イートアンド【2882】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/262019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
現時点において、買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

会長

代表取締役

文野 直樹

昭和34年11月29日生

昭和55年4月

当社入社

昭和55年10月

取締役

昭和60年7月

代表取締役

平成27年1月

外食営業本部長

平成28年3月

フードランナー株式会社 取締役(現任)

平成28年3月

株式会社A&B 取締役(現任)

平成29年6月

代表取締役会長(現任)

(注)1

1,802,240

代表取締役

社長

代表取締役

仲田 浩康

昭和39年4月26日生

平成12年8月

当社入社

平成13年7月

商事部部門長

平成16年4月

トレーディング事業部ゼネラルマネジャー

平成16年6月

取締役

平成21年4月

取締役常務執行役員トレーディング本部長

平成24年4月

専務取締役

平成24年6月

専務取締役専務執行役員管理本部長

平成27年1月

食品営業本部長

平成29年6月

代表取締役社長(現任)

(注)1

178,000

専務取締役

外食事業統括

外食第一営業

本部長

植月 剛

昭和47年7月13日生

平成7年4月

当社入社

平成14年4月

マルチフランチャイズ事業部ゼネラルマネジャー

平成16年4月

フードクリエイト事業部ゼネラルマネジャー

平成17年10月

王将事業部ゼネラルマネジャー

平成18年6月

取締役

平成21年4月

取締役執行役員王将営業本部長

平成23年10月

EAT&INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LIMITED 董事(現任)

平成24年2月

E&G FOODS CO.,LTD. 
理事(現任)

平成24年4月

取締役常務執行役員王将営業本部長

平成24年6月

Osaka Ohsho(Thailand)Company
Limited Director(現任)

平成25年4月

取締役常務執行役員外食営業本部長

平成27年1月

取締役常務執行役員管理本部長

平成28年4月

取締役常務執行役員戦略本部長

平成29年4月

取締役常務執行役員外食事業統括 兼 外食第一営業本部長

平成29年6月

専務取締役外食事業統括 兼 外食第一営業本部長(現任)

(注)1

105,480

取締役

食品営業
本部長

星野 創

昭和46年8月12日生

平成15年6月

当社入社

平成17年4月

トレーディング本部生協営業部ゼネラルマネジャー

平成24年4月

トレーディング本部長

平成28年4月

執行役員食品営業本部長

平成29年6月

取締役常務執行役員食品営業本部長(現任)

(注)1

29,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

商品本部長

山本 浩

昭和45年9月30日

平成19年1月

当社入社

平成22年4月

商品本部商品部ゼネラルマネジャー

平成28年4月

執行役員商品本部長

平成29年6月

取締役執行役員商品本部長(現任)

(注)1

10,000

 

取締役
(監査等
委員)

日坂 宏和

昭和29年9月27日生

昭和52年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

平成17年6月

みずほ総合研究所株式会社入社

平成26年5月

当社入社

平成26年6月

監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

1,200

取締役
(監査等
委員)

錦見 光弘

昭和38年5月13日生

昭和63年4月

英和監査法人入所

平成2年10月

同所退所

平成3年3月

公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所代表(現任)

平成20年6月

監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

4,300

取締役
(監査等
委員)

池田 佳史

昭和37年8月29日生

昭和62年3月

司法試験合格

平成2年4月

弁護士登録 栄光綜合法律事務所入所

平成11年4月

栄光綜合法律事務所パートナー

平成11年5月

ブリティッシュ・コロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業

平成15年1月

弁護士法人栄光 代表社員(現任)

平成21年6月

監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

4,300

2,135,220

 

(注) 1.平成30年6月26日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.平成29年6月28日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 日坂宏和、委員 錦見光弘、委員 池田佳史

5.監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外取締役(監査等委員)であります。当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。

6.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役常務執行役員食品営業本部長 星野創、取締役執行役員商品本部長 山本浩、執行役員外食第二営業本部長 清水一成、執行役員管理本部長 中島靖雅で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

森田 豪

昭和53年5月5日生

平成16年10月

弁護士登録

平成19年4月

弁護士法人栄光 栄光綜合法律事務所入所

 

