日本食品化工【2892】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/302019/4/262019/6/272020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

内部監査担当

髙 野 瀬 励

昭和33年10月14日

昭和57年 4月

三菱商事㈱入社

(注)2

平成16年 6月

同社食糧本部油脂ユニットマネージャー

平成23年 4月

同社農水産本部副本部長兼油脂ユニットマネージャー

平成25年 4月

同社執行役員 生活産業グループCEOオフィス室長

平成26年 4月

同社執行役員 中国生活産業グループ統括

平成28年 4月

同社執行役員 関西支社副支社長

平成30年 4月

当社社長 内部監査担当

平成30年 6月

代表取締役 社長 内部監査担当(現)

取締役

常務執行役員

総務・経理・情報システム担当

伊 藤 和 雄

昭和36年 1月 7日

昭和58年 4月

三菱商事㈱入社

(注)2

平成15年 5月

同社化学品グループコントロールオフィス

平成18年 3月

同社化学品グループコントローラー

平成20年 4月

欧州三菱商事会社出向兼欧阿中東CIS統括付

平成23年 4月

三菱商事㈱コーポレート担当役員補佐

平成25年 4月

三菱商事フィナンシャルサービス㈱代表取締役社長

平成27年 4月

三菱商事㈱生活産業グループ管理部長

平成27年 6月

当社監査役

平成28年 4月

三菱商事㈱理事 生活産業グループ管理部長

平成28年 6月

当社取締役(監査等委員)

平成29年 6月

取締役 常務執行役員 総務・経理・情報システム担当(現)

取締役

執行役員

業務・調達・技術担当

鈴 木 章 久

昭和34年 1月10日

昭和56年 4月

当社入社

(注)2

1

平成18年 6月

工務部長

平成20年 4月

業務部長

平成24年 6月

技術部長

平成24年 7月

参与 技術部長

平成25年 6月

執行役員 技術・品質保証担当

平成26年 6月

平成28年 6月

 

平成29年 4月

平成29年 6月

 

執行役員 業務・調達・技術担当

執行役員 業務・調達・技術・品質保証担当

執行役員 業務・調達・技術担当

取締役 執行役員 業務・調達・技術担当(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

コモディティ事業・プロダクツ事業・海外事業・経営企画・営業担当

刀禰館 次 郎

昭和41年12月 6日

平成 2年 4月

平成11年 4月

 

三菱商事㈱入社

Asia Modified Starch Co.,Ltd.出向

(注)2

平成14年 4月

平成17年11月

Asia Citrix Co.,Ltd.出向

三菱商事㈱食糧本部澱粉・ビールユニット

平成20年 4月

平成21年 5月

同社食糧本部糖質ユニット

英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社出向

平成23年 4月

平成24年 5月

 

欧州三菱商事会社出向

三菱商事㈱農水産本部糖質ユニット

平成25年 4月

平成26年 4月

 

平成27年 1月

 

同社農水産本部糖質部

当社執行役員 経営企画担当 経営企画室長

執行役員 コモディティ事業・プロダクツ事業・経営企画担当

平成30年 4月

執行役員 コモディティ事業・プロダクツ事業・海外事業・経営企画・営業担当

平成30年 6月

取締役 執行役員 コモディティ事業・プロダクツ事業・海外事業・経営企画・営業担当(現)

取締役

 

藤 田 佳 久

昭和38年 7月15日

昭和61年 4月

三菱商事㈱入社

(注)2

平成15年 4月

同社飼料ユニット総括マネージャー

平成16年 4月

当社経営企画室長

平成17年 6月

取締役 九州担当 経営企画室長

平成19年 6月

三菱商事㈱澱粉・ビールユニット総括マネージャー

平成20年 4月

同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー

平成22年 5月

Asia Modified Starch Co., Ltd.社長

平成26年 4月

三菱商事㈱生活原料本部糖質部長

平成26年 6月

当社取締役(現)

平成28年 4月

三菱商事㈱生活消費財本部製粉糖質部長(現)

取締役

(監査等委員)

 

村 松 隆 志

昭和25年12月11日

昭和50年 4月

味の素㈱入社

(注)3

1

平成13年 7月

同社アミノ酸部長

平成15年 7月

欧州味の素販売㈱取締役社長

平成17年 6月

味の素オムニケム㈱取締役社長

平成20年 6月

味の素トレーディング㈱代表取締役社長

平成23年 5月

㈱ギャバン常勤監査役

平成27年10月

㈱ジオコード常勤監査役(現)

