永谷園ホールディングス【2899】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/202019/7/22020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、平成20年6月27日開催の当社定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策を導入いたしました。その後、当社定時株主総会において、当該対応策を継続することについて、株主の皆様のご承認をいただいております(以下、継続後の対応策を「現プラン」といいます。)。 現プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 なお、現プランの有効期間は、平成32年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。 現プランの詳細については、平成29年5月12日付当社プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(当社IRライブラリー;http://www.nagatanien-hd.co.jp/ir/library_brief_note.htmlにてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
当社は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、平成20年6月27日開催の当社定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策を導入いたしました。その後、当社定時株主総会において、当該対応策を継続することについて、株主の皆様のご承認をいただいております(以下、継続後の対応策を「現プラン」といいます。)。 現プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 なお、現プランの有効期間は、平成32年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。 現プランの詳細については、平成29年5月12日付当社プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(当社IRライブラリー;http://www.nagatanien-hd.co.jp/ir/library_brief_note.htmlにてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
当社は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、2008年6月27日開催の当社定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策を導入いたしました。その後、当社定時株主総会において、当該対応策を継続することについて、株主の皆様のご承認をいただいております(以下、継続後の対応策を「現プラン」といいます。)。 現プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 なお、現プランの有効期間は、2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。 現プランの詳細については、2017年5月12日付当社プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(当社IRライブラリー;http://www.nagatanien-hd.co.jp/ir/library_brief_note.htmlにてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
当社は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、2008年6月27日開催の当社定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策を導入いたしました。その後、当社定時株主総会において、当該対応策を継続することについて、株主の皆様のご承認をいただいております(以下、継続後の対応策を「現プラン」といいます。)。 現プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 なお、現プランの有効期間は、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。 現プランの詳細については、2020年5月29日付当社プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(当社IRライブラリー;http://www.nagatanien-hd.co.jp/ir/news.htmlにてご覧いただくことが可能です。)をご参照ください。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

永 谷 栄一郎

1954年8月26日

 

1979年4月

当社入社

1988年6月

取締役・開発部長

1991年6月

常務取締役

1994年6月

専務取締役

1996年6月

代表取締役(現)

取締役社長

2008年6月

取締役会長(現)

 

(注)5

520

取締役相談役

永 谷   明

1936年2月19日

 

1959年4月

当社入社

1961年1月

取締役・仕入部長

1974年6月

常務取締役

1990年6月

専務取締役

1994年6月

取締役副社長

1996年6月

代表取締役

2008年6月

2011年6月

取締役副会長

取締役相談役(現)

 

(注)5

474

取締役社長

代表取締役

永 谷 泰次郎

1956年10月1日

 

1979年4月

当社入社

1997年6月

事業開発部長

2000年6月

取締役

2002年2月

常務取締役

2005年4月

専務取締役

2008年6月

代表取締役(現)

2010年6月

取締役副社長

2012年4月

取締役社長(現)

2013年11月

株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長(現)

 

株式会社麦の穂・代表取締役会長(現)

2019年5月

海外事業本部長(現)

 

(注)5

520

取締役副社長

永 谷 祐一郎

1962年10月31日

 

1986年4月

当社入社

2008年5月

株式会社オクトス・代表取締役社長(現)

2008年6月

生産事業本部長

2010年6月

取締役

2011年6月

常務取締役

2013年6月

専務取締役

2017年4月

取締役副社長(現)

 

(注)5

106

専務取締役

経営戦略本部長

兼 海外事業副本部長

今 村 忠 如

1952年1月31日

 

1975年4月

三菱商事株式会社入社

2005年6月

株式会社マルイチ産商・代表取締役社長

2007年6月

明治屋商事株式会社・代表取締役社長

2011年7月

三菱食品株式会社・取締役

2017年1月

株式会社永谷園・取締役副社長

2018年3月

当社入社

専務執行役員(現)

2018年6月

専務取締役(現)

2018年6月

中央魚類株式会社・社外取締役(現)

2019年4月

経営戦略本部長(現)

 

