あじかん【2907】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/62019/7/12020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人11人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

足利 恵一

昭和39年12月26日生

 

平成7年10月

当社入社

平成16年6月

当社取締役に就任

平成21年4月

当社西日本営業部長

平成24年4月

当社取締役副社長に就任

平成29年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)4

29

取締役専務

(代表取締役)

 

豊田 太

昭和30年4月29日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成6年3月

当社広島工場長

平成9年4月

当社鳥栖工場長

平成12年4月

当社生産管理部長

平成13年6月

当社執行役員

平成15年4月

山東安吉丸食品有限公司出向、

同公司総経理

平成20年4月

当社研究開発センター長

平成20年6月

当社取締役に就任

平成25年4月

当社常務取締役に就任

平成29年4月

当社専務取締役に就任

当社生産本部長

平成30年6月

当社代表取締役専務に就任(現任)

 

(注)4

7

常務取締役

営業本部長

松岡 宣明

昭和30年5月11日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成6年10月

当社第二営業部長

平成8年6月

当社取締役に就任

平成12年4月

当社東日本エリア統括部長

当社チェーン統括部長

平成14年6月

当社営業本部長(現任)

平成20年6月

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)4

9

常務取締役

開発本部長兼

商品企画部長

江角 知厚

昭和34年3月21日生

 

昭和62年3月

当社入社

平成12年4月

当社総務部長

平成13年6月

当社執行役員

平成14年4月

当社人事総務部長

平成15年4月

当社業務推進本部長

平成20年6月

当社取締役に就任

平成21年4月

当社社長室長

平成23年4月

当社ごぼう茶事業推進室長

平成24年4月

当社ごぼう事業推進室長

株式会社あじかんアグリファーム設立と同時に代表取締役社長に就任(現任)

平成29年4月

当社常務取締役に就任(現任)

当社開発本部長(現任)

当社ヘルスフード事業部長

平成30年4月

当社商品企画部長(現任)

 

(注)4

9

常務取締役

経営管理本部長

樋口 研治

昭和29年3月7日生

 

平成14年2月

当社入社

平成18年4月

当社経営管理部長

平成20年6月

当社執行役員

平成21年7月

当社経営管理本部長(現任)

平成22年6月

当社取締役に就任

平成29年4月

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)4

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

海外事業部長兼

海外営業部長

玉井 浩

昭和32年6月25日生

 

昭和53年5月

当社入社

平成14年11月

当社東日本エリア統括部長

平成15年4月

当社東日本営業部長

平成18年6月

当社執行役員

平成24年6月

当社取締役に就任(現任)

平成29年4月

当社海外事業部長(現任)

当社海外営業部長(現任)

 

(注)4

6

取締役

ヘルスフード事業部長兼

事業統括部長

足利 直純

昭和43年5月16日生

 

平成10年10月

当社入社

平成22年4月

当社商品企画部長

平成24年4月

当社執行役員

当社西日本営業部長

平成26年6月

当社取締役に就任(現任)

平成29年4月

当社営業本部副本部長

平成30年4月

当社ヘルスフード事業部長(現任)

当社事業統括部長(現任)

 

(注)4

29

取締役

生産本部長兼

生産管理部長

沖 浩志

昭和35年3月7日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成12年4月

当社鳥栖工場長

平成22年4月

当社生産管理部長(現任)

平成24年4月

当社生産本部副本部長

当社生産技術部長

平成25年4月

当社執行役員

平成30年4月

当社生産本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)4

2

取締役

経営管理本部副本部長兼

経営管理部長

澄田 千稔

昭和38年8月24日生

 

平成12年8月

当社入社

平成19年4月

当社人事総務部長

平成25年4月

当社執行役員

平成28年4月

当社経営管理本部副本部長(現任)

当社経営管理部長(現任)

平成30年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)4

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

大西 知之

昭和26年7月20日生

 

