日東ベスト【2877】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262019/6/262020/6/262020/7/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数18人15人16人16人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社の現状における株式分布状況から鑑みて、大規模買収が起こりうる可能性は極めて低いものであると考えております。しかしながら、万一、第三者による大規模買付に関する情報が提供された場合につきましては、当該行為に対する取締役会としての意見の検討を速やかに開始し、外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討した上で意見書を作成し公表いたします。  更に、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や株主の皆様に対する取締役会としての代替案の提示も行います。
 当社の現状における株式分布状況から鑑みて、大規模買収が起こりうる可能性は極めて低いものであると考えております。しかしながら、万一、第三者による大規模買付に関する情報が提供された場合につきましては、当該行為に対する取締役会としての意見の検討を速やかに開始し、外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討した上で意見書を作成し公表いたします。  更に、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や株主の皆様に対する取締役会としての代替案の提示も行います。
 当社の現状における株式分布状況から鑑みて、大規模買収が起こりうる可能性は極めて低いものであると考えております。しかしながら、万一、第三者による大規模買付に関する情報が提供された場合につきましては、当該行為に対する取締役会としての意見の検討を速やかに開始し、外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討した上で意見書を作成し公表いたします。  更に、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や株主の皆様に対する取締役会としての代替案の提示も行います。
 当社の現状における株式分布状況から鑑みて、大規模買収が起こりうる可能性は極めて低いものであると考えております。しかしながら、万一、第三者による大規模買付に関する情報が提供された場合につきましては、当該行為に対する取締役会としての意見の検討を速やかに開始し、外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討した上で意見書を作成し公表いたします。  更に、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や株主の皆様に対する取締役会としての代替案の提示も行います。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性19名 女性2名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

内 田  淳

昭和9年5月13日生

昭和37年3月

当社入社

昭和47年4月

㈱ベスト・フローズン常務取締役

昭和50年5月

当社取締役

昭和50年9月

㈱ベスト・フローズン専務取締役

昭和62年9月

同社代表取締役社長

平成元年3月

関西ベストフーズ㈱代表取締役

平成5年2月

当社代表取締役

平成5年3月

有限会社ウチダ・コーポレート

代表取締役社長(現在)

平成6年4月

当社代表取締役社長

平成17年7月

青島日東食品有限公司

代表取締役(現在)

平成24年10月

㈱ウチダ・ホールディングス

代表取締役(現在)

平成25年6月

当社代表取締役会長(現在)

(注)7

343

代表取締役
社長

大 沼 一 彦

昭和26年5月25日生

昭和45年4月

当社入社

平成15年6月

当社取締役天童工場長

平成19年6月

当社取締役生産副本部長

兼天童工場長

平成20年10月

当社常務取締役生産副本部長

兼天童工場長

平成22年6月

当社常務取締役生産本部長

平成23年6月

当社専務取締役生産本部長

平成25年6月

当社代表取締役社長兼生産本部長

平成26年4月

当社代表取締役社長

平成27年6月

関西ベストフーズ㈱

代表取締役社長(現在)

平成29年4月

当社代表取締役社長

兼営業本部長

平成30年4月

当社代表取締役社長(現在)

(注)7

13

取締役
相談役

鈴 木 俊 幸

昭和8年7月5日生

昭和32年4月

当社入社

昭和52年6月

当社常務取締役

昭和61年8月

㈱朝日ペットフード研究所

代表取締役

昭和62年6月

当社代表取締役社長

昭和63年3月

九州ベストフーズ㈱代表取締役

平成4年6月

㈱機能性ペプチド研究所

代表取締役社長(現在)

平成6年4月

当社代表取締役会長

平成25年6月

当社取締役

平成26年6月

当社取締役相談役(現在)

(注)7

304

専務取締役

営業本部長

海外事業

本部長

塚田 荘一郎

昭和39年9月9日生

平成6年4月

当社入社

平成22年10月

当社神町工場長

平成24年4月

当社生産副本部長

平成25年4月

当社生産副本部長兼生産部長

平成25年6月

当社取締役生産本部副本部長

兼生産部長

平成26年4月

当社取締役生産本部長

兼東統括工場長

平成26年6月

当社常務取締役生産本部長

兼東統括工場長

平成27年6月

九州ベストフーズ㈱

代表取締役社長(現在)

