シノブフーズ【2903】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/172018/12/252019/7/22020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
社長
執行役員

 

松 本 崇 志

昭和44年1月15日生

平成3年3月

関西ランチ株式会社入社取締役に就任

平成5年4月

ビッグフーズ株式会社取締役に就任

平成5年6月

同社常務取締役に就任

平成6年4月

当社常務取締役に就任

平成11年6月

当社専務取締役生産本部長に就任

平成17年6月

当社代表取締役副社長管理本部長に就任

平成18年4月

デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任

平成19年2月

シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任

平成20年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

414

代表取締役
副社長
執行役員

CVS事業担当兼関西統轄本部長

西 村 寿 清

昭和30年5月10日生

昭和63年2月

関西ランチ販売サービス株式会社入社

平成6年4月

当社入社

平成10年3月

当社営業本部営業1部長に就任

平成13年6月

当社取締役営業1部長に就任

平成14年12月

当社取締役営業第1本部長に就任

平成17年6月

当社常務取締役営業第1本部長に就任

平成19年3月

当社常務取締役大阪第1本部長に就任

平成24年6月

当社専務取締役大阪第1本部長に就任

平成24年7月

当社専務取締役CVS事業担当兼関西統轄本部長に就任

平成24年10月

 

巽パン株式会社代表取締役社長に就任(現任)

平成27年4月

当社取締役専務執行役員CVS事業担当兼関西統轄本部長に就任

平成27年5月

株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任

平成28年6月

株式会社エス・エフ・ディー取締役に就任(現任)

平成30年4月

当社代表取締役副社長執行役員CVS事業担当兼関西統轄本部長に就任(現任)

(注)3

47

取締役
常務
執行役員

中国地区統轄本部長

隅 田 真 年

昭和39年6月18日生

昭和60年9月

関西ランチ販売サービス株式会社入社

平成6年4月

当社入社

平成17年4月

当社生産本部御幣島工場長に就任  (現 関西工場)

平成19年6月

シノブデリカ株式会社取締役副社長に就任

平成20年6月

当社執行役員に就任

 

シノブデリカ株式会社取締役副社長

平成22年6月

当社取締役に就任

 

シノブデリカ株式会社取締役副社長

平成23年4月

当社取締役中四国統轄本部長に就任

平成23年10月

当社取締役東京統轄本部長に就任

平成24年6月

当社常務取締役東京統轄本部長に就任

平成24年7月

当社常務取締役NB事業担当に就任

平成27年4月

当社取締役常務執行役員NB事業担当兼東京統轄本部長に就任

平成27年7月

当社取締役常務執行役員中四国統轄本部長に就任

平成29年12月

当社取締役常務執行役員中国地区統轄本部長に就任(現任)

(注)3

29

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
常務
執行役員

管理本部長

清 水 秀 輝

昭和39年9月5日生

昭和62年3月

関西ランチ販売サービス株式会社入社

平成6年4月

当社入社

平成18年3月

当社情報システム室部長に就任

平成20年4月

当社管理本部管理部長に就任

平成23年1月

当社執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任

平成24年6月

当社取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任

平成24年7月

当社取締役管理本部長兼管理部長に就任

平成26年1月

当社取締役管理本部長に就任

平成27年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)

(注)3

22

取締役
執行役員

管理本部
副本部長

長 尾 正 史

昭和39年3月30日生

平成2年8月

監査法人トーマツ入所

 

(現 有限責任監査法人トーマツ)

平成23年8月

当社入社管理本部経理部長に就任

平成27年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任

平成27年6月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任(現任)

平成28年6月

株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

5

取締役

 

加 藤 道 彦

昭和22年7月2日生

昭和47年4月

株式会社ワコール入社

 

(現 株式会社ワコールホールディングス)

平成10年6月

同社取締役に就任

平成13年4月

同社取締役社長室長兼総務部長に就任

平成15年4月

同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任

平成16年6月

同社常勤監査役に就任

平成20年1月

株式会社アイ&アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)

