フジッコ【2908】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

福 井 正 一

昭和37年9月11日生

平成7年4月

当社入社

(注)3

1,015

平成8年6月

取締役就任

平成12年6月

常務取締役就任

平成14年6月

専務取締役就任

平成16年6月

代表取締役社長就任(現任)

専務取締役

経営管理本部長
兼通信販売

事業部長

奥 平 武 則

昭和27年1月13日生

昭和49年3月

当社入社

(注)3

9

平成8年6月

取締役就任

平成16年6月

常務取締役就任

平成19年6月

専務取締役就任(現任)

平成24年4月

経営管理本部長就任(現任)

平成29年4月

通信販売事業部長就任(現任)

常務取締役

生産本部長

籠 谷 一 徳

昭和34年9月5日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

6

平成16年6月

取締役就任

平成20年6月
 

常務取締役就任(現任)
営業本部長就任

平成28年4月

生産本部長就任(現任)

常務取締役

営業本部長

石 田 吉 隆

昭和35年12月4日生

昭和58年4月

当社入社

 

(注)3

3

平成19年6月

取締役就任

平成27年4月

開発本部長就任

平成29年4月

営業本部長就任(現任)

平成29年6月

常務取締役就任(現任)

取締役

人事総務部長

山 田 勝 重

昭和30年7月7日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

8

平成16年6月

取締役就任(現任)

 

開発本部長兼商品開発部長兼技術開発部長就任

平成21年9月

フジコン食品株式会社代表取締役社長就任

平成24年4月

開発本部長就任

平成27年4月

人事総務部長就任(現任)

取締役

マーケティング

本部長

北 島 幹 也

昭和30年1月21日生

平成16年10月

当社入社

(注)3

2

平成19年4月

営業本部営業企画室長就任

平成20年6月

取締役就任(現任)

平成24年4月

開発本部副本部長兼商品企画室長就任

平成26年4月

マーケティング本部長就任(現任)

社外取締役

 

渡邉  正太郎

昭和11年1月2日生

昭和35年3月

花王石鹸株式会社(現花王株式会社)入社

(注)3

2

昭和63年6月

花王石鹸株式会社代表取締役副社長

平成14年4月

社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事

平成18年5月

社団法人経済同友会終身幹事

(現任)

平成18年11月

早稲田大学監事

平成20年6月

当社社外監査役就任

平成24年6月

当社社外監査役退任

平成27年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

山 﨑 章 史

昭和29年4月20日生

昭和54年12月

当社入社

(注)4

7

平成15年3月

フジッコフーズ株式会社代表取締役社長就任

平成20年6月

取締役就任

生産本部鳴尾生産事業部長就任

平成27年1月

ロジスティクス推進部長就任

平成28年6月

監査等委員である取締役就任(現任)

社外取締役

(監査等委員)

 

 

石 田  昭

昭和23年7月17日生

昭和46年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)4

-

昭和59年5月

社員

平成4年5月

代表社員(現パートナー)

平成24年6月

有限責任監査法人トーマツ退職

平成24年7月

株式会社京写 社外監査役(現任)

平成25年6月

当社社外監査役就任

平成28年6月

当社社外監査役退任

平成28年6月

当社監査等委員である社外取締役就任(現任)

社外取締役

(監査等委員)

 

曳 野  孝

昭和25年10月18日生

平成4年9月

ハーバード・ビジネス・スクール経営部門主任研究員

(注)4

-

平成10年4月

京都大学大学院経済学研究科・経済学部助教授

平成27年8月

コッチ大学管理科学・経済学部併任教授(現任)

平成28年4月

京都大学経営管理大学院客員教授(現任)

平成28年6月

当社監査等委員である社外取締役就任(現任)

1,054

 

 

(注) 1 取締役 渡邉正太郎、石田昭及び曳野孝は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

   2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

     委員長 山﨑章史、委員 石田昭、曳野孝

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役 山﨑章史、石田昭及び曳野孝の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

  上席執行役員は2名で、営業本部副本部長兼広域営業部長 荒田和幸、生産本部デリカ事業部長 三橋康生、執行役員は7名で、営業本部東日本統括部長 吉島剛、営業本部西日本統括部長 小川眞太郎、営業本部販売企画部長 山本和則、生産本部副本部長兼製造部長 飯田秀喜、生産本部品質保証部長 竹村晋七郎、マーケティング本部商品開発部長 小段健男、マーケティング本部マーケティング部長 寺嶋浩美であります。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

