大冷【2883】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/202018/12/182019/6/192020/6/17
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人11人10人
社外役員数1人1人1人3人3人
役員数(定款)12人12人12人16人16人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

齋藤 修

昭和26年9月6日

昭和45年4月

共栄タンカー株式会社入社

昭和49年9月

昭和興発株式会社入社

昭和53年10月

当社入社

平成13年4月

取締役営業部長就任

平成14年6月

専務取締役就任

平成15年6月

代表取締役社長就任(現)

 

 

(注)3

370,000

代表取締役
副社長

経営企画室長

冨田 史好

昭和32年2月25日

昭和56年4月

株式会社三和銀行入社(現株式会社三菱東京UFJ銀行)

平成22年12月

株式会社アドヴァン入社

平成23年12月

株式会社テクノフレックス入社

平成24年6月

当社入社

 

取締役内部監査室長就任

平成25年4月

取締役経営企画室長

平成26年6月

代表取締役副社長経営企画室長就任(現)

 

 

(注)3

50,000

専務取締役

商品統括
本部長

正林 淳生

昭和30年7月28日

昭和53年4月

株式会社島屋商会入社

昭和59年9月

当社入社

平成13年4月

取締役商品部長就任

平成14年4月

取締役大阪営業所長

平成17年4月

取締役名古屋支店長

平成20年4月

取締役品質保証部長

平成21年6月

専務取締役商品統括本部長就任(現)

 

 

(注)3

160,000

常務取締役

管理統括
本部長

黒川 岳夫

昭和37年2月6日

昭和59年4月

三和興業株式会社入社

平成2年2月

株式会社コスモコミュニケーション入社

平成7年4月

エヌ・アイ・テレコム株式会社入社

平成13年7月

当社入社

平成22年6月

取締役管理部長就任

平成24年6月

常務取締役管理統括本部長就任(現)

 

 

(注)3

40,000

取締役

管理部長兼情報システム部長

工藤 茂

昭和34年1月1日

昭和56年4月

旭食品株式会社入社

昭和59年8月

株式会社大一広告入社

昭和61年3月

当社入社

平成22年6月

執行役員情報システム部長

平成26年2月

執行役員情報管理部長兼情報システム部長

平成28年6月

取締役管理部長兼情報システム部長就任(現)

 

 

(注)3

10,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

営業統括本部長

青木 伸一

昭和35年1月22日

昭和53年4月

東京雪印販売株式会社入社

平成3年1月

ケンコーマヨネーズ株式会社入社

平成5年2月

当社入社

平成26年4月

執行役員東京支店長

平成28年6月

取締役営業統括本部長就任(現)

 

 

(注)3

8,800

取締役

長尾 敏成

昭和24年6月2日

昭和48年4月

株式会社大和銀行入行(現株式会社りそな銀行)

昭和51年1月

警視庁入庁

平成7年4月

弁護士登録

平成8年4月

長尾敏成法律事務所開設(現)

平成13年6月

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員就任

平成18年4月

東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長就任

平成22年6月

東京都における暴力団排除条例に関する有識者会議委員就任

平成22年8月

財団法人(現公益財団法人)日本相撲協会暴力団等排除対策委員会委員就任

平成24年3月

株式会社ロイヤルメディカルクラブ監査役就任(現)

平成26年2月

公金管理に関する専門助言員(東京都)就任

平成27年6月

当社社外取締役就任(現)

 

 

(注)3

監査役
(常勤)

高橋 和広

昭和35年1月2日

昭和57年4月

山室繊維株式会社入社

昭和61年7月

サンマルコ食品販売株式会社入社

平成3年8月

当社入社

平成29年6月

常勤監査役就任(現)

 

 

(注)4

9,300

監査役

川田 剛

昭和17年12月3日

昭和42年4月

国税庁入庁

平成8年9月

税理士開業

平成10年6月

日本化成株式会社監査役就任(現)

平成14年6月

税理士法人山田&パートナーズ会長就任(現)

平成15年6月

株式会社本間組監査役就任(現)

平成24年6月

当社監査役就任(現)

平成25年6月

日本ユニシス株式会社非常勤取締役就任(現)

 

 

(注)4

10,000

監査役

大谷 悦夫

昭和17年3月29日

昭和39年4月

丸紅飯田株式会社入社(現丸紅株式会社)

平成12年4月

丸紅建設株式会社専務取締役就任

平成14年10月

サンエー電機株式会社専務取締役就任

平成20年4月

医療法人元生会常務理事

平成25年4月

当社顧問就任

平成25年6月

監査役就任(現)

