デルソーレ【2876】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/6/282020/6/262020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人8人9人9人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

大河原 愛子

昭和16年
11月15日生

昭和41年11月

当社に入社

昭和44年6月

当社専務取締役に就任

昭和53年12月

当社代表取締役社長に就任

昭和60年9月

株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任

平成8年5月

エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任

平成12年6月

当社代表取締役会長に就任(現任)

平成13年7月

株式会社ネオテニー取締役に就任

平成15年5月

株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任

平成18年1月

株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任

平成18年6月

亀田製菓株式会社取締役に就任

平成19年12月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)シニア・アドバイザーに就任

平成23年5月

株式会社パルコ社外取締役に就任

平成24年12月

爵士客香港控股有限公司主任董事に就任

平成28年6月

メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任(現任)

(注)

2,481

代表取締役CEO

大河原 毅

昭和18年
9月5日生

昭和45年11月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社

昭和46年11月

同社取締役に就任

昭和48年7月

同社代表取締役常務に就任

昭和53年8月

同社代表取締役副社長に就任

昭和59年2月

同社代表取締役社長に就任

平成12年4月

ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社(現ワタミファーム&エナジー株式会社)取締役に就任

平成14年2月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任

平成14年3月

三菱商事株式会社顧問に就任

平成14年3月

当社に入社 顧問に就任

平成14年3月

株式会社コムサネット代表取締役社長に就任

平成14年6月

当社取締役に就任

平成15年10月

当社代表取締役会長に就任

平成18年1月

株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任

平成18年4月

株式会社ポポラマーマ取締役に就任(現任)

平成19年6月

当社代表取締役CEOに就任(現任)

平成23年6月

当社事業開発本部COOを委嘱

平成24年12月

爵士客香港控股有限公司主任董事に就任

(注)

1,684

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

デルソーレ
事業本部COO

和田 隆介

昭和21年
8月23日生

昭和46年7月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社

昭和53年8月

同社取締役に就任

昭和59年2月

同社常務取締役に就任

昭和61年2月

同社専務取締役に就任

平成12年3月

当社に入社 顧問に就任

平成12年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

平成12年6月

株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任

平成15年10月

当社ジェーシー事業本部長を委嘱

平成23年6月

当社ジェーシー事業本部(現デルソーレ事業本部)COOを委嘱(現任)

(注)

148

専務取締役

管理本部長

堀田 正博

昭和30年
11月21日生

昭和53年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)に入行

平成15年10月

同行蒲田支社長に就任

平成17年7月

同行融資部臨店指導室長に就任

平成19年6月

株式会社三菱総合研究所に出向 営業統括本部長に就任

平成21年4月

当社に入社 経営企画室室長補佐に就任

平成22年6月

当社執行役員に就任 管理本部本部長補佐兼経営企画室室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱

平成24年6月

当社取締役に就任

管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGL兼全社購買グループ管掌を委嘱

平成27年4月

当社管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱

平成27年6月

当社管理本部長補佐兼経営企画室長を委嘱

平成27年8月

当社経営企画室長を委嘱

平成28年6月

当社常務取締役に就任
当社管理本部長を委嘱(現任)

平成29年6月

当社専務取締役に就任(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

事業開発本部COO兼コムサ事業本部管掌

吉田 孝

昭和24年
3月23日生

昭和48年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)に入社

平成4年2月

富士セキュリティーズ・インク マネージングダイレクターに就任

平成14年7月

エヌアイシ・オートテック株式会社常務取締役に就任

平成16年6月

同社取締役副社長、経営企画本部長兼管理本部長に就任

平成19年1月

当社に入社 内部統制室長に就任

平成20年4月

当社経営企画室長に就任

平成20年6月

当社取締役に就任 経営企画室長を委嘱

平成26年6月

当社常務取締役に就任(現任)

経営企画室長を委嘱

平成27年6月

当社事業開発本部COOインドフードプロジェクト担当を委嘱

平成28年6月

当社事業開発本部COO兼コムサ事業本部管掌(現任)

(注)

10

取締役

アーネストM.比嘉

昭和27年
10月15日生

昭和51年8月

株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン)に入社

昭和54年4月

同社代表取締役社長に就任

昭和60年9月

米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン

平成22年2月

株式会社ヒガ・インターナショナル(現株式会社ヒガ・インダストリーズ)