平成28年 6月

当社取締役(監査等委員)

(現)

取締役

(監査等委員)

 

田 辺 研一郎

昭和40年 6月 5日

平成 7年 4月

第二東京弁護士会登録

中外合同法律事務所入所(現)

(注)3

0

平成15年 7月

当社顧問弁護士

平成28年 6月

当社取締役(監査等委員)

(現)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

嶋 津 吉 裕

昭和43年 8月10日

平成 3年 4月

三菱商事㈱入社

(注)3

平成21年 4月

同社主計部予・決算管理チームリーダー

平成23年 6月

同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部長兼内部統制推進部長

平成25年 7月

三菱商事(中国)有限公司出向 薫事CFO兼三菱商事(上海)有限公司出向 薫事CFO兼副総経理兼三菱商事㈱東アジア統括付

平成28年 3月

三菱商事㈱経営企画部ポートフォリオ戦略室長

平成29年 4月

同社生活産業グループ管理部長(現)

平成29年 6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2

(注)1 村松隆志及び田辺研一郎の両氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月開催の定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から平成32年6月開催の定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、戸塚篤史(新素材事業推進・品質保証・研究担当)、堀哲二(監査等委員会担当)、伝田豊(生産担当 富士工場長)、伊藤剛(AMSCO担当)の4名であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

髙 野 瀬 励

1958年10月14日

 

1982年 4月

三菱商事㈱入社

2004年 6月

同社食糧本部油脂ユニットマネージャー

2011年 4月

同社農水産本部副本部長兼油脂ユニットマネージャー

2013年 4月

同社執行役員 生活産業グループCEOオフィス室長

2014年 4月

同社執行役員 中国生活産業グループ統括

2016年 4月

同社執行役員 関西支社副支社長

2018年 4月

当社社長 内部監査担当

2018年 6月

代表取締役 社長 内部監査担当

2019年 1月

代表取締役社長 内部監査・営業担当

2019年 4月

代表取締役社長(現)

 

(注)2

0

取締役

常務執行役員

総務・経理・情報システム担当

伊 藤 和 雄

1961年1月7日

 

1983年 4月

三菱商事㈱入社

2003年 5月

同社化学品グループコントロールオフィス

2006年 3月

同社化学品グループコントローラー

2008年 4月

欧州三菱商事会社出向兼欧阿中東CIS統括付

2011年 4月

三菱商事㈱コーポレート担当役員補佐

2013年 4月

三菱商事フィナンシャルサービス㈱代表取締役社長

2015年 4月

三菱商事㈱生活産業グループ管理部長

2015年 6月

当社監査役

2016年 4月

三菱商事㈱理事 生活産業グループ管理部長

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)

2017年 6月

取締役 常務執行役員 総務・経理・情報システム担当(現)

 

(注)2

取締役

執行役員

業務・調達・技術担当

鈴 木 章 久

1959年1月10日

 

1981年 4月

当社入社

2006年 6月

工務部長

2008年 4月

業務部長

2012年 6月

技術部長

2012年 7月

参与 技術部長

2013年 6月

執行役員 技術・品質保証担当

2014年 6月

執行役員 業務・調達・技術担当

2016年 6月

執行役員 業務・調達・技術・品質保証担当

2017年 4月

執行役員 業務・調達・技術担当

2017年 6月

取締役 執行役員 業務・調達・技術担当(現)

 

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

刀禰館 次 郎

1966年12月6日

 

1990年 4月

三菱商事㈱入社

1999年 4月

Asia Modified Starch Co.,Ltd.出向

2002年 4月

Asia Citrix Co.,Ltd.出向

2005年11月

三菱商事㈱食糧本部澱粉・ビールユニット

2008年 4月

同社食糧本部糖質ユニット

2009年 5月

英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社出向

2011年 4月

欧州三菱商事会社出向

2012年 5月

三菱商事㈱農水産本部糖質ユニット

2013年 4月

同社農水産本部糖質部

2014年 4月

当社執行役員 経営企画担当 経営企画室長

2015年 1月

執行役員 コモディティ事業・プロダクツ事業・経営企画担当

2018年 4月

執行役員 コモディティ事業・プロダクツ事業・海外事業・経営企画・営業担当

2018年 6月

取締役(現) 執行役員 コモディティ事業・プロダクツ事業・海外事業・経営企画・営業担当

2019年 1月

三菱商事㈱生活消費財本部製粉糖質部

2019年 4月

同社消費財本部製粉糖質部長(現)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

村 松 隆 志

1950年12月11日

 

