東洋水産【2875】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/192019/6/272019/11/132020/6/25
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数15人15人16人16人14人
社外役員数2人2人3人3人4人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
特別な買収防衛策はとっておりません。ただし、常に当社の企業価値を高める努力をすることで、適正な株価が実現されることを目指しておりま す。
特別な買収防衛策はとっておりません。ただし、常に当社の企業価値を高める努力をすることで、適正な株価が実現されることを目指しておりま す。
特別な買収防衛策はとっておりません。ただし、常に当社の企業価値を高める努力をすることで、適正な株価が実現されることを目指しておりま す。
特別な買収防衛策はとっておりません。ただし、常に当社の企業価値を高める努力をすることで、適正な株価が実現されることを目指しておりま す。
特別な買収防衛策はとっておりません。ただし、常に当社の企業価値を高める努力をすることで、適正な株価が実現されることを目指しておりま す。
役員の状況

5【役員の状況】

男性17名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

堤     殷

昭和20年1月25日生

昭和43年4月

 

平成元年6月

平成5年6月

平成11年4月

平成15年6月

平成24年6月

入社

埼玉工場長等を歴任

取締役に就任

常務取締役に就任

専務取締役(代表取締役)に就任

代表取締役社長に就任

代表取締役会長に就任(現)

(注)4

39

代表取締役

社長

 

今 村 将 也

昭和32年7月19日生

昭和56年4月

 

平成23年6月

平成24年6月

平成25年6月

平成26年6月

入社

即席麺本部長等を歴任

取締役に就任

常務取締役に就任

専務取締役に就任

代表取締役社長に就任(現)

(注)4

16

専務取締役

 

住 本 憲 隆

昭和41年2月7日生

昭和63年4月

 

平成23年6月

平成26年6月

同年 同月

 

同年 同月

 

同年 同月

 

平成27年6月

 

平成29年9月

 

平成30年6月

入社

マルチャン,INC.次長等を歴任

取締役に就任

常務取締役に就任

マルチャン,INC.取締役社長に就任

(現)

マルチャンバージニア,INC.取締役社長に就任(現)

マルチャンテキサス,INC.取締役社長に就任(現)

マルチャン デ メヒコ,S.A. de C.V.取締役会長に就任(現)

マルチャン・ド・ブラジル取締役会長に就任(現)

専務取締役に就任(現)

(注)4

13

常務取締役

 

沖     斉

昭和34年9月3日生

昭和58年4月

 

平成24年6月

平成27年6月

入社

東京支店長等を歴任

取締役に就任

常務取締役に就任(現)

(注)4

3

常務取締役

中京事業部長

高 橋   清

昭和30年7月6日生

昭和53年4月

 

平成26年6月

平成28年6月

平成29年6月

同年 同月

同年 同月

入社

北海道事業部長等を歴任

取締役に就任

常務取締役に就任(現)

中京事業部長(現)

㈱東京商社代表取締役社長に就任(現)

パックマル,INC.取締役社長に就任

(現)

(注)4

7

常務取締役

(注)1

総合研究所長

真喜屋 理恵子

昭和36年4月27日生

昭和60年4月

 

平成25年6月

同年 同月

平成30年6月

入社

総合研究所副所長等を歴任

取締役に就任

総合研究所長(現)

常務取締役に就任(現)

(注)4

5

取締役

内部監査部長

椿   博 成

昭和34年9月18日生

昭和57年4月

 

平成27年6月

平成29年4月

入社

経理部長等を歴任

取締役に就任(現)

内部監査部長(現)

(注)4

4

取締役

北海道事業部長

楠     学

昭和34年8月26日生

昭和60年6月

 

平成28年6月

平成29年3月

入社

低温食品本部長等を歴任

取締役に就任(現)

北海道事業部長(現)

(注)4

5

取締役

総務部長

ダイバーシティ推進室長

望 月 正 久

昭和36年2月22日生

昭和61年4月

 

平成28年6月

平成29年4月

同年 6月

入社

関西事業部長等を歴任

取締役に就任(現)

総務部長(現)

ダイバーシティ推進室長(現)

(注)4

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

埼玉工場長

村 上 好 治

昭和34年4月18日生

昭和53年4月

 

