日清食品ホールディングス【2897】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/62018/6/282018/12/52018/12/52018/12/52019/3/112019/6/272020/1/142020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人8人8人7人8人
社外役員数5人5人5人5人5人5人5人4人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
 当社は、当初2007年6月28日開催の第59期定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「買収防衛策」といいます)について、株主の皆様のご承認をいただき、導入いたしました。その後、直近では2016年6月28日開催の第68期定時株主総会の決議により更新(以下「本プラン」といいます)しております。本プランの有効期限は、2019年3月期に関する当社の定時株主総会の終結の時までとなっておりますが、2017年12月6日開催の取締役会において、廃止することを決議いたしました。  当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社の「会社の支配に関する基本方針」(以下「基本方針」といいます)を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組みとして、買収防衛策を更新してまいりました。 当社は、買収防衛策の導入以降においても、中期経営計画の策定やその着実な実行による企業価値の向上、自社株買い・増配などの株主還元の充実、コーポレートガバナンスの強化に積極的に取り組んでまいりました。さらに、2007年の買収防衛策導入以降の当社を取り巻く経営環境の変化や買収防衛策を巡る近時の動向を注視しつつ、本プランについて、経営諮問委員会や取締役会、経営会議で繰り返し議論を重ねてまいりました。その結果、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社における本プランの必要性が相対的に低下したものと判断し、当社は2017年12月6日開催の取締役会において、本プランを廃止することを決議いたしました。  なお、当社は、本プラン廃止後も引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努め、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
 当社は、当初2007年6月28日開催の第59期定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「買収防衛策」といいます)について、株主の皆様のご承認をいただき、導入いたしました。その後、直近では2016年6月28日開催の第68期定時株主総会の決議により更新(以下「本プラン」といいます)しております。本プランの有効期限は、2019年3月期に関する当社の定時株主総会の終結の時までとなっておりますが、2017年12月6日開催の取締役会において、廃止することを決議いたしました。  当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社の「会社の支配に関する基本方針」(以下「基本方針」といいます)を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組みとして、買収防衛策を更新してまいりました。 当社は、買収防衛策の導入以降においても、中期経営計画の策定やその着実な実行による企業価値の向上、自社株買い・増配等の株主還元の充実、コーポレートガバナンスの強化に積極的に取り組んでまいりました。さらに、2007年の買収防衛策導入以降の当社を取り巻く経営環境の変化や買収防衛策を巡る近時の動向を注視しつつ、本プランについて、経営諮問委員会や取締役会、経営会議で繰り返し議論を重ねてまいりました。その結果、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社における本プランの必要性が相対的に低下したものと判断し、当社は2017年12月6日開催の取締役会において、本プランを廃止することを決議いたしました。  なお、当社は、本プラン廃止後も引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努め、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

取締役社長

CEO

(グループ最高経営責任者)

安藤 宏基

昭和22年

10月7日生

 

昭和48年7月

当社入社

昭和49年5月

当社取締役に就任

 

当社海外事業部長、開発部長

昭和54年4月

当社常務取締役に就任

 

当社営業本部長

昭和56年6月

当社代表取締役専務取締役に就任

昭和58年7月

当社代表取締役副社長に就任

昭和60年6月

当社代表取締役社長に就任(現)

平成19年1月

宇治開発興業㈱代表取締役社長に就任

(現)

平成20年10月

当社CEOに就任(現)

(他の会社の代表状況)

 宇治開発興業㈱代表取締役社長

 

(注)4

121,158

代表取締役

副社長

COO

(グループ最高執行責任者)

安藤 徳隆

昭和52年

6月8日生

 

平成19年3月

当社入社

 

当社経営企画部部長

平成19年6月

当社経営戦略部部長

平成20年2月

当社執行役員に就任

 

当社経営戦略部長

平成20年6月

当社取締役に就任

 

当社マーケティング担当

平成20年10月

当社CMO(グループマーケティング責任者)に就任

平成22年6月

当社専務取締役に就任

 

日清食品代表取締役副社長に就任

平成23年4月

当社米州総代表に就任

平成24年4月

当社CSO(グループ経営戦略責任者)に就任

当社RHQ-Asia 統括に就任

平成26年4月

当社マーケティング管掌 兼 生産・資材管掌

平成26年6月

当社SCM管掌

 

当社代表取締役に就任(現)

平成27年4月

当社代表取締役専務取締役・CMOに就任

 

日清食品㈱代表取締役社長に就任(現)

平成28年4月

当社代表取締役専務取締役 兼 日清食品㈱代表取締役社長

平成28年6月

当社代表取締役副社長・COO(現) 兼 日清食品㈱代表取締役社長に就任

(他の会社の代表状況)

日清食品㈱代表取締役社長

 

(注)4

33,840

取締役

CFO

(グループ財務

責任者)

横山  之雄

昭和31年

11月16日生

 

昭和54年4月

㈱富士銀行入行

平成17年4月

㈱みずほ銀行渋谷支店長に就任

平成19年4月

同行執行役員渋谷支店長に就任

平成20年4月

当社入社

 

執行役員財務部長に就任

平成20年10月

当社執行役員財務経理部長に就任

 

日清食品アセットマネジメント㈱代表取締役社長に就任

平成22年1月

当社執行役員・CFOに就任

平成22年6月

当社取締役・CFOに就任(現)

平成28年6月

当社取締役・CFO 兼 常務執行役員に就任(現)