福 井 正 一

昭和37年9月11日生

平成7年4月

当社入社

平成8年6月

取締役就任

平成12年6月

常務取締役就任

平成14年6月

専務取締役就任

平成16年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,015

専務取締役

経営推進本部長

兼経営企画部長

奥 平 武 則

昭和27年1月13日生

昭和49年3月

当社入社

平成8年6月

取締役就任

平成16年6月

常務取締役就任

平成19年6月

専務取締役就任(現任)

平成24年4月

経営管理本部長就任

平成30年1月

経営企画部長就任(現任)

平成30年4月

経営推進本部長就任(現任)

(注)3

15

常務取締役

生産本部長

籠 谷 一 徳

昭和34年9月5日生

昭和57年4月

当社入社

平成16年6月

取締役就任

平成20年6月
 

常務取締役就任(現任)
営業本部長就任

平成28年4月

生産本部長就任(現任)

(注)3

8

常務取締役

営業本部長

石 田 吉 隆

昭和35年12月4日生

昭和58年4月

当社入社

平成19年6月

取締役就任

平成27年4月

開発本部長就任

平成29年4月

営業本部長就任(現任)

平成29年6月

常務取締役就任(現任)

 

(注)3

5

常務取締役

管理本部長

兼ダイバーシティ推進室長

山 田 勝 重

昭和30年7月7日生

昭和53年4月

当社入社

平成16年6月

取締役就任

 

開発本部長兼商品開発部長兼技術開発部長就任

平成21年9月

フジコン食品株式会社代表取締役社長就任

平成24年4月

開発本部長就任

平成27年4月

人事総務部長就任

平成30年4月

管理本部長兼ダイバーシティ推進室長就任(現任)

平成30年6月

常務取締役就任(現任)

(注)3

10

取締役

経営推進本部
新事業開発室長

荒 田 和 幸

昭和39年3月2日生

昭和61年4月

当社入社

平成27年4月

執行役員就任

平成29年4月

上席執行役員就任

平成30年4月

経営推進本部新事業開発室長就任(現任)

平成30年6月

取締役就任(現任)

(注)3

2

社外取締役

 

渡邉  正太郎

昭和11年1月2日生

昭和35年3月

花王石鹸株式会社(現花王株式会社)入社

昭和63年6月

花王石鹸株式会社代表取締役副社長

平成14年4月

公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事

平成18年5月

公益社団法人経済同友会終身幹事

(現任)

平成18年11月

早稲田大学監事

平成20年6月

当社社外監査役就任

平成24年6月

当社社外監査役退任

平成27年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

藤 澤  明

昭和33年5月16日生

平成10年4月

当社入社

平成28年4月

経営管理本部経営企画部次長就任

平成30年6月

監査等委員である取締役就任(現任)

(注)4

2

社外取締役

(監査等委員)

 

 

石 田  昭

昭和23年7月17日生

昭和46年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和59年5月

社員

平成4年5月

代表社員(現パートナー)

平成24年6月

有限責任監査法人トーマツ退職

平成24年7月

株式会社京写 社外監査役(現任)

平成25年6月

当社社外監査役就任

平成28年6月

当社社外監査役退任

平成28年6月

当社監査等委員である社外取締役就任(現任)

平成29年10月

田淵電機株式会社 社外監査役(現任)

(注)4

-

社外取締役

(監査等委員)

 

曳 野  孝

昭和25年10月18日生

平成4年9月

ハーバード・ビジネス・スクール経営部門主任研究員

平成10年4月

京都大学大学院経済学研究科・経済学部助教授

平成27年8月

コッチ大学管理科学・経済学部併任教授(現任)

平成28年4月

京都大学経営管理大学院客員教授(現任)

平成28年6月

当社監査等委員である社外取締役就任(現任)

(注)4

-

1,062

 

 

(注) 1 取締役 渡邉正太郎、石田昭及び曳野孝は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

   2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

     委員長 藤澤明、委員 石田昭、曳野孝

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役 藤澤明、石田昭及び曳野孝の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