平成26年6月

平成29年6月

入社

神戸工場長等を歴任

埼玉工場長(現)

取締役に就任(現)

(注)4

2

取締役

九州事業部長

村 上   修

昭和34年2月20日生

昭和57年4月

 

平成28年3月

平成29年6月

入社

福岡支店長等を歴任

九州事業部長(現)

取締役に就任(現)

(注)4

4

取締役

相模工場長

村 山 一 郎

昭和37年7月15日生

昭和62年4月

 

平成26年2月

平成30年6月

入社

総合研究所副所長等を歴任

相模工場長(現)

取締役に就任(現)

(注)4

4

取締役

 

石 川 泰 夫

昭和29年1月26日生

昭和51年4月

 

平成24年6月

平成27年6月

平成30年6月

八戸東洋㈱入社

同 常務取締役等を歴任

同 代表取締役社長に就任

宮城東洋㈱代表取締役社長に就任(現)

取締役に就任(現)

(注)4

1

取締役

(注)2

 

浜田 とも子

昭和24年1月11日生

昭和60年8月

 

 

平成9年8月

平成25年6月

ローズハルマン工科大学アジア学部長

ウィリアム&メアリー大学助教授等を歴任

ウィリアム&メアリー大学正教授(現)

取締役に就任(現)

(注)4

取締役

(注)2

 

小 川   進

昭和39年11月28日生

平成元年4月

 

平成15年4月

平成27年6月

神戸大学経営学部助手

神戸大学経営学部助教授等を歴任

神戸大学大学院経営学研究科教授(現)

取締役に就任(現)

(注)4

常勤監査役

 

及 川 雅 晴

昭和29年11月30日生

昭和52年4月

 

平成22年6月

平成27年6月

入社

経理部長等を歴任

取締役に就任

常勤監査役に就任(現)

(注)5

11

常勤監査役

 

三 浪 博 行

昭和25年7月17日生

昭和50年4月

 

平成15年6月

平成25年6月

平成28年6月

入社

総合研究所長等を歴任

取締役に就任

常務取締役に就任

常勤監査役に就任(現)

(注)6

17

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(注)3

 

森     勇

昭和23年2月23日生

昭和53年8月

 

 

平成11年2月

 

同年 同月

平成16年4月

 

平成18年6月

平成23年6月

ドイツ、レーゲンスブルク大学法学部研究助手

獨協大学法学部教授等を歴任

弁護士登録

(東京弁護士会所属)(現)

コモンズ綜合法律事務所入所(現)

中央大学大学院法務研究科(法科大学院)教授

監査役に就任(現)

㈱さいか屋社外監査役(現)

(注)7

監査役

(注)3

 

中 村 義 人

昭和22年12月14日生

昭和47年6月

 

昭和51年3月

平成14年5月

 

平成18年4月

平成19年6月

 

平成21年7月

平成27年6月

平成28年4月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

公認会計士登録

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員

東洋大学経営学部教授

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)退職

税理士法人創新會計社員(現)

監査役に就任(現)

放送大学客員教授(現)

(注)5

146

(注)1 取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

2 取締役浜田とも子氏及び取締役小川進氏は、社外取締役であります。

3 監査役森勇氏及び監査役中村義人氏は、社外監査役であります。

4 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

牛 嶋   勉

昭和25年7月16日生

昭和51年4月

 

昭和57年6月

 

平成15年7月

平成17年5月

平成19年6月

平成27年4月

弁護士登録

(第一東京弁護士会所属)

税理士登録

(東京税理士会所属)

㈱光文社社外監査役(現)

牛嶋・寺前・和田法律事務所(現)

住友金属鉱山㈱社外取締役

医療法人社団研靖会監事(現)

(注)1

 (注)1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

2 牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、社外取締役を兼務する住友金属鉱山㈱及び監事を兼務する医療法人社団研靖会と当社との間には特別な取引関係はありません。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性18名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

堤     殷

1945年1月25日

 

1968年4月

入社

埼玉工場長等を歴任

1989年6月

取締役に就任

1993年6月

常務取締役に就任

1999年4月

専務取締役(代表取締役)に就任

2003年6月

代表取締役社長に就任

2012年6月

代表取締役会長に就任(現)

