オーケー食品工業【2905】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/272020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人9人8人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)17人17人17人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

大重 年勝

昭和33年1月18日生

 

昭和55年4月

日本製粉㈱入社

平成19年6月

同社竜ヶ崎工場長

平成22年6月

同社福岡工場長

平成23年6月

同社神戸甲南工場長

平成25年6月

同社執行役員神戸甲南工場長

平成26年6月

当社取締役副社長就任

平成26年10月

代表取締役社長就任(現任)

平成26年10月

バイテク・シーピー㈱代表取締役会長就任(現任)

平成29年5月

べジプロフーズ㈱代表取締役社長就任(現任)

 

注3

9

常務取締役

営業本部長

越智 敏和

昭和29年4月30日生

 

平成20年6月

日本製粉㈱営業統括部次長

平成23年1月

当社営業本部東日本営業部長

平成23年6月

平成24年6月

 

平成26年4月

 

平成26年10月

 

平成27年6月

 

平成28年6月

 

平成30年6月

当社取締役就任 東日本営業部長取締役東日本営業部長兼営業企画部長

取締役東日本営業部長兼営業企画部長兼東京支店長

取締役東日本営業部長兼営業企画部長

常務取締役就任 営業本部長兼東日本営業部長兼西日本営業部長

常務取締役営業本部長兼西日本営業部長

常務取締役営業本部長(現任)

 

注3

5

常務取締役

生産本部長兼生産管理部長

豊原 英敏

昭和33年9月15日生

 

昭和58年4月

日本真空技術㈱(現 ㈱アルバック)入社

昭和63年1月

当社入社

平成3年10月

生産本部あげ生産部甘木工場長

平成14年4月

生産本部あげ生産部長兼甘木工場長

平成18年6月

理事就任 あげ生産部長兼大刀洗工場長

平成18年10月

理事あげ生産部長兼甘木工場長

平成21年6月

 

平成22年1月平成24年4月

 

 

平成25年8月

平成27年6月

取締役就任 あげ生産部長兼甘木工場長

取締役生産本部長兼生産管理部長

取締役生産本部長兼生産管理部長兼あげ生産部甘木工場長兼甘木第二工場長

取締役生産本部長兼生産管理部長

常務取締役就任 生産本部長兼生産管理部長(現任)

 

注3

60

常務取締役

管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員

城後 精二

昭和34年7月20日生

 

平成21年10月

 

平成24年6月

平成24年10月

平成25年11月

 

平成26年6月

 

平成27年6月

 

 

平成29年5月

㈱西日本シティ銀行ローン業務部長

当社取締役就任

取締役総務部長

取締役管理本部副本部長兼総務部長

取締役管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員

常務取締役就任 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員(現任)

べジプロフーズ㈱取締役就任(現任)

 

 

注3

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

技術本部長兼技術部長兼品質保証部長

松尾 義明

昭和30年11月23日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成6年4月

あげ研究所所長

平成15年4月

技術部長

平成16年12月

理事就任 技術部長

平成19年6月

取締役就任 技術部長

平成19年7月

平成22年1月

平成23年7月

取締役技術部長兼品質保証室長

取締役技術本部長兼技術部長

取締役技術本部長兼技術部長兼品質保証部長(現任)

 

注3

28

取締役

生産本部副本部長兼大刀洗工場長

調  正範

昭和33年8月25日生

 

昭和56年6月

東京美粧㈱入社

昭和58年2月

当社入社

平成21年6月

 

平成23年4月

 

 

平成23年6月

 

 

平成24年4月

 

 

平成27年4月

理事就任 あげ生産部大刀洗工場長

理事生産本部副本部長兼あげ生産部長兼甘木工場長兼甘木第二工場長

取締役就任 生産本部副本部長兼あげ生産部長兼甘木工場長兼甘木第二工場長

取締役生産本部副本部長兼生産技術部長兼あげ生産部長兼あげ生産部大刀洗工場長

取締役生産本部副本部長兼大刀洗工場長(現任)

 

注3

38

取締役

業務本部長兼購買部長

中島 大明

昭和33年10月18日生

 

昭和56年4月

昭和62年1月

昭和63年2月

平成15年12月

平成21年6月

平成27年6月

日立造船㈱入社

橋口電機㈱入社

当社入社

購買部長

理事就任 購買部長

取締役就任 業務本部長兼購買部長(現任)

 