代表取締役会長に就任

平成22年6月

当社取締役に就任(現任)

平成23年2月

ウエンディーズ・ジャパン合同会社(現ウエンディーズ・ジャパン株式会社)設立、最高経営責任者に就任

平成25年6月

株式会社新生銀行社外取締役に就任(現任)

平成27年4月

株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任(現任)

平成28年9月

ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任(現任)

平成29年4月

学校法人昭和女子大学理事に就任(現任)

(注)

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役   

井上 ゆかり

昭和37年
4月4日生

昭和60年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクに入社

平成7年10月 

P&G North America マーケティングディレクターに就任

平成10年10月

P&G Northeast Asia フェミニンケア マーケティングディレクターに就任

平成12年3月

同社フェミニンケア ジェネラルマネージャーに就任

平成15年3月

ジャーディンワインズアンドスピリッツ株式会社(現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ株式会社)常務取締役に就任

平成17年11月

キャドバリー・ジャパン株式会社(現モンデリーズ・ジャパン株式会社)

代表取締役社長に就任

平成25年7月

日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長に就任(現任)

平成26年6月

当社社外取締役に就任(現任)

平成27年3月

サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役に就任(現任)

(注)

常勤監査役

本庄 正之

昭和28年
9月1日生

昭和51年4月

三井物産株式会社に入社

昭和63年7月

SUBARU BENELUX社(在ベルギー)出向 Treasurerに就任

平成5年4月

三井物産株式会社食料経理部主席に就任

平成8年7月

イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任

平成11年4月

ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任

平成15年7月

三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任

平成19年4月

三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任

平成23年6月

三井農林株式会社出向 専務取締役に就任

平成26年6月

当社社外監査役に就任(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

髙栁 泉

昭和25年
1月29日生

昭和48年3月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社

昭和62年4月

株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ(旧株式会社コムサネット)出向

平成3年7月

同社取締役外食事業部長に就任

平成6年11月

同社常務取締役外食事業本部長に就任

平成8年4月

同社代表取締役常務に就任

平成13年4月

同社代表取締役専務に就任

平成15年10月

当社執行役員常務に就任

コムサ事業本部店舗開発・建築施設担当

平成18年1月

株式会社ほのぼの運動取締役に就任

平成24年6月

当社常勤監査役に就任

平成24年6月

株式会社ほのぼの運動監査役に就任

平成26年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)

28

監査役

山田 勝重

昭和24年
12月19日生

昭和51年4月

最高裁判所司法研修所に入所

昭和53年4月

蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所

昭和56年4月

山田法律特許事務所パートナー所長に就任(現任)

平成2年6月

株式会社ミツウロコ(現ミツウロコグループホールディングス)監査役に就任

平成15年6月

当社社外監査役に就任(現任)

平成22年1月

日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任(現任)

平成27年6月

株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)

4,459

 

 

(注) 1 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストM.比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。                     

2 取締役井上ゆかりは、社外取締役であります。

3 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

5 監査役高栁泉の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

町山 三郎

昭和19年12月21日生

昭和43年4月

 

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)に入社

(注)

10

昭和45年5月

日本精工株式会社に入社

昭和52年12月

監査法人中央会計事務所に入所

昭和55年4月

 

 

公認会計士・税理士町山三郎事務所(現税理士法人アフェックス)所長に就任(現任)

昭和57年9月

当社監査役に就任

平成16年6月

当社監査役を退任

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており  ます。執行役員は14名で、その構成は以下のとおりであります。

執行役員常務  森山敏治  デルソーレ事業本部 東日本支社長兼東日本支社東京支店長
                         兼東日本支社特販グループGL
                         兼東日本支社業務グループGL

執行役員常務  福重 亮  管理本部      経理グループGL兼財務グループGL

執行役員常務  横山恵司  デルソーレ事業本部 営業統括グループGL兼マーケティングチームTL

執行役員常務  高橋智敏  デルソーレ事業本部 市販グループGL

執行役員    三枝広幸  管理本部      総務・人事グループGL

執行役員    本吉孝正  デルソーレ事業本部 生産本部副本部長
                         兼生産本部生産技術グループGL

執行役員    飯島康仁  デルソーレ事業本部 デルソーレ購買グループGL

                    兼コムサ事業本部  兼コムサ購買グループGL

執行役員    石沢清水  管理本部      総務・人事グループCEO補佐

執行役員    加藤俊行  コムサ事業本部   本部長代行兼営業企画開発グループGL

執行役員    於保裕美  コムサ事業本部   営業管理グループGL
                                              兼コムサマーケティングチームTL

