36年8月6日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成15年4月

当社気仙沼営業所長

平成21年12月

当社執行役員 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社常務取締役

平成23年12月

当社取締役 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役副社長

平成25年4月

当社取締役 東京営業部長

平成27年7月

当社取締役 販売事業本部長 兼 畜産グループ統括部長

平成28年10月

当社取締役 京浜ブロック長

平成29年4月

当社取締役 管理本部副本部長 兼 総務人事統括部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当

平成29年12月

当社取締役 水産原料グループ統括部長

平成30年9月

当社取締役 広域営業部長(現在)

 

(注)3

14

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

畜産グループ統括部長

花澤 幹夫

昭和35年4月21日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成19年10月

当社子安物流センター所長

平成25年12月

当社執行役員 中京・東海ブロック長 兼 小牧物流センター所長

平成27年12月

当社取締役 総務人事統括部長

平成28年2月

当社取締役 管理本部長 兼 総務人事統括部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当

平成29年4月

当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 京浜ブロック長

平成29年10月

当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 京浜ブロック長 兼 九州ブロック長

平成29年12月

当社取締役 九州ブロック長 兼 福岡物流センター所長

平成30年9月

当社取締役 畜産グループ統括部長(現在)

 

(注)3

19

取締役

(株)アライアンスシーフーズ出向 同社専務取締役

岩倉 正人

昭和34年7月21日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成7年1月

当社八戸営業所長

平成19年12月

当社執行役員 大阪営業所長 前浜事業推進担当

平成22年4月

当社執行役員 販売事業副本部長 水産担当、子会社販売事業担当

平成25年4月

当社執行役員 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社常務取締役

平成29年12月

当社取締役 販売事業本部副本部長 兼 畜産グループ統括部長

平成30年9月

当社取締役 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社専務取締役(現在)

 

(注)3

10

取締役

九州ブロック長

安田 正美

昭和31年2月22日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成11年5月

当社子安工場工場長

平成13年10月

当社大阪西淀工場工場長

平成26年11月

当社東京第二物流センター所長

平成27年12月

当社執行役員 北海道・東北ブロック長

平成28年11月

当社執行役員 北海道・東北ブロック長 兼 仙台物流センター所長

平成29年12月

当社取締役 阪神ブロック長 兼 中京・東海ブロック長 兼 夢洲物流センター所長

平成30年9月

当社取締役 九州ブロック長 兼 福岡物流センター所長

平成30年10月

当社取締役 九州ブロック長(現在)

 

(注)3

9

取締役

   -

加瀬 兼司

昭和9年2月3日生

 

昭和46年3月

公認会計士登録

昭和57年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成11年7月

加瀬公認会計士事務所開設所長(現在)

平成15年12月

長谷川香料(株)社外監査役

平成16年6月

トーソー(株)社外監査役

平成21年6月

日本テレビ放送網(株)(現 日本テレビホールディングス(株))社外監査役

平成27年6月

トーソー(株)社外取締役

平成27年12月

当社取締役(現在)

 

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

   -

酒井 基次

昭和28年2月1日生

 

平成17年7月

全国農業協同組合連合会本所 コンプライアンス・業務監査部部長

平成18年1月

同会監事監査事務局局長

平成20年10月

(株)全農ビジネスサポート 常勤監査役

平成26年6月

同社常勤監査役 退任

平成27年12月

当社取締役(現在)

 

(注)3

1

常勤監査役

中西 啓文

昭和25年9月1日生

 

平成15年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険(株))企画第二部長

平成19年12月

当社取締役 冷蔵事業本部副本部長

平成20年5月

当社取締役 総務部長

平成21年12月

当社取締役常務執行役員 管理本部長

平成22年7月

当社取締役常務執行役員 (株)セイワフード(現 (株)クローバートレーディング)出向 同社代表取締役社長

平成27年12月

当社参事 (株)クローバートレーディング出向 同社代表取締役社長

平成28年12月

当社監査役(常勤)(現在)

 

(注)4

4

常勤監査役

阿部 博康

昭和34年5月23日生

 

平成23年11月

農林中央金庫 仙台支店休職出向 宮城県農業協同組合中央会 経営企画部震災復興対策担当部長

平成24年12月

当社監査役(常勤)(現在)

 

(注)4

3

監査役

棚橋 栄蔵

昭和29年4月26日生

 