 

(注)4

40

代表取締役

社長

今 村 将 也

1957年7月19日

 

1981年4月

入社

即席麺本部長等を歴任

2011年6月

取締役に就任

2012年6月

常務取締役に就任

2013年6月

専務取締役に就任

2014年6月

代表取締役社長に就任(現)

 

(注)4

18

専務取締役

住 本 憲 隆

1966年2月7日

 

1988年4月

入社

マルチャン,INC.次長等を歴任

2011年6月

取締役に就任

2014年6月

常務取締役に就任

同 年同月

マルチャン,INC.取締役社長に就任(現)

同 年同月

マルチャンバージニア,INC.取締役社長に就任(現)

同 年同月

マルチャンテキサス,INC.取締役社長に就任(現)

2015年6月

マルチャン デ メヒコ,S.A. de C.V.取締役会長に就任(現)

2017年9月

マルチャン・ド・ブラジル取締役会長に就任(現)

2018年6月

専務取締役に就任(現)

 

(注)4

14

専務取締役

沖     斉

1959年9月3日

 

1983年4月

入社

東京支店長等を歴任

2012年6月

取締役に就任

2015年6月

常務取締役に就任

2019年6月

専務取締役に就任(現)

 

(注)4

6

常務取締役

高 橋   清

1955年7月6日

 

1978年4月

入社

北海道事業部長等を歴任

2014年6月

取締役に就任

2016年6月

常務取締役に就任(現)

同 年同月

㈱東京商社代表取締役社長に就任(現)

同 年同月

パックマル,INC.取締役社長に就任(現)

 

(注)4

8

常務取締役

(注)1

真喜屋 理恵子

1961年4月27日

 

1985年4月

入社

総合研究所長等を歴任

2013年6月

取締役に就任

2018年6月

常務取締役に就任(現)

 

(注)4

5

常務取締役

望 月 正 久

1961年2月22日

 

1986年4月

入社

関西事業部長等を歴任

2016年6月

取締役に就任

2019年6月

常務取締役に就任(現)

 

(注)4

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

内部監査部長

椿   博 成

1959年9月18日

 

1982年4月

入社

経理部長等を歴任

2015年6月

取締役に就任(現)

2017年4月

内部監査部長(現)

 

(注)4

4

取締役

北海道事業部長

楠     学

1959年8月26日

 

1985年6月

入社

低温食品本部長等を歴任

2016年6月

取締役に就任(現)

2017年3月

北海道事業部長(現)

 

(注)4

5

取締役

埼玉工場長

村 上 好 治

1959年4月18日

 

1978年4月

入社

神戸工場長等を歴任

2014年6月

埼玉工場長(現)

2017年6月

取締役に就任(現)

 

(注)4

2

取締役

関西事業部長

村 上   修

1959年2月20日

 

1982年4月

入社

九州事業部長等を歴任

2017年6月

取締役に就任(現)

2018年7月

関西事業部長(現)

 

(注)4

4

取締役

総合研究所長

村 山 一 郎

1962年7月15日

 

1987年4月

入社

相模工場長等を歴任

2018年6月

取締役に就任(現)

2019年3月

総合研究所長(現)

 

(注)4

4

取締役

東京支店長

矢 崎 博 一

1964年2月3日

 

1988年4月

入社

即席麺本部営業部長等を歴任

2015年3月

東京支店長(現)

2019年6月

取締役に就任(現)

 

(注)4

1

取締役

(注)2

小 川   進

1964年11月28日

 

1989年4月

神戸大学経営学部助手

神戸大学経営学部助教授等を歴任

2003年4月

神戸大学大学院経営学研究科教授(現)

2015年6月

取締役に就任(現)

 

(注)4

取締役

(注)2

谷 地 弘 安

1969年1月30日

 

1998年4月

横浜国立大学経営学部助教授

横浜国立大学経営学部教授等を歴任

2019年4月

横浜国立大学経営学部長(現)

同 年6月

取締役に就任(現)

 

(注)4

取締役

(注)2

峯木 眞知子

1951年2月25日

 