平成25年4月

大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任

平成27年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)3

0

取締役

 

中 野 由 里

(松 田 由 里)

昭和38年1月20日生

平成9年2月

中野由里税理士事務所設立

平成18年5月

税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任(現任)

平成23年3月

株式会社スプラウトビーンズ(現株式会社Q-tao)設立 代表取締役に就任(現任)  

平成28年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)3

0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

常勤

川 口 博 司

昭和30年12月17日生

昭和54年1月

株式会社ワタベ衣裳店入社

 

(現 ワタベウェディング株式会社)

平成7年5月

同社管理本部経理部長に就任

平成12年12月

同社管理本部財務部長に就任

平成14年6月

同社常勤監査役に就任

平成17年6月

同社取締役社長室長に就任

平成22年6月

同社顧問に就任

平成22年11月

当社顧問に就任

平成23年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

(注)4

7

監査役

 

橋 爪 健 治

昭和33年2月4日生

平成19年8月

監査法人トーマツ入所

 

(現 有限責任監査法人トーマツ)

平成22年9月

有限責任監査法人トーマツ退職

平成22年9月

橋爪公認会計士事務所設立(現任)

平成23年6月

当社監査役に就任(現任)

平成23年9月

ネクサス監査法人代表社員に就任(現任)

(注)4

2

監査役

 

佐 賀 千 惠 美

昭和27年7月26日生

昭和55年4月

検事任官

昭和61年10月

弁護士登録

平成13年5月

京都府労働委員会会長に就任

平成13年9月

佐賀千惠美法律事務所開設(現任)

平成27年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

0

530

 

(注) 1 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。

2 監査役橋爪健治及び佐賀千惠美は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。

6 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、平成5年4月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、平成6年4月に当社と合併いたしました。

7 役員の所有株式数には、平成30年3月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。

8 執行役員は、以下のとおりであります。

氏名

 

役名

岡田 孝司

 

NB事業担当(兼)名古屋統轄本部長

構  祐二

 

大阪統轄本部長

東 伸一郎

 

大阪統轄本部 大阪工場長

花谷 由紀

 

大阪統轄本部 営業・商品開発担当

徳重 貞幸

 

東京統轄本部長 営業担当

田中 謙治

 

岡山統轄本部長

杉山 直博

 

四国統轄本部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
社長
執行役員

松 本 崇 志

1969年1月15日生

1991年3月

関西ランチ株式会社入社取締役に就任

1993年4月

ビッグフーズ株式会社取締役に就任

1993年6月

同社常務取締役に就任

1994年4月

当社常務取締役に就任

1999年6月

当社専務取締役生産本部長に就任

2005年6月

当社代表取締役副社長管理本部長に就任

2006年4月

デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任

2007年2月

シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任

2008年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

390

代表取締役
副社長
執行役員
CVS事業担当兼
関西統轄本部長

西 村 寿 清

1955年5月10日生

1988年2月

関西ランチ販売サービス株式会社入社

1994年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役営業1部長に就任

2005年6月

当社常務取締役営業第1本部長に就任

2012年6月

当社専務取締役大阪第1本部長に就任

2012年7月

当社専務取締役CVS事業担当兼関西統轄本部長に就任

2012年10月

 

巽パン株式会社代表取締役社長に就任(現任)

 

(現 マイツベーカリー株式会社)

2015年5月

株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任

2018年4月

当社代表取締役副社長執行役員CVS事業担当兼関西統轄本部長に就任(現任)

(注)3

50

取締役
常務
執行役員
中国地区統轄本部長

隅 田 真 年

1964年6月18日生

1985年9月

関西ランチ販売サービス株式会社入社

1994年4月

当社入社

2007年6月

シノブデリカ株式会社取締役副社長に就任

2010年6月

当社取締役に就任

 