(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

文野 直樹

1959年11月29日生

1980年4月

当社入社

1980年10月

取締役

1985年7月

代表取締役

2016年3月

株式会社A&B 取締役(現任)

2017年6月

代表取締役会長(現任)

(注)1

1,713,340

代表取締役
社長

仲田 浩康

1964年4月26日生

2000年8月

当社入社

2001年7月

商事部部門長

2004年4月

トレーディング事業部ゼネラルマネジャー

2004年6月

取締役

2009年4月

取締役常務執行役員トレーディング本部長

2012年4月

専務取締役

2017年6月

代表取締役社長(現任)

(注)1

178,600

常務取締役
外食事業統括

海外戦略本部長

植月 剛

1972年7月13日生

1995年4月

当社入社

2002年4月

マルチフランチャイズ事業部ゼネラルマネジャー

2006年6月

取締役

2009年4月

取締役執行役員王将営業本部長

2011年10月

EAT&INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LIMITED 董事(現任)

2012年4月

取締役常務執行役員王将営業本部長

2012年6月

Osaka Ohsho(Thailand)Company
Limited Director(現任)

2013年4月

取締役常務執行役員外食営業本部長

2017年4月

取締役常務執行役員外食事業統括 兼 外食第一営業本部長

2018年4月

株式会社A&B 取締役(現任)

2019年4月

常務取締役外食事業統括 兼 海外戦略本部長(現任)

(注)1

101,480

取締役
常務執行役員
食品営業本部長

星野 創

1971年8月12日生

2003年6月

当社入社

2005年4月

トレーディング本部生協営業部ゼネラルマネジャー

2012年4月

トレーディング本部長

2016年4月

執行役員食品営業本部長

2017年2月

株式会社ナインブロック 取締役(現任)

2017年6月

取締役常務執行役員食品営業本部長(現任)

(注)1

31,300

取締役
 常務執行役員
 商品本部長

山本 浩

1970年9月30日生

2007年1月

当社入社

2010年4月

商品本部商品部ゼネラルマネジャー

2016年4月

執行役員商品本部長

2017年6月

取締役執行役員商品本部長

2019年4月

取締役常務執行役員商品本部長(現任)

(注)1

10,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)
 (常勤)

椎木 孝

1969年10月17日生

2010年3月

当社入社

2011年4月

管理本部経理部ゼネラルマネジャー

2012年7月

株式会社ナインブロック 監査役(現任)

2017年3月

株式会社A&B 監査役(現任)

2017年4月

経営企画室ゼネラルマネジャー

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

1,000

取締役
(監査等委員)

錦見 光弘

1963年5月13日生

1988年4月

英和監査法人入所

1990年10月

同所退所

1991年3月

公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所代表(現任)

2008年6月

監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

4,500

取締役
(監査等委員)

池田 佳史

1962年8月29日生

1987年3月

司法試験合格

1990年4月

弁護士登録 栄光綜合法律事務所入所

1999年4月

栄光綜合法律事務所パートナー

1999年5月

ブリティッシュ・コロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業

2003年1月

弁護士法人栄光 代表社員(現任)

2009年6月

監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

4,500

2,045,620

 

(注) 1.2019年6月25日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.2019年6月25日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 椎木孝、委員 錦見光弘、委員 池田佳史

5.監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外取締役(監査等委員)であります。当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。

6.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、取締役常務執行役員食品営業本部長 星野創、取締役常務執行役員商品本部長 山本浩、執行役員外食第一営業本部長 北島英樹、執行役員外食第二営業本部長 清水一成、執行役員管理本部長 橋本裕之で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

森田 豪

1978年5月5日生

2004年10月

弁護士登録

2007年4月

弁護士法人栄光 栄光綜合法律事務所入所

2010年1月

弁護士法人栄光 社員就任(現任)

 

(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名選任しております。

当社の社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表でありますが、当社と同事務所および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

また、同じく当社の社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員でありますが、当社と同事務所および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、池田佳史は株式会社ヤギの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と株式会社ヤギとは当社の意思決定に影響を与える取引はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外取締役2名は高い独立性を有しており、当社の企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。

