ヨシムラ・フード・ホールディングス【2884】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/292018/12/172018/12/212019/5/312020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

吉村 元久

昭和39年4月9日生

昭和63年4月 大和証券株式会社入社

平成9年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成17年2月 株式会社日本コーバン代表取締役

平成20年3月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長

(現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役CEO)(現任)

(注)3

8,715,795

代表取締役

COO

北堀 孝男

昭和22年11月2日生

昭和41年3月 株式会社万栄本店(現三井食品株式会社)入社

昭和57年12月 株式会社埼玉ウルノ入社

平成4年10月 株式会社ミズホ(現株式会社ヨシムラ・フード)入社

平成17年9月 株式会社ミズホ代表取締役

平成22年7月 当社代表取締役COO(現任)

平成22年7月 株式会社ジョイ・ダイニング・プロダクツ代表取締役

平成24年9月 楽陽食品株式会社代表取締役(現任)

平成26年2月 株式会社ダイショウ代表取締役(現任)

平成26年5月 白石興産株式会社代表取締役(現任)

平成27年1月 株式会社雄北水産代表取締役(現任)

平成28年9月 栄川酒造株式会社代表取締役(現任)

平成28年9月 株式会社エスケーフーズ代表取締役(現任)

平成29年2月 純和食品株式会社代表取締役(現任)

平成29年10月 株式会社ヤマニ野口水産代表取締役(現任)

(注)3

18,530

取締役

CFO

安東 俊

昭和53年6月2日生

平成14年4月 YKK株式会社入社

平成19年4月 りそなキャピタル株式会社入社

平成20年9月 株式会社レバレッジパートナーズ(現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス)入社

平成22年7月 当社執行役員経営企画室長

平成24年10月 当社取締役CFO(現任)

平成29年12月 JSTT SINGAPORE PTE. LTD.取締役(現任)

平成30年4月 YFHD (CAMBODIA)CO.,LTD.取締役(現任)

(注)3

取締役

高田 素行

昭和22年2月16日生

昭和44年4月 住友商事株式会社入社

昭和58年8月 日東工器株式会社取締役

平成4年6月 同社代表取締役社長

平成16年6月 同社相談役

平成24年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック常務理事(現任)

平成28年5月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

大竹 博幸

昭和25年2月14日生

昭和49年4月 古河電気工業株式会社入社

平成20年2月 蘇州古河電力光纜有限公司

 董事長兼総経理

平成22年6月 古河電気工業株式会社執行役員

 (海外事業推進担当)

平成25年6月 同社取締役 兼 執行役員常務

平成26年4月 同社取締役 兼 執行役員専務

平成28年4月 同社シニア・フェロー

平成29年4月 同社特別顧問

平成29年5月 当社取締役(現任)

平成30年4月 古河電気工業株式会社アドヴァイザー

(現任)

(注)3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

田中 修

昭和23年10月13日生

昭和48年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成元年5月 株式会社伊藤園出向

平成6年3月 りそなキャピタル株式会社入社

平成18年5月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社

平成26年9月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

竹村 勲

昭和17年5月16日生

昭和42年4月 大和証券株式会社入社

昭和63年4月 同社事業法人部長

平成9年6月 同社参与

平成10年6月 大和住銀投信投資株式会社常務取締役

平成13年6月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社(現大和証券株式会社)監査役

平成22年7月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

池田 淳

昭和36年10月5日生

昭和60年4月 株式会社埼玉銀行(現りそな銀行)入行

平成元年9月 エヌイーディー株式会社入社

平成11年4月 安田企業投資株式会社入社

平成13年9月 株式会社ホットランド入社

平成17年1月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社

平成18年5月 MUハンズオンキャピタル株式会社入社

平成20年4月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社

平成24年10月 株式会社カルタゴ代表取締役(現任)

平成29年5月 当社監査役(現任)

(注)4

8,739,325

 (注)1.取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。

2.監査役 田中修、竹村勲および池田淳は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年12月14日開催の臨時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

吉村 元久

1964年4月9日生

1988年4月 大和証券株式会社入社

1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2005年2月 株式会社日本コーバン代表取締役

2008年3月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長

(現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役CEO)(現任)

2018年9月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED 取締役(現任)

2019年4月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE.LTD.取締役(現任)

(注)3

8,796,595

代表取締役

COO

北堀 孝男

1947年11月2日生

1966年3月 株式会社万栄本店(現三井食品株式会社)入社

1982年12月 株式会社埼玉ウルノ入社

1992年10月 株式会社ミズホ(現株式会社ヨシムラ・フード)入社

2005年9月 同社代表取締役

2010年7月 当社代表取締役COO(現任)