平成27年10月

当社常務取締役生産本部長

平成29年6月

当社常務取締役生産本部長

兼海外事業本部長

平成30年4月

当社常務取締役営業本部長

兼海外事業本部長

平成30年6月

当社専務取締役営業本部長

兼海外事業本部長(現在)

(注)7

23

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

営業企画部長

山 本 時 夫

昭和28年3月16日生

平成12年4月

当社入社

平成15年10月

当社営業企画部長

平成17年6月

当社取締役営業企画部長

平成23年6月

当社常務取締役営業企画部長(現在)

(注)7

常務取締役

総務人事部長

フラナス

事業部長

佐 藤 明 彦

昭和29年7月5日生

昭和53年4月

当社入社

平成18年4月

当社生産部長

平成19年6月

当社取締役生産部長

平成25年4月

当社取締役人事部長

平成25年6月

当社常務取締役人事部長

平成26年4月

当社常務取締役総務人事部長

平成29年4月

当社常務取締役総務人事部長

兼フラナス事業部長(現在)

(注)7

常務取締役

商品企画部長

鈴 木 清 信

昭和33年1月7日生

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

当社特販事業部長

平成21年6月

当社取締役特販事業部長

平成26年6月

当社取締役商品企画部長

平成28年6月

当社常務取締役商品企画部長(現在)

(注)7

常務取締役

経理部長

工藤 象二郎

昭和28年7月22日生

昭和53年4月

当社入社

平成20年6月

当社経理部長

平成25年6月

当社取締役経理部長

平成29年6月

当社常務取締役経理部長(現在)

(注)7

常務取締役

生産本部長

生産部長

佐 藤 光 義

昭和35年6月22日生

昭和58年4月

当社入社

平成16年3月

当社爽健亭事業本部横浜工場長

平成22年4月

当社天童工場長

平成26年4月

当社生産部長

平成26年6月

当社取締役生産部長

平成29年6月

当社取締役生産本部副本部長

兼生産部長

平成30年4月

当社取締役生産本部長

兼生産部長

平成30年6月

当社常務取締役生産本部長

兼生産部長(現在)

(注)7

取締役

購買部長

近 野    修

昭和29年1月15日生

昭和53年4月

当社入社

平成17年4月

当社東京支店長

平成24年4月

当社購買部長

平成25年6月

当社取締役購買部長(現在)

(注)7

取締役

研究部長

松 田 企 一

昭和34年1月28日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年4月

当社研究部長

平成26年6月

当社取締役研究部長(現在)

(注)7

取締役

生産本部

副本部長

西統括工場長

長 瀬 信 裕

昭和33年11月16日生

昭和57年4月

当社入社

平成19年4月

当社高松工場長

平成23年5月

当社寒河江工場長

平成26年4月

当社西統括工場長

兼寒河江工場長

平成27年6月

当社取締役西統括工場長

兼寒河江工場長

平成30年4月

当社生産本部副本部長

兼西統括工場長(現在)

(注)7

取締役

東統括工場長

天童工場長

熊 谷 敏 博

昭和31年5月15日生

昭和58年4月

当社入社

平成22年4月

当社本楯工場長

平成23年5月

当社東根工場長

平成27年6月

当社取締役東根工場長

平成27年10月

当社取締役東統括工場長

兼東根工場長

平成29年4月

当社取締役東統括工場長

兼天童工場長(現在)

(注)7

取締役

営業本部

副本部長
(東日本担当)

阿 部 正 一

昭和32年3月8日生

昭和55年4月

当社入社

平成11年4月

当社東北支店長

平成17年4月

当社東京支店次長

平成23年4月

当社東北支店長

平成27年4月

当社外食事業部長

平成28年4月

当社東京支店長

平成28年6月

当社取締役東京支店長

平成29年4月

当社取締役営業本部副本部長

(東日本担当)(現在)

(注)7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

品質保証部長

遠 藤 雅 芳

昭和34年1月14日生

昭和56年4月

当社入社

平成18年4月

当社品質保証部次長

平成27年4月

当社品質保証部長

平成29年6月

当社取締役品質保証部長(現在)

(注)7

取締役

営業本部
副本部長
(西日本担当)