注3

13

取締役

業務本部副本部長兼業務部長兼営業本部付部長

曽根 伸広

昭和39年7月9日生

 

平成26年3月

 

平成28年8月

 

 

 

平成30年6月

日本製粉㈱東部管理部札幌管理チームマネージャー

同社西部管理部次長兼西部管理部大阪管理チームマルーネージャー兼西部管理部総務チームマネージャー

当社取締役就任 業務本部副本部長兼業務部長兼営業本部付部長(現任)

べジプロフーズ㈱取締役就任(現任)

 

注6

取締役

   ―

山口 鎮雄

昭和31年12月4日生

 

平成22年6月

平成25年2月

平成25年6月

平成25年6月

日本製粉㈱西部管理部長

同社西日本事業場管掌補佐

同社執行役員九州事業場管掌

当社取締役就任(現任)

平成28年6月

日本製粉㈱常務執行役員西日本事業場管掌(現任)

 

注3

取締役

   ―

家永 由佳里

昭和49年10月26日生

 

平成15年10月

 

平成22年3月

平成23年8月

 

平成23年12月

弁護士登録 徳永・松﨑・斎藤法律事務所入所

弁護士登録抹消・渡米

UC DavisにてEnglish for Legal Professional Course修了

弁護士再登録 徳永・松﨑・斎藤法律事務所復帰

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

   ―

堤 敬志

昭和22年4月9日生

 

平成16年6月

 

 

平成17年6月

 

平成19年6月

㈱西日本シティ銀行常務取締役事務本部長兼宮崎地区本部長兼広報部、秘書部担当

同行常務取締役福岡地区本部長兼宮崎地区本部長

㈱NCB経営情報サービス代表取締役社長

平成20年7月

 

平成25年6月

㈱エフ・ジェイホテルズ取締役会長

当社常勤監査役就任(現任)

平成29年5月

べジプロフーズ㈱監査役就任(現任)

 

注5

5

監査役

 ―

古賀 知行

昭和29年5月19日生

 

昭和62年4月

弁護士登録

平成4年4月

福岡舞鶴法律事務所

平成21年6月

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

さくら咲き法律事務所開設(現任)

 

注4

監査役

 ―

廣田 眞弥

昭和33年11月30日生

 

昭和56年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

平成21年12月

㈱西日本シティ銀行入行 国際営業部付部長

平成23年6月

平成24年6月

平成25年6月

平成27年6月

平成28年10月

 

平成29年6月

 

 

同行執行役員国際部長

同行常務執行役員国際部長

同行取締役常務執行役員

当社監査役就任(現任)

㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現任)

㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員(現任)

㈱NCBリサーチ&コンサルティング取締役(現任)

 

 

注5

監査役

 ―

定野 敏彦

昭和32年1月11日生

 

昭和56年4月

㈱福岡相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行

平成22年6月

同行執行役員三萩野支店長

平成25年6月

平成26年6月

 

平成29年6月

 

 

 

平成30年6月

同行常務執行役員三萩野支店長

同行取締役常務執行役員北九州総本部長

ダイヤモンド秀巧社印刷㈱代表取締役社長(現任)

西日本シティTT証券㈱社外監査役(現任)

当社監査役就任(現任)

 

注7

 

 

 

 

 

165

 (注) 1.取締役家永由佳里は、社外取締役であります。

2.常勤監査役堤敬志、監査役古賀知行、廣田眞弥、定野敏彦は、社外監査役であります。

3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

当社定款第21条第2項「補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。」を適用しますので、任期満了は注3と同じになります。)

7.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

(当社定款第35条第2項「補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」を適用しますので、任期満了は注5と同じになります。)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

大重 年勝

1958年1月18日

 

1980年4月

日本製粉㈱入社

2007年6月

同社竜ヶ崎工場長

2010年6月

同社福岡工場長

2011年6月

同社神戸甲南工場長

2013年6月

同社執行役員神戸甲南工場長

2014年6月

当社取締役副社長就任

2014年10月

代表取締役社長就任(現任)

2014年10月

バイテク・シーピー㈱代表取締役会長就任(現任)

2017年5月

べジプロフーズ㈱代表取締役社長就任(現任)

 

注3

12

専務取締役

管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員

城後 精二

1959年7月20日

 

2009年10月

㈱西日本シティ銀行ローン業務部長

2012年6月

当社取締役就任

2012年10月

取締役総務部長

2013年11月

取締役管理本部副本部長兼総務部長

2014年6月

取締役管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員

2015年6月

常務取締役就任 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員

2017年5月

べジプロフーズ㈱取締役就任(現任)