 

(注)4

2,085

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

小林 健

昭和24年

2月14日生

 

昭和46年7月

三菱商事㈱入社

平成15年4月

同社執行役員に就任

シンガポール支店長

平成16年6月

同社執行役員

プラントプロジェクト本部長

平成18年4月

同社執行役員

船舶・交通・宇宙航空事業本部長

平成19年4月

同社常務執行役員に就任

新産業金融事業グループCEO

平成19年6月

同社取締役常務執行役員に就任

新産業金融事業グループCEO

 平成20年6月

同社取締役退任、常務執行役員

新産業金融事業グループCEO

平成22年4月

平成22年6月

平成23年6月

同社副社長執行役員社長補佐に就任

同社代表取締役 社長に就任

当社取締役に就任(現)

平成28年4月

三菱商事㈱代表取締役会長

平成28年6月

同社取締役会長(現)

三菱重工業㈱社外取締役(現)

三菱自動車工業㈱社外取締役(現)

 

(注)4

6,782

取締役

岡藤 正広

昭和24年

12月12日生

 

昭和49年4月

伊藤忠商事㈱入社

平成14年6月

同社執行役員に就任

平成16年4月

同社常務執行役員に就任

平成16年6月

平成18年4月

平成21年4月

平成22年4月

平成23年6月

平成30年4月

同社常務取締役に就任

同社専務取締役に就任

同社取締役副社長に就任

同社代表取締役社長に就任

当社取締役に就任(現)

伊藤忠商事㈱代表取締役会長CEO(現)

(他の会社の代表状況)

伊藤忠商事㈱代表取締役会長CEO

 

(注)4

6,782

取締役

(独立役員)

石倉  洋子

昭和24年

3月19日生

 

昭和60年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社

平成4年4月

青山学院大学国際政治経済学部教授に就任

平成8年3月

エイボン・プロダクツ㈱取締役(非常勤)に就任

平成12年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任

平成16年4月

ボーダフォンホールディングス㈱取締役(非常勤)に就任

平成16年4月

平成17年10月

日本郵政公社社外理事(非常勤)に就任

日本学術会議副会長に就任

平成18年6月

㈱商船三井取締役に就任

平成22年6月

 

平成23年4月

当社取締役に就任(現)

富士通㈱取締役に就任

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授に就任

 平成24年4月

一橋大学名誉教授に就任(現)

 平成24年6月

ライフネット生命保険株式会社取締役

 平成26年6月

双日株式会社取締役

 平成27年6月

株式会社資生堂取締役に就任(現)

 

(注)4

1,085

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(独立役員)

軽部  征夫

昭和17年

1月27日生

 

 

昭和47年8月

アメリカ・イリノイ大学食品科学科
(博士研究員)

昭和55年7月

東京工業大学資源化学研究所 助教授に就任

昭和60年2月

東京工業大学資源化学研究所 教授に就任

昭和63年4月

東京大学先端科学技術研究センター 教授に就任

平成11年4月

東京大学国際産学共同研究センター長

平成13年4月

東京大学国際産学共同研究センター 教授に就任

平成14年4月

東京工科大学片柳研究所 教授に就任

 

独立行政法人産業技術総合研究所

先端バイオエレクトロニクス研究ラボ長

平成15年4月

東京工科大学バイオニクス学部長に就任

平成15年8月

独立行政法人産業技術総合研究所

 

バイオニクス研究センター長

平成17年4月

東京工科大学 副学長に就任

平成20年6月

東京工科大学 学長に就任(現)

平成21年4月

独立行政法人産業技術総合研究所

 

連携研究体バイオ技術産業化センター

 

連携研究体長

平成27年6月

当社取締役に就任(現)

 

(注)4

2,457

取締役

(独立役員)

水野  正人

昭和18年

5月25日生

 

 

昭和41年3月

美津濃株式会社入社

昭和53年5月

同社取締役に就任

昭和55年2月

同社常務取締役に就任

昭和58年6月

同社代表取締役常務取締役に就任

昭和59年5月

同社代表取締役副社長に就任

昭和63年5月

同社代表取締役社長に就任

平成18年6月

同社代表取締役会長に就任

平成24年10月

同社顧問に就任

平成26年7月

同社相談役会長(現)

平成28年6月

当社取締役に就任(現)

 

(注)4

1,433

監査役

(常勤)

澤井 政彦

昭和33年

6月29日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成19年9月

当社財務部部長

平成20年10月

当社財務経理部部長

平成26年3月

米国日清Director Executive Vice-President, CFO

平成29年9月

平成30年3月

当社財務経理部部長

当社監査役室室長

平成30年6月

当社監査役に就任(現)

 

(注)5

3,119

監査役

(常勤)

(独立役員)

金森 一雄

昭和24年

8月8日生

 

昭和47年4月

㈱富士銀行入行

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行

執行役員大手町営業第七部長

平成16年3月

日本橋興業㈱代表取締役専務に就任

平成18年6月

芙蓉総合リース㈱常務取締役に就任

平成21年6月

当社監査役に就任(現)

 

(注)6

4,703

監査役

(独立役員)

向井 千杉

昭和22年

10月4日生

 

昭和50年4月

東京地方裁判所判事補

昭和62年4月

名古屋地方裁判所判事(名古屋高等裁判所判事事務代行)

平成元年4月

弁護士登録 西綜合法律事務所(現)

