ロック・フィールド【2910】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/282018/7/272018/12/132019/7/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現在のところ該当事項なし
現在のところ該当事項なし
現在のところ該当事項なし
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長

 

岩田 弘三

昭和15年9月14日生

 

昭和40年12月

神戸市中央区(元生田区)にフランス料理店「レストランフック」を開業

昭和47年6月

株式会社ロック・フィールド設立

 

代表取締役社長就任

昭和61年5月

株式会社コウベデリカテッセン設立

 

代表取締役社長就任(現任)

平成26年7月

 

平成28年5月

代表取締役会長兼最高経営責任者就任

代表取締役会長兼社長就任

(現任)

 

(注)3

784

代表取締役副社長

生産本部、購買本部、品質保証部管掌

古塚 孝志

昭和40年2月26日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成19年8月

執行役員 静岡ファクトリーマネージャー

平成22年4月

平成22年8月

平成23年7月

平成25年7月

平成26年7月

平成28年5月

 

平成29年7月

執行役員 生産本部長

上席執行役員 生産本部長

取締役就任 生産本部長

常務取締役就任 生産本部長

代表取締役社長就任

専務取締役就任 生産本部、購買本部、品質保証部管掌

代表取締役副社長就任 生産本部、購買本部、品質保証部管掌(現任)

 

(注)3

15

専務取締役

物流システム本部管掌

細見 俊宏

昭和39年6月20日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成19年8月

執行役員 企画開発部長

平成20年5月

執行役員 企画開発本部商品政策部長

平成21年6月

執行役員 企画開発本部企画開発部長

平成22年8月

上席執行役員 物流システム本部長

平成24年5月

上席執行役員 物流システム本部長、購買本部長

平成24年7月

取締役就任 物流システム本部長、購買本部長

平成25年3月

取締役 物流システム本部長

平成27年4月

取締役 物流システム本部、管理部門管掌

平成27年7月

常務取締役就任 物流システム本部、管理部門管掌

平成28年5月

専務取締役就任 東日本販売本部、西日本販売本部、物流システム本部管掌

平成29年7月

専務取締役 物流システム本部管掌(現任)

 

(注)3

11

 取締役

管理本部長

伊澤 修

昭和35年12月12日生

 

昭和59年4月

株式会社長谷川工務店(現株式会社長谷工コーポレーション)入社

平成11年6月

当社入社

平成12年1月

経理グループ グループ長

平成22年5月

経理部 部長

平成22年8月

執行役員 経理部 部長

平成25年8月

上席執行役員 管理本部長

平成28年7月

取締役就任 管理本部長(現任)

 

(注)3

3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

販売本部長

遠藤 宏

昭和37年1月1日生

 

昭和63年2月

当社入社

平成19年8月

執行役員 東日本販売部長

平成22年8月

上席執行役員 東日本商品本部長

平成23年8月

執行役員 商品政策室長

平成25年8月

執行役員 経営企画部長

平成26年8月

平成28年5月

平成29年7月

上席執行役員 経営企画本部長

上席執行役員 東日本販売本部長

取締役就任 販売本部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

 

堀場 厚

昭和23年2月5日生

 

昭和47年9月

株式会社堀場製作所入社

昭和57年6月

同社取締役

昭和63年6月

同社専務取締役

平成4年1月

同社代表取締役社長

平成12年7月

当社取締役就任(現任)

平成17年6月

株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注)3

2

取締役

 

寺田 千代乃

昭和22年1月8日生

 

昭和52年6月

アート引越センター株式会社(現アートコーポレーション株式会社)代表取締役社長(現任)

平成16年7月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

2

常勤監査役

 

岡 吾郎

昭和29年5月24日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成19年8月

執行役員 品質保証部長

平成20年6月

執行役員 企画開発部長

平成22年8月

西日本販売本部商品部長

平成23年7月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

3

監査役

 

