旭松食品【2911】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282018/12/262019/6/262020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

木 下 博 隆

昭和37年2月5日生

平成4年7月

日本電気㈱退職

平成4年9月

当社入社

平成15年6月

当社執行役員西日本営業統括部長

平成17年6月

当社取締役執行役員チルド事業
カンパニー長

平成18年4月

当社常務取締役執行役員
経営企画担当

平成21年4月

当社代表取締役社長執行役員
管理本部長

平成22年4月

旭松フレッシュシステム㈱
代表取締役

平成24年7月

当社代表取締役社長執行役員
営業本部長

平成27年4月

当社代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)2

279

取締役

経営企画部長

蒲 田 充 浩

昭和38年5月16日生

昭和62年4月

当社入社

平成18年6月

当社執行役員チルド事業カンパニー副カンパニー長

平成21年6月

当社取締役執行役員グループ戦略本部長 兼 事業企画部長

平成23年4月

新鮮納豆㈱共同代表
青島旭松康大食品有限公司董事長(現任)

平成25年6月

旭松フレッシュシステム㈱取締役(現任)

平成27年4月

当社取締役執行役員経営企画部長(現任)

(注)2

17

取締役

研究開発統括部長兼研究所長

村 沢 久 司

昭和32年1月14日生

平成3年4月

当社入社

平成15年6月

当社執行役員研究所長

平成21年4月

新鮮納豆㈱取締役(現任)

平成25年6月

当社取締役執行役員研究所長 兼品質保証部長

平成27年4月

当社取締役執行役員品質保証部長   兼 研究開発統括部長 兼 研究所長

平成30年4月

当社取締役執行役員研究開発統括部長 兼 研究所長(現任)

(注)2

12

取締役

 

藤 森 明 仁

昭和23年7月24日生

平成18年6月

株式会社八十二銀行常務取締役

平成22年6月

八十二ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長

平成24年6月

昭和商事株式会社代表取締役社長

平成25年5月

株式会社マツヤ社外取締役

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2(注)3

-

取締役

 

田 中 健一郎

昭和21年4月30日生

昭和47年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

昭和57年4月

小倉・田中律事務所(現 ひびき法律事務所)所属(現職)

平成20年6月

平成23年6月

 

平成27年6月

当社社外監査役

新日本無線株式会社社
外取締役(現任)

東亜ディーケーケー株式会社
社外取締役(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

佐々木 寛 雄

昭和28年8月25日生

昭和57年3月

当社入社

平成16年7月

当社監査室長

平成18年12月

旭松フレッシュシステム㈱
監査役(現任)

平成19年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

261

監査役

 

伊 坪   眞

昭和27年10月14日生

昭和58年4月

伊坪三郎税理士事務所入所

昭和60年7月

税理士登録

平成2年1月

伊坪眞税理士事務所開設

 

平成3年11月

(現伊坪税務会計事務所 所長)

アザール株式会社代表取締役
(現任)

平成16年6月

平成18年8月

当社社外監査役(現任)

株式会社リーガルトラスト代表取締役(現任)

(注)1(注)4

1

監査役

 

狩 野 拓 一

昭和30年4月1日生

平成15年6月

三菱商事(株)加工食品第一ユニットマネージャー

平成22年4月

三菱商事(上海)有限公司 
食料部長

平成25年1月

トモシアホールディングス(株)
経営企画室長(出向)

平成26年4月

トモシアホールディングス(株)
経営企画本部長(出向)

平成27年4月

三菱商事(株)退職

平成27年5月

トモシアホールディングス(株)
入社

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

 

トモシアホールディングス(株)
取締役(現任)

(注)1(注)4

-

571

 

 

(注) 1 監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。

4 常勤監査役 佐々木寛雄の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 狩野拓一の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は平成29年4月1日より以下の9名での体制となっております。

 

役名

職名

氏名

代表取締役社長執行役員

 