平成12年6月

NECソフト㈱監査役に就任

平成13年1月

東京簡易裁判所司法委員

平成13年4月

東京家庭裁判所調停委員

平成19年10月

中央建設工事紛争審査会(国土交通省)特別委員(現)

平成22年1月

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 契約監視委員会委員(現)

平成27年6月

当社監査役に就任(現)

 

(注)7

1,093

 

 

 

 

 

184,544

 

 (注)1 取締役 小林健、岡藤正広、石倉洋子、軽部征夫及び水野正人の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。

2 監査役 金森一雄、向井千杉の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。

3 取締役副社長 安藤徳隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の長男であります。

4 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

8 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成30年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(平成30年6月27日)現在確認ができないため、平成30年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

亀井 温裕

昭和31年2月20日生

 

昭和54年4月

㈱富士銀行入行

平成15年4月

㈱みずほ銀行証券・IB部長

平成16年5月

同社証券部長

平成18年3月

みずほ証券㈱執行役員 米国みずほ証券社長に就任

平成20年4月

平成22年4月

平成23年3月

同社常務執行役員に就任

みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役副社長に就任

同社代表取締役社長に就任

平成29年12月

コバルトインベストメント㈱取締役に就任(現)

 

10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成32年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

11 当社では、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は19名で、上記記載(1名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

 

男性17名 女性1名 (執行役員のうち女性の比率5.3%)

職名

氏名

専務執行役員 兼 明星食品㈱ 社長

       松尾 昭英

常務執行役員・CDO(グループ食品総合研究責任者) 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長

       田中 充

常務執行役員 国内事業担当 兼 日清食品㈱ 会長

       三浦 善功

執行役員 兼 日清食品チルド㈱ 社長

       伊地知 稔彦

執行役員・CPO(グループ生産責任者)(即席麺事業担当)

       岩井 章

執行役員・CCO(グループコミュニケーション責任者)

       上村 成彦

執行役員 グローバル食品安全研究所 副所長

       大羽 哲郎

執行役員・CIO(グループ情報責任者)

       喜多羅 滋夫

執行役員 兼 ㈱湖池屋 社長

       佐藤 章

執行役員・CMO(グループマーケティング責任者)

       ズナイデン 房子

執行役員・CHO(グループ人事責任者)

       田所 一弘

執行役員 兼 日清食品冷凍㈱ 社長

       多部田 雄司

執行役員 兼 日清シスコ㈱ 社長

       豊留 昭浩

執行役員・CRO(グループ資材調達責任者)

       中井 敏雄

執行役員・CSO(グループ経営戦略責任者)

       本田 信司

執行役員・CLO(グループ法務責任者)

       本間 正浩

執行役員 兼 日清ヨーク㈱ 社長

       前田 健二

執行役員・CPO(グループ生産責任者)(低温食品・菓子・飲料事業担当)

       山田 恭裕

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

CEO

(グループ最高経営責任者)

安藤 宏基

1947年10月7日

 

1973年7月

当社入社

1974年5月

当社取締役に就任

 

当社海外事業部長、開発部長

1979年4月

当社常務取締役に就任

 

当社営業本部長

1981年6月

当社代表取締役専務取締役に就任

1983年7月

当社代表取締役副社長に就任

1985年6月

当社代表取締役社長に就任(現)

2007年1月

宇治開発興業㈱代表取締役社長に就任(現)

2008年10月

当社代表取締役社長・CEOに就任(現)

(他の会社の代表状況)

 宇治開発興業㈱代表取締役社長

 

(注)4

121,977

代表取締役

副社長

COO

(グループ最高執行責任者)

安藤 徳隆

1977年6月8日

 

2007年3月

当社入社

 

当社経営企画部部長

2007年6月

当社経営戦略部部長

2008年2月

当社執行役員に就任

 

当社経営戦略部長

2008年6月

当社取締役に就任

 

当社マーケティング担当

2008年10月

当社CMO(グループマーケティング責任者)に就任

2010年6月

当社専務取締役に就任

 

日清食品代表取締役副社長に就任

2011年4月

当社米州総代表に就任

2012年4月

当社CSO(グループ経営戦略責任者)に就任

当社RHQ-Asia 統括に就任

2014年4月

当社マーケティング管掌 兼 生産・資材管掌

2014年6月

当社SCM管掌

 

当社代表取締役に就任(現)

2015年4月

当社代表取締役専務取締役・CMOに就任

 

日清食品㈱代表取締役社長に就任(現)

2016年4月

当社代表取締役専務取締役 兼 日清食品㈱代表取締役社長

2016年6月

当社代表取締役副社長・COO(現) 兼 日清食品㈱代表取締役社長に就任

(他の会社の代表状況)

日清食品㈱代表取締役社長

 

(注)4

34,651

取締役

CFO

(グループ財務責任者)

横山  之雄

1956年11月16日

 

1979年4月

㈱富士銀行入行

2005年4月

㈱みずほ銀行渋谷支店長に就任

2007年4月

同行執行役員渋谷支店長に就任

2008年4月

当社入社

 

執行役員財務部長に就任

2008年10月

当社執行役員財務経理部長に就任

 

日清食品アセットマネジメント㈱代表取締役社長に就任

2010年1月

当社執行役員・CFOに就任

2010年6月

当社取締役・CFOに就任(現)

2016年6月

当社取締役・CFO 兼 常務執行役員に就任(現)

 