執行役員    武長栄治  デルソーレ事業本部 生産本部副本部長兼千葉工場長代理
                         兼デルソーレ営業開発グループGL代理

執行役員    山中健二  コムサ事業本部   営業グループGL

執行役員    森山智春  デルソーレ事業本部 生産本部長兼生産本部多摩工場長
                         兼デルソーレ営業開発グループGL

執行役員    中村 茂  デルソーレ事業本部 西日本支社長兼西日本支社大阪支店長

8 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

大河原 愛子

1941年11月15日生

1966年11月

当社に入社

1969年6月

当社専務取締役に就任

1978年12月

当社代表取締役社長に就任

1985年9月

株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任

1996年5月

エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任

2000年6月

当社代表取締役会長に就任(現任)

2001年7月

株式会社ネオテニー取締役に就任

2003年5月

株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任

2006年1月

株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任

2006年6月

亀田製菓株式会社取締役に就任

2007年12月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)シニア・アドバイザーに就任

2011年5月

株式会社パルコ社外取締役に就任

2012年12月

爵士客香港控股有限公司主任董事に就任

2016年6月

メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任(現任)

(注)

2,332

代表取締役CEO

大河原 毅

1943年9月5日生

1970年11月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社

1971年11月

同社取締役に就任

1973年7月

同社代表取締役常務に就任

1978年8月

同社代表取締役副社長に就任

1984年2月

同社代表取締役社長に就任

2000年4月

ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社(現ワタミファーム&エナジー株式会社)取締役に就任

2002年2月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任

2002年3月

三菱商事株式会社顧問に就任

 

当社に入社 顧問に就任

 

株式会社コムサネット代表取締役社長に就任

2002年6月

当社取締役に就任

2003年10月

当社代表取締役会長に就任

2006年1月

株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任

2006年4月

株式会社ポポラマーマ取締役に就任(現任)

2007年6月

当社代表取締役CEOに就任(現任)

2011年6月

当社事業開発本部COOを委嘱

2012年12月

爵士客香港控股有限公司主任董事に就任

(注)

1,534

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長
デルソーレ事業本部COO

和田 隆介

1946年8月23日生

1971年7月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社

1978年8月

同社取締役に就任

1984年2月

同社常務取締役に就任

1986年2月

同社専務取締役に就任

2000年3月

当社に入社 顧問に就任

2000年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

 

株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任

2003年10月

当社ジェーシー事業本部長を委嘱

2011年6月

当社ジェーシー事業本部(現デルソーレ事業本部)COOを委嘱(現任)

(注)

150

専務取締役
管理本部長

堀田 正博

1955年11月21日生

1978年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)に入行

2003年10月

同行蒲田支社長に就任

2005年7月

同行融資部臨店指導室長に就任

2007年6月

株式会社三菱総合研究所に出向 営業統括本部長に就任

2009年4月

当社に入社 経営企画室室長補佐に就任

2010年6月

当社執行役員に就任 管理本部本部長補佐兼経営企画室室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱

2012年6月

当社取締役に就任

管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGL兼全社購買グループ管掌を委嘱

2015年4月

当社管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱

2015年6月

当社管理本部長補佐兼経営企画室長を委嘱

2015年8月

当社経営企画室長を委嘱

2016年6月

当社常務取締役に就任
当社管理本部長を委嘱(現任)

2017年6月

当社専務取締役に就任(現任)

(注)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

アーネストM.比嘉

1952年10月15日生

1976年8月

株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン)に入社

1979年4月

同社代表取締役社長に就任

1985年9月

米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン

2010年2月

株式会社ヒガ・インターナショナル(現株式会社ヒガ・インダストリーズ)

代表取締役会長に就任

2010年6月

当社取締役に就任(現任)

2011年2月

ウエンディーズ・ジャパン合同会社(現ウエンディーズ・ジャパン株式会社)設立、最高経営責任者に就任

2013年6月

株式会社新生銀行社外取締役に就任(現任)

2015年4月

株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任(現任)