渡 辺 昭 秀

昭和36年12月11日生

昭和59年4月

当社入社

平成15年4月

当社大阪支店次長

平成17年4月

当社大阪支店長

平成27年4月

当社東北支店長

平成29年4月

当社営業本部副本部長(西日本担当)

平成29年6月

当社取締役営業本部副本部長

(西日本担当)(現在)

(注)7

取締役

健康事業部長

内田 真帆子

昭和46年6月22日生

平成20年1月

当社入社

平成28年7月

当社健康事業部次長

平成29年4月

当社健康事業部長

平成30年6月

当社取締役健康事業部長(現在)

(注)8

34

取締役

黒 沼    憲

昭和20年11月30日生

昭和56年8月

公認会計士・税理士登録

平成2年7月

黒沼共同会計事務所所長

平成2年12月

中央青山監査法人代表社員

平成22年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(現在)

平成27年12月

税理士法人黒沼共同会計事務所

代表社員(現在)

(注)7

常勤監査役

横 塚 直 樹

昭和31年5月2日生

平成6年3月

当社入社

平成16年11月

当社経営企画部長

平成26年4月

当社経営企画室長

平成26年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)9

監査役

村 山   永

昭和35年8月26日生

平成2年4月

東京弁護士会へ弁護士登録

平成6年8月

山形県弁護士会へ弁護士登録

平成6年8月

村山永法律事務所所長(現在)

平成24年4月

山形県弁護士会会長

平成24年6月

当社監査役(現在)

(注)10

監査役

小野 クナ子

昭和22年10月30日生

昭和41年7月

山形県庁職員採用

平成16年4月

健康福祉部子育支援主幹

平成17年4月

文化環境部女性青少年政策室主幹

平成18年4月

商工労働観光部雇用労政課
就業促進主幹

平成25年3月

寒河江市社会福祉協議会監事

平成26年3月

山形県収用委員会委員

平成27年6月

当社監査役(現在)

平成27年9月

寒河江市社会福祉協議会副会長(現在)

(注)11

770

 

 (注) 1 取締役相談役鈴木俊幸は、代表取締役会長内田淳の義弟であります。

2 専務取締役塚田荘一郎は、代表取締役会長内田淳の次女の配偶者であります。

3 取締役内田真帆子は、代表取締役会長内田淳の三女であります。

4  常勤監査役横塚直樹は、取締役相談役鈴木俊幸の長女の配偶者であります。

5 取締役黒沼憲は、社外取締役であります。

6 監査役村山永及び小野クナ子は、社外監査役であります。

7 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

9 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

10 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

11 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

内 田  淳

昭和9年5月13日生

昭和37年3月

当社入社

昭和47年4月

㈱ベスト・フローズン常務取締役

昭和50年5月

当社取締役

昭和50年9月

㈱ベスト・フローズン専務取締役

昭和62年9月

同社代表取締役社長

平成元年3月

関西ベストフーズ㈱代表取締役

平成5年2月

当社代表取締役

平成5年3月

有限会社ウチダ・コーポレート

代表取締役社長(現在)

平成6年4月

当社代表取締役社長

平成17年7月

青島日東食品有限公司

代表取締役(現在)

平成24年10月

㈱ウチダ・ホールディングス

代表取締役(現在)

平成25年6月

当社代表取締役会長(現在)

(注)5

343

代表取締役社長

大 沼 一 彦

昭和26年5月25日生

昭和45年4月

当社入社

平成15年6月

当社取締役天童工場長

平成19年6月

当社取締役生産副本部長

兼天童工場長

平成20年10月

当社常務取締役生産副本部長

兼天童工場長

平成22年6月

当社常務取締役生産本部長

平成23年6月

当社専務取締役生産本部長

平成25年6月

当社代表取締役社長兼生産本部長

平成26年4月

当社代表取締役社長

平成27年6月

関西ベストフーズ㈱

代表取締役社長(現在)

平成29年4月

当社代表取締役社長

兼営業本部長

平成30年4月

当社代表取締役社長(現在)

令和元年6月

㈱機能性ペプチド研究所

代表取締役社長(現在)