  上席執行役員は1名で、デリカ事業部長 三橋康生、執行役員は9名で、営業本部東日本統括部長 吉島剛、営業本部西日本統括部長 小川眞太郎、営業本部販売戦略部長兼ロジスティクス推進部長 山本和則、生産本部副本部長兼生産技術部長 飯田秀喜、生産本部品質保証部長 竹村晋七郎、開発本部長兼マーケティング部長 小段健男、管理本部人事総務部長 寺嶋浩美、メディケア・フードサプライ販売部長 藤田一彦、開発本部商品開発部長 丸山健太郎であります。

6 平成30年4月1日付で、経営管理本部は経営推進本部に名称変更いたしました。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

福 井 正 一

1962年9月11日生

1995年4月

当社入社

1996年6月

取締役就任

2000年6月

常務取締役就任

2002年6月

専務取締役就任

2004年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,015

常務取締役
生産担当

籠 谷 一 徳

1959年9月5日生

1982年4月

当社入社

2004年6月

取締役就任

2008年6月
 

常務取締役就任(現任)
営業本部長就任

2016年4月

生産本部長就任

2019年4月

生産担当就任(現任)

(注)3

8

常務取締役
営業担当兼営業本部長

石 田 吉 隆

1960年12月4日生

1983年4月

当社入社

2007年6月

取締役就任

2015年4月

開発本部長就任

2017年4月

営業本部長就任

2017年6月

常務取締役就任(現任)

2019年4月

営業担当兼営業本部長就任

(現任)

 
(注)3

5

常務取締役
管理担当兼管理本部長

山 田 勝 重

1955年7月7日生

1978年4月

当社入社

2004年6月

取締役就任

開発本部長兼商品開発部長兼技術開発部長就任

2009年9月

フジコン食品株式会社代表取締役社長就任

2012年4月

開発本部長就任

2015年4月

人事総務部長就任

2018年4月

管理本部長兼ダイバーシティ推進室長就任

2018年6月

常務取締役就任(現任)

2019年4月

管理担当兼管理本部長就任(現任)

(注)3

11

取締役
開発・マーケティング担当
兼新事業開発室長

荒 田 和 幸

1964年3月2日生

1986年4月

当社入社

2015年4月

執行役員就任

2017年4月

上席執行役員就任

2018年4月

経営推進本部新事業開発室長就任

2018年6月

取締役就任(現任)

2019年4月

開発・マーケティング担当兼新事業開発室長就任(現任)

(注)3

7

社外取締役

渡邉  正太郎

1936年1月2日生

1960年3月

花王石鹸株式会社(現花王株式会社)入社

1988年6月

花王石鹸株式会社代表取締役副社長

2002年4月

公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事

2006年5月

公益社団法人経済同友会終身幹事

(現任)

2006年11月

早稲田大学監事

2008年6月

当社社外監査役就任

2012年6月

当社社外監査役退任

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

藤 澤  明

1958年5月16日生

1998年4月

当社入社

2016年4月

経営管理本部経営企画部次長就任

2018年6月

監査等委員である取締役就任(現任)

(注)4

3

社外取締役
(監査等委員)

石 田  昭

1948年7月17日生

1971年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1984年5月

社員

1992年5月

代表社員(現パートナー)

2012年6月

有限責任監査法人トーマツ退職

2012年7月

株式会社京写 社外監査役(現任)

2013年6月

当社社外監査役就任

2016年6月

当社社外監査役退任

2016年6月

当社監査等委員である社外取締役就任(現任)

(注)4

-

社外取締役
(監査等委員)

曳 野  孝

1950年10月18日生

1992年9月

ハーバード・ビジネス・スクール経営部門主任研究員

1998年4月

京都大学大学院経済学研究科・経済学部助教授

2015年8月

コッチ大学管理科学・経済学部併任教授(現任)

2016年4月

京都大学経営管理大学院客員教授(現任)

2016年6月

当社監査等委員である社外取締役就任(現任)

(注)4

-

1,054

 

 

(注) 1 取締役 渡邉正太郎、石田昭及び曳野孝は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

   2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

     委員長 藤澤明、委員 石田昭、曳野孝

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役 藤澤明、石田昭及び曳野孝の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

  上席執行役員は4名で、デリカ事業部長 三橋康生、営業本部販売戦略部長 小段健男、生産本部長 竹村晋七郎、営業本部東日本統括部長 吉島剛、執行役員は8名で、生産本部副本部長兼生産技術部長 飯田秀喜、マーケティング本部長 山本和則、管理本部人事部長 寺嶋浩美、営業本部西日本統括部長 藤田一彦、開発本部長兼商品開発部長 丸山健太郎、企画本部長兼法務知財部長 藏樂豊彦、管理本部総務部長 加藤肇、生産本部資材部長 嘉藤信一であります。