2019年4月

バイテク・シーピー㈱代表取締役社長(現任)

2019年6月

専務取締役就任 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員(現任)

 

注3

9

常務取締役

生産本部長

豊原 英敏

1958年9月15日

 

1983年4月

日本真空技術㈱(現 ㈱アルバック)入社

1988年1月

当社入社

1991年10月

生産本部あげ生産部甘木工場長

2002年4月

生産本部あげ生産部長兼甘木工場長

2006年6月

理事就任 あげ生産部長兼大刀洗工場長

2006年10月

理事あげ生産部長兼甘木工場長

2009年6月

取締役就任 あげ生産部長兼甘木工場長

2010年1月

取締役生産本部長兼生産管理部長

2012年4月

取締役生産本部長兼生産管理部長兼あげ生産部甘木工場長兼甘木第二工場長

2013年8月

取締役生産本部長兼生産管理部長

2015年6月

常務取締役就任 生産本部長兼生産管理部長

2018年7月

常務取締役 生産本部長(現任)

 

注3

62

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

技術本部長兼技術部長兼品質保証部長

調  正範

1958年8月25日

 

1981年6月

東京美粧㈱入社

1983年2月

当社入社

2009年6月

理事就任 あげ生産部大刀洗工場長

2011年4月

理事生産本部副本部長兼あげ生産部長兼甘木工場長兼甘木第二工場長

2011年6月

取締役就任 生産本部副本部長兼あげ生産部長兼甘木工場長兼甘木第二工場長

2012年4月

取締役生産本部副本部長兼生産技術部長兼あげ生産部長兼あげ生産部大刀洗工場長

2015年4月

取締役生産本部副本部長兼大刀洗工場長

2019年4月

取締役生産本部副本部長

2019年6月

取締役技術本部長兼技術部長兼品質保証部長(現任)

 

注3

41

取締役

業務本部長兼購買部長

中島 大明

1958年10月18日

 

1981年4月

日立造船㈱入社

1987年1月

橋口電機㈱入社

1988年2月

当社入社

2003年12月

購買部長

2009年6月

理事就任 購買部長

2015年6月

取締役就任 業務本部長兼購買部長(現任)

 

注3

14

取締役

営業本部長

太田 伸一

1959年9月8日

 

1982年4月

ニップン食糧㈱(現日本製粉㈱)入社

2004年4月

同社札幌食品営業所長

2008年6月

同社加工食品部次長兼営業第1チームマネジャー

2015年10月

当社理事営業本部付部長

2016年4月

理事営業統括部長

2018年6月

理事営業本部副本部長兼西日本営業部長

2019年6月

取締役就任 営業本部長(現任)

 

注3

取締役

業務本部副本部長兼業務部長兼営業本部付部長

曽根 伸広

1964年7月9日

 

2014年3月

日本製粉㈱東部管理部札幌管理チームマネージャー

2016年8月

同社西部管理部次長兼西部管理部大阪管理チームマルーネージャー兼西部管理部総務チームマネージャー

2018年6月

当社取締役就任 業務本部副本部長兼業務部長兼営業本部付部長(現任)

べジプロフーズ㈱取締役就任(現任)

 

注3

取締役

山口 鎮雄

1956年12月4日

 

2010年6月

日本製粉㈱西部管理部長

2013年2月

同社西日本事業場管掌補佐

2013年6月

同社執行役員九州事業場管掌

2013年6月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

日本製粉㈱常務執行役員西日本事業場管掌(現任)

 

注3

取締役

家永 由佳里

1974年10月26日

 

2003年10月

弁護士登録 徳永・松﨑・斎藤法律事務所入所

2010年3月

弁護士登録抹消・渡米

2011年8月

UC DavisにてEnglish for Legal Professional Course修了

2011年12月

弁護士再登録 徳永・松﨑・斎藤法律事務所復帰

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

堤 敬志

1947年4月9日

 

2004年6月

㈱西日本シティ銀行常務取締役事務本部長兼宮崎地区本部長兼広報部、秘書部担当

2005年6月

同行常務取締役福岡地区本部長兼宮崎地区本部長

2007年6月

㈱NCB経営情報サービス代表取締役社長

2008年7月

㈱エフ・ジェイホテルズ取締役会長

2013年6月

当社常勤監査役就任(現任)

2017年5月

べジプロフーズ㈱監査役就任(現任)