経営戦略部長

2019年5月

海外事業副本部長(現)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

社長室長

兼 管理本部長

兼 不動産部長

 京  裕 信

1960年4月21日

 

1984年4月

株式会社電通入社

2013年1月

同社総務局次長

兼業務支援室長

2016年1月

当社入社

2016年4月

執行役員

社長室長(現)

2016年6月

取締役

2017年4月

常務取締役(現)

常務執行役員(現)

管理本部長(現)

2018年12月

不動産部長(現)

2019年4月

株式会社永谷園・専務取締役(現)

 

(注)5

5

取締役

迫 本 栄 二

1956年11月4日

 

1993年3月

公認会計士開業登録(現)

1993年7月

税理士開業登録(現)

2000年6月

社外監査役

2006年2月

株式会社西武ホールディングス・社外監査役(現)

株式会社プリンスホテル・社外監査役(現)

2006年5月

銀座K.T.C税理士法人・代表社員理事長(現)

2015年6月

社外取締役(現)

2018年10月

産業ファンド投資法人・監督役員(現)

 

(注)5

3

取締役

山 崎 長 宏

1955年4月22日

 

1986年6月

太陽化学株式会社・取締役

1996年6月

同社代表取締役(現)

1997年6月

同社取締役社長(現)

2014年9月

社外監査役

2015年6月

社外取締役(現)

 

(注)5

1

常勤監査役

永 谷 竜 一

1964年11月15日

 

1994年4月

当社入社

2008年6月

経理部長

2011年6月

 

取締役

グループ経営分析室長

2014年6月

常勤監査役(現)

 

(注)6

62

常勤監査役

松 村 雅 彦

1958年7月30日

 

1981年4月

当社入社

2011年6月

経理部長

2018年4月

株式会社永谷園・監査役(現)

2019年6月

常勤監査役(現)

 

(注)6

-

監査役

柳 澤 義 一

1956年8月3日

 

1985年3月

公認会計士開業登録(現)

1985年5月

税理士開業登録(現)

2000年6月

新創監査法人・代表社員

2003年6月

東急リアル・エステート投資法人・監督役員(現)

2011年4月

新創監査法人・統括代表社員(現)

2013年7月

日本公認会計士協会・副会長(現)

2015年6月

社外監査役(現)

 

(注)6

-

監査役

井ノ上 正 男

1958年11月9日

 

1988年4月

東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現)

2009年5月

株式会社歌舞伎座・社外監査役(現)

2015年6月

社外監査役(現)

2019年5月

松竹株式会社・社外監査役(現)

 

(注)6

-

1,694

 (注)1 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。

2 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。

3 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。

4 取締役副社長 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。

5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。

上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の9名であります。

執行役員

 

清 水 周 英

 

執行役員

 

江 口   輝

執行役員

 

久 世 次 郎

 

執行役員

 

木 村 浩 臣

執行役員

 

川 又 幸 夫

 

執行役員

 

山 根 浩 一

執行役員

 

久 我 光 枝

 

執行役員

 

小 川 美 朋

執行役員

 

木 内 美 章

 

 

 

 

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

松 田 純 一

1960年5月4日生

1993年4月

東京弁護士会弁護士登録(現)

2002年8月

松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現)

2017年6月

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役(監査等委員)(現)

2019年6月

株式会社山形銀行・社外取締役(監査等委員)(現)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役迫本栄二氏は、銀座K.T.C税理士法人代表社員理事長及び産業ファンド投資法人監督役員を兼任しておりますが、当社と両法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングス及び株式会社プリンスホテルの社外監査役を兼任しておりますが、当社と両社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と同社との間には、特別な関係はございません。

社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、東急リアル・エステート投資法人の監督役員を兼任しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はございません。また、社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、当社と同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と両社との間には特別な関係はございません。

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、当社の社外役員全員(4名)は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

永 谷 栄一郎

1954年8月26日

 

1979年4月

当社入社

1988年6月

取締役・開発部長

1991年6月

常務取締役

1994年6月

専務取締役

1996年6月

代表取締役(現)

取締役社長

2008年6月

取締役会長(現)

 

(注)5

520

取締役相談役

永 谷   明

1936年2月19日

 