シノブデリカ株式会社取締役副社長

2011年4月

当社取締役中四国統轄本部長に就任

2011年10月

当社取締役東京統轄本部長に就任

2012年6月

当社常務取締役東京統轄本部長に就任

2012年7月

当社常務取締役NB事業担当に就任

2015年7月

当社取締役常務執行役員中四国統轄本部長に就任

2017年12月

当社取締役常務執行役員中国地区統轄本部長に就任(現任)

(注)3

32

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
常務
執行役員
管理本部長

清 水 秀 輝

1964年9月5日生

1987年3月

関西ランチ販売サービス株式会社入社

1994年4月

当社入社

2011年1月

当社執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任

2012年6月

当社取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任

2012年7月

当社取締役管理本部長兼管理部長に就任

2014年1月

当社取締役管理本部長に就任

2015年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)

(注)3

24

取締役
執行役員
管理本部
副本部長

長 尾 正 史

1964年3月30日生

1990年8月

監査法人トーマツ入所

 

(現 有限責任監査法人トーマツ)

2011年8月

当社入社管理本部経理部長に就任

2015年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任

2015年6月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任(現任)

2016年6月

株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

6

取締役

加 藤 道 彦

1947年7月2日生

1972年4月

株式会社ワコール入社

 

(現 株式会社ワコールホールディングス)

1998年6月

同社取締役に就任

2001年4月

同社取締役社長室長兼総務部長に就任

2003年4月

同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任

2004年6月

同社常勤監査役に就任

2008年1月

株式会社アイ&アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)

2013年4月

大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任

2015年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)3

0

取締役

中 野 由 里
(松 田 由 里)

1963年1月20日生

1997年2月

中野由里税理士事務所設立

2006年5月

税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任(現任)

2011年3月

株式会社スプラウトビーンズ(現株式会社Q-tao)設立 代表取締役に就任(現任)  

2016年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)3

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役
常勤

大 塚 一 樹

1966年12月21日生

1990年4月

株式会社三菱銀行入行

 

(現 株式会社三菱UFJ銀行)

2002年8月

同社上海支店 支店長代理に就任

2013年5月

同社長野支社長に就任

2015年10月

同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任

2019年3月

当社監査部長に就任

2019年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

(注)4

0

監査役

野 村 祥 子

1973年12月31日生

2000年4月

堂島法律事務所入所(現任)

弁護士登録

2010年4月

近畿大学法科大学院 非常勤講師(現任)

2015年6月

株式会社島精機製作所 社外監査役(現任)

2016年4月

同志社大学法科大学院 非常勤講師(現任)

2018年1月

株式会社神戸物産 社外取締役(現任)

2019年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

0

監査役

南 方 得 男 

1963年1月18日生

1985年4月

監査法人サンワ東京丸の内事務所入所

 

(現 有限責任監査法人トーマツ)

1987年3月

公認会計士登録

2000年5月

監査法人トーマツ パートナーに就任

 

(現 有限責任監査法人トーマツ)

2018年7月

みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)

2019年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

0

505

 

(注) 1 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。

2 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。

6 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年4月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年4月に当社と合併いたしました。

7 役員の所有株式数には、2019年3月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。

8 執行役員は、以下のとおりであります。

氏名

 

役名

岡田 孝司

 

NB事業担当(兼)名古屋統轄本部長

構  祐二

 

大阪統轄本部長

東 伸一郎

 

大阪統轄本部 大阪工場長

花谷 由紀

 

大阪統轄本部 営業・商品開発担当

徳重 貞幸

 

東京統轄本部長 営業担当

田中 謙治

 

岡山統轄本部長

杉山 直博

 

四国統轄本部長

 

 

 

② 社外役員の状況

1.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 

2.社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外監査役南方得男氏は、2018年6月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人と当社との間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合は当社の連結売上高の0.1%未満であり、特別な利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役と当社の間に役員持株会等を通じての一部当社株式の保有を除き利害関係はありません。

 

3.社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識を当社の経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。