木 下 博 隆

取締役執行役員

経営企画部長

蒲 田 充 浩

取締役執行役員

研究開発統括部長兼研究所長

村 沢 久 司

執行役員

経営管理部長

足 立   恵

執行役員

CS推進部長

熊 谷 正 樹

執行役員

経営企画部副部長

竹 光 邦 之

執行役員

営業統括部長

牧 野 太 郎

執行役員

生産統括部長兼天竜工場長兼伊那工場長

平 澤 公 夫

執行役員

技術開発部長

森 脇 賢 治

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

木 下 博 隆

1962年2月5日生

1992年7月

日本電気㈱退職

1992年9月

当社入社

2003年6月

当社執行役員西日本営業統括部長

2005年6月

当社取締役執行役員チルド事業
カンパニー長

2006年4月

当社常務取締役執行役員
経営企画担当

2009年4月

当社代表取締役社長執行役員
管理本部長

2010年4月

旭松フレッシュシステム㈱
代表取締役

2012年7月

当社代表取締役社長執行役員
営業本部長

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)2

55

取締役
経営企画部長

蒲 田 充 浩

1963年5月16日生

1987年4月

当社入社

2006年6月

当社執行役員チルド事業カンパニー副カンパニー長

2009年6月

当社取締役執行役員グループ戦略本部長 兼 事業企画部長

2011年4月

新鮮納豆㈱共同代表
青島旭松康大食品有限公司董事長(現任)

2013年6月

旭松フレッシュシステム㈱取締役(現任)

2015年4月

当社取締役執行役員経営企画部長(現任)

(注)2

3

取締役
研究開発統括部長兼研究所長

村 澤 久 司

1957年1月14日生

1991年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員研究所長

2009年4月

新鮮納豆㈱取締役(現任)

2013年6月

当社取締役執行役員研究所長 兼品質保証部長

2015年4月

当社取締役執行役員品質保証部長   兼 研究開発統括部長 兼 研究所長

2018年4月

当社取締役執行役員研究開発統括部長 兼 研究所長(現任)

(注)2

2

取締役

藤 森 明 仁

1948年7月24日生

2006年6月

株式会社八十二銀行常務取締役

2010年6月

八十二ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長

2012年6月

昭和商事株式会社代表取締役社長

2013年5月

株式会社マツヤ社外取締役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2(注)3

-

取締役

田 中 健一郎

1946年4月30日生

1972年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1982年4月

小倉・田中法律事務所(現 ひびき法律事務所)所属(現職)

2008年6月

当社社外監査役 

2015年6月

東亜ディーケーケー株式会社
社外取締役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

佐々木 寛 雄

1953年8月25日生

1982年3月

当社入社

2004年7月

当社監査室長

2006年12月

旭松フレッシュシステム㈱
監査役(現任)

2007年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

52

監査役

伊 坪   眞

1952年10月14日生

1983年4月

伊坪三郎税理士事務所入所

1985年7月

税理士登録

1990年1月

伊坪眞税理士事務所開設
(現伊坪税務会計事務所 所長)

1991年11月

アザール株式会社代表取締役
(現任)

2004年6月

当社社外監査役(現任)

2006年8月

株式会社リーガルトラスト代表取締役(現任)

(注)1(注)4

0

監査役

狩 野 拓 一

1955年4月1日生

2003年6月

三菱商事(株)加工食品第一ユニットマネージャー

2010年4月

三菱商事(上海)有限公司 
食料部長

2013年1月

トモシアホールディングス(株)
経営企画室長(出向)

2014年4月

トモシアホールディングス(株)
経営企画本部長(出向)

2015年4月

三菱商事(株)退職

2015年5月

トモシアホールディングス(株)
入社

2015年6月

当社社外監査役(現任)

 

トモシアホールディングス(株)
取締役(現任)

(注)1(注)4

-

115

 

 

(注) 1 監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。

4 常勤監査役 佐々木寛雄の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞の任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 狩野拓一の任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は2017年4月1日より以下の9名での体制となっております。

 

役名

職名

氏名

代表取締役社長執行役員

 

木 下 博 隆

取締役執行役員

経営企画部長

蒲 田 充 浩

取締役執行役員

研究開発統括部長兼研究所長

村 澤 久 司

執行役員

経営管理部長

足 立   恵

執行役員

CS推進部長

熊 谷 正 樹

執行役員

経営企画部副部長

竹 光 邦 之

執行役員

営業統括部長

牧 野 太 郎

執行役員

生産統括部長兼天竜工場長兼伊那工場長

平 澤 公 夫

執行役員

技術開発部長

森 脇 賢 治

 