昭和62年10月

司法試験合格

平成2年4月

弁護士登録

平成12年4月

棚橋・小澤法律事務所開設(現 棚橋総合法律事務所)(現在)

平成17年9月

丸紅建材リース(株) 監査役

平成21年12月

当社監査役(現在)

 

(注)4

2

監査役

西元 徹也

昭和11年6月1日生

 

平成5年7月

防衛庁統合幕僚会議議長

平成8年6月

(株)東芝顧問

平成22年1月

平成22年12月

防衛省防衛大臣補佐官

当社監査役(現在)

 

(注)4

 

 

 

 

                  計

 

257

  (注)1.取締役 加瀬兼司及び酒井基次は社外取締役であります。

    2.監査役 阿部博康、棚橋栄蔵及び西元徹也は社外監査役であります。

3.平成29年12月22日開催の定時株主総会による選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.平成28年12月22日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.当社では、経営の迅速かつ的確な意思決定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で

      次のとおりであります。

   上席執行役員 (株)クローバートレーディング出向 同社代表取締役社長     田中 明彦

   執行役員   内部監査室長                         古瀬 健児

   執行役員   広報IR部長                          吉田 豊

   執行役員   阪神ブロック長 兼 広域営業部 西日本グループ担当部長 兼

          舞洲物流センター所長                     車谷 哲男

   執行役員   広域営業部 東日本グループ担当部長              内山 卓爾

   執行役員   京浜ブロック長 兼 東京羽田物流センター所長         岡田 洋

   執行役員   総務人事統括部長                       吉川 尚孝

   執行役員   北海道・東北ブロック長                    織田 政和

   執行役員   圏央ブロック長 兼 伊勢原物流センター所長          中尾 成人

   執行役員   (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役海外投融資統括部長 根岸 尚登

   執行役員   水産原料グループ統括部長                   宮内 英治

6.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれます。なお、平成30年12月の役員持株会における買付分は含まれておりません。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

吉川 俊雄

1944年11月2日

 

1968年4月

当社入社

1992年9月

当社札幌営業所長

1992年12月

当社取締役 札幌営業所長

1996年12月

当社常務取締役 総務部長

2003年12月

2015年12月

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長(現在)

 

(注)4

91

代表取締役社長

管理本部長

 中期経営計画推進委員長

松原 弘幸

1955年10月4日

 

1979年4月

当社入社

2003年12月

当社石狩物流センター所長

2011年12月

当社執行役員 総務部長

2013年12月

当社取締役 管理本部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当

2016年2月

当社取締役 関東ブロック長 兼 幸手物流センター開設準備委員長

2017年12月

当社取締役 管理本部副本部長 兼 広報IR部長 関係会社管理担当

2018年9月

当社取締役 管理本部長 関係会社管理担当

2019年4月

当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 広域営業部長

2019年12月

当社代表取締役社長 管理本部長 中期経営計画推進委員長(現在)

 

(注)4

14

取締役副社長

事業部門担当 広報IR部・SDGs推進担当

井上 祐司

1954年4月8日

 

1978年4月

当社入社

1995年5月

当社六甲物流センター所長

2003年12月

当社執行役員 東京工場工場長

2009年12月

当社取締役執行役員 阪神・中京・東海ブロック長、ISO担当

2012年4月

当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 関東ブロック長 子会社冷蔵事業担当

2015年12月

当社常務取締役 冷蔵事業担当 冷蔵事業本部長

2017年12月

当社常務取締役 管理本部長 兼 冷蔵事業本部長 兼 広域営業部長

2019年4月

当社常務取締役 全部門統括

2019年12月

当社取締役副社長 事業部門担当 広報IR部・SDGs推進担当

(現在)

 

(注)4

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

販売事業本部長 兼 広域販売グループ統括部長 兼 海外事業部長

越智 孝次

1961年8月6日

 

1984年4月

当社入社

2003年4月

当社気仙沼営業所長

2009年12月

当社執行役員 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社常務取締役

2011年12月

当社取締役 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役副社長

2015年7月

当社取締役 販売事業本部長 兼 畜産グループ統括部長

2016年10月

当社取締役 京浜ブロック長

2017年4月

当社取締役 管理本部副本部長 兼 総務人事統括部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当

2017年12月

当社取締役 水産原料グループ統括部長

2018年9月

当社取締役 広域営業部長

2019年4月

当社取締役 管理本部長 関係会社管理担当

2019年12月

当社取締役 販売事業本部長 兼 広域販売グループ統括部長 兼 海外事業部長(現在)