 

 

(注)4

658,100

 

(注) 1.取締役 長尾敏成は、社外取締役であります。

2.監査役 川田剛及び大谷悦夫は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年6月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成26年10月1日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下の2名であります。

執行役員開発統括本部長  高付 広昭

執行役員営業統括副本部長 苅田 英範

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

齋藤 修

1951年9月6日

1970年4月

共栄タンカー株式会社入社

1974年9月

昭和興発株式会社入社

1978年10月

当社入社

2001年4月

取締役営業部長就任

2002年6月

専務取締役就任

2003年6月

代表取締役社長就任

  2019年6月

取締役会長就任(現)

 

 

(注)4

370,000

代表取締役社長

冨田 史好

1957年2月25日

1981年4月

株式会社三和銀行入社(現株式会社三菱東京UFJ銀行)

2010年12月

株式会社アドヴァン入社

2011年12月

株式会社テクノフレックス入社

2012年6月

当社入社

 

取締役内部監査室長就任

2013年4月

取締役経営企画室長

2014年6月

代表取締役副社長経営企画室長就任

  2019年6月

代表取締役社長就任(現)

 

 

(注)4

50,000

専務取締役
商品統括本部長

正林 淳生

1955年7月28日

1978年4月

株式会社島屋商会入社

1984年9月

当社入社

2001年4月

取締役商品部長就任

2002年4月

取締役大阪営業所長

2005年4月

取締役名古屋支店長

2008年4月

取締役品質保証部長

2009年6月

専務取締役商品統括本部長就任(現)

 

 

(注)4

160,000

常務取締役
管理統括本部長兼
経営企画室長

 

黒川 岳夫

1962年2月6日

1984年4月

三和興業株式会社入社

1990年2月

株式会社コスモコミュニケーション入社

1995年4月

エヌ・アイ・テレコム株式会社入社

2001年7月

当社入社

2010年6月

取締役管理部長就任

2012年6月

常務取締役管理統括本部長就任

2019年6月

常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長(現)

 

 

(注)4

40,000

常務取締役
営業統括本部長

青木 伸一

1960年1月22日

1978年4月

東京雪印販売株式会社入社

1991年1月

ケンコーマヨネーズ株式会社入社

1993年2月

当社入社

2014年4月

執行役員東京支店長

2016年6月

取締役営業統括本部長就任

  2019年6月

常務取締役営業統括本部長就任(現)

 

 

(注)4

8,800

取締役
管理部長兼
情報システム部長

工藤 茂

1959年1月1日

1981年4月

旭食品株式会社入社

1984年8月

株式会社大一広告入社

1986年3月

当社入社

2010年6月

執行役員情報システム部長

2014年2月

執行役員情報管理部長兼情報システム部長

2016年6月

取締役管理部長兼情報システム部長就任(現)

 

 

(注)4

10,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
開発統括本部長

高付 広昭

1967年3月30日

1990年4月

宝幸水産株式会社入社

2003年4月

日本スミカル入社

2004年4月

当社入社

2012年6月

執行役員広域事業部長

2018年4月

執行役員開発統括本部長

  2019年6月

取締役開発統括本部長就任(現)

 

 

(注)4

10,000

取締役

長尾 敏成

1949年6月2日

1973年4月

株式会社大和銀行入行(現株式会社りそな銀行)

1976年1月

警視庁入庁

1995年4月

弁護士登録

1996年4月

長尾敏成法律事務所開設(現)

2001年6月

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員就任

2006年4月

東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長就任

2010年6月

東京都における暴力団排除条例に関する有識者会議委員就任

2010年8月

財団法人(現公益財団法人)日本相撲協会暴力団等排除対策委員会委員就任

2012年3月

株式会社ロイヤルメディカルクラブ監査役就任(現)

2014年2月

公金管理に関する専門助言員(東京都)就任

2015年6月

当社社外取締役就任(現)

 

 

(注)4

取締役
常勤監査等委員

高橋 和広

1960年1月2日

1982年4月

山室繊維株式会社入社

1986年7月

サンマルコ食品販売株式会社入社

1991年8月

当社入社

2017年6月

常勤監査役就任

  2019年6月

取締役常勤監査等委員就任(現)

 

 

(注)5

9,300

取締役
監査等委員

川田 剛

1942年12月3日

1967年4月

国税庁入庁

1996年9月

税理士開業

1998年6月

日本化成株式会社監査役就任(現)

2002年6月

税理士法人山田&パートナーズ会長就任(現)