2016年9月

ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任(現任)

2017年4月

学校法人昭和女子大学理事に就任(現任)

(注)

97

取締役   

井上 ゆかり

1962年4月4日生

1985年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクに入社

1995年10月 

P&G North America マーケティングディレクターに就任

1998年10月

P&G Northeast Asia フェミニンケア マーケティングディレクターに就任

2000年3月

同社フェミニンケア ジェネラルマネージャーに就任

2003年3月

ジャーディンワインズアンドスピリッツ株式会社(現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ株式会社)常務取締役に就任

2005年11月

キャドバリー・ジャパン株式会社(現モンデリーズ・ジャパン株式会社)代表取締役社長に就任

2013年7月

日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長に就任(現任)

2014年6月

当社社外取締役に就任(現任)

2015年3月

サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役に就任(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役 
コムサ事業本部COO

 

中川 達司

1950年4月22日生

1971年5月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社

2006年2月 

同社取締役執行役員専務ピザハットグループ管掌兼商品グループ管掌

2007年4月

同社取締役執行役員専務ピザハットグループ管掌

2008年4月

同社取締役執行役員専務ピザハット事業部COO兼ピザハット営業グループ管掌

2009年4月

同社取締役執行役員専務商品グループ管掌

2010年6月

同社取締役執行役員専務商品グループ管掌兼リスク・マネジメント・オフィサー兼コンプライアンス・オフィサー

2011年3月

株式会社さわやか代表取締役社長に就任

2014年3月

同社顧問に就任

2014年6月

当社執行役員常務に就任

コムサ事業本部COOを委嘱

2015年6月

当社取締役に就任

コムサ事業本部COOを委嘱

2016年7月

当社顧問に就任

2019年4月

当社コムサ事業本部長に就任

2019年6月

当社取締役に就任(現任)

コムサ事業本部COOを委嘱(現任)

(注)

50

取締役執行役員常務
デルソーレ事業本部
営業統括グループGL
兼R&DグループGL 

 

横山 恵司

1960年3月16日生

1983年4月

成田珈琲株式会社に入社

1989年9月 

当社入社

2005年2月

当社ジェーシー事業本部(現デルソーレ事業本部)名古屋支店長に就任

2007年7月

当社大阪支店長に就任

2010年6月

当社執行役員大阪支店長に就任

2013年4月

当社執行役員西日本支社長兼大阪支店長に就任

2014年6月

当社執行役員常務西日本支社長兼大阪支店長に就任

2019年2月

当社執行役員常務営業統括グループGL兼マーケティングチームTL兼R&DグループGLに就任(現任)

2019年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

本庄 正之

1953年9月1日生

1976年4月

三井物産株式会社に入社

1988年7月

SUBARU BENELUX社(在ベルギー)出向 Treasurerに就任

1993年4月

三井物産株式会社食料経理部主席に就任

1996年7月

イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任

1999年4月

ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任

2003年7月

三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任

2007年4月

三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任

2011年6月

三井農林株式会社出向 専務取締役に就任

2014年6月

当社社外監査役に就任(現任)

(注)

監査役

髙栁 泉

1950年1月29日生

1973年3月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社

1987年4月

株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ(旧株式会社コムサネット)出向

1991年7月

同社取締役外食事業部長に就任

1994年11月

同社常務取締役外食事業本部長に就任

1996年4月

同社代表取締役常務に就任

2001年4月

同社代表取締役専務に就任

2003年10月

当社執行役員常務に就任

コムサ事業本部店舗開発・建築施設担当

2006年1月

株式会社ほのぼの運動取締役に就任

2012年6月

当社常勤監査役に就任

2012年6月

株式会社ほのぼの運動監査役に就任

2014年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

山田 勝重

1949年12月19日生

1976年4月

最高裁判所司法研修所に入所

1978年4月

蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所

1981年4月

山田法律特許事務所パートナー所長に就任(現任)

1990年6月

株式会社ミツウロコ(現ミツウロコグループホールディングス)監査役に就任

2003年6月

当社社外監査役に就任(現任)

2010年1月

日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任

2015年6月

株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役(監査等委員)に就任(現任)

2018年6月

株式会社スーパーナース社外監査役に就任(現任)

株式会社省電舎ホールディングス取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)

4,200

 

 