奥田 実

昭和25年10月6日生

 

昭和55年9月

公認会計士登録

平成17年7月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

 

(注)6

監査役

 

石村 孝男

昭和25年7月16日生

 

昭和44年4月

兵庫県警入庁

平成21年3月

兵庫県警豊岡南警察署長

平成23年7月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

 

(注)5

1

 

 

 

 

 

823

(注)  1.取締役 堀場 厚、寺田千代乃は社外取締役であります。

2.監査役 奥田 実、石村孝男は社外監査役であります。

3.当該取締役の任期は、平成28年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了時までであります。

5.当該監査役の任期は、平成27年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.当該監査役の任期は、平成29年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の通り4名であります。(平成29年8月1日就任予定)

  上席執行役員 購買本部長 告野嘉昭、販売本部副本部長 一宮秀夫、生産本部長 井戸幹生

  執行役員   企画開発本部長 吉井康太郎

 

5【役員の状況】

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

岩田 弘三

1940年9月14日生

 

1965年12月

神戸市中央区(元生田区)にフランス料理店「レストランフック」を開業

1972年6月

株式会社ロック・フィールド設立

 

代表取締役社長就任

1986年5月

株式会社コウベデリカテッセン設立

 

代表取締役社長就任(現任)

2014年7月

 

2016年5月

2018年7月

代表取締役会長兼最高経営責任者就任

代表取締役会長兼社長就任

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

784

代表取締役社長

 

古塚 孝志

1965年2月26日生

 

1988年4月

当社入社

2007年8月

執行役員 静岡ファクトリーマネージャー

2010年4月

2010年8月

2011年7月

2013年7月

2014年7月

2016年5月

 

2017年7月

 

2018年7月

執行役員 生産本部長

上席執行役員 生産本部長

取締役就任 生産本部長

常務取締役就任 生産本部長

代表取締役社長就任

専務取締役就任 生産本部、購買本部、品質保証部管掌

代表取締役副社長就任 生産本部、購買本部、品質保証部管掌

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

26

専務取締役

販売本部、物流システム本部管掌

細見 俊宏

1964年6月20日生

 

1987年4月

当社入社

2007年8月

執行役員 企画開発部長

2010年8月

上席執行役員 物流システム本部長

2012年5月

上席執行役員 物流システム本部長、購買本部長

2012年7月

取締役就任 物流システム本部長、購買本部長

2013年3月

取締役 物流システム本部長

2015年4月

取締役 物流システム本部、管理部門管掌

2015年7月

常務取締役就任 物流システム本部、管理部門管掌

2016年5月

専務取締役就任 東日本販売本部、西日本販売本部、物流システム本部管掌

2017年7月

2018年7月

 

専務取締役 物流システム本部管掌専務取締役 販売本部、物流システム本部管掌(現任)

 

(注)3

13

常務取締役

管理本部長

伊澤 修

1960年12月12日生

 

1984年4月

株式会社長谷川工務店(現株式会社長谷工コーポレーション)入社

1999年6月

当社入社

2000年1月

経理グループ グループ長

2010年5月

経理部 部長

2010年8月

執行役員 経理部 部長

2013年8月

上席執行役員 管理本部長

2016年7月

2018年7月

取締役就任 管理本部長

常務取締役就任 管理本部長

(現任)

 

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

販売本部長

遠藤 宏

1962年1月1日生

 

1988年2月

当社入社

2007年8月

執行役員 東日本販売部長

2010年8月

上席執行役員 東日本商品本部長

2011年8月

執行役員 商品政策室長

2013年8月

執行役員 経営企画部長

2014年8月

2016年5月

2017年7月

上席執行役員 経営企画本部長

上席執行役員 東日本販売本部長

取締役就任 販売本部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

 

中野 勘治

1939年7月7日生

 