1975年 4月

味の素㈱入社

2001年 7月

同社アミノ酸部長

2003年 7月

欧州味の素販売㈱取締役社長

2005年 6月

味の素オムニケム㈱取締役社長

2008年 6月

味の素トレーディング㈱代表取締役社長

2011年 5月

㈱ギャバン常勤監査役

2015年10月

㈱ジオコード常勤監査役(現)

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)

(現)

 

(注)3

2

取締役

(監査等委員)

田 辺 研一郎

1965年6月5日

 

1995年 4月

第二東京弁護士会登録

中外合同法律事務所入所(現)

2003年 7月

当社顧問弁護士

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)

(現)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

嶋 津 吉 裕

1968年8月10日

 

1991年 4月

三菱商事㈱入社

2009年 4月

同社主計部予・決算管理チームリーダー

2011年 6月

同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部長兼内部統制推進部長

2013年 7月

三菱商事(中国)有限公司出向 薫事CFO兼三菱商事(上海)有限公司出向 薫事CFO兼副総経理兼三菱商事㈱東アジア統括付

2016年 3月

三菱商事㈱経営企画部ポートフォリオ戦略室長

2017年 4月

同社生活産業グループ管理部長

2017年 6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2019年 4月

三菱商事㈱食品産業管理部長(現)

 

(注)3

3

(注)1 村松隆志及び田辺研一郎は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年6月開催の定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年6月開催の定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は戸塚篤史(新素材事業推進・品質保証・研究担当)、伝田豊(生産担当、富士工場長)、伊藤剛(AMSCO事業担当、Asia Modified StarchCo.,Ltd. Managing Director)、長﨑剛(コモディティ事業・プロダクツ事業・経営企画・海外事業担当)、松本利裕(営業担当)の5名であります

② 社外役員の状況

当社は、経営の公正性及び透明性を高めるとともに、経営監督機能を強化することを目的として社外取締役(監査等委員)2名を選任しております。

 社外取締役の選任は、食品業界をはじめ関連業界に関する豊富な知識、経験又は法律、会計等に関する専門的知見の有無、また、東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき判断しております。

 村松隆志、田辺研一郎は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2にいう独立役員であり、当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。

 なお、社外取締役の選任理由は以下のとおりです。

氏名

選任理由

村 松 隆 志

食品会社の経営者や監査役としての豊富な経験に加え、社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社の株式2,000株を保有する株主でありますが、当社の関連会社や取引先との利害関係はありません。

田 辺 研 一 郎

直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有し、また社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社の株式400株を保有する株主でありますが、当社の関連会社や取引先との利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、直属の組織である内部監査室から定期的及び適時に内部統制に係る監査結果等の報告を受けると共に、必要に応じて調査等の指示を出しております。また、会計監査人からも定期的に監査の実施経過や結果の報告を受け、情報交換を行うほか、必要に応じて意見交換を行うなどして連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

髙 野 瀬 励

1958年10月14日

 

1982年 4月

三菱商事㈱入社

2004年 6月

同社食糧本部油脂ユニットマネージャー

2011年 4月

同社農水産本部副本部長兼油脂ユニットマネージャー

2013年 4月

同社執行役員 生活産業グループCEOオフィス室長

2014年 4月

同社執行役員 中国生活産業グループ統括

2016年 4月

同社執行役員 関西支社副支社長

2018年 4月

当社社長 内部監査担当

2018年 6月

代表取締役 社長 内部監査担当

2019年 1月

代表取締役社長 内部監査・営業担当

2019年 4月

代表取締役社長(現)

 

(注)2

1

取締役

常務執行役員

総務・経理・情報システム担当

伊 藤 和 雄

1961年1月7日

 

1983年 4月

三菱商事㈱入社

2003年 5月

同社化学品グループコントロールオフィス

2006年 3月

同社化学品グループコントローラー

2008年 4月

欧州三菱商事会社出向兼欧阿中東CIS統括付

2011年 4月

三菱商事㈱コーポレート担当役員補佐

2013年 4月

三菱商事フィナンシャルサービス㈱代表取締役社長

2015年 4月

三菱商事㈱生活産業グループ管理部長

2015年 6月

当社監査役

2016年 4月

三菱商事㈱理事 生活産業グループ管理部長

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)

2017年 6月

取締役 常務執行役員 総務・経理・情報システム担当(現)

 

(注)2

取締役

執行役員

業務・調達・技術担当

鈴 木 章 久

1959年1月10日

 