また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。

 

4.社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、当社における基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。

なお、社外取締役加藤道彦氏、中野由里氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

5.社外取締役及び社外監査役の選任の状況

役名

氏名

主な職業

選任理由

社外取締役

加藤道彦

株式会社アイ&アイ・アソシエイツ代表取締役

企業経営の経験及び大学院教授の経験と高い見識を経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。

中野由里

(松田由里)

税理士

税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験を当社の財務に反映していただくことを期待し、選任しております。

社外監査役

野村祥子

弁護士

弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。

南方得男

公認会計士

公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、当社グループの現状と課題の把握に努めていただきます。

社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
社長
執行役員

松 本 崇 志

1969年1月15日生

1991年3月

関西ランチ株式会社入社取締役に就任

1993年4月

ビッグフーズ株式会社取締役に就任

1993年6月

同社常務取締役に就任

1994年4月

当社常務取締役に就任

1999年6月

当社専務取締役生産本部長に就任

2005年6月

当社代表取締役副社長管理本部長に就任

2006年4月

デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任

2007年2月

シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任

2008年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

372

代表取締役
副社長
執行役員
CVS事業担当兼
関西統轄本部長

西 村 寿 清

1955年5月10日生

1988年2月

関西ランチ販売サービス株式会社入社

1994年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役営業1部長に就任

2005年6月

当社常務取締役営業第1本部長に就任

2012年6月

当社専務取締役大阪第1本部長に就任

2012年7月

当社専務取締役CVS事業担当兼関西統轄本部長に就任

2012年10月

 

巽パン株式会社代表取締役社長に就任(現任)

 

(現 マイツベーカリー株式会社)

2015年5月

株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任

2018年4月

当社代表取締役副社長執行役員CVS事業担当兼関西統轄本部長に就任(現任)

(注)3

54

取締役
常務
執行役員
中国地区統轄本部長

隅 田 真 年

1964年6月18日生

1985年9月

関西ランチ販売サービス株式会社入社

1994年4月

当社入社

2007年6月

シノブデリカ株式会社取締役副社長に就任

2010年6月

当社取締役に就任

 

シノブデリカ株式会社取締役副社長

2011年4月

当社取締役中四国統轄本部長に就任

2011年10月

当社取締役東京統轄本部長に就任

2012年6月

当社常務取締役東京統轄本部長に就任

2012年7月

当社常務取締役NB事業担当に就任

2015年7月

当社取締役常務執行役員中四国統轄本部長に就任

2017年12月

当社取締役常務執行役員中国地区統轄本部長に就任(現任)

(注)3

34

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
常務
執行役員
管理本部長

清 水 秀 輝

1964年9月5日生

1987年3月

関西ランチ販売サービス株式会社入社

1994年4月

当社入社

2011年1月

当社執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任

2012年6月

当社取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任

2012年7月

当社取締役管理本部長兼管理部長に就任

2014年1月

当社取締役管理本部長に就任

2015年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)

(注)3

27

取締役
執行役員
管理本部
副本部長

長 尾 正 史

1964年3月30日生

1990年8月

監査法人トーマツ入所

 

(現 有限責任監査法人トーマツ)

2011年8月

当社入社管理本部経理部長に就任

2015年4月

当社執行役員管理本部副本部長に就任

2015年6月

当社取締役執行役員管理本部副本部長に就任(現任)

2016年6月

株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

8

取締役

加 藤 道 彦

1947年7月2日生

1972年4月

株式会社ワコール入社

 

(現 株式会社ワコールホールディングス)

1998年6月

同社取締役に就任

2001年4月

同社取締役社長室長兼総務部長に就任

2003年4月

同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任

2004年6月

同社常勤監査役に就任

2008年1月

株式会社アイ&アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)

2013年4月

大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任

2015年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)3

0

取締役

中 野 由 里

1963年1月20日生

1997年2月

中野由里税理士事務所設立

2006年5月

税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任(現任)