1962年4月

日本冷蔵株式会社(現株式会社ニチレイ)入社

1989年6月

株式会社ニチレイ 取締役

2003年10月

株式会社アールワイフードサービス(現三菱食品株式会社) 代表取締役社長

2008年3月

株式会社菱食(現三菱食品株式会社) 代表取締役社長

2011年7月

2014年7月

三菱食品株式会社 代表取締役会長

食品産業文化振興会 会長(現任)

2015年7月

2018年7月

オフィスK設立 代表(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

門上 武司

1952年10月3日生

 

1991年7月

 

1999年5月

 

2002年10月

 

2004年10月

2008年10月

株式会社ジオード設立 代表取締役

(現任)

株式会社クリエテ関西「あまから手帖」 編集顧問(現任)

一般社団法人日本ソムリエ協会 名誉ソムリエ(現任)

門上武司食研究所設立

京都調理師専門学校 特別授業講師(現任)

2010年5月

 

2016年6月

 

2018年7月

大阪商工会議所「食の都・大阪」審査員長(現任)

一般社団法人全日本・食学会 副理事長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

岡 吾郎

1954年5月24日生

 

1977年4月

当社入社

2007年8月

執行役員 品質保証部長

2008年6月

執行役員 企画開発部長

2010年8月

西日本販売本部商品部長

2011年7月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

3

監査役

 

奥田 実

1950年10月6日生

 

1980年9月

公認会計士登録

2005年7月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

 

(注)5

監査役

 

石村 孝男

1950年7月16日生

 

1969年4月

兵庫県警入庁

2009年3月

兵庫県警豊岡南警察署長

2011年7月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

 

(注)4

1

 

 

 

 

 

834

(注)  1.取締役 中野勘治門上武司は社外取締役であります。

2.監査役 奥田 実、石村孝男は社外監査役であります。

3.当該取締役の任期は、2018年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.当該監査役の任期は、2015年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当該監査役の任期は、2017年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり4名であります。(2018年8月1日就任予定)

  執行役員 購買本部長 告野嘉昭、販売本部副本部長 一宮秀夫、生産本部長 井戸幹生

       企画開発本部長 吉井康太郎

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

岩田 弘三

1940年9月14日

 

1965年12月

神戸市中央区(元生田区)にフランス料理店「レストランフック」を開業

1972年6月

株式会社ロック・フィールド設立

 

代表取締役社長就任

1986年5月

株式会社コウベデリカテッセン設立

 

代表取締役社長就任(現任)

2014年7月

代表取締役会長兼最高経営責任者就任

2016年5月

代表取締役会長兼社長就任

2018年7月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

784

代表取締役社長

古塚 孝志

1965年2月26日

 

1988年4月

当社入社

2007年8月

執行役員 静岡ファクトリーマネージャー

2010年4月

執行役員 生産本部長

2010年8月

上席執行役員 生産本部長

2011年7月

取締役就任 生産本部長

2013年7月

常務取締役就任 生産本部長

2014年7月

代表取締役社長就任

2016年5月

専務取締役就任 生産本部、購買本部、

品質保証部管掌

2017年7月

代表取締役副社長就任 生産本部、

購買本部、品質保証部管掌

2018年7月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

30

代表取締役専務

管理本部管掌

伊澤 修

1960年12月12日

 

1984年4月

株式会社長谷川工務店(現株式会社長谷工コーポレーション)入社

1999年6月

当社入社

2010年5月

経理部長

2010年8月

執行役員 経理部長

2013年8月

上席執行役員 管理本部長

2016年7月

取締役就任 管理本部長

2018年7月

常務取締役就任 管理本部長

2019年7月

代表取締役専務就任 管理本部管掌(現任)

 

(注)3

5

専務取締役

企画開発本部、

物流システム本部管掌

細見 俊宏

1964年6月20日

 