2019年4月

バイテク・シーピー㈱監査役(現任)

 

注5

5

監査役

古賀 知行

1954年5月19日

 

1987年4月

弁護士登録

1992年4月

福岡舞鶴法律事務所

2009年6月

当社監査役就任(現任)

2013年6月

さくら咲き法律事務所開設(現任)

 

注4

監査役

廣田 眞弥

1958年11月30日

 

1981年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

2009年12月

㈱西日本シティ銀行入行 国際営業部付部長

2011年6月

同行執行役員国際部長

2012年6月

同行常務執行役員国際部長

2013年6月

同行取締役常務執行役員

2015年6月

当社監査役就任(現任)

2016年10月

㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現任)

2017年6月

㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員(現任)

㈱NCBリサーチ&コンサルティング取締役(現任)

 

注5

監査役

坂口 淳一

1959年9月7日

 

1983年4月

㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行

2012年5月

同行監査部長

2014年1月

同行執行役員人事部長兼人材開発室長

2014年6月

同行常務執行役員人事部長兼人材開発室長

2016年5月

同行常務執行役員営業企画部・営業推進部・リテール営業部・ローン業務部担当

2016年6月

同行取締役常務執行役員

2016年10月

西日本フィナンシャルホールディングス執行役員

2018年4月

西日本シティTT証券㈱代表取締役社長

2019年4月

ダイヤモンド秀巧社印刷㈱代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

注5

143

 (注) 1.取締役家永由佳里は、社外取締役であります。

2.常勤監査役堤敬志、監査役古賀知行、廣田眞弥、坂口淳一は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は制定しておらず、人的関係、個人的な利害関係すなわち、当社グループの役員の2親等以内の親族でないこと又は同居していないことを考慮して選任しております。

当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。社外取締役家永由佳里氏は弁護士としての専門知識と経験に基づき、当社の慣行にとらわれない客観的且つ専門的見地から取締役会にて発言を行うなど、取締役の業務執行に対する監視機能を有しております。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人と当社の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役堤敬志氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。社外監査役古賀知行氏は、当社の顧問弁護士をしており、当社は顧問料を支払っておりますが、社外監査役個人が直接利害関係を有する者ではありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人と当社の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役廣田眞弥氏は株式会社西日本シティ銀行の取締役専務執行役員を兼務しており、その豊富な経験と幅広い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同行とは借入金の取引関係にあります。人的関係はありません。社外監査役坂口淳一氏はダイヤモンド秀巧社印刷株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社で培われた経営能力とその高い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、重要な資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性及び中立性、また経営の透明性と公正性の要件が、経営監督機能の強化を図る機能を持っていると認識しております。

また、外部からの経営監督機能等に加え、社外取締役は豊富な経験、実績や見識を活かし、社外からの視点で有益な意見や提言を行うことで監督機能を果たし、社外監査役は、他社での経験を活かしたより独立性をもった監査役監査及び監督機能を強化するために選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役は取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、内部統制部門等と連携で業務内容検証等に携わっております。社外役員には、取締役会の議案・報告の内容を事前に管理部門より送付しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(内部監査と監査役監査の連携)

内部監査の営業所監査の際、監査役からの重点追加調査依頼を実施し、また監査役と被監査部署へ同行する等、監査役監査に積極的に協力することで効率的な監査と内部統制の充実を図っております。内部監査に係る緊急性の高い事項については速やかに報告を共有しております。

(監査役と会計監査人の連携)

会計監査人の年次監査計画を事前に確認し、計画書を受領しております。また、年度決算に対する会計監査人の監査結果、監査意見及び提言事項の説明を受け、検討しております。会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項の説明を受け、確認しております。会計監査の重要なものについて情報を受領するとともに、随時、情報・意見の交換を行い効率的な監査に努め、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、緊密な相互連携をとっております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

大重 年勝

1958年1月18日

 

1980年4月

日本製粉㈱入社

2007年6月

同社竜ヶ崎工場長

2010年6月

同社福岡工場長

2011年6月

同社神戸甲南工場長

2013年6月

同社執行役員神戸甲南工場長

2014年6月

当社取締役副社長就任

2014年10月

代表取締役社長就任(現任)

2014年10月

バイテク・シーピー㈱代表取締役会長就任(現任)

2017年5月

べジプロフーズ㈱代表取締役社長就任(現任)

 

注3

14

専務取締役

管理本部長兼経営企画室担当役員兼内部統制部担当役員

城後 精二

1959年7月20日

 