平成17年4月

株式会社広島銀行より当社出向

平成18年4月

当社西日本営業部長

平成18年6月

当社執行役員

平成19年8月

当社入社

平成21年4月

当社営業本部副本部長

当社営業企画部長

平成25年4月

当社中国市場開発部長

平成27年6月

当社監査室長

平成28年6月

当社常勤監査役に就任

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

2

取締役

(監査等委員)

 

川平 伴勅

昭和25年10月28日生

 

昭和48年4月

株式会社広島銀行入行

平成17年6月

同行取締役

平成19年6月

同行常務取締役

平成21年6月

同行専務取締役

平成24年6月

一般社団法人ひろぎん経済研究所理事長

平成27年6月

当社取締役に就任

株式会社中電工社外監査役(現任)

平成27年7月

公益財団法人ひろしま美術館常務理事兼副館長(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

 

稲葉 琢也

昭和30年11月26日生

 

昭和54年4月

株式会社広島銀行入行

平成18年4月

同行金融商品営業部長

平成21年4月

広島県中小企業再生支援協議会

統括責任者

平成24年10月

 

平成27年5月

株式会社広島ベンチャーキャピタル代表取締役

株式会社ビズサポート代表取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役に就任

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

0

 

 

 

 

 

105

 (注)1.取締役社長 足利 恵一と取締役 足利 直純は、兄弟であります。

    2.取締役 川平 伴勅および稲葉 琢也は、社外取締役であります。

    3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 大西 知之、委員 川平 伴勅、委員 稲葉 琢也

    4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

      執行役員は5名で、山東安吉丸食品有限公司総経理兼味堪(広州)餐飲管理有限公司総経理 吉野 元健、環境・品質保証部長 武田 智美、営業企画部長 福島 幸治、関東・東北エリア統括部長兼近畿・中部エリア統括部長 酒井 和昭、経営企画部長 山本 暢義で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

足利 恵一

1964年12月26日

 

1995年10月

当社入社

2004年6月

当社取締役に就任

2009年4月

当社西日本営業部長

2012年4月

当社取締役副社長に就任

2017年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)4

31

取締役専務

(代表取締役)

豊田 太

1955年4月29日

 

1979年3月

当社入社

1994年3月

当社広島工場長

1997年4月

当社鳥栖工場長

2000年4月

当社生産管理部長

2001年6月

当社執行役員

2003年4月

山東安吉丸食品有限公司出向、

同公司総経理

2008年4月

当社研究開発センター長

2008年6月

当社取締役に就任

2013年4月

当社常務取締役に就任

2017年4月

当社専務取締役に就任

当社生産本部長

山東安吉丸食品有限公司董事長に就任(現任)

味堪(広州)餐飲管理有限公司董事長に就任(現任)

2017年5月

愛康食品(青島)有限公司董事長に就任(現任)

2018年6月

当社代表取締役専務に就任(現任)

味堪香港有限公司首任董事に就任(現任)

 

(注)4

8

常務取締役

営業本部長

松岡 宣明

1955年5月11日

 

1979年3月

当社入社

1994年10月

当社第二営業部長

1996年6月

当社取締役に就任

2000年4月

当社東日本エリア統括部長

当社チェーン統括部長

2002年6月

当社営業本部長(現任)

2008年6月

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)4

10

常務取締役

開発本部長

江角 知厚

1959年3月21日

 

1987年3月

当社入社

2000年4月

当社総務部長

2001年6月

当社執行役員

2002年4月

当社人事総務部長

2003年4月

当社業務推進本部長

2008年6月

当社取締役に就任

2009年4月

当社社長室長

2011年4月

当社ごぼう茶事業推進室長

2012年4月

当社ごぼう事業推進室長

株式会社あじかんアグリファーム設立と同時に代表取締役社長に就任(現任)

2017年4月

当社常務取締役に就任(現任)

当社開発本部長(現任)

当社ヘルスフード事業部長

2018年4月

当社商品企画部長

 

(注)4

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

海外事業部長兼

海外営業部長

玉井 浩

1957年6月25日

 

1978年5月

当社入社

2002年11月

当社東日本エリア統括部長

2003年4月

当社東日本営業部長

2006年6月

当社執行役員

2012年6月

当社取締役に就任

2017年4月

当社海外事業部長(現任)