(注)4

2,167

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

小林 健

1949年2月14日

 

1971年7月

三菱商事㈱入社

2003年4月

同社執行役員に就任

シンガポール支店長

2004年6月

同社執行役員

プラントプロジェクト本部長

2006年4月

同社執行役員

船舶・交通・宇宙航空事業本部長

2007年4月

同社常務執行役員に就任

新産業金融事業グループCEO

2007年6月

同社取締役常務執行役員に就任

新産業金融事業グループCEO

 2008年6月

同社取締役退任、常務執行役員

新産業金融事業グループCEO

2010年4月

2010年6月

2011年6月

同社副社長執行役員社長補佐に就任

同社代表取締役 社長に就任

当社取締役に就任(現)

2016年4月

三菱商事㈱代表取締役会長

2016年6月

同社取締役会長(現)

三菱重工業㈱社外取締役(現)

三菱自動車工業㈱社外取締役(現)

 

(注)4

7,519

取締役

岡藤 正広

1949年12月12日

 

1974年4月

伊藤忠商事㈱入社

2002年6月

同社執行役員に就任

2004年4月

同社常務執行役員に就任

2004年6月

2006年4月

2009年4月

2010年4月

2011年6月

2018年4月

同社常務取締役に就任

同社専務取締役に就任

同社取締役副社長に就任

同社代表取締役社長に就任

当社取締役に就任(現)

伊藤忠商事㈱代表取締役会長CEO(現)

(他の会社の代表状況)

伊藤忠商事㈱代表取締役会長CEO

 

(注)4

7,519

取締役

(独立役員)

軽部  征夫

1942年1月27日

 

1972年8月

アメリカ・イリノイ大学食品科学科

(博士研究員)

1874年11月

東京工業大学資源化学研究所 助手に就任

1985年2月

東京工業大学資源化学研究所 教授に就任

1988年4月

東京大学先端科学技術研究センター 教授に就任

1999年4月

東京大学国際産学共同研究センター長

2001年4月

東京大学国際産学共同研究センター 教授に就任

2002年4月

東京工科大学片柳研究所 教授に就任

 

独立行政法人産業技術総合研究所

先端バイオエレクトロニクス研究ラボ長

2003年4月

東京工科大学バイオニクス学部長に就任

2003年8月

独立行政法人産業技術総合研究所

 

バイオニクス研究センター長

2005年4月

東京工科大学 副学長に就任

2008年6月

東京工科大学 学長に就任(現)

2009年4月

独立行政法人産業技術総合研究所

 

連携研究体バイオ技術産業化センター

 

連携研究体長

2015年6月

当社取締役に就任(現)

 

(注)4

3,194

取締役

(独立役員)

水野  正人

1943年5月25日

 

1966年3月

美津濃㈱入社

1978年5月

同社取締役に就任

1980年2月

同社常務取締役に就任

1983年6月

同社代表取締役常務取締役に就任

1984年5月

同社代表取締役副社長に就任

1988年5月

同社代表取締役社長に就任

2006年6月

同社代表取締役会長に就任

2012年10月

同社顧問に就任

2014年7月

同社相談役会長(現)

2016年6月

当社取締役に就任(現)

 

(注)4

2,170

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(独立役員)

中川 有紀子

1964年6月3日

 

1988年4月

三井信託銀行㈱入行

2006年10月

東芝ジーイー・タービンサービス㈱人事部長に就任

2010年4月

慶應義塾大学産業研究所共同研究員に就任(現)

2011年4月

早稲田大学トランスナショナルHRM研究所招聘研究員に就任(現)

2014年9月

㈱Mizkan Holdings人事部長に就任

2016年4月

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授に就任(現)

2018年6月

㈱エディオン社外取締役に就任(現)

2019年3月

ルネサスエレクトロニクス㈱社外取締役に就任(現)

2019年6月

当社取締役に就任(現)

 

(注)4

-

監査役

(常勤)

澤井 政彦

1958年6月29日

 

1982年4月

当社入社

2007年9月

当社財務部部長

2008年10月

当社財務経理部部長

2014年3月

米国日清Director Executive Vice-President, CFO

2017年9月

2018年3月

当社財務経理部部長

当社監査役室室長

2018年6月

当社監査役に就任(現)

 

(注)5

3,175

監査役

(常勤)

(独立役員)

亀井 温裕

1956年2月20日

 

1979年4月

㈱富士銀行入行

2003年4月

㈱みずほ銀行証券・IB部長に就任

2004年5月

同社証券部長に就任

2006年3月

みずほ証券㈱執行役員に就任

米国みずほ証券社長に就任

2008年4月

同社常務執行役員に就任

2010年4月

みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役副社長に就任

2011年3月

同社代表取締役社長に就任

2017年12月

コバルトインベストメント㈱取締役に就任

2018年6月

キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役に就任(現)

2019年6月

当社監査役に就任(現)

 

(注)6

-

監査役

(独立役員)

向井 千杉

1947年10月4日

 

1975年4月

東京地方裁判所判事補

1987年4月

名古屋地方裁判所判事(名古屋高等裁判所判事職務代行)

1989年4月

弁護士登録 西綜合法律事務所(現)

2000年6月

NECソフト㈱監査役に就任

2001年1月

東京簡易裁判所司法委員

2001年4月

東京家庭裁判所調停委員

2007年10月

中央建設工事紛争審査会(国土交通省)特別委員(現)