1992年4月

青葉学園短期大学食物栄養科助教授

東京医療保健大学大学院教授等を歴任

2006年4月

東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科教授(現)

2010年4月

東京家政大学家政学部栄養学科教授及び大学院兼任(現)

2018年4月

同 年同月

東京家政大学副学長(現)

東京家政大学大学院研究科科長(現)

2019年6月

取締役に就任(現)

 

(注)4

常勤監査役

及 川 雅 晴

1954年11月30日

 

1977年4月

入社

経理部長等を歴任

2010年6月

取締役に就任

2015年6月

常勤監査役に就任(現)

 

(注)5

11

常勤監査役

三 浪 博 行

1950年7月17日

 

1975年4月

入社

総合研究所長等を歴任

2003年6月

取締役に就任

2013年6月

常務取締役に就任

2016年6月

常勤監査役に就任(現)

 

(注)6

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(注)3

森     勇

1948年2月23日

 

1978年8月

ドイツ、レーゲンスブルク大学法学部研究助手

獨協大学法学部教授等を歴任

1999年2月

弁護士登録

(東京弁護士会所属)(現)

同 年同月

コモンズ綜合法律事務所入所(現)

2006年6月

監査役に就任(現)

2011年6月

㈱さいか屋社外監査役(現)

 

(注)7

監査役

(注)3

髙野 伊久男

1953年12月12日

 

1977年11月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1981年8月

公認会計士開業登録

1985年3月

髙野伊久男公認会計士事務所開設

1989年4月

税理士開業登録

同 年同月

髙野伊久男税理士事務所開設

2006年1月

税理士法人タカノ設立、代表社員に就任(現)

2019年6月

監査役に就任(現)

 

(注)5

155

(注)1 取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

2 取締役小川進氏、取締役谷地弘安氏及び取締役峯木眞知子氏は、社外取締役であります。

3 監査役森勇氏及び監査役髙野伊久男氏は、社外監査役であります。

4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

牛 嶋   勉

1950年7月16日生

1976年4月

 

1982年6月

 

2003年7月

2015年4月

2019年2月

弁護士登録

(第一東京弁護士会所属)

税理士登録

(東京税理士会所属)

㈱光文社社外監査役(現)

医療法人社団研靖会監事(現)

牛嶋・和田・藤津法律事務所(現)

(注)1

 (注)1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

2 牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津法律事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。

 

② 社外役員の状況

イ.員数

 提出日現在における当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

ロ.当社との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役小川進氏は、神戸大学大学院経営学研究科教授を兼務しておりますが、当社と神戸大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学経営学部長を兼務しておりますが、当社と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役峯木眞知子氏は、東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科教授、東京家政大学家政学部栄養学科教授及び大学院兼任、東京家政大学副学長、東京家政大学大学院研究科科長を兼務しておりますが、当社と東京医療保健大学、東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 社外監査役森勇氏は、コモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋社外監査役を兼務しておりますが、当社とコモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 社外監査役髙野伊久男氏は、税理士法人タカノ代表社員、髙野伊久男公認会計士事務所を兼務しておりますが、当社と税理士法人タカノ、髙野伊久男公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、過去において監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)に在籍しておりましたが、1985年3月に退職しており、在籍中においても、当社の監査業務には携わっておりません。同氏は、公認会計士及び税理士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 当社は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、当社と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から当社の企業統治に貢献するものと考えております。

 これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から当社の経営上有用な発言をしております。

ハ.独立性に関する基準又は方針の内容

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から当社の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。

 社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じてタイムリーな情報を得る等連携しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

堤     殷

1945年1月25日

 

1968年4月

入社

埼玉工場長等を歴任

1989年6月

取締役に就任

1993年6月

常務取締役に就任

1999年4月

専務取締役(代表取締役)に就任

2003年6月

代表取締役社長に就任

2012年6月

代表取締役会長に就任(現)

 

(注)4

40

代表取締役

社長

今 村 将 也

1957年7月19日

 

1981年4月

入社

即席麺本部長等を歴任

2011年6月

取締役に就任

2012年6月

常務取締役に就任

2013年6月

専務取締役に就任

2014年6月

代表取締役社長に就任(現)