2009年10月

㈱西日本シティ銀行ローン業務部長

2012年6月

当社取締役就任

2012年10月

取締役総務部長

2013年11月

取締役管理本部副本部長兼総務部長

2014年6月

取締役管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員

2015年6月

常務取締役就任 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員

2017年5月

べジプロフーズ㈱取締役就任(現任)

2019年4月

バイテク・シーピー㈱代表取締役社長(現任)

2019年6月

専務取締役就任 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員

2020年6月

専務取締役 管理本部長兼経営企画室担当役員兼内部統制部担当役員(現任)

 

注3

12

常務取締役

生産本部長

豊原 英敏

1958年9月15日

 

1983年4月

日本真空技術㈱(現 ㈱アルバック)入社

1988年1月

当社入社

1991年10月

生産本部あげ生産部甘木工場長

2002年4月

生産本部あげ生産部長兼甘木工場長

2006年6月

理事就任 あげ生産部長兼大刀洗工場長

2006年10月

理事あげ生産部長兼甘木工場長

2009年6月

取締役就任 あげ生産部長兼甘木工場長

2010年1月

取締役生産本部長兼生産管理部長

2012年4月

取締役生産本部長兼生産管理部長兼あげ生産部甘木工場長兼甘木第二工場長

2013年8月

取締役生産本部長兼生産管理部長

2015年6月

常務取締役就任 生産本部長兼生産管理部長

2018年7月

常務取締役 生産本部長(現任)

 

注3

63

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

生産本部副本部長兼技術部長兼大刀洗工場長

調  正範

1958年8月25日

 

1981年6月

東京美粧㈱入社

1983年2月

当社入社

2009年6月

理事就任 あげ生産部大刀洗工場長

2011年4月

理事生産本部副本部長兼あげ生産部長兼甘木工場長兼甘木第二工場長

2011年6月

取締役就任 生産本部副本部長兼あげ生産部長兼甘木工場長兼甘木第二工場長

2012年4月

取締役生産本部副本部長兼生産技術部長兼あげ生産部長兼あげ生産部大刀洗工場長

2015年4月

取締役生産本部副本部長兼大刀洗工場長

2019年4月

取締役生産本部副本部長

2019年6月

取締役技術本部長兼技術部長兼品質保証部長

2019年11月

取締役技術本部長兼生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長

2020年1月

取締役技術本部長兼生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長兼大刀洗工場長

2020年4月

取締役生産本部副本部長兼技術部長兼大刀洗工場長(現任)

 

注3

43

取締役

業務本部長兼購買部長

中島 大明

1958年10月18日

 

1981年4月

日立造船㈱入社

1987年1月

橋口電機㈱入社

1988年2月

当社入社

2003年12月

購買部長

2009年6月

理事就任 購買部長

2015年6月

取締役就任 業務本部長兼購買部長(現任)

 

注3

15

取締役

営業本部長兼営業統括部長

太田 伸一

1959年9月8日

 

1982年4月

ニップン食糧㈱(現日本製粉㈱)入社

2004年4月

同社札幌食品営業所長

2008年6月

同社加工食品部次長兼営業第1チームマネジャー

2015年10月

当社理事営業本部付部長

2016年4月

理事営業統括部長

2018年6月

理事営業本部副本部長兼西日本営業部長

2019年6月

取締役就任 営業本部長

2020年4月

取締役 営業本部長兼営業統括部長(現任)

 

注3

取締役

山口 鎮雄

1956年12月4日

 

2010年6月

日本製粉㈱西部管理部長

2013年2月

同社西日本事業場管掌補佐

2013年6月

同社執行役員九州事業場管掌

2013年6月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

日本製粉㈱常務執行役員西日本事業場管掌(現任)

 

注3

取締役

家永 由佳里

1974年10月26日

 

2003年10月

弁護士登録 徳永・松﨑・斎藤法律事務所入所

2010年3月

弁護士登録抹消・渡米

2011年8月

UC DavisにてEnglish for Legal Professional Course修了

2011年12月

弁護士再登録 徳永・松﨑・斎藤法律事務所復帰

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

堤 敬志

1947年4月9日

 

2004年6月

㈱西日本シティ銀行常務取締役事務本部長兼宮崎地区本部長兼広報部、秘書部担当

2005年6月

同行常務取締役福岡地区本部長兼宮崎地区本部長

2007年6月

㈱NCB経営情報サービス代表取締役社長

2008年7月

㈱エフ・ジェイホテルズ取締役会長

2013年6月

当社常勤監査役就任(現任)

