仙波糖化工業【2916】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/92019/7/102019/7/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人9人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

堀川 駿太郎

昭和20年2月13日生

昭和43年4月 日本ベッド株式会社入社

昭和47年2月 当社入社

昭和63年6月 取締役就任 営業副本部長兼営業二部長

平成8年4月 常務取締役就任 東京支社長

平成11年7月 専務取締役就任 東京支社長

平成13年4月 取締役副社長就任 東京支社長兼技術開発担当

平成14年6月 代表取締役社長就任

平成25年11月 福州仙波糖化食品有限公司董事長(現任)

平成28年6月 代表取締役会長就任(現任)

(注)3

50

取締役社長

(代表取締役)

 

小林 光夫

昭和28年12月9日生

昭和52年4月 当社入社

平成8年4月 東京支社営業一部長

平成14年2月 大阪支店長

平成17年4月 経営企画部長

平成18年3月 総務部長

平成18年6月 取締役就任 総務部長

平成21年6月 取締役管理本部長兼総務部長就任

平成25年6月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長

平成28年6月 代表取締役社長就任(現任)

平成29年7月 福建龍和食品実業有限公司董事長(現任)

(注)3

28

常務取締役

東京支社・生販管理部・資材部担当

保坂 晴彦

昭和38年12月9日生

昭和61年4月 当社入社

平成22年4月 営業二部長

平成24年4月 営業本部長

平成25年5月 クリエイトインターナショナル株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成25年6月 取締役就任 営業本部長

平成30年4月 取締役東京支社・生販管理部・資材部担当

平成30年6月 常務取締役就任 東京支社・生販管理部・資材部担当(現任)

(注)3

10

常務取締役

中国事業部・大阪支店担当

岩渕 広

昭和35年11月18日生

昭和58年4月 当社入社

平成18年4月 物流部長

平成24年4月 生産管理本部長

平成26年4月 生産副本部長兼真岡第三工場長

平成26年6月 取締役就任 生産副本部長兼真岡第三工場長

平成28年6月 取締役生産本部長兼真岡第三工場長

平成29年4月 取締役生産本部長

平成30年4月 取締役中国事業部・大阪支店担当

平成30年6月 常務取締役就任 中国事業部・大阪支店担当(現任)

(注)3

14

取締役

総務部・経理部・情報システム部担当

芝山 哲

昭和30年5月30日生

昭和53年4月 当社入社

平成21年5月 経理部長

平成21年6月 取締役就任 経理部長

平成28年6月 取締役管理本部長兼経理部長

平成29年4月 取締役経営管理本部長

平成30年4月 取締役総務部・経理部・情報システム部担当(現任)

(注)3

22

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産部・生産技術部担当

前田 立志

昭和36年6月20日生

昭和59年4月 当社入社

平成22年4月 特販部長

平成25年3月 大阪支店長

平成27年6月 取締役就任 大阪支店長

平成30年4月 取締役生産部・生産技術部担当(現任)

(注)3

9

取締役

開発部・開発戦略室担当

石塚 則行

昭和40年9月11日生

平成3年4月 当社入社

平成25年4月 生産管理部長

平成27年10月 開発部長

平成28年6月 開発本部長

平成29年6月 取締役就任 開発本部長

平成30年4月 取締役開発部・開発戦略室担当(現任)

(注)3

11

取締役

 

齋藤 英昭

昭和22年9月3日生

昭和48年6月 藤井産業株式会社入社

平成12年6月 同社取締役総務部長

平成19年6月 同社常務取締役 管理部門統括

平成24年6月 同社常勤監査役

平成27年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

 

松本 英男

昭和26年6月4日生

昭和45年3月 当社入社

平成6年6月 経理部長

平成14年6月 取締役就任 経理部長

平成21年6月 常勤監査役就任(現任)

平成23年4月 仙波包装株式会社監査役就任(現任)

平成23年4月 株式会社東北センバ監査役就任(現任)

(注)5

27

常勤監査役

 