当社海外営業部長(現任)

2019年6月

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)4

7

常務取締役

ヘルスフード事業部長

足利 直純

1968年5月16日

 

1998年10月

当社入社

2010年4月

当社商品企画部長

2012年4月

当社執行役員

当社西日本営業部長

2014年6月

当社取締役に就任

2017年4月

当社営業本部副本部長

2018年4月

当社ヘルスフード事業部長(現任)

当社事業統括部長

2019年6月

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)4

29

取締役

生産本部長

沖 浩志

1960年3月7日

 

1983年3月

当社入社

2000年4月

当社鳥栖工場長

2010年4月

当社生産管理部長

2012年4月

当社生産本部副本部長

当社生産技術部長

2013年4月

当社執行役員

2018年4月

当社生産本部長(現任)

2018年6月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)4

3

取締役

経営管理本部長兼

経営管理部長

澄田 千稔

1963年8月24日

 

2000年8月

当社入社

2007年4月

当社人事総務部長

2013年4月

当社執行役員

2016年4月

当社経営管理本部副本部長

当社経営管理部長(現任)

2018年6月

当社取締役に就任(現任)

2019年6月

当社経営管理本部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

(常勤監査等委員)

樋口 研治

1954年3月7日

 

2002年2月

当社入社

2006年4月

当社経営管理部長

2008年6月

当社執行役員

2009年7月

当社経営管理本部長

2010年6月

当社取締役に就任

2017年4月

当社常務取締役に就任

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

6

取締役

(監査等委員)

川平 伴勅

1950年10月28日

 

1973年4月

株式会社広島銀行入行

2005年6月

同行取締役

2007年6月

同行常務取締役

2009年6月

同行専務取締役

2012年6月

一般社団法人ひろぎん経済研究所理事長

2015年6月

当社社外取締役に就任

株式会社中電工社外監査役

2015年7月

公益財団法人ひろしま美術館常務理事兼副館長

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

稲葉 琢也

1955年11月26日

 

1979年4月

株式会社広島銀行入行

2006年4月

同行金融商品営業部長

2009年4月

広島県中小企業再生支援協議会

統括責任者

2012年10月

 

2015年5月

株式会社広島ベンチャーキャピタル代表取締役

株式会社ビズサポート代表取締役(現任)

2015年6月

当社社外監査役に就任

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

0

110

 (注)1.取締役社長 足利 恵一と取締役 足利 直純は、兄弟であります。

    2.取締役 川平 伴勅および稲葉 琢也は、社外取締役であります。

    3.当社監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 樋口 研治、委員 川平 伴勅、委員 稲葉 琢也

    4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

      執行役員は5名で、環境・品質保証部長 武田 智美、ヘルスフード事業部 事業統括部長 酒井 和昭、営業本部副本部長 兼 営業企画部長 福島 幸治、開発本部副本部長 兼 商品企画部長 吉野 元健、経営企画部長 山本 暢義で構成されております。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役の員数ならびに当社との人的・資本的取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は2名であります。

 なお、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

 

b.社外取締役が企業統治において果たす機能および役割

 社外取締役 川平 伴勅氏は、金融機関および調査・研究機関の経営に携わった豊富な経験と高い知見を有し、独立した立場から経営全般に対する適切な助言をいただくことで、取締役機能のさらなる強化につながると判断しております。

 社外取締役 稲葉 琢也氏は、社外取締役としての職責を十分理解し、中立の立場から客観的に監査意見を表明することに加え、経営コンサルタントとしての豊富な経験をもとに、財務および会計面だけでなく幅広い見地から代表取締役および取締役会に対して忌憚のない意見を述べることのできる人材と判断しております。

 

c.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

 社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。

 なお、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、「有価証券上場規程」第436条の2に規定する独立役員として、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏を指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

足利 恵一

1964年12月26日

 

1995年10月

当社入社

2004年6月

当社取締役に就任

2009年4月

当社西日本営業部長

2012年4月

当社取締役副社長に就任

2017年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)4

32

代表取締役

専務

豊田 太

1955年4月29日

 