(注) 1 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストM.比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。                     

2 取締役井上ゆかりは、社外取締役であります。

3 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

5 監査役高栁泉の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

町山 三郎

1944年12月21日生

1968年4月

 

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)に入社

(注)

10

1970年5月

日本精工株式会社に入社

1977年12月

監査法人中央会計事務所に入所

1980年4月

 

 

公認会計士・税理士町山三郎事務所(現税理士法人アフェックス)所長に就任(現任)

1982年9月

当社監査役に就任

2004年6月

当社監査役を退任

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、その構成は以下のとおりであります。なお、執行役員大河原泰は、2019年7月1日付で就任いたします。

執行役員常務  森山敏治  デルソーレ事業本部 東日本支社長兼東日本支社東京支店長
                         兼東日本支社特販グループGL
                         兼東日本支社業務グループGL

                        兼東日本支社業務グループ営業サポートTL

執行役員常務  福重 亮  管理本部      経理グループGL兼財務グループGL

執行役員常務  高橋智敏  デルソーレ事業本部 市販グループGL

執行役員常務  三枝広幸  管理本部      総務・人事グループGL

執行役員常務  飯島康仁  デルソーレ事業本部 デルソーレ購買グループGL
               兼コムサ事業本部  兼コムサ購買グループGL

執行役員    本吉孝正  デルソーレ事業本部 生産本部副本部長
                         兼生産本部生産技術グループGL

執行役員    石沢清水  デルソーレ事業本部 生産本部副本部長管理統括担当

執行役員    加藤俊行  コムサ事業本部   営業企画開発グループGL

 

執行役員    於保裕美  コムサ事業本部   営業管理グループGL
                                              兼営業管理グループ コムサマーケティングチーム

                        TL

執行役員    武長栄治  デルソーレ事業本部 生産本部副本部長新ナンラインプロジェクト担当

                        兼生産本部千葉工場長

執行役員    山中健二  コムサ事業本部   営業グループGL

執行役員    森山智春  デルソーレ事業本部 デルソーレ事業本部長補佐NPプロジェクト担当

                        兼生産本部長兼デルソーレ営業開発グループGL

執行役員    中村 茂  デルソーレ事業本部 西日本支社長兼西日本支社大阪支店長

執行役員    大河原泰            代表取締役社長補佐 

8 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。

 

②  社外役員の状況

当社は、2014年6月26日開催の定時株主総会において、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役制度を導入し、社外取締役1名を選任いたしました。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

社外取締役井上ゆかり氏は、国際的企業における業務経験と食料品分野のマーケティングに関する豊富な知見を含めて、企業経営に関する専門的見識を有しており、当社のコーポレートガバナンスのより一層の強化にいかしていただくため、社外取締役として招聘したものであります。

社外監査役は2名であります。社外監査役本庄正之氏は、経営陣や特定の利害に偏ることのない中立的な立場で財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験をいかした監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
 なお、社外取締役井上ゆかり氏及び社外監査役本庄正之氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役山田勝重氏は、弁護士であり、経営監視機能における法務面での専門性を重視しており、当社株式の3.29%を保有する大株主である株式会社ミツウロコグループホールディングスの取締役(監査等委員)を兼任し、当社は同氏と顧問契約を締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。

また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員一覧

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

大河原 愛子

1941年11月15日生

1966年11月

当社に入社

1969年6月

当社専務取締役に就任

1978年12月

当社代表取締役社長に就任

1985年9月

株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任

1996年5月

エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任

2000年6月

当社代表取締役会長に就任(現任)

2001年7月

株式会社ネオテニー取締役に就任

2003年5月

株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任

2006年1月

株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任

2006年6月

亀田製菓株式会社取締役に就任

2007年12月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)シニア・アドバイザーに就任

2011年5月

株式会社パルコ社外取締役に就任

2012年12月

爵士客香港控股有限公司主任董事に就任

2016年6月

メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任

(注)

2,312

代表取締役CEO

大河原 毅

1943年9月5日生

1970年11月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社

1971年11月

同社取締役に就任

1973年7月

同社代表取締役常務に就任

1978年8月

同社代表取締役副社長に就任

1984年2月

同社代表取締役社長に就任

2000年4月

ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社(現ワタミファーム&エナジー株式会社)取締役に就任

2002年2月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任

2002年3月

三菱商事株式会社顧問に就任

 