張替 泰

昭和27年12月19日生

昭和52年4月 当社入社

平成6年7月 技術研究所カラメル研究部長

平成15年12月 技術開発部長

平成16年6月 取締役就任 技術開発部長

平成17年4月 取締役開発本部長

平成21年6月 当社顧問

平成23年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)4

26

常勤監査役

 

髙橋 正志

昭和32年4月1日生

昭和54年4月 東洋水産株式会社入社

平成21年7月 北海道事業部 業務部長

平成23年4月 北海道事業部 札幌工場長

平成26年6月 株式会社いらご研究所 常務取締役就任

平成28年6月 同社代表取締役社長就任

平成29年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

監査役

 

掛川 清崇

昭和26年6月14日生

昭和49年4月 株式会社足利銀行入行

平成18年10月 同行上席執行役

平成21年6月 株式会社足利不動産 代表取締役就任

平成24年6月 労働金庫連合会 専務執行役員

平成24年11月 同会専務理事

平成28年6月 同会退任

平成29年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

201

(注)1.監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。

2.取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.監査役髙橋正志氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、平成29年6月29日開催の定時株主総会の

  終結の時から2年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

小林 光夫

1953年12月9日

1977年4月 当社入社

1996年4月 東京支社営業一部長

2002年2月 大阪支店長

2005年4月 経営企画部長

2006年3月 総務部長

2006年6月 取締役就任 総務部長

2009年6月 取締役管理本部長兼総務部長就任

2013年6月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長

2016年6月 代表取締役社長就任(現任)

2017年7月 福建龍和食品実業有限公司董事長

(注)3

30

常務取締役

東京支社・大阪支店担当

生販管理部・資材部統括

保坂 晴彦

1963年12月9日

1986年4月 当社入社

2010年4月 営業二部長

2012年4月 営業本部長

2013年5月 クリエイトインターナショナル株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2013年6月 取締役就任 営業本部長

2018年4月 取締役東京支社・生販管理部・資材部担当

2018年6月 常務取締役就任 東京支社・生販管理部・資材部担当

2019年3月 SEMBA TOHKA VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役社長就任(現任)

2019年6月 常務取締役東京支社・大阪支店担当 生販管理部・資材部統括(現任)

(注)3

11

常務取締役

中国事業部担当

岩渕 広

1960年11月18日

1983年4月 当社入社

2006年4月 物流部長

2012年4月 生産管理本部長

2014年4月 生産副本部長兼真岡第三工場長

2014年6月 取締役就任 生産副本部長兼真岡第三工場長

2016年6月 取締役生産本部長兼真岡第三工場長

2017年4月 取締役生産本部長

2018年4月 取締役中国事業部・大阪支店担当

2018年6月 常務取締役就任 中国事業部・大阪支店担当

2019年6月 常務取締役中国事業部担当(現任)

2019年6月 福建龍和食品実業有限公司 董事長就任(現任)

(注)3

15

常務取締役

生産部・生産技術部担当

前田 立志

1961年6月20日

1984年4月 当社入社

2010年4月 特販部長

2013年3月 大阪支店長

2015年6月 取締役就任 大阪支店長

2018年4月 取締役生産部・生産技術部担当

2019年6月 常務取締役就任 生産部・生産技術部担当(現任)

(注)3

10

取締役

経理部・情報システム部担当

芝山 哲

1955年5月30日

1978年4月 当社入社

2009年5月 経理部長

2009年6月 取締役就任 経理部長

2016年6月 取締役管理本部長兼経理部長

2017年4月 取締役経営管理本部長

2018年4月 取締役総務部・経理部・情報システム部担当

2019年6月 取締役経理部・情報システム部担当(現任)

(注)3

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

開発部・開発戦略室担当

石塚 則行

1965年9月11日

1991年4月 当社入社

2013年4月 生産管理部長

2015年10月 開発部長

2016年6月 開発本部長

2017年6月 取締役就任 開発本部長

2018年4月 取締役開発部・開発戦略室担当(現任)