1959年4月

当社入社

1961年1月

取締役・仕入部長

1974年6月

常務取締役

1990年6月

専務取締役

1994年6月

取締役副社長

1996年6月

代表取締役

2008年6月

2011年6月

取締役副会長

取締役相談役(現)

 

(注)5

474

取締役社長

代表取締役

永 谷 泰次郎

1956年10月1日

 

1979年4月

当社入社

1997年6月

事業開発部長

2000年6月

取締役

2002年2月

常務取締役

2005年4月

専務取締役

2008年6月

代表取締役(現)

2010年6月

取締役副社長

2012年4月

取締役社長(現)

2013年11月

株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長(現)

 

株式会社麦の穂・代表取締役会長(現)

2019年5月

海外事業本部長(現)

 

(注)5

520

取締役副社長

永 谷 祐一郎

1962年10月31日

 

1986年4月

当社入社

2008年5月

株式会社オクトス・代表取締役社長(現)

2008年6月

生産事業本部長

2010年6月

取締役

2011年6月

常務取締役

2013年6月

専務取締役

2017年4月

取締役副社長(現)

 

(注)5

106

専務取締役

経営戦略本部長

兼 海外事業副本部長

今 村 忠 如

1952年1月31日

 

1975年4月

三菱商事株式会社入社

2005年6月

株式会社マルイチ産商・代表取締役社長

2007年6月

明治屋商事株式会社・代表取締役社長

2011年7月

三菱食品株式会社・取締役

2017年1月

株式会社永谷園・取締役副社長

2018年3月

当社入社

専務執行役員(現)

2018年6月

専務取締役(現)

2018年6月

中央魚類株式会社・社外取締役(現)

2019年4月

経営戦略本部長(現)

 

経営戦略部長

2019年5月

海外事業副本部長(現)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

社長室長

兼 管理本部長

兼 不動産部長

 京  裕 信

1960年4月21日

 

1984年4月

株式会社電通入社

2013年1月

同社総務局次長

兼業務支援室長

2016年1月

当社入社

2016年4月

執行役員

社長室長(現)

2016年6月

取締役

2017年4月

常務取締役(現)

常務執行役員(現)

管理本部長(現)

2018年12月

不動産部長(現)

2019年4月

株式会社永谷園・専務取締役(現)

 

(注)5

5

取締役

迫 本 栄 二

1956年11月4日

 

1993年3月

公認会計士開業登録(現)

1993年7月

税理士開業登録(現)

2000年6月

社外監査役

2006年2月

株式会社西武ホールディングス・社外監査役(現)

株式会社プリンスホテル・社外監査役(現)

2006年5月

銀座K.T.C税理士法人・代表社員理事長(現)

2015年6月

社外取締役(現)

2018年10月

産業ファンド投資法人・監督役員(現)

 

(注)5

3

取締役

山 崎 長 宏

1955年4月22日

 

1986年6月

太陽化学株式会社・取締役

1996年6月

同社代表取締役(現)

1997年6月

同社取締役社長(現)

2014年9月

社外監査役

2015年6月

社外取締役(現)

 

(注)5

1

常勤監査役

永 谷 竜 一

1964年11月15日

 

1994年4月

当社入社

2008年6月

経理部長

2011年6月

 

取締役

グループ経営分析室長

2014年6月

常勤監査役(現)

 

(注)6

62

常勤監査役

松 村 雅 彦

1958年7月30日

 

1981年4月

当社入社

2011年6月

経理部長

2018年4月

株式会社永谷園・監査役(現)

2019年6月

常勤監査役(現)

 

(注)6

-

監査役

柳 澤 義 一

1956年8月3日

 

1985年3月

公認会計士開業登録(現)

1985年5月

税理士開業登録(現)

2000年6月

新創監査法人・代表社員

2003年6月

東急リアル・エステート投資法人・監督役員(現)

2011年4月

新創監査法人・統括代表社員(現)

2013年7月

日本公認会計士協会・副会長(現)

2015年6月

社外監査役(現)

 

(注)6

-

監査役

井ノ上 正 男

1958年11月9日

 