(注)5

14

専務取締役
営業本部長

海外事業本部長

塚田 荘一郎

昭和39年9月9日生

平成6年4月

当社入社

平成22年10月

当社神町工場長

平成24年4月

当社生産副本部長

平成25年4月

当社生産副本部長兼生産部長

平成25年6月

当社取締役生産本部副本部長

兼生産部長

平成26年4月

当社取締役生産本部長

兼東統括工場長

平成26年6月

当社常務取締役生産本部長

兼東統括工場長

平成27年6月

九州ベストフーズ㈱

代表取締役社長(現在)

平成27年10月

当社常務取締役生産本部長

平成29年6月

当社常務取締役生産本部長

兼海外事業本部長

平成30年4月

当社常務取締役営業本部長

兼海外事業本部長

平成30年6月

当社専務取締役営業本部長

兼海外事業本部長(現在)

(注)5

23

常務取締役
商品企画部長

鈴 木 清 信

昭和33年1月7日生

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

当社特販事業部長

平成21年6月

当社取締役特販事業部長

平成26年6月

当社取締役商品企画部長

平成28年6月

当社常務取締役商品企画部長(現在)

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
生産本部長

生産部長

佐 藤 光 義

昭和35年6月22日生

昭和58年4月

当社入社

平成16年3月

当社爽健亭事業本部横浜工場長

平成22年4月

当社天童工場長

平成26年4月

当社生産部長

平成26年6月

当社取締役生産部長

平成29年6月

当社取締役生産本部副本部長

兼生産部長

平成30年4月

当社取締役生産本部長

兼生産部長

平成30年6月

当社常務取締役生産本部長

兼生産部長(現在)

(注)5

3

常務取締役
営業企画部長

内田 真帆子

昭和46年6月22日生

平成20年1月

当社入社

平成29年4月

当社健康事業部長

平成30年6月

当社取締役健康事業部長

平成31年4月

当社取締役営業企画部長

令和元年6月

当社常務取締役営業企画部長(現在)

(注)5

34

取締役
研究部長

松 田 企 一

昭和34年1月28日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年4月

当社研究部長

平成26年6月

当社取締役研究部長(現在)

(注)5

3

取締役
生産本部副本部長

生産技術部長

長 瀬 信 裕

昭和33年11月16日生

昭和57年4月

当社入社

平成19年4月

当社高松工場長

平成23年5月

当社寒河江工場長

平成26年4月

当社西統括工場長

兼寒河江工場長

平成27年6月

当社取締役西統括工場長

兼寒河江工場長

平成30年4月

当社取締役生産本部副本部長

兼西統括工場長

平成31年4月

当社取締役生産本部副本部長

兼生産技術部長(現在)

(注)5

3

取締役
営業本部副本部長
(東日本担当)

阿 部 正 一

昭和32年3月8日生

昭和55年4月

当社入社

平成11年4月

当社東北支店長

平成17年4月

当社東京支店次長

平成23年4月

当社東北支店長

平成27年4月

当社外食事業部長

平成28年4月

当社東京支店長

平成28年6月

当社取締役東京支店長

平成29年4月

当社取締役営業本部副本部長

(東日本担当)(現在)

(注)5

6

取締役
品質保証部長

遠 藤 雅 芳

昭和34年1月14日生

昭和56年4月

当社入社

平成27年4月

当社品質保証部長

平成29年6月

当社取締役品質保証部長(現在)

(注)5

2

取締役
営業本部副本部長
(西日本担当)

渡 辺 昭 秀

昭和36年12月11日生

昭和59年4月

当社入社

平成17年4月

当社大阪支店長

平成27年4月

当社東北支店長

平成29年4月

当社営業本部副本部長(西日本担当)

平成29年6月

当社取締役営業本部副本部長

(西日本担当)(現在)

(注)5

6

取締役
経理部長

小 関  徹

昭和35年12月3日生

昭和59年4月

当社入社

平成28年11月

当社海外事業本部付部長

平成30年7月

当社経理部長

令和元年6月

当社取締役経理部長(現在)

(注)5

3

取締役
加工技術部長

伊 藤 浩 志

昭和37年6月5日生

昭和60年4月

当社入社

平成28年4月

当社試作開発部長

平成31年4月

当社加工技術部長

令和元年6月

当社取締役加工技術部長(現在)

(注)5

2

取締役
総務人事部長

遠 藤 雅 明

昭和40年5月15日生

平成12年4月

当社入社

平成31年4月

当社総務人事部長

令和元年6月

当社取締役総務人事部長(現在)