1987年4月

当社入社

2007年8月

執行役員 企画開発部長

2010年8月

上席執行役員 物流システム本部長

2012年5月

上席執行役員 物流システム本部長、

購買本部長

2012年7月

取締役就任 物流システム本部長、

購買本部長

2013年3月

取締役 物流システム本部長

2015年4月

取締役 物流システム本部、管理部門管掌

2015年7月

常務取締役就任 物流システム本部、

管理部門管掌

2016年5月

専務取締役就任 東日本販売本部、

西日本販売本部、物流システム本部管掌

2017年7月

専務取締役 物流システム本部管掌

2018年7月

専務取締役 販売本部、物流システム本部管掌

2019年7月

 

専務取締役 企画開発本部、物流システム本部管掌(現任)

 

(注)3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

販売本部長

遠藤 宏

1962年1月1日

 

1988年2月

当社入社

2007年8月

執行役員 東日本販売部長

2010年8月

上席執行役員 東日本商品本部長

2011年8月

執行役員 商品政策室長

2013年8月

執行役員 経営企画部長

2014年8月

上席執行役員 経営企画本部長

2016年5月

上席執行役員 東日本販売本部長

2017年7月

取締役就任 販売本部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

中野 勘治

1939年7月7日

 

1962年4月

日本冷蔵株式会社(現株式会社ニチレイ)入社

1989年6月

株式会社ニチレイ 取締役

2003年10月

株式会社アールワイフードサービス

(現三菱食品株式会社) 代表取締役社長

2008年3月

株式会社菱食(現三菱食品株式会社)

代表取締役社長

2011年7月

三菱食品株式会社 代表取締役会長

2014年7月

食品産業文化振興会 会長(現任)

2015年7月

オフィスK設立 代表(現任)

2018年7月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

5

取締役

門上 武司

1952年10月3日

 

1991年7月

株式会社ジオード設立 代表取締役(現任)

1999年5月

株式会社クリエテ関西「あまから手帖」

編集顧問(現任)

2002年10月

一般社団法人日本ソムリエ協会

名誉ソムリエ(現任)

2004年10月

門上武司食研究所設立

2008年10月

京都調理師専門学校 特別授業講師(現任)

2010年5月

大阪商工会議所「食の都・大阪」

審査員長(現任)

2016年6月

一般社団法人全日本・食学会 副理事長

(現任)

2018年7月

当社取締役就任(現任)

2019年2月

ラ・シェーヌ・デ・ロティスール協会

関西支部 会長(現任)

 

(注)3

-

取締役

松村 はるみ

1954年3月25日

 

1976年4月

株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社

2004年6月

株式会社アンリ・シャルパンティエ(現株式会社シュゼット) 代表取締役

2008年7月

当社取締役就任

2011年7月

株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ) 上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当

株式会社LIXIL 上席執行役員 広報・宣伝担当兼CSR・環境戦略担当

当社取締役退任

2013年6月

株式会社LIXILグループ 執行役専務

広報・CSR・環境戦略担当兼コーポレート

コミュニケーション部長

株式会社LIXIL 取締役 専務執行役員

広報・CSR・環境戦略担当

2016年11月

株式会社LIXILグループ 執行役専務

人事・総務担当兼住宅・サービス事業担当

株式会社LIXIL 取締役 専務役員 CHRO兼CRE本部管掌

2019年7月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

岡 吾郎

1954年5月24日

 

1977年4月

当社入社

2007年8月

執行役員 品質保証部長

2008年6月

執行役員 企画開発部長

2010年8月

西日本販売本部商品部長

2011年7月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

4

監査役

奥田 実

1950年10月6日

 

1980年9月

公認会計士登録

2005年7月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

 

(注)5

-

監査役

三戸 一弥

1958年9月3日

 

1978年7月

兵庫県警入庁

2017年3月

兵庫県養父警察署長

2019年3月

兵庫県警退職

2019年7月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

 