(注)3

11

取締役

生販管理部・資材部担当

田中 明子

1963年9月18日

1985年4月 当社入社

2016年4月 マーケティング部長

2018年4月 生販管理部長

2018年6月 執行役員生販管理部長

2019年6月 取締役就任 生販管理部・資材部担当(現任)

(注)3

2

取締役

総務部長・物流部担当

市川 剛久

1970年1月14日

1993年4月 当社入社

2016年4月 総務部長

2018年6月 執行役員総務部長

2019年6月 取締役就任 総務部長・物流部担当(現任)

(注)3

3

取締役

齋藤 英昭

1947年9月3日

1973年6月 藤井産業株式会社入社

2000年6月 同社取締役総務部長

2007年6月 同社常務取締役 管理部門統括

2012年6月 同社常勤監査役

2015年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

松本 英男

1951年6月4日

1970年3月 当社入社

1994年6月 経理部長

2002年6月 取締役就任 経理部長

2009年6月 常勤監査役就任(現任)

2011年4月 仙波包装株式会社監査役就任(現任)

2011年4月 株式会社東北センバ監査役就任(現任)

(注)4

28

常勤監査役

張替 泰

1952年12月19日

1977年4月 当社入社

1994年7月 技術研究所カラメル研究部長

2003年12月 技術開発部長

2004年6月 取締役就任 技術開発部長

2005年4月 取締役開発本部長

2009年6月 当社顧問

2011年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)5

26

常勤監査役

髙橋 正志

1957年4月1日

1979年4月 東洋水産株式会社入社

2009年7月 北海道事業部 業務部長

2011年4月 北海道事業部 札幌工場長

2014年6月 株式会社いらご研究所 常務取締役就任

2016年6月 同社代表取締役社長就任

2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

掛川 清崇

1951年6月14日

1974年4月 株式会社足利銀行入行

2006年10月 同行上席執行役

2009年6月 株式会社足利不動産 代表取締役就任

2012年6月 労働金庫連合会 専務執行役員

2012年11月 同会専務理事

2016年6月 同会退任

2017年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

162

(注)1.監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。

2.取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 齋藤英昭氏は、上場企業の管理部門の経験が長く、人格・職見のうえで当社の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役 髙橋正志氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 なお、社外取締役個人(1名)、社外監査役個人(2名)との直接利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役は提出日現在4名(うち社外監査役2名)であり、うち1名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。

 内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者3名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

小林 光夫

1953年12月9日

1977年4月 当社入社

1996年4月 東京支社営業一部長

2002年2月 大阪支店長

2005年4月 経営企画部長

2006年3月 総務部長

2006年6月 取締役就任 総務部長

2009年6月 取締役管理本部長兼総務部長就任

2013年6月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長

2016年6月 代表取締役社長就任(現任)

2017年7月 福建龍和食品実業有限公司董事長

(注)3

31

常務取締役

営業本部長

保坂 晴彦

1963年12月9日

1986年4月 当社入社

2010年4月 営業二部長

2012年4月 営業本部長

2013年5月 クリエイトインターナショナル株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2013年6月 取締役就任 営業本部長

2018年4月 取締役東京支社・生販管理部・資材部担当

2018年6月 常務取締役就任 東京支社・生販管理部・資材部担当

2019年3月 SEMBA TOHKA VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役社長就任(現任)

2019年6月 常務取締役営業部門・ベトナム事務所担当              生販管理部・資材部統括

2020年6月 常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

12

常務取締役

中国事業部担当

岩渕 広

1960年11月18日

1983年4月 当社入社

2006年4月 物流部長

2012年4月 生産管理本部長

2014年4月 生産副本部長兼真岡第三工場長

2014年6月 取締役就任 生産副本部長兼真岡第三工場長

2016年6月 取締役生産本部長兼真岡第三工場長

2017年4月 取締役生産本部長

2018年4月 取締役中国事業部・大阪支店担当

2018年6月 常務取締役就任 中国事業部・大阪支店担当

2019年6月 常務取締役中国事業部担当(現任)

2019年6月 福建龍和食品実業有限公司 董事長就任(現任)