当社に入社 顧問に就任

 

株式会社コムサネット代表取締役社長に就任

2002年6月

当社取締役に就任

2003年10月

当社代表取締役会長に就任

2006年1月

株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任

2006年4月

株式会社ポポラマーマ取締役に就任(現任)

2007年6月

当社代表取締役CEOに就任(現任)

2011年6月

当社事業開発本部COOを委嘱

2012年12月

爵士客香港控股有限公司主任董事に就任

(注)

1,534

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

和田 隆介

1946年8月23日生

1971年7月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社

1978年8月

同社取締役に就任

1984年2月

同社常務取締役に就任

1986年2月

同社専務取締役に就任

2000年3月

当社に入社 顧問に就任

2000年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

 

株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任

2003年10月

当社ジェーシー事業本部(現食品事業本部)長を委嘱

2011年6月

当社ジェーシー事業本部(現食品事業本部)COOを委嘱

(注)

151

専務取締役
管理本部長

堀田 正博

1955年11月21日生

1978年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)に入行

2003年10月

同行蒲田支社長に就任

2005年7月

同行融資部臨店指導室長に就任

2007年6月

株式会社三菱総合研究所に出向 営業統括本部長に就任

2009年4月

当社に入社 経営企画室室長補佐に就任

2010年6月

当社執行役員に就任 管理本部本部長補佐兼経営企画室室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱

2012年6月

当社取締役に就任

管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGL兼全社購買グループ管掌を委嘱

2015年4月

当社管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱

2015年6月

当社管理本部長補佐兼経営企画室長を委嘱

2015年8月

当社経営企画室長を委嘱

2016年6月

当社常務取締役に就任
当社管理本部長を委嘱(現任)

2017年6月

当社専務取締役に就任(現任)

(注)

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

アーネストM.比嘉

1952年10月15日生

1976年8月

株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン)に入社

1979年4月

同社代表取締役社長に就任

1985年9月

米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン

2010年2月

株式会社ヒガ・インターナショナル(現株式会社ヒガ・インダストリーズ)

代表取締役会長に就任

2010年6月

当社取締役に就任(現任)

2011年2月

ウエンディーズ・ジャパン合同会社(現ウエンディーズ・ジャパン株式会社)設立、最高経営責任者に就任

2013年6月

株式会社新生銀行社外取締役に就任(現任)

2015年4月

株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任(現任)

2016年9月

ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任(現任)

2017年4月

学校法人昭和女子大学理事に就任(現任)

2018年8月

テンプル大学日本校理事に就任(現任)

(注)

105

取締役
食品事業本部COO委嘱
兼執行役員常務
兼食品事業本部営業統括グループGL

 

横山 恵司

1960年3月16日生

1983年4月

成田珈琲株式会社に入社

1989年9月 

当社入社

2005年2月

当社ジェーシー事業本部(現食品事業本部)名古屋支店長に就任

2007年7月

当社大阪支店長に就任

2010年6月

当社執行役員大阪支店長に就任

2013年4月

当社執行役員西日本支社長兼大阪支店長に就任

2014年6月

当社執行役員常務西日本支社長兼大阪支店長に就任

2019年2月

当社執行役員常務営業統括グループGL兼マーケティングチームTL兼R&DグループGLに就任

2019年6月

当社取締役に就任(現任)

2020年6月

当社食品事業本部COOを委嘱(現任)

 

当社執行役員常務営業統括グループGLに就任(現任)

(注)

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
代表取締役社長補佐
兼グローバル事業開発室長
兼購買グループGL委嘱

 

大河原 泰

1962年7月12日生

1986年4月

三菱商事株式会社に入社

1997年4月

ドイツ三菱商事会社生活産業部 マネージャーに就任

2004年7月

三菱商事株式会社本店セメントユニット マネージャーに就任

200810

Toyo Tire Europe GmbH エキゼクティブバイスプレジデントに就任

2012年4月

ドイツ三菱商事会社生活産業部ゼネラルマネージャーに就任

 

欧州三菱商事会社生活産業部 部門担当(EVP)に就任

2017年5月

TOYO TIRE株式会社 グローバルサプライ推進室室長(本部長)に就任

2019年7月

当社執行役員代表取締役社長補佐に就任(現任)