2010年1月

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 契約監視委員会委員(現)

2015年6月

当社監査役に就任(現)

2018年8月

株木建設㈱社外監査役に就任(現)

 

(注)6

1,421

183,793

 

 (注)1 取締役 小林健、岡藤正広、軽部征夫、水野正人及び中川有紀子の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。

2 監査役 亀井温裕、向井千杉の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。

3 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2019年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2019年6月26日)現在確認ができないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

8 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

杉浦 哲郎

1954年7月30日生

 

1977年4月

㈱富士銀行入行

1992年4月

富士総合研究所㈱ニューヨーク事務所長

1996年6月

同社経済調査部長

2001年1月

同社理事チーフエコノミスト

2005年4月

2007年4月

2011年7月

㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員に就任

みずほ総合研究所㈱専務執行役員に就任

同社副理事長

2014年4月

2017年6月

2018年6月

一般社団法人日本経済調査協議会専務理事に就任(現)

芙蓉オートリース㈱監査役に就任

カーリットホールディングス㈱補欠監査役に就任(現)

2019年6月

東京高速道路㈱社外監査役に就任(現)

2019年6月

㈱千葉興業銀行 社外取締役に就任(現)

 

9 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

10 当社では、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は16名で、上記記載(1名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

 

男性15名 女性‐名 (執行役員のうち女性の比率‐%)

職名

氏名

常務執行役員・CDO(グループ食品総合研究責任者) 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長

       田中 充

常務執行役員 兼 明星食品㈱ 社長

       三浦 善功

常務執行役員・CSO(グループ経営戦略責任者

       本田 信司

執行役員 兼 日清食品チルド㈱ 社長

       伊地知 稔彦

執行役員・CPO(グループ生産責任者)(即席麺事業担当)

       岩井 章

執行役員 兼 ぼんち㈱ 社長

       遠藤 純民

執行役員・CIO(グループ情報責任者)

       喜多羅 滋夫

執行役員 兼 ㈱湖池屋 社長

       佐藤 章

執行役員 兼 日清シスコ㈱ 社長

       豊留 昭浩

執行役員・CRO(グループ資材調達責任者)

       中井 敏雄

執行役員・CMO(グループマーケティング責任者)

       深澤 勝義

執行役員・CLO(グループ法務責任者)

       本間 正浩

執行役員 兼 日清ヨーク㈱ 社長

       前田 健二

執行役員・CPO(グループ生産責任者)(低温食品・菓子・飲料事業担当)

       山田 恭裕

執行役員 兼 日清食品冷凍㈱ 社長

       吉田 広之

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。

(ア) 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係

 社外取締役小林健氏は、三菱商事株式会社の取締役会長であり、社外取締役岡藤正広氏は、伊藤忠商事株式会社の代表取締役会長CEOであります。当社グループは、両社に製品の販売及び両社から材料の購入を行っております。いずれの取引もそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役軽部征夫氏及び中川有紀子氏と当社との間には、一般株主との利益相反が生じる取引関係はありません。また、水野正人氏が相談役会長を務められております美津濃㈱と当社グループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上の1%未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 社外監査役亀井温裕氏が社外監査役を務められておりますキョーリン製薬ホールディングス㈱と当社グループは取引がなく、また当社グループと取引関係があるみずほ証券㈱(2018年度は取引実績なし)は、退任から9年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 社外監査役向井千杉氏は弁護士でありますが、当社と同氏は、継続的な顧問契約は締結していません。

(イ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

 当社は、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。

(ウ) 企業統治について果たす機能及び役割

 取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、軽部征夫氏、水野正人氏及び中川有紀子氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である亀井温裕氏及び向井千杉氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。

(エ) 選任状況について

 社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏及び水野正人氏は、他社での経営手腕、実績等を評価して選任しております。

 社外取締役の軽部征夫氏につきましては、社外の有識者の意見を経営に取込む他、先進的な研究に関する経験・見識、数々の海外研究機関との連携により培われた国際経験や学長としての経営手腕を評価し選任しております。

 社外取締役の中川有紀子氏は、人的資源管理・グローバルでの人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識者としての知見や見識、また企業経営の監督経験を評価し選任しております。

 常勤社外監査役である亀井温裕氏は、金融業界で培われた執行役員、代表取締役の経験に基づく、財務・会計の専門家としての知見及び経営者としての豊富な経験を評価して選任しております。

 社外監査役の向井千杉氏は、法律の専門家としての見地から取締役会、監査役会で発言及びアドバイスを行っていただくべく選任しております。

 なお、社外取締役の軽部征夫氏、水野正人氏、中川有紀子氏、社外監査役の亀井温裕氏、向井千杉氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断して独立役員に選任しております。

 

③ 相互連携等について

 社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

CEO

(グループ最高経営責任者)

安藤 宏基

1947年10月7日

 

1973年7月

当社入社

1974年5月

当社取締役に就任

 

当社海外事業部長、開発部長

1979年4月

当社常務取締役に就任

 

当社営業本部長

1981年6月

当社代表取締役専務取締役に就任

1983年7月

当社代表取締役副社長に就任

1985年6月

当社代表取締役社長に就任(現)

2007年1月

宇治開発興業㈱代表取締役社長に就任(2019年9月退任)

2008年10月

当社代表取締役社長・CEOに就任(現)

 

(注)4

122,719

代表取締役

副社長

COO

(グループ最高執行責任者)