監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

文野 直樹

1959年11月29日生

1980年4月

当社入社

1980年10月

取締役

1985年7月

代表取締役

2016年3月

株式会社A&B 取締役(現任)

2017年6月

代表取締役会長(現任)

(注)1

1,681,440

代表取締役
社長

仲田 浩康

1964年4月26日生

2000年8月

当社入社

2001年7月

商事部部門長

2004年6月

取締役

2009年4月

取締役常務執行役員トレーディング本部長

2012年4月

専務取締役

2017年6月

代表取締役社長(現任)

(注)1

179,300

常務取締役
外食事業統括

海外戦略本部長

植月 剛

1972年7月13日生

1995年4月

当社入社

2006年6月

取締役

2009年4月

取締役執行役員王将営業本部長

2011年10月

EAT&INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LIMITED 董事(現任)

2012年4月

取締役常務執行役員王将営業本部長

2012年6月

Osaka Ohsho(Thailand)Company
Limited Director(現任)

2013年4月

取締役常務執行役員外食営業本部長

2017年4月

取締役常務執行役員外食事業統括 兼 外食第一営業本部長

2018年4月

株式会社A&B 取締役(現任)

2019年4月

常務取締役外食事業統括 兼 海外戦略本部長(現任)

(注)1

101,580

取締役
 常務執行役員
 商品本部長

山本 浩

1970年9月30日生

2007年1月

当社入社

2010年4月

商品本部商品部ゼネラルマネジャー

2016年4月

執行役員商品本部長

2017年6月

取締役執行役員商品本部長

2019年4月

取締役常務執行役員商品本部長(現任)

(注)1

10,900

取締役
執行役員
経営戦略本部長

加藤 達也

1964年5月8日生

2019年10月

当社入社

2020年4月

執行役員経営戦略本部長

2020年6月

取締役執行役員経営戦略本部長(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)
 (常勤)

椎木 孝

1969年10月17日生

2010年3月

当社入社

2011年4月

管理本部経理部ゼネラルマネジャー

2012年7月

株式会社ナインブロック 監査役(現任)

2017年3月

株式会社A&B 監査役(現任)

2017年4月

経営企画室ゼネラルマネジャー

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

1,000

取締役
(監査等委員)

錦見 光弘

1963年5月13日生

1988年4月

英和監査法人入所

1990年10月

同所退所

1991年3月

公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所代表(現任)

2008年6月

監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

4,700

取締役
(監査等委員)

池田 佳史

1962年8月29日生

1987年3月

司法試験合格

1990年4月

弁護士登録 栄光綜合法律事務所入所

1999年4月

栄光綜合法律事務所パートナー

1999年5月

ブリティッシュ・コロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業

2003年1月

弁護士法人栄光 代表社員(現任)

2009年6月

監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

4,700

1,983,620

 

(注) 1.2020年6月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.2019年6月25日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 椎木孝、委員 錦見光弘、委員 池田佳史

5.監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外取締役(監査等委員)であります。当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。

6.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、取締役常務執行役員商品本部長 山本浩、取締役執行役員経営戦略本部長 加藤達也、常務執行役員食品営業本部長 星野創、執行役員外食第二営業本部長 清水一成、執行役員管理本部長 橋本裕之で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

森田 豪

1978年5月5日生

2004年10月

弁護士登録

2007年4月

弁護士法人栄光 栄光綜合法律事務所入所

2010年1月

弁護士法人栄光 社員就任(現任)

 

(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名選任しております。

当社の社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表でありますが、当社と同事務所および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

また、同じく当社の社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員でありますが、当社と同事務所および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、池田佳史は株式会社ヤギの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と株式会社ヤギとは当社の意思決定に影響を与える取引はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外取締役2名は高い独立性を有しており、当社の企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。

監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/262019/6/26選任の理由
錦見 光弘公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、社外取締役として選任しております。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
池田 佳史弁護士の資格を有し、法律に関する専門的知見を有していることから、社外取締役として選任しております。 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。