1988年4月

東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現)

2009年5月

株式会社歌舞伎座・社外監査役(現)

2015年6月

社外監査役(現)

2019年5月

松竹株式会社・社外監査役(現)

 

(注)6

-

1,694

 (注)1 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。

2 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。

3 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。

4 取締役副社長 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。

5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。

上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の9名であります。

執行役員

 

清 水 周 英

 

執行役員

 

江 口   輝

執行役員

 

久 世 次 郎

 

執行役員

 

木 村 浩 臣

執行役員

 

川 又 幸 夫

 

執行役員

 

山 根 浩 一

執行役員

 

久 我 光 枝

 

執行役員

 

小 川 美 朋

執行役員

 

木 内 美 章

 

 

 

 

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

松 田 純 一

1960年5月4日生

1993年4月

東京弁護士会弁護士登録(現)

2002年8月

松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現)

2017年6月

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役(監査等委員)(現)

2019年6月

株式会社山形銀行・社外取締役(監査等委員)(現)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役迫本栄二氏は、銀座K.T.C税理士法人代表社員理事長及び産業ファンド投資法人監督役員を兼任しておりますが、当社と両法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングス及び株式会社プリンスホテルの社外監査役を兼任しておりますが、当社と両社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と同社との間には、特別な関係はございません。

社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、東急リアル・エステート投資法人の監督役員を兼任しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はございません。また、社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、当社と同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と両社との間には特別な関係はございません。

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、当社の社外役員全員(4名)は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。

 

(2)【役員の状況】

1 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

永 谷 栄一郎

1954年8月26日

 

1979年4月

当社入社

1988年6月

取締役・開発部長

1991年6月

常務取締役

1994年6月

専務取締役

1996年6月

代表取締役(現)

取締役社長

2008年6月

取締役会長(現)

 

(注)5

716

取締役相談役

永 谷   明

1936年2月19日

 

1959年4月

当社入社

1961年1月

取締役・仕入部長

1974年6月

常務取締役

1990年6月

専務取締役

1994年6月

取締役副社長

1996年6月

代表取締役

2008年6月

2011年6月

取締役副会長

取締役相談役(現)

 

(注)5

438

取締役社長

代表取締役

兼 海外事業本部長

永 谷 泰次郎

1956年10月1日

 

1979年4月

当社入社

1997年6月

事業開発部長

2000年6月

取締役

2002年2月

常務取締役

2005年4月

専務取締役

2008年6月

代表取締役(現)

2010年6月

取締役副社長

2012年4月

取締役社長(現)

2013年11月

株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長(現)

 

株式会社麦の穂・代表取締役会長(現)

2019年5月

海外事業本部長(現)

 

(注)5

716

取締役副社長

永 谷 祐一郎

1962年10月31日

 

1986年4月

当社入社

2008年5月

株式会社オクトス・代表取締役社長(現)

2008年6月

生産事業本部長

2010年6月

取締役

2011年6月

常務取締役

2013年6月

専務取締役

2017年4月

取締役副社長(現)

 

(注)5

106

専務取締役

経営戦略本部長

兼 海外事業副本部長

今 村 忠 如

1952年1月31日

 

1975年4月

三菱商事株式会社入社

2005年6月

株式会社マルイチ産商・代表取締役社長

2007年6月

明治屋商事株式会社・代表取締役社長

2011年7月

三菱食品株式会社・取締役

2017年1月

株式会社永谷園・取締役副社長

2018年3月

当社入社

専務執行役員(現)

2018年6月

専務取締役(現)

2018年6月

中央魚類株式会社・社外取締役(現)

2019年4月

経営戦略本部長

 

経営戦略部長

2019年5月

2020年4月

海外事業副本部長(現)

経営戦略本部長(現)

バリューアップ推進室長(現)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

社長室長

兼 不動産部長

 京  裕 信

1960年4月21日

 

1984年4月

株式会社電通入社

2013年1月

同社総務局次長

兼業務支援室長

2016年1月

当社入社

2016年4月

執行役員

社長室長(現)

2016年6月

取締役

2017年4月

常務取締役(現)

常務執行役員(現)