安藤 徳隆

1977年6月8日

 

2007年3月

当社入社

 

当社経営企画部部長

2007年6月

当社経営戦略部部長

2008年2月

当社執行役員に就任

 

当社経営戦略部長

2008年6月

当社取締役に就任

 

当社マーケティング担当

2008年10月

当社CMO(グループマーケティング責任者)に就任

2010年6月

当社専務取締役に就任

 

日清食品㈱代表取締役副社長に就任

2011年4月

当社米州総代表に就任

2012年4月

当社CSO(グループ経営戦略責任者)に就任

当社RHQ-Asia 統括に就任

2014年4月

当社マーケティング管掌 兼 生産・資材管掌

2014年6月

当社SCM管掌

 

当社代表取締役に就任(現)

2015年4月

当社代表取締役専務取締役・CMOに就任

 

日清食品㈱代表取締役社長に就任(現)

2016年4月

当社代表取締役専務取締役 兼 日清食品㈱代表取締役社長

2016年6月

当社代表取締役副社長・COO(現) 兼 日清食品㈱代表取締役社長に就任

(他の会社の代表状況)

日清食品㈱代表取締役社長

 

(注)4

35,386

取締役

CFO

(グループ財務責任者)

横山  之雄

1956年11月16日

 

1979年4月

㈱富士銀行入行

2005年4月

㈱みずほ銀行渋谷支店長に就任

2007年4月

同行執行役員渋谷支店長に就任

2008年4月

当社入社

 

執行役員財務部長に就任

2008年10月

当社執行役員財務経理部長に就任

 

日清食品アセットマネジメント㈱代表取締役社長に就任

2010年1月

当社執行役員・CFOに就任

2010年6月

当社取締役・CFOに就任(現)

2016年6月

当社取締役・CFO 兼 常務執行役員に就任(現)

 

(注)4

2,242

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

小林 健

1949年2月14日

 

1971年7月

三菱商事㈱入社

2003年4月

同社執行役員に就任

シンガポール支店長

2004年6月

同社執行役員

プラントプロジェクト本部長

2006年4月

同社執行役員

船舶・交通・宇宙航空事業本部長

2007年4月

同社常務執行役員に就任

新産業金融事業グループCEO

2007年6月

同社取締役常務執行役員に就任

新産業金融事業グループCEO

 2008年6月

同社取締役退任、常務執行役員

新産業金融事業グループCEO

2010年4月

2010年6月

2011年6月

同社副社長執行役員社長補佐に就任

同社代表取締役 社長に就任

当社取締役に就任(現)

2016年4月

三菱商事㈱代表取締役会長

2016年6月

同社取締役会長(現)

三菱重工業㈱社外取締役(現)

三菱自動車工業㈱社外取締役(現)

 

(注)4

8,186

取締役

岡藤 正広

1949年12月12日

 

1974年4月

伊藤忠商事㈱入社

2002年6月

同社執行役員に就任

2004年4月

同社常務執行役員に就任

2004年6月

2006年4月

2009年4月

2010年4月

2011年6月

2018年4月

同社常務取締役に就任

同社専務取締役に就任

同社取締役副社長に就任

同社代表取締役社長に就任

当社取締役に就任(現)

伊藤忠商事㈱代表取締役会長CEO(現)

(他の会社の代表状況)

伊藤忠商事㈱代表取締役会長CEO

 

(注)4

8,186

取締役

(独立役員)

水野 正人

1943年5月25日

 

1966年3月

美津濃㈱入社

1978年5月

同社取締役に就任

1980年2月

同社常務取締役に就任

1983年6月

同社代表取締役常務取締役に就任

1984年5月

同社代表取締役副社長に就任

1988年5月

同社代表取締役社長に就任

2006年6月

同社代表取締役会長に就任

2012年10月

同社顧問に就任

2014年7月

同社相談役会長(現)

2016年6月

当社取締役に就任(現)

 

(注)4

2,838

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(独立役員)

中川 有紀子

1964年6月3日

 

1988年4月

三井信託銀行㈱入行

2006年10月

東芝ジーイー・タービンサービス㈱人事部長に就任

2010年4月

慶應義塾大学産業研究所共同研究員に就任(現)

2011年4月

早稲田大学トランスナショナルHRM研究所招聘研究員に就任(現)

2014年9月

㈱Mizkan Holdings人事部長に就任

2016年4月

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授に就任(現)

2018年6月

㈱エディオン社外取締役に就任(2019年6月退任)

2019年3月

ルネサスエレクトロニクス㈱社外取締役に就任(2020年3月退任)

2019年6月

当社取締役に就任(現)

 

(注)4

599

取締役

(独立役員)

櫻庭 英悦

1956年5月30日

 

1980年4月

農林水産省入省

2001年1月

同省 総合食料局消費生活課物価対策室長

2002年10月

同省 大臣官房参事官

2005年7月

同省 総合食料局食品産業振興課長

2008年4月

同省 北海道農政事務所長

2009年7月

同省 大臣官房情報評価課長

2011年5月

同省 大臣官房審議官兼国際部兼生産局

2011年8月

同省 総合食料局次長

2011年9月

同省 大臣官房審議官兼食料産業局兼生産局

2012年9月

同省 大臣官房審議官兼食料産業局

2014年7月

同省 食料産業局長

2016年4月

内閣官房内閣審議官 併任 (2016年6月退官)