2003年6月

株式会社本間組監査役就任(現)

2012年6月

当社監査役就任

2013年6月

日本ユニシス株式会社非常勤取締役就任(現)

  2019年6月

当社社外取締役監査等員就任(現)

 

 

(注)5

10,000

取締役
監査等委員

大谷 悦夫

1942年3月29日

1964年4月

丸紅飯田株式会社入社(現丸紅株式会社)

2000年4月

丸紅建設株式会社専務取締役就任

2002年10月

サンエー電機株式会社専務取締役就任

2008年4月

医療法人元生会常務理事

2013年4月

当社顧問就任

2013年6月

監査役就任

  2019年6月

当社社外取締役監査等員就任(現)

 

 

(注)5

668,100

 

(注) 1.2019年6月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役 長尾敏成は、社外取締役であります。

3.取締役監査等委員 川田剛及び大谷悦夫は、社外取締役であります。

4.取締役(監査等委員の取締役を除く。)の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下の1名であります。

執行役員商品統括副本部長 苅田 英範

 

②社外取締役

当社は社外取締役(監査等委員の取締役を除く。)を1名選任し、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化と外部的視点での助言機能の充実を図っております。

取締役長尾敏成氏は、弁護士として、法律に関する十分な見識を有しております。取締役会の運営や取締役の業務執行に対して、法律の専門家として独立・中立の立場で監督助言を行っていただくことを期待して、選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

また、当社は監査等委員である社外取締役を2名選任し、経営の意思決定機能と、取締役の職務の執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役は、毎月定例で実施しております監査等委員会に出席して、内部監査室より内部監査の実施状況や課題点について報告を受けるとともに協議しており、連携をとっております。

監査等委員である社外取締役川田剛氏は、税理士として、会計・税務に精通し、監査に関する十分な見識を有しております。同氏がこれまで培ってきた経験を生かし、当社の監査体制をより一層強化するため、選任されたものであります。同氏は当社普通株式を10,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役大谷悦夫氏は、丸紅株式会社の出身であり、これまでの豊富な業務経験から企業経営全般に関する監視機能を期待して選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、これまでの業務における専門的な知識・経験を有することや、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査等委員会等への出席可能性等を検討しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

冨田 史好

1957年2月25日

1981年4月

株式会社三和銀行入行(現株式会社三菱UFJ銀行)

2010年12月

株式会社アドヴァン入社

2011年12月

株式会社テクノフレックス入社

2012年6月

当社入社

 

取締役内部監査室長就任

2013年4月

取締役経営企画室長就任

2014年6月

代表取締役副社長経営企画室長就任

  2019年6月

代表取締役社長就任(現)

 

 

(注)4

70,000

専務取締役
管理統括本部長兼
経営企画室長

 

黒川 岳夫

1962年2月6日

1984年4月

三和興業株式会社入社

1990年2月

株式会社コスモコミュニケーション入社

1995年4月

エヌ・アイ・テレコム株式会社入社

2001年7月

当社入社

2010年6月

取締役管理部長就任

2012年6月

常務取締役管理統括本部長就任

2019年6月

常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長就任

2020年6月

専務取締役管理統括本部長兼経営企画室長就任(現)

 

 

(注)4

40,000

常務取締役
営業統括本部長

青木 伸一

1960年1月22日

1978年4月

東京雪印販売株式会社入社

1991年1月

ケンコーマヨネーズ株式会社入社

1993年2月

当社入社

2014年4月

執行役員東京支店長就任

2016年6月

取締役営業統括本部長就任

  2019年6月

常務取締役営業統括本部長就任(現)

 

 

(注)4

8,800

取締役
管理部長兼
情報システム部長

工藤 茂

1959年1月1日

1981年4月

旭食品株式会社入社

1984年8月

株式会社大一広告入社

1986年3月

当社入社

2010年6月

執行役員情報システム部長就任

2014年2月

執行役員管理部長就任

2016年6月

取締役管理部長兼情報システム部長就任(現)

 

 

(注)4

10,000

取締役
開発統括本部長

高付 広昭

1967年3月30日

1990年4月

宝幸水産株式会社入社

2003年4月

日本スミカル入社

2004年4月

当社入社

2012年6月

執行役員広域事業部長就任

2018年4月

執行役員開発統括本部長就任

2019年6月

取締役開発統括本部長就任(現)

 

 

(注)4

10,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
商品統括本部長

苅田 英範

1964年2月13日

1987年4月

ニイミ食品株式会社入社

1990年7月

当社入社

2012年6月

執行役員企画開発部長就任

2017年4月

執行役員商品統括副本部長就任

  2020年6月

取締役商品統括本部長就任(現)

