石垣食品【2901】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32019/7/22020/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人7人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
株主価値の維持・向上のため、株主の意思と他社導入事例等を踏まえて買収防衛策の導入の要否を検討します。
株主価値の維持・向上のため、株主の意思と他社導入事例等を踏まえて買収防衛策の導入の要否を検討します。
株主価値の維持・向上のため、株主の意思と他社導入事例等を踏まえて買収防衛策の導入の要否を検討します。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

 

石垣 裕義

昭和36年12月12日生

昭和60年4月

当社入社

平成元年11月

当社営業部長就任

平成2年6月

当社取締役就任

平成4年6月

当社常務取締役就任

平成10年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)

696

取締役

海外部長

杉浦 友昭

昭和33年2月9日生

昭和57年4月

株式会社小松製作所入社

昭和61年4月

当社入社

平成4年6月

当社海外部長就任(現任)
当社取締役就任(現任)

(注)

2

取締役
(監査等委員)

 

片平 亮太

昭和21年2月22日生

昭和62年4月

食品技術研究所フーズ
代表就任

平成8年6月

当社取締役就任

平成22年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

 

杉山 直人

昭和40年3月14日生

平成12年10月

山﨑法律特許事務所入所

平成23年4月

弁護士法人アイピー・ロー法律特許事務所開設、代表就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

 

中野 陽介

昭和58年3月14日生

平成16年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成23年10月

株式会社AGSコンサルティング入社

平成28年1月

中野公認会計士・税理士事務所開設、代表就任(現任)

平成28年1月

株式会社AAA総合会計設立、代表取締役就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

 

698

 

(注) 1.取締役杉浦友昭は、取締役社長石垣裕義の義兄であります。

2.杉山直人及び中野陽介の各氏は、社外取締役であります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

石垣 裕義

昭和36年12月12日生

昭和60年4月

当社入社

平成元年11月

当社営業部長就任

平成2年6月

当社取締役就任

平成4年6月

当社常務取締役就任

平成10年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成17年7月

ウェイハン石垣食品有限公司董事長就任

(現任)

平成29年10月

株式会社新日本機能食品取締役就任(現任)

平成31年2月

株式会社エムアンドオペレーション取締役就任(現任)

(注)

696

取締役
海外部長

杉浦 友昭

昭和33年2月9日生

昭和57年4月

株式会社小松製作所入社

昭和61年4月

当社入社

平成3年7月

ウェイハン石垣食品有限公司董事就任(現任)

平成4年6月

当社海外部長就任(現任)
当社取締役就任(現任)

(注)

2

取締役
経理総務部長

小西 一幸

昭和50年2月7日生

平成9年4月

当社入社

平成29年9月

ブックオフコーポレーション株式会社入社

平成30年10月

当社経理総務部長就任(現任)

平成31年2月

株式会社エムアンドオペレーション監査役就任(現任)

令和元年6月

当社取締役就任(現任)

(注)

1

取締役

藏石 周太

昭和57年11月19日生

平成18年6月

株式会社リンクワン入社

平成20年10月

R&Kフードサービス株式会社入社

平成24年10月

SMB合同会社代表社員就任(現任)

平成30年4月

株式会社ノムノ代表取締役就任(現任)

平成30年6月

エス・アイ・ピー株式会社取締役就任(現任)

平成31年2月

株式会社エムアンドオペレーション取締役就任(現任)

令和元年6月

当社取締役就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

片平 亮太

昭和21年2月22日生

昭和62年4月

食品技術研究所フーズ代表就任

平成8年6月

当社取締役就任

平成22年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

杉山 直人

昭和40年3月14日生

平成12年10月

山﨑法律特許事務所入所

平成23年4月

弁護士法人アイピー・ロー法律特許事務所

開設、代表就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

中野 陽介

昭和58年3月14日生

平成16年7月

監査法人トーマツ

(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成23年10月

株式会社AGSコンサルティング入社

平成28年1月

中野公認会計士・税理士事務所開設、代表就任(現任)

平成28年1月

株式会社AAA総合会計設立、代表取締役就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

 

699

 

(注) 1.取締役杉浦友昭は、取締役社長石垣裕義の義兄であります。

2.杉山直人及び中野陽介の各氏は、社外取締役であります。

3.平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

社外取締役杉山直人氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

社外取締役中野陽介氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

当社は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査担当部署の担当役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。

内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。

なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は当社の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。

監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)

石垣 裕義

1961年12月12日生

1985年4月

当社入社

1989年11月

当社営業部長就任

1990年6月

当社取締役就任

1992年6月

当社常務取締役就任

1998年6月

当社代表取締役社長就任

2005年7月

ウェイハン石垣食品有限公司董事長就任

(現任)

2017年10月

株式会社新日本機能食品取締役就任(現任)

2019年2月

株式会社エムアンドオペレーション取締役就任(現任)

(注)2

696

取締役社長
(代表取締役)

小西 一幸

1975年2月7日生

1997年4月

当社入社

2017年9月

ブックオフコーポレーション株式会社入社

2018年10月

当社経理総務部長就任

2019年2月

株式会社エムアンドオペレーション監査役就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)

1

取締役

鈴木 晃

1973年1月21日生

1993年4月

当社入社

2018年4

当社成田空港工場長就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

大倉 宏治

1971年8月22日生

1992年10月

朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1996年11月

朝日アーサーアンダーセン株式会社入社

2002年9月

トーマツコンサルティング株式会社入社

2008年10月

株式会社GLOCAL設立

代表取締役就任(現任)

2018年7月

株式会社新日本機能食品監査役就任(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

砂越 豊

1953年9月7日生

1976年4月

株式会社堀越商会入社

1979年4月

株式会社東海入社

1984年4月

株式会社グラフィカ入社

1985年2月

株式会社テセック入社

2000年7月

株式会社遊無有設立・代表就任

2002年7月

早稲田大学アジア太平洋研究センター

地域推進研究会 特別研究員就任

2004年3月

株式会社トリケミカル研究所入社

2016年10月

株式会社遊無有再会・代表就任(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

早船 光昭

1960年11月10日生

1989年4月

AIJ株式会社アドバイザリー就任

1990年3月

株式会社塞輝設立・代表取締役就任(現任)

2016年10月

4MD株式会社監査役就任

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

 

697

 

(注) 1.砂越豊及び早船光昭の各氏は、社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

社外取締役砂越豊氏は、株式公開プロジェクトの責任者として複数社の公開実現に携わられるなど経理・財務のほか会社管理業務に関して、豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、会社から独立した立場からご意見を頂けることが期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

社外取締役早船光昭氏は、長年にわたり経営コンサルティング会社の代表取締役として経営に当たられ、豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、会社から独立した立場からご意見を頂けることが期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

当社は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③社外取締役または社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査担当部署の担当役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。

内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。

なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は当社の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。

監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。

 

社外役員の選任

2018/7/32019/7/22020/7/9選任の理由
砂越 豊--砂越豊氏は、株式公開プロジェクトの責任者として複数社の公開実現に携わられるなど経理・財務のほか会社管理業務に関して、豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、会社から独立した立場からご意見を頂けることが期待できることから、独立役員に指定するものであります。
早船 光昭--早船光昭氏は、長年にわたり経営コンサルティング会社の代表取締役として経営に当たられ、豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、会社から独立した立場からご意見を頂けることが期待できることから、独立役員に指定するものであります。
杉山 直人-杉山直人氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。 法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、独立役員に指定するものであります。
中野 陽介-中野陽介氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、独立役員に指定するものであります。