2016年9月

一般社団法人ヤマトグループ総合研究所エグゼクティブアナリスト(現)

2020年4月

高崎健康福祉大学農学部客員教授(現)

2020年6月

当社取締役に就任(現)

 

(注)4

-

監査役

(常勤)

澤井 政彦

1958年6月29日

 

1982年4月

当社入社

2007年9月

当社財務部部長

2008年10月

当社財務経理部部長

2014年3月

米国日清Director Executive Vice-President, CFO

2017年9月

2018年3月

当社財務経理部部長

当社監査役室室長

2018年6月

当社監査役に就任(現)

 

(注)5

3,250

監査役

(常勤)

(独立役員)

亀井 温裕

1956年2月20日

 

1979年4月

㈱富士銀行入行

2003年4月

㈱みずほ銀行証券・IB部長に就任

2004年5月

同社証券部長に就任

2006年3月

みずほ証券㈱執行役員に就任

米国みずほ証券社長に就任

2008年4月

同社常務執行役員に就任

2010年4月

みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役副社長に就任

2011年3月

同社代表取締役社長に就任

2017年12月

コバルトインベストメント㈱取締役に就任

2018年6月

キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役に就任(現)

2019年6月

当社監査役に就任(現)

 

(注)6

399

監査役

(独立役員)

向井 千杉

1947年10月4日

 

1975年4月

東京地方裁判所判事補

1987年4月

名古屋地方裁判所判事(名古屋高等裁判所判事職務代行)

1989年4月

弁護士登録 西綜合法律事務所(現)

2000年6月

NECソフト㈱監査役に就任

2001年1月

東京簡易裁判所司法委員

2001年4月

東京家庭裁判所調停委員

2007年10月

中央建設工事紛争審査会(国土交通省)特別委員(現)

2010年1月

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 契約監視委員会委員(現)

2015年6月

当社監査役に就任(現)

2018年8月

株木建設㈱社外監査役に就任(現)

 

(注)6

1,718

185,523

 

 

 (注)1 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子及び櫻庭英悦の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。

2 監査役 亀井温裕、向井千杉の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。

3 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。

4 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2020年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2020年6月25日)現在確認ができないため、2020年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

8 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

杉浦 哲郎

1954年7月30日生

 

1977年4月

㈱富士銀行入行

1992年4月

富士総合研究所㈱ニューヨーク事務所長

1996年6月

同社経済調査部長

2001年1月

同社理事チーフエコノミスト

2005年4月

2007年4月

2011年7月

㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員に就任

みずほ総合研究所㈱専務執行役員に就任

同社副理事長

2014年4月

2017年6月

2018年6月

一般社団法人日本経済調査協議会専務理事に就任

芙蓉オートリース㈱監査役に就任

カーリットホールディングス㈱補欠監査役に就任(現)

2019年6月

東京高速道路㈱社外監査役に就任

2019年6月

㈱千葉興業銀行 社外取締役に就任(現)

2019年6月

一般社団法人日本経済調査協議会調査委員長に就任(現)

 

9 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

10 当社では、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は16名で、上記記載(1名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

 

男性15名 女性‐名 (執行役員のうち女性の比率‐%)

職名

氏名

常務執行役員・CDO(グループ食品総合研究責任者) 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長

       田中 充

常務執行役員 兼 明星食品㈱ 社長

       三浦 善功

常務執行役員・CSO(グループ経営戦略責任者

       本田 信司

執行役員 兼 日清食品チルド㈱ 社長

       伊地知 稔彦

執行役員・CPO(グループ生産責任者)(即席麺事業担当)

       岩井 章

執行役員 兼 ぼんち㈱ 社長

       遠藤 純民

執行役員・CIO(グループ情報責任者)

       喜多羅 滋夫

執行役員 兼 ㈱湖池屋 社長

       佐藤 章

執行役員 兼 日清シスコ㈱ 社長

       豊留 昭浩

執行役員・CRO(グループ資材調達責任者)

       中井 敏雄

執行役員・CMO(グループマーケティング責任者)

       深澤 勝義

執行役員・CLO(グループ法務責任者)

       本間 正浩

執行役員 兼 日清ヨーク㈱ 社長

       前田 健二

執行役員・CPO(グループ生産責任者)(低温食品・菓子・飲料事業担当)

       山田 恭裕

執行役員 兼 日清食品冷凍㈱ 社長

       吉田 広之

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。

(ア) 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係

 社外取締役小林健氏は、三菱商事株式会社の取締役会長であり、社外取締役岡藤正広氏は、伊藤忠商事株式会社の代表取締役会長CEOであります。当社グループは、両社に製品の販売及び両社から材料の購入を行っております。いずれの取引もそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役中川有紀子氏及び櫻庭英悦氏と当社との間には、一般株主との利益相反が生じる取引関係はありません。また、水野正人氏が相談役会長を務められております美津濃㈱と当社グループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上の1%未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 社外監査役亀井温裕氏が社外監査役を務められておりますキョーリン製薬ホールディングス㈱と当社グループは取引がなく、また当社グループと取引関係があるみずほ証券㈱は、退任から10年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 社外監査役向井千杉氏は弁護士でありますが、当社と同氏は、継続的な顧問契約は締結していません。

(イ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

 当社は、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。

(ウ) 企業統治について果たす機能及び役割

 取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、中川有紀子氏及び櫻庭英悦氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である亀井温裕氏及び向井千杉氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。