 

 

(注)4

10,000

取締役

長尾 敏成

1949年6月2日

1973年4月

株式会社大和銀行入行(現株式会社りそな銀行)

1976年1月

警視庁入庁

1995年4月

弁護士登録

1996年4月

長尾敏成法律事務所開設(現)

2001年6月

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員就任

2006年4月

東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長就任

2010年6月

東京都における暴力団排除条例に関する有識者会議委員就任

2010年8月

財団法人(現公益財団法人)日本相撲協会暴力団等排除対策委員会委員就任

2012年3月

株式会社ロイヤルメディカルクラブ社外監査役就任(現)

2014年2月

公金管理に関する専門助言員(東京都)就任

2015年6月

当社社外取締役就任(現)

 

 

(注)4

取締役
常勤監査等委員

高橋 和広

1960年1月2日

1982年4月

山室繊維株式会社入社

1986年7月

サンマルコ食品販売株式会社入社

1991年8月

当社入社

2017年6月

常勤監査役就任

  2019年6月

取締役常勤監査等委員就任(現)

 

 

(注)5

9,300

取締役
監査等委員

川田 剛

1942年12月3日

1967年4月

国税庁入庁

1996年9月

税理士開業

1998年6月

日本化成株式会社監査役就任(現)

2002年6月

税理士法人山田&パートナーズ会長就任(現)

2003年6月

株式会社本間組監査役就任(現)

2012年6月

当社監査役就任

2013年6月

日本ユニシス株式会社非常勤取締役就任(現)

  2019年6月

当社社外取締役監査等委員就任(現)

 

 

(注)5

10,000

取締役
監査等委員

大谷 悦夫

1942年3月29日

1964年4月

丸紅飯田株式会社入社(現丸紅株式会社)

2000年4月

丸紅建設株式会社専務取締役就任

2002年10月

サンエー電機株式会社専務取締役就任

2008年4月

医療法人元生会常務理事就任

2013年4月

当社顧問就任

2013年6月

監査役就任

  2019年6月

当社社外取締役監査等委員就任(現)

 

 

(注)5

168,100

 

(注) 1.2019年6月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役 長尾敏成は、社外取締役であります。

3.取締役監査等委員 川田剛及び大谷悦夫は、社外取締役であります。

4.取締役(監査等委員の取締役を除く。)の任期は、2020年6月16日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外取締役

当社は社外取締役(監査等委員の取締役を除く。)を1名選任し、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化と外部的視点での助言機能の充実を図っております。

取締役長尾敏成氏は、弁護士として、法律に関する十分な見識を有しております。取締役会の運営や取締役の業務執行に対して、法律の専門家として独立・中立の立場で監督助言を行っていただくことを期待して、選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

また、当社は監査等委員である社外取締役を2名選任し、経営の意思決定機能と、取締役の職務の執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役は、毎月定例で実施しております監査等委員会に出席して、内部監査室より内部監査の実施状況や課題点について報告を受けるとともに協議しており、連携をとっております。

監査等委員である社外取締役川田剛氏は、税理士として、会計・税務に精通し、監査に関する十分な見識を有しております。同氏がこれまで培ってきた経験を生かし、当社の監査体制をより一層強化するため、選任されたものであります。同氏は当社普通株式を10,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役大谷悦夫氏は、丸紅株式会社の出身であり、これまでの豊富な業務経験から企業経営全般に関する監視機能を期待して選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、これまでの業務における専門的な知識・経験を有することや、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査等委員会等への出席可能性等を検討しております。

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/202018/12/182019/6/192020/6/17選任の理由
長尾 敏成弁護士資格を有しており、法律面について豊富な知識を有していることからその経歴と経験を活かして適切な判断及びアドバイスが行える人材と判断したためであります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。
川田 剛---幅広い視点と経験を活かした社外取締役監査等委員としての業務執行に対する監査を通じ、企業の健全性の確保、及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待するとともに、同氏が長年にわたり、会計・税務に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識に基づく監査を期待したものであります。独立役員として指定した理由は、大株主企業、主要な取引先の出身でない等、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
大谷 悦夫---幅広い視野と経験を活かした社外取締役監査等委員としての業務執行に対する監査を通し、企業の健全性の確保、及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待するとともに、同氏が長年にわたり、様々な企業の経営に携わってきた経験、見識に基づく監査を期待したものであります。独立役員として指定した理由は、大株主企業、主要な取引先の出身ではない等、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。