2010年7月 株式会社ジョイ・ダイニング・プロダクツ代表取締役

2010年12月 株式会社桜顔酒造取締役(現任)

2011年4月 株式会社ヨシムラ・フード取締役(現任)

2012年9月 楽陽食品株式会社代表取締役(現任)

2013年2月 株式会社オーブン取締役(現任)

2014年2月 株式会社ダイショウ代表取締役(現任)

2014年5月 白石興産株式会社代表取締役(現任)

2014年5月 ジョイ・ダイニング・プロダクツ取締役(現任)

2015年1月 株式会社雄北水産代表取締役(現任)

2016年9月 栄川酒造株式会社代表取締役(現任)

2016年9月 株式会社エスケーフーズ代表取締役

(現任)

2017年2月 純和食品株式会社代表取締役(現任)

2017年10月 株式会社ヤマニ野口水産代表取締役

(現任)

2018年3月 株式会社おむすびころりん本舗取締役

(現任)

2018年8月 株式会社まるかわ食品代表取締役(現任)

(注)3

18,530

取締役

CFO

安東 俊

1978年6月2日生

2002年4月 YKK株式会社入社

2007年4月 りそなキャピタル株式会社入社

2008年9月 株式会社レバレッジパートナーズ(現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス)入社

2010年7月 当社執行役員経営企画室長

2012年10月 当社取締役CFO(現任)

2017年12月 JSTT SINGAPORE PTE. LTD.取締役(現任)

2018年4月 YFHD (CAMBODIA)CO.,LTD.取締役(現任)

2018年9月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED取締役(現任)

2019年4月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD. 取締役(現任)

2019年5月 PACIFIC SORBY PTE. LTD. 取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高田 素行

1947年2月16日生

1969年4月 住友商事株式会社入社

1983年8月 日東工器株式会社取締役

1992年6月 同社代表取締役社長

2004年6月 同社相談役

2012年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック常務理事(現任)

2016年5月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

大竹 博幸

1950年2月14日生

1974年4月 古河電気工業株式会社入社

2008年2月 蘇州古河電力光纜有限公司

董事長兼総経理

2010年6月 古河電気工業株式会社執行役員

(海外事業推進担当)

2013年6月 同社取締役 兼 執行役員常務

2014年4月 同社取締役 兼 執行役員専務

2016年4月 同社シニア・フェロー

2017年4月 同社特別顧問

2017年5月 当社取締役(現任)

2018年4月 古河電気工業株式会社アドヴァイザー

(注)3

5,000

監査役

(常勤)

田中 修

1948年10月13日生

1973年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1989年5月 株式会社伊藤園出向

1994年3月 りそなキャピタル株式会社入社

2006年5月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社

2014年9月 当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

竹村 勲

1942年5月16日生

1967年4月 大和証券株式会社入社

1988年4月 同社事業法人部長

1997年6月 同社参与

1998年6月 大和住銀投信投資株式会社常務取締役

2001年6月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社(現大和証券株式会社)監査役

2003年6月 株式会社大和証券グループ本社監査役

2010年7月 当社監査役(現任)

2017年12月 南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

池田 淳

1961年10月5日生

1985年4月 株式会社埼玉銀行(現りそな銀行)入行

1989年9月 エヌイーディー株式会社入社

1999年4月 安田企業投資株式会社入社

2001年9月 株式会社ホットランド入社

2005年1月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社

2006年5月 MUハンズオンキャピタル株式会社入社

2008年4月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社

2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役(現任)

2017年5月 当社監査役(現任)

(注)4

-

8,820,125

 (注)1.取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。

2.監査役 田中修、竹村勲および池田淳は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

吉村 元久

1964年4月9日

1988年4月 大和証券株式会社入社

1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2005年2月 株式会社日本コーバン代表取締役

2008年3月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長

      (現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役CEO)(現任)

2018年9月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED 取締役(現任)

2019年4月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE.LTD.取締役(現任)

(注)3

8,796,595

代表取締役

COO

北堀 孝男

1947年11月2日

1966年3月 株式会社万栄本店(現三井食品株式会社)入社

1982年12月 株式会社埼玉ウルノ入社

1992年10月 株式会社ミズホ(現株式会社ヨシムラ・フード)入社

2005年9月 同社代表取締役

2010年7月 当社代表取締役COO(現任)

2010年7月 株式会社ジョイ・ダイニング・プロダクツ代表取締役

2010年12月 株式会社桜顔酒造取締役(現任)

2011年4月 株式会社ヨシムラ・フード取締役(現任)

2012年9月 楽陽食品株式会社代表取締役(現任)

2013年2月 株式会社オーブン取締役(現任)