(エ) 選任状況について

 社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏及び水野正人氏は、他社での経営手腕、実績等を評価して選任しております。

 社外取締役の中川有紀子氏は、人的資源管理・グローバルでの人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識者としての知見や見識、また企業経営の監督経験を評価し選任しております。

 社外取締役の櫻庭英悦氏は、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としてのすぐれた見識等を評価し選任しております。

 常勤社外監査役である亀井温裕氏は、金融業界で培われた執行役員、代表取締役の経験に基づく、財務・会計の専門家としての知見及び経営者としての豊富な経験を評価して選任しております。

 社外監査役の向井千杉氏は、法律の専門家としての見地から取締役会、監査役会で発言及びアドバイスを行っていただくべく選任しております。

 なお、社外取締役の水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、社外監査役の亀井温裕氏、向井千杉氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断して独立役員に選任しております。

 

③ 相互連携等について

 社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/62018/6/282018/12/52018/12/52018/12/52019/3/112019/6/272020/1/142020/6/25選任の理由
小林 健小林健氏は、三菱商事㈱入社以来、シンガポール支店長、プラントプロジェクト本部長、船舶交通・宇宙航空事業本部長、新産業金融事業グループCEO等を経て、2010年6月から2016年3月まで社長を務められ、また、2016年4月から取締役会長として取締役会の議長を務められております。同社における豊富な業務経験と、総合商社の経営者としての豊富な経験からすぐれた見識を有されており、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べ、判断を行われるほか、取締役の業務執行の監視・監督の役割を果たされております。 これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役に選任しております。
岡藤 正広岡藤正広氏は、伊藤忠商事㈱入社以来、主に繊維関連事業に従事し、繊維カンパニープレジデントを経て、2010年4月から2018年3月まで社長を務められ、また、2018年4月からは会長CEOを務められております。同社における豊富な業務経験と、総合商社の経営者としての豊富な経験からすぐれた見識を有されており、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べ、判断を行われるほか、取締役の業務執行の監視・監督の役割を果たされております。 これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役に選任しております。
水野 正人水野正人氏は、美津濃㈱での経営者としての豊富な経験並びにすぐれた見識を有されており、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見と判断を行うほか、取締役の業務執行の監視・監督の役割を果たされております。また、中期経営計画で掲げた“グローバルブランディングの促進”や“重点地域への集中”、 “グローバル経営人材の育成・強化”に関して、適時適切なアドバイスを行われております。さらに、経営諮問委員会の委員として委員会に出席し、積極的に意見を述べていただいております。 これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き当社社外取締役候補者としました。 なお、同氏が相談役会長を務められております美津濃㈱と当社グループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上の1%未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
中川 有紀子------中川有紀子氏は、慶應義塾大学大学院商学研究科で博士号を取得して同校でダイバーシティとイノベーションに関する研究を続けながら、立教大学等の国内外の教育機関で教鞭をとる等、人的資源管理・グローバルでの人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識者としての知見や見識を有されております。また、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業経営の監督経験を豊富に有されており、取締役の業務執行の監視・監督の役割等、職務を適切に遂行されるものと判断しております。 これらのことから、その高い専門性と見識、幅広い経験が今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏がビジネスデザイン研究科教授を務められております立教大学と当社グループは特段の取引関係はありませんので、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
櫻庭 英悦--------櫻庭英悦氏は、農林水産省において食料産業局長等の要職を歴任し、また、高崎健康福祉大学農学部にて農業の六次産業化論の教鞭をとられております。同氏はこれらの豊富な経験と、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としてのすぐれた見識を有されております。また、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、その高い専門性と見識に基づき、客観的な視点で独立性並びに公平性をもって企業経営を監視し、助言を与える等の職務を適切に遂行していただけると判断しております。 これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏がエグゼクティブアナリストを務められております(一社)ヤマトグループ総合研究所と当社は特段の取引関係はありませんので、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
軽部 征夫--軽部征夫氏は、社外の有識者としての意見を当社の経営に取り込むほか、東京大学で教鞭をとる等、先進的な研究に関する経験・見識、数々の海外研究機関との連携により培った国際経験を有されております。 同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、東京工科大学の学長として経営手腕を発揮されており、取締役の業務執行の監視・監督の役割等、職務を適切に遂行されるものと判断しております。また、当社取締役会の諮問機関である経営諮問委員会の副委員長として委員会に出席し、積極的に意見を述べていただいております。 これらのことから、その高い専門性と見識、幅広い経験が今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏が学長を務められております東京工科大学と当社グループは特段の取引関係はありませんので、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
石倉 洋子---石倉 洋子氏は、社外の有識者の意見を経営に取り込む他、一橋大学や慶應義塾大学で教鞭をとる等、国際企業戦略の専門家としての長年の経験と見識を有しております。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、㈱資生堂等他の企業においても社外取締役を務める等、国際政治経済、国際企業戦略等についての長年の経験を通じて企業経営に精通しております。こうした経験から、当社取締役会において積極的に発言いただいており、当社社外取締役として、取締役の業務執行の監視・監督の役割等、今後も職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、当社取締役会の諮問機関である経営諮問委員会の委員長として委員会に出席し議論をリードする他、積極的に意見を述べていただきました。 これらのことから、その高い専門性と見識、幅広い経験が今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、選任しております。 なお、同氏が社外取締役を務めております㈱資生堂と当社グループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の1%未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。