管理本部長

2018年12月

不動産部長(現)

2019年4月

株式会社永谷園・専務取締役(現)

 

(注)5

5

取締役

迫 本 栄 二

1956年11月4日

 

1993年3月

公認会計士開業登録(現)

1993年7月

税理士開業登録(現)

2000年6月

社外監査役

2006年2月

株式会社西武ホールディングス・社外監査役(現)

株式会社プリンスホテル・社外監査役(現)

2006年5月

銀座K.T.C税理士法人・代表社員理事長(現)

2015年6月

社外取締役(現)

2018年10月

産業ファンド投資法人・監督役員(現)

 

(注)5

3

取締役

山 崎 長 宏

1955年4月22日

 

1986年6月

太陽化学株式会社・取締役

1996年6月

同社代表取締役(現)

1997年6月

同社取締役社長(現)

2014年9月

社外監査役

2015年6月

社外取締役(現)

 

(注)5

1

常勤監査役

永 谷 竜 一

1964年11月15日

 

1994年4月

2008年6月

当社入社

執行役員

 

経理部長

2011年6月

 

取締役

グループ経営分析室長

2014年6月

常勤監査役(現)

 

(注)6

62

常勤監査役

松 村 雅 彦

1958年7月30日

 

1981年4月

2011年6月

当社入社

執行役員

 

経理部長

2018年4月

株式会社永谷園・監査役(現)

2019年6月

常勤監査役(現)

 

(注)6

監査役

柳 澤 義 一

1956年8月3日

 

1985年3月

公認会計士開業登録(現)

1985年5月

税理士開業登録(現)

2000年6月

新創監査法人・代表社員

2003年6月

東急リアル・エステート投資法人・監督役員(現)

2011年4月

新創監査法人・統括代表社員(現)

2013年7月

日本公認会計士協会・副会長(現)

2015年6月

社外監査役(現)

 

(注)6

監査役

井ノ上 正 男

1958年11月9日

 

1988年4月

東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現)

2009年5月

株式会社歌舞伎座・社外監査役(現)

2015年6月

社外監査役(現)

2019年5月

松竹株式会社・社外監査役(現)

 

(注)6

2,051

 (注)1 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。

2 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。

3 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。

4 取締役副社長 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。また、同氏は2020年7月1日付で株式会社サンフレックス永谷園の代表取締役社長に就任する予定であります。

5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。

上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の10名であります(2020年6月29日現在)

常務執行役員

 

川 口 和 哉

 

執行役員

 

江 口   輝

執行役員

 

清 水 周 英

 

執行役員

 

木 村 浩 臣

執行役員

 

久 世 次 郎

 

執行役員

 

山 根 浩 一

執行役員

 

久 我 光 枝

 

執行役員

 

小 川 美 朋

執行役員

 

木 内 美 章

 

執行役員

 

伊 藤 光 広

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

松 田 純 一

1960年5月4日生

1993年4月

東京弁護士会弁護士登録(現)

2002年8月

松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現)

2017年6月

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役(監査等委員)(現)

2019年6月

2020年6月

株式会社山形銀行・社外取締役

株式会社山形銀行・社外取締役(監査等委員)(現)

 

2 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役迫本栄二氏は、銀座K.T.C税理士法人代表社員理事長及び産業ファンド投資法人監督役員を兼任しておりますが、当社と両法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングス及び株式会社プリンスホテルの社外監査役を兼任しておりますが、当社と両社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と同社との間には、特別な関係はございません。

社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、東急リアル・エステート投資法人の監督役員を兼任しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はございません。また、社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、当社と同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と両社との間には特別な関係はございません。

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、当社の社外役員全員(4名)は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。

3 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/12/202019/7/22020/6/30選任の理由
迫本 栄二長年の知人であり、人格、識見、能力等の観点から選任いたしました。また、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を活かして、ご助言をいただくことを期待して選任いたしました。なお、上記a~kのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
山崎 長宏長年の知人であり、人格、識見、能力等の観点から選任いたしました。また上場企業の経営者の立場から、ご助言をいただくことを期待して選任いたしました。なお、上記a~kのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。