 

(注)4

15

取締役

総務人事統括部長 兼 投融資部長 兼 国内投融資管理室長

吉川 尚孝

1974年9月11日

 

1998年4月

2011年4月

当社入社

当社横浜物流センター所長

2015年12月

当社石狩物流センター所長 兼 北海道・東北ブロック長補佐

2017年12月

当社執行役員 総務人事統括部長

2019年12月

当社取締役 総務人事統括部長 兼 投融資部長 兼 国内投融資管理室長(現在)

 

(注)4

6

取締役

冷蔵事業本部長

花澤 幹夫

1960年4月21日

 

1983年4月

当社入社

2007年10月

当社子安物流センター所長

2013年12月

当社執行役員 中京・東海ブロック長 兼 小牧物流センター所長

2015年12月

当社取締役 総務人事統括部長

2016年2月

当社取締役 管理本部長 兼 総務人事統括部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当

2017年4月

当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 京浜ブロック長

2017年12月

当社取締役 九州ブロック長

2018年9月

当社取締役 畜産グループ統括部長

2019年4月

当社取締役 畜産グループ統括部長 兼 東日本畜産営業部長

2019年12月

当社取締役 冷蔵事業本部長  (現在)

 

(注)4

21

取締役

国内産地販売グループ統括部長 兼 東日本事業部長 兼 北海道事業部長

古瀬 健児

1962年9月14日

 

1986年4月

当社入社

2001年10月

当社佐世保営業所長

2015年7月

当社九州グループ統括部長 兼 九州営業部長

2015年12月

当社執行役員 九州グループ統括部長

2017年12月

当社執行役員 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役営業副本部長

2018年9月

当社執行役員 内部監査室長

2019年12月

当社取締役 国内産地販売グループ統括部長 兼 東日本事業部長 兼 北海道事業部長(現在)

 

(注)4

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

海外投融資管理室 ノルウェー事業担当

岡田 洋

1972年1月12日

 

1996年4月

当社入社

2011年4月

当社名古屋物流センター所長

2015年12月

当社東京第二物流センター所長 兼 関東ブロック長補佐

2017年12月

当社執行役員 京浜ブロック長 兼 東京羽田物流センター開設準備委員長

2019年4月

当社執行役員 京浜ブロック長 兼 東京羽田物流センター所長 兼 横浜みらいサテライト・横浜みらいHRD開設準備委員長

2019年12月

当社取締役 海外投融資管理室 ノルウェー事業担当(現在)

 

(注)4

1

取締役

加瀬 兼司

1934年2月3日

 

1971年3月

公認会計士登録

1982年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

1999年7月

加瀬公認会計士事務所開設所長(現在)

2000年5月

(株)ヤクルト本社コンプライアンス委員会委員長(現在)

2003年12月

長谷川香料(株)社外監査役

2004年6月

トーソー(株)社外監査役

2009年6月

日本テレビ放送網(株)(現 日本テレビホールディングス(株))社外監査役

2015年6月

トーソー(株)社外取締役

2015年12月

当社取締役(現在)

 

(注)4

4

取締役

酒井 基次

1953年2月1日

 

2005年7月

全国農業協同組合連合会本所 コンプライアンス・業務監査部部長

2006年1月

同会監事監査事務局局長

2008年10月

(株)全農ビジネスサポート 常勤監査役

2014年6月

同社常勤監査役 退任

2015年12月

当社取締役(現在)

 

(注)4

1

常勤監査役

中西 啓文

1950年9月1日

 

2003年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険(株))企画第二部長

2007年12月

当社取締役 冷蔵事業本部副本部長

2008年5月

当社取締役 総務部長

2009年12月

当社取締役常務執行役員 管理本部長

2010年7月

当社取締役常務執行役員 (株)セイワフード(現 (株)クローバートレーディング)出向 同社代表取締役社長

2015年12月

当社参事 (株)クローバートレーディング出向 同社代表取締役社長

2016年12月

当社監査役(常勤)(現在)

 

(注)5

5

常勤監査役

阿部 博康

1959年5月23日

 

2011年11月

農林中央金庫 仙台支店休職出向 宮城県農業協同組合中央会 経営企画部震災復興対策担当部長

2012年12月

当社監査役(常勤)(現在)

 

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

棚橋 栄蔵

1954年4月26日

 