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役藤森明仁氏は、株式会社八十二銀行の元常務取締役であり、その後銀行関連会社で代表取締役を経験されています。株式会社八十二銀行在籍時において当社担当支店の支店長経験はなく、常務取締役を2010年6月に退任されており、銀行関連会社の代表取締役も既に退任されています。同氏及び近親者との人的関係はありません。
 社外取締役田中健一郎氏は、弁護士であり、当社社外監査役を7年間経験され、現在も他社の社外取締役、社外監査役に選任されていますが、当社と当該企業との取引、資本、人的関係はありません。
 社外監査役伊坪眞氏は、税理士事務所代表者であり、当該税理士事務所と取引がありますが報酬の額は僅少であり、このほか資本、人的関係はありません。
 社外監査役狩野拓一氏は、三菱商事株式会社での部長職を経て、トモシアホールディングス株式会社取締役に選任されております。当社はトモシアホールディングス株式会社のグループ会社と一定規模の取引があります。同氏及び近親者との人的関係はありません。

当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
 社外取締役には、取締役会において重要な意志決定を行う際に、他社での経営者としての見識や、弁護士資格を生かした専門的見地から、適切な意見表明をいただいております。
 社外監査役は取締役会へ出席し、企業統治全般において社外の立場から適宜質問するとともに、食品業界全般における豊富な経験や、税理士の資格を生かし専門的見地から、当社の戦略策定、財務・経理、コンプライアンス体制の構築・維持についての助言、提言をいただいております。
 社外監査役は監査役会において、内部監査・会計監査等の情報交換を行うとともに、監査法人の定期的な監査講評の立会いにより、適正な会計処理の実現に努めております。
 取締役会運営の実効性を鑑み、取締役会に付議される重要事項についての事前説明、経営会議の内容、資料提供を社外取締役、社外監査役へ行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

木 下 博 隆

1962年2月5日生

1992年7月

日本電気㈱退職

1992年9月

当社入社

2003年6月

当社執行役員西日本営業統括部長

2005年6月

当社取締役執行役員チルド事業
カンパニー長

2006年4月

当社常務取締役執行役員
経営企画担当

2009年4月

当社代表取締役社長執行役員
管理本部長

2010年4月

旭松フレッシュシステム㈱
代表取締役

2012年7月

当社代表取締役社長執行役員
営業本部長

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)2

55

取締役
経営企画部長

蒲 田 充 浩

1963年5月16日生

1987年4月

当社入社

2006年6月

当社執行役員チルド事業カンパニー副カンパニー長

2009年6月

当社取締役執行役員グループ戦略本部長 兼 事業企画部長

2011年4月

新鮮納豆㈱共同代表
青島旭松康大食品有限公司董事長(現任)

2013年6月

旭松フレッシュシステム㈱取締役(現任)

2015年4月

当社取締役執行役員経営企画部長(現任)

(注)2

4

取締役
研究開発統括部長
兼研究所長

村 澤 久 司

1957年1月14日生

1991年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員研究所長

2009年4月

新鮮納豆㈱取締役(現任)

2013年6月

当社取締役執行役員研究所長 兼品質保証部長

2015年4月

当社取締役執行役員品質保証部長 兼 研究開発統括部長 兼 研究所長

2018年4月

当社取締役執行役員研究開発統括部長 兼 研究所長(現任)

(注)2

3

取締役

藤 森 明 仁

1948年7月24日生

2006年6月

株式会社八十二銀行常務取締役

2010年6月

八十二ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長

2012年6月

昭和商事株式会社代表取締役社長

2013年5月

株式会社マツヤ社外取締役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2(注)3

-

取締役

田 中 健一郎

1946年4月30日生

1972年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1982年4月

小倉・田中法律事務所(現 ひびき法律事務所)所属(現職)

2008年6月

当社社外監査役 

2015年6月

東亜ディーケーケー株式会社
社外取締役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

佐々木 寛 雄

1953年8月25日生

1982年3月

当社入社

2004年7月

当社監査室長

2006年12月

旭松フレッシュシステム㈱
監査役(現任)

2007年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

53

監査役

伊 坪  眞

1952年10月14日生

1983年4月

伊坪三郎税理士事務所入所

1985年7月

税理士登録

1990年1月

伊坪眞税理士事務所開設
(現税理士法人イツボ 代表社員)