2020年3月

当社デルソーレ事業本部海外関連市場開発グループGL兼デルソーレ購買グループGLに就任

2020年6月

当社取締役に就任(現任)

 

当社食品事業本部グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱(現任)

(注)

取締役

 

ISABELLE HUPPERTS

1955年1月31日生

1988年1月

ソシエテジェネラル社(アジア太平洋地域)代表取締役社長に就任

1989年3月

株式会社ケンウッド(現 株式会社JVCケンウッド社外取締役に就任

1990年1月

Diamant Boart Asia(シンガポール)社外取締役に就任

 

Carlson Wagonlit Japan 社外取締役に就任

 

ユニオン・ミニエール社社外取締役に就任

1992年1月

スエズ グループ 日本代表に就任

 

アコー・グループ・アジア太平洋地域(オーストラリア)社外取締役に就任

 

欧州商工会議所(日本)副議長兼会長に就任

2000年1月

レクティセル社社外取締役に就任

2001年1月

株式会社フォルマ社外取締役に就任(現任)

2007年7月

IHGLOBAL CONSULTING LTD. 代表取締役社長に就任(現任)

2020年6月

当社社外取締役に就任(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役 

 

ANDRIJANA CVETKOVIKJ

1981年4月5日生

2008年4月

NHK シナリオコンサルタントコメンテーターに就任

2009年7月

株式会社イクシーズラボ人工知能調査研究開発担当英語課課長に就任

2010年2月

iStreaMedia デジタルメディアディレクターに就任

2011年4月

欧州シアターフィルムアカデミー客員教授に就任

201112

マケドニア共和国外務省大臣官房課長に就任

2012年6月

TEDx Kyoto talks ディレクターに就任

2013年7月

京都大学地域研究統合情報センター 客員教授に就任

201312

マケドニア共和国外務省大臣官房課長に就任

201410

在日マケドニア共和国大使館 駐日特命全権大使に就任

2020年1月

カルティエ アドバイザリーボードメンバーに就任(現任)

2020年3

株式会社 BrioNexus  代表取締役社長に就任(現任)

2020年6月

当社社外取締役に就任(現任)

(注)

常勤監査役

本庄 正之

1953年9月1日生

1976年4月

三井物産株式会社に入社

1988年7月

SUBARU BENELUX社(在ベルギー)出向 Treasurerに就任

1993年4月

三井物産株式会社食料経理部主席に就任

1996年7月

イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任

1999年4月

ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任

2003年7月

三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任

2007年4月

三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任

2011年6月

三井農林株式会社出向 専務取締役に就任

2014年6月

当社社外監査役に就任(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

髙栁 泉

1950年1月29日生

1973年3月

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社

1987年4月

株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ(旧株式会社コムサネット)出向

1991年7月

同社取締役外食事業部長に就任

1994年11月

同社常務取締役外食事業本部長に就任

1996年4月

同社代表取締役常務に就任

2001年4月

同社代表取締役専務に就任

2003年10月

当社執行役員常務に就任

コムサ事業本部(現外食事業本部)店舗開発・建築施設担当

2006年1月

株式会社ほのぼの運動取締役に就任

2012年6月

当社常勤監査役に就任

2012年6月

株式会社ほのぼの運動監査役に就任

2014年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)

28

監査役

山田 勝重

1949年12月19日生

1976年4月

最高裁判所司法研修所に入所

1978年4月

蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所

1981年4月

山田法律特許事務所パートナー所長に就任(現任)

1990年6月

株式会社ミツウロコ(現ミツウロコグループホールディングス)監査役に就任

2003年6月

当社社外監査役に就任(現任)

2010年1月

日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任

2015年6月

株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役(監査等委員)に就任

2018年6月

株式会社スーパーナース社外監査役に就任(現任)

株式会社省電舎ホールディングス取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)

4,140

 

 

(注) 1 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストM.比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。                     

2 取締役イザベラ ユペルツ、アンドリヤナ ツヴェトコビッチは、社外取締役であります。

3 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

5 監査役高栁泉の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

町山 三郎

1944年12月21日生

1968年4月

 

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)に入社

(注)

10

1970年5月

日本精工株式会社に入社

1977年12月

監査法人中央会計事務所に入所

1980年4月

 

 

公認会計士・税理士町山三郎事務所(現税理士法人アフェックス)所長に就任(現任)