2011年3月

株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任(現任)  

2016年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)3

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役
常勤

大 塚 一 樹

1966年12月21日生

1990年4月

株式会社三菱銀行入行

 

(現 株式会社三菱UFJ銀行)

2002年8月

同社上海支店 支店長代理に就任

2013年5月

同社長野支社長に就任

2015年10月

同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任

2019年3月

当社監査部長に就任

2019年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

(注)4

0

監査役

野 村 祥 子

1973年12月31日生

2000年4月

堂島法律事務所入所(現任)

弁護士登録

2010年4月

近畿大学法科大学院 非常勤講師(現任)

2015年6月

株式会社島精機製作所 社外監査役(現任)

2016年4月

同志社大学法科大学院 非常勤講師(現任)

2018年1月

株式会社神戸物産 社外取締役(現任)

2019年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

0

監査役

南 方 得 男

1963年1月18日生

1985年4月

監査法人サンワ東京丸の内事務所入所

 

(現 有限責任監査法人トーマツ)

1987年3月

公認会計士登録

2000年5月

監査法人トーマツ パートナーに就任

 

(現 有限責任監査法人トーマツ)

2018年7月

みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)

2019年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

0

499

 

(注) 1 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。

2 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年4月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年4月に当社と合併いたしました。

6 役員の所有株式数には、2020年3月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。

7 執行役員は、以下のとおりであります。

氏名

 

役名

岡田 孝司

 

NB事業担当

(兼)大阪統轄本部長

(兼)名古屋統轄本部長

東 伸一郎

 

大阪統轄本部 大阪工場長

花谷 由紀

 

大阪統轄本部 営業・商品開発担当

吉井 淳

 

東京統轄本部長

田中 謙治

 

岡山統轄本部長

杉山 直博

 

四国統轄本部長

 

 

 

② 社外役員の状況

1.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 

2.社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外監査役南方得男氏は、2018年6月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人と当社との間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合は当社の連結売上高の0.1%未満であり、特別な利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役と当社の間に役員持株会等を通じての一部当社株式の保有を除き利害関係はありません。

 

3.社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識を当社の経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。

また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。

 

4.社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、当社における基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。

なお、社外取締役加藤道彦氏、中野由里氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

5.社外取締役及び社外監査役の選任の状況

役名

氏名

主な職業

選任理由

社外取締役

加藤道彦

株式会社アイ&アイ・アソシエイツ代表取締役

企業経営の経験及び大学院教授の経験と高い見識を経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。

中野由里

税理士

税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験を当社の財務に反映していただくことを期待し、選任しております。

社外監査役

野村祥子

弁護士

弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。

南方得男

公認会計士

公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、当社グループの現状と課題の把握に努めていただきます。

社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/7/172018/12/252019/7/22020/6/30選任の理由
加藤 道彦株式会社ワコール(現株式会社ワコールホールディングス)において会社経営に携われてきた豊かな経験と、大学院教授の経験等に基づく高い見識から社外取締役をお願いしております。 また、当社とは人的関係、資本的関係、取引関係など利害関係はないことから当社経営陣に対する独立性は確保され、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しており、透明性の高い監督機能を発揮いただけると考えております。
中野 由里--税理士として培われた会計・財務に関する専門的な知識に加え、経営コンサルタントとしての卓越した見識から、社外取締役をお願いしております。 当社とは人的関係、資本的関係、取引関係など利害関係はないことから当社経営陣に対する独立性は確保され、また一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しており、透明性の高い監督機能を発揮いただけると考えております。
中野 由里(戸籍上の氏名は松田 由里)--税理士として培われた会計・財務に関する専門的な知識に加え、経営コンサルタントとしての卓越した見識から、社外取締役をお願いしております。 当社とは人的関係、資本的関係、取引関係など利害関係はないことから当社経営陣に対する独立性は確保され、また一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しており、透明性の高い監督機能を発揮いただけると考えております。