(注)3

17

常務取締役

生産本部長

前田 立志

1961年6月20日

1984年4月 当社入社

2010年4月 特販部長

2013年3月 大阪支店長

2015年6月 取締役就任 大阪支店長

2018年4月 取締役生産部・生産技術部担当

2019年6月 常務取締役就任 生産部・生産技術部担当

2019年11月 常務取締役 生産部・生産技術部・安全推進部担当

2020年6月 常務取締役生産本部長(現任) 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

財務本部長

芝山 哲

1955年5月30日

1978年4月 当社入社

2009年5月 経理部長

2009年6月 取締役就任 経理部長

2016年6月 取締役管理本部長兼経理部長

2017年4月 取締役経営管理本部長

2018年4月 取締役総務部・経理部・情報システム部担当

2019年6月 取締役経理部・情報システム部担当

2020年6月 取締役財務本部長(現任)

(注)3

23

取締役

開発本部長兼品質保証部担当

石塚 則行

1965年9月11日

1991年4月 当社入社

2013年4月 生産管理部長

2015年10月 開発部長

2016年6月 開発本部長

2017年6月 取締役就任 開発本部長

2018年4月 取締役開発部・開発戦略室担当

2020年6月 取締役開発本部長兼品質保証部担当(現任)

(注)3

12

取締役

生販管理本部長

田中 明子

1963年9月18日

1985年4月 当社入社

2016年4月 マーケティング部長

2018年4月 生販管理部長

2018年6月 執行役員生販管理部長

2019年6月 取締役就任 生販管理部・資材部担当

2020年6月 取締役生販管理本部長(現任)

(注)3

6

取締役

管理本部長兼総務部長

市川 剛久

1970年1月14日

1993年4月 当社入社

2016年4月 総務部長

2018年6月 執行役員総務部長

2019年6月 取締役就任 総務部長・物流部担当

2020年6月 取締役管理本部長兼総務部長(現任)

(注)3

3

取締役

齋藤 英昭

1947年9月3日

1973年6月 藤井産業株式会社入社

2000年6月 同社取締役総務部長

2007年6月 同社常務取締役 管理部門統括

2012年6月 同社常勤監査役

2015年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

松本 英男

1951年6月4日

1970年3月 当社入社

1994年6月 経理部長

2002年6月 取締役就任 経理部長

2009年6月 常勤監査役就任(現任)

2011年4月 仙波包装株式会社監査役就任(現任)

2011年4月 株式会社東北センバ監査役就任(現任)

(注)4

28

常勤監査役

張替 泰

1952年12月19日

1977年4月 当社入社

1994年7月 技術研究所カラメル研究部長

2003年12月 技術開発部長

2004年6月 取締役就任 技術開発部長

2005年4月 取締役開発本部長

2009年6月 当社顧問

2011年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)5

27

常勤監査役

髙橋 正志

1957年4月1日

1979年4月 東洋水産株式会社入社

2009年7月 北海道事業部 業務部長

2011年4月 北海道事業部 札幌工場長

2014年6月 株式会社いらご研究所 常務取締役就任

2016年6月 同社代表取締役社長就任

2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

掛川 清崇

1951年6月14日

1974年4月 株式会社足利銀行入行

2006年10月 同行上席執行役

2009年6月 株式会社足利不動産 代表取締役就任

2012年6月 労働金庫連合会 専務執行役員

2012年11月 同会専務理事

2016年6月 同会退任

2017年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

175

(注)1.監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。

2.取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 齋藤英昭氏は、上場企業の管理部門の経験が長く、人格・職見のうえで当社の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役 髙橋正志氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 なお、社外取締役個人(1名)、社外監査役個人(2名)との直接利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は提出日現在1名(非常勤)であります。社外取締役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。取締役は、毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し運営等について適宜意見交換を行っております。

 監査役は提出日現在4名(うち社外監査役2名)であり、うち1名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。

 内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者3名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/92019/7/102019/7/12選任の理由
齋藤 英昭東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断したため、独立役員に指定しております。