 

(注)4

20

専務取締役

住 本 憲 隆

1966年2月7日

 

1988年4月

入社

マルチャン,INC.次長等を歴任

2011年6月

取締役に就任

2014年6月

常務取締役に就任

同 年同月

マルチャン,INC.取締役社長に就任(現)

同 年同月

マルチャンバージニア,INC.取締役社長に就任(現)

同 年同月

マルチャンテキサス,INC.取締役社長に就任(現)

2015年6月

マルチャン デ メヒコ,S.A. de C.V.取締役会長に就任(現)

2017年9月

マルチャン・ド・ブラジル取締役会長に就任(現)

2018年6月

専務取締役に就任(現)

 

(注)4

16

専務取締役

沖     斉

1959年9月3日

 

1983年4月

入社

東京支店長等を歴任

2012年6月

取締役に就任

2015年6月

常務取締役に就任

2019年6月

専務取締役に就任(現)

 

(注)4

6

常務取締役

CSR広報部長

(注)1

真喜屋 理恵子

1961年4月27日

 

1985年4月

入社

総合研究所長等を歴任

2013年6月

取締役に就任

2018年6月

常務取締役に就任(現)

2020年6月

CSR広報部長(現)

 

(注)4

6

常務取締役

総務部長

望 月 正 久

1961年2月22日

 

1986年4月

入社

関西事業部長等を歴任

2016年6月

取締役に就任

2017年4月

総務部長(現)

2019年6月

常務取締役に就任(現)

 

(注)4

9

常務取締役

村 上   修

1959年2月20日

 

1982年4月

入社

九州事業部長等を歴任

2017年6月

取締役に就任

2020年6月

新東物産㈱代表取締役社長に就任(現)

同 年同月

㈱東京商社代表取締役社長に就任(現)

同 年同月

常務取締役に就任(現)

 

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

総合研究所長

村 山 一 郎

1962年7月15日

 

1987年4月

入社

相模工場長等を歴任

2018年6月

取締役に就任(現)

2019年3月

総合研究所長(現)

 

(注)4

4

取締役

中京事業部長

矢 崎 博 一

1964年2月3日

 

1988年4月

入社

東京支店長等を歴任

2019年6月

取締役に就任(現)

2020年6月

中京事業部長(現)

 

(注)4

4

取締役

生産物流部長

資材部長

葉 山 知 秀

1966年12月16日

 

1992年4月

入社

生産事業部生産物流部長等を歴任

2018年7月

生産物流部長(現)

2020年6月

資材部長(現)

同 年同月

取締役に就任(現)

 

(注)4

1

取締役

(注)2

谷 地 弘 安

1969年1月30日

 

1998年4月

横浜国立大学経営学部助教授

横浜国立大学経営学部教授等を歴任

2019年4月

横浜国立大学経営学部長(現)

同 年6月

取締役に就任(現)

 

(注)4

取締役

(注)2

峯木 眞知子

1951年2月25日

 

2006年4月

東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科教授

東京医療保健大学大学院教授等を歴任

2010年4月

東京家政大学家政学部栄養学科教授及び大学院兼任(現)

2018年4月

同 年同月

東京家政大学副学長(現)

東京家政大学大学院研究科科長(現)

2019年6月

取締役に就任(現)

 

(注)4

取締役

(注)2

矢 澤 健 一

1948年10月2日

 

1967年4月

㈱第四銀行入行

㈱第四銀行代表取締役副頭取等を歴任

2013年6月

亀田製菓㈱社外監査役(現)

2016年3月

㈱福田組社外取締役(現)

2020年6月

取締役に就任(現)

 

(注)4

取締役

(注)2

千 野   勇

1957年3月11日

 

1981年4月

長野県経済事業農業協同組合連合会(現 全国農業協同組合連合会長野県本部)入会

㈱長野県A・コープ代表取締役社長等を歴任

2020年6月

取締役に就任(現)

 

(注)4

常勤監査役

及 川 雅 晴

1954年11月30日

 

1977年4月

入社

経理部長等を歴任

2010年6月

取締役に就任

2015年6月

常勤監査役に就任(現)