1987年10月

司法試験合格

1990年4月

弁護士登録

2000年4月

棚橋・小澤法律事務所開設(現 棚橋総合法律事務所)(現在)

2005年9月

丸紅建材リース(株) 監査役

2009年12月

当社監査役(現在)

 

(注)5

3

監査役

西元 徹也

1936年6月1日

 

1993年7月

防衛庁統合幕僚会議議長

1996年6月

(株)東芝顧問

2010年1月

2010年12月

防衛省防衛大臣補佐官

当社監査役(現在)

 

(注)5

-

202

  (注)1.取締役 吉川尚孝は代表取締役会長 吉川俊雄の二親等内血族(次男)であります。

    2.取締役 加瀬兼司及び酒井基次は社外取締役であります。

    3.監査役 阿部博康、棚橋栄蔵及び西元徹也は社外監査役であります。

4.2019年12月20日開催の定時株主総会による選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.2016年12月22日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

6.当社では、経営の迅速かつ的確な意思決定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で

      次のとおりであります。

   上席執行役員 THAI YOKOREI CO.,LTD.出向 同社代表取締役社長 BEST COLD CHAIN

          CO.,LTD. 代表取締役社長                   野﨑 博嗣

   執行役員   国内投融資管理室 国内販売事業開発担当            千田 重賢

   執行役員   京浜ブロック長 兼 横浜みらいサテライト・横浜みらいHRD開設

          準備委員長                          安田 正美

   執行役員   北海道ブロック長                       岩倉 正人

   執行役員   九州ブロック長                        池田 浩人

   執行役員   内部監査室長                         田中 明彦

   執行役員   広報IR部長                         吉田 豊

   執行役員   東北・圏央ブロック長                     内山 卓爾

   執行役員   ダイヤモンド十勝(株)出向 同社取締役副社長          星野 義明

   執行役員   阪神ブロック長                        織田 政和

   執行役員   中京・東海ブロック長                     中尾 成人

   執行役員   海外投融資管理室長                      根岸 尚登

   執行役員   経理部長                           星  光孝

   執行役員   企画開発部長 兼 広域販売事業部長              小松 晃子

7.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除き、2019年12月の役員持株会における買付分は含まない)と、新任取締役である吉川尚孝氏、古瀬健児氏及び岡田洋氏の2019年11月30日時点の横浜冷凍従業員持株会を通じての保有分が含まれております。なお、新任取締役3名の横浜冷凍従業員持株会を通じての保有分は、横浜冷凍従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 当社は東京証券取引所の独立性基準を基に、当社独自の「社外役員独立性基準」を定め、2016年5月13日の取締役会にて決議しております。当社の社外取締役及び社外監査役はこの基準を満たしております。

 社外取締役加瀬兼司氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識を有しており、当社経営に対する監督機能及びチェック機能を期待し、経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。社外取締役酒井基次氏もコンプライアンス部門において幅広い経験を持っており、企業統治において果たす役割を十分に発揮していただけると判断し、社外取締役に選任しております。

 なお、当社と社外取締役との間には、当社株式の保有(「役員の状況」に記載)を除き、人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役阿部博康氏は、銀行業務において様々な業務に携わり、その経験から当社経営への助言と経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役棚橋栄蔵氏は、弁護士として専門的な知識及び経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。

  社外監査役西元徹也氏は、防衛庁統合幕僚会議議長、防衛省防衛大臣補佐官の要職を歴任しており、豊富な危機管理に関する経験及び知識を当社の監査体制に反映していただけるものと判断し、選任しております。

 なお、当社と社外監査役との間には、当社株式の保有(「役員の状況」に記載)を除き、人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。

  社外取締役である加瀬兼司氏、酒井基次氏及び社外監査役である棚橋栄蔵氏については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また監査役とも定期的に情報交換をの場を設け、適宜連携しております。

 社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査役会においては、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、常勤監査役から定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより、これら関連部所との連携を保っております

 

社外役員の選任

2018/1/122018/12/282019/1/102020/1/15選任の理由
加瀬 兼司公認会計士としての専門的な知識及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会等において経営全般に対する有用な意見、助言等を行っております。引き続き当社の経営者全般に有用な意見を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社が定める社外役員独立性基準を満たしております。
酒井 基次全国農業協同組合連合会における要職を歴任したことによる豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会等において経営全般に対する有用な意見、助言等を行っております。引き続き当社の経営者全般に有用な意見を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社が定める社外役員独立性基準を満たしております。