1979年3月

当社入社

1994年3月

当社広島工場長

1997年4月

当社鳥栖工場長

2000年4月

当社生産管理部長

2001年6月

当社執行役員

2003年4月

山東安吉丸食品有限公司出向、

同公司総経理

2008年4月

当社研究開発センター長

2008年6月

当社取締役に就任

2013年4月

当社常務取締役に就任

2017年4月

当社専務取締役に就任

当社生産本部長

山東安吉丸食品有限公司董事長に就任(現任)

味堪(広州)餐飲管理有限公司董事長に就任(現任)

2017年5月

愛康食品(青島)有限公司董事長に就任(現任)

2018年6月

当社代表取締役専務に就任(現任)

味堪香港有限公司首任董事に就任(現任)

 

(注)4

9

専務取締役

開発本部長

松岡 宣明

1955年5月11日

 

1979年3月

当社入社

1994年10月

当社第二営業部長

1996年6月

当社取締役に就任

2000年4月

当社東日本エリア統括部長

当社チェーン統括部長

2002年6月

当社営業本部長

2008年6月

当社常務取締役に就任

2020年4月

当社開発本部長(現任)

株式会社井口産交代表取締役社長に就任(現任)

2020年6月

当社専務取締役に就任(現任)

 

(注)4

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長

江角 知厚

1959年3月21日

 

1987年3月

当社入社

2000年4月

当社総務部長

2001年6月

当社執行役員

2002年4月

当社人事総務部長

2003年4月

当社業務推進本部長

2008年6月

当社取締役に就任

2009年4月

当社社長室長

2011年4月

当社ごぼう茶事業推進室長

2012年4月

当社ごぼう事業推進室長

株式会社あじかんアグリファーム設立と同時に代表取締役社長に就任

2017年4月

当社常務取締役に就任(現任)

当社開発本部長

当社ヘルスフード事業部長

2018年4月

当社商品企画部長

2020年4月

当社営業本部長(現任)

 

(注)4

10

常務取締役

海外事業部長兼

海外営業部長

玉井 浩

1957年6月25日

 

1978年5月

当社入社

2002年11月

当社東日本エリア統括部長

2003年4月

当社東日本営業部長

2006年6月

当社執行役員

2012年6月

当社取締役に就任

2017年4月

当社海外事業部長(現任)

当社海外営業部長(現任)

2019年6月

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)4

8

常務取締役

ヘルスフード事業部長

足利 直純

1968年5月16日

 

1998年10月

当社入社

2010年4月

当社商品企画部長

2012年4月

当社執行役員

当社西日本営業部長

2014年6月

当社取締役に就任

2017年4月

当社営業本部副本部長

2018年4月

当社ヘルスフード事業部長(現任)

当社事業統括部長

2019年6月

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)4

30

取締役

生産本部長

沖 浩志

1960年3月7日

 

1983年3月

当社入社

2000年4月

当社鳥栖工場長

2010年4月

当社生産管理部長

2012年4月

当社生産本部副本部長

当社生産技術部長

2013年4月

当社執行役員

2018年4月

当社生産本部長(現任)

2018年6月

当社取締役に就任(現任)

2020年4月

株式会社あじかんアグリファーム代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)4

3

取締役

経営管理本部長兼

経営管理部長

澄田 千稔

1963年8月24日

 

2000年8月

当社入社

2007年4月

当社人事総務部長

2013年4月

当社執行役員

2016年4月

当社経営管理本部副本部長

当社経営管理部長(現任)

2018年6月

当社取締役に就任(現任)

2019年6月

当社経営管理本部長(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

樋口 研治

1954年3月7日

 

2002年2月

当社入社

2006年4月

当社経営管理部長

2008年6月

当社執行役員

2009年7月

当社経営管理本部長

2010年6月

当社取締役に就任

2017年4月

当社常務取締役に就任

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

7

取締役

(監査等委員)

川平 伴勅

1950年10月28日

 