(注)5

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

黒 沼    憲

昭和20年11月30日生

昭和56年8月

公認会計士・税理士登録

平成2年7月

黒沼共同会計事務所所長

平成2年12月

中央青山監査法人代表社員

平成22年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(現在)

平成27年12月

税理士法人黒沼共同会計事務所

代表社員(現在)

(注)5

常勤監査役

横 塚 直 樹

昭和31年5月2日生

平成6年3月

当社入社

平成16年11月

当社経営企画部長

平成26年4月

当社経営企画室長

平成26年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)6

3

監査役

村 山   永

昭和35年8月26日生

平成2年4月

東京弁護士会へ弁護士登録

平成6年8月

山形県弁護士会へ弁護士登録

平成6年8月

村山永法律事務所所長(現在)

平成24年4月

山形県弁護士会会長

平成24年6月

当社監査役(現在)

(注)7

監査役

小野 クナ子

昭和22年10月30日生

昭和41年7月

山形県庁職員採用

平成16年4月

健康福祉部子育支援主幹

平成17年4月

文化環境部女性青少年政策室主幹

平成18年4月

商工労働観光部雇用労政課
就業促進主幹

平成25年3月

寒河江市社会福祉協議会監事

平成26年3月

山形県収用委員会委員

平成27年6月

当社監査役(現在)

平成27年9月

寒河江市社会福祉協議会副会長(現在)

(注)8

453

 

(注)1 専務取締役塚田荘一郎は、代表取締役会長内田淳の次女の配偶者であります。

2 常務取締役内田真帆子は、代表取締役会長内田淳の三女であります。

3 取締役黒沼憲は、社外取締役であります。

4 監査役村山永及び小野クナ子は、社外監査役であります。

5 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役
a 社外取締役

 当社は、社外取締役として、黒沼憲氏を1名選任しております。
 黒沼憲氏は、公認会計士として、会計・財務・法務に精通し、企業経営に関する十分な見識を有しており、また、これまでの当社社外監査役としての職務経験を当社の経営体制に活かすため、社外取締役として選任されたものであります。同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の定めはありませんが、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

 当社と社外取締役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

b 社外監査役

 当社は、社外監査役として、村山永氏、小野クナ子氏の2名を選任しております。
 村山永氏は、弁護士であり、法務の専門家として、企業経営における適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任されたものであります。同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。
 小野クナ子氏は、県庁職員としてこれまで培ってきたその経験と見識を当社の監査体制の一層の強化へ活かすため、社外監査役として選任されたものであります。

 社外監査役候補者の選任に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討しております。当社においては、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の定めはありませんが、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

 当社は、社外監査役に対し、毎月定例で実施しております監査役会において、常勤監査役が監査状況の説明を行い協議しております。また、資料等は取締役会や監査役会で説明しながら配付しております。中期経営計画並びに予算編成方針発表会や年度予算発表会などの重要会議に社外監査役も出席し、情報の共有を図っております。

 当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性17名 女性2名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

大 沼 一 彦

昭和26年5月25日生

昭和45年4月

当社入社

平成15年6月

当社取締役天童工場長

平成19年6月

当社取締役生産副本部長

兼天童工場長

平成20年10月

当社常務取締役生産副本部長

兼天童工場長

平成22年6月

当社常務取締役生産本部長

平成23年6月

当社専務取締役生産本部長

平成25年6月

当社代表取締役社長兼生産本部長

平成26年4月

当社代表取締役社長

平成27年6月

関西ベストフーズ㈱

代表取締役社長

平成29年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成30年4月

当社代表取締役社長

令和元年6月

㈱機能性ペプチド研究所

代表取締役社長(現在)

令和2年6月

当社代表取締役会長(現在)

(注)5

16,100

 代表取締役社長
 兼
 営業本部長

塚田 莊一郎

昭和39年9月9日生

平成6年4月

当社入社

平成22年10月

当社神町工場長

平成24年4月

当社生産副本部長

平成25年4月

当社生産副本部長兼生産部長

平成25年6月

当社取締役生産本部副本部長

兼生産部長

平成26年4月

当社取締役生産本部長

兼東統括工場長

平成26年6月

当社常務取締役生産本部長

兼東統括工場長

平成27年6月

九州ベストフーズ㈱

代表取締役社長(現在)