 

(注)5

11

常勤監査役

高 橋   清

1955年7月6日

 

1978年4月

入社

北海道事業部長等を歴任

2014年6月

取締役に就任

2016年6月

常務取締役に就任

2020年6月

常勤監査役に就任(現)

 

(注)6

9

監査役

(注)3

森     勇

1948年2月23日

 

1978年8月

ドイツ、レーゲンスブルク大学法学部研究助手

獨協大学法学部教授等を歴任

1999年2月

弁護士登録(東京弁護士会所属)(現)

同 年同月

コモンズ綜合法律事務所入所(現)

2006年6月

監査役に就任(現)

2011年6月

㈱さいか屋社外監査役(現)

 

(注)7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(注)3

髙野 伊久男

1953年12月12日

 

1977年11月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1981年8月

公認会計士開業登録

1985年3月

髙野伊久男公認会計士事務所開設

1989年4月

税理士開業登録

同 年同月

髙野伊久男税理士事務所開設

2006年1月

税理士法人タカノ設立、代表社員に就任(現)

2019年6月

監査役に就任(現)

 

(注)5

135

(注)1 常務取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

2 取締役谷地弘安氏、取締役峯木眞知子氏、取締役矢澤健一氏及び取締役千野勇氏は、社外取締役であります。

3 監査役森勇氏及び監査役髙野伊久男氏は、社外監査役であります。

4 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

牛 嶋   勉

1950年7月16日生

1976年4月

 

1982年6月

 

2003年7月

2015年4月

2019年2月

弁護士登録

(第一東京弁護士会所属)

税理士登録

(東京税理士会所属)

㈱光文社社外監査役(現)

医療法人社団研靖会監事(現)

牛嶋・和田・藤津法律事務所(現)

(注)1

 (注)1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

2 牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津法律事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。

 

② 社外役員の状況

イ.員数

 提出日現在における当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 

ロ.当社との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学経営学部長を兼務しておりますが、当社と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役峯木眞知子氏は、東京家政大学家政学部栄養学科教授及び大学院兼任、東京家政大学副学長、東京家政大学大学院研究科科長を兼務しておりますが、当社と東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役矢澤健一氏は、亀田製菓㈱社外監査役、㈱福田組社外取締役を兼務しておりますが、当社と亀田製菓㈱、㈱福田組との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役千野勇氏は、当社と取引関係にある㈱長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年3月まで務めておりましたが、その年間取引額が同社及び当社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であります。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 社外監査役森勇氏は、コモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋社外監査役を兼務しておりますが、当社とコモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 社外監査役髙野伊久男氏は、税理士法人タカノ代表社員、髙野伊久男公認会計士事務所を兼務しておりますが、当社と税理士法人タカノ、髙野伊久男公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、過去において監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)に在籍しておりましたが、1985年3月に退職しており、在籍中においても、当社の監査業務には携わっておりません。同氏は、公認会計士及び税理士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

 当社は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、当社と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から当社の企業統治に貢献するものと考えております。

 これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から当社の経営上有用な発言をしております。

 

ハ.独立性に関する基準又は方針の内容

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から当社の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。

 社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部門及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じてタイムリーな情報を得る等連携しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/192019/6/272019/11/132020/6/25選任の理由
谷地 弘安--谷地弘安氏は、現在横浜国立大学学部長を務め、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため選任をお願いするものであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。
峯木 眞知子--峯木眞知子氏は、現在東京家政大学副学長、同大学院研究科科長を務め、食物学に関する多くの研究活動からの深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため選任をお願いするものであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。
矢澤 健一----矢澤健一氏は、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しており、同氏の知識や経験等を生かして、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。
千野 勇----千野勇氏は、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しており、同氏の知識や経験等を生かして、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断いたしました。同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。
小川 進-小川進氏は、現在神戸大学大学院経営学研究科教授を務め、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため選任をお願いするものであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。
浜田とも子---学者として当社にとって有効な知識を有してい るため、社外取締役に選任しております。 また、当該取締役は現在及び過去において、 当社経営陣からの独立性が疑われるような属 性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じ るおそれがないため、独立役員に指定しており ます。