2017年5月

べジプロフーズ㈱監査役就任(現任)

2019年4月

バイテク・シーピー㈱監査役(現任)

 

注5

5

監査役

古賀 知行

1954年5月19日

 

1987年4月

弁護士登録

1992年4月

福岡舞鶴法律事務所

2009年6月

当社監査役就任(現任)

2013年6月

さくら咲き法律事務所開設(現任)

 

注4

監査役

坂口 淳一

1959年9月7日

 

1983年4月

㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行

2012年5月

同行監査部長

2014年1月

同行執行役員人事部長兼人材開発室長

2014年6月

同行常務執行役員人事部長兼人材開発室長

2016年5月

同行常務執行役員営業企画部・営業推進部・リテール営業部・ローン業務部担当

2016年6月

同行取締役常務執行役員

2016年10月

西日本フィナンシャルホールディングス執行役員

2018年4月

西日本シティTT証券㈱代表取締役社長

2019年4月

ダイヤモンド秀巧社印刷㈱代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

注5

監査役

中靏 英喜

1962年1月19日

 

1985年4月

㈱西日本銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行

2014年6月

同行執行役員久留米営業部長

2016年6月

同行常務執行役員久留米営業部長

2016年7月

同行常務執行役員博多支店長

2018年4月

同行常務執行役員筑後地区本部長兼筑豊地区本部長

2019年6月

同行取締役常務執行役員(現任)

2019年6月

㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

注6

152

 (注) 1.取締役家永由佳里は、社外取締役であります。

2.常勤監査役堤敬志、監査役古賀知行、坂口淳一、中靏英喜は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

(当社定款第35条第2項「補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」を適用しますので、任期満了は注5と同じになります。)

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は制定しておらず、人的関係、個人的な利害関係すなわち、当社グループの役員の2親等以内の親族でないこと又は同居していないことを考慮して選任しております。

当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。社外取締役家永由佳里氏は弁護士としての専門知識と経験に基づき、当社の慣行にとらわれない客観的且つ専門的見地から取締役会にて発言を行うなど、取締役の業務執行に対する監視機能を有しております。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人と当社の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役堤敬志氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。社外監査役古賀知行氏は、当社の顧問弁護士をしており、当社は顧問料を支払っておりますが、社外監査役個人が直接利害関係を有する者ではありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人と当社の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役坂口淳一氏はダイヤモンド秀巧社印刷株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社で培われた経営能力とその高い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、重要な資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役中靏英喜氏は株式会社西日本シティ銀行の取締役常務執行役員を兼務しており、その豊富な経験と幅広い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同行とは借入金の取引関係にあります。人的関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性及び中立性、また経営の透明性と公正性の要件が、経営監督機能の強化を図る機能を持っていると認識しております。

また、外部からの経営監督機能等に加え、社外取締役は豊富な経験、実績や見識を活かし、社外からの視点で有益な意見や提言を行うことで監督機能を果たし、社外監査役は、他社での経験を活かしたより独立性をもった監査役監査及び監督機能を強化するために選任しております。

 なお、社外取締役及び社外監査役は取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、内部統制部門等と連携で業務内容検証等に携わっております。社外役員には、取締役会の議案・報告の内容を事前に管理部門より送付しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(内部監査と監査役監査の連携)

内部監査の営業所監査の際、監査役からの重点追加調査依頼を実施し、また監査役と被監査部署へ同行する等、監査役監査に積極的に協力することで効率的な監査と内部統制の充実を図っております。内部監査に係る緊急性の高い事項については速やかに報告を共有しております。

(監査役と会計監査人の連携)

 会計監査人の年次監査計画を事前に確認し、計画書を受領しております。また、年度決算に対する会計監査人の監査結果、監査意見及び提言事項の説明を受け、検討しております。会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項の説明を受け、確認しております。会計監査の重要なものについて情報を受領するとともに、随時、情報・意見の交換を行い効率的な監査に努め、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、緊密な相互連携をとっております。

 

社外役員の選任

2018/6/282019/6/272020/6/25選任の理由
家永 由佳里 家永由佳里氏は、弁護士としての知見・経験を有し、法律及び企業コンプライアンスに精通しており、一般株主の利益にも適切に配慮した監督機能を果たすことができると判断し、独立役員として指定しております。