平成27年10月

当社常務取締役生産本部長

平成29年6月

当社常務取締役生産本部長

兼海外事業本部長

平成30年4月

当社常務取締役営業本部長

兼海外事業本部長

平成30年6月

当社専務取締役営業本部長

兼海外事業本部長

令和2年6月

当社代表取締役社長

兼営業本部長(現在)

(注)5

23,200

取締役相談役

内 田  淳

昭和9年5月13日生

昭和37年3月

当社入社

昭和47年4月

㈱ベスト・フローズン常務取締役

昭和50年5月

当社取締役

昭和50年9月

㈱ベスト・フローズン専務取締役

昭和62年9月

同社代表取締役社長

平成元年3月

関西ベストフーズ㈱代表取締役

平成5年2月

当社代表取締役

平成5年3月

有限会社ウチダ・コーポレート

代表取締役社長(現在)

平成6年4月

当社代表取締役社長

平成17年7月

青島日東食品有限公司

代表取締役(現在)

平成24年10月

㈱ウチダ・ホールディングス

代表取締役(現在)

平成25年6月

当社代表取締役会長

令和2年6月

当社取締役相談役(現在)

(注)5

343,128

常務取締役
商品企画部長

鈴 木 清 信

昭和33年1月7日生

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

当社特販事業部長

平成21年6月

当社取締役特販事業部長

平成26年6月

当社取締役商品企画部長

平成28年6月

当社常務取締役商品企画部長(現在)

(注)5

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
生産本部長

佐 藤 光 義

昭和35年6月22日生

昭和58年4月

当社入社

平成16年3月

当社爽健亭事業本部横浜工場長

平成22年4月

当社天童工場長

平成26年4月

当社生産部長

平成26年6月

当社取締役生産部長

平成29年6月

当社取締役生産本部副本部長

兼生産部長

平成30年4月

当社取締役生産本部長

兼生産部長

平成30年6月

当社常務取締役生産本部長

兼生産部長

令和元年10月

当社常務取締役生産本部長(現在)

(注)5

4,100

常務取締役
営業企画部長

内田 真帆子

昭和46年6月22日生

平成20年1月

当社入社

平成29年4月

当社健康事業部長

平成30年6月

当社取締役健康事業部長

平成31年4月

当社取締役営業企画部長

令和元年6月

当社常務取締役営業企画部長(現在)

(注)5

34,200

取締役
研究部長

松 田 企 一

昭和34年1月28日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年4月

当社研究部長

平成26年6月

当社取締役研究部長(現在)

(注)5

3,500

取締役
生産本部副本部長

生産技術部長

長 瀬 信 裕

昭和33年11月16日生

昭和57年4月

当社入社

平成19年4月

当社高松工場長

平成23年5月

当社寒河江工場長

平成26年4月

当社西統括工場長

兼寒河江工場長

平成27年6月

当社取締役西統括工場長

兼寒河江工場長

平成30年4月

当社取締役生産本部副本部長

兼西統括工場長

平成31年4月

当社取締役生産本部副本部長

兼生産技術部長(現在)

(注)5

3,200

取締役
営業本部副本部長
(東日本担当)

阿 部 正 一

昭和32年3月8日生

昭和55年4月

当社入社

平成11年4月

当社東北支店長

平成17年4月

当社東京支店次長

平成23年4月

当社東北支店長

平成27年4月

当社外食事業部長

平成28年4月

当社東京支店長

平成28年6月

当社取締役東京支店長

平成29年4月

当社取締役営業本部副本部長

(東日本担当)(現在)

(注)5

6,200

取締役
品質保証部長

遠 藤 雅 芳

昭和34年1月14日生

昭和56年4月

当社入社

平成27年4月

当社品質保証部長

平成29年6月

当社取締役品質保証部長(現在)

(注)5

2,400

取締役
営業本部副本部長
(西日本担当)

渡 邉 昭 秀

昭和36年12月11日生

昭和59年4月

当社入社

平成17年4月

当社大阪支店長

平成27年4月

当社東北支店長

平成29年4月

当社営業本部副本部長(西日本担当)

平成29年6月

当社取締役営業本部副本部長

(西日本担当)(現在)