1991年11月

アザール株式会社代表取締役
(現任)

2004年6月

当社社外監査役(現任)

2006年8月

株式会社リーガルトラスト代表取締役(現任)

(注)1(注)4

0

監査役

狩 野 拓 一

1955年4月1日生

2003年6月

三菱商事㈱加工食品第一ユニットマネージャー

2010年4月

三菱商事(上海)有限公司 
食料部長

2013年1月

トモシアホールディングス㈱
経営企画室長(出向)

2015年4月

三菱商事㈱退職

2015年5月

トモシアホールディングス㈱
入社

2015年6月

当社社外監査役(現任)

 

トモシアホールディングス㈱
取締役(現任)

(注)1(注)4

-

118

 

 

(注) 1 監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。

4 常勤監査役 佐々木寛雄の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞及び監査役 狩野拓一の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は2017年4月1日より以下の9名での体制となっております。

 

役名

職名

氏名

代表取締役社長執行役員

 

木 下 博 隆

取締役執行役員

経営企画部長

蒲 田 充 浩

取締役執行役員

研究開発統括部長兼研究所長

村 澤 久 司

執行役員

経営管理部長

足 立   恵

執行役員

CS推進部長

熊 谷 正 樹

執行役員

経営企画部副部長

竹 光 邦 之

執行役員

営業統括部長

牧 野 太 郎

執行役員

生産統括部長兼天竜工場長兼伊那工場長

平 澤 公 夫

執行役員

技術開発部長

森 脇 賢 治

 

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役藤森明仁氏は、株式会社八十二銀行の元常務取締役であり、その後銀行関連会社で代表取締役を経験されています。株式会社八十二銀行在籍時において当社担当支店の支店長経験はなく、常務取締役を2010年6月に退任されており、銀行関連会社の代表取締役も既に退任されています。同氏及び近親者との人的関係はありません。
 社外取締役田中健一郎氏は、弁護士であり、当社社外監査役を7年間経験され、現在も他社の社外取締役に選任されていますが、当社と当該企業との取引、資本、人的関係はありません。
 社外監査役伊坪眞氏は、税理士法人代表社員であり、当該税理士法人と取引がありますが報酬の額は僅少であり、このほか資本、人的関係はありません。
 社外監査役狩野拓一氏は、三菱商事株式会社での部長職を経て、トモシアホールディングス株式会社取締役に選任されております。当社はトモシアホールディングス株式会社のグループ会社と一定規模の取引があります。同氏及び近親者との人的関係はありません。

当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
 社外取締役には、取締役会において重要な意志決定を行う際に、他社での経営者としての見識や、弁護士資格を生かした専門的見地から、適切な意見表明をいただいております。
 社外監査役は取締役会へ出席し、企業統治全般において社外の立場から経営監視するとともに、食品業界全般における豊富な経験や、税理士の資格を生かし専門的見地から、当社の戦略策定、財務・経理、コンプライアンス体制の構築・維持についての助言、提言をいただいております。
 社外監査役は監査役会において、内部監査・会計監査等の情報交換を行うとともに、監査法人の定期的な監査講評の立会いにより、適正な会計処理の実現に努めております。
 取締役会運営の実効性を鑑み、取締役会に付議される重要事項についての事前説明、経営会議の内容、資料提供を社外取締役、社外監査役へ行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282018/12/262019/6/262020/6/26選任の理由
藤森 明仁経営及び財務での豊富な経験と見識を当社の経営基盤の強化に活かすため。 [独立役員指定理由] 株式会社八十二銀行在職中に当社担当支店の支店長経験はありません。また、同行からの借入金は、借入金全体の63%を占めておりますが、金融機関からの借入は、総資産の5%程度であり、借入への依存度は低く、当社での議決権行使、事業活動や経営判断において金融機関からの制約を受けることは無いと判断しております。
田中 健一郎法律に通じた専門家を選任し、法令遵守を 徹底するため。 [独立役員指定理由] 専門的な知識・経験を元に当社の社外監査役を7年間勤められ、監査体制の強化に適切な助言をいただいておりました。また、当社との資本的関係及び取引関係などの利害関係はありません。