2014年2月 株式会社ダイショウ代表取締役(現任)

2014年5月 白石興産株式会社代表取締役(現任)

2014年5月 ジョイ・ダイニング・プロダクツ取締役(現任)

2015年1月 株式会社雄北水産代表取締役(現任)

2016年9月 栄川酒造株式会社代表取締役(現任)

2016年9月 株式会社エスケーフーズ代表取締役

      (現任)

2017年2月 純和食品株式会社代表取締役(現任)

2017年10月 株式会社ヤマニ野口水産代表取締役

      (現任)

2018年3月 株式会社おむすびころりん本舗取締役

      (現任)

2018年8月 株式会社まるかわ食品代表取締役(現任)

2019年6月 株式会社森養魚場代表取締役(現任)

(注)3

18,530

取締役

CFO

安東 俊

1978年6月2日

2002年4月 YKK株式会社入社

2007年4月 りそなキャピタル株式会社入社

2008年9月 株式会社レバレッジパートナーズ(現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス)入社

2010年7月 当社執行役員経営企画室長

2012年10月 当社取締役CFO(現任)

2017年12月 JSTT SINGAPORE PTE. LTD.取締役(現任)

2018年4月 YFHD (CAMBODIA)CO.,LTD.取締役(現任)

2018年9月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED取締役(現任)

2019年4月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD. 取締役(現任)

2019年5月 PACIFIC SORBY PTE. LTD. 取締役(現任)

2020年1月 NKR CONTINENTAL PTE. LTD. 取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高田 素行

1947年2月16日

1969年4月 住友商事株式会社入社

1983年8月 日東工器株式会社取締役

1992年6月 同社代表取締役社長

2004年6月 同社相談役

2012年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック常務理事(現任)

2016年5月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

大竹 博幸

1950年2月14日

1974年4月 古河電気工業株式会社入社

2008年2月 蘇州古河電力光纜有限公司

      董事長兼総経理

2010年6月 古河電気工業株式会社執行役員

      (海外事業推進担当)

2013年6月 同社取締役 兼 執行役員常務

2014年4月 同社取締役 兼 執行役員専務

2016年4月 同社シニア・フェロー

2017年4月 同社特別顧問

2017年5月 当社取締役(現任)

2018年4月 古河電気工業株式会社アドヴァイザー

(注)3

5,000

監査役

(常勤)

田中 修

1948年10月13日

1973年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1989年5月 株式会社伊藤園出向

1994年3月 りそなキャピタル株式会社入社

2006年5月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社

2014年9月 当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

竹村 勲

1942年5月16日

1967年4月 大和証券株式会社入社

1988年4月 同社事業法人部長

1997年6月 同社参与

1998年6月 大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役

2001年6月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社(現大和証券株式会社)監査役

2003年6月 株式会社大和証券グループ本社監査役

2010年7月 当社監査役(現任)

2017年12月 南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社監査役

2020年3月 南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社社外取締役(現任)

(注)4

-

監査役

池田 淳

1961年10月5日

1985年4月 株式会社埼玉銀行(現りそな銀行)入行

1989年9月 エヌイーディー株式会社入社

1999年4月 安田企業投資株式会社入社

2001年9月 株式会社ホットランド入社

2005年1月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社

2006年5月 MUハンズオンキャピタル株式会社入社

2008年4月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社

2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役(現任)

2017年5月 当社監査役(現任)

(注)4

-

8,820,125

 (注)1.取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。

2.監査役 田中修、竹村勲および池田淳は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役高田素行は、上場企業の代表取締役として経営に携わった経験があり、会社経営者としての豊富な経験や実績、幅広い見識による適切な助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役高田素行と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。

 社外取締役大竹博幸は、海外事業での豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化できることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役大竹博幸は当社株式5,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。

 社外監査役田中修は、銀行およびベンチャーキャピタル業界において長年の経験を持ち、専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役田中修と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。

 社外監査役竹村勲は、金融機関における長年の法人営業経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから中立的な観点から的確な指摘を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役竹村勲と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。

 社外監査役池田淳は、ベンチャーキャピタル業界における長年の経験を持ち、財務分野における専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役池田淳と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。

 当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査をおこなっております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室および会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査をおこなうとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。

 

 

社外役員の選任

2018/5/292018/12/172018/12/212019/5/312020/5/29選任の理由
高田 素行上場企業の代表取締役として、会社経営、組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の経営に対し客観的かつ専門的な助言をいただけると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。。
大竹 博幸上場企業の取締役として経営に携わった経験や、海外事業での豊富な経験と実績を活かし、当社の経営に対して客観的かつ専門的な助言をいただけると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。