(注)5

6,500

取締役
経理部長

小 関  徹

昭和35年12月3日生

昭和59年4月

当社入社

平成28年11月

当社海外事業本部付部長

平成30年7月

当社経理部長

令和元年6月

当社取締役経理部長(現在)

(注)5

3,300

取締役
加工技術部長

伊 藤 浩 志

昭和37年6月5日生

昭和60年4月

当社入社

平成28年4月

当社試作開発部長

平成31年4月

当社加工技術部長

令和元年6月

当社取締役加工技術部長(現在)

(注)5

2,900

取締役
総務人事部長

遠 藤 雅 明

昭和40年5月15日生

平成12年4月

当社入社

平成31年4月

当社総務人事部長

令和元年6月

当社取締役総務人事部長(現在)

(注)5

6,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 海外事業本部長

嵯 峨 秀 夫

昭和35年3月28日生

昭和58年4月

当社入社

平成19年4月

当社爽健亭事業本部副本部長

平成28年4月

㈱爽健亭代表取締役(現在)

令和2年6月

当社取締役海外事業本部長(現在)

(注)5

700

取締役

黒 沼    憲

昭和20年11月30日生

昭和56年8月

公認会計士・税理士登録

平成2年7月

黒沼共同会計事務所所長

平成2年12月

中央青山監査法人代表社員

平成22年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(現在)

平成27年12月

税理士法人黒沼共同会計事務所

代表社員(現在)

(注)5

常勤監査役

横 塚 直 樹

昭和31年5月2日生

平成6年3月

当社入社

平成16年11月

当社経営企画部長

平成26年4月

当社経営企画室長

平成26年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)6

4,000

監査役

村 山   永

昭和35年8月26日生

平成2年4月

東京弁護士会へ弁護士登録

平成6年8月

山形県弁護士会へ弁護士登録

平成6年8月

村山永法律事務所所長(現在)

平成24年4月

山形県弁護士会会長

平成24年6月

当社監査役(現在)

(注)7

監査役

小野 クナ子

昭和22年10月30日生

昭和41年7月

山形県庁職員採用

平成16年4月

健康福祉部子育支援主幹

平成17年4月

文化環境部女性青少年政策室主幹

平成18年4月

商工労働観光部雇用労政課
就業促進主幹

平成25年3月

寒河江市社会福祉協議会監事

平成26年3月

山形県収用委員会委員

平成27年6月

当社監査役(現在)

平成27年9月

寒河江市社会福祉協議会副会長

令和元年6月

寒河江市社会福祉協議会会長(現在)

(注)8

463,628

 

(注)1 取締役相談役内田淳は、代表取締役社長塚田莊一郎の義父であります。

2 常務取締役内田真帆子は、代表取締役社長塚田莊一郎の義妹であります。

3 取締役黒沼憲は、社外取締役であります。

4 監査役村山永及び小野クナ子は、社外監査役であります。

5 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役
a 社外取締役

 当社は、社外取締役として、黒沼憲氏を1名選任しております。
 黒沼憲氏は、公認会計士として、会計・財務・法務に精通し、企業経営に関する十分な見識を有しており、また、これまでの当社社外監査役としての職務経験を当社の経営体制に活かすため、社外取締役として選任されたものであります。同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の定めはありませんが、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

 当社と社外取締役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

b 社外監査役

 当社は、社外監査役として、村山永氏、小野クナ子氏の2名を選任しております。
 村山永氏は、弁護士であり、法務の専門家として、企業経営における適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任されたものであります。同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。
 小野クナ子氏は、県庁職員としてこれまで培ってきたその経験と見識を当社の監査体制の一層の強化へ活かすため、社外監査役として選任されたものであります。

 社外監査役候補者の選任に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討しております。当社においては、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の定めはありませんが、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

 当社は、社外監査役に対し、毎月定例で実施しております監査役会において、常勤監査役が監査状況の説明を行い協議しております。また、資料等は取締役会や監査役会で説明しながら配付しております。中期経営計画並びに予算編成方針発表会や年度予算発表会などの重要会議に社外監査役も出席し、情報の共有を図っております。

 当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

社外役員の選任

2018/6/262019/6/262020/6/262020/7/15選任の理由
黒沼憲黒沼憲氏は、公認会計士であり、会計・財務・法務に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、選任されております。同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思料されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。