6 当グループは、これまで取締役が担う経営と執行の実態を踏まえ、取締役が経営に従事し、執行部分を執行役員に委譲する上で取締役の減員を段階的に進め、取締役会において取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等について少数で透明・公正かつ十分な議論・意見交換ができる環境整備に取り組んできました。さらに、取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、2018年7月30日の取締役会において「任意の人事・報酬委員会」の設置を決議いたしました。
(取締役候補者の指名に関する方針)
取締役会全体のバランスを配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。取締役候補者の員数は、定款で定める12名以内の適切な人数とする。
(1) 当グループの持続的な企業価値の向上に資するという観点から経営の監督にふさわしい者
(2) 取締役としての人格識見に優れ、誠実な業務執行に必要な意思決定能力が備わっている者
(3) 心身ともに健康であり、取締役として、その業務を誠実に執行するために必要な時間を確保できる者
(4) 会社法第331条第1項に定める取締役欠格事由に該当しない者
(取締役候補者の指名に関する手続)
任意の人事・報酬委員会において指名の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受けるものとする。
また、会社法第344条の2第1項に基づき、監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出する場合には、監査等委員会の同意を得なければならない。

 

② 社外取締役

当社の社外取締役は3名、うち2名は監査等委員である社外取締役であります。

(社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

社外取締役渡邉正太郎氏は、公益社団法人経済同友会終身幹事であり、過去に花王株式会社副社長、経営諮問委員会特別顧問、公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事、早稲田大学監事等の経歴があります。同氏は当社の普通株式2,000株を保有しておりますが、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役石田昭氏は、株式会社京写の社外監査役でありますが、当社と同氏及び企業との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役曳野孝氏は、京都大学経営管理大学院客員教授、コッチ大学管理科学・経済学部併任教授でありますが、当社と同氏及び大学との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

(社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役は、取締役会に出席し、高い専門性と豊富な見識をもって経営体制等について法令遵守の観点、社外・第三者の観点から忌憚の無い提言を行う役割を担っております。

(社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針)

当社は、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。

独立性判断基準

当社の社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1)当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2)当社の主要な取引先又はその業務執行者

(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(4)最近1年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5)次の1から3までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族

1.(1)から(4)までに掲げる者

2.当社又は当社の子会社の業務執行者

3.最近1年間において、2に該当していた者

(注) 1 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいうこととしております。

(注) 2 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社に行った者をいうこととしております。

(注) 3 「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の2%又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産を当社から得ていることをいうこととしております。

 

 

(社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方)

当社は、社外取締役には当社の取締役会で客観的・専門的な意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外候補者を選任しております。

(社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役は、代表取締役及び取締役との意見交換会及び監査等委員、監査室との随時の会合を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況について、必要の都度、情報を得られる体制としております。

また、独立社外取締役のみを構成者とする意見交換会も定期的に開催しております。常勤の監査等委員である取締役は、本社並びに工場等を訪問し、業務の執行状況等の監督、監査を行い、監査等委員会で監査等委員である社外取締役と情報共有を行うほか、監査計画、監査結果報告、内部統制の経過報告等の定期的な打合せを含め、常勤の監査等委員である取締役、監査室長、会計監査人及び内部統制担当取締役と密に連携を取れる体制としております。

 

社外役員の選任

'18 6/27'18 10/29'19 6/25選任の理由
渡邉  正太郎経営者として、また財界での豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営基盤強化に活かしていきたいためであります。 <独立役員指定理由> 当社と渡邉氏が就任している公益社団法人経済同友会との間に、意思決定に対して影響を与えるような取引関係は無いと判断しています。 また、渡邉氏本人も株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持しているため。
石田 昭<招聘理由> 会計士としての豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただけることを期待しているため。 <独立役員指定理由> 当社と石田氏が社外監査役に就任している株式会社京写との間に、意思決定に対して影響を与えるような取引関係は無いと判断しています。 また、石田氏本人も株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持しているため。
曳野 孝<招聘理由> 学識者として豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただけることを期待しているため。 <独立役員指定理由> 当社と曳野氏が勤務している京都大学経営管理大学院及びコッチ大学との間に、意思決定に対して影響を与えるような取引関係は無いと判断しています。 また、曳野氏本人も株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持しているため。