(注)4

-

850

(注)  1.取締役 中野勘治門上武司、松村はるみは社外取締役であります。

2.監査役 奥田 実、三戸一弥は社外監査役であります。

3.当該取締役の任期は、2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.当該監査役の任期は、2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当該監査役の任期は、2017年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり3名であります。(2019年8月1日就任予定)

  執行役員 販売本部副本部長(西日本担当) 一宮秀夫

       生産本部長 井戸幹生

       企画開発本部長 吉井康太郎

 

②社外役員の状況

・社外取締役

当社は社外取締役として、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行うことができる者選任することとしております。

社外取締役は中野勘治、門上武司、松村はるみの3氏であります。

中野勘治氏は、上場企業における代表取締役経験者で、企業経営における豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。同氏は、三菱食品株式会社の代表取締役を歴任しており、同社と当社とは直接的な取引関係を有しておりますが、同氏は2015年に同社の代表取締役を退任し、かつその取引額は直近事業年度における同社の連結売上高の0.1%以下であり、主要な取引先の業務執行者には該当しません。また、同氏が代表を務めるオフィスKと当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると取引所が掲げる事由及び当社が定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

門上武司氏は、料理雑誌の編集顧問や全日本・食学会の副理事長を務めるなど、長年にわたり食の世界に精通し、食への探究心と豊富な知識を有しているため、選任しております。また、同氏が代表を務める株式会社ジオードと当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると取引所が掲げる事由及び当社が定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの株式会社アンリ・シャルパンティエ(現株式会社シュゼット)の代表取締役や、上場企業である住宅設備メーカーの株式会社LIXILグループの取締役等を歴任し、小売業にも精通し、企業経営者としての豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると取引所が掲げる事由及び当社が定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、中野勘治氏は当社の株式を5千株保有しております。門上武司氏、松村はるみ氏は当社の株式を保有しておりません。

 

 

・社外監査役

当社は社外監査役として、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営や当社の業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。

社外監査役は奥田 実、三戸一弥の2氏であります。

奥田 実氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると取引所が掲げる事由及び当社が定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外監査役である奥田 実氏、三戸一弥氏は当社の株式を保有しておりません。

 

・独立性に関する基準

当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

a. 当社又は当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者

b. 当社グループの非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)

c. 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

d. 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

e. 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に所有している者)又はその業務執行者

f. 当社グループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者

g. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

h. 当社グループが多額の寄付を行っている先の業務執行者

i. 当社グループの業務執行者の配偶者又は二親等以内の親族

j. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

k. 当社グループが借入をしている金融機関等に所属する者

l. 上記b~kに過去3年において該当していた者

 

(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。

2.c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の額の支払を行っていることをいう。

3.g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるともに、情報交換、意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/282018/7/272018/12/132019/7/26選任の理由
中野勘治-中野勘治氏は当社の経営陣から独立しており、企業経営者として豊富な経験と知見に基づき、実践的な観点から取締役会の適切な意思決定と経営監督をしていただくため、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して独立役員として届け出ております。
門上武司-門上武司氏は当社の経営陣から独立しており、食の世界に精通した豊富な経験と知見に基づき、実践的な観点から取締役会の適切な意思決定と経営監督をしていただくため、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して独立役員として届け出ております。
松村はるみ---松村はるみ氏は当社の経営陣から独立しており、企業経営者として豊富な経験と知見に基づき、実践的な観点から取締役会の適切な意思決定と経営監督をしていただくため、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して独立役員として届け出ております。
堀場厚---堀場厚氏は当社の経営陣から独立しており、 企業経営者として豊富な経験と知見に基づき、 実践的な観点から取締役会の適切な意思決 定と経営監督をしていただくため、社外取締役 として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して独立役員として届け出ております。
寺田千代乃---寺田千代乃氏は当社の経営陣から独立してお り、企業経営者として豊富な経験と知見に基づ き、実践的な観点から取締役会の適切な意思 決定と経営監督をしていただくため、社外取締 役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して独立役員として届け出ております。