1982年9月

当社監査役に就任

2004年6月

当社監査役を退任

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります

7  当社は2020年7月1日付で組織変更をいたしますため、取締役ならびに執行役員の委嘱事項および担当職務につきましては、変更後の内容を記載しております。

8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、その構成は以下のとおりであります。なお、デルソーレ事業本部を食品事業本部、コムサ事業本部を外食事業本部へと2020年7月1日付けで名称変更をいたします。

執行役員常務  森山敏治  食品事業本部   東日本支社長兼東日本支社東京支店長
                        兼東日本支社特販グループGL
                        兼東日本支社業務グループGL

                       兼東日本支社業務グループ営業サポートTL

執行役員常務  高橋智敏  食品事業本部   市販グループGL

執行役員常務  三枝広幸  管理本部     総務・人事グループGL

執行役員常務  飯島康仁  食品事業本部   食品事業本部長補佐兼グローバル事業開発室

執行役員    本吉孝正  食品事業本部   生産本部副本部長
                        兼生産本部生産技術グループGL

執行役員    石沢清水  食品事業本部   生産本部副本部長管理統括担当

執行役員    加藤俊行  外食事業本部   外食事業本部COO代行兼営業企画開発グループGL

                       兼営業管理グループGL

                       兼総務・人事グループ特命担当

執行役員    武長栄治  食品事業本部   生産本部副本部長兼生産本部千葉工場長

執行役員    山中健二  外食事業本部   営業グループGL

執行役員    森山智春  食品事業本部   食品事業本部長補佐NPプロジェクト担当

                       兼生産本部長兼営業開発グループGL

執行役員    中村 茂  食品事業本部   西日本支社長兼西日本支社大阪支店長

執行役員    柴田滋哉  食品事業本部   生産本部多摩工場長兼生産計画チームTL

                       兼ピザチームTL

執行役員    印部修一           経営戦略室長兼管理本部長補佐

9 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。

 

 

②  社外役員の状況

当社は、2014年6月26日開催の定時株主総会において、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役制度を導入し、社外取締役2名を選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

社外取締役イザベラ・ユペルツ氏は、ベルギー最大のホールディング・カンパニーで日本支社長、アジア太平洋地域代表(CEO)として、新規事業、提携関係の拡張、主要な投資のコンサルティングを行う等、30年以上に亘り、様々な業界の国際マネジメント経験を持ち、グローバルな知見を有しており、当社のコーポレートガバナンスのより一層の強化にいかしていただくため、社外取締役として招聘したものであります。

社外取締役アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏は、公営、民営企業の幹部としての経験が長く、マスメディア業界での現場経験、国際会議等への出席、初代駐日マケドニア大使に就任等、様々な分野で豊富な経験を持ち、グローバルな知見を有しており、当社のコーポレートガバナンスのより一層の強化にいかしていただくため、社外取締役として招聘したものであります。

社外監査役は2名であります。社外監査役本庄正之氏は、経営陣や特定の利害に偏ることのない中立的な立場で財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験をいかした監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
 なお、社外取締役イザベラ・ユペルツ氏、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏及び社外監査役本庄正之氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役山田勝重氏は、弁護士であり、経営監視機能における法務面での専門性を重視しており、当社は同氏と顧問契約を締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。

また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。

社外役員の選任

2018/6/292019/6/282020/6/262020/7/1選任の理由
イザベラ・ユペルツ--ベルギー最大のホールディング・カンパニーで日本支社長、アジア太平洋地域代表(CEO)として、新規事業、提携関係の拡張、主要な投資のコンサルティングを行う等、30年以上に亘り、様々な業界の国際マネジメント経験を持ち、グローバルな知見を有しており、当社のコーポレートガバナンスのより一層の強化にいかしていただくため。
アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ--公営、民営企業の幹部としての経験が長く、マスメディア業界での現場経験、国際会議等への出席、初代駐日マケドニア大使に就任等、様々な分野で豊富な経験を持ち、グローバルな知見を有しており、当社のコーポレートガバナンスのより一層の強化にいかしていただくため。
井上 ゆかり--同氏が長年にわたって培ってきた豊富な経験 と専門的知見を当社経営に反映し、業務執行 を行う経営陣から独立した客観的視点から経 営に対する提言をいただくため。