1973年4月

株式会社広島銀行入行

2005年6月

同行取締役

2007年6月

同行常務取締役

2009年6月

同行専務取締役

2012年6月

一般社団法人ひろぎん経済研究所理事長

2015年6月

当社社外取締役に就任

株式会社中電工社外監査役

2015年7月

公益財団法人ひろしま美術館常務理事兼副館長

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

1

取締役

(監査等委員)

稲葉 琢也

1955年11月26日

 

1979年4月

株式会社広島銀行入行

2006年4月

同行金融商品営業部長

2009年4月

広島県中小企業再生支援協議会

統括責任者

2012年10月

 

2015年5月

株式会社広島ベンチャーキャピタル代表取締役

株式会社ビズサポート代表取締役(現任)

2015年6月

当社社外監査役に就任

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

0

120

 (注)1.取締役社長 足利 恵一と常務取締役 足利 直純は、兄弟であります。

    2.取締役 川平 伴勅および稲葉 琢也は、社外取締役であります。

    3.当社監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 樋口 研治、委員 川平 伴勅、委員 稲葉 琢也

    4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

      執行役員は5名で、環境・品質保証部長 武田 智美、ヘルスフード事業部 事業統括部長 酒井 和昭、営業本部副本部長 兼 営業企画部長 福島 幸治、開発本部副本部長 兼 商品企画部長 吉野 元健、経営管理本部副本部長 兼 経営企画部長 山本 暢義で構成されております。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役の員数ならびに当社との人的・資本的取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役です。

 なお、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

 

b.社外取締役が企業統治において果たす機能および役割

 社外取締役には、経営陣から独立した客観的な視点で取締役会に意見具申を行い、経営の透明性を高め、企業統治を強化していくことが求められます。当社の社外取締役2名は、企業経営に精通しており、独立・公正な立場から当社の業務執行を監督することにより、取締役会の監督機能を高め、かつ業務執行に係る意思決定をより適正なものとしています。また、取締役会の議長に、社外取締役 川平 伴勅を選定し、取締役会機能の客観性・透明性を確保するとともに、取締役会を活発な議論の場とすることで、取締役会全体の実効性向上に努めております。

 社外取締役2名はいずれも指名報酬委員会の委員として、経営陣幹部の選解任あるいは役員報酬など、経営上特に重要な案件について事前に審議し、取締役会への答申を行うことで、取締役会機能の客観性・透明性をより強化しております。

 

c.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

 社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。

 なお、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、「有価証券上場規程」第436条の2に規定する独立役員として、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏を指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。

 

d.社外取締役の選任状況

 社外取締役 川平 伴勅氏は、金融機関および調査・研究機関の経営に携わった豊富な経験と高い知見を有し、独立した立場から経営全般に対する適切な助言をいただくことで、取締役会機能のさらなる強化につながると判断しております。

 社外取締役 稲葉 琢也氏は、社外取締役としての職責を十分理解し、中立の立場から客観的に監査意見を表明することに加え、経営コンサルタントとしての豊富な経験をもとに、財務および会計面だけでなく幅広い見地から代表取締役および取締役会に対して忌憚のない意見を述べることのできる人材と判断しております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役2名はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況 b.内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携ならびに監査室との関係」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/12/62019/7/12020/7/1選任の理由
川平 伴勅金融機関および調査・研究機関の経営に携わった豊富な経験と知見を有し、独立した立場から経営全般に助言をいただくことで、取締役会機能のさらなる強化につながると期待されることから、社外取締役に相応しい人物と判断したことによるものです。 なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の独立性の判断要素(独立性基準)に抵触しておらず、また、個別に行った調査の結果、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと実質的に判断できるため、独立役員に指定しております。
稲葉 琢也長年にわたり、金融機関に在籍した経歴を持ち、経営コンサルタントとしての豊富な経験をもとに、財務および会計面だけでなく、幅広い見地から当社の経営に対する監視を行っていただけると期待されることから、社外取締役に相応しい人物と判断したことによるものであります。 なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の独立性の判断要素(独立性基準)に抵触しておらず、また、個別に行った調査の結果、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと実質的に判断できるため、独立役員に指定しております。