1981年 4月

当社入社

2006年 6月

工務部長

2008年 4月

業務部長

2012年 6月

技術部長

2012年 7月

参与 技術部長

2013年 6月

執行役員 技術・品質保証担当

2014年 6月

執行役員 業務・調達・技術担当

2016年 6月

執行役員 業務・調達・技術・品質保証担当

2017年 4月

執行役員 業務・調達・技術担当

2017年 6月

取締役 執行役員 業務・調達・技術担当(現)

 

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

羽多 英俊

1969年8月9日

 

1993年 4月

三菱商事㈱入社

2000年 6月

カナダ三菱商事会社 バンクーバー本店 出向

2004年 1月

Agrex Inc,Portland Office 出向

2006年 5月

三菱商事株式会社 油脂ユニット

2013年 4月

同社 油脂部 油脂製品チームリーダー

2014年 5月

同社 糖質部 澱粉ビールチームリーダー

2016年 4月

同社 製粉糖質部 希少糖事業推進チームリーダー

2018年 4月

同社 製粉糖質部 新規開発チームリーダー

2019年 4月

同社 製粉糖質部 事業戦略チームリーダー

2020年 4月

同社 食品素材部 部長(現)

2020年 6月

当社 取締役(現)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

村 松 隆 志

1950年12月11日

 

1975年 4月

味の素㈱入社

2001年 7月

同社アミノ酸部長

2003年 7月

欧州味の素販売㈱取締役社長

2005年 6月

味の素オムニケム㈱取締役社長

2008年 6月

味の素トレーディング㈱代表取締役社長

2011年 5月

㈱ギャバン常勤監査役

2015年10月

㈱ジオコード常勤監査役

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)

(現)

2020年 5月

㈱ジオコード非常勤監査役(現)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

田 辺 研一郎

1965年6月5日

 

1995年 4月

第二東京弁護士会登録

中外合同法律事務所入所(現)

2003年 7月

当社顧問弁護士

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)

(現)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

嶋 津 吉 裕

1968年8月10日

 

1991年 4月

三菱商事㈱入社

2009年 4月

同社主計部予・決算管理チームリーダー

2011年 6月

同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部長兼内部統制推進部長

2013年 7月

三菱商事(中国)有限公司出向 薫事CFO兼三菱商事(上海)有限公司出向 薫事CFO兼副総経理兼三菱商事㈱東アジア統括付

2016年 3月

三菱商事㈱経営企画部ポートフォリオ戦略室長

2017年 4月

同社生活産業グループ管理部長

2017年 6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2019年 4月

三菱商事㈱食品産業管理部長(現)

 

(注)3

6

(注)1 村松隆志及び田辺研一郎は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月開催の定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年6月開催の定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は伝田豊(生産担当、富士工場長)、伊藤剛(AMSCO事業担当、Asia Modified StarchCo.,Ltd. Managing Director)、長﨑剛(コモディティ事業・プロダクツ事業・経営企画・海外事業担当)、松本利裕(営業担当)、海野剛裕(新素材事業推進・品質保証・研究担当)の5名であります

② 社外役員の状況

当社は、経営の公正性及び透明性を高めるとともに、経営監督機能を強化することを目的として社外取締役(監査等委員)2名を選任しております。

 社外取締役の選任は、食品業界をはじめ関連業界に関する豊富な知識、経験又は法律、会計等に関する専門的知見の有無、また、東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき判断しております。

 村松隆志、田辺研一郎は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2にいう独立役員であり、当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。

 なお、社外取締役の選任理由は以下のとおりです。

氏名

選任理由

村 松 隆 志

食品会社の経営者や監査役としての豊富な経験に加え、社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社の株式3,200株を保有する株主でありますが、当社の関連会社や取引先との利害関係はありません。

田 辺 研 一 郎

直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有し、また社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社の株式600株を保有する株主でありますが、当社の関連会社や取引先との利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、直属の組織である内部監査室から定期的及び適時に内部統制に係る監査結果等の報告を受けると共に、必要に応じて調査等の指示を出しております。また、会計監査人からも定期的に監査の実施経過や結果の報告を受け、情報交換を行うほか、必要に応じて意見交換を行うなどして連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/302019/4/262019/6/272020/6/25選任の理由
村松隆志食品会社の経営者や監査役としての豊富な経験を有しているため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。加えて、社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るものと判断し、選任しております。 また、当社及び当社の関連会社や取引先との利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
田辺研一郎直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。加えて、社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るものと判断し、選任しております。 また、当社及び当社の関連会社や取引先との利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。